保險公司分支機構(gòu)籌備指南

1、 A人壽保險股份有限公司B分公司分支機構(gòu)籌備指南 A人壽保險股份有限公司B分公司 序 言 公司分支機構(gòu)的設(shè)置是公司健康發(fā)展的重要標志和保證，為使公司分支機構(gòu)的設(shè)置進一步規(guī)范和提高工作效率，B分公司特制定A人壽保險股份有限公司B分公司分支機構(gòu)籌備指南（以下簡稱指南）。 本指南以A人壽分公司籌建手冊、A人壽保險股份有限公司中心支公司和營銷服務(wù)部設(shè)置管理規(guī)定（試行）、A人壽保險股份有限公司分支機構(gòu)籌建操作指引為基本原則。本指南詳細介紹了分支機構(gòu)設(shè)置的各項規(guī)定流程、及過程中的各項格式文件。 本指南為B分公司機構(gòu)設(shè)置工作中的具體操作指南，希望能給各分支機構(gòu)的機構(gòu)籌建工作提供積極的幫助。由于中國保監(jiān)會對機

2、構(gòu)設(shè)置工作的規(guī)定會經(jīng)常調(diào)整，再加上我們的水平和認識有限，懇請各位同仁對本指引不完善的地方提出寶貴的意見，以利我們作進一步的修定和完善。 目 錄上篇：審批、驗收、開業(yè)流程第一部分 新籌分支機構(gòu)設(shè)立審批流程一、中心支公司申請籌備流程二、營銷服務(wù)部申請籌備流程第二部分 總公司機構(gòu)驗收開業(yè)流程一、中心支公司開業(yè)申請驗收流程圖二、營銷服務(wù)部開業(yè)申請驗收流程圖第三部分 保監(jiān)局驗收、批準開業(yè)流程一、中心支公司向保監(jiān)局申請開業(yè)驗收流程圖二、營銷服務(wù)部向保監(jiān)局申請開業(yè)驗收流程圖第四部分 辦理工商、稅務(wù)手續(xù)第五部分 辦理機構(gòu)代碼第六部分 上報格式材料樣本（附件）下篇：分公司籌建中具體工作指引第七部分 分公司關(guān)于培

3、訓的安排及規(guī)定一、籌建啟動前內(nèi)勤骨干培訓二、籌建中內(nèi)勤培訓三、籌建中外勤培訓第八部分 分公司各部門關(guān)于籌建的事項、規(guī)定、流程一、營銷部事項、規(guī)定、流程二、運營部事項、規(guī)定、流程三、人事行政部事項、規(guī)定、流程四、財務(wù)部事項、規(guī)定、流程五、企劃發(fā)展部事項、規(guī)定、流程第九部分 相關(guān)規(guī)定（附件）第一部分新籌分支機構(gòu)設(shè)立審批流程中心支公司籌備流程操作流程相關(guān)文件、材料分公司人事行政部企劃部責任部門總公司機構(gòu)發(fā)展部 提交籌備申請由機構(gòu)發(fā)展部下發(fā)關(guān)于同意籌建中支的批復總公司辦公室將籌建批復（見附件2）掛網(wǎng)并將此批復一式三份（一份遞交當?shù)乇１O(jiān)局，一份由分公司存檔，其余一份辦理其它事宜）通過快遞寄至分公司人事行

4、政部. 審 批 批 復 開始籌建新籌中心支公司提供的的文件有：1、可行性分析報告 2、三年規(guī)劃 3、資產(chǎn)配置4、負責人簡歷 分公司人事行政部企劃部提交籌建請示（見附件1）審批流程為：分公司企劃部、人事行政部、分公司總經(jīng)理、總公司機構(gòu)發(fā)展部、企劃部、財務(wù)部、人力資源部、總裁室分管總注：以上材料2、3、5由中心支公司提供，1、4由分公司提供新籌中心支公司營銷服務(wù)部籌備流程操作流程相關(guān)文件、材料分公司人事行政部企劃部責任部門總公司機構(gòu)發(fā)展部 提交籌備申請由機構(gòu)發(fā)展部下發(fā)關(guān)于同意籌建營銷服務(wù)部的批復，總公司辦公室將籌建批復（見附件4）掛網(wǎng)并將此批復一式三份（一份遞交當?shù)乇１O(jiān)局，一份由分公司存檔，其余一

5、份辦理其它事宜）通過快遞寄至分公司人事行政部， 審 批 批 復 開始籌建新籌營銷服務(wù)部提供的文件包括：1、可行性分析報告 2、三年規(guī)劃 3、資產(chǎn)配置4、負責人簡歷 分公司人事行政部企劃部提交文件為：籌建請示 見附件3；審批流程為：分公司企劃部、人事行政部、分公司總經(jīng)理、總公司機構(gòu)發(fā)展部、企劃部、財務(wù)部、人力資源部、總裁室分管總注：以上材料2、3、5由營銷服務(wù)部提供，1、4由分公司提供新籌營銷服務(wù)部第二部分 總公司機構(gòu)開業(yè)驗收流程中心支公司申請總公司驗收開業(yè)流程圖機構(gòu)發(fā)展部將開業(yè)批復文件上報領(lǐng)導審批 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點分公司人事行政部企劃部分公司人事行政部企劃部將驗收申請（PDF格式）見附件

