關(guān)于工程指揮部機構(gòu)設(shè)置方案

1、工程總指揮部機構(gòu)設(shè)置職責和工作制度方案笑嘻嘻小工程管理公司 第一條組建指揮部目的1、為提高工程指揮部建設(shè)工程項目管理水平，促進建設(shè)工程項目管理的科學化、規(guī)范化、制度化和程序化，特制定本方案。2 、本方案是建立工程指揮部項目管理組織、明確指揮部各層次和人員的職責及其工作關(guān)系，規(guī)范項目管理行為，考核和評價項目管理成果的基本依據(jù)。3 、工程指揮部機構(gòu)的設(shè)置一般應(yīng)遵循下列原則：3.1 組織結(jié)構(gòu)科學合理3.2 有明確的管理目標和責任制度。3.3 組織成員具備相應(yīng)的職業(yè)資格。3.4 保持相對穩(wěn)定，并根據(jù)實際需要進行調(diào)整。4、工程指揮部應(yīng)確定各相關(guān)部門的職責、權(quán)利、利益和應(yīng)承擔的風險，并對各部門的工作進行指

2、導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和服務(wù)。5 、工程指揮部應(yīng)樹立項目團隊意識，并滿足下列要求：5.1 圍繞項目目標而形成和諧一致、高效運行的項目團隊。5.2 建立協(xié)同工作的管理機制和工作模式。5.3 建立暢通的信息溝通渠道和各方共享的信息工作平臺，保證信息準確、及時和有效地傳遞。6、工程指揮部應(yīng)有明確的目標、合理的運行程序和完善的工作制度。7、工程指揮部應(yīng)對項目團隊建設(shè)負責，培育團隊精神，定期評估團隊運作績效，有效發(fā)揮和調(diào)動各成員的工作積極性和責任感。8、工程指揮部應(yīng)通過表彰獎勵、學習交流等多種方式和諧團隊氛圍，統(tǒng)一團隊思想，營造集體觀念，處理管理沖突，提高項目運作效率。9、工程指揮部的項目團隊建設(shè)應(yīng)注重管

3、理績效，有效發(fā)揮個體成員的積極性，并充分利用成員集體的協(xié)作成果。本工程指揮部的機構(gòu)設(shè)置參照項目管理規(guī)范要求，并結(jié)合崗位設(shè)置提出實施方案，可以根據(jù)本工程指揮部實際情況和工程進展予以刪減或增設(shè)。機構(gòu)設(shè)置可以根據(jù)施工單位的人員力量簡化或加強，一般宜在合同條款中提出對施工單位的管理和技術(shù)人員素質(zhì)和數(shù)量的要求。第二條：工程指揮部的機構(gòu)設(shè)置1、工程指揮長 （1名）2、工程副指揮長 （3名）3、綜合辦公室 (10人)4、檔案資料室 (12人)5、技術(shù)管理部 （總工辦20人）6、施工管理部 （60人）7、質(zhì)量管理部 （60人）8、安檢部 （30人）9、成本控制部 （10人）10、工程預(yù)決部 （14人）11、監(jiān)

4、察部 （8人）12、資產(chǎn)管理部 （20人）13、采購部 （8人）14、合同管理部 (6人)15、價格審核部 （8人）16、財務(wù)部 (10人)17、工會 （4人）18、黨支部 （3人）19、后勤組 (30人)總計:317人3.1 工程指揮部職能3.1.1 工程指揮部是公司設(shè)置的項目實施機構(gòu)，承擔項目實施的管理任務(wù)和實現(xiàn)目標的全面責任。3.1.2 工程指揮部由總指揮領(lǐng)導(dǎo)，接受公司職能部門的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核，并負責對項目資源進行合理使用和動態(tài)管理。3.1.3 工程指揮部應(yīng)根據(jù)公司的管理目標確定工程指揮部的管理任務(wù)和組織機構(gòu)，確定人員的職責、分工和權(quán)限，并建立工作制度、考核制度和獎懲制度。3.2

5、 工程總指揮(1名)3.2.1 工程指揮部工程總指揮由公司法定代表人任命，并根據(jù)法定代表人授權(quán)的范圍、期限和內(nèi)容，履行管理職責，對項目實施全過程、全面的管理。3.2.2 在項目實施之前，公司法定代表人或其授權(quán)人應(yīng)與工程指揮部工程總指揮協(xié)商制定項目管理目標責任書。項目管理目標責任書可包括下列內(nèi)容： 項目管理實施目標：進度、質(zhì)量、費用和安全目標。 公司和工程指揮部之間的責任、權(quán)限和利益分配。 項目采購、施工和試運行等管理的內(nèi)容和要求。 項目需用資源的提供方式和核算辦法。 公司法定代表人向工程總指揮委托的特殊事項。 項目管理目標評價的原則、內(nèi)容和方法。 對工程指揮部進行獎懲的依據(jù)、標準和辦法。3.2

6、.3 工程指揮部工程總指揮應(yīng)履行下列職責： 項目管理目標責任書規(guī)定的職責。 主持編制項目管理實施方案，并對項目目標進行系統(tǒng)管理。 對資源進行動態(tài)管理。 建立各種專業(yè)管理體系并組織實施。 代表公司負責簽署各種對外合同，審批各承包單位總進度計劃和費用預(yù)算。 確定與本項目建設(shè)有關(guān)的施工等承包單位的協(xié)調(diào)程序以及與公司各職能部門的協(xié)調(diào)程序，為項目實現(xiàn)總目標創(chuàng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境。 審核項目進展情況報告，審批進度款支付證書。 審核批準各項變更。 進行授權(quán)范圍內(nèi)的利益分配。 歸集工程資料，準備結(jié)算資料，參與工程竣工驗收。 接受審計，處理項目經(jīng)理部解體的善后工作。 協(xié)助公司進行項目的檢查、鑒定和評獎申報工作。

7、建立工程指揮部內(nèi)部及對外信息管理系統(tǒng)，保證交流暢通。 組織完成項目總結(jié)和評價工作，提出項目完工報告，總結(jié)成功的經(jīng)驗、存在的問題和對今后工作的建議，為公司積累有益的經(jīng)驗和資料。3.2.4 工程總指揮應(yīng)具有下列權(quán)限： 參與項目招標、投標和合同簽定。 組建工程指揮部。 主持工程指揮部工作。 決定授權(quán)范圍內(nèi)的項目資金的投入和使用。 制定內(nèi)部計酬辦法。 參與選擇并使用具有相應(yīng)資質(zhì)的承包商。 參與選擇物資供應(yīng)單位。 在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)與項目有關(guān)的內(nèi)、外部關(guān)系。 法定代表人授予的其他權(quán)力。(二) 副指揮長 (1人)協(xié)助指揮長做好指揮部紀檢監(jiān)察、人事勞資、行政后勤、財務(wù)及精神文明建設(shè)方面工作。其主要職責是 1、

