銀行提請股東大會授權(quán)辦理本次定向募集及本次H股發(fā)行及上市事宜的議案

1、銀行提請股東大會授權(quán)辦理本次定向募集及本次h股發(fā)行及上市事宜的議案各位股東：為確保和加快公司本次定向募集及h股發(fā)行及上市事宜的實施，公司擬提請股東大會對本次定向募集及本次h股發(fā)行上市事宜進行授權(quán)。根據(jù)公司章程和董事會議事規(guī)則規(guī)定，本議案已經(jīng)年1月27日公司第一屆董事會第二十三次會議審議通過，現(xiàn)特提請股東大會審議批準，進行以下授權(quán)：一、關(guān)于本次定向募集事宜的授權(quán)本次定向募集事宜的授權(quán)對象為公司董事會，授權(quán)事項包括：1、根據(jù)具體情況制定和實施本次定向募集的具體方案，包括確定發(fā)行價格、發(fā)行對象和認購比例等；2、依法辦理相關(guān)的審批手續(xù)；3、對公司章程中的相關(guān)的條款進行相應(yīng)修改，并辦理工商變更登記手續(xù)；

2、4、批準、簽署和執(zhí)行與本次定向募集有關(guān)的各項文件、協(xié)議。本授權(quán)自股東大會審議通過之日起至年12月31日有效。二、關(guān)于本次h股發(fā)行及上市事宜的授權(quán)關(guān)于本次h股發(fā)行及上市事宜的授權(quán)對象為：(1)公司董事會、(2)公司董事會授權(quán)的人士（即公司董事長及董事長在被董事會授權(quán)的范圍內(nèi)再行授權(quán)的其他人），授權(quán)事項包括：1、根據(jù)股東大會通過的本次h股發(fā)行及上市方案，全權(quán)負責(zé)方案的具體實施，包括確定具體的h股發(fā)行規(guī)模、價格、發(fā)行時間、發(fā)行方式及發(fā)行對象、超額配售事宜，簽署、執(zhí)行、修改、中止任何關(guān)連交易協(xié)議，簽署、執(zhí)行、修改、中止任何與本次h股發(fā)行及上市有關(guān)的其他協(xié)議，委任保薦人、收款銀行、公司秘書、境外會計師、

3、作為與香港聯(lián)交所之主要溝通渠道之授權(quán)代表，以及處理其他與本次h股發(fā)行及上市有關(guān)的事項；2、就本次h股發(fā)行及上市事宜向境內(nèi)外有關(guān)政府、機構(gòu)（包括香港證監(jiān)會和香港聯(lián)交所）辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向境內(nèi)外有關(guān)政府、機構(gòu)（包括香港證監(jiān)會和香港聯(lián)交所）、組織、個人提交的文件；并負責(zé)其等認為與本次h股發(fā)行及上市有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的其他所有事宜；3、在不限制上述第1點及第2點所述的一般性情況下，根據(jù)香港聯(lián)交所的有關(guān)規(guī)定，代表公司批準保薦人適時向香港聯(lián)交所提交上市申請表格（以下簡稱“a1表格”），并于提交該表格時：（1）代表公司作出載列于a1表格中的承諾；（2）代表公司按照a1表格中提及的證券及期貨（在證券市場上市）規(guī)則第5條和第7條的規(guī)定批準香港聯(lián)交所將相關(guān)文件的副本送交香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會存檔。4、根據(jù)境內(nèi)外有關(guān)政府機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)的要求與建議，對經(jīng)股東大會審議通過的公司章程及其附件進行調(diào)整和修改（包括但不限于對章程文字、章節(jié)、條款、生效條件等進行調(diào)整和修改），并在h股發(fā)行完畢