6、5，通過郵件形式發(fā)至機構(gòu)發(fā)展部責任部門總公司機構(gòu)發(fā)展部驗收合格總公司機構(gòu)發(fā)展部會同相關(guān)部門現(xiàn)場驗收機構(gòu)發(fā)展部下發(fā)同意開業(yè)批復文件（見附件6） ，總公司辦公室將批復文件掛網(wǎng)并寄至分公司人事行政部。批復文件一式共4份（3份遞交當?shù)乇１O(jiān)局，1份分公司存檔） 提交驗收申請 現(xiàn)場驗收 審 批 批 復總公司機構(gòu)發(fā)展部營銷服務(wù)部申請總公司開業(yè)驗收流程圖機構(gòu)發(fā)展部將開業(yè)批復文件上報領(lǐng)導審批 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點分公司人事行政部企劃部責任部門總公司機構(gòu)發(fā)展部總公司機構(gòu)發(fā)展部對全系統(tǒng)新開設(shè)營銷服務(wù)部總數(shù)的10%進行抽查。 提交驗收申請 現(xiàn)場驗收 審 批 批 復分公司人事行政部企劃部提交資料：1、總公司驗收申請

7、見附件7）2、分公司驗收報告以郵件形式發(fā)至機構(gòu)發(fā)展部機構(gòu)發(fā)展部下發(fā)同意開業(yè)批復文件（見附件8），總公司辦公室將文件掛網(wǎng)并寄至分公司人事行政部。文件一式共4份（其中3份遞交當?shù)乇１O(jiān)局，1份分公司存檔）第三部分保監(jiān)局驗收、批準開業(yè)流程中心支公司申請保監(jiān)局驗收開業(yè)流程圖分公司向當?shù)乇１O(jiān)局提交的文件：1、中支設(shè)立及申請開業(yè)申請書2、申請保監(jiān)局驗收文件3、總公司批準開業(yè)文件4、總公司驗收報告5中支籌建工作報告6中支高管人員資格申請表7中支設(shè)備配置、職場合同及消防證明；8中支計算機設(shè)備、系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)情況；9中支組織架構(gòu)及從業(yè)人員情況10中支從業(yè)人員培訓狀況11、中支三年發(fā)展規(guī)劃12分公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)制度匯編1

8、3、部門崗位職責書14、反洗錢工作執(zhí)行情況報告15、數(shù)據(jù)上報承諾書16、經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍授權(quán)書17、償付能力報告注：以保監(jiān)局最新要求為準，以上內(nèi)容僅供參考，其中2、3、4由總公司提供,1、6、7、8、12、13、14、15、16、17由分公司提供，5、6、9、10、11由中心支公司提供。 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點分公司人事行政部企劃部責任部門驗收合格 提交驗收申請 現(xiàn)場驗收 審 批 頒發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證營銷服務(wù)部申請保監(jiān)局驗收開業(yè)流程圖 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點分公司人事行政部企劃部責任部門驗收合格 提交驗收申請 現(xiàn)場驗收 審 批 頒發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證分公司向當?shù)乇１O(jiān)局提交的文件：1、營銷服務(wù)部設(shè)立及開業(yè)

9、申請書2、申請保監(jiān)局驗收文件3、總公司批準開業(yè)文件4、總公司驗收報告5籌建工作報告6高管人員資格申請表7設(shè)備配置、職場合同及消防證明8計算機設(shè)備、系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)情況9組織架構(gòu)及從業(yè)人員情況10從業(yè)人員培訓狀況11、三年發(fā)展規(guī)劃12分公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)制度匯編13、部門崗位職責書14、反洗錢工作執(zhí)行情況報告15、數(shù)據(jù)上報承諾書16、經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍授權(quán)書17、償付能力報告注：以保監(jiān)局最新要求為準，以上內(nèi)容僅供參考，其中2、3、4由總公司提供,1、6、7、8、12、13、14、15、16、17由分公司提供，5、6、9、10、11由營銷服務(wù)部提供。保監(jiān)局驗收、批準開業(yè)注意事項一、保監(jiān)局驗收關(guān)注的主要問題1、開業(yè)

10、申請報告是否屬實；2、職場是否符合安全等項要求；3、是否存在籌建期間經(jīng)營保險業(yè)務(wù)活動的問題；4、經(jīng)營準備工作是否完備、能否正常出單；5、計算機設(shè)備及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否符合保監(jiān)會的信息化的要求；6、內(nèi)控制度是否健全；7、人員是否符合規(guī)定、是否進行了必要的業(yè)務(wù)培訓；8、是否有詳實、可行的業(yè)務(wù)計劃；9、保監(jiān)局認為其它應(yīng)驗收的條件；二、保監(jiān)局專項驗收要點1、業(yè)務(wù)管理，包括新契約流程和定點體檢醫(yī)院；2、其它內(nèi)部管理，包括職場情況介紹、計算機系統(tǒng)；3、財務(wù)管理，包括科目設(shè)置、財務(wù)部門安全防范設(shè)施。第四部分 辦理工商、稅務(wù)手續(xù)辦理工商執(zhí)照流程在保監(jiān)局下發(fā)保險經(jīng)營許可證后，方可辦理工商執(zhí)照。但由于地方差異較大，

11、以本地要求為準。下列流程僅供參考。 一、各新設(shè)中支和營銷服務(wù)部在籌備開業(yè)期間，經(jīng)保監(jiān)局驗收通過后可提交OA簽報，申領(lǐng)辦理相關(guān)證明和證照，在任務(wù)描述中需要注明各證照的名稱、各幾份、是否加蓋公章。 二、在提交簽報之前，各機構(gòu)可將在當?shù)毓ど叹诸I(lǐng)取的分公司設(shè)立登記申請書、企業(yè)（公司）申請登記委托書、企業(yè)指定的代表或者委托代理人的證明等及辦理證照所需材料以郵件的形式發(fā)給總公司經(jīng)辦人，由經(jīng)辦人提前準備好相關(guān)材料，待機構(gòu)將審批完成的簽報發(fā)給經(jīng)辦人時，經(jīng)辦人在最短時間內(nèi)將材料寄往機構(gòu)。 三、提交簽報時需提供如下附件： 1、保監(jiān)局對分公司的批復文件 2、經(jīng)營許可證掃描件 3、辦工商執(zhí)照及稅務(wù)授權(quán)書或經(jīng)營范圍授權(quán)

