各部門管理流程(定稿).doc

1、（一）綜合管理部管理流程員工請休假審批流程公司總經(jīng)理物資控股行政人事部審核物資控股分管 （業(yè)務(wù)、人事）領(lǐng)導(dǎo)意見物資控股總經(jīng)理授權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理審批行政 -01個人申請?zhí)顚懻埿菁偕暾埍砉靖笨偨?jīng)理公司員工公司總經(jīng)理意見公司總經(jīng)理意見物資控股物資控股行政人事部審核行政人事部審核物資控股分管 （業(yè)務(wù)、 人物資控股分管 （業(yè)務(wù)、 人事）領(lǐng)導(dǎo)意見事）領(lǐng)導(dǎo)意見物資控股總經(jīng)理授權(quán)物資控股總經(jīng)理授權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理審批常務(wù)副總經(jīng)理審批公文管理（發(fā)文）流程行政 -02相關(guān)部門綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始主辦部門擬稿填寫文件審批單相關(guān)部門會簽總經(jīng)理閱示核稿修改總 經(jīng) 理審批印發(fā)歸檔結(jié)束結(jié)束注：“加急”公文一般隨到隨簽；“

2、緊急”公文一般在 1 個工作日內(nèi)會簽完畢；“普通”公文 2 個工作日內(nèi)會簽完畢。公文管理（收文）流程行政 -03相關(guān)部門綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始傳閱件簽收、登記審批件填寫文件呈批傳閱單填寫文件審批單總經(jīng)理批示承 辦承辦、傳達(dá)、催辦、督辦整理反饋信息聽取匯報歸檔結(jié)束注：“加急”公文一般隨到隨簽；“緊急”公文一般在 1 個工作日內(nèi)會簽完畢；“普通”公文 2 個工作日內(nèi)會簽完畢。相關(guān)部門開始重要檔案借閱填寫文件資料借用登記表借閱歸還檔案資料借閱管理流程行政 -04綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審批調(diào)出檔案資料登記歸檔結(jié)束相關(guān)部門文書結(jié)案文書檔案管理流程綜合管理部開始收集、整理分類、編號保管檔案鑒定檔案

3、銷毀清單銷毀結(jié)束行政 -05相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審核公務(wù)用車審批流程行政 -06相關(guān)部門綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始填寫公務(wù)用車審批表總經(jīng)理審批出車派車結(jié)束相關(guān)部門開始發(fā)文部門擬稿填寫部門文件處理單發(fā)文部門跟蹤落實(shí)相關(guān)部門承辦意見部門文件處理流程行政 07綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)登記編號總經(jīng)理閱示向 經(jīng) 理匯報督促落實(shí)，文件處理完成歸檔結(jié)束注：“急件”公文一般隨到隨簽；“普通”公文2 個工作日內(nèi)會簽完畢。Outlook 系統(tǒng)發(fā)文審批流程行政 08相關(guān)部門綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始主辦部門擬稿總經(jīng)理閱示批主辦部門負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人提出審核意見相關(guān)部門會簽總經(jīng) 理主辦部門核稿修改審 批印發(fā)、執(zhí)行歸檔結(jié)束相關(guān)部門開始

4、主辦部門填寫外（內(nèi)）部項目資料收（發(fā)）文登分記表、部門文件處理表呈送部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人相關(guān)部門負(fù)責(zé)人主辦部門存檔分發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行部門項目資料收發(fā)文流程行政 -09綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重新修改、提交總經(jīng)理閱示提出審核意見，呈報批轉(zhuǎn)技術(shù)總監(jiān)提出審核意見呈報總經(jīng)理審批意見同意不同意綜合部存檔同意結(jié)束附表 1深圳市物資控股有限公司請休假申請表填表日期：年月日請假人部門假期類型請假時間請假事由部門（企業(yè)）意見行政人事部審核意見分管分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)分管意見人事常務(wù)副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批備注說明：此表適用于公司本部正式員工及下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員。附表 2深圳市物資置地有限公司文件審批單擬稿單位擬稿擬稿人時間文

