一分公司考核責任書

1、. 一分公司2013年考核責任書為充分調動分公司、直屬區(qū)域（以下除并列提出外，否則合稱分公司）管理人員積極性，按照“權責對等、利益共享、風險共擔”的原則，經公司與分公司總經理充分協(xié)商，制定本考核責任書。一、 考核指標：1、 產值指標：分公司本年度目標施工產值合同金額170,000萬元，完成產值136,000萬元。2、 管理費收入：年度管理費收入不少于14,600萬元，在每筆資金到帳時同步扣除。3、 經營性現(xiàn)金：年度經營性現(xiàn)金流入不低于110,000萬元，經營性現(xiàn)金凈流入不低于5,500萬元。4、 完成工程審計額：完成年度審計額不少于115,000萬元（以收到審計報告或定案書為準）。二、 分公司

2、經營團隊的組成及利益分配：分公司經營團隊應包括但不限于分公司總經理、施工、預決算、材料等條線的分管副總（或條線經理）、其他對經營起到重要作用的人員，具體的名單及承擔的比例，由分公司總經理提出，報公司審核后確定。分公司經營團隊成員在分公司考核后，不再進入大區(qū)、小區(qū)或項目部經營團隊考核。為落實利益共享、風險共擔的原則，雙方一致同意對分公司經營團隊收益組成及虧損承擔責任明確如下：考核年薪=基本年薪+崗位津貼+績效考核獎勵1、基本年薪：分公司總經理基本年薪按預算完成產值目標計算，具體為完成產值在1億元以下(含)，基本年薪為25-30萬元，1億元以上，每增加產值5000萬元，基本年薪增加4萬元，不足50

3、00萬部分不計算。分公司經營管理團隊其他成員的基本年薪由分公司總經理根據(jù)團隊成員實際工作職能、工作量、難易程度等因素綜合確定，在報經公司審批同意后執(zhí)行（具體見附表）。2、崗位津貼：崗位津貼是按照被考核經營團隊成員的實際崗位，結合以前年度的實際年薪，綜合確定的津貼（具體見附表）。3、績效考核獎勵：、基本年薪獎罰：團隊成員的基本年薪(含崗位津貼)與合同產值、完成產值、管理費收入、工程審計額、經營性現(xiàn)金流入掛鉤，五項指標所占權重及獎懲辦法如下表：考核指標權重獎懲比例實際完成低于預算目標90%以下實際完成超過預算目標90%(含)但低于100% 超額完成預算目標合同產值20%指標每減少1%，基本年薪下浮

4、1%指標每增加1%，基本年薪上浮0.5%指標每增加1%，基本年薪可增加1%完成產值10%指標每減少1%，基本年薪下浮1%指標每增加1%，基本年薪上浮0.5%指標每增加1%，基本年薪可增加1%管理費收入20%指標每減少1%，基本年薪下浮1%指標每增加1%，基本年薪上浮0.5%指標每增加1%，基本年薪可增加1%審計額25%指標每減少1%，基本年薪下浮1%指標每增加1%，基本年薪上浮0.5%指標每增加1%，基本年薪可增加1%現(xiàn)金流入25%指標每減少1%，基本年薪下浮1%指標每增加1%，基本年薪上浮0.5%指標每增加1%，基本年薪可增加1%、審定工程到賬利潤獎勵：分公司扣除公司管理費后的審定工程到賬利

5、潤，按公司30%，施工部門70%的比例進行分配。施工部門70%在提取10%風險調節(jié)基金后，原則上按分公司經營團隊12%，大區(qū)9%，小區(qū)9%，項目部30%的比例分配收益或承擔虧損，分公司內部分配比例分公司總經理可根據(jù)項目經理經營責任書以及項目具體情況，做出適當調整，并提出分配意見，在報經公司審批后執(zhí)行。、分公司在生產經營過程中應努力節(jié)約成本，控制費用,降低整體產值費用率。2013年一分公司產值費用率預算目標為2.34%，如超過目標，則經營團隊年薪總額按產值費用率增加比例同比例下?。ㄈ纾寒a值費用率目標為2.34%，實際完成2.44%，則年薪下降0.1%）。、出現(xiàn)質量、安全、客戶滿意度等重大責任事故

6、,給公司造成重大影響，且經營團隊應負有領導責任的，除按照紅、黃牌獎罰規(guī)定對當事人進行處罰外。對經營團隊成員按每發(fā)生一次，下浮0.5%年薪總額進行處罰。5 、經營團隊的考核分配必須在完成經營性凈現(xiàn)金流目標基礎上方可兌現(xiàn)，如未完成經營性凈現(xiàn)金流目標，且完成率低于50%的，考核分配按80%發(fā)放，剩余未分配部分待凈現(xiàn)金流滿足條件后分配。如凈現(xiàn)金流出現(xiàn)負數(shù)，則經營團隊考核按50%發(fā)放，剩余未分配部分待凈現(xiàn)金流滿足條件后分配。、在經營考核期間內，如出現(xiàn)違反公司員工廉潔自律守則所規(guī)定行為的，按守則規(guī)定進行處罰。、本責任書所涉及收入均為稅前收入，應納個人所得稅按國家規(guī)定由公司統(tǒng)一扣除。、經營團隊的基本年薪及崗