8、協(xié)助黨委書記抓好黨風廉政建設(shè)和預(yù)防職務(wù)犯罪工作，負責指揮部紀檢監(jiān)察工作，參與各項招投標活動的全程監(jiān)督工作。 2、協(xié)助黨委書記抓好指揮部黨務(wù)、精神文明建設(shè)，負責工會、共青團工作，組織協(xié)調(diào)開好黨委民主生活會。 3、協(xié)助指揮長抓好指揮部人事和職工教育培訓(xùn)工作，負責指揮部勞動工資管理工作。 4、協(xié)助指揮長管理指揮部財務(wù)工作及建設(shè)資金審計工作，做好建設(shè)資金的籌措計劃和調(diào)撥，負責指揮部日常行政管理費用審批及資金管理工作。 5、負責指揮部綜合治理工作，組織接待并處理重要信訪舉報。 6、負責指揮部行政后勤工作，保證指揮部工作正常運轉(zhuǎn)。 7、承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 (三) 副指揮長、總監(jiān) 協(xié)助指揮長做好工

9、程計劃合同、安全生產(chǎn)方面的工作。主要職責是： 1、負責主持總監(jiān)辦的日常工作，協(xié)助指揮長組織工程建設(shè)，負責控制工程進度和質(zhì)量。 2、負責工程招標、合同管理、計量支付工作。 3、負責項目安全管理工作。監(jiān)督建立健全各級安全保證體系?，F(xiàn)場指揮應(yīng)急搶險、防汛工作。 4、審批各合同段工程開工及工程變更指令，負責計量審核工作，審簽有關(guān)支付證書。 5、參與技術(shù)管理工作和新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用工作。 7、承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 (四) 副指揮長、總工 協(xié)助指揮長做好工程技術(shù)、質(zhì)量管理方面的工作。主要職責是： 1、協(xié)助指揮長抓好工程建設(shè)的技術(shù)質(zhì)量管理以及科技創(chuàng)新工作。 2、負責審查重要設(shè)計

10、文件、施工方案和技術(shù)變更，及時解決施工中的重大技術(shù)問題。 3、負責組織重大課題研究和技術(shù)培訓(xùn)工作，組織推廣新技術(shù)、新設(shè)備、新材料和新工藝的應(yīng)用。 4、負責工程建設(shè)的質(zhì)量管理工作，抓好全線的質(zhì)量巡檢和試驗檢測，加強質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量事故處理工作。組織項目的交（竣）工驗收。 3.3 綜合辦公室 (8人)綜合辦公室在工程副總指揮領(lǐng)導(dǎo)下工作，下設(shè)3.3.1 對外聯(lián)絡(luò)組 負責工程外部聯(lián)絡(luò)工作，包括但不限于與建設(shè)行政主管部門、地方政府各有關(guān)部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、報審、接待等。 負責定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門匯報項目進展情況，隨時接受有關(guān)檢查。負責人事招聘,人事檔案管理,業(yè)績考評。 負責協(xié)調(diào)和調(diào)解工程現(xiàn)場與周邊環(huán)

11、境的事宜，創(chuàng)造和諧的建設(shè)環(huán)境。 負責建立、監(jiān)督、檢查和處理有關(guān)工程廉政建設(shè)事宜。 負責完成工程指揮部下達的其他任務(wù)。3.3.2 檔案資料組(10人) 工程資料的檔案管理應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，宜采用計算機輔助管理。 工程資料包括但不限于工程準備階段、施工階段和竣工驗收階段形成的文件，包括但不限于文字、圖表、影像等資料。 負責組織、監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查施工單位的工程文件的形成、積累和立卷歸檔工作。 收集和匯總勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位立卷歸檔的工程檔案。 負責工程竣工后檔案資料的驗收、歸檔和報送有關(guān)檔案管理部門備案。 負責完成工程指揮部下達的其它任務(wù)。3.3.3 后勤組（10人） 負責人事，打印復(fù)印，收發(fā)

12、文，公章使用，會議安排，車輛調(diào)度、管理，接待聯(lián)系等工作。 負責收集、編制、分發(fā)和更新現(xiàn)場各相關(guān)單位負責人和主要管理、技術(shù)人員姓名、職務(wù)、專業(yè)和通訊聯(lián)系方式的現(xiàn)場工作聯(lián)系一覽表，便于工作聯(lián)系和溝通，及時解決緊急需要處理的問題。 負責工程指揮部現(xiàn)場和辦公室的保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生和緊急醫(yī)療等工作。 負責工程指揮部內(nèi)部辦公家具、文具用品的使用管理。 負責工程指揮部內(nèi)部食堂的管理。3.4 技術(shù)管理部 （總工辦12人）3.4.1 技術(shù)管理部保證項目實施全過程的全部活動符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，對項目質(zhì)量目標負責。3.4.2協(xié)調(diào)采購中心、施工管理部工作，共同完成項目質(zhì)量目標。 3.4.3 協(xié)調(diào)和配合處理設(shè)計文件

13、變更，組織和落實設(shè)計院現(xiàn)場設(shè)計代表現(xiàn)場服務(wù)工作。 3.4.4負責確定工藝、設(shè)備、儀表、電氣和其它專業(yè)設(shè)備的選型。 3.4.5 負責設(shè)備采購中技術(shù)附件的談判。 3.4.6組織各種技術(shù)方案的討論，負責重要技術(shù)方案的確定。 3.4.7 參與設(shè)計、設(shè)備采購、施工等招標工作，負責招標文件中技術(shù)參數(shù)、施工方案等技術(shù)條件的審查編制。 3.4.8 負責審查設(shè)計圖紙中的重大技術(shù)參數(shù)。 3.4.9 協(xié)調(diào)處理施工單位工作關(guān)系，建立工程會議制度，處理工程技術(shù)和質(zhì)量問題。 3.4.10 負責工程技術(shù)管理和現(xiàn)場施工管理的關(guān)系，處理工程質(zhì)量和工程進度、工程費用之間的問題。3.4.11 負責工程質(zhì)量文件的審批，組織工程質(zhì)量驗

