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文檔簡介
1、*公司總則1一、公司管理大綱1二、員工守則2第一部分公司管理制度2第一章文件管理制度2第二章檔案管理制度4第三章保密制度5第四章印章使用管理制度7第五章證照管理制度10第六章證明函管理制度11第七章會議管理制度12第八章辦公用品管理制度15第九章車輛使用管理制度16第十章車輛管理補充制度18第十一章交通費用補貼制度21第十二章考勤管理制度22第十三章出差管理制度24第十四章通訊管理制度27第十五章公司宴請接待制度29第十六章員工工作餐管理制度31第十七章借款和報銷的規(guī)定32第十八章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定34第十九章計算機管理制度36第二十章合同管理制度37第二H一章衛(wèi)生管理制度43第二十二
2、章財務(wù)管理制度44第二十三章財務(wù)報銷管理制度46第二十四章員工工資發(fā)放管理制度50第二十五章廉政建設(shè)制度52第二部分各部門管理制度53第一章行政辦公室職責(zé)53第二章財務(wù)部職責(zé)54第三章銷售部職責(zé)55第四章技術(shù)部職責(zé)56第五章生產(chǎn)部職責(zé)56第六章采購部職責(zé)57第七章質(zhì)量部職責(zé)58第八章電子商務(wù)部職責(zé)58為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本公司管理制度大綱。一、公司管理制度大綱1、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。2、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲
3、譽或破壞公司發(fā)展的事情。3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責(zé)任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。4、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識,為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。6、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責(zé)任制,實行考勤、考
4、核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。7、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng),提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。8、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。二、員工守則1、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。2、維護公司聲譽,保護公司利益。3、服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團結(jié)互助。4、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。5、不斷學(xué)習(xí),提高水平,精通業(yè)務(wù)。6、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。第一部分公司管理制度第一章文件管理制度為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的
5、指導(dǎo)作用,特制訂本制度。一、文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則,全公司各類文件由辦公室歸口管理。二、收文的管理(一)、公文的簽收1、凡來公司公啟文件(除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外)均由辦公室登記簽收。2 .對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應(yīng)立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。3 .公文的編號保管(1)、辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件,公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后,也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。(2)
6、、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交辦公室秘書進行登記編號保管,不得個人保存。4 .公文的閱批與分轉(zhuǎn)(1)、凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由辦公室秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完,緊急文件要立即辦。(2)、一般函、電、單據(jù)等,分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。(3)、為加速文件運轉(zhuǎn),辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門,如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門,應(yīng)按批示次序依次傳閱,最遲不得超過2天
7、(特殊情況例外)。5 .文件的傳閱與催辦(1)、傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。(2)、閱讀文件應(yīng)抓緊時間,當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室,閱批文件一般不得超過2天,閱后應(yīng)簽名以示負責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”“擬辦意見”,辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。(3)、文件閱完后,應(yīng)送交辦公室秘書,切忌橫傳。(4)、辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責(zé)任,承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復(fù)
8、印或摘抄,原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。第二章檔案管理制度一、嚴格執(zhí)行公司的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。二、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人,檔案責(zé)任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責(zé)。四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責(zé)歸檔。五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由辦公室負責(zé)歸檔。六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財
9、務(wù)部歸檔,副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由辦公室實行電腦化管理。七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙由辦公室按業(yè)務(wù)分工負責(zé)歸檔。八、歸檔資料必須符合下列要求:1、文件材料齊全完整;2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷;3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、
10、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。第三章保密制度為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項;2、人事決策中的秘密事項;3、專有技術(shù);4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件;5、重要的合同、客戶和合作渠道;6、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號;7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項。三、屬于公司秘密的文件、資料,應(yīng)標明“秘密”字樣,由專人負責(zé)印制
