XX公司實(shí)體績效管理制度細(xì)則

1、長城潤滑油實(shí)體績效管理制度細(xì)則制定長城潤滑油實(shí)體績效管理操作辦法的目的在于：規(guī)定本公司企業(yè)實(shí)體績效管理工作的操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則以及模范工作法；為做好這項工作，提供相關(guān)的管理技術(shù)支持。第一條：績效管理的職能系統(tǒng)分類1、管理平臺系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司人力資源部、公司財務(wù)管理部、公司績效管理部、公司總經(jīng)理辦公室、公司審計處、公司綜合計劃處等。2 、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司質(zhì)量管理處、公司安全生產(chǎn)處、公司儲運(yùn)中心、公司物資供應(yīng)處等。3 、生產(chǎn)制造系統(tǒng)。轄屬的單位有：合成油脂廠、動力廠、油品調(diào)和廠、制桶灌裝廠、包裝材料廠等。4 、市場營銷系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司銷售分公司等。5 、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)

2、。轄屬的單位有：公司技術(shù)開發(fā)處、應(yīng)用技術(shù)研究所等。6 、獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體。轄屬的單位有：天津制桶廠、天津分公司、燕山分公司、武漢分公司等。第二條：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）的定義KPI是KeyPerformanceIndex的英文縮寫，中文解釋為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。KPI指標(biāo)動態(tài)跟蹤業(yè)績提升的主要瓶頸，從而運(yùn)用相關(guān)企業(yè)資源實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)。第三條：“KPI”的規(guī)范模式:指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式第三條：經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的格式格式見后第四條：長城公司“KPI”的分類長城潤滑油公司的“KPI”可設(shè)為五類：1 、職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元績效的

3、基準(zhǔn)性要求與理想期望，主要考察其現(xiàn)實(shí)活力與基本能力。具體地說：對管理平臺職能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)單元，其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計主要由年度工作計劃分解而來：如人力資源部即可以“年度員工培訓(xùn)計劃完成率、季度技工職稱評審工作計劃完成率、月專業(yè)技術(shù)人才招聘計劃完成率等”為“KPI”。對生產(chǎn)制造職能系統(tǒng)的各個車間，其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計主要是由公司職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來的諸如：產(chǎn)值指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等；對業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門，例如品質(zhì)保證部，其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計既要有依年度工作計劃分解而來的內(nèi)容：本年度ISO900QM審?fù)ㄟ^程度、季度投訴率降低計劃達(dá)成率、月產(chǎn)品質(zhì)量提升指數(shù)達(dá)成率等指標(biāo)；又要有由公司職能實(shí)現(xiàn)

4、類指標(biāo)直接切割下來的諸如：客戶索賠額度、一次檢驗(yàn)合格率、客戶投訴率等指標(biāo)。2 、業(yè)務(wù)提升類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元提升職能專業(yè)性的基準(zhǔn)性要求與理想期望；主要考察人力資源能力開發(fā)方面的努力程度與由此造成團(tuán)隊的可持續(xù)性發(fā)展能力。這方面有兩種情況：一是各經(jīng)濟(jì)單元通用的反映在人才資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化水平方面的指標(biāo)。諸如：培訓(xùn)成績優(yōu)秀率、企業(yè)雜志刊稿數(shù)量與質(zhì)量、團(tuán)隊能級結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率、團(tuán)隊勞動生產(chǎn)率提升幅度等等。二是反映在各白核心優(yōu)勢的形成與發(fā)展速度方面的指標(biāo)。諸如：考核指標(biāo)可設(shè)為：專利申報成功率與新產(chǎn)品產(chǎn)值的市場占有率（技術(shù)開發(fā)部）“有附加值的財務(wù)管理”形成的財務(wù)管理增值率（財務(wù)管理部）、產(chǎn)品質(zhì)量提升幅度（生產(chǎn)

5、制造廠）等等。3、團(tuán)隊建設(shè)類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元團(tuán)隊管理、激勵的基準(zhǔn)性要求與理想期望；主要考察內(nèi)部管理水平與實(shí)體的團(tuán)隊成熟程度。這一類指標(biāo)是不用區(qū)分職能系統(tǒng)的。一般地說：考核指標(biāo)主要有：員工滿意度調(diào)查指數(shù)、組織溫度測試、企業(yè)文化提升指數(shù)、管理創(chuàng)新加分、中心管理工作（如建立質(zhì)量認(rèn)證體系、“職業(yè)化年”競賽成績）落實(shí)情況、上級指令執(zhí)行力度等。4、健康運(yùn)作類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元工作廉潔性與流程執(zhí)行規(guī)范的基準(zhǔn)性要求與理想期望，主要是考察內(nèi)部財務(wù)運(yùn)作的制度執(zhí)行規(guī)范性與經(jīng)濟(jì)活動廉潔程度。應(yīng)當(dāng)說，在這個問題上，各職能系統(tǒng)側(cè)重點(diǎn)可能不一樣，性質(zhì)上不存在差別：對管理平臺職能系統(tǒng)的部門如公司總經(jīng)理辦公室