14、收。3.4.12 組織工程現(xiàn)場質(zhì)量檢查、評比和獎懲工作。3.4.13 當項目實施過程出現(xiàn)不合格項時，組織有關(guān)施工單位進行原因分析，采取有效的糾正措施，驗證實施效果。3.5 施工管理部 （50人）3.5.1 全面負責施工現(xiàn)場管理工作，包括但不限于工程質(zhì)量、工程進度、工程費用控制、工程安全文明管理和工程設(shè)備材料管理工作。 3.5.2 組織和審查施工組織設(shè)計、安全文明保證體系、質(zhì)量保證組織體系、施工總進度計劃和施工總平面布置圖等文件并嚴格監(jiān)督實施執(zhí)行。 3.5.3 檢查和督促施工方按照施工承包合同和施工組織設(shè)計配置項目管理機構(gòu)和人員、施工機械和材料供應(yīng)等。 3.5.7 根據(jù)項目總進度計劃，審查施工總

15、進度計劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行。 3.5.8 定期或不定期召開工程例會和專題工程質(zhì)量和工程安全文明施工會議。 3.5.9 定期或不定期舉行工程質(zhì)量或工程安全文明施工大檢查活動，并組織評比、獎懲工作。 3.5.10 檢查和督促施工方按照施工承包合同規(guī)定，確保施工質(zhì)量、施工進度和施工安全文明。 3.5.11 檢查和督促實施工程質(zhì)量控制、工程進度控制、工程費用控制、工程安全管理和工程資料管理等工作。 3.5.12 建立工程費用檢查系統(tǒng)，并定期向采購中心審價組提供有關(guān)市場材料價格。 3.5.13 定期召開施工計劃執(zhí)行情況檢查會，審查施工單位編制的月度施工情況報告和進度款支付報告。 3.5.14 負責實施現(xiàn)場簽

16、證及管理。3.5.15 負責組織決算階段的工程量審核。 3.5.16 建立施工材料和工程設(shè)備供應(yīng)情況的檢查程序，監(jiān)督檢查現(xiàn)場庫房管理工作。 3.5.18 審核簽署“工程交工報告”，落實遺留問題的處理措施。組織開車階段服務(wù)工作。 3.5.19 指導(dǎo)、監(jiān)督和考核參與本項目施工管理的人員。 3.5.20 組織對本項目有關(guān)施工管理文件、資料的整理、歸檔，負責竣工圖及資料的真實性和完整性檢查。 3.5.21 組織編寫項目施工完工報告。(五)質(zhì)量部職責 質(zhì)量部是省指揮部負責質(zhì)量控制、試驗檢測與監(jiān)督等工作的職能部門，主要任務(wù)是施工期間工程質(zhì)量管理、監(jiān)理管理、質(zhì)量檢查評定、試驗檢測及質(zhì)量事故調(diào)查處理。主要職責

17、是： 1、貫徹國家、部委、省工程建設(shè)質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、方針、政策、標準、規(guī)范和規(guī)定，并在工程實施過程中嚴格監(jiān)督執(zhí)行。 2、組織制定或補充有關(guān)工程質(zhì)量管理、試驗檢測管理制度、規(guī)定、方法和檢驗表格。 3、負責檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督各監(jiān)理、施工單位質(zhì)量管理工作。 4、負責審批各施工合同段單位、分部、分項工程劃分。對工程質(zhì)量進行預(yù)測、監(jiān)控和管理，對當月計量工程進行質(zhì)量簽證。 5、參與質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的調(diào)查處理，建立質(zhì)量事故處理臺帳，負責質(zhì)量仲裁。 6、監(jiān)督、指導(dǎo)監(jiān)理單位、施工單位試驗室的試驗檢測工作。負責審批重要工程材料及混合料配合比；對施工單位提供的標準試驗結(jié)果進行復(fù)驗、簽認；參與“四新”技術(shù)研究項

18、目的試驗工作。 7、負責主要材料進行質(zhì)量鑒定和認可，做好日常工程質(zhì)量巡查監(jiān)測和抽檢工作，提供試驗檢測抽樣數(shù)據(jù)，發(fā)布全線質(zhì)量通報。 8、負責監(jiān)理月報、年報及監(jiān)理工作的管理，并考核、評定監(jiān)理單位的服務(wù)質(zhì)量，參與對監(jiān)理單位風險管理基金的評定。 9、負責工程交工驗收、竣工驗收相關(guān)資料的收集、整理、出版，主持和參與單位工程交工和竣工驗收，督促缺陷修復(fù)，辦理交工驗收和缺陷責任終止證書。 10、負責質(zhì)量生產(chǎn)中的安全管理。 11、承辦上級和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(六)安檢部職責 安全部是省指揮部負責安全管理的職能部門，主要任務(wù)是施工期間現(xiàn)場安全、文明施工管理、民爆物資管理、安全事故調(diào)查處理等。主要職責是： 1、

19、貫徹國家、部委、省工程建設(shè)安全管理的法律、法規(guī)、方針、政策、標準、規(guī)范和規(guī)定，并在工程實施過程中嚴格監(jiān)督執(zhí)行。 2、組織制定或補充有關(guān)工程安全管理制度、規(guī)定、實施辦法。 3、負責檢查、指導(dǎo)各監(jiān)施工單位安全管理工作。 4、負責安全事故的調(diào)查處理，建立安全事故處理臺帳。 5、參與對工程技術(shù)方案及其變更的評審。負責對重要橋梁、隧道監(jiān)測監(jiān)控的安全管理。 6、負責組織開展安全教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)巡查、安全隱患督查、安全危險源檢查、專項安全方案評審、安全績效考核等。協(xié)助開展民爆物品管理工作。 7、督促承包人編制、審核安全專項施工方案、應(yīng)急救援預(yù)案等，參與專家論證工作。負責全線施工安全檔案管理、安全經(jīng)費管理和

20、安全事故統(tǒng)計工作，定期發(fā)布安全生產(chǎn)信息（通報）。 8、承辦上級和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。成本控制部1.進行項目成本預(yù)測。依據(jù)施工預(yù)算測算施工項目成本并與我企業(yè)下達的目標責任成本進行對比。2.編制年度、季度、月度項目成本計劃，預(yù)先規(guī)定施工項目進行中的施工生產(chǎn)耗費的計劃總水平，計劃各項成本支出額度，確定目標成本。3.依據(jù)成本計劃或預(yù)算收入對所消耗的人工、材料、機械和費用開支進行監(jiān)督、調(diào)節(jié)和限制，發(fā)現(xiàn)問題及時通報項目經(jīng)理及時糾正偏差，以保證成本目標的實現(xiàn)。4.填報工程分包合同執(zhí)行情況反饋表及其它合同執(zhí)行情況反饋表。5.對項目的直接成本和間接成本進行核算，建立健全有關(guān)成本賬簿及臺賬，正確計算、歸集各項成本