11、、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準,不準復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰,直至予以除名。七、檔案室及相關(guān)機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。第四章印章使用管理制度印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán),明
12、確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具,印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約,為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán),特做如下公司印章使用與管理條例:各類印章的具體管理條例:一、印章的刻制刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請,公司領(lǐng)導(dǎo)批準后,由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù),填寫印章管理登記表備案并留好印章樣圖。1 .新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、財務(wù)章)的刻制,應(yīng)由指定的印章管理人員負責(zé)刻制,后交由人事行政部備案,并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。2 .因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時,由需求部門填寫印章制發(fā)申請表經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制。二、印章的保管和使用
13、1 .印章的保管通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門(專業(yè))印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章,指定專人保管。2 .印章的使用任何部門在啟用印章前,均需與公司(人事行政部)辦理領(lǐng)取手續(xù),接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知,簽定印章簽收手續(xù)并備案。(已經(jīng)開始使用的需自通知當(dāng)日補辦理領(lǐng)取手續(xù))(1)、公章:公章由公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等,須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫印章使用申請表,經(jīng)由分公司經(jīng)理核準后并在印章使用申請表中簽批,蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室,并在印章使用登記薄簽字。綜合辦公室需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。(2)、合同
14、章:合同章由財務(wù)部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章,蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫印章使用申請表,經(jīng)由公司或分公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理審批,財務(wù)經(jīng)理審核并在印章使用申請表中簽批,經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在印章使用登記薄簽字。綜合辦公室需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。(3)、法人私章:法人私章由公司或分公司出納保管,主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù),使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。(4)、財務(wù)章:由財務(wù)部經(jīng)理(或負責(zé)人)保管,主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用,發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。(5)其他職能部門章:
15、其他職能部門章,主要適用于各部門內(nèi)部使用,已經(jīng)刻制的職能部門章,需由部門負責(zé)人進行保管并嚴格該章的使用辦法。3 .印章的廢止、更換:(1)、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫廢止申請單,并呈分公司經(jīng)理核準后交由公司綜合辦公室負責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。(2)、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫廢止申請單,并呈公司經(jīng)理核準后,簽批遺失處理及處罰辦法后,交由人事行政部按批示處理,如是遺失公司基本印章時必需登報申明。(3)、更換印章時應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫廢止申請單,并呈分公司經(jīng)理核準后,交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫印章制發(fā)申請表申請新的印章。4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇:對于公司主要印章管理,
16、采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責(zé)是對印章的使用進行合理性管理,而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力,具體劃分如下:(1)、職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力,同時負全部使用責(zé)任。(2)、公章的保管人無獨立使用權(quán)力,但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力,因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責(zé)任,經(jīng)手人則負部分責(zé)任,而對未經(jīng)由負責(zé)人或保管人(公司經(jīng)理)簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責(zé)任,保管人負部分責(zé)任。(3)、財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力,但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力,因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負主要責(zé)任,經(jīng)手人則負部分責(zé)任,而對未經(jīng)由保管人(財務(wù)負責(zé)人)簽批的公章使
17、用經(jīng)手負主要責(zé)任,保管人負部分責(zé)任。(4)、法人私章的保管者是出納,即是保管者又是使用者,但其無獨立使用權(quán)力,需依據(jù)財務(wù)部負責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用,否則負全部責(zé)任。(5)、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用,因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時,需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù),需將表格帶回公司蓋章。(6)、公司高、中層領(lǐng)導(dǎo),因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務(wù),需要攜帶公司印章出差的,須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。(7)、如遇個人需開具個人相關(guān)證明,需由部門負責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用,但如涉及到個人經(jīng)濟擔(dān)保與證明時,原
18、則上一律不予證明,其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責(zé)。(8)、所有印章的使用,必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程,做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù),不得從事有損公司利益之行為。(9)、印章使用申請人及管理負責(zé)人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章,如出現(xiàn)問題,后果自負。給公司造成重大損失的,公司將依法追究其法律責(zé)任。第五章證照管理制度一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如:營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。四、證照使用必須填寫證照使用申請單。五、證照借用程序:
