財(cái)產(chǎn)顧問聘請(qǐng)協(xié)議范本模板

1、編號(hào):財(cái)產(chǎn)參謀聘請(qǐng)協(xié)議甲方：乙方：簽訂日期：年M日甲方：法定代表人:地址：乙方:法定代表人:地址：根據(jù)?中華人民共和國公司法?、?中華人民共和國證券法?、?商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定?等有關(guān)法律、 法規(guī)的規(guī)定,甲方?jīng)Q定在企業(yè)改制、 收購兼并、 治理層收購 MBMB.、資產(chǎn)重組、 資產(chǎn)治理和投融資等資本運(yùn)營事項(xiàng)方面聘請(qǐng)乙方作為常年財(cái)務(wù)參謀,乙方同意擔(dān)任甲方的常年財(cái)務(wù)參謀.甲乙雙方在“平等自愿、 老實(shí)守信、 互惠互利、 長期合作的原那么根底上,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議.一、常年財(cái)務(wù)參謀的效勞內(nèi)容、方式和費(fèi)用乙方提供的常年財(cái)務(wù)參謀分為日常咨詢效勞和專項(xiàng)參謀效勞兩大類.日常咨詢效勞為根本效勞；專項(xiàng)參謀效

2、勞為選擇性效勞,是在日常咨詢效勞的根底上,乙方根據(jù)甲方需要,利用自身專業(yè)優(yōu)勢,就特定工程提供的深入財(cái)務(wù)參謀效勞.一日常咨詢效勞效勞內(nèi)容1.1. 政策法規(guī)咨詢：乙方利用本行財(cái)務(wù)參謀網(wǎng)絡(luò)及時(shí)發(fā)布與資本運(yùn)營相關(guān)的國家政策、法律法規(guī)等,并為企業(yè)資本運(yùn)營提供相關(guān)的法律、法規(guī)、政策咨詢服務(wù),幫助企業(yè)正確理解與運(yùn)用.2.2. 企業(yè)工程發(fā)布： 乙方利用自身全國性商業(yè)銀行的資源優(yōu)勢,及時(shí)發(fā)布各類政府和企業(yè)有關(guān)產(chǎn)權(quán)交易與投融資等資本運(yùn)營方面的工程需求信息,同時(shí)甲方可以利用乙方的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行工程的發(fā)布和推介須經(jīng)乙方技術(shù)處理.3.3. 財(cái)務(wù)咨詢：為客戶提升財(cái)務(wù)治理水平、降低財(cái)務(wù)本錢、稅務(wù)籌劃、融資安排等提供財(cái)務(wù)咨詢,

3、推介銀企合作的創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種,為客戶資金風(fēng)險(xiǎn)治理和債務(wù)治理提供財(cái)務(wù)咨詢.4.4. 投融資咨詢： 當(dāng)企業(yè)進(jìn)行工程投資與重大資金運(yùn)用時(shí),或者企業(yè)直接融資時(shí)機(jī)成熟以及產(chǎn)生間接融資需求時(shí),乙方提供根本的投融資咨詢效勞.5.5. 產(chǎn)業(yè)、行業(yè)信息與業(yè)務(wù)指南：乙方利用本行財(cái)務(wù)參謀網(wǎng)提供宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)開展的最新動(dòng)態(tài)以及行業(yè)信息和有關(guān)研究報(bào)告,并為甲方提供商人銀行業(yè)務(wù)所涉及的業(yè)務(wù)指南.效勞方式1 1.為提升日常咨詢效勞的效率、降低本錢,雙方同意以乙方的財(cái)務(wù)參謀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)作為日常咨詢效勞的主要渠道.甲方通過財(cái)務(wù)參謀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提交工程發(fā)布需求和參謀咨詢需求,乙方通過財(cái)務(wù)參謀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布日常咨詢效勞之相關(guān)信息和咨詢意見等.

