湖南省某大型房地產(chǎn)公司分公司管理制度

1、桂東縣恒大房地產(chǎn)開發(fā)公司管理制度一、 總綱 1二、 員工守則 2三、 員工考勤考核制度（試行） 3四、 員工保密管理制度 6五、 工程部崗位職責(zé) 81、 規(guī)劃設(shè)計及圖紙會審管理制度 82、 材料定型定板及供應(yīng)管理制度 143、 工程及材料設(shè)備招投標(biāo)管理制度 174、 工程放線管理制度 215、 工程變更管理制度 226、 工程現(xiàn)場簽證管理制度 247、 合同、資料管理制度 268、 工程質(zhì)量、安全事故處理條例 289、 工程款審批及支付管理制度 2910、 分項工程、隱蔽工程驗收管理制度 3111、 工程竣工驗收管理制度 3312、 工程結(jié)算編制和控制管理制度 3613、 業(yè)主修改變更管理制度

2、 38六、 崗位協(xié)議411、 工程總監(jiān)崗位協(xié)議 412、 工程部經(jīng)理崗位協(xié)議 433、 工程部施工員崗位協(xié) 45七、財務(wù)管理制度 48總 綱 為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。 三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效

3、益。 四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊伍。 五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。 七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神

4、，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。 八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 職 工 行 為 守 則（一） 待人誠實真摯，互相尊重； （二） 使用清晰明白的語言，摒棄抱怨，只做建設(shè)性的批評； （三） 細(xì)致耐心地聆聽對方講話，準(zhǔn)確有效地與人溝通； （四） 力求思路廣闊，遇事積極思考，工作自覺主動； （五） 上班時間不得閑聊，討論問題應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)臅r間和地點(diǎn)； （六） 有團(tuán)隊協(xié)作精神，能協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和同事有效地完成工作； （七） 相信自己的判斷力，不人云亦云，對自己的行為負(fù)責(zé)； （八） 心胸寬廣，公正地對待企業(yè)的人和事； （九） 能虛心接受批評，并能坦誠對待自己的錯誤，

5、認(rèn)真從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)； （十） 尊重他人的正確意見，并能予以支持。 桂東縣恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考勤考核制度(試行) 為企業(yè)開展正常工作和保障工作秩序，嚴(yán)肅公司勞動紀(jì)律，增強(qiáng)公司員工工作自律性，特制定考勤考核管理制度，望公司員工自覺遵守，此制度從2011年07月01日起執(zhí)行。 一、作息時間 公司正常工作時間為每天上午：8：0012：00，冬季下午：14：3017：30，夏季下午：15：0018：00。遇政府公布的節(jié)日假輪休；其它視天氣情況（不便施工天氣）安排倒休。鑒于公司工作的特性，以滿足施工現(xiàn)場正常管理為作息強(qiáng)制性調(diào)整。 二、簽到制度 1、上班考勤簽到后，擅離職守，作曠工處理。 2、嚴(yán)禁代簽

6、到，如有違章者，當(dāng)事人雙方視為曠工一次。部門經(jīng)理管束不嚴(yán)，連帶處分一次。 3、工程部每月月底將考勤月統(tǒng)計表報公司，并在內(nèi)部張貼公布欄，請其自行核對，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在2日內(nèi)向工程部經(jīng)理提出異議，逾期該月考勤將不作更改。 三、曠工 1、曠工一天扣除叁天全額薪資。 2、當(dāng)月曠工三天（含三天），給予除名處理。 四、遲到 1、遲到不超過20分鐘，一次扣薪20元。 2、遲到20分鐘不足40分鐘，一次扣薪50元。 3、遲到時間在40分鐘以上，一小時以內(nèi)者，按曠工半天計，遲到一小時以上者，按曠工一天計。 五、早退 1、早退在一小時內(nèi)，一次扣薪30元處罰。 2、早退在一小時以上至二小時內(nèi)的按曠工半天處理，早退二小

7、時以上者，按曠工一天計。 六、請假 1、請假應(yīng)事先填據(jù)假期申請表（見附表）。請假二天，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，請假三天（含三天）以上，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 2、員工每月允許臨時事假三天，調(diào)整輪休互抵。 3、員工每月允許帶薪休假四天，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。注：公司對遲到、早退、請假及曠工所收罰款，不定期的全部用于員工的福利。宗旨：罰款不是公司的目的，自覺自律才是公司人才的目標(biāo)。七、工程部效績工資（試行）為了提高工程部全體技術(shù)人員積極性、責(zé)任感，多快好省地建設(shè)好麗都花園，現(xiàn)工程部提議分出工資一部分作為每一季度的效績考核指標(biāo)。效績考核辦法具體如下：1、 考核范疇：工程部及監(jiān)理部全體技術(shù)人員。2、 工程部技術(shù)人員