19、借用人申請一部門負責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理審核-總經(jīng)理核準一辦理借用手續(xù)一歸還借用完畢后,應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。六、證照復(fù)印程序:借用人申請一部門負責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理核準一辦理借用手續(xù)一歸還(如證照復(fù)印件未使用,應(yīng)立即退還證照保管人)。七、如需使用原件,則須總經(jīng)理核準。八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。證照保管人必須做出登記,認真填寫證照使用登記表第六章證明函管理制度一、證明函的范圍包括:介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。三、使用證明函必須填寫證明函使用申請單,經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。
20、五、使用證明函必須做好登記,填寫證明函使用登記表。六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后,使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜,應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并迅速采取相應(yīng)措施,避免造成損失;如證明函未使用,應(yīng)立即退還總經(jīng)辦??偨?jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根第七章會議管理制度一、總經(jīng)理辦公會議制度1、參加人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負責(zé)人參加,行政辦公室秘書做好會議記錄。2、開會時間:原則上每月召開一次,遇特殊情況,總經(jīng)理可提議隨時召開。3、會議主持:總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會議要求:(1)、凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項,各部門須以書
21、面形式上報行政辦公室,經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認可,由總經(jīng)理審定是否為會議議題。(2)、凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀,并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。5、會議主要內(nèi)容:會議著重討論研究公司各階段行政工作,如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。6、會后工作:(1)、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定,三天內(nèi)下達“總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀要”。(2)、總經(jīng)理辦公會議決定的事項,其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項通知單”或“會議紀要”為依據(jù),在限期內(nèi)認真執(zhí)行
22、落實。如有特殊情況,難以執(zhí)行時,應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。(3)、無特殊情況,對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行,拖延不辦或不按原則執(zhí)行的,公司將追究有關(guān)部門負責(zé)人的責(zé)任。(根據(jù)實際工作情況第一次:200元至2000元的經(jīng)濟處罰,第二次:給予年終獎20350%t罰,第三次:降職使用或勸其自動離職)(4)、總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由綜合管理部負責(zé)解釋。(5)、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理,以確保公司政令的暢通。二、公司月度例會制度1、參加人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分公
23、司負責(zé)人參加,行政辦公室秘書負責(zé)做好會議記錄。2、開會時間:原則上每月召開一次,遇特殊情況,總經(jīng)理可提議隨時召開。3、會議主持:公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會議要求:(1)、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。(2)、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題,并針對問題提出解決的方案和辦法。(3)、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題,有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。5、會后工作:(1)、行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會議記錄,整理并歸檔,以備各階段性工作穩(wěn)步推進。(2)、無特
24、殊情況,對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的,公司將追究相關(guān)部門負責(zé)人的責(zé)任。(根據(jù)實際工作情況第一次:給予200元至2000元的經(jīng)濟處罰、第二次:給予年終獎20%50%處罰、第三次:降職使用或勸其自動離職)。(3)、會議提出的決定事項,其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成,并由行政辦公室負責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。三、黨政聯(lián)席會議制度1、參加人員:公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員,必要時有關(guān)部門負責(zé)人或有關(guān)人員可列席會議。2、開會時間:每季度一般不少于一次,也可根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理和黨支部書記商定后,隨時召開。3、黨政聯(lián)席會根據(jù)會議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。4、會議內(nèi)容
25、:(1)、討論公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重大問題。(2)、制定公司年度方針目標及加強公司基礎(chǔ)管理的各項規(guī)章制度。(3)、制定落實經(jīng)濟責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。(4)、討論公司管理機構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問題。(5)、討論公司內(nèi)部干部的任免、獎勵、調(diào)動。(6)、討論制定干部和員工的教育培訓(xùn)計劃及相關(guān)問題。(7)、討論上級規(guī)定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問題。5、會后工作:(1)、黨、政聯(lián)席會由公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。(2)、黨政聯(lián)席會作出的決定,由行政辦公室通知有關(guān)部門貫徹落實,必要時發(fā)放文件或會議紀要。第八章辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管,
26、節(jié)約不必要的費用開支,降低成本消耗?,F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則,就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下:一、采購、印刷品印制:1、公司日常所用辦公用品,應(yīng)由行政辦公室負責(zé)統(tǒng)一采購,經(jīng)批準購買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用品,應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填寫,經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后,送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類,依據(jù)財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外,應(yīng)集中辦理采購,不得一事一辦。4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理,但陪同采購人(證明人)和驗收人不得為同一人。5、采購人員應(yīng)認真負責(zé),精挑細酌,力爭做到價廉物美,經(jīng)久耐用6、各部