4、2.2. 雙方根據(jù)實(shí)際需要,可采用實(shí)地調(diào)研考察、 定期舉辦培訓(xùn)研討會(huì)和雙方會(huì)晤等交流方式.財(cái)務(wù)參謀費(fèi)用1.1. 乙方作為甲方聘請(qǐng)的常年財(cái)務(wù)參謀,按年度向甲方收取日常咨詢效勞費(fèi)用共計(jì)人民幣元整.在本協(xié)議簽定后 1010 日內(nèi)一次性支付,付款方式為銀行轉(zhuǎn)帳.乙方帳號(hào)：戶名：展銀行,開戶銀行：展銀行總行營業(yè)部.2.2. 雙方認(rèn)為需要進(jìn)行實(shí)地調(diào)研、 定期培訓(xùn)或雙方會(huì)晤等交流方式,由甲方負(fù)擔(dān)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用.(二)專項(xiàng)參謀效勞效勞內(nèi)容1.1. 年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告：公司財(cái)務(wù)狀況垂直比擬分析和行業(yè)比擬分析；年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測和敏感性分析；年度資本運(yùn)營和經(jīng)營治理情況分析.2.2. 獨(dú)立財(cái)務(wù)參謀報(bào)告：為企業(yè)(上市公司

5、)關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)或債務(wù)重組、收購兼并等涉及公司限制權(quán)變化的重大事項(xiàng)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)參謀報(bào)告.3.3. 直接融資參謀： 包括企業(yè)融資和工程融資,以及對(duì)股權(quán)或債權(quán)融資方式進(jìn)行比擬、選擇、建議和實(shí)施.(1)(1) 企業(yè)融資： 依據(jù)企業(yè)需求、 市場狀況,為企業(yè)量身定做融資方案,包括私募、IPOIPO、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債、公司債券等,并負(fù)責(zé)編制有關(guān)文件,協(xié)調(diào)承銷商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)開展工作,協(xié)助報(bào)批和實(shí)施.(2)(2) 工程融資：協(xié)助企業(yè)編制工程融資的商業(yè)方案書,組織工程融資推介,安排商務(wù)談判并促成交易4.4. 企業(yè)重組參謀：為企業(yè)股份制改造、資產(chǎn)/債務(wù)重組設(shè)計(jì)方案,編寫改制和重組文件,在

6、方案實(shí)施過程中提供參謀效勞,并協(xié)調(diào)其他中介機(jī)構(gòu).5.5. 兼并收購參謀：為企業(yè)兼并收購境內(nèi)外上市公司或非上市公司物色篩選目標(biāo)公司；實(shí)施盡職調(diào)查；對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行合理評(píng)估,協(xié)助分析和躲避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)；協(xié)助制定和實(shí)施并購方案；設(shè)計(jì)和安排過橋融資；協(xié)助與地方政府、證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部的溝通和協(xié)調(diào),協(xié)助有關(guān)文件的報(bào)備和審批.6.6. 治理層收購MBOMBO 及員工持股方案ESOPESOP：治理層和員工持股方案的設(shè)計(jì)；收購主體的設(shè)計(jì)和組建；收購融資方案設(shè)計(jì)和支持；相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào),協(xié)助有關(guān)文件的報(bào)備和審批.7.7. 投資理財(cái)：為企業(yè)工程投資提供方案籌劃、工程評(píng)價(jià)和相關(guān)中介效勞；幫助企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作和投

7、資理財(cái),實(shí)現(xiàn)一級(jí)市場和二級(jí)市場聯(lián)動(dòng)收益；8.8. 治理咨詢：針對(duì)企業(yè)的行業(yè)背景和開展現(xiàn)狀,為企業(yè)可持續(xù)開展提供長期戰(zhàn)略規(guī)劃和治理咨詢；協(xié)助企業(yè)建立健全法人治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部治理.效勞方式1 1、專項(xiàng)參謀效勞的方式,由雙方根據(jù)實(shí)際需要另行簽署協(xié)議確定.財(cái)務(wù)參謀費(fèi)用1 1、甲方需要乙方提供專項(xiàng)參謀效勞時(shí),由雙方另行簽訂協(xié)議,明確專項(xiàng)顧問效勞的具體內(nèi)容和收費(fèi)金額,乙方承諾對(duì)甲方按低于非會(huì)員客戶10%-20%10%-20%勺優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)收取專項(xiàng)參謀費(fèi)用.二、雙方的責(zé)任和義務(wù)一甲方的責(zé)任1.1. 配合乙方工作,并為乙方提供必要的便利條件.2.2. 向乙方提供有關(guān)企業(yè)改制、兼并收購、治理層收購MB0MB0 資產(chǎn)重組、資產(chǎn)治理和投融資等資本運(yùn)營方面參謀咨詢所需的根本資料和相關(guān)信息等,并確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整.3.3. 按雙方協(xié)定及時(shí)向乙方支付常年財(cái)務(wù)參謀費(fèi)和相