8、每月效績工資為總工資的15%（取整數(shù)），每一季度進(jìn)行評定。評定為優(yōu)良、合格及不合格三個等級。評為優(yōu)良者：效績工資雙倍返回；合格者效績工資按1.5倍全部返回；不合格者效績工資全部扣除。3、 效績工資考核分為兩項指標(biāo)。a、 考核出勤率（滿勤為優(yōu)良，按規(guī)定考勤為合格，不按規(guī)定考勤為不合格）。b、 考核工作政績。優(yōu)良：對工作盡職盡責(zé)。為工程節(jié)約成本，對工程建設(shè)提供一定合理化可行性建議，杜絕質(zhì)量、安全事故有一定貢獻(xiàn)。合格：對工作盡職盡責(zé)。不合格：對工作馬馬虎虎，并對公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。滿足以下條件為優(yōu)良：a、b兩個指標(biāo)有1項評為優(yōu)良，另外指標(biāo)必須合格。合格：a、b兩個指標(biāo)必須合格。不合格：a或b不合

9、格。員工保密管理制度一、 保密工作是指對可能發(fā)生的泄密和竊取活動采取的系列防范措施。二、 保密工作原則：積極防范，突出重點(diǎn)，嚴(yán)肅紀(jì)律。三、 全體員工應(yīng)做到：不該看的不看、不該問的不問、不該說的不 說。四、 文件和資料的保密：1擬稿。文稿的擬定者應(yīng)準(zhǔn)確定出文稿的密級。2印制：文件統(tǒng)一由辦公室印制。3復(fù)?。簭?fù)印秘密文件和重要資料由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4遞送：攜帶秘密文件或重要資料外出，由兩人通行，并需密封包裝。5保管：秘密文件及重要資料由辦公室統(tǒng)一保管，個人不得保管。如需借閱，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，并于當(dāng)天歸還。6銷毀：按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、 對外披露信息，須由部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、法律顧問會簽后

10、，按公司規(guī)定執(zhí)行。六、 保密文件及重要資料劃分為三級：1絕密級：（1） 公司領(lǐng)導(dǎo)的電傳、傳真、書信；（2） 非公開的規(guī)章制度、計劃、報表及重要文件；（3） 正在研究的經(jīng)營計劃與具體方案；（4） 公司領(lǐng)導(dǎo)個人情況。2機(jī)密級：（1） 公司的電傳、傳真、合同。（2） 員工檔案。（3） 組織狀況，人員編制；（4） 未經(jīng)審批的人員任免。3保密級：公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、策劃方案及有損于公司利益的其他事項。工程部崗位職責(zé)規(guī)劃設(shè)計及圖紙會審管理制度1. 目的：為了規(guī)范公司規(guī)劃設(shè)計、圖紙分發(fā)工作，保證設(shè)計圖紙規(guī)范、及時、準(zhǔn)確地分發(fā)到各使用單位，使施工單位熟悉設(shè)計圖紙，了解工程特點(diǎn)和設(shè)計意圖以及對關(guān)鍵工程部分的質(zhì)量要求

11、，同時也為了減少圖紙的差錯，消除圖紙的質(zhì)量隱患，特制定本制度。2. 適用范圍：本公司開發(fā)項目的規(guī)劃設(shè)計工作。3. 內(nèi)容：3.1 規(guī)劃設(shè)計方面:3.1.1 新立項的開發(fā)項目首先根據(jù)項目的可行性研究擬定的規(guī)劃方案，由工程部、策劃部、銷售部對市場進(jìn)行調(diào)查、分析，撰寫市場調(diào)查報告，以此為基礎(chǔ)共同對規(guī)劃設(shè)計、戶型設(shè)計、景觀設(shè)計、客戶群需求等內(nèi)容進(jìn)行針對性分析，并請該方面專家進(jìn)行探討，把結(jié)果作為指導(dǎo)規(guī)劃設(shè)計的大綱。3.1.2 根據(jù)各個部門對市場分析及市場調(diào)查結(jié)果，由工程部草擬規(guī)劃設(shè)計要點(diǎn)上報公司審批。3.1.3 在確定設(shè)計要點(diǎn)后，工程部草擬規(guī)劃設(shè)計指標(biāo)文件，進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計方案招標(biāo)，招標(biāo)過程按公司招投標(biāo)程序執(zhí)

12、行。3.1.4 根據(jù)設(shè)計單位的投標(biāo)方案，由工程部組織公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及行業(yè)專家對方案進(jìn)行評審，預(yù)算員對方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，確定中標(biāo)方案，并向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書。3.1.5工程部與主管副總進(jìn)行設(shè)計委托合同的談判及簽訂工作。3.1.6 根據(jù)項目的性質(zhì)特點(diǎn)，有目的地對施工圖設(shè)計單位、監(jiān)理公司進(jìn)行考察。同時對與方案設(shè)計所必需的機(jī)電設(shè)備進(jìn)行選型定板工作，該工作應(yīng)在初步設(shè)計進(jìn)行時、施工圖設(shè)計前確定。3.1.7 初步規(guī)劃設(shè)計方案完成后，必須經(jīng)公司級評審。評審?fù)ㄟ^后，即可由辦公室上報規(guī)劃局進(jìn)行規(guī)劃報建工作。3.1.8 在規(guī)劃局通過規(guī)劃方案審批后，即可根據(jù)審批方案進(jìn)行地質(zhì)鉆探工作和草擬園林規(guī)劃設(shè)計要點(diǎn)，進(jìn)行園林方案

