集團(tuán)有限公司董事考核制度

1、MS哈藥集團(tuán)董事考核制度北京新華信治理參謀2004年4月第一章總那么 1第二章組織和責(zé)任 1第三章考核流程 2第四章考核周期和內(nèi)容 3第五章考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用 7第六章考核文本§治理 7第七章附那么 8董事考核制度第一章總那么第一條 為提升各集團(tuán)公司董事工作績(jī)效,特制定本制度.第二條 集團(tuán)公司董事績(jī)效考核是指在一定時(shí)期內(nèi),公司通過制定有效、客觀的 考核目標(biāo),對(duì)各集團(tuán)公司董事進(jìn)行科學(xué)、動(dòng)態(tài)地衡量和評(píng)定,并對(duì)集團(tuán)公司董事績(jī)效考 核結(jié)果進(jìn)行合理運(yùn)用以激發(fā)各集團(tuán)公司董事責(zé)任者的工作積極性和創(chuàng)造性,提升工作業(yè)績(jī)的治理過程.第三條 本制度中的考核對(duì)象為集團(tuán)公司董事.第四條 本制度中除特殊注明之外

2、,“集團(tuán)是指哈藥集團(tuán),“集團(tuán)公司是指哈 藥集團(tuán),“權(quán)屬公司是指哈藥集團(tuán)擁有實(shí)際限制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè).第二章組織和責(zé)任第五條集團(tuán)公司股東大會(huì)是集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的決策機(jī)構(gòu).第六條作為集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的決策機(jī)構(gòu),股東大會(huì)的責(zé)任包括：(1) 審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核治理制度；(2) 審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)；(3) 審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核目標(biāo)；(4) 審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核結(jié)果；(5) 審批考核結(jié)果運(yùn)用方案.第七條集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)是集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的執(zhí)行機(jī)構(gòu),集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)在集團(tuán)公司董事績(jī)效考核中所承當(dāng)?shù)呢?zé)任包括：(1) 編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核治理制度；(2) 編制和修訂集團(tuán)

3、公司董事績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)；(3) 編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核考核目標(biāo)；(4) 組織收集績(jī)效考核信息；(5) 組織分析和計(jì)算考核結(jié)果；(6) 擬定考核結(jié)果運(yùn)用方案；(7) 執(zhí)行考核結(jié)果運(yùn)用方案；(8) 集團(tuán)公司董事績(jī)效考核結(jié)果歸檔和保管.第三章考核流程第八條考核流程包括集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案審批流程和集團(tuán)公司董事績(jī)效考核流程.第九條集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案審批流程包括以下步驟：(1) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)擬訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案, 上交集團(tuán)公司股東大 會(huì)；(2) 集團(tuán)公司股東大會(huì)對(duì)集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案進(jìn)行審議,并形成決議；(3) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司股東大會(huì)決議, 修改并擬定集團(tuán)公司董

4、事 績(jī)效考核方案.第十條集團(tuán)公司董事績(jī)效考核流程包括以下步驟：(1) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)收集集團(tuán)公司董事業(yè)績(jī)信息；(2) 集團(tuán)公司董事在集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)做述職報(bào)告；(3) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)統(tǒng)計(jì)、分析集團(tuán)公司董事業(yè)績(jī)信息,結(jié)合集團(tuán)公司董事 的述職報(bào)告,計(jì)算考核結(jié)果；(4) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)擬訂集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案,連同集團(tuán)公司董 事考核結(jié)果,一并上交股東大會(huì)；(5) 股東大會(huì)對(duì)集團(tuán)公司董事考核結(jié)果和考核結(jié)果運(yùn)用方案進(jìn)行審議,并形成決議；(6) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議擬定集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案；(7) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn) 用方案.第四章考核周期

5、和內(nèi)容第十一條 集團(tuán)公司董事績(jī)效考核周期為年度.第十二條 年度考核是對(duì)集團(tuán)公司董事在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核,考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成,即1月1日1月31日完成上年的年度考核工作.第十三條集團(tuán)公司董事績(jī)效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績(jī)效考核指標(biāo).(1) 德能考核包括誠(chéng)信品德和工作水平兩方面內(nèi)容；(2) 績(jī)效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績(jī)兩方面內(nèi)容.第十四條集團(tuán)公司董事的誠(chéng)信品德、工作水平和工作態(tài)度考核方法參見?員工考 核治理制度?.職位名稱集團(tuán)公司董事方 面方 面 權(quán) 重分 類分 類權(quán) 重指標(biāo)名稱指 標(biāo)權(quán) 重考核機(jī)構(gòu)考 核周 期德 能 考 核30%誠(chéng)信 品德50%公司忠誠(chéng)度18%集團(tuán)公

