董事會、各董事、監(jiān)事的職位說明書

1、1.董事會主席職位說明書職業(yè)名稱董事會主席文件編號GZSM-A001編 制核 準生效日期、基本資料職務名稱董事會主席所屬部門董事會直接上級職位一定員人數(shù)1人轄員人數(shù)6人直接T級職位董事、職位關系可直接晉升的職位可晉升至此的職位董事可相互輪換的職位三、工作說明1.工作概要;召集和主持董事會。是公司的法代表股東行使權(quán)力，為公司制定發(fā)展戰(zhàn)略，進行重大決策 定代表人。1.工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核標準1.全權(quán)(1)召集、主持公司董事會；(2)提議任免公司總經(jīng)理；(3)提議任免投資評審委員會、風險控制委員會的負責人；(4)提名獨立董事候選人；(5)代表公司簽署法律文件；(6)提議召開臨時董事會.是否嚴格

2、按照公司法、公 司章程規(guī)定行使職權(quán).2.承辦根據(jù)董事會的安排，官埋公司業(yè)務。公司績效水平。3.報審后承辦4.配合-5.其他(1)代表公司與社會各界，特別是同行 業(yè)進行廣泛的交流，協(xié)調(diào)各方面的關系； (2)代表公司與主管部門進行溝通。-四、任職資格1.學歷要求最低學歷要求專業(yè)要求大學本科經(jīng)濟、管理類2.培訓要求培訓內(nèi)容培訓期限(1)高級經(jīng)營管理課程培訓；(2)投資業(yè)務、資產(chǎn)管理業(yè)務。3.工作經(jīng)驗要求(1)具備5年以上企業(yè)管理等相關工作經(jīng)驗；(2)從事過高層管理工作，具有豐富的管理經(jīng)驗和較高的管理水平;(3)與主管部門有良好的、長期的工作關系。4.個性特征要求(1)具有良好的人際關系能力，善于與人

3、溝通;(2)具有敏銳的頭腦和良好的判斷力；(3)意志堅定，有很強的自信心；(4)善于平衡各種利益關系；(5)有較強的決策能力；(6)為人正直，誠實，有信用，具有較強的責任感。5.其他要求要求有一定時間的董事長或董事的工作經(jīng)歷。2.執(zhí)行董事職位說明書職業(yè)名稱執(zhí)行董事文件編號GZSM A002編 制核 準生效日期五、基本資料職務名稱執(zhí)行董事所屬部門董事會直接上級職位董事會主席定員人數(shù)2人轄員人數(shù)-直接T級職位六、職位關系可直接晉升的職位董事會主席可晉升至此的職位可相互輪換的職位七、工作說明1.工作概要董事代表股東行使權(quán)力，參加董事會，以投票方式參與公司重大決策。2.工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核標準1

4、.全權(quán)(7)根據(jù)公司的根本利益,對董事會議案 進行表決；(8)按公司規(guī)定向董事會提交議案；(9)維護公司的根本利益,對公司經(jīng)營管 理進行監(jiān)督.是否嚴格按照公司法、公 司章程規(guī)定行使職權(quán)。2.承辦(1)根據(jù)董事會的安排，管理公司業(yè)務；(2)承辦董事會要求的其他工作。工作績效水平。3.報審后承辦-4.配合根據(jù)公司要求，配合其他董事的正常工作與他人合作的記錄是否良 好。5.其他八、職資格1.學歷要求最低學歷要求專業(yè)要求大學本科不限2.業(yè)務培訓要求培訓內(nèi)容培訓期限(3)高級經(jīng)營管理課程培訓；(4)投資培訓、資產(chǎn)管理業(yè)務。3 .工作經(jīng)驗要求(4)有5年以上豐富工作經(jīng)驗；(5)從事過較高層次的領導工作，有

5、一定的管理經(jīng)驗和管理水平。4 .個性特征要求(1)具有敏銳的頭腦和良好的判斷力；(2)意志堅定，有很強的自信心；(3)有較強的決策能力；(4)為人正直，誠實，有信用，具有較強的責任感。5 .其他要求3.外部董事職位說明書職業(yè)名稱外部董事文件編號GZSM-A003編 制核 準生效日期九、基本資料職務名稱外部董事所屬部門董事會直接上級職位董事會主席定員人數(shù)2人轄員人數(shù)直接T級職位-十、職位關系可直接晉升的職位-可晉升至此的職位可相互輪換的職位工作說明1.工作概要維護公司職工的正當權(quán)益， 維護公司的利益，保證董事會決策的科學性。 外部董事有表決權(quán), 但不在公司內(nèi)部任職。2.工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核

