零星工程項(xiàng)目管理辦法

1、零星工程項(xiàng)目管理辦法一、目的：為加強(qiáng)零星工程項(xiàng)目的管理，理順管理程序，提高零星工程項(xiàng)目實(shí)施實(shí)效，依據(jù)集團(tuán)公司項(xiàng)目基本建設(shè)管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定以下本辦法。二、適用范圍：公司所屬生產(chǎn)、生活設(shè)施的改造、修繕等零星工程項(xiàng)目。三、組織領(lǐng)導(dǎo)：公司成立零星工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：主管副總成員：基建部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部、綜合部、安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部及各分廠廠長(zhǎng)零星工程管理小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在基建部，基建部部長(zhǎng)兼任辦公室主任。零星工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照集團(tuán)公司及公司有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司權(quán)限范圍內(nèi)的零星工程及基本建設(shè)施工管理的具體事務(wù)。四、管理責(zé)任分工：（一）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)零

2、星工程的論證管理，對(duì)零星工程建設(shè)實(shí)施范圍、方法、施工要求等內(nèi)容提出建議。（二）基建部負(fù)責(zé)零星工程實(shí)施階段的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、范圍，按管理規(guī)定程序進(jìn)行施工，并建立臺(tái)賬。（三）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)零星工程款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算、監(jiān)督、驗(yàn)收。（四）安環(huán)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工安全管理。（五）經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)零星工程進(jìn)行監(jiān)督、考核、驗(yàn)收(六) 綜合部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工消防安全管理，對(duì)零星工程管理工作進(jìn)行監(jiān)察及驗(yàn)收，并對(duì)違紀(jì)行為進(jìn)行處理。(七) 各分廠、部室根據(jù)各轄區(qū)內(nèi)零星工程進(jìn)行申報(bào)。五、基本管理程序立項(xiàng)審批f項(xiàng)目實(shí)施f竣工驗(yàn)收f(shuō)決算付款(一) 立項(xiàng)審批1. 首先由分廠或相關(guān)部門(mén)向經(jīng)營(yíng)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部部提出書(shū)面報(bào)告，報(bào)告中要明確項(xiàng)目名

3、稱、地點(diǎn)、范圍、狀況等內(nèi)容。2. 經(jīng)營(yíng)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部部收到報(bào)告后二日內(nèi)根據(jù)報(bào)告內(nèi)容組織基建部、生產(chǎn)技術(shù)部、安環(huán)部相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察看，然后制訂實(shí)施方案、施工要求、必要時(shí)繪制施工圖。由基建部負(fù)責(zé)編制預(yù)算，預(yù)算書(shū)包括施工要求、施工圖紙、編制說(shuō)明、工程量計(jì)算表、主材價(jià)格表、預(yù)算表、取費(fèi)表(預(yù)算能夠適用現(xiàn)行預(yù)算定額的，套用現(xiàn)行定額，沒(méi)有可適用定額的，根據(jù)市場(chǎng)情況編制價(jià)格)。3. 基建部對(duì)零星工程項(xiàng)目進(jìn)行匯總，報(bào)總經(jīng)理研究，決定是否實(shí)施。4. 決定實(shí)施的工程項(xiàng)目實(shí)行分類實(shí)施。(1) 工作量在5萬(wàn)元以上的項(xiàng)目。(2) 有危險(xiǎn)性的工程項(xiàng)目。(3) .其它工程項(xiàng)目。(4) 50萬(wàn)元以上項(xiàng)目對(duì)于以上第1

4、、2類工程項(xiàng)目原則上通過(guò)招標(biāo)選擇有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位、確定工程造價(jià)；第3類工程應(yīng)酌情選擇施工單位，原則上宜選擇兩家有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位，進(jìn)行協(xié)商，確定工程價(jià)格及施工單位。第4類工程項(xiàng)目必須履行集團(tuán)公司管理文件規(guī)定上報(bào)。（二）項(xiàng)目實(shí)施1. 通過(guò)招投標(biāo)實(shí)施的工程項(xiàng)目按照公司招投標(biāo)管理規(guī)定確定中標(biāo)人后簽訂施工合同或協(xié)議后實(shí)施。2. 不需通過(guò)招投標(biāo)的工程項(xiàng)目由基建部向施工單位下達(dá)施工通知單。施工通知單須經(jīng)分管副總、總經(jīng)理、簽字同意后實(shí)施（通知單格式附后）。3. 工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，基建部要經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)督、檢查施工單位是否按照施工要求、施工圖紙、施工規(guī)范施工，搞好質(zhì)量控制、加快施工進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)