5、件秘密編號等級發(fā)行主送：抄送：范圍（印份）核稿意見領(lǐng)導(dǎo)批發(fā)（文件標(biāo)題）附表 3來文單位密級份數(shù)領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱簽名深圳市物資置地有限公司文件呈批傳閱單年月日文件標(biāo)題分發(fā)閱辦處理意見附表 4公務(wù)用車審批表車牌號碼用車部門申請人用車時間用車原因綜合管理部負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理審批出車時間：出車返回時間：司機(jī)簽名：日期：附表 5深圳市物資置地有限公司部門文件處理單文件名稱文件編號發(fā)文部門發(fā)文日期經(jīng)辦人收文部門責(zé) 任 人簽收人緊急程度急件 一般綜合部登記編號：發(fā)文部門擬辦意見：簽名：年月日總經(jīng)理閱示：簽名：年月日收文部門（人員）意見：相關(guān)相關(guān)部門（人員）意見：部門處相關(guān)部門（人員）意見：理意見相關(guān)部門（人員）意

6、見：技術(shù)總監(jiān)：簽名：年月日總經(jīng)理審批：簽名：年月日辦理結(jié)果 :簽名：年月日說明：相關(guān)部門意見可寫在“文件處理表續(xù)頁”文件處理表（續(xù)頁）部門意見：附表 6深圳市物資置地有限公司（內(nèi)部） 項目資料發(fā)文登記表序文件名稱文件編號文件簽發(fā)人發(fā)文時間收文部門文件簽收人收文時間備注號附表 7深圳市物資置地有限公司（內(nèi)部） 項目資料收文登記表序文件編文件簽發(fā)發(fā)文時文件簽收收文時文件處理處理記錄備注發(fā)文部門文件名稱人間人間責(zé)任人文號回文時間號號處理內(nèi)容附表 8深圳市物資置地有限公司（外部） 項目資料收文登記表序文件編文件簽發(fā)發(fā)文時文件簽收文件處理處理記錄備注發(fā)文單位文件名稱人間人收文時間文號回文時間號號責(zé)任人處

7、理內(nèi)容附表 9深圳市物資置地有限公司（外部） 項目資料發(fā)文登記表序文件名稱文件編號文件簽發(fā)人發(fā)文時間收文單位文件簽收人收文時間備注號附表 10文件資料借用登記表序號文件資料名稱份數(shù)借用人借用日期領(lǐng)導(dǎo)審批歸還日期備注（二）工程部管理流程工程部經(jīng)理（主管）崗位工作流程工程 -01項目工程管理確定施工單前期工作位接收施工圖了解地貌及拆遷三通一平 紙并組織會管線審施工單位開施工圖預(yù)算工采購控制地基基礎(chǔ)施工工程設(shè)計成本安全施工監(jiān)理單質(zhì)量文明變更過程單位位控制工期施工控制控制控制控制控制主體工程施工裝飾工程施工總平及道路施工控制工程竣工驗(yàn)收工程移交工程結(jié)算合同管理控制工程專業(yè)工程師崗位管理流程工程 -02

8、專業(yè)工程師（土建和安裝）內(nèi)業(yè)過程資料管理正式施工圖紙三通一平、 接收紅線工程承包合同施工許可證圖紙會審進(jìn)場通知單施工組織設(shè)計紅線交接質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)備案工現(xiàn)場臨時設(shè)施搭建場地原始標(biāo)高測量程工總程進(jìn)采水、電表原始讀數(shù)記錄度購開工報告計計劃劃逐月抄表，每月辦進(jìn)現(xiàn)場用電安全驗(yàn)收、 大理施工單位水、各電使用確認(rèn)單采階型機(jī)械設(shè)備安全驗(yàn)收購段流進(jìn)程度計劃技術(shù)方案控制地基處理工程基坑圍護(hù)計每劃基坑開挖控制樁基礎(chǔ)工程調(diào)月周邊建筑整進(jìn)原材料、混凝土承臺基礎(chǔ)工程定位放線沉降觀測修度配合比控制改計安全檢查劃試樁；樁驗(yàn)收；實(shí)地基驗(yàn)槽；地下室工程文明施工基礎(chǔ)鋼筋驗(yàn)收；每際定位復(fù)線基礎(chǔ)驗(yàn)收；其它基礎(chǔ)工程夜間施工周完基礎(chǔ)回填；進(jìn)