6、標準1.全權(quán)(1)與職工進行充分的溝通，協(xié)調(diào)董事會 與員工之間的關系；(2)在涉及勞資關系、職，待遇等議案時，代表職工發(fā)表忌見， 并參加表決；(3)根據(jù)公司的根本利益， 對董事會其他 議案進行表決；(4)維護公司的根本利益， 對公司經(jīng)營管 理進行監(jiān)督。(1)是否反映了職工的意見， 在董事會開會時是否維 護了職工利益；(2)是否嚴格按照公司法、 公司章程規(guī)定行使職權(quán)。2.承辦根據(jù)董事會要求，完成與勞資關系、職工 待遇等后關的工作。工作績效評估。3.報審后承辦4.配合根據(jù)公司要求，配合其他董事的正常工作與他人合作的記錄是否良 好。5.其他-任職資格1.學歷要求最低學歷要求專業(yè)要求大學本科不限2.業(yè)

7、務培訓要求培訓內(nèi)容培訓期限(5)高級管理培訓；(6)投資、資產(chǎn)管理培訓。3.工作經(jīng)驗要求要求有一定的管理經(jīng)驗，曾經(jīng)從事過與人交流較多的工作。4 .個性特征要求 (1)為人正直，誠實，有信用，具有較強的責任感；(2)善于與人溝通，具有較好的人際關系能力；(3)具有敏銳的頭腦和良好的判斷力；(4)善于平衡各種關系，有解決矛盾沖突的能力；(5)處事客觀公正，在職工中有較好的信譽和較高的威望。5 .其他要求最好是與原有各利益方面有一定距離的員工擔任。6 .獨立董事職位說明書職業(yè)名稱獨立董事文件編號GZSM-A004編 制核 準生效日期基本資料職務名稱獨立董事所屬部門董事會直接上級職位董事會主席定員人數(shù)

8、2人轄員人數(shù)直接T級職位十四、職位關系可直接晉升的職位可晉升至此的職位-可相互輪換的職位工作說明1.工作概要獨立董事是為了保證決策的科學性，以其專業(yè)知識、社會關系等為公司服務的人士。獨立董事有表決權(quán)，但不參與公司的實際經(jīng)營。3 .工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核標準1.全權(quán)(5)為了公司的根本利益，以客觀、獨立 的身份，運用自身的優(yōu)勢，對董事會 議案進行討論并表決；(6)維護公司的根本利益，對公司經(jīng)營管理進行監(jiān)督。是否嚴格按照公司法、公 司章程規(guī)定行使職權(quán)；2.承辦根據(jù)董事會的安排，承辦董事會要求的工 作。工作績效評估。3.報審后承辦-4.配合根據(jù)公司要求，配合其他董事的正常工作與他人合作的記錄是否

9、良好 .5.其他-任職資格1.學歷要求最低學歷要求專業(yè)要求大學本科不限2.業(yè)務培訓要求培訓內(nèi)容培訓期限3.工作經(jīng)驗要求(1)有5年以上政府機關領導崗位(一定級別以上)的工作經(jīng)驗，其背景經(jīng)驗與本公司業(yè)務有 密切聯(lián)系；(2)有5年以上金融、投資、管理、財會、法律等領域的專業(yè)工作經(jīng)驗，具有較高的專業(yè)水平，能與公司形成戰(zhàn)略伙伴關系。4 .個性特征要求(6)有較強的人際關系能力；(7)為人熱情，具有敏銳的頭腦和良好的判斷力；(8)為人正直，誠實，有信用，具有較強的責任感。5 .其他要求要求有廣泛的社會關系，能為本公司發(fā)展做出貢獻。十九、1.工作概要5.監(jiān)事長職位說明書職業(yè)名稱監(jiān)事長文件編號GZSM-A0

10、05編 制核 準生效日期十七、基本資料職務名稱監(jiān)事長所屬部門監(jiān)事會直接上級職位-定員人數(shù)1人轄員人數(shù)4人直接T級職位監(jiān)事可擔任此職位的人員職位關系工作說明監(jiān)督公司經(jīng)營管理活動，維護公司根本利益。4.工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核標準1.全權(quán)(7)檢查公司財務；(8)對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法 律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān) 督；(9)當董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時， 要求其予以糾正；(10)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；(11)提議召開并主持監(jiān)事會；(12)列席董事會會議。是否嚴格按照公司法 、公司章程規(guī)定行使職權(quán)；2.承辦股東/監(jiān)事會交辦的其他工作。工作績效考核。3.報審后承辦4.配合5.其

