京東公章使用規(guī)定制度政策

1、京東集團印章使用與管理條例第一條 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的 重要憑證和工具，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特制定如下公司印章使 用與管理條例。第二條 公司印章包括：公章、法人私章、合同章、財務(wù)章，出庫章及各職 能部門章等。第三條印章保管人和使用人的責(zé)權(quán)對于公司主要印章管理，采用的是分散管理，相互監(jiān)督的辦法。印章保 管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下:3.1各部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時監(jiān)督審核使用公章合 理性。3.2印章的保管人無獨立使用權(quán)力；未經(jīng)審批同意擅自使用的，保管人對使 用結(jié)果負(fù)全部責(zé)任并按公司有關(guān)規(guī)定進行處分。3.

2、3印章的使用申請人，要根據(jù)實際申請的用途進行使用，不準(zhǔn)私自它用, 如果違反規(guī)定使用造成的損失，由印章的申請人付全部責(zé)任。第四條印章申請流程。4.1印章的保管者是財務(wù)部的財務(wù)助理，保管地點在財務(wù)部帶鎖的柜子里，如 果需要使用印章，印章的申請人需要在公司 oa系統(tǒng)上申請，審批流程是，部 門主管審批和公司的經(jīng)理審批，全部審批通過后，印章的申請者到財務(wù)部和 財務(wù)助理對接，財務(wù)助理通過oa系統(tǒng)上的審批流程，發(fā)現(xiàn)申請人的申請審批 后，審核申請人的材料是否符合公司規(guī)定可以蓋章，并且在財務(wù)助理的監(jiān)督 下，申請人使用印章完成蓋章，不準(zhǔn)拿走印章。4.2對于需要外借，拿走公章的，除了在公司oa系統(tǒng)中申請，必須填寫紙

3、紙 的公章使用表。并且需要部門主管和公司經(jīng)理的簽字方可。外借公章必須在 當(dāng)天拿回。如果遇到特殊情況當(dāng)天不能拿回的需要匯報公司經(jīng)理，經(jīng)過公司 經(jīng)理批準(zhǔn)后方可以借出。4.2印章統(tǒng)一存放到財務(wù)部柜子里，每日必須鎖好，鑰匙由財務(wù)部主管保管。第五條 財務(wù)助理1人審核公章使用事項包括以下申請:5.1公司的資質(zhì)證明（包括公司供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，醫(yī)療許可證，產(chǎn)品注冊 證等資質(zhì)文件，）需要蓋章提供給醫(yī)院的，申請人僅限是銷售人員或者銷售 行政。5.2經(jīng)銷商的首營資料，經(jīng)銷商信息維護表，經(jīng)銷商資質(zhì)的變更表等資質(zhì)文件。申請人僅限是銷售人員或者銷售行政。5.3公司醫(yī)療器械產(chǎn)品的采購訂單，申請人僅限是財務(wù)或者是采購。5.4

4、公司的銷售合同，申請人僅限是財務(wù)或者是采購。第六條 財務(wù)助理需要和財務(wù)主管 2人共同審核才可以使用公章的事項: 6.1公司的銷售合同，采購合同等合同類的文件，如果是公司經(jīng)常合作的客戶, 需要財務(wù)主管和財務(wù)助理共同審核方可蓋章（僅限是公司合作的客戶）。申 請人僅限是銷售人員或者銷售行政。6.2公司的個人授權(quán)資質(zhì)。如果是公司經(jīng)常合作的客戶，需要財務(wù)主管和財務(wù) 助理共同審核方可蓋章（僅限是業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)的醫(yī)院）申請人僅限是銷售人員 或者銷售助理。6.3財務(wù)部購買發(fā)票，和支票取現(xiàn)。需要在oa系統(tǒng)上申請，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后, 方可以蓋章。6.4公司的個人授權(quán)資質(zhì)或者是銷售合同。如果不是公司經(jīng)常合作的客戶，需 要

5、財務(wù)主管和公司經(jīng)理，財務(wù)助理三方共同審核方可蓋章，申請人僅限是銷 售人員或者銷售助理。第七條 需要經(jīng)過公司經(jīng)理的審核才可以使用公章的事項:7.1對于介紹信，其他涉及員工個人事情需要公司蓋章的，需要填寫申請表 格，須先經(jīng)過人事部門審核后，經(jīng)過公司經(jīng)理在批準(zhǔn)，經(jīng)過三方的批準(zhǔn)，方 可蓋章。財務(wù)部不能獨立給予使用公章。7.2公章如需借出辦公地點，必須經(jīng)總經(jīng)理審批，必須填寫借出申請表格。申請表上借出公章的使用原因，使用人，使用地點，歸還時間，還有部門主 管和公司總經(jīng)理的簽字方可以借出。并在約定的歸還時間，催促及時收回公 早； 第八條印章其他管理規(guī)定如下： 8.1、不得在空白頁加蓋公章;8.2對加蓋公章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與公章一致，用印位置恰當(dāng), 要騎年蓋月，圖形清晰。8.3公章一般應(yīng)在上班時間內(nèi)使用，如無特殊情況，下班后停止使用公章。8.4公章管理人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵章守紀(jì)，秉公辦事。對于除了公司規(guī)定可以蓋章的事項，需要公司經(jīng)理及部門主管的批準(zhǔn)后使用，不得隨意蓋章。8.5公章管理人員應(yīng)妥善保管公章，不得隨意亂放。下班時間和節(jié)假日期間應(yīng) 鎖到柜子里，采取防盜措施?；蛘卟?.6因公章管理人員違規(guī)公司的規(guī)定，沒有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的審批借出公章, 按公司規(guī)定蓋章而造成的后果由直接責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。8.7公章管理人遇有事需長期外出，則