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文檔簡(jiǎn)介
1、小金庫(kù)治理工作報(bào)告一、工作開(kāi)展情況(一)高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),全面動(dòng)員部署專(zhuān)項(xiàng)治理 工作1、迅速動(dòng)員部署,提高思想認(rèn)識(shí)7 月 19 日,國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理 工作會(huì)議,公司高度重視,迅速成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),制定工作 方案,于 7 月 26 日召開(kāi)公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作電視 電話會(huì)議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書(shū)記黃永達(dá)分別在會(huì)上作 重要講話,傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院和國(guó)資委有關(guān)文件和會(huì)議 精神,全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,要求各 單位按時(shí)保質(zhì)完成專(zhuān)項(xiàng)治理工作,徹底根除“小金庫(kù)”的思想 根源、制度根源和資金根源,建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī) 制。會(huì)后,系統(tǒng)各單位立即行動(dòng)
2、,層層部署,迅速落實(shí), 在 7 月底前將中央、國(guó)資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治 理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工,提高全體干部職工對(duì)專(zhuān) 項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí),營(yíng)造良好的治理環(huán)境。2、建立組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)工作指導(dǎo)公司成立了由總經(jīng)理和黨組書(shū)記任組長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師和 紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo) 公司系統(tǒng)各單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,主 任由紀(jì)檢組長(zhǎng)兼任,成員由監(jiān)察、財(cái)務(wù)、人資和審計(jì)等部門(mén)負(fù) 責(zé)人構(gòu)成,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的決策 部署。辦公室還抽調(diào)專(zhuān)人具體落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)治理日常工作,形成了 順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制,確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。系統(tǒng)各單
3、位全部按照公司要求,成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親 自掛帥,分管領(lǐng)導(dǎo)參加,有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參與的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng) 治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工 作機(jī)構(gòu)。按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé) 任,確立了公司專(zhuān)項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”,即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、 承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé)制。3、做好宣傳發(fā)動(dòng),細(xì)化實(shí)施方案公司通過(guò)各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫(kù)”的 有關(guān)政策規(guī)定,在公司外網(wǎng)開(kāi)設(shè)了“小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理”專(zhuān)欄, 公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)治理舉報(bào) 電話和電子信箱,在專(zhuān)欄醒目位置登載了國(guó)資委和公司的舉報(bào) 電話、郵箱,廣泛發(fā)動(dòng)群眾,鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。公司印發(fā)了“小金庫(kù)
4、”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案,系統(tǒng) 各單位結(jié)合實(shí)際也相應(yīng)制訂了專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案,明確了各階 段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作上要求 各單位注重“四結(jié)合”,即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問(wèn)題、與 內(nèi)部審計(jì)揭示的問(wèn)題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、與內(nèi)控評(píng)審反 映的問(wèn)題相結(jié)合,有計(jì)劃、有針對(duì)性地開(kāi)展工作。(二)全面開(kāi)展自查自糾,狠抓工作落實(shí)1、深入發(fā)動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作8 月 31 日,在專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段,公司再次召開(kāi)全系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作電 視電話會(huì)議。總結(jié)動(dòng)員部署階段工作,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)部署公司系 統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾階段各項(xiàng)工作。公司總經(jīng)理、 “小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)