9、成其它驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收防水工程簽證實(shí)物度情基礎(chǔ)驗(yàn)收量記錄計況進(jìn)場材料檢驗(yàn)一層施工劃基礎(chǔ)工程文明施工鋼筋焊接測試標(biāo)準(zhǔn)層施工規(guī)劃局驗(yàn)線安全檢查技術(shù)核定單接下頁屋面結(jié)構(gòu)施工沉降觀測點(diǎn)設(shè)置磚砌體質(zhì)量控制其它關(guān)鍵質(zhì)量控制水電預(yù)留、預(yù)埋進(jìn)度質(zhì)量安 全文明主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收階招投標(biāo)（采購）流程裝飾材料考察及確認(rèn)段進(jìn)選擇裝飾施工單位或?qū)I(yè)施工單位相關(guān)專項施工組度織設(shè)計計進(jìn)場材料檢驗(yàn)填充墻施工劃文明施工檢查隱蔽驗(yàn)收屋面施工安全檢查每無滲漏試驗(yàn)外墻抹灰施工設(shè)備安全檢查月裝飾工程進(jìn)外墻裝飾面層夜間施工度建筑工程內(nèi)部初次安裝質(zhì)量試驗(yàn)質(zhì)量整改裝飾材料封樣工程竣工驗(yàn)收竣工報告竣工驗(yàn)收質(zhì)量整改接 下頁分包單位用水、用電、住宿管理技

10、術(shù)核定單甲供材用量管理竣工資料整理市政配套施工詳見下頁其它重要工作景觀工程施工市政配套圖紙建筑工程接上頁竣工驗(yàn)收，提供出施工場地市政配套專業(yè)圖紙市政配套施工市市政政配招配套投套工標(biāo)施程采工招購單投流位標(biāo)程確定市政配套施工完畢各工程監(jiān)理協(xié)助內(nèi)業(yè)收集整理資料設(shè)計變更現(xiàn)場簽證單罰款單每周會議紀(jì)要隱蔽驗(yàn)收單竣工資料水電計量開始綜合驗(yàn)收最終竣工驗(yàn)收景觀工程、竣工資料、市政配套設(shè)施及資料移交竣工資料整理準(zhǔn)備歸檔工程質(zhì)保公司內(nèi)部驗(yàn)收、交付業(yè)主、投入使用現(xiàn)場簽證工作流程圖施工單位監(jiān)理公司工程 -03工程部合約成本部公司領(lǐng)導(dǎo)提交現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證 審核單參加參加重新提交審核并說明簽證原因參加返還給施工單位并說明原因資

11、料存檔組織現(xiàn)場計量N審批蓋章并資料 Y 存檔施工單位 監(jiān)理單位工程部設(shè)計部設(shè)計院公司總工程師公司領(lǐng)導(dǎo)施工單位提出工審查審查審查出具設(shè)計變程實(shí)際問更或意見題參加參加參加參加審查N審批按審批按審批按審批按審批Y內(nèi)容執(zhí)行內(nèi)容執(zhí)行內(nèi)容執(zhí)行內(nèi)容執(zhí)行工程技術(shù)核定流程圖工程 -04施工組織設(shè)計（或方案）評審流程圖工程 -05施工單位監(jiān)理單位工程部設(shè)計部成本部公司總工程師公司領(lǐng)導(dǎo)編制施工組織設(shè)審閱審閱計（或方案）組織評參加審，形參加參加成評審意見審查N審批按審批按審批按審批按審批施工組織施工組織施工組織施工組織設(shè)計（或設(shè)計（或設(shè)計（或設(shè)計（或Y方案）方案）方案）方案）執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行圖紙會審工作流程圖工程06