7、位津貼按項目產值分攤到項目成本或由分公司內部收取的管理費承擔，經營盈虧掛鉤收入從項目利潤中開支。三、管理目標考核：管理目標的考評按照經濟目標和管理目標二個方面進行綜合評定，各目標所占的權重、具體內容、考評標準和辦法見施工部門管理考核表（附表）。管理考核按照考評得分對年薪（上述績效考核年薪的30%）進行調整，具體為：95-100分，調整系數(shù)為1.1；90-94分，調整系數(shù)為1.05；80-89分，調整系數(shù)為1；70-79分，調整系數(shù)為0.95；60-69分，調整系數(shù)為0.9；60分以下，調整系數(shù)為0.8。考核得分由各條線部分根據(jù)考核完成情況以及評分細則進行評分。四、風險調節(jié)基金：風險調節(jié)基金主要

8、用于分公司內部因客觀原因導致的經營巨大虧損項目的虧損彌補。具體彌補虧損項目的確定，由當年發(fā)生巨大經營虧損的項目經理經由小區(qū)經理、大區(qū)經理向分公司提出申請，由分公司經營團隊全體成員討論決定并報公司備案后執(zhí)行。風險調節(jié)基金當年未全額用于彌補虧損的，可以結轉以后年度，不得用于分配。當基金提取總額超過一定數(shù)額后（具體由公司根據(jù)各分公司產值和效益情況確定），可不再計提，直接做為分公司分配。該基金屬于分公司，若今后分公司因故撤消或其他原因解散，該基金在彌補完虧損部分后的結余可用于分公司分配。五、分公司經營風險金為保證風險共擔原則的實現(xiàn)，雙方一致同意設立分公司經營風險金。分公司經營團隊出現(xiàn)了屬于風險金責任范

9、圍的責任且責任金額在已交風險金以內的，公司有權直接扣除；責任金額如超過已交風險金的，公司有權直接全額扣除風險金并有權要求責任人另外賠償并有權通過法律手段追償。發(fā)生風險金被扣除部分或全部等情況后的五個工作日內相應責任人應補足其應交風險金，否則公司有權暫停其承接新工程并減少公司對其在各方面的授權。具體規(guī)定如下：1、風險金額度整個分公司的風險金原則上按上年末該分公司內所有在建和完工未審定項目合同產值的1.5%交納風險金，最低不低于1%。分公司經營團隊成員不低于70萬元，其中：分公司總經理不低于50萬元（直屬區(qū)域經營團隊成員不低于50萬元，其中：直屬區(qū)域經理不低于35萬元。）。本大區(qū)已經交納 萬元，本

10、次應交 萬元。其他成員按大區(qū)盈虧承擔比例交納風險金（具體見附表）。2、風險金責任范圍分公司經營團隊成員必須承擔以下風險，否則公司有權直接扣除相應人員的風險金。1 、本區(qū)域所管理項目未完成對外審計決算確認前分公司總經理離職風險。分公司總經理離職前必須完成本區(qū)域內項目的施工和對外審計決算確認工作，否則公司有權全額沒收其所交風險金且公司有權繼續(xù)保管其相關人員的項目經理證書、注冊建造師證書等以備項目后續(xù)工作使用直至所管理項目完成對外審計決算確認。2 、分公司虧損風險。分公司經營團隊成員承擔按本協(xié)議規(guī)定應由其承擔的虧損，否則公司按其成員各自應分擔的比例扣除風險金?？鄢滹L險金后仍分擔不足的虧損部分應在結

11、算后的五個工作日全額賠償公司或提供公司認可的擔保。否則公司有權采取法律手段追償。分公司經營團隊成員對所轄大區(qū)、小區(qū)、項目經理團隊成員按分公司內部經營協(xié)議應承擔的虧損承擔連帶賠償責任。3 公司處罰風險。分公司經營團隊應承擔其違反公司規(guī)定而由受到的各種經濟處罰。具體處罰規(guī)定見公司各項制度。3、風險金退還完成分公司內項目外部審計決算確認工作且公司與分公司經營團隊完成經營損益結算的，如風險金未被扣除則于結算日退還。分公司經營團隊成員因故升職、換崗、被撤職、自動離職時，凡根據(jù)公司規(guī)定不再需要交納或減少交納風險金的，必須按公司規(guī)定完成所轄項目的施工和外部審計決算確認工作并完成交接工作及財務對帳工作（確認應

12、收、應付款）后且無需要承擔的分公司虧損或已經足額地承擔大區(qū)虧損的，七日內退還其風險金。只有升職或換崗且有新分公司總經理愿意接管該分公司并由新接管該分公司總經理對其盈虧承擔公司規(guī)定責任的情況下，才允許交接在建項目，但其仍須完成已完工項目的對外審計決算確認工作且完成審計確認。移交之前不得退還其風險金。交接工作包括：1、在建項目：配合公司新派出人員熟悉工地情況；各項資料交接完成并經公司確認；新的分公司總經理簽字確認接管該項目。2、審定項目：項目維修工作交接完成；完成合同規(guī)定范圍內的資金催收工作并經公司確認。上述人員在交接、審計及對帳期間，必須聽從公司主管部門的工作安排，否則公司有權停發(fā)月工資；如無在建項目且無到帳利潤公司將只發(fā)放當時蘇州市最低工資。分公司、直屬區(qū)域負責人必須責成相關人員完成所有在建項目及后續(xù)審計工作，確認所有完工項目的應收、應付款工作，并移交后續(xù)資金的催收