商業(yè)財(cái)務(wù)詐騙種類及防范課程講義_第1頁
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文檔簡介

商業(yè)財(cái)務(wù)詐騙種類及防范 課程講義本課程要點(diǎn)1. 商業(yè)財(cái)務(wù)詐騙及表現(xiàn)形式2. 商業(yè)財(cái)務(wù)詐騙的過渡形式-應(yīng)收賬款3. 支票詐騙的形式及防范4. 匯票詐騙的形式及防范一、商業(yè)財(cái)務(wù)詐騙及表現(xiàn)形式?強(qiáng)制商業(yè)信用感想與體會探商業(yè)財(cái)務(wù)詐騙的發(fā)生規(guī)律探商業(yè)財(cái)務(wù)詐騙分類探強(qiáng)制商業(yè)信用?避免商業(yè)詐騙的前提-對合同方的全面了解探通過營業(yè)執(zhí)照了解探 通過會計(jì)報(bào)表了解探通過營業(yè)場地了解探通過第三方了解?避免商業(yè)詐騙的必要手段-用合同來保障財(cái)產(chǎn)安全探合同是避免商業(yè)詐騙的前提探避免合同陷阱探合同是運(yùn)用法律手段的前提感想與體會、商業(yè)財(cái)務(wù)詐騙的過渡形式-應(yīng)收賬款?應(yīng)收賬款形式的風(fēng)險(xiǎn)探債權(quán)確認(rèn)特征探收款權(quán)利的喪失探催收貨款的時(shí)機(jī)三、支票詐騙的形式及防范?支票-被廣泛使用的詐騙工具感想與體會?出票探支票的記載事項(xiàng)探跳票的表現(xiàn)及處罰探空頭支票詐騙探背書轉(zhuǎn)讓探追索權(quán)四、匯票詐騙的形式及防范?匯票特征及可能出現(xiàn)的詐騙形式探按記名形式分探按票據(jù)關(guān)系分探按付款日期分感想與體會探按出票人關(guān)系分?種類探記名探票據(jù)關(guān)系探付款日期?出票探絕對記載事項(xiàng) 探相對記載事項(xiàng)探無效記載事項(xiàng) 探有害記載事項(xiàng)?背書轉(zhuǎn)讓探轉(zhuǎn)讓背書探特殊轉(zhuǎn)讓背書探非轉(zhuǎn)讓背書?匯票的承兌探承兌方式探承兌的限制探承兌的程序?匯票的付款和匯票的追索

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