總經(jīng)理辦公會(huì)議管理制度

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議管理制度1、目的：為確保辦公會(huì)議的程序化、規(guī)范化，提高會(huì)議的質(zhì)量與效率，充分發(fā)揮會(huì)議在企業(yè)管理中的作用， 特制訂本管理制度。2、適用范圍：公司總經(jīng)理辦公會(huì)議及涉及的人員。3.0釋義3.1總經(jīng)理辦公會(huì)議是為了協(xié)調(diào)、溝通、解決經(jīng)營(yíng)管理規(guī)程中的有關(guān)事項(xiàng)而建立的日常決策議事機(jī)構(gòu)，其主 旨在于運(yùn)用經(jīng)理層和全員的集體智慧，保證日常管理和經(jīng)營(yíng)工作的科學(xué)、規(guī)范和高效。4.0管理內(nèi)容4. 1總經(jīng)理辦公會(huì)議分為：例行會(huì)議和專題會(huì)議。（1）例行會(huì)議：周例會(huì)和月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。（2）專題會(huì)議：例行會(huì)議以外的專項(xiàng)會(huì)議。4. 2周例會(huì)：（1）目的：反饋、檢討上周工作情況；協(xié)調(diào)、部署本周工作任務(wù)。（2）時(shí)間：每

2、周一上午9:00（3）參會(huì)人員：總經(jīng)理、總經(jīng)理助理/秘書、各部門的部門長(zhǎng)（部門長(zhǎng)認(rèn)為需要協(xié)同的本部門人員）、總經(jīng)理 認(rèn)為需要時(shí)可增加董事長(zhǎng)（或董事）。（4）主持人：總經(jīng)理。（5）會(huì)議一般程序：按部門順序做上周工作匯報(bào)和本周計(jì)劃一協(xié)調(diào)和溝通事項(xiàng)商榷一總經(jīng)理部署周重點(diǎn)工作一確定和安排專題會(huì)議一知會(huì)會(huì)議紀(jì)要。4.3月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)：（1）目的：反饋、檢討上月經(jīng)營(yíng)情況；接受董事會(huì)會(huì)質(zhì)詢：安排、部署本月經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作。（2）時(shí)間：每月8日12日中的其中一天（具體由總經(jīng)辦通知）。（3）參會(huì)人員：總經(jīng)理、總經(jīng)理助理/秘書、各部門的部門長(zhǎng)（部門長(zhǎng)認(rèn)為褥要協(xié)同的本部門人員）、董事長(zhǎng) （或董事）。（4）主持人：總經(jīng)理

3、。（5）會(huì)議一般程序：由經(jīng)營(yíng)管理部門/財(cái)務(wù)部門列示上月經(jīng)營(yíng)情況一檢討月度經(jīng)營(yíng)問(wèn)題- “有必要時(shí)，接 受董事會(huì)質(zhì)詢一經(jīng)理層答辯一 ”總經(jīng)理部署月度重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)一確定和安排專題會(huì)議一會(huì)簽會(huì)議紀(jì) 要。4.4專題會(huì)議：（1）目的：基于“周例會(huì)、月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議”揭示的問(wèn)題而進(jìn)行的專題會(huì)議及董事會(huì)安排和部署的專項(xiàng)會(huì) 議。（2）時(shí)間：由總經(jīng)辦提前3天通知。（3）參會(huì)人員：包括但不限于總經(jīng)理、總經(jīng)理助理/秘書、各部門的部門長(zhǎng)、董事長(zhǎng)（或董事）。（4）主持人：總經(jīng)理。（5）會(huì)議一般程序：總經(jīng)辦下發(fā)會(huì)議資料一 提審專題方案/報(bào)告一 研討方案/報(bào)告一 董事會(huì)/成員質(zhì)詢 "經(jīng)理層答辯一會(huì)議決議一部署任務(wù)/