13、設(shè)計，同時方案設(shè)計單位向施工圖設(shè)計單位作技術(shù)交底，進(jìn)行下一步的擴(kuò)初方案設(shè)計工作。3.1.9 在擴(kuò)初設(shè)計工作設(shè)計完成后，進(jìn)行擴(kuò)初設(shè)計方案報規(guī)劃局審批工作。在報審階段，可以同時進(jìn)行草擬裝飾方案要點(diǎn)，進(jìn)行委托裝飾方案設(shè)計工作。3.1.10擴(kuò)初方案報建通過后，進(jìn)行土建施工圖設(shè)計，該階段應(yīng)重點(diǎn)控制施工圖設(shè)計的質(zhì)量、深度和進(jìn)度，同時可進(jìn)行住宅的綜合管線初步設(shè)計。3.1.11在土建施工圖完成前，按總公司招標(biāo)制度進(jìn)行工程總承包商招標(biāo)工作，設(shè)計單位完成土建設(shè)計圖后進(jìn)入施工圖報建程序。3.1.12報建通過后把施工圖按各單位需求發(fā)放，施工單位按圖紙開工。3.2設(shè)計圖紙分發(fā)方面：3.2.1設(shè)計院出圖后，首先送交資料員

14、。3.2.2工程部組織有關(guān)部門及專業(yè)人員進(jìn)行圖紙會審。3.2.3圖紙有較大修改或錯誤，則要求設(shè)計院重新設(shè)計、出圖。3.2.4會審后滿足甲方要求的圖紙，工程部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后把確認(rèn)書及圖紙送工程部資料員歸檔；3.2.5工程部資料員把圖紙歸檔后，再分發(fā)至工程部相關(guān)人員及監(jiān)理公司。3.2.6工程部及監(jiān)理公司對圖紙確認(rèn)后，再分發(fā)至相關(guān)施工單位。3.2.7所有領(lǐng)圖紙的單位必須簽字認(rèn)領(lǐng)。3.3 圖紙會審制度：3.3.1圖紙會審的主辦部門為工程部，主要負(fù)責(zé)圖紙會審的組織工作和協(xié)調(diào)工作。3.3.2 圖紙會審程序:(1) 根據(jù)工程承包合同及各部門、各單位對實際需要，確定工程圖紙所需的數(shù)量，工程部通知各部門、單位

15、領(lǐng)取工程圖紙時，必須書面簽名確認(rèn)領(lǐng)取的數(shù)量、時間。(2) 各部門、單位領(lǐng)到圖紙后，安排人員看圖、審核，一般在7天內(nèi)完成部門內(nèi)部會審，工期緊時內(nèi)部會審時間可縮短至4天以內(nèi)，各單位將內(nèi)部會審意見在正式會審會議前2天交監(jiān)理公司。內(nèi)部預(yù)審重點(diǎn)內(nèi)容：a. 是否無證設(shè)計或越級設(shè)計；圖紙是否經(jīng)設(shè)計單位正式簽署；b. 地質(zhì)勘探資料是否齊全；c. 設(shè)計圖紙與說明是否齊全；有無分期供圖的時間表；d. 設(shè)計地震烈度是否符合當(dāng)?shù)匾?；幾個設(shè)計單位共同設(shè)計的圖紙相互間有無矛盾；專業(yè)圖紙之間、平立剖面圖之間有無矛盾；標(biāo)注有無遺漏；e. 總平面與施工圖的幾何尺寸、平面位置、標(biāo)高是否一致；f. 防火、消防是否滿足要求；g.

16、建筑結(jié)構(gòu)與各專業(yè)圖紙本身是否有差錯及矛盾；結(jié)構(gòu)圖與建筑圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致；建筑圖與結(jié)構(gòu)圖的表示方法是否清楚；是否符合制圖標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)埋件是否表示清楚；有無鋼筋明細(xì)表或鋼筋的構(gòu)造要求在圖中是否表示清楚；h. 施工圖中所列各種標(biāo)準(zhǔn)圖冊施工單位是否具備；i. 材料來源有無保證，能否代換；圖中所要求的條件能否滿足；新材料、新技術(shù)的應(yīng)用有無問題及說明；地基處理方法是否合理，建筑與結(jié)構(gòu)造是否存在不能施工、不便于施工的技術(shù)問題，j. 是否存在容易導(dǎo)致質(zhì)量、安全、工程費(fèi)用增加等方面的問題；k. 工藝管道、電氣線路、設(shè)備裝置、運(yùn)輸?shù)缆放c建筑物之間或相互間有無矛盾，布置是否合理；l. 施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保

17、證。預(yù)審重點(diǎn)：總體規(guī)劃、景觀設(shè)計、單體平立面設(shè)計是否滿足市場要求；是否有優(yōu)越性、領(lǐng)先性；是否經(jīng)濟(jì)合理；業(yè)主進(jìn)住后的裝修、起居是否方便（涉及空調(diào)、管線、私家花園等）。(3) 監(jiān)理公司收集各相關(guān)單位會審意見后進(jìn)行匯總、歸類，在正式會審前1天提交給設(shè)計單位準(zhǔn)備。(4) 正式會審會議由監(jiān)理公司主持，各相關(guān)單位必須派員參加，設(shè)計單位對工程圖紙進(jìn)行技術(shù)交底及對存在問題進(jìn)行答疑。a. 由設(shè)計單位介紹設(shè)計意圖、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工要求、技術(shù)措施和有關(guān)注意事項；b. 由施工單位提出圖紙中存在的問題和需要解決的技術(shù)難題；c. 設(shè)計單位解答問題；d. 各方討論與協(xié)商，解決預(yù)審中發(fā)現(xiàn)的問題，以及各施工單位、各分項目之間的配

