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1、中國*投資集團(tuán)有限公司重大決策制度第一條本制度所稱重大決策的范圍是:中國*本部自身的重大決策及以股東身份對(duì)子公司行使的重大決策權(quán)。(一)公司本部自身的重大決策主要內(nèi)容是:公司以資金、資產(chǎn)或通過融資方式直接組織的投資決策及以對(duì)子公司舉債的擔(dān)保。凡屬以上范圍內(nèi)的決策,不論金額大小均應(yīng)納入重大決策程序,并經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。(二)對(duì)子公司行使重大決策權(quán)的主要內(nèi)容包括以下四個(gè)方面:1子公司自身的產(chǎn)權(quán)變動(dòng)。其中,全資子公司的兼并、分立、破產(chǎn)、歇業(yè)必須經(jīng)中國*批準(zhǔn)并在本部的直接領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施;控股、參股公司的股權(quán)變動(dòng),在子公司按法定程序決策前,中國*派出的產(chǎn)權(quán)代表必須事先向本部報(bào)告,并按中國*董事會(huì)的決定在子公
2、司法定決策機(jī)構(gòu)上行使表決權(quán)。2子公司重大的投資決策。子公司所有的境外投資、投資金額200萬元人民幣以上的的項(xiàng)目、超過年度投資計(jì)劃以外的項(xiàng)目屬于重大投資范圍。以上項(xiàng)目,凡屬全資子公司都須經(jīng)中國*批準(zhǔn);控股、參股公司,由中國*派出的產(chǎn)權(quán)代表事先向本部報(bào)告,并按中國*董事會(huì)的決定在子公司法定決策機(jī)構(gòu)上行使表決權(quán)。3子公司經(jīng)營方式的變更。全資子公司轉(zhuǎn)制為承包經(jīng)營或?qū)嵭形薪?jīng)營,必須經(jīng)中國*批準(zhǔn)。4對(duì)子公司的融資管理。子公司對(duì)其它企業(yè)的舉債擔(dān)保必須在中國*同意的范圍內(nèi)進(jìn)行。全資子公司對(duì)中國*(集團(tuán))外企業(yè)擔(dān)保,必須經(jīng)中國*本部批準(zhǔn);控股、參股公司對(duì)中國*(集團(tuán))外企業(yè)擔(dān)保,必須由中國*派出的產(chǎn)權(quán)代表事先
3、向本部報(bào)告,并按中國*董事會(huì)的決定在子公司法定決策機(jī)構(gòu)上行使表決權(quán)。第二條實(shí)施重大投資決策的主導(dǎo)思想是:投資方向合理、投資規(guī)模適當(dāng)、投資結(jié)果有效。第三條實(shí)施重大決策的原則是民主化、科學(xué)化和規(guī)范化。(1) 民主化。凡屬重大決策,在決議前應(yīng)讓參與決策人員充分了解情況,充分發(fā)表意見。決議時(shí)必須經(jīng)董事會(huì)集體討論并得到過半數(shù)同意才能作出決定。在董事會(huì)休會(huì)期間,經(jīng)董事會(huì)授權(quán),可由董事長召集相關(guān)董事先行決議,但必須由下次董事會(huì)追認(rèn)。(二)科學(xué)化。凡列入重大決策范圍的問題,在提交董事會(huì)討論前,屬中國*本部直接決策的事項(xiàng)都應(yīng)指定有關(guān)部門或投資決策委員會(huì)進(jìn)行可行性分析并提交研究報(bào)告;凡屬子公司的重大決策事項(xiàng),本部
4、也應(yīng)審查其可行性研究報(bào)告,特別重大的問題應(yīng)事先經(jīng)過專家的論證。(三)規(guī)范化。規(guī)范化是實(shí)行民主化、科學(xué)化的保證。所有重大決策必須遵守國家有關(guān)的規(guī)定依法進(jìn)行;內(nèi)部則應(yīng)以規(guī)范確定的程序?yàn)橐?guī)定程序,嚴(yán)格遵循。第四條重大決策的責(zé)任(一)董事會(huì)對(duì)決議事項(xiàng)的全過程承擔(dān)責(zé)任。包括決策是否正確,實(shí)施是否有力以及最終結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目的等。董事會(huì)成員對(duì)本人在決策過程中所持態(tài)度承擔(dān)責(zé)任,重大決策決議過程均應(yīng)有詳細(xì)記錄。(2) 投資決策委員會(huì)及其他專門機(jī)構(gòu)的職責(zé)是對(duì)提請(qǐng)董事會(huì)決議的重大決策事項(xiàng)提前組織可行性研究,為董事會(huì)決議提供分析依據(jù),投資決策委員會(huì)以其論證的科學(xué)性,正確性對(duì)董事會(huì)承擔(dān)責(zé)任。(3) 中國*本部相關(guān)部門是重大決策的執(zhí)行機(jī)構(gòu),其職責(zé)是準(zhǔn)確實(shí)施董事會(huì)的決議事項(xiàng),報(bào)告實(shí)施進(jìn)展情況,協(xié)調(diào)實(shí)施過程中的矛盾。第五條中國*監(jiān)事會(huì)對(duì)重大決策程序的合法性實(shí)行遵循審計(jì),對(duì)決策的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)決策的結(jié)果負(fù)責(zé)評(píng)審并做出結(jié)論。第六
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