5、治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)曹培璽主持會(huì)議并作重 要講話,要求各單位高度重視專(zhuān)項(xiàng)治理工作,從講政治、識(shí)大 體、顧大局的高度出發(fā),從維護(hù)公司政治安全、經(jīng)營(yíng)安全、形 象安全的高度出發(fā),認(rèn)真開(kāi)展自查自糾,主動(dòng)暴露問(wèn)題,把專(zhuān) 項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來(lái)抓,不但要抓好、抓 實(shí),而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。2、落實(shí)責(zé)任,實(shí)行雙承諾在自查自糾工作開(kāi)始階段,公司要求總部各部門(mén)負(fù)責(zé) 人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過(guò)程承諾書(shū):承諾按照國(guó)資委及公 司要求,確保自查工作面覆蓋所有下屬單位,不走過(guò)場(chǎng),不留 死角;確保專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容沒(méi)有遺漏,自查徹底,糾正及時(shí),上 報(bào)信息真實(shí)、完整,不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象;確保將自查自糾情 況在本單位
6、內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示,嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān) 督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí),公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾 書(shū):對(duì)于自查沒(méi)有“小金庫(kù)”的要進(jìn)行承諾,對(duì)于自查發(fā)現(xiàn) “小金庫(kù)”的,還要承諾再無(wú)其它“小金庫(kù)”,即對(duì)是否存在 瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各 單位負(fù)責(zé)人均簽署了過(guò)程承諾書(shū)及結(jié)果承諾書(shū)。雙承諾制結(jié)合 公示制,確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。3、創(chuàng)新工作方法,確保工作成效為確保自查自糾取得實(shí)效,系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際,多 形式、多層次、多角度地開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作。華能股份公司組 織所屬 37 家單位召開(kāi)了自查自糾工作交流座談會(huì),華能股份公 司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,領(lǐng)導(dǎo)小組
7、辦公室成 員,工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人分別與 37 家單位負(fù) 責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”交流座談。華能山東公司對(duì)一廠多制、存 在多個(gè)核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單 位等占所屬單位 60%的 12 家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo),確保專(zhuān)項(xiàng)治 理工作成效。通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施,確 保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財(cái)務(wù)、人資、基建、燃供等各 個(gè)部門(mén),三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè),收 入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí) 性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。(三)開(kāi)展重點(diǎn)檢查,夯實(shí)自查自糾成果1、周密安排,制定檢查方案為做好重點(diǎn)檢查工作,確保檢查質(zhì)量,公司結(jié)
8、合實(shí) 際,認(rèn)真研究,印發(fā)了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí) 施方案,確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法 等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項(xiàng)檢查要點(diǎn)、五類(lèi)檢查內(nèi)容、 八種檢查方法及四點(diǎn)具體要求等。2、抓細(xì)抓實(shí),統(tǒng)一檢查要求根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案,公司進(jìn)一步細(xì)化了開(kāi)展 重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序,增強(qiáng)了重點(diǎn) 檢查工作開(kāi)展的操作性和針對(duì)性。公司重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序 為:( 1)召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì),明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序 和配合要求;( 2)召開(kāi)干部、職工大會(huì),對(duì)中央和國(guó)資委開(kāi)展 專(zhuān)項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員,鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和 監(jiān)督;( 3)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷,了解被檢查單
9、位治理工作開(kāi)展情 況;( 4)重點(diǎn)檢查公示,第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦 公場(chǎng)所,公示內(nèi)容包括檢查時(shí)間、內(nèi)容、要求,國(guó)資委和公司 舉報(bào)電話、檢查組組長(zhǎng)電話,以及舉報(bào)“小金庫(kù)”獎(jiǎng)勵(lì)政策 等;( 5)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作,通過(guò)重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成 果、查看會(huì)議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫(kù)”; (6)總結(jié)分析,形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。3、精心組織,確保檢查成效重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司, 在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè),做到了全 面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了 25 個(gè)檢查組、一 百余人,對(duì)所屬 12 家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其 71 家基層單位進(jìn)行了 重點(diǎn)檢