12、書（根據(jù)各分公司需要） 四、辦理各類證照所需材料如下，但各地也有不同，下面所列材料僅供參考。（注：各類批復文件請人力資源部提供，也可發(fā)郵件到辦公室經(jīng)辦人處，由經(jīng)辦人打印蓋章。）（一）申報工商執(zhí)照所需材料：1、公司章程（第一頁加蓋公章，并加蓋騎縫章）2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本3、分公司負責人任職文件4、企業(yè)組織代碼（正副本）5、保險公司法人許可證（正副本）6、國稅、地稅正副本7、法律、行政法規(guī)規(guī)定設(shè)立分公司必須報經(jīng)審的批準文件（二）申報組織機構(gòu)代碼所需材料1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本2、企業(yè)組織代碼（正副本）（三）申報地稅所需材料：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本2、地方稅務(wù)登記證正副本 3、企業(yè)組織代碼

13、副本（四）申報國稅所需材料：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本2、地方稅務(wù)登記證正副本3、企業(yè)組織代碼副本4、總公司關(guān)于分支機構(gòu)負責人任命書5、總公司關(guān)于設(shè)立分支機構(gòu)的文件 五、審批流程：經(jīng)辦人分公司人事行政部分公司總經(jīng)理總公司機構(gòu)發(fā)展部總公司辦公室。第五部分辦理機構(gòu)代碼機構(gòu)代碼設(shè)置辦理手續(xù) 中心支公司、營銷服務(wù)部在已辦理保險業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照后，將業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、和營業(yè)執(zhí)照掃描件與信息系統(tǒng)機構(gòu)基本信息搜集表通過內(nèi)部郵箱發(fā)至分公司企劃發(fā)展部，由分公司企劃發(fā)展部發(fā)至總公司企劃部。注：“信息系統(tǒng)機構(gòu)基本信息搜集表”在總公司網(wǎng)頁常用表格下載中下載。第六部分 相關(guān)文件、材料樣本注：在上報的請示中應(yīng)按總公

14、司要求的上報格式進行上報標題字體：2號方正小標宋內(nèi)容字體：仿宋3號 數(shù)字用New Roman附件 1保A分發(fā)200XX號 簽發(fā)人：XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于籌建BB中心支公司的請示 總公司 根據(jù)A人壽保險股份有限公司中心支公司和營銷服務(wù)部設(shè)置管理定，我公司擬籌建YY中心支公司并已做好了充分的前期準備工作，已確定了具有豐富營銷管理經(jīng)驗的籌建負責人和骨干人選，初步擬定了職場，并對有關(guān)人員進行了培訓。 特此申請，請予以批準 附件：1.籌建中支可行性分析報告 2.中支籌建負責人簡歷 3.三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 4.資源配置簡要方案 二X年XX月XX日 加蓋公章附件 2 保復200X XX號關(guān)于同意籌建BB中

15、心支公司的批復AA分公司： 你公司關(guān)于籌建BB中心支公司請示（合保發(fā)200XX號）已收悉，經(jīng)研究決定，同意你公司籌建BB中心支公司。 BB中心支公司籌建期為三個月，請你們在收到批復后，加快完成籌建的各項工作，并按規(guī)定向總公司及當?shù)乇１O(jiān)局申請驗收，驗收合格后方可正式開業(yè)。 此復 二X年XX月XX日 加蓋公章附件 3保A分發(fā)200XX號 簽發(fā)人：XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于籌建BB中心支公司CC營銷服務(wù)部的請示總公司 根據(jù)A人保險股份有限公司中心支公司和營銷服務(wù)部設(shè)置管理定 我公司擬籌建BB中心支公司CC營銷服務(wù)部并已做好了充分的前期準備工作，已確定了具有豐富營銷管理經(jīng)驗的籌建負責人和骨干人選，初步

16、擬定了職場，并對有關(guān)人員進行了培訓。 特此申請，請予以批準 附件：1、籌建中支可行性分析報告 2、中支籌建負責人簡歷 3、三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 4、資源配置簡要方案二X年XX月XX日加蓋分公司公章附件 4 合保復200X XX號 關(guān)于同意籌建BB中心支公司CC營銷服務(wù)部的批復AA分公司： 你公司關(guān)于籌建CC營銷服務(wù)部請示（合保發(fā)200XX號）已收悉，經(jīng)研究決定，同意你分司籌建CC營銷服務(wù)部。 BB中心支公司CC營銷服務(wù)部籌建期為兩個月，請你們在收到批復后，加快完成籌建的各項工作，并按規(guī)定向總公司及當?shù)乇１O(jiān)局申請驗收，驗收合格后方可正式開業(yè)。 此復 二X年XX月XX日 加蓋公章附件 5保A分發(fā)200

17、XX號 簽發(fā)人：XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于對BB中心支公司開業(yè)驗收的請示總公司： 根據(jù)中國保監(jiān)會和總公司有關(guān)機構(gòu)設(shè)置的有關(guān)規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作： 一、BB中心支公司設(shè)立的可行性報告 二、BB中心支公司負責人及主要管理、技術(shù)崗位人才的培訓和確定 三、三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及當年個、團、銀保費計劃 四、制定相關(guān)的管理制度和符合保監(jiān)會的信息化管理系統(tǒng)的管理制度； 五、設(shè)備配置，職場租賃合同。 特此申請，懇請驗收 二X年XX月XX日 加蓋分公司公章附件 6 保復200X XX號關(guān)于同意BB中心支公司開業(yè)的批復AA分公司： 你公司關(guān)于對BB中心支公司開業(yè)驗收的請示（合保A分發(fā)200XXX號）已收悉

