公司董事會成員工作總結(jié)

1、公司董事會成員工作總結(jié)公司董事會成員工作總結(jié) 一、出席會議情況 度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨(dú)立董事勤 勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下: 內(nèi)容董事會會議股東大會會議 年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)0是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票- 作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常 會議，對相關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。 二、發(fā)表獨(dú)立意見情況 在3月1日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨(dú)立意見 1、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況: 公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股

2、50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。公司累計擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止1月31日，公司對外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)對外擔(dān)保管理辦法規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守公司章程、對外擔(dān)保管理辦法等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。 、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告: 公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部

3、門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司內(nèi)部控制自我評價報告客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。 3、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所: 立信會計師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中，堅持獨(dú)立審計準(zhǔn)則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，并同意將該事項提請公司股東大會進(jìn)行審議。 4、關(guān)于高管薪酬: 公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實(shí)際及崗 位履職情況，公司董事會披露的董

4、事、高級管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。 在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下 事項發(fā)表了獨(dú)立意見: 1、公司能夠嚴(yán)格遵守公司章程、對外擔(dān)保管理辦法等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。 、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知、公司章程及對外擔(dān)保管理辦法的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的 審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交 年第二次

5、臨時股東大會審議通過。 在7月6日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下 事項發(fā)表了獨(dú)立意見: 1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。 、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況;上半年公司累計擔(dān)保發(fā)生額為，578.68萬元，截止6月30日，公司對外擔(dān)保余額為，578.68萬元，為對江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1，450萬元和對進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1，18.68萬元。該兩項擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)

6、會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)對外擔(dān)保管理辦法規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守公司章程、對外擔(dān)保管理辦法等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。 3、關(guān)于董事會換屆選舉 本次董事會換屆改選的董事候選人的提名程序符合法律法規(guī)和公司章程 的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，向董事會提交了符合董事任職資格的被人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定;公司第三屆董事會第十九次會議就關(guān)于董事會換屆改選的議案的表決程序合法有

7、效; 本次的第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和公司章程所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)有公司法、公司章程中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券 交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人; 本次的第四屆董事會獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現(xiàn)有公司法、公司章程中規(guī)

8、定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。 因此，同意上述七名董事候選人的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。 四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況 1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。 、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了 董事會決策的科學(xué)性和客觀