10、查,二級(jí)產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá) 48%,總體覆蓋達(dá) 30%。重點(diǎn)檢查組每到一處即就貫徹中央和國(guó)資委關(guān)于“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動(dòng)員。通過(guò)重 點(diǎn)檢查,進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果,為圓滿完成“小金 庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。(四)認(rèn)真整改落實(shí),不斷深化鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理成果1、制定工作方案,分步實(shí)施,逐項(xiàng)落實(shí)為進(jìn)一步做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,保證治理效果,鞏固治理成果,公 司印發(fā)了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案,明 確了六大目標(biāo),布置了六項(xiàng)任務(wù),提出了四點(diǎn)要求,使“小金 庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,以求真務(wù)實(shí) 的精神,
11、分步實(shí)施,扎實(shí)推進(jìn),一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí),切實(shí)增強(qiáng)整 改工作的針對(duì)性和實(shí)效性,不斷深化鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理成果。2、提高認(rèn)識(shí),迅速落實(shí),扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭 看”工作12 月初,關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng) 治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知(國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià) 2012175 號(hào))下發(fā) 后,公司迅速行動(dòng),進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度,公司領(lǐng) 導(dǎo)通過(guò)召開(kāi)公司系統(tǒng)視頻會(huì)議專(zhuān)門(mén)部署,務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單 位高度重視,積極行動(dòng),在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上, 繼續(xù)加大“小金庫(kù)”界定政策和處理政策的宣傳力度,重點(diǎn)關(guān) 注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù),主要采取了“六看三追五不放過(guò)”的 做法,通過(guò)“六看”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查,通過(guò)
12、 “三追”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏,通過(guò)“五不放過(guò)” 對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí),同時(shí)鼓勵(lì)主動(dòng)申報(bào),鼓勵(lì) 員工舉報(bào),不斷深化和鞏固“小金庫(kù)”治理成果。3、采取有效措施,鞏固治理成果,建立健全防治“小 金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制公司高度重視整改工作,系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè) 發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題,結(jié)合管理隱患排查結(jié)果,組織制訂整 改落實(shí)工作方案,結(jié)合單位實(shí)際情況,明確整改要求、整改措 施、責(zé)任人和完成時(shí)限,確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、 處理得當(dāng)、整改到位,不留死角和隱患,堅(jiān)決杜絕“查而不 糾”和“前清后亂”。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”,在認(rèn)真核實(shí) 余額的基礎(chǔ)上,及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算,規(guī)范進(jìn)行
13、了財(cái) 務(wù)、稅務(wù)處理;對(duì)于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫(kù)”,及時(shí)進(jìn) 行了追繳;對(duì)自查上報(bào)的“小金庫(kù)”,按照自查自糾有關(guān)處理 原則,對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對(duì)發(fā) 現(xiàn)的問(wèn)題,緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀,深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因,查找容易出現(xiàn)“小金庫(kù)”的薄弱環(huán)節(jié),及時(shí)采取了切實(shí) 有效的整改措施,建立健全相關(guān)管理制度,防止“小金庫(kù)”問(wèn) 題的再次發(fā)生。二、取得的主要成效(一)摸清了“小金庫(kù)”資金來(lái)源,發(fā)現(xiàn)了管理薄弱 環(huán)節(jié)公司系統(tǒng)通過(guò)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行徹底排 查發(fā)現(xiàn),所屬 27 家企業(yè)存在“小金庫(kù)” 72 個(gè), XX年底“小金 庫(kù)”滾存余額 1,059.14 萬(wàn)元, 2012 年后新增
14、金額 1,503.03 萬(wàn) 元,累計(jì)金額 2,562.17 萬(wàn)元; 2012 年后支出金額 1,673.11 萬(wàn) 元, 2012年 10月底“小金庫(kù)”余額 899.36 萬(wàn)元。截至目前, 發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”已全部停止運(yùn)作,并納入了單位法定賬簿管 理或按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。通過(guò)對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題的分析,發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”設(shè)立 形式主要包括:1、通過(guò)隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”,資金來(lái)源主要包括 對(duì)外提供機(jī)組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收 入、資產(chǎn)出租收入、稅費(fèi)手續(xù)費(fèi)返還收入等。2、通過(guò)虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”,主要包括虛列管理 費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用、人工成本等。3、其他原因設(shè)立“小金庫(kù)
