公司董事的相關(guān)述職報告

1、公司董事的相關(guān)述職報告各位股東及股東代表： 根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的 指導(dǎo)意見等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責(zé)情況報告如 下，請予評議。（一）履行獨立董事職責(zé)總體情況 本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認(rèn)真 審議董事會和股東大會各項議案，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的 利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨立 董事的作用。（二）出席會議情況及投票情況：1、出席會議情況：公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。2、投票表決情況： 本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度， 能夠主動關(guān)注

2、與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，認(rèn)真 審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告、 季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中， 除對利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊 成票。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的 職責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正 確決策起到了積極的作用。發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司建立 獨立董事制度的指導(dǎo)意見和公司獨立董事工作制度等 規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三 位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報 告等進(jìn)行了審查

3、，發(fā)表了如下獨立意見：(1)關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去 公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。(2)關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議 案。經(jīng)核查其個人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有公司法第 一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員 會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背 景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。(3)關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn) 為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教 育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。(4)關(guān)于對參與土地競拍等

4、事項授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議 案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán)， 考慮了公司的實際情況， 有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司章程的有關(guān)規(guī)(5)關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額的議案。 公司按照新的會計準(zhǔn)則，對期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金 額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。(6)關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨立意見：報告期內(nèi)，沒 有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向 銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項系公司為購 買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。 公司已制定了嚴(yán)格的對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范 對外擔(dān)保風(fēng)險。(7)關(guān)于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見：我們認(rèn)為，

5、 公司認(rèn)真開展加強公司治理專項活動， 以證監(jiān)局對公司治理 現(xiàn)場檢查為契機，公司修訂了 內(nèi)部控制制度 等相關(guān)制度， 目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、 業(yè)務(wù)控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控 制、內(nèi)部審計控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部 控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司 經(jīng)營管理的需要， 對編制真實、 公允的財務(wù)報表提供制度上 的保證，有效控制公司各項業(yè)務(wù)的開展，保證公司對子公司 實施監(jiān)管，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金、重大投資、 信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營管 理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部 各項制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控 制的實際情況。 122、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保事項向 公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意 見：(1)公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內(nèi)不存 在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為 控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。(2)報告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增