4、工作一會(huì)簽會(huì)議紀(jì)要。（6）專題會(huì)議的一般范圍：A：周例會(huì)和月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議確定的議題。B：其他議題。包括：1、傳達(dá)股東會(huì)/董事會(huì)文件、指示、決定，并制定貫徹落實(shí)的相應(yīng)措施；2、擬訂公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；3、制定、修改、完善公司的經(jīng)營(yíng)方針、規(guī)章制度：4、研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的公司年度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、新項(xiàng)目開發(fā)、利潤(rùn)分配、職工 培訓(xùn)、職工工資分配、職工福利等方案。5、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度：制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管 理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。6、研究決定公司聘用人員任免事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲決定：制訂公司干部配備方案；決定除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或

5、者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎(jiǎng)懲議案；決定公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、 年度職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分。7、確定向董事會(huì)匯報(bào)的重大問(wèn)題：研究確定總經(jīng)理年度、半年度總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)調(diào)處理 涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門、地方關(guān)系的重要事宜。8、研究確定建設(shè)中的施工進(jìn)度計(jì)劃、重大招投標(biāo)意見、采購(gòu)方案和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項(xiàng)事宜。9、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。4. 5總經(jīng)理辦公會(huì)議提議：（1）除周例會(huì)和月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)確定的提議外，其他提議按照如下規(guī)則確定：1、總經(jīng)理提出：2

6、、總經(jīng)理辦公會(huì)成員提出;3、各職能部門提出:4、董事會(huì)及其成員提出；（2）提議應(yīng)于會(huì)議之前3天提出，并報(bào)總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)辦匯總報(bào)總經(jīng)理審核后，按輕重緩急安排，列 入議程；（3）各職能部門提交會(huì)議討論的議題或需要會(huì)議決策的事項(xiàng)，提交議題的部門及相關(guān)部門需認(rèn)真研究和論證 后提出可供選擇的預(yù)案；并以建議和簡(jiǎn)要的文件、匯報(bào)提綱方式列式；（4）涉及平級(jí)部門工作/業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和制度規(guī)范的，應(yīng)事先由相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商或會(huì)簽意見，并將意見/制度規(guī) 范一并提交：（5）涉及公司重要財(cái)務(wù)支出方面的議題，應(yīng)由使用部門或發(fā)起部門提交可行性研究報(bào)告等有關(guān)資料；上會(huì)前， 由該部門組織有關(guān)部門對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審：（6）涉

7、及公司重大合同方面的議題，在提交總經(jīng)理辦公會(huì)正式討論之前，必須完成項(xiàng)目的市場(chǎng)和技術(shù)調(diào)研報(bào) 告（或?qū)献鲗?duì)象的產(chǎn)品/服務(wù)、技術(shù)、市場(chǎng)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、管理及組織機(jī)構(gòu)等方面的綜合分析報(bào)告或 可行性研究報(bào)告等），之后，將有關(guān)報(bào)告/提案呈報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論；（7）在會(huì)議召開前1天由總經(jīng)辦將相關(guān)方案/制度/資料等通知與會(huì)人員，與會(huì)人員必須在會(huì)前認(rèn)真閱讀會(huì)議 資料，做好參會(huì)準(zhǔn)備。4. 6總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則：（1）會(huì)議組織和管理：總經(jīng)理和總經(jīng)辦承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的有關(guān)材料，經(jīng)整理后 提呈總經(jīng)理確定會(huì)議議程。1、由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營(yíng)層成員召集、主持。2、總經(jīng)辦

8、負(fù)責(zé)會(huì)議通知和會(huì)議紀(jì)要的上傳、下達(dá)和會(huì)議資料的收集、保管等工作。3、單項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人做主題中心發(fā)言，闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見。4、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各位參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分表達(dá) 意見，與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。（2）會(huì)議決議：分為決策事項(xiàng)和非決策事項(xiàng)。1、決策事項(xiàng)（主要為專題會(huì)議的事項(xiàng)）的決議原則：苜先按照民主集中制的原則實(shí)行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度：列席人員有發(fā)言權(quán)和表決權(quán)：列席人員有不同意見，允許保留，并在認(rèn)真考慮后提交復(fù)議：如遇到意見明顯分歧，應(yīng)暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后再議：也可將分歧意