27、門所用的專用表格及印刷品,由各部門自行制定格式,按規(guī)定報總經(jīng)理審批后,由行政辦公室統(tǒng)一印制。二、領(lǐng)用:1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”,由部門負責(zé)人核簽后,到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后,方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外,凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時,一律交舊換新。三、保管:1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進行登記造冊,分類放置統(tǒng)一保管。2、保管員應(yīng)認真維護和保管好所存物品,以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記第九章公司車輛管理制度一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車,由各負責(zé)人部門先向行政辦公室申請,填寫“用車通知單”,
28、說明用車事由、地點、時間,行政辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。二、車輛使用按先急后一般的原則;先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù),后安排其他事務(wù)的原則。上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的,應(yīng)隨時在小車隊等候。不準隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時,要告知去向和所需時間,經(jīng)批準后方可離開;出車回公司,應(yīng)立即到行政辦公室報到。三、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。四、車輛實行統(tǒng)一安排,各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班,工作期間不允許私自使用。公司配備的車輛只允許本人自駕,其他家庭成員不得使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、節(jié)假日,未經(jīng)行政辦公室同意,私自駕車離開本市,一切后果自負。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用
29、,如有臨時安排,經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。五、駕駛員出車前,要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常,發(fā)現(xiàn)不正常時,要立即加補或調(diào)整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查,出車時確保證件齊全。六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置,并采取必要的防盜措施。七、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄,每月核算一次,并做到每月核對無誤。九、駕駛員應(yīng)做到合理用車,節(jié)約用油,做好行車記錄。十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,否則不予報銷,駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的,應(yīng)及時通知行政辦公室,并說
30、明原因。十一、行政辦公室應(yīng)對公司所有車輛建立車輛檔案,填寫車輛登記表,按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù),車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。十二、違規(guī)與事故處理1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項管理規(guī)章制度,如出現(xiàn)下列情況,所造成的罰款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān):(1)無照駕駛;(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;(4)違反交通規(guī)則。2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。第十章車輛管理補充制度為加強公司車輛的管理,進一步做好公司后勤保障服務(wù)工作,確保車輛清潔、安全可靠的行駛,結(jié)合本公司的實際,制定本補充制度:一、日常管
31、理1、本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室,工作時間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度;非工作時間,車輛實行定人、定車責(zé)任制,專人駕駛,不得用于辦理私事或外借使用,特殊情況報分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時登記行車記錄,如實記錄行車日期、時間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負責(zé)辦理。4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通,駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。工作時間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放,未經(jīng)批準不準擅自出車。5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進行檢查,以便于界定責(zé)任。二、安全管理1、駕駛?cè)藛T出車,須帶齊有關(guān)
32、證照,加強安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí),禁止酒后駕駛,做到謹慎駕駛,確保安全行車。2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴格遵守車輛操作規(guī)定,加強車輛的安全檢查,確保無故障出車。3、發(fā)生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。三、維修、維護管理1、公司車輛實行定點維修,一般由駕駛員擬定“維修報告”(附維修清單),交行政辦公室審核、確認,由公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng)。2、車輛衛(wèi)生清潔,由行政辦公室安排地點清潔,費用由公司承擔(dān),行政辦公室負責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。3、因公出差途中,車輛發(fā)生故障需及時維修,須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準、電話告知綜合管理部后即可安排維修,并將舊部件帶回公司,憑有效票據(jù)進行費用核銷,凡未經(jīng)許可,私
33、自維修的費用由責(zé)任人自行承擔(dān)。四、油料管理1、實行統(tǒng)一管理,定點(中國石化)加油,分車核算,由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政辦公室負責(zé)保管,定時補充分卡金額。2、除長途行車和特殊情況,不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料,必須電話請示行政辦公室,由用車領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購買及辦理報銷。五、車輛違規(guī)處理規(guī)定1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告,根據(jù)事故損失,保險公司賠付除外的不足部分,按30癱當(dāng)月效益工資中扣除,事故情節(jié)嚴重者,經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進一步處罰。2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛,或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任,并罰款10