11、他任職資格1.學歷要求最低學歷要求專業(yè)要求大學本科經(jīng)管、財務2.業(yè)務培訓要求培訓內(nèi)容培訓期限(1)投資、資產(chǎn)管理業(yè)務；(2)財務、審計業(yè)務。3.工作經(jīng)驗要求長期企業(yè)管理經(jīng)驗4 .個性特征要求 (1)有較強的人際關系能力；(2)為人熱情，具有敏銳的頭腦和良好的判斷力；(3)為人正直，誠實，有信用，具有較強的責任感5 .其他要求6。監(jiān)事職位說明書職業(yè)名稱監(jiān)事文件編號GZSM-A006編 制核 準生效日期基本資料職務名稱監(jiān)事所屬部門監(jiān)事會直接上級職位定員人數(shù)2人轄員人數(shù)-直接T級職位可擔任此職位的人員職位關系工作說明1.工作概要監(jiān)督公司經(jīng)營管理活動，維護公司根本利益。5.工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核標

12、準1.全權(quán)(13)檢查公司財務；(14)對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法 律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān) 督；(15)當董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求其予以糾正；(16)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；(17)列席董事會會議是否嚴格按照公司法 、公司章程規(guī)定行使職權(quán)；2.承辦股東/監(jiān)事會交辦的其他工作。工作績效考核。3.報審后承辦4.配合5.其他二十四、任職資格1.學歷要求最低學歷要求專業(yè)要求大學本科經(jīng)管、財務2.業(yè)務培訓要求培訓內(nèi)容培訓期限(3)投資、資產(chǎn)管理業(yè)務； (4)財務、審計業(yè)務。3.工作經(jīng)驗要求長期企業(yè)管理經(jīng)驗。4 .個性特征要求 (4)有較強的人際關系能力；(5)為人熱情，具有敏

13、銳的頭腦和良好的判斷力；(6)為人正直，誠實，有信用，具有較強的責任感。5 .其他要求二十七、1.工作概要7.監(jiān)事（職工代表）職位說明書職業(yè)名稱監(jiān)事（職工代表）文件編號GZSM-A007編 制核 準生效日期卜五、基本資料職務名稱監(jiān)事所屬部門監(jiān)事會直接上級職位定員人數(shù)1人轄員人數(shù)-直接T級職位可擔任此職位的人員由公司董事長提名候選人，公司職工民主選舉產(chǎn)生。職位關系工作說明監(jiān)督公司經(jīng)營管理活動，維護公司根本利益。6.工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核標準1.全權(quán)(18)檢查公司財務；(19)對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法 律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān) 督；(20)當董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要

14、求其予以糾正；(21)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；(22)列席董事會會議.是否嚴格按照公司法 、公司章程規(guī)定行使職權(quán)；2.承辦股東/監(jiān)事會交辦的其他工作.工作績效考核。3.報審后承辦4.配合5.其他二十八、任職資格1.學歷要求最低學歷要求專業(yè)要求大學本科不限2.業(yè)務培訓要求培訓內(nèi)容培訓期限(5)企業(yè)經(jīng)營管理課程培訓；(6)國有企業(yè)監(jiān)事培訓。3.工作經(jīng)驗要求要求有3年的管理經(jīng)驗。4.個性特征要求(7)為人正直，誠實，有信用，具有較強的責任感；(8)善于與人溝通，具有較好的人際關系能力；(9)具有敏銳的頭腦和良好的判斷力；(10)處事客觀公正，在職工中有較好的信譽和較高的威望。5.其他要求8.監(jiān)事（專家）職位說明書職業(yè)名稱監(jiān)事（專家）文件編號GZSM-A008編 制核 準生效日期二十九、基本資料職務名稱監(jiān)事所屬部門監(jiān)事會直接上級職位定員人數(shù)1人轄員人數(shù)直接T級職位職位關系可擔任此職位的人員三十一、工作說明1.工作概要監(jiān)督公司經(jīng)營管理活動，維護公司根本利益。類 另I內(nèi) 容考核標準1.全權(quán)(23)檢查公司財務；(24)對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違