關(guān)鍵決策事項權(quán)限劃分表(2013年6月)

1、圖例及說明：審批 審核 監(jiān)督 主辦 參與口 備案?決 策 類 別決策分項骨口. 序號決策事項物 業(yè) 公 司商 管 公 司項目公司集團(tuán)總部備注綜 合 部銷售部工 程 部財 務(wù) 部項 目 副 總 經(jīng) 理項 目 總 經(jīng) 理人 力 資 源 部行政管理部企 業(yè) 管 理 部財 務(wù) 管 理 中 心投 資 開 發(fā) 部采 購 部營銷策劃部設(shè)計研發(fā)中心工 程 管 理 部成本合約部財務(wù)總監(jiān)采購總監(jiān)項 目 中 心 總 監(jiān)設(shè)計中心總監(jiān)總 經(jīng) 理審 計 部執(zhí) 行 董 事副 董 事 長董 事 長1.戰(zhàn)1.1企業(yè)價值1.1.1制定企業(yè)愿景、使命、價值觀1.2戰(zhàn)略管理1.2.1企業(yè)總體戰(zhàn)略制定與調(diào)整，包括戰(zhàn)略定位、競爭戰(zhàn)略以及

2、中長期戰(zhàn)略舉措2. 企 業(yè) 管 理 類2.1組織設(shè)計2.1.1制定并調(diào)整集團(tuán)、項目公司、子公司組織架構(gòu)2.1.2編制并調(diào)整集團(tuán)及子公司關(guān)鍵決策事項及權(quán)責(zé)劃分方案2.2計劃管理2.2.1集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)制訂與調(diào)整2.2.2集團(tuán)年度經(jīng)營計劃制訂與調(diào)整2.2.3項目總體開發(fā)計劃編制與調(diào)整?2.2.4集團(tuán)總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)的目標(biāo)責(zé)任書制訂、調(diào)整與考核2.2.5集團(tuán)設(shè)計研發(fā)中心、項目管理中心、營銷策劃部、人力資源部、企業(yè)管理 部、投資開發(fā)部、財務(wù)管理中心、采購部、商管公司、各項目公司目標(biāo)責(zé) 任書制定、調(diào)整與考核?2.2.6集團(tuán)行政管理部、物業(yè)公司目標(biāo)責(zé)任書制定、調(diào)整與考核1?2.3信息管理與 服

3、務(wù)2.3.1集團(tuán)信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃?2.3.2信息系統(tǒng)的引進(jìn)和建設(shè)?12.4制度流程2.4.1組織集團(tuán)設(shè)計研發(fā)中心、項目管理中心、營銷策劃部、人力資源部、企業(yè)1?2.4.2組織集團(tuán)行政管理部、物業(yè)公司制度與流程制定、修訂、解釋與廢止?2.5項目后評2.5.1項目后評估 1 11 1 3. 投 資 拓 展 類3.1項目拓展3.1.1確定拓展策略3.1.2確定拓展目標(biāo)3.2項目論證3.2.1項目開發(fā)投資決策（附項目可行性研究報告），獲取土地3.2.2簽訂土地合同3.3投資3.3.1集團(tuán)各項投資方案，包括合作開發(fā)等3.3.2簽訂投資合同3.4報批報建3.4.1國有土地使用證?3.4.2建設(shè)用地規(guī)劃許

4、可證?3.4.3建設(shè)工程規(guī)劃許可證1 ?3.4.4建設(shè)工程施工許可證?3.4.5建設(shè)工程規(guī)劃核實意見書?3.4.6建設(shè)工程竣工驗收備案?3.4.7土地證分割?3.4.8預(yù)售許可證、房產(chǎn)大證?3.4.9水、電、暖、燃?xì)狻⑹姓涮?3.4.10文物普探?目前孟煥平負(fù)責(zé)3.4.11人防手續(xù)?目前孟煥平負(fù)責(zé)4營銷管理類4.1品牌管理4.1.1制定集團(tuán)品牌推廣策略4.1.2營銷推廣新聞稿審定（對外）4 2項目定位4.2.1項目發(fā)展策劃報告（項目定位及產(chǎn)品策劃）4.3營銷計劃4.3.1項目總體銷售計劃?4.3.2計劃外個案專項計劃（涉及金額 1萬兀以下）4.3.3計劃外個案專項計劃（涉及金額1-3萬兀（含