15、”,主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無(wú)法 入賬資產(chǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)等抵押金收入。(二)積累了工作經(jīng)驗(yàn),夯實(shí)了工作基礎(chǔ)在自查自糾“小金庫(kù)”,分析成因,摸清“小金庫(kù)” 的資金來(lái)源渠道,查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上,同時(shí)取得以下 成效:1、進(jìn)一步提高了對(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作重要性、 艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí),堅(jiān)定了鏟除“小金庫(kù)”的信心和決 心。公司系統(tǒng)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作以來(lái),各級(jí)單位廣 泛動(dòng)員,積極行動(dòng),“小金庫(kù)”治理工作取得階段性成果。公 司系統(tǒng)各單位通過(guò)加強(qiáng)政策學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會(huì)中央精神,切實(shí)認(rèn) 識(shí)“小金庫(kù)”的危害性,進(jìn)一步深化了開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治 理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí),再接再厲,樹(shù)立信 心,堅(jiān)定決心,
16、繼續(xù)把“小金庫(kù)”治理工作推向深入。一是將 防治“小金庫(kù)”納入本單位財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃, 列為內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容;二是把“小金庫(kù)”防治工作作為年度績(jī)效考核內(nèi)容,確?!靶〗饚?kù)”防治工作的 常態(tài)化。2、通過(guò)加大政策宣傳力度,使“小金庫(kù)”治理政策盡 人皆知,為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。對(duì)“小金庫(kù)”的界 定政策,繼續(xù)加大力度,廣泛宣傳,堅(jiān)決、徹底地消除對(duì)“小 金庫(kù)”問(wèn)題的模糊認(rèn)識(shí),鼓勵(lì)自查和舉報(bào),不論是誰(shuí)設(shè)的“小 金庫(kù)”,不論是什么形式的“小金庫(kù)”,不論用于什么支出, 都必須堅(jiān)決清除,絕不姑息。同時(shí),對(duì)中央已經(jīng)明確的“依法 依紀(jì),寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則和“自查從輕從寬,被查從重從嚴(yán)”
17、 的處理政策進(jìn)行大力宣傳,使“小金庫(kù)”的界定和處理政策盡 人皆知,為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾,鼓勵(lì)監(jiān) 督,一是長(zhǎng)期保留“小金庫(kù)”舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱,實(shí)現(xiàn)“小 金庫(kù)”防治工作的制度化;二是整理“小金庫(kù)”典型案例,堅(jiān) 持定期開(kāi)展警示教育,增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識(shí)和 法紀(jì)觀念;三是制定“小金庫(kù)”責(zé)任追究制度,做到常抓不 懈。3、積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)。在 “小金庫(kù)”治理工作過(guò)程中,除采用領(lǐng)導(dǎo)重視,廣泛動(dòng)員、制 定方案、加強(qiáng)組織,統(tǒng)一部署、分級(jí)負(fù)責(zé)、分類(lèi)指導(dǎo)等傳統(tǒng)的 工作經(jīng)驗(yàn)以外,積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)。一是“四結(jié)合”,即與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問(wèn)題、與
18、內(nèi)部審計(jì) 揭示的問(wèn)題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、與內(nèi)控評(píng)審反映的問(wèn)題 相結(jié)合;二是“雙承諾”,在自查自糾工作工程中,公司要求 總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人不但要簽署過(guò)程承諾 書(shū),承諾按照國(guó)資委及公司要求,確保自查工作全覆蓋、無(wú)遺 漏,而且要簽署結(jié)果承諾書(shū),承諾除自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”外再 無(wú)其它“小金庫(kù)”。三是“五機(jī)制”,按照“一級(jí)抓一級(jí)、層 層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任,確立了公司專(zhuān)項(xiàng)治理工作的 “五機(jī)制”,即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé) 制;四是“一對(duì)一”,組織所屬單位召開(kāi)了自查自糾工作交流 座談會(huì),“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、領(lǐng)導(dǎo)小組辦 公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)
19、部等部門(mén)負(fù)責(zé)人分別與各 單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”交流座談;五是“六看三追五不放 過(guò)”,通過(guò)“六看”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查,一看 思想認(rèn)識(shí)是否到位,二看宣傳動(dòng)員是否到位,三看組織領(lǐng)導(dǎo)是 否到位,四看工作措施是否到位,五看責(zé)任追究是否到位,六 看整改落實(shí)是否到位。通過(guò)“三追”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了查 缺補(bǔ)漏,一追遺漏,二追空白,三追死角,主要是追查賬內(nèi)、 賬外、隱匿在單位外部的“小金庫(kù)”。通過(guò)“五不放過(guò)”對(duì) “小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí),即形成原因不查清不放過(guò)、 涉及款項(xiàng)不追繳不放過(guò)、相關(guān)責(zé)任不追究不放過(guò)、警示教育不 到位不放過(guò)、防范措施不落實(shí)不放過(guò)。4、促進(jìn)了基礎(chǔ)管理,堵塞了管理漏洞,提高
