會員國須提供以下信息,以便準(zhǔn)確和肯定地識別有關(guān)實體企業(yè)

1、10/10伊黎伊斯蘭國(達(dá)伊沙)和基地組織制裁名單實體和企業(yè)列名標(biāo)準(zhǔn)表格會員國須提供以下信息，以便準(zhǔn)確和肯定地識別有關(guān)實體/企業(yè)。(如果該實體是一個團體，如恐怖團體，則請使用伊黎伊斯蘭國(達(dá)伊沙)和基地組織制裁名單團體列名標(biāo)準(zhǔn)表格。)信息暫缺之處請留空。填寫表格時如果需要更多信息或協(xié)助，請按以下方式聯(lián)系分析支助和制裁監(jiān)測組：電子郵件：1267MT，電話：917-367-2315。一.A.主要識別信息全名(此處顯示該實體/企業(yè)被列名時所用的主要名稱)(以拉丁字母書寫)以原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉伯文，中文，俄文)：其他文字(如適用)：首字母縮略詞(如適用

2、)(以拉丁字母書寫)以原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉伯文，中文，俄文)：其他文字(說明是何種文字，例如：阿拉伯文，中文，俄文)：實體/企業(yè)類別1.公司、合伙企業(yè)或其他商業(yè)實體 2.非營利組織或非政府組織 3.信托、基金會、基金或慈善事業(yè) 4.其他類別 請說明：登記信息登記號登錄機構(gòu)登記的商業(yè)名稱/商號登記的主要地址執(zhí)照/證書執(zhí)照類型執(zhí)照號碼簽發(fā)機關(guān)簽發(fā)日期和到期日成立情況地點(街道，城市，州/省，國家)：日：月：年：日歷：活動區(qū)域 地點(街道，城市，州/省，國家)：期間(月/年-月/年)：日歷：地點(街道，城市，州/省，國家)：期間(月/年-月/年)：日歷：地點(街道

3、，城市，州/省，國家)：期間(月/年-月/年)：日歷：地址(如適用)現(xiàn)地址(街道，城市，州/省，國家)：日期：以往地址(街道，城市，州/省，國家)：日期：一.B.別名/別稱/曾用名信息暫缺之處請留空。別稱(別名)(包括曾用名)(以拉丁字母書寫)以原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉伯文，中文，俄文)：其他文字(如適用)：別名類型 名稱變異 拼寫變異 曾用名 其他，請說明：首字母縮略詞(如適用)(以拉丁字母書寫)以原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉伯文，中文，俄文)：其他文字(如適用)：與此別名有關(guān)的其他信息別稱(別名)(包括曾用名)(以拉丁字母書寫)以

4、原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉伯文，中文，俄文)：其他文字(如適用)：別名類型 名稱變異 拼寫變異 曾用名 其他，請說明：首字母縮略詞(如適用)(以拉丁字母書寫)以原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉伯文，中文，俄文)：其他文字(如適用)：與此別名有關(guān)的其他信息別稱(別名)(包括曾用名)(以拉丁字母書寫)以原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉伯文，中文，俄文)：其他文字(如適用)：別名類型 名稱變異 拼寫變異 曾用名 其他，請說明：首字母縮略詞(如適用)(以拉丁字母書寫)以原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉

5、伯文，中文，俄文)：其他文字(如適用)：與此別名有關(guān)的其他信息一.C.所有人、董事、經(jīng)理和高級職員信息暫缺之處請留空。所有人、董事、經(jīng)理和高級職員固定查詢號碼(已列名者的固定查詢號碼)全名(以拉丁字母書寫)以原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉伯文，中文，俄文)：其他文字(如適用)：出生數(shù)據(jù)地點(街道，城市，州/省，國家)：日： 月： 年： 日歷：當(dāng)前和曾有的國籍或公民身份(如有信息，應(yīng)補充說明授予、撤銷、宣布無效或收回的日期)居住國地址或地點(現(xiàn)在和過去)地點(街道，城市，州/省，國家)和日期(日，月，年，日歷)：身份證件和旅行證件(請說明證件上顯示的國籍、證件種類、簽發(fā)

6、機關(guān)、簽發(fā)地、簽發(fā)日期、持有人、出生地點和日期)身體特征(男性/女性，部落/族裔背景，其他細(xì)節(jié))別名(包括以原語文字/其他文字(請說明)書寫的別名，別名類型(優(yōu)質(zhì)或低質(zhì))，每個別名項下的出生數(shù)據(jù)和國籍，以及其他信息)任何其他相關(guān)信息所有人、董事、經(jīng)理和高級職員固定查詢號碼(已列名者的固定查詢號碼)全名(以拉丁字母書寫)以原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉伯文，中文，俄文)：其他文字(如適用)：出生數(shù)據(jù)地點(街道，城市，州/省，國家)：日： 月： 年： 日歷：當(dāng)前和曾有的國籍或公民身份(如有信息，應(yīng)補充說明授予、撤銷、宣布無效或收回的日期)居住國地址或地點(現(xiàn)在和過去)地點