18、。經(jīng)總公司驗收小組對BB中心支公司驗收，認為你公司BB中心支公司的籌建工作已全面完成，已具備開業(yè)條件，同意BB中心支公司開業(yè)。請盡快向AA保監(jiān)局提出開業(yè)申請，經(jīng)驗收批準后，方可開業(yè)。 此復 二X年XX月XX日 加蓋分公司公章附件 7保A分發(fā)200XX號 簽發(fā)人：XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于對BB中心支公司CC營銷服務(wù)部開業(yè)驗收的請示總公司： 根據(jù)中國保監(jiān)會和總公司有關(guān)機構(gòu)設(shè)置的有關(guān)規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作： 一、CC營銷服務(wù)部設(shè)立的可行性報告 二、負責人及主要管理、技術(shù)崗位人才的培訓和確定 三、三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及當年個、團、銀保費計劃 四、制定相關(guān)的管理制度和符合保監(jiān)會的信息化管理系統(tǒng)的

19、管理制度； 五、設(shè)備配置，職場租賃合同。 特此申請，懇請驗收二X年XX月XX日 加蓋分公司公章附件 8關(guān)于同意BB中心支公司CC營銷服務(wù)部開業(yè)的批復AA分公司： 你公司關(guān)于對CC營銷服務(wù)部開業(yè)驗收的請示（合保A分發(fā)200XXX號）已收悉。經(jīng)總公司驗收小組對CC營銷服務(wù)部驗收，認為你公司BB中心支公司CC營銷服務(wù)部的籌建工作已全面完成，已具備開業(yè)條件，同意CC營銷服務(wù)部開業(yè)。 請盡快向AA保監(jiān)局提出開業(yè)申請，經(jīng)驗收批準后，方可開業(yè)。 此復二X年XX月XX日 加蓋分公司公章第七部分 分公司關(guān)于培訓的安排及規(guī)定籌建啟動前內(nèi)勤管理骨干培訓日期部門項目時間備注第一天人事行政部、財務(wù)部、運營、企劃、營銷、

20、培訓、保費、銀代、團險分公司各部門整體培訓1、人事行政部、財務(wù)部、運營、營銷、培訓各1小時2、企劃、保費、銀代、團險各30分鐘PPT資料準備第二天營銷部實習及學習：1、架構(gòu)與聘才培訓2、籌備人員設(shè)計擬籌架構(gòu)和聘才費用3、浙分營銷激勵體系講解及新籌機構(gòu)方案的設(shè)計與申請4、營銷部參觀學習全天PPT資料準備第三天培訓部實習及學習：1、產(chǎn)品培訓2、新籌機構(gòu)培訓班開設(shè)及相關(guān)規(guī)定3、培訓部參觀學習全天PPT資料準備第四天 人事部實習及學習：1、人事架構(gòu)及相應(yīng)規(guī)定2、OA流程學習3、機構(gòu)籌建中涉及職場、裝修、設(shè)備等行政方面其他內(nèi)容及規(guī)定學習4、針對以上內(nèi)容進行實際模擬操作和學習上午PPT資料準備財

21、務(wù)部實習及學習：1、財務(wù)報銷流程學習2、財務(wù)相關(guān)規(guī)定學習3、針對以上內(nèi)容進行實際模擬操作和學習下午PPT資料準備第五天運營部實習及學習：1、籌建中運營相關(guān)內(nèi)容學習2、籌建中運營相關(guān)內(nèi)容模擬上午   籌備負責人制作詳細的籌建行事歷下午企劃部組織，各專業(yè)部門進行審核?？偨?jīng)理室面談?；I建中內(nèi)勤培訓一、人員引進期籌建前3-6個月二、機構(gòu)籌建啟動1、安排籌備組成員到分公司學習，與分公司領(lǐng)導及部門長進行初步會談。（牽頭部門：企劃發(fā)展部）日期部門時間項目備注第一天上午9：00-9：20企劃發(fā)展部20分鐘新機構(gòu)籌建介紹和在分公司期間學習安排9：20-9：40人事行政部20分鐘籌建

22、中有關(guān)人事行政方面的介紹9：40-10：10財務(wù)部30分鐘籌建中有關(guān)財務(wù)方面的介紹10：10-11：40營銷部90分鐘籌建中有關(guān)營銷方面的介紹第一天下午14：00-15：00培訓部60分鐘籌建中有關(guān)培訓方面的介紹15：00-15：30運營部30分鐘籌建中有關(guān)運營方面的介紹15：30-15：45保費部15分鐘公司有關(guān)保費續(xù)期方面的介紹15：45-16：00銀代部15分鐘籌建中有關(guān)銀代方面的介紹16：00-16：15團險部15分鐘籌建中有關(guān)團險方面的介紹三級機構(gòu)籌備涉及16：15-16：45企劃發(fā)展部30分鐘溝通整理相關(guān)問題及事項2、安排籌備工作學習會，各部門長針對籌建機構(gòu)的管理、支持、流程等內(nèi)容

