2020年天津市股份有限責(zé)任公司章程(示范)

1、天津市股份有限責(zé)任公司章程（示范）第一章 總則第一條 為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制需要，建立現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本章程。第二條 本公司的名稱為：本公司的住所：本公司的注冊(cè)資本為人民幣 萬元。本公司的經(jīng)營(yíng)范圍：第三條 本公司由 、 和（單位或個(gè)人）共同發(fā)起組建（或者：本公司由 企業(yè)改制，通過職工參股，吸收社會(huì)股份，共同組建），公司依法成立，為獨(dú)立的企業(yè)法人。第四條 本公司依法自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。公司享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部法人財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第五條 本公司的宗旨：遵守國(guó)家法律法規(guī)，維護(hù)社

2、會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序；誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，注重經(jīng)濟(jì)效益；提高職工收入，保障股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。第二章股東出資方式及出資額第六條本公司股東姓名（名稱）出資方式及出資額如下：首期以（現(xiàn)金或其他資產(chǎn)）投資元，折 股，占公司股本的 。首期以（現(xiàn)金或其他資產(chǎn)）投資元，折 股，占公司股本的 。首期按（現(xiàn)金或其他資產(chǎn)）投資元，折 股，占公司股本的 。（上述股東不少于 2人，不超過50人）公司股東出資總額萬元人民幣，公司首期股份總額為股。第三章股東的權(quán)利和義務(wù)第七條凡承認(rèn)并遵守本章程，通過出資持有本公司股權(quán)者為本公司股東。股東按章程享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。第八條公司股東享有以下權(quán)利：1 參加或推選代表參加股東會(huì)，根據(jù)出資份額享有

3、表決權(quán)，享有選舉和被選舉為董事或監(jiān)事的權(quán)力；2 按出資比例享有收益權(quán)；3 了解公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，對(duì)違法亂紀(jì)、玩忽職守和損害公司及股東利益的人進(jìn)行檢舉、控告；4 按公司規(guī)則、章程轉(zhuǎn)讓出資；5 公司終止清算時(shí)。有權(quán)按出資比例分享剩余資產(chǎn)。第九條 公司股東應(yīng)履行以下義務(wù)：1對(duì)公司出資并承擔(dān)公司的虧損及債務(wù)責(zé)任；6 遵守公司章程；7 服從和執(zhí)行股東會(huì)決議；8 支持公司改善經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司發(fā)展；9 維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵制損害公司利益的行為。第四章 股權(quán)管理第十條 公司對(duì)各種股權(quán)實(shí)行規(guī)范化管理。1 公司設(shè)立股權(quán)管理辦公室，在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)股權(quán)管理工作。2 公司制定股權(quán)管理規(guī)則（或

4、實(shí)施辦法），經(jīng)股東會(huì)審議通過后施行。3 公司因發(fā)展需要擴(kuò)股、縮股時(shí)，需由董事會(huì)制定方案，經(jīng)股東會(huì)審議通過后施行。4 公司因發(fā)展需要，吸收新股東、調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)，需由董事會(huì)制定方案，經(jīng)股東會(huì)審議通過后施行。5 股東的股份不得抽回，可按公司股權(quán)管理規(guī)則轉(zhuǎn)讓股權(quán)。職工遇到退休、調(diào)離、下崗、辭職或被企業(yè)辭退、除名等情況不能如期實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的，具備條件的可由企業(yè)收購(gòu)，也可由普通股轉(zhuǎn)為優(yōu)先股。6 股東轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資的條件如下：（1）轉(zhuǎn)讓后股東人數(shù)不得少于 2 人；（ 2）雙方自愿，不得以任何方式脅迫股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)；（3）股東向公司內(nèi)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，須經(jīng)股權(quán)管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)后辦理過戶手續(xù)；（4）股東向股東以外