5、）【口；4.3.4計劃外個案專項計劃（涉及金額3 萬兀以上）4.4策劃推廣4.4.1集團(tuán)品牌策劃:推廣方案4.4.2項目策劃推廣方案口4.4.3外部廣告公司發(fā)布稿件確認(rèn)4.4.4廣宣品平面設(shè)計4.4.5樣板示范區(qū)方案匚口樣板示范區(qū)包1括樣板房、樣板商業(yè)街區(qū)4.4.6售樓處設(shè)計方案4.5媒介管理4.5.1確定候選媒介范圍、詢價4.5.2確定媒介單位-簽訂合同4.5.3媒體對帳單4.6銷售合同管理4.6.1銷售合同樣本確定?4 6 2非常規(guī)銷售合同簽訂（特價房、價格優(yōu)惠、延期付款等）?4.7銷售管理4.7.1銷售說辭確定4.7.2開盤計劃、銷售價格確定?4.7.3認(rèn)購書、定單7樣本 !4.7.4.

6、月度營銷分析報告?4.7.5銷售團(tuán)隊的組建、銷售人員定級、銷售團(tuán)隊成員的招聘及淘汰4.8客戶投訴處 理4 8 1一般投訴處理方案（經(jīng)濟(jì)賠償1萬以內(nèi)）,!4.8.2重要投訴處理方案（經(jīng)濟(jì)賠償1萬以上；5萬以內(nèi)）4 8 3重大投訴處理方案（經(jīng)濟(jì)賠償5萬以十）第1頁，共5頁例及說明：審批 審核 監(jiān)督 主辦 參與口 備案?呂理 類類 策 類 別決策分項骨口. 序號決策事項物 業(yè) 公 司商 管 公 司項目公司集團(tuán)總部備注綜 合 部銷售部工 程 部財 務(wù) 部項 目 副 總 經(jīng) 理項 目 總 經(jīng) 理人 力 資 源 部行政管理部企 業(yè) 管 理 部財 務(wù) 管 理 中 心投 資 開 發(fā) 部采 購 部營銷策劃部設(shè)計

7、研發(fā)中心工 程 管 理 部成本合約部財務(wù)總監(jiān)采購總監(jiān)項 目 中 心 總 監(jiān)設(shè)計中心總監(jiān)總 經(jīng) 理審 計 部執(zhí) 行 董 事副 董 事 長董 事 長5. 設(shè) 計 管 理 類4.9客戶關(guān)系維 護(hù)4.9.1負(fù)責(zé)集團(tuán)客戶信息收集、客戶關(guān)系維護(hù)1 4.9.2客戶滿意度調(diào)查方案4.10營銷合同管理4.10.1營銷類合同簽訂（市場調(diào)研、前期推廣、廣告投放、銷售代理等合同）預(yù) 算內(nèi)單筆10萬元（含）以下4.10.2營銷類合同簽訂（市場調(diào)研、前期推廣、廣告投放、銷售代理等合同）-預(yù)算內(nèi)單筆10-30萬（含）?4.10.3營銷類合同簽訂（市場調(diào)研、前期推廣、廣告投放、銷售代理等合同）-預(yù)算內(nèi)單筆30萬以上、預(yù)算外5

8、.1選擇設(shè)計單 位5.1.1確定候選設(shè)計單位范圍5.1.2編制設(shè)計單位招標(biāo)文件5.1.3確定設(shè)計單位?5.2概念設(shè)計5.2.1概念設(shè)計任務(wù)書編寫5.2.2概念設(shè)計成果評審5.3方案設(shè)計5.3.1方案設(shè)計任務(wù)書編與5.3.2方案設(shè)計成果評審5.3.3材料選型定板?5.4施工圖設(shè)計5.4.1施工圖設(shè)計任務(wù)書5.4.2施工圖會審5.5設(shè)計變更5.5.1一般設(shè)計變更（變更不影響結(jié)構(gòu)、使用功能、外立面以及對客戶的承諾等 或金額1萬以下（含）?5.5.2重大設(shè)計變更（一般設(shè)計變更以外、對使用功能、外立面、結(jié)構(gòu)安全以及 客戶承諾有影響的變更或金額1萬以上的變更）5.6其他5.6.1售樓處設(shè)計成果評審&