23、的培訓。（牽頭部門：企劃發(fā)展部）日期時間部門項目備注第一天上午營銷部1、 業(yè)管：包括業(yè)務(wù)員傭金于聘才津貼的發(fā)放，考勤扣款和保單品質(zhì)管理等；PPT授課2、 人管：包括業(yè)務(wù)員上崗、考核晉升、離職手續(xù)的辦理等；下午3、 浙分營銷激勵體系講解及新籌機構(gòu)方案的設(shè)計與申請PPT授課4、日常業(yè)務(wù)推動和追蹤體系的學習；5、營銷部參觀學習第二天上午培訓部1、產(chǎn)品培訓PPT授課2、基本法培訓3、早夕會組織與經(jīng)營培訓4、基礎(chǔ)管理與階段性職場布置5、新籌機構(gòu)培訓班開設(shè)及相關(guān)規(guī)定PPT授課下午6、培訓部參觀學習第三天上午人事行政部1、人事架構(gòu)及相應(yīng)規(guī)定2、OA流程學習3、機構(gòu)籌建中涉及職場、裝修、設(shè)備等行政方面其他內(nèi)容

24、及規(guī)定學習4、針對以上內(nèi)容進行實際模擬操作和學習下午財務(wù)部1、財務(wù)預(yù)算與報銷流程學習PPT授課2、財務(wù)相關(guān)規(guī)定學習3、針對以上內(nèi)容進行實際模擬操作和演練第四天上午運營部1、風險管理相關(guān)內(nèi)容學習2、一柜通崗相關(guān)事項學習3、籌建中運營相關(guān)內(nèi)容模擬下午企劃部1、數(shù)據(jù)報送的規(guī)定與要求；PPT授課2、分析報告的撰寫技巧總經(jīng)理室面談與考核面談3、協(xié)助籌備前借款。（財務(wù)部門）4、協(xié)助領(lǐng)取公司宣傳資料。（行政人事部門）5、協(xié)助各項資料的準備。（企劃部牽頭，各專業(yè)部門辦理）6、安排籌備負責人制定詳細的籌備工作行事歷，并協(xié)助其與各部門進行行事歷事項、時間和規(guī)定等的溝通。（企劃部牽頭，各專業(yè)部門辦理）籌建中外勤培訓

25、事項、流程、規(guī)定一、培訓管理 1、A培訓體系與特色 2、分公司培訓部崗位說明書和工作分工 3 各層級外勤人員的培訓體系 4、新人育成體系綱要 5 新籌機構(gòu)培訓硬件設(shè)施標準二、培訓管理制度 （具體材料參見附件） 1、保險代理人從業(yè)資格考試管理暫行規(guī)定 2、個險業(yè)務(wù)人員培訓管理綱要 3、培訓教材管理辦法 4、學員培訓紀律管理規(guī)定 5、訓練專員從業(yè)守則 6、學員培訓成績考核作業(yè)規(guī)定 7、營銷培訓檔案管理規(guī)定三、培訓班標準材料（具體材料參見附件） 1、新人入職教育培訓班標準材料 2、新人銷售基礎(chǔ)訓練培訓班標準材料 3、引進業(yè)務(wù)主任培訓班標準材料 4、轉(zhuǎn)正培訓 5、培訓班操作公共資料 6、教學音樂分支機

26、構(gòu)組織培訓班業(yè)務(wù)流程圖新人育成體系流程（一）標準操作流程新人銷售實務(wù)訓練（30天）新人銷售基礎(chǔ)訓練（5天）報名，上交相關(guān)資料、培訓費收取新人入職教育（2天）代理人資格考試培訓（5天）轉(zhuǎn)正強化訓練（5個半天）新人成功銷售訓練（3天） 轉(zhuǎn)正強化訓練可以根據(jù)機構(gòu)實際情況針對三個月還沒有轉(zhuǎn)正的新人舉辦，不作統(tǒng)一要求。（二）過渡階段流程考慮到目前A的現(xiàn)狀，目前執(zhí)行標準操作流程尚存在一些困難，允許各機構(gòu)執(zhí)行過渡階段的新人育成體系流程。報名，上交相關(guān)資料、培訓費收取新人銷售實務(wù)訓練（組織培訓10-15個半天+主管輔導15次）代理人資格考試培訓（5天）新人班（新人入職教育銷售基礎(chǔ)訓練合并舉辦）（5天）新人成功

27、銷售訓練（3天）注：如果有條件可以按照標準化的模式將入職教育與銷售基礎(chǔ)訓練分開舉辦；新人銷售實務(wù)訓練組織培訓至少要保證10個半天，條件允許最好延長至15個半天。第八部分分公司各部門關(guān)于籌建的事項、流程和相關(guān)規(guī)定營銷部事項、規(guī)定、流程一、招聘及引進人員入司的管理辦法：二、分支機構(gòu)聘才津貼發(fā)放管理辦法；三、業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放管理辦法四、業(yè)務(wù)人員差勤管理規(guī)定五、新籌機構(gòu)聘才費用標準和審批流程；六、新籌機構(gòu)方案的設(shè)計與申請流程業(yè)務(wù)人員招聘入司流程（聘才）（一）招聘流程：初步選定名單，電話約訪并進行初步面談，確定決定性面談名單。決定性面談（分公司營銷總或總經(jīng)理面試），促成，填寫意向書、人才引進錄用通知書參

28、加創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓班填寫入司申請表、簽署協(xié)議及合同交納有價單證保證金，交齊上崗資料辦理上崗-人管錄入電腦系統(tǒng)（二）操作細則：1、根據(jù)招聘職級要求擬訂面談初步名單，分公司營銷部組織人員進行第一次面談接觸，面談的內(nèi)容著重在A的文化愿景、基本法利益及同業(yè)優(yōu)劣勢比較，著重在于勘測對方的意愿、興趣及目前的顧慮等，做好詳細記錄，為下一步追蹤做好準備。在進行第一次接觸后，對有興趣的進行電話追蹤及進行下一步的深入的面談，對有意向的人員進行匯總，最終確定決定性面談名單；2、對進入決定性面談的人員，由分支公司總經(jīng)理室人員進行決定性面談，主要的內(nèi)容是針對聘才補貼，并與應(yīng)聘者達成聘才津貼和費用的一致意見進行最后促成，其

