公司內部管理流程

1、 公司內部管理審批流程第一條 總則 為保證公司內部管理進一步程序化、制度化、規(guī)范化、科學化，提高工作效率和工作質量，制對各項工作審批流程進行規(guī)定。第二條 內部管理涉及內容26（一）行政1、行政-01 固定資產管理流程2、行政-02 客戶招待管理工作流程3、行政-03 辦公用品/設備管理流程4、行政-04 文書檔案管理流程5、行政-05 檔案借閱管理流程6、行政-06 收文管理工作流程7、行政-07 發(fā)文管理工作流程8、行政-08 名片印刷管理流程9、行政-9 宣傳品/方案設計工作流程10、行政-10 印章使用管理流程（二）人事管理類11、人事-01 組織結構設計工作流程12、人事-02 人力資

2、源規(guī)劃工作流程13、人事-03 事檔案管理工作流程14、人事-04 考勤管理工作流程15、人事-05 培訓計劃管理工作流程16、人事-06 員工招聘管理工作流程17、人事-07 員工錄用管理工作流程18、人事-08 員工績效考核管理工作流程19、人事-09 勞動合同管理工作流程20、人事-10 員工出差管理工作流程1、 固定資產管理流程編號：行政-01-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29程 序詳 細 步 驟審批流程步驟 1各部門于每季度第一個月的5日前編寫固定資產需求計劃,并提交行政人事部門匯總；并上交總經理審核。申請單（用人部門填寫）-人事行政部門綜合詢價-財務部審核-總經理審批-

3、行政人事采購-部門登記領用-行政人事固定資產登記，季末清點步驟 2行政人事部詢價做出預算，交由申請部門；申請部門上交財務部審核。步驟 3財務審核通過上報總經理審批；行政人事部負責采購、入庫。步驟4各部門領取，形成固定資產登記、領用清單，并在季末進行清點。流程圖： 申請部門 行政人事部 相關領導采購申請選定供應商采購編制計劃、預算市場調查、詢價入固定資產清單庫簽字領用固定資產領用清單歸 還季度固定資產清點開始財務經理審核總經理審批結束制定年度/季度需求計劃匯總年度/季度需求 總經理審核3.3固定資產審批權限申購部門金額行政人事財務部常務副總總經理部門負責人申購2000（含）以內部門負責人申購20

4、00（含）以上部門自行采購的（注：申購單最后需由行政部留存）3.4借支審批權限（出差） 借支流程：需提前一天填寫“借支單”-交部門負責人審核(同時需上交出差計劃表，包括出差地點、時間、出差計劃、出差預計結果等相關事項)-交給總經理審批-找出納領款-到行政人事處填寫出差考勤（回后核銷出差考勤）；出差人員金額部門負責人常務副總總經理財務員工2000（含）以內總經理不在時審批申請人領款員工2000（含）以上總經理不在時審批，但必須與總經理電話審批3.5報銷審批權限 報銷流程:部門經理簽字審核-會計審核-常務副總-總經理審批-出納銷賬報銷金額部門負責人會計審核常務副總總經理出納銷賬員工所有費用如部門負

5、責人長期出差不在時，可直接報到會計處審核，但關于出差事項，會計審核時需與部門經理核對相應的具體出差的時間天數(shù)等3.6請假審批權限級別請假天數(shù)一次審核二次審核審批普通員工2天（含）以內部門經理人力資源部普通員工3天（含）以上部門經理人力資源部總經理部門主管以上（經理）不分主管領導人力資源部總經理 2、客戶招待管理工作流程編號：行政-02-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29 程 序詳細步驟備 注步 驟 1接待部門到行政人事部領取并填寫客戶招待申請單接待部門步 驟 2根據要求，接待部門安排就餐地點、規(guī)格。步 驟 3接待部門明確費用預算，報送財務審核，總經理審批財務部、總經理流程圖：接待部門