9、;招標(biāo)采購類6.1工程招標(biāo)6.1.1確定戰(zhàn)略供應(yīng)商（造價機(jī)構(gòu)）?6.1.2確定戰(zhàn)略供應(yīng)商（營銷策劃機(jī)構(gòu)）?6.1.3確定戰(zhàn)略供應(yīng)商（設(shè)計單位）?6.1.4確定戰(zhàn)略供應(yīng)商（工程施工）1 ?6.1.5確定戰(zhàn)略供應(yīng)商（含材料米購）?6.2招標(biāo)工作6.2.1招標(biāo)形式確定6.2.2招標(biāo)文件確定1 1 6.2.3招標(biāo)底價標(biāo)準(zhǔn)確定6.2.4招標(biāo)結(jié)果確定（工程類標(biāo)底額大于50萬，服務(wù)類大于20萬）?6.2.5招標(biāo)結(jié)果確定（材料設(shè)備類標(biāo)底額大于30萬）?6.3采購管理6.3.1確定和調(diào)整集團(tuán)甲供材料目錄6.3.2甲供材料設(shè)備季度/月度米購計劃6.3.3乙供材料核價?工程管理部建議該項內(nèi)容取消，由成本合約部6.3

10、.4施工總承包候選單位、監(jiān)理候選單位確認(rèn)?6.3.5材料設(shè)備集中采購候選單位確認(rèn)?6.3.6一般施工分包單位確定（標(biāo)底額小于50萬）1 6.3.7質(zhì)保期外項目維修施工單位確定6.3.8項目公司小額（5萬以下）或者零星采購?6.4材料合同管 理64 1材料采購合同簽訂-預(yù)算內(nèi)單筆合同總價 20萬元（含）以下?6.4.2材料采購合同簽訂-預(yù)算內(nèi)單筆合同總價 20萬元-100萬元（含100萬）?6.4.3材料采購合同簽訂-預(yù)算內(nèi)單筆合同總價 100萬元-300萬元（含300萬）?6.4.4材料米購合同簽訂 -預(yù)算內(nèi)單筆合同總價 300萬元以 上預(yù)算外?7.工7.1工程合同管 理7 1 1方案設(shè)計合同

11、、施工圖設(shè)計合同簽訂?7.1.2工程合同簽訂（含電信、廣電中心、管道燃?xì)獾裙?yīng)商確定）-預(yù)算內(nèi)單筆合同總價50萬元（含）以下?子公司預(yù)算內(nèi)單筆1萬元（含）以上或預(yù)算外的 合同由成本合約部、常務(wù)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)7.1.3工程合同簽訂（含電信、廣電中心、管道燃?xì)獾裙?yīng)商確定）-預(yù)算內(nèi)單筆合同總價50-100萬（含）?理批準(zhǔn)，審計部監(jiān)督。7.1.4工程合同簽訂（含電信、廣電中心、管道燃?xì)獾裙?yīng)商確定）-預(yù)算內(nèi)單筆合同總價100-300萬（含）?7.1.5工程合同簽訂（含電信、廣電中心、管道燃?xì)獾裙?yīng)商確定）-預(yù)算內(nèi)單筆合同總價300萬以上、預(yù)算外?7.2.1編制工程管理計劃書?7.2.2一般質(zhì)量問

12、題處理方案（金額小于 3萬（含）?7.2.3重要質(zhì)量問題處理方案（金額大干3萬）工程管理部認(rèn)為質(zhì)量處理方案應(yīng)有設(shè)計研發(fā)中7.2.4負(fù)責(zé)工程關(guān)鍵節(jié)占延遲、趕工方案（月累計7天以上 單次調(diào)整超過 5天）?理類工程管理管第2頁，共5頁圖例及說明：審批 審核 監(jiān)督 主辦 參與口 備案?決 策 類 別工 程決策分項骨口. 序號決策事項物 業(yè) 公 司商 管 公 司項目公司集團(tuán)總部備注綜 合 部銷售部工 程 部財 務(wù) 部項 目 副 總 經(jīng) 理項 目 總 經(jīng) 理人 力 資 源 部行政管理部企 業(yè) 管 理 部財 務(wù) 管 理 中 心投 資 開 發(fā) 部采 購 部營銷策劃部設(shè)計研發(fā)中心工 程 管 理 部成本合約部財務(wù)