5、整改。對(duì)于施工單位故意弄虛作假，以次充好，進(jìn)度緩慢影響生產(chǎn)、生活的，酌情給予施工單位罰款，同時(shí)記入黑名單，以后不得進(jìn)入我公司施工。4. 施工過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)情況變化，需要變更工程范圍、施工做法等內(nèi)容的，由主管部門(mén)報(bào)分管副總同意后下達(dá)變更通知單，施工單位根據(jù)變更通知單的內(nèi)容、要求施工（格式附后）。5. 施工過(guò)程中，對(duì)于隱蔽項(xiàng)目要辦理隱蔽工程驗(yàn)收簽證單，隱蔽工程驗(yàn)收簽證單中要注明隱蔽部位、隱蔽范圍、隱蔽內(nèi)容、工程數(shù)量、質(zhì)量狀況等內(nèi)容，并由雙方現(xiàn)場(chǎng)代表簽字、主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字。作為工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和決算的依據(jù)（格式附后）。（三）竣工驗(yàn)收1. 施工單位完成工程項(xiàng)目后，進(jìn)行自檢，然后向基建部部門(mén)寫(xiě)出竣工報(bào)告。

6、2. 基建部門(mén)自收到竣工報(bào)告后五日內(nèi)組織財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、綜合部、使用單位、經(jīng)營(yíng)管理部等部門(mén)進(jìn)行竣工驗(yàn)收，辦理工程量驗(yàn)收單及竣工驗(yàn)收手續(xù)。3. 竣工驗(yàn)收的主要內(nèi)容（1）工程范圍是否與施工通知單或合同相符。（2）工程內(nèi)容及數(shù)量是否與施工通知單或合同相符。（3）工程質(zhì)量是否與甲方要求及相關(guān)規(guī)范相符。（4）建筑垃圾、雜物余料是否按照要求清理完畢。（5）竣工驗(yàn)收證書(shū)及工程量驗(yàn)收單格式（見(jiàn)附表）。（四）工程決算1. 工程項(xiàng)目經(jīng)竣工驗(yàn)收后十日內(nèi)，由基建部部辦理完工程決算。2. 對(duì)于一次包死的工程項(xiàng)目，依據(jù)施工合同或協(xié)議及竣工驗(yàn)收證書(shū)辦理工程決算。3. 對(duì)于以實(shí)結(jié)算的工程項(xiàng)目依據(jù)以下材料進(jìn)行決算：（1）施

7、工通知單或施工圖紙。（2）隱蔽驗(yàn)收記錄。（3）變更通知單。（4）工程量驗(yàn)收單。（5）竣工驗(yàn)收證書(shū)。（6）河南省現(xiàn)行預(yù)算定額。4. 工程決算書(shū)的主要內(nèi)容（1）決算依據(jù)。2）工程量計(jì)算書(shū)。（3）主材價(jià)格表。（4）決算說(shuō)明。（5）決算書(shū)：由封皮、取費(fèi)表、決算表組成。5. 工程價(jià)款的支付（1）支付依據(jù)：5.11工程施工合同或協(xié)議施工通知單。5.12竣工驗(yàn)收證明書(shū)。5.13工程項(xiàng)目決算書(shū)（2）支付程序：工程價(jià)款支付票據(jù)經(jīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字同意后財(cái)務(wù)部門(mén)支取。五、附則：（一）（二）附件：本辦法解釋權(quán)屬河南XXXXX實(shí)業(yè)有限公司。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。1. XXXXX零

8、星工程項(xiàng)目施工通知單2. XXXXX零星工程項(xiàng)目變更通知單3. XXXXX零星工程項(xiàng)目工程量驗(yàn)收單4. XXXXX零星工程項(xiàng)目隱蔽工程驗(yàn)收單5. XXXXX零星工程項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收單6. XXXXX零星工程項(xiàng)目登記表零量工程項(xiàng)目施工通知編號(hào)：年月日工程名稱推薦施工單位實(shí)施施工單位工程范圍工期工程內(nèi)容及要求數(shù)量（或附圖）預(yù)算價(jià)款：編書(shū)人部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)分管副總總經(jīng)理董事長(zhǎng)附件2:零星工程項(xiàng)目變更通知單編號(hào)：年月日工程名稱施工單位變更部位變更事由變更內(nèi)容（或附圖）編制人：部門(mén)主管：分管副總：附件3:零量工程項(xiàng)目工程量驗(yàn)收單編號(hào)：年月日工程名稱施工單位工程量驗(yàn)收內(nèi)容及計(jì)算式：建設(shè)單位（章）年月曰施工單位（章）年月曰參驗(yàn)人員（不少于三人）參驗(yàn)人員：附件4:零量工程項(xiàng)目隱蔽工程驗(yàn)收單編號(hào)：年月日工程名稱施工單位隱蔽部位隱蔽內(nèi)容及工程數(shù)量：建設(shè)單位（章）年月曰施工單位（章）年月曰參驗(yàn)人員（不少于三人）