6、 財務部門 相關領導客戶招待安排開始結束填寫招待申請單總經理/部門經理審批審核明確費用預算用餐招待費用匯總報送財務部總經理/部門經理審批3、辦公用品/設備管理流程編號：行政-03-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1各部門于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。新進人員或特殊用品文具的申領不受此限制步驟 2行政人事部將各部門采購計劃匯總，上交行政人事部經理、財務經理審核。行政人事部、總經理步驟 3審核完成后，選定供應商，進行采購步驟4通知各部門統(tǒng)一領取，并簽字記錄。行政人事部、申請部門流程圖： 申請部門 行政人事部 相關領導開始提交采購需

7、求匯總需求 行政人事部經理審核選定供應商采 購財務經理審核編制計劃、預算市場調查、詢價入辦公用品清單庫簽字領用辦公用品領用清單歸 還月度辦公用品清點結束是4、 文書檔案管理流程編號：行政-04-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1各部門于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。步驟 2行政人事部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進行歸檔保管。行政人事部步驟 3每季度或年度對存檔資料進行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。行政人事部、總經理步驟4根據審批進行銷毀或重新分類、編號，以便存查。匯總人：行政人事部助理 審核人：行政人事部經理 審批人：總

8、經理開始流程圖：相關部門 行政人事部 相關領導銷毀建議銷毀文書結案收集、整理保 管分類、編號檔案鑒定行政人事部經理審核議總經理審批5、 檔案借閱管理流程編號：行政-05-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1申請人填寫借閱登記表，行政人事部經理審批。申請部門、行政人事部步驟 2保管文員調出文件，申請人查閱并即使歸還。步驟 3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。查閱人：各部門申請人 審批人：行政人事部經理、總經理 保管人：行政人事部助理流程圖： 申請部門 行政人事部 相關領導開始總經理審批經理審批查 閱調出文件結束普通文件重要文件填寫借閱表

9、歸 還 登記、歸檔6、 收文管理工作流程編號：行政-06-流程圖 編制日期：2013-7-29流程圖: 相關部門 行政人事部 相關領導開始審核文件處理文件分發(fā)整理分類審核文件移交收到文件收文信息整理整理收文否是收集資料否是文件查閱 定期整理結束7、 發(fā)文管理工作流程編號：行政-07-流程圖 編制日期：2013-7-29流程圖： 相關部門 行政人事部 相關領導開始起草文件審查編號匯總文件文件打印文件執(zhí)行定期整理文件儲存文件下發(fā)文件執(zhí)行結束總經理審批否是8、 名片印刷管理流程編號：行政-8-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29程 序詳細步驟備 注步 驟 1印制名片申請者填寫<<

10、名片印刷申請單>>，由行政人事部文員于每月月底之前統(tǒng)計，交由總經理審批。 申請部門、行政人事部、總經理步 驟 2名片印制前，行政文員需和申請人確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認無誤。 策劃部需提供設計方案步 驟 3確認完畢之后，聯(lián)系印刷業(yè)務者。申請部門、行政人事部步 驟 4自確認名片內容起，三日后到行政人事部領取。流程圖： 申請部門 行政人事部 相關領導填寫名片制作申請單開始統(tǒng)計、匯總確認名片信息提供名片信息聯(lián)系印刷、制作通知領取簽字、確認登記結束策劃部提供方案總經理審批9、 宣傳品/方案設計制作管理流程編號：行政-9-步驟表/流程圖 編制日期：2013

11、-7-29 程 序詳細步驟備 注步 驟 1宣傳物料申請者填寫<<宣傳物料制作申請單>>，經行政人事部經理簽字后交給制作文員。申請部門、行政人事部步 驟 2物品制作前，策劃確定設計方案，行政文員需和申請人確認物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，交由時間等，需確認無誤。企劃部、行政人事部協(xié)作步 驟 3確認完畢后，聯(lián)系相關制作單位。行政人事部、對外制作單位步 驟 4根據物料制作時間不同，領取時間等待通知。行政人事部、申請部門流程圖：申請部門 行政人事部 相關領導統(tǒng)計、匯總確認物料信息策劃部提供方案聯(lián)系制作公司通知領取簽字、確認登記、備案結束大額制作普通 物料貨到登記入庫開始填寫宣傳制作申請