7、(街道，城市，州/省，國家)和日期(日，月，年，日歷)：身份證件和旅行證件(請說明證件上顯示的國籍、證件種類、簽發(fā)機關(guān)、簽發(fā)地、簽發(fā)日期、持有人、出生地點和日期)身體特征(男性/女性，部落/族裔背景，其他細(xì)節(jié))別名(包括以原語文字/其他文字(請說明)書寫的別名，別名類型(優(yōu)質(zhì)或低質(zhì))，每個別名項下的出生數(shù)據(jù)和國籍，以及其他信息)任何其他相關(guān)信息所有人、董事、經(jīng)理和高級職員固定查詢號碼(已列名者的固定查詢號碼)全名(以拉丁字母書寫)以原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉伯文，中文，俄文)：其他文字(如適用)：出生數(shù)據(jù)地點(街道，城市，州/省，國家)：日： 月： 年： 日歷：當(dāng)

8、前和曾有的國籍或公民身份(如有信息，應(yīng)補充說明授予、撤銷、宣布無效或收回的日期)居住國地址或地點(現(xiàn)在和過去)地點(街道，城市，州/省，國家)和日期(日，月，年，日歷)：身份證件和旅行證件(請說明證件上顯示的國籍、證件種類、簽發(fā)機關(guān)、簽發(fā)地、簽發(fā)日期、持有人、出生地點和日期)身體特征(男性/女性，部落/族裔背景，其他細(xì)節(jié))別名(包括以原語文字/其他文字(請說明)書寫的別名，別名類型(優(yōu)質(zhì)或低質(zhì))，每個別名項下的出生數(shù)據(jù)和國籍，以及其他信息)任何其他相關(guān)信息一.D.組織聯(lián)系，關(guān)聯(lián)和下屬團體、實體和企業(yè)請說明所有的分支、下級組織、上級組織和(或)兄弟分支。信息暫缺之處請留空。關(guān)聯(lián)和下屬團體、實體和

9、企業(yè)固定查詢號碼(已列名者的固定查詢號碼)全名(以拉丁字母書寫)以原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉伯文，中文，俄文)：其他文字(如適用)：成立數(shù)據(jù)(如適用，可填多項)地點(街道，城市，州/省，國家)和日期(日，月，年，日歷)：類別，活動(現(xiàn)在和過去，日期)地址或地點(現(xiàn)在和過去)地點(街頭，城市，省/州，國家)和日期(日，月，年，日歷)：登記號和其他號碼(說明證件上顯示的國籍、種類、簽發(fā)機關(guān)、簽發(fā)地、簽發(fā)日期、持有人、評注)財務(wù)信息(已知資產(chǎn)，主要供資來源)別名(包括以原語文字/其他文字(請說明)書寫的別名，別名類型以及其他信息)任何其他相關(guān)信息關(guān)聯(lián)和下屬團體、實體和企

10、業(yè)固定查詢號碼(已列名者的固定查詢號碼)全名(以拉丁字母書寫)以原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉伯文，中文，俄文)：其他文字(如適用)：成立數(shù)據(jù)(如適用，可填多項)地點(街道，城市，州/省，國家)和日期(日，月，年，日歷)：類別，活動(現(xiàn)在和過去，日期)地址或地點(現(xiàn)在和過去)地點(街頭，城市，省/州，國家)和日期(日，月，年，日歷)：登記號和其他號碼(說明證件上顯示的國籍、種類、簽發(fā)機關(guān)、簽發(fā)地、簽發(fā)日期、持有人、評注)財務(wù)信息(已知資產(chǎn)，主要供資來源)別名(包括以原語文字/其他文字(請說明)書寫的別名，別名類型以及其他信息)任何其他相關(guān)信息關(guān)聯(lián)和下屬團體、實體和企業(yè)

11、固定查詢號碼(已列名者的固定查詢號碼)全名(以拉丁字母書寫)以原語文字(如非拉丁文字)書寫：說明是何種文字(例如：阿拉伯文，中文，俄文)：其他文字(如適用)：成立數(shù)據(jù)(如適用，可填多項)地點(街道，城市，州/省，國家)和日期(日，月，年，日歷)：類別，活動(現(xiàn)在和過去，日期)地址或地點(現(xiàn)在和過去)地點(街頭，城市，省/州，國家)和日期(日，月，年，日歷)：登記號和其他號碼(說明證件上顯示的國籍、種類、簽發(fā)機關(guān)、簽發(fā)地、簽發(fā)日期、持有人、評注)財務(wù)信息(已知資產(chǎn)，主要供資來源)別名(包括以原語文字/其他文字(請說明)書寫的別名，別名類型以及其他信息)任何其他相關(guān)信息一.E.其他信息現(xiàn)狀正在經(jīng)營

