公司章程(企業(yè)集團(tuán))

1、第一章 總那么第一條 為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，標(biāo)準(zhǔn)本集團(tuán)的 組織和行為，保護(hù)企業(yè)集團(tuán)母公司、子公司和成員企業(yè)的合 法權(quán)益， 維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序， 促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的開展， 根據(jù)?中華人民共和國公司法?、?企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行 規(guī)定?和國家有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。本章程為本企業(yè) 集團(tuán)行為準(zhǔn)那么，集團(tuán)母公司、子公司和成員企業(yè)必須嚴(yán)格遵 守。第二條 企業(yè)集團(tuán)名稱： 集團(tuán)公司第三條 母公司的名稱和住所：1，母公司名稱：河南集團(tuán)2，母公司住所：安陽市 區(qū)路 號第四條 企業(yè)集團(tuán)的宗旨： 企業(yè)集團(tuán)以投資效益最大化為原那么，以產(chǎn)權(quán)關(guān)系為紐帶，充 分發(fā)揮集團(tuán)成員的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)協(xié)作、效勞產(chǎn)品開發(fā)、技

2、 術(shù)交流、信息、效勞相結(jié)合。從而促進(jìn)成員企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化配 置，增強(qiáng)企業(yè)活動和競爭能力，創(chuàng)造最正確經(jīng)濟(jì)效益。第五條 集團(tuán)遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允 許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護(hù)國家利益和社會公眾利 益，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。第二章 集團(tuán)成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式第六條 企業(yè)集團(tuán)成員之間的生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式：企業(yè)集團(tuán)的母公司是依法登記注冊，取得企業(yè)法人資格的控 股企業(yè)。子公司是母公司對其擁有控股權(quán)的企業(yè)法人；企業(yè)集團(tuán)的其 他成員是母公司對其控股或者母子公司形成生產(chǎn)經(jīng)營，協(xié)作 聯(lián)系的其他企業(yè)法人。各成員企業(yè)在平等、互利、合作、自愿的根底上參加本企業(yè) 集團(tuán)。企業(yè)集團(tuán)在各成

3、員企業(yè)協(xié)商一致的根底上，推進(jìn)各成 員企業(yè)之間的生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)合，企業(yè)集團(tuán)不具有企業(yè)法人資 格。子公司可以在自己的名稱中冠以本企業(yè)集團(tuán)名稱；控參股公 司經(jīng)企業(yè)集團(tuán)同意也可以在自己的名稱中冠以本企業(yè)集團(tuán) 的名稱。企業(yè)集團(tuán)名稱可以在宣傳和廣告中使用，但不得以其名義訂 立經(jīng)濟(jì)合同，從事經(jīng)營活動。第七條 集團(tuán)的管理體制根據(jù)?公司法?規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會、理事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重 大經(jīng)營管理事項的決策，對子公司的經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督 管理。第三章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán)第八條 企業(yè)集團(tuán)設(shè)理事會，作為企業(yè)集團(tuán)的權(quán)

4、力機(jī)構(gòu)，決 定企業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)事宜。第九條 企業(yè)集團(tuán)理事會由母公司董事會成員及其他成員企 業(yè)法定代表人組成。第十條 理事的任期為 3 年。任期屆滿，可連任。 第十一條 理事會對企業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)： 1，聽取和審議理事長的工作報告； 2，討論、審定集團(tuán)中長期開展規(guī)劃和重大改革方案； 3，制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營方針和投融資方案； 4，討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用方案； 5，討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 6，討論審訂集團(tuán)成員的參加和退出； 7，選舉理事長、副理事長； 8，制訂、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度； 9，決定集團(tuán)的終止和清算； 10，其它需由理事會決定的事項。第十二條

5、 理事會會議每年不得少于 2 次。臨時會議的召 集依據(jù)本章程第十七條的規(guī)定。第十三條 理事會遵循如下議事規(guī)那么 一出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的 2/3 以 上；二理事會決議須經(jīng)包括集團(tuán)母公司董事在內(nèi)的占全體理 事的 2/3 以上的表決權(quán)通過。 三集團(tuán)單位均對通過的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。 第十四條 集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，其正常工作由母公司的 相應(yīng)部門承當(dāng)。理事會決議以集團(tuán)母公司名義對外發(fā)布并執(zhí) 行。第四章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán) 第十五條 企業(yè)集團(tuán)設(shè)理事長 1 名，理事 6 名。任期為 3 年 任期屆滿，可連選連任。第十六條 企業(yè)集團(tuán)理事長由母公司的董事長擔(dān)任。理事長 為