20、了管理水 平。公司系統(tǒng)各單位根據(jù)發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題和排查特殊管 理資金(資產(chǎn))暴露出來(lái)的各類(lèi)管理隱患,按照“標(biāo)本兼治、 堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本, 更加注重預(yù)防,更加注重制度建設(shè)”的要求,通過(guò)完善體制、 深化改革、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管,綜合采取完善治理結(jié)構(gòu)、推 進(jìn)預(yù)算管理、改革分配制度、健全內(nèi)控體系、強(qiáng)化資金管理、 規(guī)范職務(wù)消費(fèi)、加強(qiáng)警示教育、細(xì)化處罰措施等辦法,“開(kāi)前 門(mén),關(guān)后門(mén)、堵旁門(mén)”,多措并舉、綜合治理,注重源頭治 理,促進(jìn)了基礎(chǔ)管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。一 是加強(qiáng)制度建設(shè),制定、修訂了財(cái)務(wù)、審計(jì)、投資、評(píng)價(jià)、人 事等黨政制度 85 項(xiàng);二是內(nèi)部
21、審計(jì)工作深入開(kāi)展,公司系統(tǒng)全 年共完成審計(jì)項(xiàng)目 1076 項(xiàng),提出整改建議 1968 項(xiàng),完成整改 1628 項(xiàng),設(shè)備檢修、更新改造專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、基建工程審計(jì)等 取得積極成效。三、下一步的工作一)對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)有針對(duì)性地進(jìn)一步加強(qiáng)管理1、堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用,進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及各類(lèi)代辦 手續(xù)費(fèi)收入管理公司下發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)和各類(lèi)代辦手續(xù)費(fèi) 收入管理的通知(華能財(cái) 2012295 號(hào)),要求系統(tǒng)各單位 進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)收入的管理,將保險(xiǎn)公司支付的保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi) 及開(kāi)展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費(fèi)全額入賬,并專(zhuān)款專(zhuān)用,杜 絕產(chǎn)生“小金庫(kù)”的可能。2、理順業(yè)務(wù)流程,進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出 租管理隱
22、匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫(kù)”問(wèn)題的情況相 對(duì)密集,各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,規(guī)范廢舊物資處理 和資產(chǎn)出租管理,理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程,完善內(nèi)控制度,明確關(guān) 鍵控制崗位,落實(shí)責(zé)任人及獎(jiǎng)懲制度,各有關(guān)部門(mén)密切配合, 互相監(jiān)督,確保該類(lèi)收入入賬及時(shí)、完整。3、嚴(yán)格審批程序,進(jìn)一步加強(qiáng)保證金、押金類(lèi)收入管 理對(duì)于保證金、押金類(lèi)收入,各單位應(yīng)將收取的款項(xiàng)通 過(guò)單位法定賬簿核算處理,規(guī)范審批程序,嚴(yán)格發(fā)放、退還手 續(xù),杜絕形成賬外資金。4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理由于歷史等原因,多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬(wàn)縷的 聯(lián)系,管理有待進(jìn)一步規(guī)范。各單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管 理,理順投資管理關(guān)系,規(guī)范
23、關(guān)聯(lián)交易,鏟除“小金庫(kù)”滋生 土壤。(二)著力于建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防 治,最終消滅“小金庫(kù)”。對(duì)于“小金庫(kù)”問(wèn)題,要“拔掉 草、除掉根、鏟掉土”,不但要堅(jiān)決予以糾正和查處,而且要 根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和 “更加注重治本,更加注重預(yù)防,更加注重制度建設(shè)”的原 則,以專(zhuān)項(xiàng)治理工作為契機(jī),通過(guò)完善體制、健全制度和強(qiáng)化 監(jiān)管,按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路,從 根本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源,仔細(xì)排查和堅(jiān) 決阻斷“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道,鏟除滋生“小金庫(kù)”的土 壤,建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。1、加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫(kù)”的政策 和防范“小金庫(kù)”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影 響力和知曉率,把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則,在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式,如網(wǎng)絡(luò)、報(bào) 紙、專(zhuān)題會(huì)議、職工大會(huì)等,增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí),增強(qiáng) 按制度辦事的行為意識(shí),筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ),讓公司員 工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺(jué)維護(hù)制度,按制度 辦事的良好習(xí)慣,營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛 圍。通過(guò)加強(qiáng)思想教育,使其不愿設(shè)立“小金庫(kù)”。2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預(yù) 期效果的前提?!靶〗饚?kù)”問(wèn)題之所以存在,很大程度上
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