13、總監(jiān)采購總監(jiān)項 目 中 心 總 監(jiān)設(shè)計中心總監(jiān)總 經(jīng) 理審 計 部執(zhí) 行 董 事副 董 事 長董 事 長管 理 類7.2工程管理7.2.5施工單位提出一般工程簽證（金額小于2萬）:?7.2.6施工單位提出重大工程簽證（金額大于25萬）?7.2.7施工單位提出重大工程簽證（金額大于 5萬）rr7.2.8負(fù)責(zé)工程簽證收方?7.2.9負(fù)責(zé)工程造價變動簽證申請（總價包干、單價包干）7.2.10工期增減簽證單次5天以下（含）及累計15天（含）以下?7.2.11工期增減簽證單次5天以上及累計15天以上?7.2.12工程月報?7.2.13景觀工程進(jìn)度及質(zhì)量檢查7.2.14景觀日常維護(hù)與管理7.3工程驗收移

14、交7.3.1內(nèi)部竣工驗收?成本部認(rèn)為意義不明確7.3.2外部竣工驗收?成本部認(rèn)為意義不明確7.3.3項目工程檔案移交7.4物業(yè)工程維 修7.4.1質(zhì)保期內(nèi)工程維修?7.4.2銷售質(zhì)保期第三方工程維修口8.1成本管理8.1.1確定造價咨詢機(jī)構(gòu)8.2成本確疋8.2.1確定投資估算（附可行性研究報告）8.2.2方案及初步設(shè)計目標(biāo)成本測算口?8.2.3施工圖預(yù)算編制（目標(biāo)成本）口?8.3成本控制8.3.1工程成本超支預(yù)警?8.3.2設(shè)計費用超支預(yù)警?r ?8.3.3銷售費用超支預(yù)警?8.3.4財務(wù)費用超支預(yù)警?8.3.5管理費用超支預(yù)警?18.3.6目標(biāo)總成本內(nèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整?8.3.7目標(biāo)成本總額調(diào)整（

15、調(diào)整低于原目標(biāo)成本1% ）?8.3.8目標(biāo)成本總額調(diào)整（調(diào)整高于原目標(biāo)成本1% ）口;8.4成本結(jié)算8.4.1工程結(jié)算確認(rèn)-施工任務(wù)單費用確認(rèn)-單筆10萬元以下8.4.2工程結(jié)算確認(rèn)-施工任務(wù)單費用確認(rèn)-單筆10萬-300萬元（含）?8.4.3工程結(jié)算確認(rèn)-施工任務(wù)單費用確認(rèn)-單筆300萬元（含）以上；?18.4.4項目總投資決算?9. 費 用 支 付 類9.1工程費用類9.1.1土地款支付（包括土地購置費、契稅、土地評估費用等）包括土地購置費、契稅、拆遷過渡費、土地評9.1.2報建及辦證費用支付口;；?19.1.3工程款支付計劃內(nèi)合同總價50萬兀（含）以下的支付?9.1.4工程款支付計劃內(nèi)合

16、同總價 50萬-100萬元（含100萬）的支付9.1.5工程款支付計劃內(nèi)合同總價 100萬-500萬元（含500萬）的支付?19.1.6工程款支付計劃內(nèi)合同總價 500萬元以上及預(yù)算外支付款項的支付?9.1.7材料款支付計劃內(nèi)合同總價5萬兀（含）以下的支付?9.1.8材料款支付計劃內(nèi)合同總價 5-50萬兀（含）以下的支付:9.1.9材料款支付計劃內(nèi)合同總價 50萬-100萬元（含100萬）的支付9.1.10材料款支付計劃內(nèi)合同總價 100萬-500萬元（含500萬）的支付?9.1.11材料款支付計劃內(nèi)合同總價 500萬元以上及預(yù)算外支付款項的支付；?9.1.12工程類服務(wù)費用支付計劃內(nèi)工程造價