12、工程部公司總工程師監(jiān)理單位施工單位設(shè)計部設(shè)計院清點(diǎn)圖紙，檢N補(bǔ)齊圖紙查是否齊全Y圖紙分發(fā)給相關(guān)單位，相關(guān)參加參加參加單位閱圖并記錄問題收集整理匯總各單對問題進(jìn)行位提出的分析研究問題組織相關(guān)單參加位進(jìn)行圖紙參加參加參加參加會審做好會審記錄，組織各單位會簽、蓋章附表 1審批單工程名稱：審批內(nèi)容：編號：上報日期：工程部審核意見：專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人：日期：設(shè)計部審核意見：專業(yè)設(shè)計師：部門負(fù)責(zé)人：日期：合約成本部審核意見：專業(yè)造價工程師：部門負(fù)責(zé)人：日期：總工程師審核意見：總工程師：日期：總經(jīng)理審核意見：總經(jīng)理：日期：辦理結(jié)果：經(jīng)辦人：日期：附表 2建設(shè)單位施工組織設(shè)計或方案審批表工程名稱：方案名稱

13、：方案編號：上報日期：工程部審核意見：專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人：日期：設(shè)計部審核意見：專業(yè)設(shè)計師：部門負(fù)責(zé)人：日期：合約成本部審核意見：專業(yè)造價工程師：部門負(fù)責(zé)人：日期：總工程師審核意見：總工程師：日期：總經(jīng)理審核意見：總經(jīng)理：日期：辦理結(jié)果：經(jīng)辦人：日期：附表 3編號：施工單位水費(fèi) / 電費(fèi)使用確認(rèn)單工程名稱：合同編號：施工單位：序號水/ 電使用部位計量單位數(shù)量抄表時間備注施工單位意見：同意上述計量數(shù)據(jù)施工單位（蓋章）：施工單位 項目負(fù)責(zé)人（ 簽名）：日期：監(jiān)理單位意見：同意上述計量數(shù)據(jù)監(jiān)理單位（蓋章）：總/ 專業(yè)監(jiān)理工程師 （簽名）：日期：建設(shè)單位意見：同意上述計量數(shù)據(jù)讀數(shù)人：記錄人：日期：

14、設(shè)計部工程部配合編制、提配合編制、技供招標(biāo)圖及相術(shù)條款等提交關(guān)文件時間時間參與推薦、考參與推薦、考察察招標(biāo)圖紙及設(shè)計配合設(shè)備、材料相關(guān)要求、設(shè)計品牌的確定、招樣板的確定標(biāo)文件及合同技術(shù)要求部分圖紙及設(shè)計其工程技術(shù)條款他要求的答疑答疑技術(shù)標(biāo)的評審(三)合約成本部管理流程總、分包工程招標(biāo)管理流程合約成本部單項采購招標(biāo)計劃的制定招標(biāo)文件的編制：設(shè)備、材供應(yīng)商料品牌的確定、招標(biāo)文件及入圍合同商務(wù)要求部分、清單編制（填寫附表1、附表3）發(fā)標(biāo)答疑成本控制價招標(biāo)答疑文編制（填寫件審批附表3）一次回標(biāo)開標(biāo)評標(biāo)商務(wù)會談二次回標(biāo)評標(biāo)評標(biāo)報告，確定中標(biāo)候選人商務(wù)談判確定中標(biāo)單位中標(biāo)通知書發(fā)放Y合同的簽訂合同管理流程

