變更法人和股東 股東會(huì)決議

1、（本決議適用于股東變更、法人變更，需兩份股東會(huì)決議、一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，一份章程修正案）我這是費(fèi)了九牛二虎之力，在工商局被退回來了好幾回總結(jié)出來的，希望有需要的朋友可以用到。*公司股東會(huì)決議根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，*年*月*日在本公司會(huì)議室召開了本次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議已于1*日以前按公司法的有關(guān)規(guī)定通知了全體股東。應(yīng)到股東*人，實(shí)到股東*人。股東*、*全部出席，持股比例100%。會(huì)議按出資比例進(jìn)行了表決。代表100%表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事*主持，*記錄。決議如下：一、同意原股東*將其持有*公司的*的股份（*萬(wàn)元人民幣）無(wú)償轉(zhuǎn)讓給*，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后

2、，*成為新股東，各股東出資比例為：*以貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資*萬(wàn)元，占*%；*以貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資*萬(wàn)元，占*%。二、原公司股東會(huì)解散，新一屆管理機(jī)構(gòu)由新股東會(huì)選舉產(chǎn)生，三、同意修改公司章程修正案。四、公司其他登記事項(xiàng)不變。股東蓋章、簽名（自然人）：*有限公司 二一四年一月七日*有限公司股東會(huì)決議根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，二一四年一月七日在本公司會(huì)議室召開了本次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議已于1*日以前按公司法的有關(guān)規(guī)定通知了全體股東。應(yīng)到股東2人，實(shí)到股東2人。股東*、*全部出席，持股比例100%。會(huì)議按出資比例進(jìn)行了表決。代表100%表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事*主持，*記錄。決議

3、如下：一、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)一名執(zhí)行董事。*符合公司法第一百四十七條和企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定第四條規(guī)定的執(zhí)行董事的任職條件，現(xiàn)決定由其擔(dān)任*有限公司的執(zhí)行董事。根據(jù)公司章程中的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事為法定代表人。免去*執(zhí)行董事、法定代表人的職務(wù)。 二、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)一名監(jiān)事。*符合公司法第一百四十七條監(jiān)事的任職條件，現(xiàn)決定選舉其擔(dān)任*有限公司的監(jiān)事。監(jiān)事依照公司法和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。免去*監(jiān)事的職務(wù)。三、公司設(shè)一名經(jīng)理，由執(zhí)行董事兼任。*符合公司法第一百四十七條監(jiān)事的任職條件，現(xiàn)決定選舉其兼任公司經(jīng)理。經(jīng)理依照公司法和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。四、公司其他登記事項(xiàng)不變。股東蓋章、簽

4、名（自然人）：*有限公司 二一四年一月七日股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方：* 身份證號(hào)：130*住址：*受讓方：*身份證號(hào)： 133*住址：*因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)管理的需要，轉(zhuǎn)讓方同意無(wú)償將其所持有的*有限公司*%的股權(quán)（股權(quán)*萬(wàn)元），經(jīng)股東會(huì)討論同意轉(zhuǎn)讓給受讓方*。此出資未作任何的抵押、質(zhì)押，受讓方同意受讓，雙方達(dá)成如下轉(zhuǎn)讓協(xié)議： 一、轉(zhuǎn)讓方將其持有的*有限公司*%的股權(quán)（股權(quán)*萬(wàn)元）無(wú)償轉(zhuǎn)讓給受讓方，受讓方不支付對(duì)價(jià)。二、雙方以2014年1月7日前清算的財(cái)產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，全部轉(zhuǎn)交給受讓方。受讓方享有轉(zhuǎn)讓方的債權(quán)，清償轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔(dān)的債務(wù)。三、轉(zhuǎn)讓方在*有限公司的股東權(quán)益日2014年1月7日起由受讓方行使，

5、經(jīng)營(yíng)后果與轉(zhuǎn)讓方無(wú)關(guān)。四、公司的變更登記事項(xiàng)，由受讓方辦理，所需費(fèi)用由受讓方負(fù)擔(dān)。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)積極配合，提供變更登記所需材料。五、本協(xié)議在履行過程中方生糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，通過訴訟程序解決。六、本協(xié)議一式三份，具有同等效力，雙方各持一份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)白案一份。七、本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效。轉(zhuǎn)讓方簽字（蓋章）：受讓方簽字（蓋章）：2014年1月7日 *有限公司章程修正案根據(jù)公司法及公司登記管理?xiàng)l例有關(guān)規(guī)定和二一四年一月七日股東會(huì)決議。對(duì)公司章程第五章 股東的名稱、住所和身份證號(hào)股東名稱：* 股東住所：* 身份證號(hào)：*股東名稱：*股東住所：*身份證號(hào)：*第六章 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間第十一條：公司股東出資方式和出資額如下：（單位：萬(wàn)元）序號(hào)股東姓名或者名稱出資方式認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額出資時(shí)間占注冊(cè)資本總額的比例1*貨幣知識(shí)