29、中主任職級以上人員需分公司總經(jīng)理面試，其他人員需分公司個險營銷總面試；3、達成協(xié)議應(yīng)聘人員簽訂意向書及人才引進錄用通知書，提交個人身份證、學歷證書、近半年收入證明原件及復印件等材料；營銷人管負責審查資料；5、應(yīng)聘人員由培訓部下發(fā)培訓通知書，參加公司舉辦的創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓班；6、培訓合格人員持保險代理人資格證書、錄取通知書和應(yīng)聘材料，填寫入司申請表與公司簽訂保險代理人合同書、保證合同和聘才協(xié)議書，交營銷部人管處進行材料審核；7、分支公司營銷部人管做擬聘職級和組織架構(gòu)等信息登記后，應(yīng)聘人員到財務(wù)部交納有價單證保證金，交齊上崗資料辦理上崗，并到營銷服務(wù)部報到。業(yè)務(wù)人員招聘入司流程(新人)（一）招聘流程

30、：待營銷部簽署意見后，與公司簽訂保險代理人合同書，人管崗編發(fā)業(yè)務(wù)員代碼培訓合格后持入司申請表、結(jié)業(yè)證書和兩名保證人的保證合同書交至營銷部人管崗（同時交單證保證金至財務(wù)預(yù)收崗，并領(lǐng)取相關(guān)單證）經(jīng)面試合格后參加新人培訓，由培訓部填寫培訓成績并簽署意見其推薦人及主管、營業(yè)部、營銷服務(wù)部分別面試并簽署意見新人填寫入司申請表和營銷業(yè)務(wù)人員健康告之書，并提供相關(guān)證件復印件注：1、業(yè)務(wù)人員保證人為兩名，其中一名為其推薦人；2、保險代理人合同書、保證合同均為一式兩份（公司與業(yè)務(wù)人員各持一份）；3、所交單證保證金為500元。（二）操作細則：1、應(yīng)聘人員填寫入司申請表，提交個人身份證、學歷證書原件及復印件等材料；

31、營銷人管負責審查資料；2、營銷服務(wù)部經(jīng)理或部門總監(jiān)負責組織應(yīng)聘人員面談初試，面談的內(nèi)容著重在A的文化愿景和基本法利益，并在入司申請表上簽署初試意見，并決定是否進入下一關(guān)的綜合考試和性向測試；3、經(jīng)初試過關(guān)的應(yīng)聘人員參加公司組織應(yīng)聘人員綜合性考試；4、綜合性考試合格人員，由分公司營銷總進行面試，面試合格人員參加新人培訓；4、應(yīng)聘人員憑培訓部下發(fā)的培訓通知書，參加分公司組織的創(chuàng)業(yè)新人培訓班和代理人培訓班，參加代理人考試，取得代理人從業(yè)資格證書；5、培訓合格人員持保險代理人資格證書、錄取通知書、入司申請書和其他上崗材料，與公司簽訂保險代理人合同書、保證合同，到財務(wù)部交納有價單證保證金，由營銷部人管審

32、核所有資料后辦理上崗，持業(yè)務(wù)人員上崗報到通知書到所在營銷服務(wù)部報到。附件：1A人壽股份有限公司B分公司業(yè)務(wù)人員上崗應(yīng)備材料；2A人壽保險股份有限公司業(yè)務(wù)人員求職表； 3業(yè)務(wù)人員入司健康告知書；4業(yè)務(wù)人員入司推薦關(guān)系確認書；5業(yè)務(wù)人員聲明告知函；6壽險業(yè)務(wù)員上崗報到通知書；7業(yè)務(wù)人員保證函;8. A人壽股份有限公司B分公司業(yè)務(wù)人員招聘入司管理辦法 聘才津貼發(fā)放管理流程 （一）分公司聘才津貼發(fā)放流程分公司營銷部經(jīng)理復核，并簽字確認分公司人管依聘才方案和已辦入司手續(xù)的業(yè)務(wù)人員造冊營銷服務(wù)部經(jīng)理核對名單，并簽字確認分公司營銷總和總經(jīng)理簽字后上報總公司分公司財務(wù)部扣稅后下發(fā)津貼至業(yè)務(wù)人員賬戶經(jīng)總公司簽批

33、，財務(wù)部下拔聘才津貼 （二）中心支公司聘才津貼發(fā)放流程支公司人管依聘才方案和已辦入司手續(xù)的業(yè)務(wù)人員造冊支公司營銷總和總經(jīng)理簽字后上報分公司支公司營銷培訓部經(jīng)理復核，并簽字確認營銷服務(wù)部經(jīng)理核對名單，并簽字確認經(jīng)分公司營銷部和分公司總經(jīng)理室簽批后上報總公司經(jīng)總公司簽批后，財務(wù)部下拔聘才津貼給分公司支公司財務(wù)部扣稅后下發(fā)津貼至業(yè)務(wù)人員賬戶分公司財務(wù)部下拔聘才津貼至支公司分支公司業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放流程（一） 分公司聘才津貼發(fā)放流程總公司財務(wù)部于22日下拔傭金款項至分公司總公司營銷部人管室每月20日進行系統(tǒng)傭金核算經(jīng)總公司營銷部負責人和分管總裁簽批后交總公司財務(wù)部分公司財務(wù)部下發(fā)傭金至業(yè)務(wù)人員賬戶（25