15、資料整理歸檔合約-01法務(wù)、總經(jīng)理流程財務(wù)部審批招標(biāo)準(zhǔn)備階段審批審批審批招標(biāo)階段審批定標(biāo)階段合同簽訂階段注：營銷部門、物業(yè)公司（如有）就招標(biāo)文件提出相關(guān)意見和建議。附：附表1- 招標(biāo)文件審批表附表 3- 工程預(yù)算（工程量清單）審批表設(shè)計部參與推薦、考察招標(biāo)圖紙及設(shè)計相關(guān)要求、設(shè)計樣板的確定甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程合約-02工程部合約成本部法務(wù)、總經(jīng)理流程財務(wù)部單項采購招標(biāo)計劃的制定參與推薦、考察招標(biāo)文件的編制：設(shè)招標(biāo)準(zhǔn)備階段供應(yīng)商入圍備、材料品牌的確定、招標(biāo)文件及合同（供應(yīng)商負(fù)主商務(wù)要求部分、清單按進(jìn)度提出甲責(zé)）編制（填寫附表 1、附供材料與設(shè)備表3）的進(jìn)場需求審批審批發(fā)標(biāo)招標(biāo)答疑回標(biāo)開

16、標(biāo)評標(biāo)評標(biāo)報告，確定中標(biāo)候選人商務(wù)談判確定中標(biāo)單位材料（設(shè)備）封樣合同的簽訂資料整理歸檔成本控制價編制（填寫附表 3）合同管理流程審批招標(biāo)階段審批定標(biāo)階段合同簽訂階段注：營銷部門、物業(yè)公司（如有）就招標(biāo)文件提出相關(guān)意見和建議。附：附表1- 招標(biāo)文件審批表附表 3- 工程預(yù)算（工程量清單）審批表合同管理流程合約 -03合約成本部工程部法務(wù)部財務(wù)部總經(jīng)理依據(jù)招標(biāo)文件協(xié)助起草合同起草合同文件文件（填寫附表 2）N審核審核審批Y合同簽訂合同存檔附：附表2- 工程合同審批表合同款支付流程合約-04工程部合約成本部財務(wù)部總經(jīng)理中期付款接收付款申審核已完工程量及造請，確認(rèn)工程價，根據(jù)合同確定應(yīng)審批形象進(jìn)度付

17、款項（填寫附表6）NY資料存檔辦理付款工程部物業(yè)公司合約成本部財務(wù)部總經(jīng)理質(zhì)保金金付款接收付款申審核審核（填寫附審核審批請并審核表6）NY資料存檔辦理付款附：附表6- 工程付款表單設(shè)計部擬定設(shè)計變更審批表，說明變更原因設(shè)計變更圖紙，說明及要求設(shè)計變更指令資料存檔工程管理指令設(shè)計變更、工程管理指令管理流程合約 -05工程部合約成本部總經(jīng)理分析工期等影分析造價等影審批響程度響程度審批下達(dá)工程指令審核設(shè)計變更造價，并與施（填寫附表4）工單位確認(rèn)變更價款審批資料存檔擬定工程指審核工程指令（填寫附令是否存在審批表 5）經(jīng)濟(jì)簽證發(fā)出工程聯(lián)系N單下達(dá)工程指令Y單資料存檔與施工單位核對，審批并確認(rèn)變更價款蓋章

18、，資料存檔附：附表4- 工程指令審批表(設(shè)計變更類）附表 5- 工程指令審批表(工程管理類）經(jīng)濟(jì)性簽證審批管理流程合約-06施工單位監(jiān)理公司工程部合約成本部總經(jīng)理提交現(xiàn)場經(jīng)審核并說明簽濟(jì)簽證單(附表審核證原因7）參與參與參與組織現(xiàn)場計量審批資料存檔資料存檔與承包人核對,并確認(rèn)變更價審批款（填寫附表8）蓋章、并資料存檔附：附表7- 工程簽證單附表 8- 工程變更價款審批表供應(yīng)商資源管理流程設(shè)計部工程部合約成本部供應(yīng)商資源的拓展開發(fā)供應(yīng)商資料的審查，確定符合標(biāo)準(zhǔn)的單位參與考察參與考察組織考察對考察單位綜合評參與評估參與評估 估，確定合格單位名單供應(yīng)商資源信息庫供應(yīng)商的選擇招標(biāo)流程合約-07總經(jīng)理審

