創(chuàng)業(yè)投資有限公司章程

1、XX創(chuàng)業(yè)投資有限公司章程為促進(jìn)自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型國家，為股東創(chuàng)造滿意的投資回報(bào)，依據(jù) 中華人民共和國公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫 行辦法（以下簡(jiǎn)稱辦法）的有關(guān)規(guī)定的，由 X 方共同出資設(shè)立創(chuàng)業(yè) 投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱 公司 ），特制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：創(chuàng)業(yè)投資有限公司第二條公司住所： XX省 XX市區(qū)路號(hào)室第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：（一）創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)。（二）代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)。（三）創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)。（四）為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)。（五）參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) 與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)。第三章公司注冊(cè)資本第四

2、條公司注冊(cè)資本為人民幣 3，000 萬元。首期出資額為 1,000萬元,其余 部分由股東自公司成立起五年內(nèi)繳足。第四章股東的姓名或名稱第五條股東的姓名或名稱如下：第五章股東的出資方式和出資額第六條所有股東均以貨幣形式出資。第七條每個(gè)股東的首期出資額如下：第八條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第九條公司成立后，股東不得抽逃資金。第六章股東的出資方式和出資額第十條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。第十一條股東向股東 以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書 面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù) 的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不

3、同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買 該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以 上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照 轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條股東會(huì)由全體股東組成。股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照公司 法行使職權(quán)。第十三條股東會(huì)行使下列職權(quán)：（）決定公司的經(jīng)營方針和投資方向；（）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（） 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（）審議批準(zhǔn)

4、公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決 議；（）修改公司章程。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì) 議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十四條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十五條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東大會(huì)作出決 議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，股東大會(huì)作出修改 公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并

5、、分立、解散或者變 更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第十六條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日 以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上 表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開。第十七條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并 主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集 并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。第十八條設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對(duì)公司股東會(huì)負(fù) 責(zé)，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期年，任期屆滿，可連選連任。第十九條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，

6、檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì) 報(bào)告工作；（）執(zhí)行股東會(huì)決議；（）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；（）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)經(jīng)理的提名，決定 聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（）制定公司的基本管理制度；（）代表公司簽署有關(guān)文件；（）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別 裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)

7、 報(bào)告。第二十條公司設(shè)經(jīng)理名，由執(zhí)行董事決定聘任或解聘；執(zhí)行董事也可以 兼任公司經(jīng)理。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（）主持公司的經(jīng)營管理工作；（）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（）擬定公司的基本管理制度；（）制定公司的具體規(guī)章；（）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。第二十一條公司設(shè)監(jiān)事人，由股東代表出任，并由公司股東會(huì)選舉產(chǎn) 生。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：（）檢查公司財(cái)務(wù)；（）對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的 行為進(jìn)行監(jiān)督；（）當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為

8、損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理 予以糾正；（）提議召開臨時(shí)股東會(huì)，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東 會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（5）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起 訴訟。第二十二條公司執(zhí)行董事、高級(jí)經(jīng)理人員不得兼任公司監(jiān)事。第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配第二十三條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建 立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告， 并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交各股東。第二十四條依照辦法的有關(guān)規(guī)定，每年按公司所管理的資金總額的 2.5%的比例，提取以執(zhí)行董事為代表的公司管理團(tuán)隊(duì)的管理運(yùn)營費(fèi)用。第二

9、十 五條依照辦法的有關(guān)規(guī)定，將公司可分配利潤的 25%作為對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì) 的業(yè)績報(bào)酬；公司可分配利潤的 75%由股東按照實(shí)繳的出資比例分取。第九章公司的解散事由與清算辦法第二十六條公司的營業(yè)期限為 7 年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起 計(jì)算。第二十七條公司有下列情形之一的，可以解散： （）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出 現(xiàn)時(shí)；（）股東會(huì)決議解散；（）因公司合并或者分立需要解散；（）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（）因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時(shí)；（）人民法院依照本法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。第二十八條公 司解散時(shí)，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對(duì)公司

10、進(jìn)行清算。清算結(jié)束后， 清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)， 申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第十章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十九條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修 改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通 過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí) 應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第三十條鑒于創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的特殊性，為實(shí)現(xiàn)本章程規(guī)定的經(jīng)營目標(biāo)，本 公司的經(jīng)營管理權(quán)全部授予以執(zhí)行董事為代表的管理團(tuán)隊(duì)，公司股東不參與本 公司的經(jīng)營和管理；管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)不遺余力地為實(shí)現(xiàn)本章程規(guī)定的經(jīng)營目標(biāo)而 努力。如有必