集團公司采購管理制度手冊

1、集團公司采購管理制度手冊目錄采購管理規(guī)定供應商管理辦法28招投標管理辦法（試行）50非招標采購方式管理辦法72招投標檔案管理辦法96101產(chǎn)品退換貨管理制度（試行）公司采購管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范公司（以下簡稱“公司”）采購及物流管理工作，規(guī)范采購行為，充分發(fā)揮資金效益，降低運營成本，提高采購效率，根據(jù)國家相關法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，特制訂采購管理規(guī)定。第二條本辦法適用于公司經(jīng)營范圍內(nèi)的貨物、服務采購，包括購買、委托、外包、租賃等。第三條采購工作應遵循如下原則：（一）嚴格遵守國家法律、法規(guī)；（二）堅持公開、公平、公正和誠實信用原則；（三）按照公司采購管理規(guī)定實施采購，采購按照制度規(guī)

2、范化、流程標準化、決策透明化；（四）及時、有效地保障企業(yè)運營發(fā)展所需要的物資和服務采購，盡可能降低采購與運營成本；（五）遵守廉潔從業(yè)規(guī)定，防范商業(yè)賄賂和不正當交易行為的發(fā)生；（六）實施有計劃的集中采購，將采購有計劃地合并成為少次大宗采購，發(fā)揮規(guī)模采購效益，以降低采購成本；（七）非公開招標項目，原則上應在公司供應商庫范圍內(nèi)實施采購。（八）對法律法規(guī)和公司規(guī)定必須招標的項目，任何單位和個人不得化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標。第二章采購部門與職責第四條招投標工作領導小組負責統(tǒng)一領導和協(xié)調(diào)招標采購工作，研究決定采購工作中的重大問題。負責審查采購管理制度，對采購工作進行監(jiān)管。第五條渠道管理部是采購工

3、作實施部門，負責編制采購管理制度制定采購計劃，組織實施采購工作，并按照采購管理制度對自行采購工作進行自我監(jiān)督和管理。第六條各業(yè)務部門編制貨物、服務需求計劃，明確采購要求，經(jīng)分管領導審核總經(jīng)理批準后，提交渠道管理部編制采購計劃，技術服務部負責采購所涉及技術問題的審核把關，參與采購談判、招標文件編制、審核等工作。第七條渠道管理部逐步建立供應商信息庫，對各供應商履約情況進行檢查評審和記錄，對供應商實行分級管理。第八條渠道管理部應遵循競爭、優(yōu)選的原則選聘招標代理機構(gòu)。第三章采購方式一、采購內(nèi)容1. 貨物類：公司經(jīng)營范圍內(nèi)的全部材料、設備等物資；分為工程建設物資、貿(mào)易（銷售）類物資、行政類物資。本管理制

4、度中所指工程建設類物資，是指向符合中華人民共和國招標投標法（以下簡稱招標投標法）、中華人民共和國招標投標法實施條例（以下簡稱條例）、工程建設項目項目貨物招標投標辦法規(guī)定的必須依法進行招標選擇貨物供應單位的工程建設項目直接供應的物資。貿(mào)易（銷售）類物資，是指除上述工程建設項目物資供應外，公司經(jīng)營范圍內(nèi)的全部貨物。行政類物資采購辦公用品：電子產(chǎn)品、耗材（計算機、打印機、復印機、傳真機以及主要的輔材和耗材）、消耗性辦公用品、辦公家具以及固定資產(chǎn)及辦公室裝修、改造工程采購。2. 服務類：為支持公司貨物銷售需向客戶提供的支持性服務，如技術服務、工程服務或運輸服務等。二、采購方式及適用條件（一）公開采購方

5、式及適用條件1. 公開招標（或邀請招標）：單項目公開招標（或邀請招標）本管理制度中所指工程建設類物資，是指由曲江建設集團投資或控股開發(fā)的項目。單項物資合同采購金額50萬元及50萬元以上、單項服務采購金額30萬元及30萬元以上的公開招標。貿(mào)易性物資采購金額1000萬元及1000萬元以上的，公開招標。2. 公開招標：框架協(xié)議招標框架協(xié)議招標，是指對于重復使用，且規(guī)格、型號、技術標準與要求相同的貨物或服務的集中招標。通過公開招標對貨物或服務形成統(tǒng)一采購框架協(xié)議，一般只約定采購單價，不約定標的數(shù)量和總價，按照采購框架協(xié)議分別與中標供應商分批簽訂和履行采購合同協(xié)議。框架協(xié)議招標適用于采購頻次高、數(shù)量大、