19、批審批審批附表 1工程招標(biāo)采購文件審批表項目名稱招標(biāo)采購類別招標(biāo)采購項目主要內(nèi)容招標(biāo)范圍 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 計價辦法 期限合約成本部工程部設(shè)計部營銷部財務(wù)部法務(wù)部總經(jīng)理辦 理 結(jié)果年月日投標(biāo)人項目標(biāo)的資質(zhì)規(guī)劃、設(shè)計包工包料工程工程監(jiān)理工程造價咨詢包工工程大型材料設(shè)備裝修工程（樣板房、招商處等）其他招標(biāo)內(nèi)容：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：計價方式：工期要求：評標(biāo)辦法:經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：注： 1 、每一個環(huán)節(jié)的停置時間為24 小時。2、規(guī)劃設(shè)計的主責(zé)部門是設(shè)計部，其它招標(biāo)的主責(zé)部門是合約成本部附表 2工程 / 采購合同審批表工程名合同編號稱合同名合同對方稱送審資費(fèi)用審批表 對方報價單 對方身份資料、資格證明合同草稿 相關(guān)資

20、料料業(yè)務(wù)概述：合同內(nèi)合同價款：容摘要工程款支付方式 ：合約成本部經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：工程部財務(wù)部法務(wù)部總經(jīng)理辦理結(jié)果工程名稱：附表 3工程預(yù)算 / 工程量清單審批表編制部門 /單位：送審資料：工程量清單工程造價書附件：內(nèi)容摘要：合約成本部經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理辦理結(jié)果附表 4工程指令審批表（設(shè)計變更類）工程指令申請編號：申報日期：年月日設(shè)計單位施工單位監(jiān)理單指令項目名稱位客戶項目部營銷管理部提出方物業(yè)公司合同編號合同名稱專業(yè)： 土建裝飾安裝其他工程指令內(nèi)容（工程現(xiàn)狀、變更內(nèi)容及對進(jìn)度的影響程度）：1、 提出原因：提出工程指令的目的（如趕工期、現(xiàn)場條件的改變、公司硬性要求及其他）；2、 工程

21、現(xiàn)狀：若現(xiàn)場有返工，需附照片；3、 工程指令的詳細(xì)內(nèi)容：包括圖紙（若無正式圖紙，需簽字及日期）、照片等，達(dá)到可計量及組價的標(biāo)準(zhǔn)；4、 工程進(jìn)度影響：是否影響工期，影響多少天。專業(yè)工程師：（需附工程指令或工程聯(lián)系單）設(shè)計部專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人工程部專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人合約成本專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人部總工程師 :總經(jīng)理：辦理結(jié)果附表 5工程指令審批表（工程管理類）工程指令申請編號：申報日期：年月日設(shè)計單位施工單位監(jiān)理單指令項目名稱位客戶項目部營銷管理部提出方物業(yè)公司合同編號合同名稱專業(yè)： 土建裝飾安裝其他工程指令內(nèi)容（工程現(xiàn)狀、變更內(nèi)容及對進(jìn)度的影響程度）：5、 提出原因：提出工程指令的目的（如趕工期、現(xiàn)場條件的改變、公司硬性要求及其他）6、 工程現(xiàn)狀：若現(xiàn)場有返工，需附照片；7、 工程指令的詳細(xì)內(nèi)容：包括圖紙（若無正式圖紙，需簽字及日期）、照片等，達(dá)到可計量及組價的標(biāo)準(zhǔn)；8、 工程進(jìn)度影響：是否影響工期，影響多少天。；專業(yè)工程師：（需后附工程指令或工程聯(lián)系單）工程部：專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人合約成本專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人部：總工程師：總經(jīng)理：辦理結(jié)果附表 6合同款項支