34、0元/次。3、所有駕駛?cè)藛T工作時間,未按指定地點停放,發(fā)現(xiàn)一次,處罰當(dāng)事人50元,在當(dāng)月工資中扣除。4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰,由車輛使用人當(dāng)月處理、承擔(dān)所有費用。5、酒后駕車發(fā)生事故,駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予解聘處理。7、駕駛員無故不出車,給予解聘處理。8、所有配備車輛的領(lǐng)導(dǎo),回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場,不得將車交他人(含家人)駕駛,發(fā)現(xiàn)一次,收回車輛;如出現(xiàn)車輛丟失,及時報司法部門處理;如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損,保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承擔(dān):(1)1000元以內(nèi),承擔(dān)50%(2)1000元以上,按30麻擔(dān)維
35、修費用。9、工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事,原則上不得自駕車輛。駕車不當(dāng)或野蠻操作造成機件損壞的,給予200元罰款。10、非工作時間公司領(lǐng)導(dǎo)用車: 超出本市(包括三縣)必須報告行政辦公室。 無特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到,保障公司用車。 車輛用車發(fā)生事故,使用人應(yīng)負全部責(zé)任。11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄,違章費用由使用人承12、本制度與原制度不一致,依此為準。13、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行,由行政辦公室負責(zé)解釋。第十一章交通費用補貼制度為完善公司福利制度,保障公司員工利益,特制定以下交通費用福利補貼規(guī)定: 、本福利補貼分為3個檔次:元/月元/月元/月1 .第一檔次規(guī)定具體如下:本公司員工
36、在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達公司地點為方式的。2 .第二檔次規(guī)定具體如下:本公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達公司地點為方式的。3 .第三檔次規(guī)定具體如下:本公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達公司地點為方式的。二.補充規(guī)定:1 .試用期內(nèi)的公司員工不享受本福利待遇。2 .公司員工正式錄用后補發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。3 .本規(guī)定最終解釋權(quán)歸公司行政辦公室所有。第十二章考勤管理制度一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負責(zé)人同意;部門經(jīng)理及以上人員外出時,需向行政辦公室說明去向,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。二、
37、作息時間:每周工作五天,加班可于事后調(diào)休。上午:08:30-12:00下午:14:3018:00如有調(diào)整,以新公布的工作時間為準,下屬各部門、分公司工作時間自行安排,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。三、考勤1、公司員工上、下班(30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工)遲到、早退一次,罰款50元,二次,罰款200元,月累計三次及以上情節(jié)嚴重者,降職使用或按自動離職處理。2、無故不辦理請假手續(xù),而擅自不上班,按曠工處理。四、事假公司員工因事需請假,須持書面請假報告,經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報綜合管理部。五、病假公司員工因病治療或休息,須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明,經(jīng)批準后方可休病假。六、婚假公司
38、員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返路程假,符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。七、工傷假1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷,在取得規(guī)定的因工證明材料后,憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者,由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)勞保條例研究處理。八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天,其死者在外地可另加往返路程假。2、員工書面報告(或電話告知部門負責(zé)人),由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權(quán)限:員工請假部門負責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分
39、管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等,必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù),一天以內(nèi)由行政辦公室部批準,一天以上報總經(jīng)理批示。否則,按曠工處罰。十、曠工1、員工曠工一次,時間不超過半天,罰款300元,一天,罰款600元,以此類推2、累計曠工兩天以上,降職使用或勸按自動離職處理。十一、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如:電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門負責(zé)人罰款500元,發(fā)現(xiàn)員工二次罰款500元、部門負責(zé)人罰款1000元,二次以上按自動離職處理。部門負責(zé)人違反一次罰款1000元、,二次扣年終獎10彼降職使用,情節(jié)嚴重者加重處罰。十二、參
40、加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動,如有事需請假的,必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的,按照本制度第三條規(guī)定處理。十三、日??记诠ぷ饔删C合管理部負責(zé)。員工遲到、早退而部門負責(zé)人弄虛作假、包庇袒護,一經(jīng)查實,將給予部門負責(zé)人每次5%勺年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理,假期內(nèi)發(fā)放基本工資;病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資(每天工資為:月度工資/40天)。十五、凡受本制度處罰的員工,扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。第十三章由差管理制度為了適應(yīng)市場經(jīng)濟變化,保證出差人員工作與生活的需要,規(guī)范差旅費管理,結(jié)合本公司實際,特制定
41、本規(guī)定。一、本規(guī)定適用于公司全體員工。二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷?;锸逞a助費、津貼實行定額包干。四、員工因公出差,應(yīng)事先填寫出差計劃申請單,經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準。如因事情緊急而未能及時填表,須事先由部門負責(zé)人口頭報告,等返回公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù),具體操作程序如下:1、填寫出差計劃申請單,注明預(yù)計出差時間、到達地點,報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。2、出差人員可根據(jù)報批后的申請單填寫借款單,按借款規(guī)定報批后,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按報銷規(guī)定辦理報銷手續(xù),并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項