6、來說，其考核指標(biāo)可設(shè)為：財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、行政管理制度的執(zhí)行情況等。對業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門如物資供應(yīng)部來說，其考核指標(biāo)可設(shè)為：5萬元以上大宗采購的競標(biāo)“擇優(yōu)擇廉”情況、采購性價比監(jiān)察結(jié)果等等。對生產(chǎn)制造系統(tǒng)的部門如某工廠來說，其考核指標(biāo)可設(shè)為：公司內(nèi)部的年度常規(guī)財務(wù)審計結(jié)果、第三方的抽查審計結(jié)果、負(fù)責(zé)人的離任審計結(jié)果等。5、客戶滿意類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元在客戶（含外部客戶與公司內(nèi)服務(wù)對象）反應(yīng)的基準(zhǔn)性要求與理想期望。主要是考察在終端用戶滿意度方面的努力程度與由此造成團(tuán)隊的市場競爭能力?？蛻艨煞譃槭袌隹蛻襞c內(nèi)部客戶兩類。由此產(chǎn)生不同的指標(biāo)。具體地說:一是考察有內(nèi)部服務(wù)功能的經(jīng)濟(jì)單元對內(nèi)服

7、務(wù)水平的指標(biāo)：針對各個職能部門服務(wù)性的員工滿意度調(diào)查、針對各個職能部門合作能力與態(tài)度的員工評價等。二是考察考核對象在外部客戶服務(wù)方面的指標(biāo)：投訴次數(shù)、不滿程度、企業(yè)信譽(yù)傷害指數(shù)等等。第五條：長城公司“KPI”的主題細(xì)化對長城潤滑油公司來說，中國石化股份公司“重點(diǎn)在于考核邊際投入的邊際效益，固定資產(chǎn)投入與增值另行考慮”的思想是當(dāng)然的績效管理主題。鑒于本公司實(shí)際情況，我們將其細(xì)化為：（1）對公司本部各職能系統(tǒng)的實(shí)體績效考核，主題在于考察各經(jīng)濟(jì)單元“邊際投入（四項費(fèi)用為主）的邊際效益”。（2）對公司獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體的實(shí)體績效考核，主題在于考察各經(jīng)濟(jì)單元“以凈資產(chǎn)收益率（利潤為主）為核心反映的投資回報”。

8、（3）在確認(rèn)設(shè)計下達(dá)給各單位（部門）實(shí)體績效考核指標(biāo)體系的主題時：一要根據(jù)各經(jīng)濟(jì)單元的具體職能，突出考核的關(guān)鍵，明確重點(diǎn)；二要要根據(jù)單位（部門）的具體職能，分出各個考核指標(biāo)的主次（設(shè)主要考核指標(biāo)、輔助考核指標(biāo)等），要區(qū)別考核指標(biāo)的性質(zhì)（設(shè)基準(zhǔn)性、理想性、預(yù)警性、信息性指標(biāo)等），并按重要性賦予不同的權(quán)重，搭建結(jié)構(gòu)。第六條：實(shí)體績效管理的流程1、實(shí)體績效管理體系的制定流程流程圖見后2、實(shí)體績效管理評估反饋流程流程圖見后月度評估反饋流程流程圖見后季度評估反饋流程流程圖見后半年評估反饋流程流程圖見后第七條：“KPI”體系的反饋調(diào)整1 、“KPI”體系的結(jié)構(gòu)組合調(diào)整每季度一次，每次變動的指標(biāo)總量不得超過

9、30%。2 、“KPI”體系的指標(biāo)權(quán)重分配調(diào)整每月一次，任何指標(biāo)的權(quán)重都不得為零。、績效管理部門有責(zé)任至少每季度通報一次實(shí)體績效考核的結(jié)果并實(shí)施獎懲，以便于考核對象及時調(diào)整白己的組織行為，強(qiáng)化團(tuán)隊競爭意識，培養(yǎng)健康的求勝心態(tài)。第七條：解釋修訂本細(xì)則修訂權(quán)屬公司績效管理部負(fù)責(zé)解釋。第八條：績效管理制度細(xì)則的實(shí)施本制度細(xì)則白發(fā)布之日起生效。2002中國石化長城潤滑油分公司年11月15日中國石化妖城閭滑油篥團(tuán)有甌公司UlRlLtLUKHitAltNOH£Oln!PSINORtC文件編號實(shí)體績效管理考核體系制定流程版次頁數(shù)/過程責(zé)任部1/崗位支持文件記錄、表單輸入輸出信息銜接要素績效考核科科