6、需分次下訂單的大宗以及要求提供穩(wěn)定可靠技術服務的物資。由于框架協(xié)議招標采購覆蓋的時間長、需求空間較大，選擇一家中標商可能存在交貨期延誤、貨物質(zhì)量不合格更換供貨商等各方面的風險因此框架協(xié)議招標采購根據(jù)實際情況確定可選定兩家或多家中標商。框架協(xié)議招標的有效期一般較長，對于部分物資品種有效期內(nèi)受原材料價格波動較大，如電纜等，框架協(xié)議執(zhí)行價格可調(diào)整。此類物資品種的執(zhí)行價將根據(jù)評標時確定的計價公式計算產(chǎn)生，與原材料的價格聯(lián)動。3. 公開招標：供應商入圍招標貿(mào)易類物資，超過50萬及50萬元以上，原則上在招標入圍供應商庫中選擇，每批次材料采購以詢價書的方式在招標入圍供應商庫中選擇簽約供應商。供應商入圍招標，

7、有效期自發(fā)布中標公示日期起2年。1、市場價格波動頻繁的物資，采取公開招入圍供應商。市場價格波動頻繁的物資，如水泥、線纜、鋼管等每種材料選擇不少于3家供應商入庫。每批次材料采購以詢價書的方式在招標入圍供應商庫中選擇簽約供應商。2、采取固定供應單價（定價方式）的方式公開招大額供應商庫。每種材料選擇不少于3家供應商入庫。以業(yè)務部門與貨物使用單位最終簽署銷售合同中確定的品牌選擇簽約供應商。渠道管理部從入圍供應商庫擇優(yōu)選擇不少于3家企業(yè)，并邀請其在規(guī)定時間內(nèi)提交服務的報價、質(zhì)量、承諾等資料。渠道管理部須對擬邀請供應商所報價格、承諾等進行綜合比較，最終選擇確定性價比高的供應商，并出具采購單位選定表，經(jīng)分管

8、領導審核，總經(jīng)理批準后，按照相關規(guī)定和雙方達成一致的報價等資料簽訂書面合同。4. 公開競爭性談判采購：1、技術復雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細規(guī)格或者具體要求的；2、單項合同金額超過30萬及30萬元以上的服務采購，必須依法招標的單項合同金額超過50萬元及50萬元以上的貨物采購，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的，經(jīng)招投標工作領導小組審批同意的；3、不能事先計算出價格總額的；4、單項合同金額超過50萬及50萬元以上的貿(mào)易類物資采購，招標入圍供應商庫中未包含該類貨物供應商。5. 公開詢價采購：采購貨物為通用性、標準性、可比性強，技術規(guī)格簡單、市場價格相對透明的貨物，且單項合同金額超過50萬及50萬

9、元以上的貿(mào)易類物資采購，招標入圍供應商庫中未包含該類貨物供應商，可采用公開詢價方式采購。6. 網(wǎng)絡采購網(wǎng)絡采購（電子商務采購）待公司電子商務平臺建成上線后可實施線上采購。網(wǎng)絡采購通過在平臺上發(fā)布需求信息，吸引物資供應商競價，然后通過綜合考量最終確定成交供應商。網(wǎng)絡采購是一種新興的物資采購方式，今后在采購技術規(guī)格簡單、標準化程度高、市場價格透明的物資時，可采用并不斷完善相應流程。（二）協(xié)議采購1.戰(zhàn)略合作采購按照公司與合作企業(yè)以簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議執(zhí)行。2.代理經(jīng)銷按照公司與合作廠商簽訂的代理經(jīng)銷合同執(zhí)行。3. 單一來源采購指涉及國家安全、國家秘密、搶險救災等特殊采購情況，或涉及新技術、新業(yè)務、供應來源單一，與確定的供應商進行技術和商務談判的采購方式。（三）詢價、競爭性談判采購：1、詢價采購：公開招標限額以下的工程建設類物資、貿(mào)易類物資、服務類（單項采購金額30萬元以下）、固定資產(chǎn)或辦公室裝修改造工程（單項10萬元以上且年度采購金額30萬元以下）的采購活動，須在公司的合格供應商庫中選擇簽約供應商。詢價采購，以詢價書方式邀請不少于三家供應商參加采購活動，對供應商提供的報價及服務等進行綜