21、費用，結(jié)轉(zhuǎn)工程成本，編制成本報表。6.圍繞成本計劃執(zhí)行情況，針對項目成本形成過程中的偏差進行分析。按成奧體中心體育場的支出情況，進行收支對比分析，找出成本節(jié)超的原因，提出措施、改進工作。填報有關(guān)表格。7.負責對項目部各個責任部門成本指標的考核工作。對工程分部分項成本或季度中間過程進行考核，督促責任部門落實責任成本工程預(yù)決部 1、在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在總公司預(yù)決算部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)監(jiān)督下，認真貫徹落實職責范圍內(nèi)的各項預(yù)決算管理工作，對公司項目的合同預(yù)決算業(yè)務(wù)負全部責任。 2、做好對外聯(lián)系、洽商、詢價與協(xié)調(diào)；負責項目的預(yù)算、決算及工程統(tǒng)計、核算工作；對工程建設(shè)成本進行控制，以及對招投標（有關(guān)方面）工作

22、履行管理職責。 3、參加有關(guān)生產(chǎn)會議，參與招投標中經(jīng)濟標的討論；為公司提供合約、經(jīng)濟、價格和材料選區(qū)等建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考。 4、協(xié)助工程部經(jīng)理做好合同、預(yù)算與甲供材料、物資供應(yīng)等有關(guān)工作，配合工程部做好地盤材料的選樣、詢價、訂貨工作。 5、根據(jù)項目的設(shè)計圖紙，對項目的建設(shè)成本進行匡算，為項目的投資和成本控制提供依據(jù)。 6、對項目的工程建設(shè)進行預(yù)決算，對工程單位提交的成果進行審核，為公司對項目進行監(jiān)督管理和成本核算把關(guān)。 7、接受總公司預(yù)決算部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并按總公司的要求監(jiān)督實施；參與項目的最終決算，并提出決算審核意見。 8、根據(jù)公司標準工作程序，結(jié)合工程所在地實際，按照合同規(guī)定，審

23、核施工單位的付款申請，審核和控制工程進度款的支付。 9、按照合同文件規(guī)定，審核承包商合同范圍內(nèi)的增減帳，嚴格控制施工單位提交的合同外各項索賠。 10、計算建設(shè)工程的建筑面積、各項工程量及其他技術(shù)經(jīng)濟指標。 11、與監(jiān)理公司、集團公司、造價認證及主管部門處理好關(guān)系，明確各方職責，做好相互間支持和配合工作。 12、配合公司及其他部門解決工程進行過程中發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟問題。 13、做好工程經(jīng)濟簽證有關(guān)的檔案、文件的保管、報送與發(fā)放工作。 14、完成公司及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 崗位職責確認書： 本人已詳細閱讀本崗位職責及相關(guān)規(guī)定，并完全清楚地理解上述規(guī)定的相關(guān)要求，我將嚴格遵守上述相關(guān)規(guī)定，如有違反，本

24、人愿意接受公司的相應(yīng)處罰。 預(yù)算部工程師簽名: 簽名日期： 200 年 月 日監(jiān)察部1） 貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察制度，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。 （2） 參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。 （3） 制訂年度審計監(jiān)察工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。 （4） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務(wù)、存貨、財產(chǎn)的完整安全進行審計監(jiān)察。 （5） 對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進行審計監(jiān)察。 （6） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務(wù)收支計劃、投資和費用預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)察。 （7） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的基建工程項目的

25、概（預(yù)）算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實性和經(jīng)濟效益進行審計。 （8） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財會報表和經(jīng)濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計。 （9） 審計監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。 （10） 監(jiān)察公司管理方針、目標、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。 （11） 審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。 （12） 審計公司重要管理決策是否可行和有效。 （13） 對重要或大額經(jīng)濟合同、協(xié)議進行審計并對合同履行情況進行監(jiān)察。 （14） 重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。 （15） 負責對公司部門經(jīng)理級（含）以上管理人員離任審計和專項審計工作。

26、 （16） 對嚴重違反財經(jīng)紀律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計。 （17） 監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。 （18） 參與有關(guān)的財產(chǎn)、財務(wù)、存貨清查、盤點工作。 （19） 辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項審計任務(wù)，配合國家審計機關(guān)和董事會審計監(jiān)察室對公司所進行的審計。 （20） 定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。 （21） 配合培訓(xùn)部組織進行審計監(jiān)察人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核活動。 （22） 組織做好審計監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。 （23） 組織做好保密工作。 管轄范圍： （1） 審計監(jiān)察部員工。 （

27、2） 審計監(jiān)察部所屬辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。 （3） 審計監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。 資產(chǎn)管理部一負責實物資產(chǎn)的管理工作，建立健全資產(chǎn)設(shè)備管理辦法和各項規(guī)章制度，監(jiān)督資產(chǎn)的使用情況。二承辦辦公用品購置和資產(chǎn)設(shè)備調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢、注銷等手續(xù),并協(xié)辦各種專用設(shè)備有關(guān)審批手續(xù).三負責固定資產(chǎn)明細賬，固定資產(chǎn)卡片登記、核對等工作，建立資產(chǎn)設(shè)備檔案，分類資產(chǎn)明細臺賬；定期或不定期檢查各項資產(chǎn)設(shè)備的使用、維護情況。四負責資產(chǎn)設(shè)備的選購、保養(yǎng)、使用、租借、改造更新、報廢等一系列手續(xù)。五組織相關(guān)部門及人員，定期對學院各類實物資產(chǎn)進行全面的清查盤點，做到賬賬相符，賬物相符，與學院建設(shè)委員會一同審查鑒

28、定各類報廢、損壞設(shè)備，并向上級部門提供相應(yīng)資料。六定期與財務(wù)部門核對賬目，做到賬、卡、物相符。七經(jīng)辦房產(chǎn)及設(shè)備對外出租、出借事宜，草擬各類租借合同、協(xié)議，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理具體手續(xù)，并及時發(fā)放、收回實物租金，上繳財務(wù)科。八熟悉政府采購規(guī)章制度，組織編報政府采購手續(xù)，參與政府采購的招標、議標、驗收等工作。九及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映固定資產(chǎn)增、減變動情況，負責定期對資產(chǎn)進行實物盤查，發(fā)現(xiàn)賬物不符的要及時查明原因，并按規(guī)定程序報批處理。十對貴重設(shè)備需要將請購報告、驗收報告、產(chǎn)品質(zhì)量報告的復(fù)印件作為設(shè)備存檔資料，并分類保存。十一. 按照學院固定資產(chǎn)管理暫行辦法辦理固定資產(chǎn)和低值耐用品的采購、審批、上報、進

