煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

1、ZQ-7東方電子股份有限公司總經(jīng)理工作細則第一章 總則第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，依 照中華人民共和國公司法、上市公司治理準則和公司章程的有關(guān)規(guī) 定，并結(jié)合公司的實際情況，特制定本工作細則。第二條 公司總經(jīng)理應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和 勤勉的義務。第二章 總經(jīng)理的任職資格及任免程序第三條 有下列情形之一的，不得擔任本公司總經(jīng)理：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序， 被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5 年；（三）擔任破產(chǎn)

2、清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的 破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年；（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并 負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年；（五）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。第四條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員不 得擔任公司總經(jīng)理。第五條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或解聘?？偨?jīng) 理、副總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。總經(jīng)理、副

3、總經(jīng)理可以在任期內(nèi)提出 辭職。第三章 總經(jīng)理、副經(jīng)理的職責ZQ-7第六條 總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告 工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人 員；（八）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會會議。第七條 副總經(jīng)理主要職權(quán)；（一）副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理委托分管某項業(yè)務或某些部 門、企業(yè)的

4、工作，對總經(jīng)理負責并在職責范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務文件；（二）總經(jīng)理不在時，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理部分或全部職權(quán)；（三）按公司業(yè)務審批權(quán)限的規(guī)定，批準或?qū)徍怂鞴懿块T的業(yè)務開展，并 承擔相應的責任；（四）總經(jīng)理交辦的其它事項。第八條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有 下列忠實義務：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存 儲；（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸 給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；ZQ-7（五）不得違

5、反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進 行交易；（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公 司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益； （十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠 償責任。第九條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負 有下列勤勉義務：（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符 合國家法律、

6、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī) 定的業(yè)務范圍；（二）應公平對待所有股東；（三）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、 準確、完整 ;（五）應當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使 職權(quán);（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。第四章 總經(jīng)理會議第十條 總經(jīng)理工作機構(gòu)：（一）公司應設(shè)置人事、財務、管理等部門，負責各項管理工作。（二）根據(jù)公司經(jīng)營活動的需要，公司可設(shè)置科技部、國際業(yè)務部、計劃調(diào)度 部、品質(zhì)保證部、技術(shù)中心等，負責公司的各項經(jīng)營管理工作ZQ-7第十一條總經(jīng)

7、理辦公會議由總經(jīng)理主持，討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重 大事項，以及各部門、各屬下公司提交會議審議的事項?？偨?jīng)理辦公會議由總經(jīng)理 提議召開并授權(quán)管理部組織。辦公會議由總經(jīng)理視需要決定公司本部有關(guān)部室負責 人參加，根據(jù)需要也可通知有關(guān)屬下公司負責人參加。第十二條 總經(jīng)理辦公會議程序（一）會議議題：會議議題由各部門負責人或者副總經(jīng)理向總經(jīng)理提出，總經(jīng) 理審定議題，于會前一天由管理部負責送交與會人員；（二）會前可由管理部負責人分別征求與會人員對事由或議題的補充意見；（三）總經(jīng)理辦公會議由管理部負責通知會議的時間和地點：（四）會議由總經(jīng)理主持，按照預定的議題進行，會中出現(xiàn)特殊情況時，總經(jīng) 理可增加新

8、的議題并討論；（五）總經(jīng)理辦公會議記錄由管理部相關(guān)人員認真做好記錄、保管、歸檔；（六）會后由主持人審核記錄并簽字；（七）根據(jù)會議需要時，主持人可責成記錄人員寫出會議紀要，并傳達下發(fā)。第五章 公司資金、資產(chǎn)運用、簽訂重大合同的權(quán)限第十三條 權(quán)限（一）公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中的購買合同，銷售合同由總經(jīng)理簽定或授權(quán)委 托代理人簽定；（二）公司的投資、融資、資產(chǎn)重組、技術(shù)合作、引進、對外擔保等重大合同 由總經(jīng)理組織有關(guān)部門進行可行性論證，制定計劃和方案，在公司規(guī)定的范圍內(nèi)， 按照程序辦理處置。第六章 報告制度第十四條 報告制度（一）總經(jīng)理應定期向董事會進行書面報告，將公司的業(yè)務情況，投資進展、 董事會決

9、議執(zhí)行情況向董事會例行匯報；（二）總經(jīng)理應定期每六個月向董事會書面報告公司的財務狀況；ZQ-7（三）根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，公司總經(jīng)理應不定期向董事會或監(jiān)事會 報告公司的重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況及公司的財務狀況等。（四）總經(jīng)理必須保證報告內(nèi)容的真實性、完整性。第七章 其他第十五條 總經(jīng)理擬定有關(guān)工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、 解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益問題時，應當事先聽取工會和職代會 的意見。第十六條 總經(jīng)理完成董事會批準制定的年度目標和計劃時，應按董事會聘任 簽定的承包經(jīng)營責任制條款和公司相應獎勵制度進行激勵分配，反之，應予處罰， 獎懲方式及數(shù)額，按公司制定的承包合同和獎勵制度規(guī)定執(zhí)行；第十七條 董