18、合問題；(5) 會審記錄由監(jiān)理公司整理、成文，交各相關(guān)參與人員簽名確認(rèn)，房地產(chǎn)公司、設(shè)計單位、監(jiān)理公司及各施工單位必須蓋章，形成正式文件。在會審后的2個工作日內(nèi)分發(fā)到各參與單位。施工單位根據(jù)會審記錄及設(shè)計單位調(diào)整后的設(shè)計圖紙組織施工3.4 設(shè)計圖紙變更：3.4.1工程部、監(jiān)理公司、總承包單位、施工單位在施工期間發(fā)現(xiàn)施工圖存在問題，應(yīng)及時向監(jiān)理公司提出。3.4.2監(jiān)理公司應(yīng)對施工圖存在問題進(jìn)行整理、歸類，若是屬于設(shè)計圖紙問題，則把問題提交給設(shè)計單位，由設(shè)計單位進(jìn)行解決、處理，同時送甲方規(guī)劃設(shè)計部和總承包方備案。3.4.3設(shè)計單位對存在問題的答復(fù)必須用書面形式，并簽名蓋章，以此作為竣工驗收、施工的

19、依據(jù)。3.4.4若牽涉到設(shè)計圖更改，則更改后的圖紙必須經(jīng)監(jiān)理公司和甲方設(shè)計部審核、確認(rèn)。經(jīng)審核、確認(rèn)的圖紙才是有效的設(shè)計修改文件。如增加造價5萬元以上的變更，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。3.4.5設(shè)計修改圖紙、文件也必須按設(shè)計圖紙發(fā)放程序進(jìn)行分發(fā)、設(shè)計單位不得將設(shè)計圖直接發(fā)給施工單位。3.4.6施工單位必須按有效的設(shè)計修改圖進(jìn)行施工。4.罰則：4.1 對不按照規(guī)劃設(shè)計管理流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的且不能做出合理解釋，未對公司造成影響，對直接責(zé)任人處以300元的罰款，連帶責(zé)任人處以200元以下的罰款。對不按照規(guī)劃設(shè)計管理流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，對公司重大影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時

20、對直接責(zé)任人處以 1000元的罰款，連帶責(zé)任人處以500元罰款。材料定型定板及供應(yīng)管理制度1.目的：為保證材料的質(zhì)量，規(guī)范工程材料供應(yīng)工作，使相關(guān)事項執(zhí)行時簡潔、高效，并有所依據(jù)，達(dá)成提升企業(yè)競爭力之目的，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司指定供應(yīng)工程材料工作的各項事務(wù)。3.內(nèi)容:3.1 由工程部根據(jù)設(shè)計圖紙、裝修標(biāo)準(zhǔn)、工程所需零星材料以及業(yè)主更改要求等正式文件，結(jié)合材料的市場價格及公司成本預(yù)算控制的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，確定材料類別。3.2 根據(jù)所定材料的類別，工程部組織各相關(guān)部門（銷售部、物業(yè)部等）對原由已有合作關(guān)系及社會上的材料供應(yīng)廠商進(jìn)行市場調(diào)查，收集材料供應(yīng)廠商資料和價格情況。在資料匯總后進(jìn)

21、行材料初步成本分析，根據(jù)廠家綜合能力和價格水平初步篩選，完成工程材料的初步選定工作。3.3 預(yù)算員結(jié)合項目的總用量對初定材料進(jìn)行總價概算，根據(jù)項目單方成本預(yù)算造價細(xì)分，定出單項材料的預(yù)算控制成本上限，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，并以此作為材料招標(biāo)書內(nèi)的報價上限。若某項材料價格超出成本控制預(yù)算，則重新考慮材料選型。3.4 在成本預(yù)算控制范圍內(nèi)，由工程部列出材料清單及材料供應(yīng)廠商考察計劃。材料清單應(yīng)包括材料的種類、檔次基本要求；供應(yīng)廠商考察計劃應(yīng)包含考察廠家的時間、地點(diǎn)、參與人員、考察內(nèi)容。3.5 材料清單及材料供應(yīng)廠商考察計劃經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理確認(rèn)后，上報公司級審批，公司級審批包括主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。36

22、材料清單及材料供應(yīng)廠商考察計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，本公司與總承包商、材料供應(yīng)商簽訂三方合同。37 材料供應(yīng)商應(yīng)按國家建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品規(guī)格、型號、顏色提交給甲方確認(rèn)樣板，經(jīng)雙方確認(rèn)后，材料的樣板由工程部主辦人員封版保存，作為驗收的依據(jù)。38 材料供應(yīng)商按合同約定的供貨數(shù)量、時間、地點(diǎn)運(yùn)送到所在工地，總承包單位負(fù)責(zé)卸車及卸車費(fèi)，卸車過程中的損壞由總承包單位負(fù)責(zé)，由工程部主辦人員和總承包單位共同驗貨簽收。如果供應(yīng)商供應(yīng)的材料到現(xiàn)場通知工程部主辦人員和總承包單位接收，總承包單位超過8小時拒絕接收，我公司工程部主辦人員有權(quán)自行安排卸車和保管，其發(fā)生費(fèi)用按雙倍計算在總承包單位工程款中扣除。39 全部材料應(yīng)

