中國(guó)交建管理創(chuàng)新專(zhuān)家委員會(huì)管理辦法

1、中國(guó)交建管理創(chuàng)新專(zhuān)家委員會(huì)管理辦法（試行）第一章總則第一條為建立健全管理創(chuàng)新決策機(jī)制，充分發(fā)揮中國(guó) 交通建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）各業(yè)務(wù)領(lǐng)域和專(zhuān)業(yè) 管理領(lǐng)域的專(zhuān)家在重大管理創(chuàng)新事項(xiàng)中的智囊作用，特設(shè)立 公司管理創(chuàng)新專(zhuān)家委員會(huì)，并制定本辦法。第二條 公司管理創(chuàng)新專(zhuān)家委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)家委） 是公司管理創(chuàng)新工作的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司重大創(chuàng)新課題 立項(xiàng)、課題實(shí)施、驗(yàn)收、成果推廣應(yīng)用等進(jìn)行分析、論證、 評(píng)估并提出咨詢(xún)意見(jiàn)。第三條戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)專(zhuān)家委會(huì)議籌辦工作并處理日 常事務(wù)。第二章專(zhuān)家委組成第四條 專(zhuān)家委主任由公司主管企業(yè)管理工作的副總裁（以下簡(jiǎn)稱(chēng)主管副總裁）擔(dān)任，副主任由公司企業(yè)管理工作 歸

2、口管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。第五條專(zhuān)家委成員由公司主管企業(yè)管理工作的副總 裁、公司企業(yè)管理工作歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他成員組-17 -成，其他成員從公司專(zhuān)家?guī)熘绣噙x。專(zhuān)家委成員任期三年, 任期屆滿(mǎn)可連選連任。專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家人數(shù)不限，從公司各部門(mén)、 各單位推薦的專(zhuān)家候選人中遴選產(chǎn)生，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專(zhuān) 家。第三章專(zhuān)家委職責(zé)第六條專(zhuān)家委職責(zé)如下:（一）密切跟蹤企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化和管理創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)態(tài)，為公司管理創(chuàng)新工作提供合理化建議;（二）主持公司重大管理創(chuàng)新課題研究，撰寫(xiě)研究報(bào)告,供公司領(lǐng)導(dǎo)參考;（三）主持管理創(chuàng)新成果推廣方案的編寫(xiě);（四）對(duì)公司管理創(chuàng)新方針、政策、制度或者辦法進(jìn)行分析、論證并提出修改意見(jiàn);

3、（五）對(duì)公司重大管理創(chuàng)新課題立項(xiàng)進(jìn)行分析、論證并提出咨詢(xún)意見(jiàn);（六）對(duì)公司重大管理創(chuàng)新課題的研發(fā)進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)是否給予驗(yàn)收作出評(píng)價(jià);（七）對(duì)所申報(bào)的公司管理創(chuàng)新成果進(jìn)行評(píng)審或著鑒定;（A）對(duì)公司管理創(chuàng)新年度工作計(jì)劃進(jìn)行討論并提出修改意見(jiàn);（九）完成管理創(chuàng)新委員會(huì)交辦的其他工作。第七條戰(zhàn)略發(fā)展部職責(zé)如下:（一）組織管理創(chuàng)新課題立項(xiàng)、成果申報(bào)、成果評(píng)比和經(jīng)驗(yàn)交流等管理創(chuàng)新活動(dòng);（二）組織重大管理創(chuàng)新課題研究;（三）組織編制管理創(chuàng)新成果推廣應(yīng)用方案;（四）籌辦專(zhuān)家委各類(lèi)咨詢(xún)會(huì)議并準(zhǔn)備會(huì)議資料;（五）組織專(zhuān)家委成員及專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家的遴選。第四章 專(zhuān)家的產(chǎn)生及任職資格第八條專(zhuān)家委成員和專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家遴選按以下原