6、司監(jiān)事會(huì)年 度老實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識(shí)8%節(jié)儉意識(shí)8%工作 水平50%決策水平15%協(xié)調(diào)溝通水平10%人際交往水平10%研究分析水平10%問題解決水平5%績(jī) 效 考 核70%工作 態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識(shí)10%學(xué)習(xí)意識(shí)10%工作 業(yè)績(jī)70%集團(tuán)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)25%集團(tuán)公司董事會(huì)出席15%至作報(bào)告15%對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)治理 的督導(dǎo)和建議15%修 訂履 歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂審核者審2004-4-13新規(guī)做成者批職位名稱集團(tuán)公司董事長(zhǎng)方 面方 面 權(quán) 重分 類分 類權(quán) 重指標(biāo)名稱指 標(biāo)權(quán) 重考核機(jī)構(gòu)考 核周 期德 能 考 核30%誠(chéng)信 品德50%公司忠誠(chéng)度18%集團(tuán)公 司監(jiān)事

7、會(huì)年 度老實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識(shí)8%節(jié)儉意識(shí)8%工作 水平50%決策水平15%協(xié)調(diào)溝通水平10%人際交往水平10%研究分析水平10%問題解決水平5%績(jī) 效 考 核70%工作 態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識(shí)10%學(xué)習(xí)意識(shí)10%工作 業(yè)績(jī)70%集團(tuán)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)50%集團(tuán)公司董事會(huì)出席5%至作報(bào)告10%對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)治理 的督導(dǎo)和建議5%修 訂履 歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂審核者審2004-4-13新規(guī)做成者批工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法:指標(biāo) 名稱量化得分(X)標(biāo)準(zhǔn)90WXW10080<X< 9070<X< 8050<X<700<X< 50對(duì)

8、集團(tuán)公司 經(jīng)營(yíng)治理的 督導(dǎo)和建議對(duì)集團(tuán)公司 開展有深入 研究,全面了 解公司經(jīng)營(yíng) 治理狀況,能 及時(shí)發(fā)現(xiàn)存 在的問題,提對(duì)集團(tuán)公司 開展有一定 研究,比擬 全面的了解 公司經(jīng)營(yíng)管 理狀況,能 發(fā)現(xiàn)存在的大致了解集 團(tuán)公司經(jīng)營(yíng) 治理狀況, 能將督導(dǎo)過 程中發(fā)現(xiàn)的 問題對(duì)集團(tuán)公司 經(jīng)營(yíng)治理狀 況了解不 多,不能給 予有效的督 導(dǎo)對(duì)集團(tuán)公司 經(jīng)營(yíng)治理狀 況一無(wú)所 知,無(wú)法實(shí) 現(xiàn)對(duì)集團(tuán)公 司的督導(dǎo), 集團(tuán)公司經(jīng)工作報(bào)告按時(shí)提交工 作報(bào)告,內(nèi)容 全面、深入、 細(xì)致,提出有按時(shí)提交工 作報(bào)告,內(nèi) 容比擬令人 滿意,提出根本能做到 按時(shí)提交工 作報(bào)告,內(nèi) 容符合要求未能完全按 時(shí)提交工作 報(bào)告；內(nèi)容 不夠全

9、面工作報(bào)告提 交經(jīng)常未按 時(shí)完成；報(bào) 告敷衍了集團(tuán)公司 董事會(huì) 出席率 (%)90WXW10080 <X< 9070<X< 8050<X<700<X< 50集團(tuán)公司業(yè) 績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果其量化方法詳見文件?哈藥集團(tuán)責(zé)任中央業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)治理制度?和?哈藥集團(tuán)責(zé)任中央業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo) 準(zhǔn)?,在上期考核結(jié)果出來(lái)之前,該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75.第五章考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用第十五條 被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值,其計(jì)算公式為“德能考核得分=匯德能指標(biāo)考核結(jié)果得分X指標(biāo)權(quán)重第十六條 被考核者績(jī)效考核得分等于各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)

10、累加值,其計(jì)算公式為“績(jī)效考核得分=匯績(jī)效指標(biāo)考核結(jié)果得分X指標(biāo)權(quán)重第十七條根據(jù)績(jī)效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分,計(jì)算公式如下：綜合考核得分=績(jī)效考核得分X 70% +德能考核得分x 30%；第十八條 被考核者最后的年度綜合考核得分等于各考核者給出的得分的平均值, 其計(jì)算公式為“年度綜合考核得分=匯某監(jiān)事給出的得分/匯參與考核的監(jiān)事人數(shù)第十九條根據(jù)年度綜合考核得分,將集團(tuán)公司董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝 任兩個(gè)等級(jí),等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 勝任級(jí)：75V年度考核得分0 100;（2） 不勝任級(jí)：0年度考核得分0 75.第二十條集團(tuán)公司董事年度考核到達(dá)勝任級(jí),集團(tuán)公司可繼續(xù)委派其擔(dān)任該權(quán)屬 公司的董事,并全額發(fā)放當(dāng)期補(bǔ)貼.第二十一條 集團(tuán)公司董事年度考核未到達(dá)勝任級(jí),集團(tuán)公司應(yīng)免去其在該權(quán)屬 公司的董事任職資格,并扣發(fā)當(dāng)期補(bǔ)貼.第六章考核文檔治理第二十二條 集團(tuán)公司董事績(jī)效考核文檔包括考核標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果、績(jī)效考核信 息等相關(guān)文檔和量表.第二十三條 考核文檔統(tǒng)一由集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行保管.第二十四條集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)監(jiān)事會(huì)檔案治理制度,對(duì)考