23、附有出廠合格證明,如我公司和總承包單位任何一方對材料配件有異議,應(yīng)進(jìn)行檢驗。檢驗合格,檢驗費(fèi)用由相關(guān)方負(fù)責(zé),否則由乙方承擔(dān)。該程序由工程部主辦人員負(fù)責(zé)310 材料供應(yīng)商供應(yīng)的材料應(yīng)按國家建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品規(guī)格、型號、顏色與甲方確認(rèn)樣板相同。311 在工程期間和保修期內(nèi)因總承包單位施工引起的任何質(zhì)量問題均由總承包單位負(fù)責(zé),因我公司使用不當(dāng)引起的質(zhì)量問題及人為問題, 總承包單位則按合同單價收取維修費(fèi)。312 總承包單位如確需增加供應(yīng)商范圍，須提交書面報告并經(jīng)我公司同意后方可采購。工程其余所用材料須嚴(yán)格按設(shè)計要求并全部達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.罰則：4.1 對不按照材料定型定板及供應(yīng)流程及本制度的內(nèi)容、要求

24、執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300元500元的罰款。4.2 對不按照材料定型定板及供應(yīng)流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時對責(zé)任人處以500元1000元的罰款。工程及材料設(shè)備招投標(biāo)管理制度1. 目的：為規(guī)范招投標(biāo)工作，使相關(guān)事項執(zhí)行時簡潔、高效，并有所依據(jù)，達(dá)成提升企業(yè)競爭力之目的，特制定本管理制度。2. 適用范圍：本公司招投標(biāo)工作的各項事務(wù)。3. 內(nèi)容:3.1 招標(biāo)方案及招標(biāo)單位的確定。3.1.1首先由公司根據(jù)招標(biāo)項目的特點(diǎn)，預(yù)算總價在10萬及以上的工程及材料設(shè)備采購，必須成立招標(biāo)小組，并由招標(biāo)小組提出招標(biāo)方案，方案包括采

25、取的招標(biāo)方式、標(biāo)段的劃分、采取的結(jié)算方式、招標(biāo)單位的數(shù)量等。3.1.2 招標(biāo)方案按相應(yīng)權(quán)限進(jìn)行審批。公司級審批程序為工程部主管副總總經(jīng)理（股東代表）。3.1.3 招標(biāo)方案經(jīng)審批確定后，招標(biāo)小組根據(jù)招標(biāo)項目的特點(diǎn)及施工單位的報名情況，提出擬邀請的單位報公司審批。3.2 前期考察工作3.2.1 根據(jù)公司審批的招標(biāo)工作計劃，由招標(biāo)小組組織人員對施工單位或材料生產(chǎn)廠家的考察，同時應(yīng)列出詳細(xì)的工作計劃。3.2.2 考察內(nèi)容應(yīng)包括：a、材料生產(chǎn)廠家：材料供應(yīng)商或生產(chǎn)廠商的規(guī)模、業(yè)績、供貨能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)、產(chǎn)品報價等；b、施工單位：公司的性質(zhì)、規(guī)模，財務(wù)狀況、近年來承接工程的數(shù)量、獲獎情況

26、、欲參加投標(biāo)的施工單位項目經(jīng)理情況等。 3.2.3考察的工程項目應(yīng)不少于2個，且應(yīng)由我方從生產(chǎn)廠家或施工單位所報資料中抽查選取，各考察單位的考察內(nèi)容應(yīng)保持一致，具有可比性。3.2.4 招標(biāo)項目考察完成后3天內(nèi)，由編寫考察報告，考察報告必須真實、客觀地反映考察情況，各參與考察人員必須在考察報告上簽名確認(rèn)。3.2.5 考察完后，招標(biāo)小組應(yīng)根據(jù)工程實際情況及考察材料的性能，詳盡、準(zhǔn)確地擬定材料的技術(shù)要求（包括材料的型號、規(guī)格、性能要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝等），考察小組各專業(yè)人員可提供建議，最后經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽名認(rèn)可。3.2.6 投標(biāo)單位的名單由參與考察人員予以簽名確認(rèn)，3.2.7 確定投標(biāo)單位的程序

27、為：考察小組向公司領(lǐng)導(dǎo)集體匯報，共同研究討論并確定投標(biāo)單位。3.3 標(biāo)書及合同樣本的確定3.3.1 材料招標(biāo)標(biāo)書的確定：預(yù)算員根據(jù)審批的材料技術(shù)要求列入招標(biāo)文件內(nèi)，同時招標(biāo)文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：招標(biāo)材料的數(shù)量、清單；招標(biāo)方要求的供貨期；采購方式；價格組成；報價表格；其它要求。3.3.2 工程項目招標(biāo)的標(biāo)書及合同樣本應(yīng)按審批后的招標(biāo)方案執(zhí)行。標(biāo)書及合同樣本應(yīng)主要包括以下內(nèi)容：招標(biāo)工程的規(guī)模、標(biāo)的、工期要求、結(jié)算方式、付款方式、雙方的責(zé)任及義務(wù)、違約責(zé)任、其它要求及內(nèi)容。工程項目招標(biāo)的標(biāo)書及合同樣本應(yīng)遵守等行業(yè)相應(yīng)法規(guī)。3.3.3該招標(biāo)文件及合同樣本由工程部主辦。3.3.4標(biāo)書及合同樣本完成后按公司