4、則和程 序進(jìn)行:（一）戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)布專(zhuān)家候選人遴選通知，公司各部門(mén)、各單位按通知要求推薦符合條件的專(zhuān)家候選人1至3名, 提供由其主持的具有代表性的管理創(chuàng)新成果等實(shí)證資料，并 組織對(duì)資料的真實(shí)性進(jìn)行審核，對(duì)其專(zhuān)業(yè)能力、創(chuàng)新水平及 業(yè)績(jī)給予客觀評(píng)價(jià);（二）戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)各部門(mén)、各單位所報(bào)候選人情況遴選提名專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家及專(zhuān)家委成員，會(huì)簽人力資源管理部n,并報(bào)專(zhuān)家委主任審核后，交人力資源管理部門(mén)起草公司專(zhuān)家委成員及專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家名單通知，報(bào)主管副總裁簽發(fā);專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家外調(diào)至公司及其所屬全資子公司、控股子公司以外的公司時(shí)，專(zhuān)家資格終止，專(zhuān)家委可提名補(bǔ)充新的專(zhuān) 家人選。第九條專(zhuān)家需滿(mǎn)足以下條件:（一）具有良好的思

5、想政治素質(zhì)及職業(yè)道德，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和責(zé)任感，學(xué)術(shù)態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)、造詣?shì)^高;（二）具有15年以上企業(yè)管理、項(xiàng)目管理、兼并重組、戰(zhàn)略管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、投資管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、 企業(yè)文化和品牌管理等一項(xiàng)或者多項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理領(lǐng)域的理論 基礎(chǔ)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù), 或具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)職業(yè)資格證書(shū)；具有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)、系統(tǒng) 的創(chuàng)新知識(shí)和創(chuàng)新實(shí)踐，能持續(xù)跟蹤并熟悉其專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域國(guó)內(nèi) 外管理創(chuàng)新動(dòng)態(tài)和發(fā)展水平;（三）在所從事的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，具有精深的業(yè)務(wù)知識(shí)及技能，有一定的專(zhuān)業(yè)影響力、較高的知名度和較為顯著的管理 創(chuàng)新業(yè)績(jī);（四）主持過(guò)企業(yè)管理、項(xiàng)目管理、戰(zhàn)略研究等一項(xiàng)或者多項(xiàng)管理創(chuàng)新課題或者

6、管理創(chuàng)新活動(dòng)。第五章專(zhuān)家委會(huì)議第十條專(zhuān)家委會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議 每年至少召開(kāi)一次，會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前7天，以電 子文件形式發(fā)至專(zhuān)家委全體成員，通知內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)期、參會(huì)人員、會(huì)議主持人、會(huì)議議題或者議程等；臨時(shí) 會(huì)議可以采取通訊會(huì)議或者通過(guò)書(shū)面材料分別審議方式進(jìn) 行，會(huì)后將書(shū)面意見(jiàn)提交戰(zhàn)略發(fā)展部。第十一條 會(huì)議由專(zhuān)家委主任召集并主持。在主任不能 出席會(huì)議時(shí)由副主任召集并主持。第十二條 會(huì)議由三分之二以上的成員出席方可舉行, 專(zhuān)家委成員應(yīng)按通知要求準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。連續(xù)三次不能出席 會(huì)議的專(zhuān)家委成員，其成員資格終止。專(zhuān)家委可根據(jù)本辦法 的規(guī)定調(diào)整專(zhuān)家委成員。第六章 議事規(guī)則及程序第十三條專(zhuān)家委成員應(yīng)當(dāng)就會(huì)議議題進(jìn)行認(rèn)真準(zhǔn)備,并在會(huì)上進(jìn)行充分發(fā)言。當(dāng)預(yù)發(fā)的會(huì)議材料所提供的信息不 夠充分時(shí)，可通過(guò)戰(zhàn)略發(fā)展部或者其他方式進(jìn)一步了解。第十四條當(dāng)審議事項(xiàng)因信息不夠充分而使半數(shù)以上專(zhuān) 家無(wú)法作出準(zhǔn)確判斷時(shí)，可暫緩審議。第十五條 會(huì)議作出決議，須有專(zhuān)家委全體成員的