10、長績效管理部經(jīng)理考核對象負(fù)責(zé)人績效考核科考核員績效管理部經(jīng)理總經(jīng)理績效管理部經(jīng)理各實(shí)體責(zé)任人績效管理部經(jīng)理績效管理部經(jīng)理公司年度經(jīng)莒發(fā)展計劃；歷年各實(shí)體績效考核指標(biāo)體系及統(tǒng)計分析；公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；歷年各實(shí)體績效考核指標(biāo)體系及統(tǒng)計分析；公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；歷年考核對象績效考核指標(biāo)體系及統(tǒng)計分析；集團(tuán)下達(dá)的公司總體目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)責(zé)任書各實(shí)體全年目標(biāo)月季半年分解責(zé)任書目標(biāo)責(zé)任書預(yù)案草案目標(biāo)責(zé)任書預(yù)案目標(biāo)責(zé)任書預(yù)案目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)責(zé)任書正本相關(guān)的考核文件各科室、崗位的目標(biāo)責(zé)任書；各實(shí)體全年目標(biāo)月季半年分解責(zé)任書各實(shí)體全年目標(biāo)月季半年分解責(zé)任書月度經(jīng)營目標(biāo)考核體系編制審核核準(zhǔn)公司整體

11、目標(biāo)的部門分解部門目標(biāo)的均衡雙方討價還價的結(jié)果全局整體考慮指標(biāo)的系統(tǒng)性、導(dǎo)向性、公平性、適應(yīng)性實(shí)體工作的科室及崗位的分解；實(shí)體年度目標(biāo)的時間分解時間周期工作周期U中國石化妖城闊滑油集團(tuán)有限公司GritATUU-RltIUKH4£A1tNiUli&ROUP£>Q.aSIMQEC文件編號實(shí)體績效考核體系月度評估反饋流程版次頁數(shù)/過程責(zé)任部1/崗位支持文件記錄、表單輸入輸出信息銜接要素需調(diào)整績效管理部績效考核科績效管理部經(jīng)理提交指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案績效管理部績效考核科月度經(jīng)營考核責(zé)任書各類統(tǒng)計報表公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)

12、外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上月實(shí)體績效考核結(jié)果月度考核結(jié)果統(tǒng)計分析報告評估報告是否需要調(diào)整的判斷績效管理部經(jīng)理的意圖；指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；評估要點(diǎn)評估方式全面信息資料分析判斷預(yù)測調(diào)整理由調(diào)整要點(diǎn)績效管理部經(jīng)理指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；考核對象的反饋意見指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案；總經(jīng)理的意見宏觀指導(dǎo)調(diào)控總經(jīng)理績效管理部經(jīng)理績效管理部績效考核科公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上月實(shí)體績效考核結(jié)果評估報告指標(biāo)權(quán)重調(diào)整方案宏觀戰(zhàn)略思考指標(biāo)權(quán)重調(diào)整方案調(diào)整后指標(biāo)權(quán)重體系形成系統(tǒng)性文件調(diào)整后指標(biāo)權(quán)重體系考核標(biāo)準(zhǔn)文件下發(fā)至考核對象U中國石化長城洞滑油集團(tuán)有限公可&HIAtUURLtILLlHHtCA

13、ItNgQlLAOUP心皿】SlMQPiC文件編號實(shí)體績效考核體系季度評估反饋流程版次頁數(shù)/過程責(zé)任部1/崗位支持文件記錄、表單輸入輸出信息銜接要素績效管理部績效考核科績效管理部經(jīng)理實(shí)體負(fù)責(zé)人總經(jīng)理績效管理部績效考核科績效管理部經(jīng)理績效管理部績效考核科總經(jīng)理績效管理部經(jīng)理績效管理部績效考核科月度經(jīng)營考核責(zé)任書各類統(tǒng)計報表公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上季實(shí)體績效考核結(jié)果指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上季實(shí)體績效考核結(jié)果評估報告指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整方案調(diào)整后指標(biāo)