28、規(guī)定程序進(jìn)行審批。3.4 發(fā)標(biāo)3.4.1工程部按工作計劃的安排向確定的投標(biāo)單位發(fā)出標(biāo)書。3.4.2標(biāo)書發(fā)出二個工作日工程部向各投標(biāo)單位進(jìn)行技術(shù)交底和答疑工作。3.4.3 在標(biāo)書發(fā)出后，招標(biāo)方對投標(biāo)方的其它要求及補(bǔ)充說明，需以書面形式通知各投標(biāo)單位。3.5 收標(biāo)、開標(biāo)3.5.1 投標(biāo)單位的標(biāo)書由工程部收標(biāo)。收標(biāo)后，經(jīng)辦人員需以書面形式計錄收標(biāo)情況，內(nèi)容包括各投標(biāo)單位遞交標(biāo)書的時間、有無交納投標(biāo)保證金、標(biāo)書的密封情況等。3.5.2 投標(biāo)單位在遞交投標(biāo)書后，經(jīng)招標(biāo)小組組長同意后由工程部預(yù)算員、部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)共同開標(biāo)。3.5.3 各投標(biāo)單位的信譽(yù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)由工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)計、匯總、復(fù)核，對標(biāo)

29、書的統(tǒng)計須真實、客觀、全面。3.6 評標(biāo)、定標(biāo)3.6.1 招標(biāo)小組根據(jù)各專業(yè)部門的統(tǒng)計結(jié)果及考察小組的考察報告，對各投標(biāo)單位進(jìn)行評議，招標(biāo)小組組長有權(quán)根據(jù)招標(biāo)管理制度及項目的特點(diǎn)提出評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，評標(biāo)方案供招標(biāo)小組表決。根據(jù)招標(biāo)小組的表決形成第一次評標(biāo)結(jié)果。3.6.2 根據(jù)招標(biāo)小組的決議，由部門主管和公司領(lǐng)導(dǎo)組成談判小組與投標(biāo)單位進(jìn)行交底、談判。需再次投標(biāo)的，按上述投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.6.3招標(biāo)小組根據(jù)談判小組的結(jié)果及二次投標(biāo)情況報公司領(lǐng)導(dǎo)集體確定中標(biāo)單位。3.7 其它事項3.7.1 工程部根據(jù)招標(biāo)小組的定標(biāo)結(jié)果，經(jīng)公司總經(jīng)理審批向各投標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書或評標(biāo)結(jié)果，并書面約定中標(biāo)單位按標(biāo)書及

30、合同樣本要求簽定合同。3.7.2 在材料定型、定板后，由工程部對所定材料樣板進(jìn)行封板工作，并提交材料的審核意見。3.7.3 合同簽署后兩天內(nèi)分發(fā)給相關(guān)部門存檔。4. 罰則4.1 對不按照工程招標(biāo)工作流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300元500元的罰款。4.2 對不按照工程招標(biāo)工作流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時對責(zé)任人處以500元1000元的罰款。此招標(biāo)無效。工程放線管理制度1. 目的：為規(guī)范各項工程放線定位工作，保證整個工程各個單體建筑物、道路及管網(wǎng)的準(zhǔn)確定位，特制定本管理制度。2. 適用范圍：本

31、公司各項工程放線定位工作（包括高程控制、沉降觀測點(diǎn)的控制等等）。3. 內(nèi)容：3.1工程部在工程施工前，應(yīng)將永久基準(zhǔn)點(diǎn)及各個單體工程的坐標(biāo)點(diǎn)形成書面文件，交工程部經(jīng)理審核后提交給施工單位及監(jiān)理公司。3.2施工單位及監(jiān)理公司在收到永久基準(zhǔn)點(diǎn)及各個工程的坐標(biāo)點(diǎn)書面文件后，立即對照總平面圖進(jìn)行審查；經(jīng)核對無誤，由施工單位放出建筑物的坐標(biāo)點(diǎn)，并書面通知監(jiān)理公司及工程部復(fù)核。3.3 監(jiān)理公司對施工單位放出的坐標(biāo)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后，簽名確認(rèn)并1天內(nèi)書面通知工程部，由工程部在1天內(nèi)組織再次復(fù)核，復(fù)核無誤后簽名確認(rèn)，通知施工單位進(jìn)入下一道施工工序。4. 罰則：4.1對不按照本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出

32、合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300-500元的罰款。4.2對不按照本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行而造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時對責(zé)任人處以500-1000元的罰款。工程變更管理制度1.目的：為規(guī)范工程變更工作，控制工程變更成本，更好地提高工程質(zhì)量，加快施工進(jìn)度，滿足業(yè)主的各項要求，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程變更工作的各項事務(wù)。3.內(nèi)容:3.1由工程部現(xiàn)場工程師主辦，搜集各項工程變更信息（、圖紙會審工程變更，、業(yè)主變更意見，、現(xiàn)場施工要求工程變更等信息），并繪制工程變更圖以及相關(guān)文字說明。時限為天。3.2如有較大的工程變更，預(yù)算員收到工程變更等資料，結(jié)合原