12、單總經理審批10、 印章使用管理流程編號：行政-10-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29 程 序詳細步驟備 注步 驟 1申請人填寫印章使用登記表，印章保管人審核。用印部門、行政人事部步 驟 2登記備案、通知用印。步 驟 3印章歸還，登記存檔。審批人：總經理、行政人事部經理 制作人：行政人事助理流程圖： 用印部門 行政人事部 相關領導填寫印章使用表開始通知用印登記、存檔印章使用登記、備案印章歸還審核審核結束重要文件用印普通 用印11、 組織結構設計工作流程編號：人事-01-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1公司高級管理層確定企業(yè)發(fā)展目標、主導

13、業(yè)務。決策層步驟 2分析公司主導業(yè)務流程，確定管理層次和管理幅度。決策層、人事部步驟 3以主導業(yè)務為基礎，劃分部門，確定協(xié)作關系。人事部步驟4組織結構的設計、實施試用，及時調整流程圖： 相關部門實施 人事部設計 公司管理層規(guī)劃以主導業(yè)務為基礎，劃分職能部門設置輔助職能部門（客服部等）從流程上，確定部門間的協(xié)作關系與領導商討確定組織結構使用、驗證根據發(fā)展變化，進行調整開始公司高層規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標確定主導業(yè)務及具體業(yè)務內容結束分析業(yè)務流程、編制流程圖與領導溝通確定管理層次、幅度12、 人力資源規(guī)劃工作流程編號：人事-02-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29程 序詳 細 步 驟備 注步驟

14、 1人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計、分析。行政人事部步驟 2人力資源供給與需求預測。步驟 3人力資源規(guī)劃。決策層、行政人事部流程圖： 人力資源現(xiàn)狀 人力資源規(guī)劃 結果和反饋對現(xiàn)有人力資源分析預測公司人力資源需求公司外部供給情況預測確定公司人力資源需求人事部執(zhí)行計劃調整、修正人力資源規(guī)劃確定人力資源計劃、政策結束分析公司發(fā)展規(guī)劃、目標開始執(zhí)行情況，分析人力短缺過剩原因13、 人事檔案管理工作流程編號：人事-03-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1人力資源部建立健全人事檔案。行政人事部步驟 2人事檔案的保管、存查。流程圖： 員工資料收集 建立員工檔案 檔案保管 結束人

15、資部收集員工人事資料人資部對檔案進行管理、檢查人資部對員工資料進行整理、分類及時更新員工檔案內容和資料對員工人事材料編制目錄及編碼開始14、 考勤管理工作流程編號：人事-04-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29 程 序詳細步驟備 注步 驟 1員工填寫考勤表，行政文員匯總出勤記錄人事部、相關部門步 驟 2遞交行政人事部經理，每月月底根據考勤結果制作當月工資表人事行政部步 驟 3考勤信息存檔，以便日后存查。人事部流程圖： 相關部門 人事部 相關領導人事行政部經理審批出勤記錄匯總制作當月工資表編制出勤報告表信息存檔結束開始填寫員工考勤表15、 培訓計劃管理工作流程編號：人事-05-步驟表/