29、貨、驗貨、分配、檢查工作，確保國有資產(chǎn)和公物安全、合理、有效使用，提高使用率。十二. 負責匯總上報各類資產(chǎn)報表。十三. 認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.6 公司采購中心 公司采購中心擬組成采購組、合同管理組和審價組為工程指揮部服務(wù)。3.6.1 采購組（4人）負責管理項目的施工和承包商的招投標工作和設(shè)備、材料采購業(yè)務(wù)，包括采買、催交、檢驗、運輸、交接等工作，全面完成采購工作的進度、質(zhì)量和費用目標。其主要任務(wù)如下： 編制項目采購計劃，明確項目采購工作的范圍、分工，采購原則、程序和方法。 組建項目采購班子。根據(jù)項目總進度計劃，組織編制項目采購進度計劃和采購詳細進度計劃。 按程序評審提出合格的供貨廠商

30、名單，報采購中心經(jīng)理審批。 負責設(shè)備招標工作。 提出設(shè)備、材料詢價商務(wù)文件。 審查設(shè)計人員提供的采購詢價技術(shù)文件是否齊全，同時與商務(wù)文件一起發(fā)往供貨廠商進行詢價。 組織對廠商報價的商務(wù)評審和技術(shù)評審，組織召開廠商協(xié)調(diào)會。 在公司授權(quán)范圍內(nèi)確定供貨廠商，并簽定供貨合同。 督促廠商履行合同，按時提交工程前期所需要的制造圖紙和資料。 組織設(shè)備材料的催交、檢驗、運輸、交接等工作。定期召開采購計劃執(zhí)行情況檢查會，檢查分析存在的問題，研究處理措施，按月編制采購情況報告。 指導(dǎo)、監(jiān)督和考核參與本項目采購管理的人員。 組織對本項目有關(guān)采購文件、資料的整理、歸檔。 組織編寫項目采購工作報告。3.6.2 合同管理

31、組(2人)負責制訂和完善工程指揮部合同管理制度。 負責制訂工程指揮部自用合同的格式文本。 負責組織有關(guān)合同管理的法律知識講座和培訓(xùn)。 負責解答合同簽訂、履行等方面法律問題。 匯同工程指揮部對重大、重要合同進行評審并出具審查意見。 監(jiān)督、檢查工程指揮部合同簽訂、履行、管理情況。參與合同糾紛的調(diào)查處理，制定解決方案。 負責公司合同文本的歸檔工作。3.6.3 審價組(8人)根據(jù)公司規(guī)定，建立項目費用控制程序； 規(guī)定審價組人員與工程指揮部之間的協(xié)調(diào)、配合和服務(wù)的有關(guān)事項； 負責校核采購中心、施工管理部等提出的請購單、投標書、施工承包合同的定價，并提供有關(guān)定價的資料； 在項目實施期間，對相關(guān)部門的費用使

32、用等舉行跟蹤監(jiān)測、對比分析和趨勢預(yù)測，對可能發(fā)生的費用變化提出預(yù)防、糾正或調(diào)整的建議，使項目始終處于受控狀態(tài)； 定期編制項目實施費用狀態(tài)報告和項目費用匯總報告。3.7 財務(wù)部(8人)根據(jù)公司總經(jīng)理安排，參與工程指揮部的財務(wù)管理，為工程指揮部服務(wù)。其主要工作如下： 3.7.1 組織編制工程財務(wù)資金計劃，包括年度、季度、月度財務(wù)資金計劃。 3.7.2 負責按合同和計劃收取、支付各類款項。 3.7.3 負責組織工程現(xiàn)金管理和成本核算。 3.7.4 建立會計帳目和實施往來業(yè)務(wù)活動。 3.7.5 協(xié)助工程指揮部處理工程索賠等事項。 3.7.6根據(jù)規(guī)定和需要辦理各種保險、交納各種稅款。 3.7.7定期進行

33、財務(wù)結(jié)算，提出項目財務(wù)報告；做好項目資金使用的動態(tài)跟蹤管理，對工程概算、預(yù)算及實際值進行對比分析，及時找出超支或節(jié)約的原因，并提出相應(yīng)的控制措施。 3.7.8 對投資所形成的固定資產(chǎn)按現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)制度要求，按固定資產(chǎn)具體分類分攤的管理辦法，負責固定資產(chǎn)的入帳。3.7.9 組織對工程有關(guān)的財務(wù)、會計帳目、資料的整理、歸檔。 3.7.10 指導(dǎo)、監(jiān)督和考核參與本工程財務(wù)管理的人員。 3.7.11 項目竣工時辦理竣工結(jié)算和決算，委托專業(yè)單位審計，進行財務(wù)工作總結(jié)。3.8 安全控制工程師安全控制工程師在工程施工經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，負責建設(shè)項目全過程的安全管理。主要工作如下： 3.8.1 組織工程指揮部及

34、相關(guān)人員貫徹落實國家及地方和行業(yè)關(guān)于項目安全、健康和環(huán)境方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準。 3.8.2 負責建立、完善項目建設(shè)安全管理網(wǎng)絡(luò)和施工系統(tǒng)安全管理網(wǎng)絡(luò)。 3.8.3 負責編制、修訂項目建設(shè)安全健康環(huán)境（簡稱 SHE）管理體系（程序文件）和規(guī)章制度（執(zhí)行文件）。 3.8.4 組織編制項目建設(shè)年度安全工作計劃，在每年末完成下一年度的計劃編制工作。 3.8.5 組織項目建設(shè)安全例會，通報、分析項目建設(shè)過程中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，協(xié)調(diào)、布置有關(guān)安全管理工作。 3.8.6 召開項目建設(shè)安全管理會議，全面掌握項目建設(shè)安全健康管理動態(tài)，負責對項目建設(shè)SHE 形勢進行分析，提供決策依據(jù)。3.8.7 組織開展

35、日常、專業(yè)的項目建設(shè)安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行處置。 3.8.8 在工程項目招標階段，參加施工承包商的評審，從安全管理角度對招投標文件提出意見和要求。 3.8.9 在工程項目施工階段，負責組織危險性較大工程安全專項施工方案審查。 3.8.10 在工程項目介入生產(chǎn)系統(tǒng)時，負責協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)系統(tǒng)、原始開車系統(tǒng)有關(guān)安全事務(wù)，負責組織安全專項方案審查。 3.8.11 負責建設(shè)項目有關(guān)安全健康環(huán)境檔案的管理工作。3.9 項目專業(yè)工程師3.9.1 項目專業(yè)工程師，隸屬技術(shù)管理部，接受工程技術(shù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)和管理，協(xié)助工程技術(shù)經(jīng)理進行工程項目的專業(yè)管理工作； 3.9.2 根據(jù)施工承包合同的約定、設(shè)計圖紙及相