33、有的工程圖紙等相關(guān)資料，概算變更工程造價，提出成本控制意見，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考、決策。時限為天。3.3工程變更增減費(fèi)用（估算）在2萬元以內(nèi)的項目，由主辦工程師填寫工程變更單及提交書面意見，報工程部經(jīng)理及工程主管領(lǐng)導(dǎo)審批；工程變更增減費(fèi)用（估算）在2萬元以上的項目，工程主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理（股東代表）審批。34設(shè)計院根據(jù)公司確定的工程變更方案，及時進(jìn)行修改工程施工圖并簽發(fā)設(shè)計變更通知單。時限為天，工程部相關(guān)人員應(yīng)跟蹤落實。3.5 對一些不需設(shè)計的現(xiàn)場返工、修補(bǔ)等零星的工程變更項目，由工程部主辦處理。3.6變更工程竣工驗收按驗收規(guī)范進(jìn)行。對變更工程質(zhì)量不合格項目，嚴(yán)禁簽填簽證單。簽證單必須工程部和

34、監(jiān)理公司聯(lián)合簽署意見。工程部工作時限天。3.7預(yù)算員收到變更單應(yīng)及時復(fù)審，確定結(jié)算方式或結(jié)算單價，以便減輕工程結(jié)算壓力，提高工程結(jié)算準(zhǔn)確性。預(yù)算員復(fù)審簽字后甲乙雙方及監(jiān)理公司各留一份以便將來結(jié)算。4.罰則：4.1 對不按照工程變更、簽證單流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300元500元的罰款。4.2 對不按照工程變更、簽證單流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時對責(zé)任人處以500元1000元的罰款。工程現(xiàn)場簽證管理制度1.目的：為規(guī)范工程現(xiàn)場簽證工作，控制工程成本，加強(qiáng)工程簽證嚴(yán)肅性，更好地提高工程質(zhì)量，加

35、快施工進(jìn)度，滿足業(yè)主的各項要求，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程現(xiàn)場簽證工作的各項事務(wù)。3.內(nèi)容:3.1 工程施工過程中，因施工條件、技術(shù)條件原因和較小的設(shè)計修改、甲方修改等原因，而發(fā)生的工程變更均須辦理工程簽證。3.2 現(xiàn)場簽證表由工程部統(tǒng)一制定格式并發(fā)放至各施工單位。3.3 工程量簽證（含工日簽證）、工期簽證由施工單位在需簽證的項目完工后的三個工作日內(nèi)填寫簽證表，詳細(xì)寫明原因、內(nèi)容、依據(jù)并呈報監(jiān)理單位，監(jiān)理單位須在收到簽證表的二個工作日內(nèi)完成審核手續(xù)并報工程部確認(rèn)，工程部須在收到簽證表的三個工作日內(nèi)完成確認(rèn)手續(xù)。3.4 工程價格簽證：在正常工程中和變更工程中進(jìn)行價格簽證的，施工單

36、位須在項目施工前的三個工作日內(nèi)提出價格簽證申請。工程部在收到申請表的五個工作日內(nèi)完成復(fù)核、審批手續(xù)。3.5施工合同中未指定的或發(fā)布價中未包括材料價格簽證：施工單位在采購此類材料前提出材料定價申請，申請中應(yīng)明確材料的名稱、廠家、品牌、單價、使用范圍、數(shù)量、時效等；并同時提供不小于三家供應(yīng)廠家或供應(yīng)商的資料以供工程部核實，工程管理部在收到施工單位申請書五個工作日內(nèi)核實并與施工單位協(xié)商確定最后簽證單價。3.6結(jié)算原則：所有工程簽證的結(jié)算方式原則上按合同約定的方式進(jìn)行結(jié)算，合同無約定的按現(xiàn)場簽證表確定。3.7所有須進(jìn)行簽證工作的項目，施工單位必須按約定時間進(jìn)行申報，如簽證超過約定時間十五個工作日的，施

37、工單位又未能提供有效資料同時工程部又無法核實的申報，工程部有權(quán)作無效簽證處理。3.8施工單位提交的工程現(xiàn)場簽證工程部須在規(guī)定的時限內(nèi)完成審核及審批工作。3.9工程簽證必須經(jīng)工程部經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、工程部蓋章后才能生效。4.罰則：4.1 對不按照工程現(xiàn)場簽證管理流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處 以300元500元的罰款。4.2 對不按照工程現(xiàn)場簽證管理流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時對責(zé)任人處以500元1000元的罰款。工作流程： 1初審（黃義勇） 2復(fù)核（羅飛煌）3審批（黃守剛、黃鎮(zhèn)濤） 4蓋章歸