9、見向董事會(huì)請(qǐng) 示、報(bào)告。經(jīng)營(yíng)層成員因故缺席，應(yīng)由委托人出具意見：事后由召集人確認(rèn)并在會(huì)議紀(jì)要中通報(bào)情況；3在票數(shù)一致時(shí)，也可由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定；2、非決策事項(xiàng)（主要為周例會(huì)和月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)中工作溝通和協(xié)調(diào)的事項(xiàng)）的決議原則：在充分溝通和討論之后由參會(huì)人員達(dá)成一致性的，由會(huì)議決定執(zhí)行；未達(dá)成一致意見的，由總經(jīng)理決定。相關(guān)列席人員有發(fā)言權(quán)，但無(wú)表決權(quán)；（3）其他事項(xiàng)：1、總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問(wèn)題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會(huì)人員不得向外泄露。4.7會(huì)議管理：（1）參加會(huì)議人員要嚴(yán)格按會(huì)議要求，攜帶參加會(huì)議的相關(guān)資料，準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，任何人不得無(wú)故缺席；（2

10、）與會(huì)人員因故無(wú)法出席的，由其指派其部門人員代為參會(huì)。（3）總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理/經(jīng)理召集和 主持。（4）與會(huì)議所議事項(xiàng)涉及子公司的，子公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。（5）參會(huì)人員會(huì)議期間必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不得隨意走動(dòng)，不得吸煙，并將手機(jī)調(diào)至靜音狀態(tài)，接聽電 話應(yīng)到外面。（6）會(huì)議主持人應(yīng)認(rèn)真安排會(huì)議的審議事項(xiàng)，給F每個(gè)議題合理的討論時(shí)間；與會(huì)人員發(fā)言須言簡(jiǎn)意賅，提 高會(huì)議效率。（7）總經(jīng)理辦公會(huì)所作出的決議要形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理助理/秘書負(fù)責(zé)記錄并形成會(huì)議紀(jì)要； 會(huì)議紀(jì)要需在第二天經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理審閱簽發(fā)，并按按照保密等級(jí)

11、規(guī)定在相關(guān)范圍內(nèi)傳達(dá)后下發(fā)各 相關(guān)部門。（8）會(huì)議資料（包括：會(huì)議通知、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等）資料由總經(jīng)辦歸檔保存：對(duì)于不宜由與會(huì)人員保 存的機(jī)密會(huì)議材料，應(yīng)在會(huì)后由總經(jīng)辦及時(shí)收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。（9）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議作出的決議，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)督辦，各部門負(fù)責(zé)人須認(rèn)真落實(shí)，并按時(shí)向報(bào)告任務(wù)完成 情況。（10）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行的情況由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)考核，其結(jié)果由總經(jīng)理審定后，與責(zé)任部門和人員的 業(yè)績(jī)收入掛鉤，并在下一次會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。5.0附件：（1）會(huì)議通知樣式（2）會(huì)議記錄樣式（3）會(huì)議紀(jì)要樣式（4）會(huì)議提案樣式（5）會(huì)議座位圖示 6. 0本文件解釋權(quán)：總經(jīng)理辦公室。會(huì)議通知參會(huì)人員：開會(huì)時(shí)間：開會(huì)地點(diǎn)：會(huì)議類型： 周例會(huì)月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)專題會(huì)議其他會(huì)議內(nèi)容簡(jiǎn)述:（可不列示）2、3、總經(jīng)辦：通知時(shí)間:需要攜帶的資料提示：1、2、會(huì)議記錄1、會(huì)議時(shí)間：2、會(huì)議地點(diǎn)：3、出席人員：4、主持人：5、會(huì)議議程：5、會(huì)議發(fā)言（記錄內(nèi)容）:1、56、會(huì)議決定:7：記錄員：時(shí)間：會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：年 月 日 時(shí) 分。會(huì)議地