36、關(guān)規(guī)范規(guī)程的要求，嚴格監(jiān)督工程項目施工質(zhì)量，參加工程檢查驗收，參加工程材料設(shè)備進場檢查驗收，對工程質(zhì)量負相應(yīng)責任； 3.9.3 根據(jù)批準的工程項目施工預(yù)算書，嚴格監(jiān)督控制工程項目施工成本，參加工程現(xiàn)場的經(jīng)濟簽證、技術(shù)核定單、認質(zhì)單、認價單的審查確認，確保工程項目成本控制目標的實現(xiàn)；3.9.4 參加現(xiàn)場工程合同管理，嚴格執(zhí)行工程合同規(guī)定，確保工程合同履約完成，協(xié)助處理工程合同實施執(zhí)行過程中的糾紛、索賠等事宜； 3.9.5 參加工程指揮部、總監(jiān)理工程師、施工承包商之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜； 3.9.6 解決工程項目施工中的設(shè)計、施工問題以及現(xiàn)場的工程涉外關(guān)系； 3.9.7 負責

37、現(xiàn)場工程的日常管理工作，協(xié)調(diào)其他專業(yè)工程師的現(xiàn)場配合工作，完成現(xiàn)場工程日志的準確記錄； 3.9.8 負責工程項目竣工至保修期滿時間段內(nèi)的工程保修管理和協(xié)調(diào)工作； 3.9.9 參加每周的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，審查監(jiān)理工程師的現(xiàn)場會議記錄、工程管理報告和其他文件資料。 3.10 進度控制工程師進度控制工程師協(xié)助施工經(jīng)理對項目進度計劃進行跟蹤、控制管理，并負責編制進度計劃文件，協(xié)調(diào)和解決工程進度計劃方面的問題，對工程進度計劃控制管理負責。其主要任務(wù)如下：3.10.1根據(jù)公司項目實施總計劃和施工承包合同工程進度條款，在工程指揮部和施工經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定工程進度計劃，包括但不限于工程總進度計劃、單項工程進度

38、計劃、年度和月度工程進度計劃等。 3.10.2 檢查、分析進度計劃的執(zhí)行情況，預(yù)測可能影響工程進度的因素，提出措施，并向工程指揮部和施工經(jīng)理報告。 3.10.3 協(xié)助施工經(jīng)理編制項目進展情況報告。 3.10.4 審查各施工承包合同的進度計劃是否符合工程指揮部總進度計劃要求，檢查進度計劃執(zhí)行情況。 3.10.5 配合公司采購中心和施工經(jīng)理對項目設(shè)備、材料采購合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 3.10.6 協(xié)助施工經(jīng)理協(xié)調(diào)項目設(shè)計、采購、施工和開車的進度計劃工作，促使項目順利完成各單項工程進度計劃和項目總進度計劃。1 機構(gòu)設(shè)置4.1 現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會4.1.1 現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會一般委托總監(jiān)理工程師主持； 4

39、.1.2 現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會一般每周舉行一次，特殊情況舉行專題協(xié)調(diào)會議；4.1.3 現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會參加人員：工程指揮部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)管理人員、施工承包商項目經(jīng)理和相關(guān)部門負責人，監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師和相關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師、其它有關(guān)人員； 4.1.4 現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會內(nèi)容：檢查上周例會決定采取措施的落實情況、聽取各施工承包商關(guān)于本周工程項目的施工進度、施工質(zhì)量等完成情況、下周工作安排計劃及施工存在問題的匯報；工程指揮部各專業(yè)工程師提出意見和要求，工程指揮部有關(guān)部門負責人提出全面意見和要求；總監(jiān)理工程師總結(jié)評價，指出上周施工承包商施工中的不足和施工承包商存在的問題，提出下周工程項目的工作要點和要求；

40、 4.1.5 現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會在完成后的六小時內(nèi)，監(jiān)理工程師必須編寫會議紀要。會議紀要必須有各施工承包商負責人、總監(jiān)理工程師、工程指揮部現(xiàn)場部門經(jīng)理簽字認可； 4.1.6 月度末（每月 25 日前）的每周現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會為本月的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，不再專門召開現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議； 4.1.7 月度現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會內(nèi)容：聽取各施工承包商關(guān)于本月工程項目的施工進度、施工質(zhì)量等完成情況、下月工作安排計劃及施工存在問題的匯報；工程指揮部各專業(yè)工程師提出意見和要求，工程指揮部部門經(jīng)理提出全面意見和要求；總監(jiān)理工程師月度總結(jié)評價，指出上月施工承包商施工中的不足和施工承包商存在的問題，提出下月工程項目的工作要點

41、和要求； 4.1.8 施工承包商根據(jù)月度現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會要求，完成工程月報表的編制、完成下月工程項目進度計劃的編制，報送總監(jiān)理工程師審核、工程指揮部批準。4.2 現(xiàn)場專題技術(shù)會議4.1.9 施工承包商根據(jù)月度現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會要求，完成工程月報表的編制、完成下月工程項目進度計劃的編制，報送總監(jiān)理工程師審核、工程指揮部批準4.2.1 現(xiàn)場專題技術(shù)會議一般由總監(jiān)理工程師主持；4.2.2 現(xiàn)場專題技術(shù)會議根據(jù)工程項目的實際情況不定期舉行； 4.2.3 現(xiàn)場專題技術(shù)會議參加人員：工程指揮部部門負責人和相關(guān)人員、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師和相關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師、施工承包商項目經(jīng)理和有關(guān)部門負責人； 4.2.4 現(xiàn)

42、場專題技術(shù)會議內(nèi)容：聽取施工承包商就工程項目某特定技術(shù)問題的解決辦法、施工措施的處理意見；監(jiān)理工程師根據(jù)合同約定、國家規(guī)程、規(guī)范和標準要求提出的解決辦法和措施；工程指揮部相關(guān)專業(yè)工程師提出意見，工程指揮部相關(guān)部門經(jīng)理提出決定意見；工程指揮部、監(jiān)理單位、施工承包商就工程項目某特定技術(shù)問題經(jīng)協(xié)商后達成一致意見； 4.2.5 一般現(xiàn)場專題技術(shù)會議在完成后的六小時內(nèi)，總監(jiān)理工程師必須編寫會議紀要，會議紀要必須有各施工承包商負責人、總監(jiān)理工程師、工程指揮部施工經(jīng)理或技術(shù)經(jīng)理簽字認可，報工程指揮部、公司采購審價組審查，工程總指揮批準； 4.2.6 重要的專題技術(shù)會議的會議紀要，如設(shè)計方案確認、單項施工組織

