陜西金鏑律師事務(wù)所

1、陜 西 金 鏑 律 師 事 務(wù) 所Shaan Xi JinDi Law Firm中國(guó)西安高新一路16號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈十層D座 郵政編碼:710075_陜西金鏑律師事務(wù)所關(guān)于西安飲食股份有限公司2009年度股東大會(huì)之律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書致:西安飲食股份有限公司根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則以及其他相關(guān)規(guī)章的規(guī)定,陜西金鏑律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱本所接受西安飲食股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”委托,指派本所陳增社、劉延巖律師(以下簡(jiǎn)稱本所律師列席公司2009年度股東大會(huì)會(huì)議,并就本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人資格、審議事項(xiàng)以及表決方式、表決程序、表決

2、結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)依法進(jìn)行見(jiàn)證。本所律師已審查了公司提供的召開(kāi)本次股東大會(huì)的有關(guān)文件,并聽(tīng)取了公司就有關(guān)事實(shí)和行為的陳述和說(shuō)明,并據(jù)此出具法律意見(jiàn)。公司已向本所及本所律師承諾其所提供的文件和所作的陳述和說(shuō)明是完整、真實(shí)和有效的,無(wú)任何隱瞞、疏漏之處。本所同意公司將本法律意見(jiàn)書作為本次股東大會(huì)的法定文件隨同其他文件一并報(bào)送深圳證券交易所審查并予以公告?，F(xiàn)按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,對(duì)公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及其他相關(guān)事項(xiàng)依法出具并提供如下見(jiàn)證意見(jiàn):一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序經(jīng)核查,本次股東大會(huì)按照股東大會(huì)通知如期于2010年6月30日上午 9 時(shí)在西安常寧宮休閑山莊

3、召開(kāi),會(huì)議由副董事長(zhǎng)王一萌先生主持。本所律師認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)召開(kāi)通知的時(shí)間、方式以及通知內(nèi)容符合公司法、證券法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則、公司章程的要求,本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。二、本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格根據(jù)公司提供的股東名冊(cè)、本次股東大會(huì)簽名冊(cè),經(jīng)本所律師核查,下列人士出席了本次股東大會(huì):1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 9人,代表公司股份88,497,336股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的44.35%。2、列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員包括公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司聘任之本所律師。本所律

4、師認(rèn)為,出席公司本次股東大會(huì)的人員資格符合公司法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則、公司章程的規(guī)定,有權(quán)對(duì)本次股東大會(huì)會(huì)議的議案進(jìn)行審議、表決。三、本次股東大會(huì)召集人資格經(jīng)驗(yàn)證,本次股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)。本所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)召集人資格符合公司法、證券法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則、公司章程的規(guī)定。四、本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議和股東大會(huì)通知,公司董事會(huì)已依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定公布了本次股東大會(huì)的議案,即:1、審議公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告;2、審議公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;3、審議公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;4、審議公司2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案

5、;5、審議公司2009年年度報(bào)告及摘要;6、審議關(guān)于續(xù)聘希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案;7、審議公司獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告。經(jīng)本所律師核查,本次股東大會(huì)審議的全部議案已經(jīng)在公司發(fā)布的股東大會(huì)通知中列明,本次股東大會(huì)實(shí)際審議的事項(xiàng)與股東大會(huì)通知所列明的事項(xiàng)相符,不存在修改原有會(huì)議議程、提出新議案以及對(duì)股東大會(huì)通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決的情形。五、 本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果經(jīng)見(jiàn)證,本次股東大會(huì)會(huì)議的表決按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的表決程序,采取記名投票方式,就議案內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)投票表決,表決票經(jīng)監(jiān)票人及本所律師負(fù)責(zé)清點(diǎn),并由計(jì)票人負(fù)責(zé)計(jì)

6、票,監(jiān)票人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果;不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情形,全部議案均已獲得符合公司章程規(guī)定的有效表決權(quán)數(shù)通過(guò)。出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東和股東代理人對(duì)表決結(jié)果沒(méi)有提出異議。 本次股東大會(huì)會(huì)議沒(méi)有對(duì)會(huì)議通知未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。經(jīng)見(jiàn)證,本所律師現(xiàn)確認(rèn)如下表決結(jié)果:1、審議通過(guò)了公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告同意票:88,497,336股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票:0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票:0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。2、審議通過(guò)了公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告同意票:88,497,336股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票:0

7、股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票:0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。3、審議通過(guò)了公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告同意票:86,579,986股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.83%;反對(duì)票:0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票:1,917,350股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.17%。4、審議通過(guò)了公司2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案同意票:86,579,986股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.83%;反對(duì)票:0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票:1,917,350股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.17%。5、審議通過(guò)了公司2009年年度報(bào)告及摘要同意

8、票:88,497,336股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票:0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票:0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。6、審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案同意票:86,579,986股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.83%;反對(duì)票:0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票:1,917,350股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.17%。7、審議通過(guò)了公司獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告同意票:88,497,336股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票:0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票:0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。本所律師認(rèn)為, 本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定, 合法有效。六、結(jié)論意見(jiàn)綜上所述,本所律師認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序,出席本次股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人資格,本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果符合公司法、證券法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則、公司章程的規(guī)定,本次股東大會(huì)做出的各項(xiàng)決議合法有效。本法律意見(jiàn)書正本三份。(以下無(wú)正文關(guān)于西安飲食股份有限