17、咨詢服務(wù)費用由成本合約部主辦，監(jiān)理等其9.1.13工程類服務(wù)費用支付計劃外、工服造費用詢服程部主辦成本合約部主辦，監(jiān)理等其9.2營銷費用類9.2.1計劃內(nèi)營銷費支付；他服務(wù)費用由工程部主辦9.2.2計劃外營銷費支付9.3設(shè)計費用類9.3.1計劃內(nèi)設(shè)計費用支付9.3.2計劃外設(shè)計費用支付；9.4管理費用9.4.1集團(tuán)各部門辦公費支付（除固定資產(chǎn)購置外）含辦公用品、辦公修理、電話費、水電費、物9.4.2房地產(chǎn)項目公司辦公費支付'（除固定資產(chǎn)購置外）預(yù)算外的費用支付由董事長審批9.4.3審計費及申請貸款相關(guān)的評估費、抵押費、財產(chǎn)保險費的支付 1!含差旅費、業(yè)務(wù)招待費、審計費及申請貸款相9.4

18、.4集團(tuán)行政管理部、物業(yè)公司業(yè)務(wù)招待費、咨詢費、會務(wù)費等對外費用的支含招待酒水申領(lǐng)；預(yù)算外的費用支付由董事長9.4.5付團(tuán)項目管理中心、設(shè)計研發(fā)中心、營銷策劃部、企業(yè)管理部、人力資源 部、采購部、財務(wù)管理中心及項目公司業(yè)務(wù)招待費、咨詢費、會務(wù)費等對 外費用的支付審批含招待酒水申領(lǐng)；預(yù)算外的費用支付由董事長 審批9.4.6集團(tuán)項目投資開發(fā)部、商管公司業(yè)務(wù)招待費、咨詢費、會務(wù)費等對外費用 的支付?預(yù)算外的費用支付由董事長審批9.4.7審計部、總經(jīng)理、執(zhí)行重事、副重事長、重事長辦公至、重事長的各項費含招待酒水申領(lǐng)用第5頁，共5頁圖例及說明：審批 審核 監(jiān)督 主辦 參與口 備案?付類圖例及說明：審批

19、審核 監(jiān)督 主辦 參與口 備案?決 策 類 別管理費用 決策分項骨口. 序號決策事項物 業(yè) 公 司商 管 公 司項目公司集團(tuán)總部備注綜 合 部銷售部工 程 部財 務(wù) 部項 目 副 總 經(jīng) 理項 目 總 經(jīng) 理人 力 資 源 部行政管理部企 業(yè) 管 理 部財 務(wù) 管 理 中 心投 資 開 發(fā) 部采 購 部營銷策劃部設(shè)計研發(fā)中心工 程 管 理 部成本合約部財務(wù)總監(jiān)采購總監(jiān)項 目 中 心 總 監(jiān)設(shè)計中心總監(jiān)總 經(jīng) 理審 計 部執(zhí) 行 董 事副 董 事 長董 事 長9.4.8律師費用、訴訟費的支付:?預(yù)算外的費用支付由董事長審批9.5其他費用類9.5.1財務(wù)費用支付9.5.2固定資產(chǎn)米購費用?9.5.3除土地投資之外的投資付款?10.人 力 資 源 管 理 類10.1企業(yè)文化10.1.1編制集團(tuán)企業(yè)建設(shè)的各類方案和行動計劃?10.2人力資源10.2.1制定集團(tuán)人力資源總體規(guī)劃，明確人力資源能力、數(shù)量需求:10.3人員招聘 任免10.3.1集團(tuán)年度招聘計劃編制與調(diào)整?10.3.2負(fù)責(zé)編制集團(tuán)員工定崗定編方案?10.3.3負(fù)責(zé)集團(tuán)員工定崗定編的調(diào)整?10.3.4負(fù)責(zé)項目公司員工定崗定編的調(diào)整10.3.5項目公司年度招聘計劃編制與調(diào)整?10.3.6子公司（物