43、設(shè)計審查、涉及合同技術(shù)條件變更必須報工程指揮部、公司采購中心審價組審查、工程總指揮審核，公司經(jīng)理批準。 4.3 現(xiàn)場經(jīng)濟簽證4.3.1 辦理經(jīng)濟簽證原則：凡屬設(shè)計施工圖紙修改或變更引起的工程量增加、減少或變更等合同約定之外的工作內(nèi)容均應(yīng)辦理現(xiàn)場經(jīng)濟簽證； 4.3.2 辦理現(xiàn)場經(jīng)濟簽證程序： 由施工承包商提出現(xiàn)場經(jīng)濟簽證內(nèi)容； 經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師及項目總監(jiān)理工程師簽字認可； 工程指揮部相關(guān)專業(yè)工程師確認簽名； 由施工經(jīng)理對現(xiàn)場簽證再次確認。 4.3.3 合同約定之外的工作內(nèi)容：必須附有設(shè)計修改或變更圖紙、技術(shù)要求、施工措施、施工計劃等書面資料，相關(guān)資料必須符合國家規(guī)程規(guī)范的要求及合同的約定； 4.

44、3.4 辦理現(xiàn)場經(jīng)濟簽證的規(guī)定：辦理現(xiàn)場經(jīng)濟簽證時，工程指揮部相關(guān)專業(yè)工程師、施工經(jīng)理必須在現(xiàn)場均有認可確認簽字，單一認可、事后補辦及未經(jīng)批準的現(xiàn)場經(jīng)濟簽證均不予承認； 4.3.5 現(xiàn)場經(jīng)濟簽證必須報工程指揮部、公司采購中心審價組審查，工程總指揮批準后才可作為結(jié)算依據(jù)； 4.3.6 如遇重大的修改和變更，必須事先經(jīng)由公司總經(jīng)理確認認可方可實施； 4.3.7 各類經(jīng)濟簽證的簽字人必須附有有效的授權(quán)書。 4.4 現(xiàn)場經(jīng)濟簽證4.4.1 辦理現(xiàn)場技術(shù)核定單原則：凡屬設(shè)計施工圖紙技術(shù)要求的變更均應(yīng)辦理現(xiàn)場技術(shù)核定單； 4.4.2 辦理現(xiàn)場技術(shù)核定單程序：由施工承包商提出現(xiàn)場技術(shù)核定單內(nèi)容，并事前經(jīng)設(shè)計

45、單位同意，經(jīng)總監(jiān)理工程師、工程指揮部相關(guān)專業(yè)工程師、施工經(jīng)理共同現(xiàn)場核定確認； 4.3.3 現(xiàn)場技術(shù)核定單必須嚴格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標準和經(jīng)工程指揮部批準的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求，必須嚴格遵循國家建設(shè)工程的相關(guān)規(guī)定和要求； 4.4.4 辦理現(xiàn)場技術(shù)核定單的時效性：現(xiàn)場技術(shù)核定單必須在事發(fā)前現(xiàn)場核定； 4.4.5 辦理現(xiàn)場技術(shù)核定單的規(guī)定：工程指揮部相關(guān)專業(yè)工程師、施工經(jīng)理必須現(xiàn)場共同核定認可，并按制度要求報批，單一認可、事后補辦及未經(jīng)批準均不能作為結(jié)算依據(jù)； 4.4.6 現(xiàn)場技術(shù)核定單必須報技術(shù)管理部、施工管理部和公司采購中心審價組審查，工程總指揮審定； 4.4.7 對技術(shù)核定單工程指揮部相關(guān)

46、專業(yè)工程師、施工經(jīng)理負有抽檢責任，如發(fā)現(xiàn)施工承包商實際施工技術(shù)與現(xiàn)場技術(shù)核定單要求不符，應(yīng)及時書面通知總監(jiān)理工程師處理，要求總監(jiān)理工程師監(jiān)督施工單位限期進行更換，并對相關(guān)情況作書面記載直至作出相應(yīng)處罰。 4.5 現(xiàn)場認質(zhì)單4.5.1 辦理現(xiàn)場認質(zhì)單原則：凡屬設(shè)計施工圖未明確的材料設(shè)備、工程未計價材料、設(shè)備及其它特殊材料設(shè)備； 4.5.2 辦理認質(zhì)單程序：由施工承包商根據(jù)施工合同約定和施工設(shè)計圖紙要求，選取滿足工程質(zhì)量要求的材料樣品（至少三種以上），報總監(jiān)理工程師、工程指揮部相關(guān)專業(yè)工程師、施工經(jīng)理進行現(xiàn)場簽字確認?，F(xiàn)場確認內(nèi)容包括：材料設(shè)備的名稱、品牌、規(guī)格、型號、材質(zhì)要求、檔次、用量、價格、

47、特殊技術(shù)要求及相關(guān)說明，嚴格按照材料設(shè)備認質(zhì)單要求填寫明確； 4.5.3 辦理現(xiàn)場認質(zhì)單的時效性：認質(zhì)單必須在施工承包商采購實施前簽字確認； 4.5.4 辦理現(xiàn)場認質(zhì)單的規(guī)定：工程指揮部相關(guān)專業(yè)工程師、施工經(jīng)理必須根據(jù)合同約定和設(shè)計施工圖紙要求共同認可，并按制度要求報批，單一認可、事后補辦及未經(jīng)批準均不能作為結(jié)算依據(jù)； 4.5.5 現(xiàn)場認質(zhì)單：必須報技術(shù)管理部、施工管理部和公司采購中心審價組審查，工程總指揮審定； 4.5.6 對認質(zhì)材料、設(shè)備，工程指揮部相關(guān)專業(yè)工程師、施工經(jīng)理負有抽檢責任，如發(fā)現(xiàn)施工承包商施工使用材料、設(shè)備與實際認質(zhì)材料設(shè)備的名稱品牌、規(guī)格、材質(zhì)等要求不符，應(yīng)及時書面通知總監(jiān)

48、理工程師處理，要求總監(jiān)理工程師監(jiān)督施工承包商限期進行更換，并對相關(guān)情況作書面記載直至作出相應(yīng)處罰。 4.6 現(xiàn)場認價單4.6.1 辦理現(xiàn)場認價單原則：凡屬設(shè)計施工圖未明確的材料設(shè)備、工程未計價材料設(shè)備、按合同規(guī)定允許調(diào)差的材料設(shè)備、其它特殊材料設(shè)備；施工承包商已經(jīng)辦理完成認質(zhì)單程序； 4.6.2 辦理認價單程序：根據(jù)批準的現(xiàn)場認質(zhì)單，公司采購中心審價組在三至五天內(nèi)做好市場詢價工作，對該現(xiàn)場認質(zhì)單的材料（設(shè)備）的規(guī)格、型號、型號、品牌、材質(zhì)要求按照市場平均價格水平或工程批量折扣價進行認價工作，交總監(jiān)理工程師、施工經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認； 4.6.3 辦理現(xiàn)場認價單的時效性：現(xiàn)場認價單必須在施工承包商采