5、的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資；如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后由公司將受讓人的姓名或受讓人的名稱、住所及受讓人的出資額記載于股東名冊(cè)。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，公司其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。7 公司建立股權(quán)流轉(zhuǎn)機(jī)制，使擴(kuò)股、縮股、吸納、退出按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要順暢運(yùn)行。8 公司向股東頒發(fā)股權(quán)證作為股東出資憑證和分紅依據(jù)。第五章 股東會(huì)第十一條 股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)由全體股東組成（設(shè)立企業(yè)內(nèi)部職工持股會(huì)的由持股會(huì)理事長(zhǎng)代表會(huì)員進(jìn)入股東會(huì)，行使權(quán)利）。第十二條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：1 審議批準(zhǔn)董事會(huì)

6、或執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；2 審議決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；3 審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；4 選舉和更換董事、決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；5選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；6 對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本，實(shí)行擴(kuò)股和縮股作出決議；7 對(duì)公司發(fā)行債券或股權(quán)結(jié)構(gòu)的重大變化作出決議；8 對(duì)公司合并、分立、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議；9 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；10修改公司章程并作出決議；11審議決定公司股權(quán)管理規(guī)則或其他重要事項(xiàng)。第十三條 股東會(huì)議事規(guī)則如下：1 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)

7、。2 股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年舉行一次。 股東會(huì)首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，以后的股東會(huì)議由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)委托的董事主持召開。在召開會(huì)議的15 天前應(yīng)將會(huì)議的日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東。3 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)可主持召開臨時(shí)股東會(huì)議，代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或監(jiān)事，可以提議召開臨時(shí)股東會(huì)議。4 凡股東會(huì)作出決議的事項(xiàng)，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的23 以上；凡股東會(huì)選舉或?qū)徸h決定的事項(xiàng)，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的半數(shù)以上。5 股東可委托代理人行使表決權(quán)，但須出具書面委托。6出席股東會(huì)股東所持有或代表的出資達(dá)不到23數(shù)額時(shí)，會(huì)

8、議應(yīng)延期 15 天召開，并向未出席的股東再次通知。延期后召開的股東會(huì)議，出席股東所持有或代表的出資仍未達(dá)到規(guī)定數(shù)額時(shí)，視為達(dá)到規(guī)定數(shù)額。第六章 董事會(huì)第十四條 董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。公司董事會(huì)由（3-13）名董事組成，其中，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名，董事名，董事任期三年，可連選連任，董事在任期內(nèi)，股東會(huì)不得無故罷免。董事會(huì)成員中有公司職工代表一名。董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，一般由最大股東方的董事出任董事長(zhǎng)。第十五條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：1 召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作；2 執(zhí)行股東會(huì)的決議；3 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和

9、投資方案；4 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；5 擬定公司的增加或減少注冊(cè)資本、合并、分立、發(fā)行債券、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止清算、修改章程r .r .、. ,»等方案；6聘任或解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理）（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理提名聘任或解聘副經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；7 制定公司重要經(jīng)營(yíng)管理規(guī)則、制度；8 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9 股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第十六條 董事會(huì)的議事規(guī)則如下：1 兼職董事平時(shí)不領(lǐng)取報(bào)酬，但年終將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，由董事會(huì)提出方案，股東會(huì)批準(zhǔn)，決定兼職董事的一次性

10、獎(jiǎng)勵(lì)辦法。2 董事會(huì)至少每季度召開一次，除董事長(zhǎng)外，其他董事可書面委托他人代表出席并行使表決權(quán)。3董事長(zhǎng)認(rèn)為必要或者有l(wèi)3 以上董事提議時(shí)，可召開臨時(shí)董事會(huì)議。4 董事會(huì)實(shí)行一股一票的表決制。董事會(huì)決議以出席董事會(huì)的多數(shù)（過半數(shù)）票通過即為有效。當(dāng)贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)享有多投一票的權(quán)力。董事會(huì)作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于董事會(huì)人數(shù)的 3 5，否則視為無效決議。5 召開董事會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事，董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十七條 董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，行使下列職權(quán)：1 召集和主持董事會(huì)議；2 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，