6、企業(yè)集團(tuán)的負(fù)責(zé)人。第十七條理事會會議由理事長召集和主持，理事長因故不能 履行職務(wù)時，由理事長指定其他理事召集或主持。三分之一 以上的理事可提議召開臨時理事會議。第十八條理事長的職權(quán)： 一負(fù)責(zé)召集理事會會議，并向理事會報告工作： 二執(zhí)行理事會決議；三提名副董事長； 四主持制定集團(tuán)中長期開展規(guī)劃； 五主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營方案和投資方案； 六主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 七主持制定集團(tuán)的根本管理制度；八集團(tuán)章程和理事會授予的其他職權(quán)。第五章 參加、退出集團(tuán)的條件和程序第十九條 參加企業(yè)集團(tuán)的條件和程序： 1，企業(yè)集團(tuán)成員單位必須具有法人資格。事業(yè)單位法人、 社會團(tuán)體依法均可以成為企業(yè)集團(tuán)成員。

7、2，具備前一項條件的單位，以自愿為原那么，提出書面申請， 經(jīng)企業(yè)集團(tuán)理事會審查批準(zhǔn)，可以參加本集團(tuán)。3，被企業(yè)集團(tuán)的母公司、子公司、參股企業(yè)兼并或有形成 資產(chǎn)關(guān)系的企業(yè)，自兼并或形成資產(chǎn)關(guān)系之日起自動成為企 業(yè)集團(tuán)的成員。第二十條 退出企業(yè)集團(tuán)的條件： 1，成員企業(yè)要求退出企業(yè)集團(tuán)時，必須提前三個月提出申 請。2，將與成員企業(yè)有關(guān)的債權(quán)、債務(wù)或未了結(jié)的業(yè)務(wù)處理與 清算完畢。3，處理與清算結(jié)束，經(jīng)企業(yè)集團(tuán)理事會審查批準(zhǔn)方能退出。 退出企業(yè)集團(tuán)后，不得再冠以企業(yè)集團(tuán)的名稱。第十九條 母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。其它凡認(rèn) 可和遵守集團(tuán)章程，具備根本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團(tuán) 理事會提出書面申請，

8、并提交有關(guān)文件，經(jīng)理事會審核批準(zhǔn) 后，即為集團(tuán)成員。第二十一條 集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時，應(yīng)提前三個月向 集團(tuán)理事會提出書面申請，經(jīng)理事會審核批準(zhǔn)后，即可辦理 退出手續(xù)。經(jīng)理事會決議通過，集團(tuán)母公司可以要求集團(tuán)成員退出集 團(tuán)；被要求退出的集團(tuán)成員， 應(yīng)當(dāng)在一個月內(nèi)辦理退出手續(xù) 第二十二條 對違反本章程，損害集體聲譽(yù)和利益的集團(tuán) 成員，集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。第二十三條 集團(tuán)成員如遇有以下情況之一者，自動退出 集團(tuán)。1，屬于參股公司或子公司的，母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的： 2，被依法撤銷或注銷。第六章 集團(tuán)的終止第二十四條 企業(yè)集團(tuán)的終止：1，理事會決議終止；2，已不符合企業(yè)集團(tuán)規(guī)定的條件；3，母公司依法被注銷或者被撤消營業(yè)執(zhí)照； 企業(yè)集團(tuán)終止，由母公司法定代表人簽署注銷登記申請書， 向企業(yè)集團(tuán)登記機(jī)關(guān)申請注銷企業(yè)集團(tuán)登記。第二十五條 集團(tuán)母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條 件的企業(yè)作為母公司，集團(tuán)依照國家法律、法規(guī)即行解體。 第二十六條 集團(tuán)終止時，依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記公告， 并對管理的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行清算。第七章章程修改程序第二十七條 本章程修改由企業(yè)集團(tuán)理事會擬訂?章程修正 案?，經(jīng)全體