12、/運營已破產(chǎn)或資不抵債已解散或終止其他 請說明：已發(fā)出的國際刑警組織通告有 無 未知 如有，請說明：網(wǎng)址一.F.財務(wù)信息已知資產(chǎn)資金價值銀行賬戶銀行戶名股票、債券和其他金融資產(chǎn)價值類別和期限監(jiān)管者財產(chǎn)價值地址登記號登記機關(guān)其他資產(chǎn)和經(jīng)濟資源價值類別主要資金來源捐贈 犯罪所得 其他， 請說明：一.G.以上沒有列明的其他信息二.列名理由 請會員國在以下一處或多處說明本表格第一節(jié)中所述之實體/企業(yè)與伊黎伊斯蘭國或基地組織(包括列于伊黎伊斯蘭國(達(dá)伊沙)和基地組織制裁名單者)之間的關(guān)聯(lián)。請列出在伊黎伊斯蘭國(達(dá)伊沙)和基地組織制裁名單上與該實體/企業(yè)有關(guān)聯(lián)各方的名稱所對應(yīng)的固定查詢號碼。如果委員會認(rèn)定

13、該實體/企業(yè)應(yīng)予列名，則所提供的資料將用于編寫列名理由簡述并公布在委員會網(wǎng)站上。 (a) 參與資助、籌劃、協(xié)助、籌備或?qū)嵤┗亟M織、伊黎伊斯蘭國或其任何基層組織、下屬機構(gòu)、從中分裂或衍生出來的團體實施、伙同其實施、以其名義實施、代表其實施或為向其提供支持而實施的行動或活動； 伊黎伊斯蘭國(達(dá)伊沙)和基地組織制裁名單上的名稱和固定查詢號碼(如適用)： (b) 為基地組織、伊黎伊斯蘭國或其任何基層組織、下屬機構(gòu)、由其分裂或衍生出來的團體供應(yīng)、銷售或轉(zhuǎn)移武器和有關(guān)用品； 伊黎伊斯蘭國(達(dá)伊沙)和基地組織制裁名單上的名稱和固定查詢號碼(如適用)： (c) 為基地組織、伊黎伊斯蘭國或其任何基層組織、下屬

14、機構(gòu)、由其分裂或衍生出來的團體招募人員； 伊黎伊斯蘭國(達(dá)伊沙)和基地組織制裁名單上的名稱和固定查詢號碼(如適用)： (d) 以其他方式支持基地組織、伊黎伊斯蘭國或其任何基層組織、下屬機構(gòu)、從中分裂或衍生出來的團體的行為或活動； 伊黎伊斯蘭國(達(dá)伊沙)和基地組織制裁名單上的名稱和固定查詢號碼(如適用)： (e) 任何由與基地組織、伊黎伊斯蘭國有關(guān)聯(lián)的個人、團體、企業(yè)和實體，包括被列入伊黎伊斯蘭國(達(dá)伊沙)和基地組織制裁名單者，直接或間接擁有或控制、或以其他方式向其提供支持的個人、團體、企業(yè)或?qū)嶓w。 伊黎伊斯蘭國(達(dá)伊沙)和基地組織制裁名單上的名稱和固定查詢號碼(如適用)： (f) 表明與基地組

15、織、伊黎伊斯蘭國或其任何基層組織、下屬機構(gòu)、由其分裂或衍生出來的團體有關(guān)聯(lián)的其他行為或活動。 伊黎伊斯蘭國(達(dá)伊沙)和基地組織制裁名單上的名稱和固定查詢號碼(如適用)： 此種行為或活動的性質(zhì)：三.案情說明案情說明應(yīng)當(dāng)可以根據(jù)請求對外公布，但指認(rèn)國向委員會表明應(yīng)予保密的部分除外；并且，案情說明可用于編寫列名理由簡述。三.A.案情說明(可根據(jù)請求公布)案情說明應(yīng)盡可能詳細(xì)列出(多個)列名理由，其中包括： 為認(rèn)定該實體/企業(yè)符合上述標(biāo)準(zhǔn)提供支持的具體資料； 資料性質(zhì)，例如：情報、執(zhí)法資料、司法資料、媒體報道和本人供詞； 與申請同時提交的補充資料或文件。各國應(yīng)詳細(xì)說明擬列名的實體/企業(yè)與目前已列名個人

16、或?qū)嶓w之間的任何關(guān)聯(lián)。三.B. 案情說明中已告知委員會保密的部分四. 指認(rèn)國的身份根據(jù)第2253(2015)號決議第46段，提出新列名提議的會員國如不希望委員會或監(jiān)察員透露其指認(rèn)國地位，應(yīng)明確說明。明確說明委員會或監(jiān)察員是否： 可以透露會員國的指認(rèn)國地位 不得透露會員國的指認(rèn)國地位五. 國際刑警組織合作根據(jù)第2253(2015)號決議第45段，會員國應(yīng)向委員會盡量提供關(guān)于被提名人的信息，特別是充分的身份識別信息，以便準(zhǔn)確和肯定地識別有關(guān)個人、團體、企業(yè)和實體，并盡量提供國際刑警組織為發(fā)出國際刑警組織-聯(lián)合國安全理事會特別通告所需要的信息。國際刑警組織可能要為執(zhí)行目的與貴國有關(guān)主管部門聯(lián)系，以期獲得關(guān)于受指認(rèn)的實體/企業(yè)的補充資料。為此目的，請