11、并向董事會(huì)提出報(bào)告；3 簽署公司的出資證明書，重大合同及其他重要文件；4 在董事會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作。董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，可授權(quán)副董事長(zhǎng)代行部分或全部職責(zé)。股東人數(shù)少的公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事，為公司的法定代表人，執(zhí)行董事的職權(quán)參照董事會(huì)職權(quán)確定。第七章 經(jīng)理第十八條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理名，副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作。第十九條 經(jīng)理行使下列職權(quán)：1 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4 擬訂公司的基本管理制度；5 制定公司的

12、具體規(guī)章；6提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理等高級(jí)管理人員；7聘任或解聘除董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；8 在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)外代表公司處理業(yè)務(wù)；9 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十條 董事會(huì)和經(jīng)理班子成員因營(yíng)私舞弊或失職造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。如不稱職，分別經(jīng)股東會(huì)決議或董事會(huì)決議予以罷免和解聘。第八章 監(jiān)事會(huì)第二十一條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，成員（不少于 3）人，、 為股東代表， 為職工代表，為聘請(qǐng)專門人員。監(jiān)事任期 3 年，任職期滿，連選可以連任。規(guī)模小的企業(yè)可只設(shè)一至二名監(jiān)事，行使監(jiān)事會(huì)職責(zé)。第二十二條監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事行使下列職權(quán)：1 檢查公司財(cái)務(wù)；2 對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)

13、違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；3 當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；4提議召開臨時(shí)股東會(huì)；5公司章程規(guī)定的其他職權(quán)，監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第九章 勞動(dòng)保障與分配第二十三條公司尊重職工的勞動(dòng)權(quán)力，按國(guó)家法律政策解決勞動(dòng)合同、勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)報(bào)酬、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障、職業(yè)培訓(xùn)、福利待遇等事宜。公司職工有辭職的自由，但必須在辭職前 3 個(gè)月提出申請(qǐng)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后履行手續(xù)，否則，須賠償因辭職造成的經(jīng)濟(jì)損失。公司不得違法辭退職工。公司應(yīng)按規(guī)定提取職工社會(huì)保障基金并上交有關(guān)機(jī)構(gòu)。第二十四條公司稅后利潤(rùn)，在按規(guī)定彌補(bǔ)虧損后，按下列順序分配：1 提取法定公積金10，當(dāng)法定公

14、積金達(dá)到注冊(cè)資本50時(shí)可不再提?。? 提取公益金（5-10），主要用于公司集體福利設(shè)施支出；3 提取任意公積金 ，主要用于彌補(bǔ)虧損和擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；4 按股份（出資比例）進(jìn)行分紅。第十章 補(bǔ)虧與清算第二十五條公司發(fā)生虧損，先用稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)，須用自有資金彌補(bǔ)虧損時(shí)，首先用公積金彌補(bǔ)，不足部分由各種股份按比例彌補(bǔ)。第二十六條公司解散進(jìn)行終止清算時(shí)，清算組應(yīng)在 10 日內(nèi)通知債權(quán)人并發(fā)布公告，債權(quán)人自通知書送達(dá)之日起30 日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起90 日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。清算組在清算期間行使下列職權(quán)：1 清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編造資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；2 處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；3 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；4 清繳所欠稅款，清理債權(quán)債務(wù)；5 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；6 在發(fā)現(xiàn)公司不能清償債務(wù)時(shí)，向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)；7 代表公司進(jìn)行民事訴訟活動(dòng)。第二十七條 公司決定清算后，未經(jīng)清算組批準(zhǔn)，任何人不得處理公司財(cái)產(chǎn)。清算組按下列順序清償：1 所欠公司職工工資、集資款和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；2 所欠稅款；3 銀行貸款及其他債務(wù)。第二十八條公司清償后，剩余財(cái)產(chǎn)先償還優(yōu)先股，再償還普通股，如不能足額退還出資，