14、組合及權(quán)重體系季度考核結(jié)果統(tǒng)計分析報告評估報告是否需要調(diào)整的判斷績效管理部經(jīng)理的意圖；指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案；總經(jīng)理的意見；考核對象的反饋意見；指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整方案調(diào)整后指標(biāo)組合及權(quán)重體系考核標(biāo)準(zhǔn)文件編制審核核準(zhǔn)評估要點(diǎn)評估方式全面信息資料分析判斷預(yù)測調(diào)整理由調(diào)整要點(diǎn)宏觀指導(dǎo)調(diào)控溝通協(xié)調(diào)宏觀戰(zhàn)略思考形成系統(tǒng)性文件下發(fā)至考核對象中國石化妖城間滑油集團(tuán)有限公司GHIATUJRiLt1LKAItAllHgOil<&AO|JPEOjSlNQRlC文件編號實(shí)體績效考核體系半年評估反饋流程版次頁數(shù)/過程責(zé)任部1/崗位支持文件記錄、表單輸

15、入輸出信息銜接要素(開始提交實(shí)體績效實(shí)施評估報告績效管理部績效考核科月度經(jīng)營考核責(zé)任書各類統(tǒng)計報表半年考核結(jié)果統(tǒng)計分析報告評估報告評估要點(diǎn)評估方式不需調(diào)整需調(diào)整淬估是否需要i整績效管理部經(jīng)理實(shí)體負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告是否需要調(diào)整的判斷全面信息資料分析判斷預(yù)測戰(zhàn)略分析思考提交年度經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案績效管理部績效考核科公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上半年實(shí)體績效考核結(jié)果績效管理部經(jīng)理的意圖；下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿修正理由修正要點(diǎn)績效管理部經(jīng)理下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案；公司領(lǐng)導(dǎo)的意見；考核對象的反饋意見

16、；宏觀指導(dǎo)調(diào)控不一致系不同意公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意績效考核分析報告及年度經(jīng)營發(fā)展修正方案的確定與被考核頭體溝通確修正后考核體績效管理部績效考核科總經(jīng)理調(diào)整后各實(shí)體考核體系頒布執(zhí)行績效管理部經(jīng)理反饋各實(shí)體考核結(jié)果及分析報告績效管理部績效考核科結(jié)束下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿溝通協(xié)調(diào)公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上半年實(shí)體績效考核結(jié)果評估報告下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正方案宏觀戰(zhàn)略思考下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正方案調(diào)整后指標(biāo)體系形成系統(tǒng)性文件調(diào)整后指標(biāo)體系考核標(biāo)準(zhǔn)文件下發(fā)至考核對象編制審核核準(zhǔn)有限公司THrSlNOPLt中國石化長城潤滑油燃GROUPGHENTUl

17、fltlLUBflirnirNEOIL理目標(biāo)責(zé)任書二零零三年月日經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書經(jīng)理：出于以下的考慮：一、確保完成集團(tuán)下達(dá)給公司的各項考核目標(biāo)；二、推進(jìn)經(jīng)營管理工作的效率并謀求公司的可持續(xù)性健康發(fā)展；三、貫徹實(shí)體績效考核的四項基本一系統(tǒng)性、公平性、適應(yīng)性和導(dǎo)向性原則；四、維護(hù)甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)。考核責(zé)任人代表中石化長城潤滑油分公司總經(jīng)理(甲方)與被考核對象代表經(jīng)理(乙方)就以下條款達(dá)成共識：1.本年度實(shí)體績效考核的應(yīng)用時段為：年月日年月日；2.本年度實(shí)體績效考核的KPI調(diào)整方式：(1) 由公司績效管理部每月公布一次確認(rèn)的KPI具體調(diào)整節(jié)奏如下表：調(diào)整內(nèi)容調(diào)整為奏調(diào)整期限調(diào)整流程調(diào)整范圍調(diào)整考核指標(biāo)權(quán)重每月實(shí)施時段前5天內(nèi)必須確定并下達(dá)月度評估反饋流程權(quán)重變動區(qū)間見指標(biāo)詳表調(diào)整考核指標(biāo)組合每季度實(shí)施時段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)季度評估反饋流程組合變動范圍見指標(biāo)詳表調(diào)整考核指標(biāo)體系半年實(shí)施時段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)半年評估反饋流程體系調(diào)整見相關(guān)約定3. 實(shí)體績效考核日常工作的執(zhí)行部門公司績效管理部，責(zé)任人本年度實(shí)體績效考核在實(shí)際應(yīng)用的KPI組合：類別屬KPI名稱基準(zhǔn)目標(biāo)理想目標(biāo)權(quán)重調(diào)整區(qū)間組合調(diào)整系數(shù)職能