42、目、金額等。五、出差人員按照標準乘坐交通工具,憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表:通工具級別飛機輪船火車其他交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙一等艙軟席(軟座、軟臥)憑據(jù)報銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟艙二等艙軟席(軟座、軟臥)憑據(jù)報銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟艙三等艙硬席(硬座、硬臥)憑據(jù)報銷其他三等艙硬席(硬座、硬臥)憑據(jù)報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超過10小時的可選擇相應(yīng)等級的交通工具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別,因出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的,事前經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用,差額部分由本人承擔(dān)。八、自帶
43、汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費九、住宿費標準見下表(單位:元/天)級別住宿標準(元)總經(jīng)理200400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160180員工單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差,可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標準十一、特殊情況需超出標準,必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,否則超額部分自行承擔(dān)。十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì),給予一定的伙食補助,見下表(單位:元/天):伙食補助40元標準早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00前按一天計;回程日18:00后按一天計2、外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費用由會議主辦方支付的,不
44、報銷伙食補助,只報在路途期間的伙食補助費。3、接待單位負責(zé)食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。4、工作人員出差期間,事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事的,其繞道的交通費由出差人自行承擔(dān),且期間不發(fā)伙食補助費。5、出差期間,確因工作需要宴請時,經(jīng)匯報同意后按招待管理規(guī)定辦理,但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補助。十三、外出參加會議,食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的,會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支,憑會議通知和票據(jù)報銷。十四、駕駛員出差津貼(單位:元/天):駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼:25元/天,返回公司后及時填寫差旅費報銷單,按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。十五、公司員工出差期間,因游覽或非
45、工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù),必須由本人寫書面說明并提供旁證,經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報銷。十七、本規(guī)定由行政辦公室負責(zé)解釋。十八、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行,原相關(guān)規(guī)定同時作廢。第十四章通訊管理制度為提高辦事效率,精減話費,本著厲行節(jié)約的原則,特訂立本規(guī)定一、固定電話:1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話,應(yīng)由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦,經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動,在使用過程中應(yīng)輕拿輕放,如使用不當(dāng)應(yīng)照價賠償。3、內(nèi)線電話主要用于機關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等,嚴禁談心或長時間
46、通話,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話,未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟處罰。5、業(yè)務(wù)需要拔打長途,應(yīng)嚴格控制和掌握通話時間,杜絕電話里吹牛談心。6、因各部門電話由其負責(zé)人監(jiān)督管理,并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。7、公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定,部門負責(zé)人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責(zé)任,嚴重不負責(zé)的處罰20元。二、移動電話1、公司為提供話費補助人員提供電話卡,總經(jīng)理級別500元/月,副總經(jīng)理級別300元/月,部門主管(經(jīng)理及經(jīng)理助理級別)150元/人,管理人員(副主任以上級別)100元/月,實習(xí)期人員50元/月,正式員工(含試用期)元/月.2、公司補助話費人員在上班
47、時間必須保持暢通,凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢,每次予以50元經(jīng)濟處罰,對工作造成損失,將予以重罰,三次以上,降低原話費補助標準。第十五章公司宴請接待制度為進一步加強公司管理,嚴格控制和規(guī)范各項開支,本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結(jié)合公司實際,現(xiàn)制定招待費管理辦法如下:一、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。二、適用于公司需要對內(nèi)、外的各項招待:上級及有關(guān)職能部門,相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。三、招待費包括:餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品(如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉)、會務(wù)等費用。四、用餐程序及標準1、各部門承辦招待事項,由經(jīng)辦人填寫招待審批表(見附表),說明招待項目、對象、人數(shù)及
48、費用,經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,交綜合管理部訂餐、報批,必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。2、因工作需要進行招待,必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報,必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),得到批準后辦理相關(guān)招待事宜,事后及時補報招待審批表。3、宴請招待參照標準:序號職務(wù)標準(元/人)備注1總經(jīng)理120含酒水費2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理1003經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理804其他人員604、用餐地點:原則上在協(xié)議酒店,憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐,就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管理部負責(zé)每月與協(xié)議酒店進行對帳,并按照報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。5、招待陪同:招待就餐,原則上陪同人員不得多于來客人數(shù),特殊情況下,