49、購實施前簽字確認； 4.6.4 辦理現(xiàn)場認價單的規(guī)定：工程指揮部相關(guān)專業(yè)工程師、施工經(jīng)理、公司采購中心審價組必須根據(jù)合同約定和設(shè)計施工圖紙要求共同認可，并按制度要求報批，單一認可、事后補辦及未經(jīng)批準均不能作為結(jié)算依據(jù)； 4.6.5 對認價材料設(shè)備，工程指揮部相關(guān)專業(yè)工程師、施工經(jīng)理負有抽檢責任，如發(fā)現(xiàn)施工承包商施工使用材料設(shè)備與實際認價材料設(shè)備的名稱、品牌、規(guī)格、材質(zhì)、價格等要求不符，應(yīng)及時書面通知總監(jiān)理工程師處理，要求總監(jiān)理工程師監(jiān)督施工承包商限期進行更換，并對相關(guān)情況作書面記載直至作出相應(yīng)處罰。 4.6.6 如遇重大的現(xiàn)場認價，必須事先經(jīng)由公司總經(jīng)理確認認可方可實施。 4.6.7 各類現(xiàn)場

50、認價的簽字人必須附有有效的授權(quán)書。4.7 設(shè)計變更4.7.1 設(shè)計變更的原因： 施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或有嚴重不合理的地方； 因工程指揮部的要求更改或調(diào)整設(shè)計；4.7.2 因設(shè)計有錯誤或有嚴重不合理的地方而設(shè)計變更： 施工承包商應(yīng)以書面通知總監(jiān)理工程師、施工 經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、公司采購中心審價組； 總監(jiān)理工程師應(yīng)在三個工作日內(nèi)提出設(shè)計變更的審核意見； 施工經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、公司采購中心審價組作出設(shè)計變更的審查意見； 報工程總指揮審定同意； 由技術(shù)經(jīng)理在七個工作日內(nèi)與設(shè)計單位商定，設(shè)計單位作出修改或變更設(shè)計意見； 由總監(jiān)理工程師下達設(shè)計變更通知給施工施工承包商。 4.7.3 因工程指揮部的要求修改、更

51、改或調(diào)整的設(shè)計變更： 工程總指揮下達修改、更改或調(diào)整設(shè)計要求 由技術(shù)經(jīng)理在七個工作日內(nèi)與設(shè)計單位商定，設(shè)計單位作出修改或變更設(shè)計意見； 由總監(jiān)理工程師下達設(shè)計變更通知給施工承包商。 4.8 施工圖紙自審和會審4.8.1 施工圖紙自審： 根據(jù)合同約定、國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標準，施工承包商進場前或單項工程施工前，施工承包商應(yīng)自行主持施工圖紙自審，寫出施工圖紙自審記錄； 施工承包商的施工圖紙自審記錄，報送總監(jiān)理工程師、施工經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、公司采購中心審價組和工程總指揮； 總監(jiān)理工程師對施工承包商的施工圖紙自審記錄提出審核意見； 施工經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、公司采購中心審價組對施工承包商的施工圖紙自審記錄提出審

52、核意見； 工程總指揮根據(jù)總監(jiān)理工程師、施工經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、公司采購中心審價組的審核意見，決定施工圖紙會審的時間計劃安排； 4.8.2 施工圖紙會審： 施工圖紙會審由工程指揮部組織，設(shè)計單位、總監(jiān)理工程師、施工承包商共同參加； 施工圖紙會審由總監(jiān)理工程師負責進行現(xiàn)場記錄匯總整理工作； 施工圖紙會審記錄經(jīng)工程總指揮審定同意，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準； 形成施工圖紙會審紀要，由公司正式行文，四方共同會簽并加蓋公章，作為指導(dǎo)工程施工和工程結(jié)算的依據(jù)； 施工圖紙會審工程指揮部參加人員：施工經(jīng)理、各專業(yè)工程師、技術(shù)經(jīng)理、公司采購中心審價組、工程總指揮； 施工圖紙自審與會審內(nèi)容： 1 施工圖紙是否完整和齊全，施工圖紙

53、是否符合國家有關(guān)工程設(shè)計和施工的規(guī)程規(guī)范；2 施工圖紙是否與其說明書在內(nèi)容上是否一致，施工圖紙及其各組成部分間有無矛盾和錯誤； 3 建筑圖與其相關(guān)的結(jié)構(gòu)圖在尺寸、坐標、標高和說明書方面是否是一致，技術(shù)要求是否明確； 4 熟悉建設(shè)、施工、安裝目的，施工生產(chǎn)工藝流程和技術(shù)要求，掌握配套施工的先后次序和相互關(guān)系，審查設(shè)備安裝圖紙與其相配合的土建圖紙，在坐標和標高尺寸上是否一致，土建施工的質(zhì)量標準能否滿足設(shè)備安裝的工藝要求； 5 基礎(chǔ)設(shè)計或地基處理方案同建造地點的工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件是否一致，弄清建筑物與地下構(gòu)筑物、管線間的相互關(guān)系； 6 掌握擬建工程的建筑和結(jié)構(gòu)的形成和特點，需要采取那些新技術(shù)；

54、7 復(fù)核主要承重結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的強度、剛度和穩(wěn)定性能否滿足施工和使用要求； 8 對于工程復(fù)雜、施工難度大和技術(shù)要求高的分部分項工程，要審查現(xiàn)有施工技術(shù)和管理水平能否滿足工程質(zhì)量和工期要求； 9 設(shè)備的加工定貨有何特殊要求；10.防火、消防是否滿足； 11.材料的來源有無保證，能否代換； 12.新材料、新技術(shù)的應(yīng)用有無問題； 13.施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證； 14.地質(zhì)地勘資料是否齊全； 15.有無分期供圖的時間表； 16.設(shè)計地震烈度是否符合要求； 17.圖紙是否符合工程指揮部要求。 4.8.5 由總監(jiān)理工程師將批準的施工圖紙會審意見送達施工承包商實施執(zhí)行； 4.8.6其中單項施工圖紙自審和會審意見，必須嚴格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標準，并與工程項目的總體施工圖紙會審要求銜接，其審查批準程序與施工圖紙自審和會審相同； 4.8.7施工圖紙會審意見原件應(yīng)一式八份：設(shè)計單位、施工承包商、總監(jiān)理工程師、施工經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、公司采