公司收購(gòu)合同標(biāo)準(zhǔn)范本

1、.公司收購(gòu)合同標(biāo)準(zhǔn)范本賣方：_買方：_擔(dān)保人：_買方為於_注冊(cè)成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營(yíng)公司為本集團(tuán)兩家聯(lián)營(yíng)公司_公司及_公司之合營(yíng)伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔(dān)保人、_及_，連同(倘適用)彼等各自之最終實(shí)益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨(dú)立於本集團(tuán)及本公司關(guān)連人士之第三方一、將予收購(gòu)資產(chǎn)根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款及條件，買方將收購(gòu)_已發(fā)行股本合共_%。將由_收購(gòu)之銷售股份相當(dāng)於_已發(fā)行股本之_%。_現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_%由_擁有。_則投資於中國(guó)合營(yíng)企業(yè)。二、代價(jià)_就銷售股份應(yīng)付之代價(jià)將為_(kāi)元。代價(jià)將全數(shù)以現(xiàn)金支付，

2、其中_%訂金(訂金)將由_于簽訂收購(gòu)協(xié)議后一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付，余額_%于完成時(shí)向賣方支付。代價(jià)乃經(jīng)參考賣方至今於_所產(chǎn)生投資成本厘定。代價(jià)及收購(gòu)協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準(zhǔn)磋商厘定。三、先決條件收購(gòu)協(xié)議須待下列條件達(dá)成后，方告完成：a.買方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議(股東協(xié)議)，并於完成時(shí)生效;b.買方完成法定及財(cái)務(wù)盡職審查，且各買方合理信納()_之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況及前景所有方面;及()_各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況於收購(gòu)協(xié)議日期至完成期間并無(wú)重大逆轉(zhuǎn);c.買方合理信納收購(gòu)協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準(zhǔn)確;d.買方就訂立及履行收購(gòu)協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)則或任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)

3、可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準(zhǔn)或其他許可(或視情況而定，有關(guān)豁免);e.賣方向買方交付披露函件。倘任何先決條件未能於_年_月_日或收購(gòu)協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期(截止日期)或之前達(dá)成或獲豁免，收購(gòu)協(xié)議將告終止，并再無(wú)效力，而訂金連同按年利率3厘計(jì)算之利息將於終止協(xié)議後_個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收購(gòu)協(xié)議再無(wú)任何責(zé)任(除有關(guān)保密，成本及相關(guān)事宜之條文外)。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購(gòu)協(xié)議，其他買方有權(quán)(但無(wú)責(zé)任)根據(jù)收購(gòu)協(xié)議條款完成協(xié)議。四、完成待上述先決條件達(dá)成或獲豁免(視情況而定)後，收購(gòu)協(xié)議將於截止日期後第_個(gè)營(yíng)業(yè)日或之前完成。五、貸款協(xié)議於簽訂收購(gòu)協(xié)議之同時(shí)，_

4、與_訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，_同意向_提供_元貸款，按年利率3厘計(jì)息。完成時(shí)，貸款將轉(zhuǎn)換為_(kāi)結(jié)欠_之股東貸款。_將以其屆時(shí)作為_(kāi)股東之身分豁免_償付貸款應(yīng)計(jì)之利息。倘收購(gòu)協(xié)議未能完成，_將根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款向買方償還貸款連同於收購(gòu)協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計(jì)之利息。根據(jù)上市規(guī)則第13.13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值_%之貸款。六、有關(guān)_之資料_。根據(jù)上市規(guī)則，收購(gòu)構(gòu)成本公司之須予披露交易，而根據(jù)上市規(guī)則第13.13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值8%之貸款。因此，收購(gòu)及貸款須遵守上市規(guī)則項(xiàng)下披露定。載有收購(gòu)進(jìn)一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。七、上市規(guī)則之影響：_

5、八、釋義於本公布內(nèi)，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義：收購(gòu)指_根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款及條件向賣方收購(gòu)銷售股份。收購(gòu)協(xié)議指買方，賣方及擔(dān)保人所訂立日期為_(kāi)年_月_日之買賣協(xié)議。_指_，於薩_ 注冊(cè)成立之公司，為本公司間接全資附屬公司。聯(lián)系人士指具上市規(guī)則所賦予涵義。董事會(huì)指董事會(huì)。營(yíng)業(yè)日指香港銀行開(kāi)放營(yíng)業(yè)之日子(星期六除外)。本公司指蜆電器工業(yè)(集團(tuán))有限公司，於香港注冊(cè)成立之有限公司，其股份於聯(lián)交所上市。完成指完成買賣銷售股份。完成日期指截止日期後第三個(gè)營(yíng)業(yè)日。關(guān)連人士指具上市規(guī)則所賦予涵義。代價(jià)指銷售股份之代價(jià)_元，根據(jù)收購(gòu)協(xié)議須由_支付。董事指本公司董事。本集團(tuán)指本公司及其附屬公司。香港

6、指中國(guó)香港特別行政區(qū)。上市規(guī)則指聯(lián)交所證券上市規(guī)則。貸款指_根據(jù)貸款協(xié)議向_提供之_元貸款。貸款協(xié)議指_與_就貸款所訂立日期為_(kāi)年_月_日之協(xié)議。中國(guó)指中華人民共和國(guó)。_公司，由_及一名獨(dú)立第三方擁有之中外合作合營(yíng)企業(yè)。買方指_，_及_之統(tǒng)稱。_指_，於_注冊(cè)成立之公司。銷售股份指將由_根據(jù)收購(gòu)協(xié)議收購(gòu)之_股本中_股每股面值_港元股份。股份指本公司每股面值_元之普通股。股東指股份持有人。聯(lián)交所指XX公司。賣方指_，於香港注冊(cè)成立之公司。擔(dān)保人指_。_指_，於_注冊(cè)成立之公司。_指_公司，於_年_月_日在香港注冊(cè)成立之有限公司，其全部已發(fā)行股本於收購(gòu)前由賣方及_分別擁有_ _%及_%。_指_及中國(guó)合營(yíng)企業(yè)。港元指香港法定貨幣港元人民幣指中國(guó)法定貨幣人民幣%指百分比