49、經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。6、招待用煙、酒:因宴請招待或日常招待需要用煙、酒,由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù),2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準。五、因工作需要安排客人娛樂的,按上述程序填寫招待審批表經(jīng)審批后辦理。六、來賓住宿費用標準1、來賓住宿費用原則上自理,確需由本公司負責(zé)報銷的,經(jīng)審批后辦理。2、對住宿費由我公司承擔(dān)的,各部門按招待手續(xù)辦理后,報綜合管理部統(tǒng)一安排。七、旅游費用來賓需安排旅游,經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費用。八、禮品、會務(wù)因工作特殊需要禮品(如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等)、安排會務(wù),按下列程序辦理:由項目實施部門負責(zé)人提出活動經(jīng)費預(yù)算申請報告,詳細說明項目所需費用的各項列支
50、情況,報送綜合管理部,由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責(zé)實施。九、其他1、所有不符合招待審批規(guī)定的,如:事先未及時填寫招待審批表或未批準而擅自招待的,財務(wù)部一律不予報銷。2、各項招待費用如超過標準(預(yù)算),均需另行報告、批準,未經(jīng)批準的不予報銷。3、嚴禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。4、嚴禁利用職務(wù)之便,以公司名義招待親屬、朋友,經(jīng)查實,對當(dāng)事人作開除處分。情節(jié)嚴重者,將追究其法律責(zé)任。5、招待用餐需飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害公司形象。6、公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準,
51、對違規(guī)違紀者除財務(wù)部拒絕予以報銷外,還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。十、本規(guī)定由行政辦公室負責(zé)解釋。H一、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行。第十六章員工工作餐管理規(guī)定為加強公司員工工作餐的規(guī)范管理,特制定本規(guī)定。一、公司員工工作餐標準一律規(guī)定為5元/餐。二、行政辦公室根據(jù)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進行統(tǒng)計。三、如有人員、班次變動,各部門應(yīng)及時上報行政辦公室,由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更,如無變更,行政辦公室則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋四、每月底,快餐排擋結(jié)算餐費時,須經(jīng)行政辦公室認真核對,簽字確認后方可報銷。五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的體現(xiàn),中午就餐員工原則上不回家,可
52、在公司范圍內(nèi)開展各項文體活動,因家中有事確需回家,不允許就餐后再回家。第十七章借款和報銷的規(guī)定為進一步完善財務(wù)管理,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求,特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務(wù)開支,由公司總經(jīng)理負責(zé),實行一支筆審批制度。一、借款審批及標準(一)、出差人員借款,必須先填寫“借款憑證”,經(jīng)部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,經(jīng)財務(wù)核準,報總經(jīng)理批示,方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者,不得再借款。(二)、外單位、個人因私借款,填寫“借款憑證”后,經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可借款。凡公司職工借用公款,在原借款未還清前,不得再借。公司員工借款,原則上不得超過借款人當(dāng)月工
53、資數(shù),如有特殊情況,須先經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可借款。(三)、借款出差人員回公司后,七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,報賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的,財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則,財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除,不足部分由借款人補齊,并扣罰當(dāng)月30喊益工資。(四)、其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、備用金等,按相關(guān)規(guī)定辦理。(五)、允許借款范圍:1、階段性預(yù)付款(按進度付款)。如土建工程,購機械設(shè)備、大宗材料等。2、采購零星材料,累計達100元以上的。3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。4、公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室,經(jīng)分管
54、領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。(六)、不允許借款范圍:1、沒有特殊情況,代替其他單位和個人墊付的各種款項;2、未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品,由各部門先作好采購計劃,并以書面形式報告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財務(wù)部簽字核準,報公司總經(jīng)理批準后,方可購買。如需向公司借款,按第一條標準執(zhí)行。2、各部門添置其他低值易耗品,應(yīng)本著節(jié)約的原則,確實需要添置的情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請單,報行政辦公室、財務(wù)部審核,由行政辦公室統(tǒng)一購買。三、各項費用報銷要求1、報銷單據(jù)必須是帶
55、稅務(wù)章的發(fā)票,否則不予報銷。2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面,報銷封面須用鋼筆填寫,同時,不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是:經(jīng)辦人、證明人簽字,注明事由,部門負責(zé)人簽字,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財務(wù)部門審核,總經(jīng)理審批后報銷。根據(jù)財務(wù)管理要求,凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單,否則不予報銷。四、補充說明如總經(jīng)理出差在外,則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人,交財務(wù)部備案,指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。第十八章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定一、招聘1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表,向人力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求(如:年齡、性別、學(xué)歷等)。2、由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報總經(jīng)理批準。3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選,根據(jù)情況組織筆試和面試,經(jīng)初選合格后,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報總經(jīng)理批準。辦理試用手續(xù)。4 、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。5 、員工的試用期為一至三個月。試用期滿,可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同,公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。二、任免:需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準,以公司文件為準。三、員工調(diào)動:1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動,
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