34、日前）分公司財務(wù)部依分公司人管提供的分支公司業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細，做分公司本部和支公司傭金款項的扣稅處理，并報分公司總經(jīng)理室審批。分公司財務(wù)部同時下拔支公司傭金款項經(jīng)支公司總經(jīng)理室簽批后，支公司財務(wù)部下發(fā)傭金至業(yè)務(wù)人員賬戶（25日前）（二）傭金款項發(fā)放中相關(guān)人員工作職責 1、總公司營銷部人管室每月20日運行系統(tǒng)分公司傭金核算，并報營銷部總經(jīng)理和分管總裁簽批。 2、總公司財務(wù)部于22日下拔各分公司傭金款項至分公司。 3、分公司財務(wù)部收到傭金款項后，做分公司本部和支公司傭金的扣稅處理，依據(jù)分公司營銷人管提供的業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細，將分公司本部的傭金于25日前以轉(zhuǎn)帳的形式下發(fā)至業(yè)務(wù)人員銀行卡帳戶；同

35、時將支公司傭金款項下拔至支公司。4、支公司財務(wù)部收到完稅后的傭金款項后，依據(jù)支公司營銷人管提供的業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細，于25日前將支公司的傭金以轉(zhuǎn)帳的形式下發(fā)至業(yè)務(wù)人員銀行卡帳戶。A人壽保險股份有限公司B分公司業(yè)務(wù)人員差勤管理規(guī)定一、業(yè)務(wù)人員應(yīng)按公司規(guī)定出勤；二、業(yè)務(wù)人員請假應(yīng)填寫請假條，經(jīng)書面批準后方可獲假；業(yè)務(wù)人員及業(yè)務(wù)主任請假需由營業(yè)部經(jīng)理核準，超過三天者，由營銷服務(wù)部經(jīng)理核準；營業(yè)部經(jīng)理請假需營銷服務(wù)部核準，超過三天者，由營銷部經(jīng)理核準；業(yè)務(wù)總監(jiān)請假需由營銷部經(jīng)理、分管總核準；三、一個月內(nèi)無故連續(xù)缺勤3天或累計缺勤5天以上將做離職處理；一年內(nèi)請事假累計三個月以上者，做離職處理；四、業(yè)務(wù)

36、人員如遇以下情況可申請請假：1、因事須本人親自處理時可請事假；2、因病需休息或治療時可請病假，但病假三天以上須附縣級以上醫(yī)院診斷證明書；3、婚假、產(chǎn)假參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；4、業(yè)務(wù)人員服務(wù)滿一年，次年起每年可享受公休假10天；5、直系親屬或配偶身故，可請喪假七天。五、關(guān)于請假期間的考核規(guī)定：1、維持、晉升考核不因請假而降低標準（產(chǎn)假除外）；2、業(yè)務(wù)主管當月假期不超過10個工作日，待遇不變；3、業(yè)務(wù)主管當月假期超過10個工作日，由直接育成人（直接育成人不在職，由上級業(yè)務(wù)主管）代管；代管期間被代管業(yè)務(wù)主管不享有輔導津貼、業(yè)務(wù)主管底薪，其余的各項待遇不變；代管人享有該業(yè)務(wù)主管的輔導津貼；4、代管人員

37、原則上由外勤人員擔任，內(nèi)勤人員代管則不享受外勤人員的相關(guān)待遇；六、遲到（早退）30分鐘以內(nèi)者，以遲到（早退）論處；超過30分鐘者，以缺勤論處；七、業(yè)務(wù)人員考勤扣款標準如下： （一）業(yè)務(wù)員： 1遲到或早退扣款（每次）5元 2缺勤扣款（每天）30元 （二）主任：扣款標準為業(yè)務(wù)員的1.5倍。 （三）經(jīng)理：扣款標準為業(yè)務(wù)員的3倍。 （四）業(yè)務(wù)員當月累計扣款不能超過200元，主任當月累計扣款不能超過300元，經(jīng)理當月累計扣款不能超過600元。八、營業(yè)部將本單位差勤表（附假條）在次月3日前上交營銷服務(wù)部，營銷服務(wù)部將指定專人負責，匯總后的差勤情況在次月5日前上報營銷部人管室；營銷部、營銷服務(wù)部依責不定期監(jiān)

38、督、檢查各營業(yè)部差勤制度的執(zhí)行情況；差勤扣款必須運用在營業(yè)單位的業(yè)務(wù)管理活動上。九、業(yè)務(wù)人員假期期滿后需及時辦理銷假手續(xù)，逾期未銷假者視同缺勤，超過規(guī)定時間按離職處理。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。十一、本規(guī)定最終解釋在分公司營銷部。外勤聘才費用申請流程操作流程三級機構(gòu)和營銷服務(wù)部責任部門分公司相關(guān)部門 提交申請 審 批 批 復 人員招聘和引進三級機構(gòu)和營銷服務(wù)部提交文件包括：1、組織構(gòu)架說明書；2、擬引進人員簡歷 3、年度聘才費用使用明明細 4、資產(chǎn)配置5、投產(chǎn)比分析報告 審批流程為：分公司營銷部、人事行政部、分公司總經(jīng)理室。注：以上材料屬實，具有可行性。分公司審批一致同意后，由人事行政部下發(fā)

39、批復文件；否則駁回，由三級機構(gòu)重新提交申請。相關(guān)文件和說明新籌機構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展方案的申請和審批操作流程責任部門 提交草擬方案由分公司營銷部預(yù)算員通過OA費用簽報和ORACLE系統(tǒng)申請費用預(yù)支，由財務(wù)部，總經(jīng)理室審批。 審 批 費用預(yù)算申請 方案執(zhí)行和結(jié)果兌現(xiàn)新籌三級機構(gòu)和營銷服務(wù)部提交草擬方案申請的材料包括：1、方案草擬；2、預(yù)算費用申請書； 3、方案策劃背景分析和意義，預(yù)期達到效果和投入產(chǎn)出比測算；審批流程為分公司營銷部，如審批通過則由部門預(yù)算崗進費用預(yù)算，否則退回三級機構(gòu)或營銷服務(wù)部重新擬訂。相關(guān)文件、備注新籌三級機構(gòu)和營銷服務(wù)部分公司營銷部 費用報銷和結(jié)算由新籌機構(gòu)或營銷服務(wù)部提供： 1 業(yè)