16、流程圖 編制日期：2013-7-29 程 序詳細步驟備 注步 驟 1申請人提出培訓需求，行政人事部分析并制定培訓計劃。申請部門、人事部步 驟 2人事部估算培訓費用，上報總經理審批人事部、總經理室步 驟 3準備資料、課件，實施培訓、評估、考核。人事部、用人部門步 驟 4資料歸檔，分析培訓內容及考核結果。流程圖：申請部門 人事部 相關領導下發(fā)培訓需求表開始提出培訓需求制定培訓計劃培訓需求分析實施準備培訓費用預算培訓評估、考核部門二次培訓總經理審批相關資料歸檔培訓結果分析結束是否16、 員工招聘管理工作流程編號：人事-06-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29 程 序詳細步驟備 注步 驟 1

17、用人部門提出招聘需求，總經理審批，行政人事部制定招聘方案并發(fā)布信息。用人部門、總經理、行政人事部步 驟 2收集篩選簡歷，確定初試人員名單。行政人事部步 驟 3通過初試確定復試人員名單，復試后，確定最合適人選，報上級審批。用人部門、行政人事部步 驟 4通知錄用，辦理入職，進入試用期，招聘結束。行政人事部流程圖：用人部門 行政人事部 相關領導基層由部門領導審批，中高層總經理審批制定方案、發(fā)布信息收集、篩選簡歷與用人部門確定面試名單與用人部門共同參與面試甄選合適人選，進入復試參與招聘人員面試確定初試人員名單否，調整招聘需求是參與甄選復試人選協(xié)助用人部門，最終人選參與復試人員篩選通知錄用，辦理入職進入

18、試用期開始總經理審批用人部門主管結束填寫招聘需求審批表17、 員工錄用管理工作流程編號：人事-07-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29 程 序詳細步驟備 注步 驟 1發(fā)出錄用通知。行政人事部步 驟 2為新員工辦理入職手續(xù)。步 驟 3新員工試用期培訓、管理。行政人事部、用人部門步 驟 4新員工試用考核。行政人事部、用人部門開始流程圖：下達錄用通知 辦理入職手續(xù) 試用期 正式錄用人事部給新員工辦理入職手續(xù)向人事部提交入職資料用人部門、人事部對新人5天考核新員工按時到公司入職用人部門負責人對新員工試用期管理用人部門對新員工進行業(yè)務培訓人事部帶新員工到相關部門報到人事部對新員工進行公司制度等

19、陪訓合格是否人事部辦理員工辭退手續(xù)人事部為新員工辦理轉正手續(xù)結束人事部向面試合格人員發(fā)出錄用通知新員工按照錄用通知做好入職準備 18、 員工績效考核管理工作流程編號：人事-08-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29 程 序詳細步驟備 注步 驟 1制定績效考核辦法、考核計劃決策層、行政人事部步 驟 2下達考核計劃，實施績效考核行政人事部步 驟 3匯總、分析考核結果，發(fā)放考核薪酬步 驟 4改進考核措施，存檔結果。開始流程圖：績效考核指標 考核實施 考核結果人資部協(xié)助公司決策層確定績效考核指標協(xié)助業(yè)務部門，將公司指標分解為部門指標人資部評估考核結果對考核資料、結果存檔人資部匯總績效考核結果部

20、門經理將指標分解為員工績效考核指標決策層與各部門溝通確認各級績效目標各級主管指導、督促員工達到預期績效目標發(fā)放績效考核薪酬人資部和各部門根據考核制度對績效完成情況進行考核結束 19、 勞動合同管理工作流程編號：人事-09-步驟表/流程圖 編制日期：2013-7-29 程 序詳細步驟備 注步 驟 1新員工簽訂勞動合同進入5天的入職觀察期，5天觀察期通過進入試用。行政人事部步 驟 2試用期考核通過，進行轉正考核，未通過的，可延長期限或終止合同。用人部門、行政人事部、總經理步 驟 3轉正考核通過后，進行勞動合同內容的最后協(xié)商，并簽署正式用工合同。行政人事部步 驟 4錄用人員勞動合同歸檔、編號、存查。流程圖： 用人部門 人事部 相關領導結束試用考核延長使用期/終止合同履行合同終止勞動合同延長考核期/終