40、務(wù)方案最終結(jié)果兌現(xiàn)表，并由入圍人員簽收；2 方案總結(jié)分析，內(nèi)容包括實際達成效果分析，成功之處和存在的不足，原因分析和改進措施。3 由分公司預(yù)算員到財務(wù)部報銷。費用到帳后轉(zhuǎn)給三級機構(gòu)負責人。新籌三級機構(gòu)或營銷服務(wù)部與分公司營銷部共同執(zhí)行新籌三級機構(gòu)或營銷服務(wù)部運營部事項、規(guī)定、流程一、人員配置要求（三級機構(gòu)） 風險管理崗（1人） 一柜通崗（1人）二、聯(lián)系體檢定點醫(yī)院和理賠定點醫(yī)院三、運營單證申領(lǐng)四、運營標準配置五、運營驗收重點及驗收標準 三級機構(gòu)開業(yè)運營工作驗收標準運營人員必須的相關(guān)文件1、個險投保規(guī)則2、個人銀行代理保險投保規(guī)則3、人身險保全作業(yè)規(guī)則4、單證管理辦法5、投訴作業(yè)操作指導細則6、

41、運營業(yè)務(wù)印章管理實施細則7、解約勸阻管理辦法8、投訴檔案管理規(guī)定9、保全業(yè)務(wù)檔案管理辦法10、非正常解約業(yè)務(wù)管理規(guī)定11、規(guī)范代辦解約業(yè)務(wù)處理管理規(guī)定12、業(yè)務(wù)人員自保件管理辦法13、新契約承保前撤件管理規(guī)定14、理賠特色服務(wù)作業(yè)細則15、人身險理賠抽查、檢查、回訪作業(yè)規(guī)則16、人身險暫收收據(jù)管理規(guī)定細則17、保全初審管理規(guī)定18、保單回執(zhí)管理辦法19、人身險理賠報案、受理作業(yè)規(guī)則、人身險理賠調(diào)查作業(yè)規(guī)則、人身險理賠影像掃描作業(yè)規(guī)則20、保全用戶管理規(guī)定21、客服柜面管理辦法22. 關(guān)于明確機構(gòu)運營KPI考核有關(guān)事項的通知人事行政部事項、規(guī)定、流程一、內(nèi)勤人力編制及崗位設(shè)置 1、中心支公司人力

42、編制及崗位設(shè)置 2、營銷服務(wù)部人力編制及崗位設(shè)置 3、各崗位招聘標準及審批流程 4、人員入司流程 5、薪酬福利標準 6、勞動合同管理二、職場租賃標準化運作 1、職場租賃費用標準 2、備選職場尋租要求及注意事項 3、職場租賃合同報批及管理三、職場裝修標準運作 1、職場裝修費用標準 2、職場裝修要求及注意事項 3、職場裝修合同報批管理及裝修驗收四、資產(chǎn)配置 1、中心支公司資產(chǎn)配置標準及相關(guān)事項 2、營銷服務(wù)部資產(chǎn)配置標準及相關(guān)事項 內(nèi)勤人力審批及招聘流程操作流程責任部門 人員招聘和引進相關(guān)文件和說明提交申請根據(jù)初設(shè)中支人力編制情況配備人員機構(gòu)需準備：1，擬引進人員簡歷2，相關(guān)學歷學位證書、身份證、

43、生活照、標準一寸照的掃描件3、原單位勞動解除證明原件4、由機構(gòu)人事審核材料并蓋審核章三級機構(gòu)面試、審核并報批分公司人事行政部人力資源室及相關(guān)直線部門總公司相關(guān)部門審批總公司相關(guān)部門1、面試未通過者退回；2、面試通過，則由分公司人事專員報OA審批3、B類及以上干部 和關(guān)鍵崗位人員需總公司面試1、體檢不合格者不予錄用1、安排體檢2、辦理入司手續(xù)并簽訂勞動合同相關(guān)人事專員1、總公司審批未通過退回2、通過，則由人事通知相關(guān)人員職場租賃的申請和審批流程操作流程分公司人事行政部責任部門總公司相關(guān)部門 提交申請 審 批 批 復 簽訂租賃合同總公司批復籌建之后，提交以下材料申請租賃：1、備選職場情況分析表；2

44、、總公司制式租賃合同 3、出租方產(chǎn)權(quán)證、營業(yè)執(zhí)照復印件 4、物業(yè)合同5、所租大樓消防許可證復印件6、租賃職場樓層平面圖相關(guān)文件和說明租賃合同簽訂后，制作或收集以下督職場管理文件歸檔：1、建筑面積復核計算書2、租賃職場實際尺寸平面圖 3、收房情況記錄 職場裝修的申請和審批流程操作流程分公司人事行政部責任部門總公司相關(guān)部門 提交申請 審 批 批 復 簽訂裝修合同職場租賃完成之后，提交以下材料申請裝修：1、總公司制式裝修合同2、 裝修預(yù)算3、招標紀要 4、裝修設(shè)計合同5、裝修施工圖6、裝修公司資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照復印件相關(guān)文件和說明職場裝修過程及完工后，收集或制作以下材料歸檔：1、開工證明2、 隱蔽工程驗收記錄3、竣工驗收記錄 4、工程質(zhì)量保證書5、工程結(jié)算書 資產(chǎn)采購流程職責流