38、檔并負(fù)責(zé)上傳至公司存檔 5送施工方合同、資料管理制度1.目的：為規(guī)范工程合同及工程資料管理工作，使相關(guān)事項執(zhí)行時簡潔、高效，并有所依據(jù)，達(dá)成提升企業(yè)競爭力之目的，特制定本管理制度。2.適用范圍：各項工程的合同及資料管理工作。3.內(nèi)容:3.1合同的簽定3.1.1 首先由工程部的合同專管員根據(jù)招標(biāo)項目的特點(diǎn)，草擬出合同樣本，經(jīng)工程部相關(guān)人員討論通過后，提交給負(fù)責(zé)工程的副總 經(jīng)理審閱。3.1.2 合同按相應(yīng)權(quán)限進(jìn)行審批。公司級審批程序為工程部主管工程副總總經(jīng)理。3.1.3 合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后公司留兩份，一份由辦公室存檔，一份交給財務(wù)部作付款依據(jù)；工程部留一份復(fù)印件存檔，發(fā)一份給預(yù)算員作為工程結(jié)

39、算及現(xiàn)場監(jiān)督的依據(jù)。3.2 資料的管理3.2.1 各項工程的圖紙由資料員核對簽收，然后發(fā)給各個施工單位、監(jiān)理公司、工程部的相關(guān)人員（工程部主管、現(xiàn)場管理工程師、預(yù)算員），并作好簽收記錄。3.2.2 各項工程的變更通知、聯(lián)系單、工程簽證、驗收報告等，應(yīng)按每個工程項目分類歸檔。3.2.3 資料員把資料分類歸檔后，必須做出詳細(xì)的檔案目錄，以備隨時查閱。3.2.4 所有資料及合同必須存放在文件柜里鎖好，由資料員保管。3.2.5 各項工程資料的外借及查閱，借用人必須寫出借條，要注明用途和歸還日期，并經(jīng)部門主管同意后方可借出或查閱；資料員要做好記錄，在達(dá)到歸還日期要把資料追回并詳細(xì)核對無誤后立即歸檔。3.

40、2.6 各項工程的合同、施工圖紙、工程變更、工程聯(lián)系單、工程簽證、驗收報告等所有資料，由資料員統(tǒng)一保管及收發(fā)；資料員應(yīng)分類歸檔，并做好保密工作，不能泄露給無關(guān)人員。4罰則4.1對不按照合同資料管理流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300元500元的罰款。4.2 對不按照合同資料管理流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時對責(zé)任人處以500元1000元的罰款。工程質(zhì)量、安全事故處理管理條例1.目的：為使工程質(zhì)量、安全事故得到有效處理，保障公司權(quán)益，特制定本條例。2.適用范圍：本公司開發(fā)項目的所有工程質(zhì)量、安全事

41、故。3.內(nèi)容:3.1 當(dāng)發(fā)生工程質(zhì)量、安全事故時，施工單位必須及時地采取有效措施進(jìn)行處理，并及時進(jìn)行原因分析；3.2施工單位須將事故的原因及客觀、全面的分析報告提交監(jiān)理公司；3.3監(jiān)理公司收到施工單位提交的原因及分析報告后，須在2個工作日內(nèi)做出客觀、公正的評價，并提出處理意見提交工程部；3.4 工程部對施工單位的事故報告及監(jiān)理公司的報告進(jìn)行分析，并組織有關(guān)單位和專家講座，做出最終處理意見。3.5 按有關(guān)程序發(fā)文處理，由工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤落實。4.罰則：4.1 對發(fā)生工程質(zhì)量、安全事故的責(zé)任單位視情節(jié)依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理：4.1.1違約情節(jié)較輕者，要求責(zé)任單位進(jìn)行整改；4.1.2違約情節(jié)較重者，

42、視情節(jié)要求責(zé)任單位整改，同時予以相應(yīng)罰款；4.1.3違約情節(jié)嚴(yán)重者，責(zé)令其停工整改，同時予以相應(yīng)罰款。5.附則：5.1 本制度自頒布之日起試行。工程款審批及支付管理制度1.目的：為了維護(hù)工程合同的嚴(yán)肅性，規(guī)范工程款審批及支付工作，嚴(yán)格控制工程款的支付，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程款審批及支付工作的各項事務(wù)。3.內(nèi)容:3.1 施工單位在每月申報進(jìn)度款前，編制申報進(jìn)度款的各部分項工程累計完成形象進(jìn)度匯總表，通知監(jiān)理公司、工程部一起現(xiàn)場核實。（預(yù)算員采取隨機(jī)抽項復(fù)核的辦法進(jìn)行核實。）在審核過程中如發(fā)現(xiàn)施工單位有虛報現(xiàn)象，則要求施工單位逐項核實后，再通知監(jiān)理公司與工程部共同核實。由于施工

43、單位虛報造成的進(jìn)度款支付延誤由施工單位負(fù)責(zé)。3.2 施工單位根據(jù)三方核實的形象進(jìn)度匯總表調(diào)整計算工程量，編制月度工程結(jié)算，按合同約定申報進(jìn)度款，先由監(jiān)理公司審核后，報工程部預(yù)算員審核。3.3 工程部收到施工單位的監(jiān)理承包商：付款證書后，針對所申報的已完工程形象進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審查，達(dá)到付款要求者應(yīng)及時由現(xiàn)場主管人員及工程部經(jīng)理簽名確認(rèn)；并由預(yù)算員復(fù)核。若形象進(jìn)度不符或工程質(zhì)量未達(dá)要求，應(yīng)及時將意見反饋至監(jiān)理公司，重新填寫監(jiān)理承包商：付款證書。此項工作時限為1日。3.4預(yù)算員接到監(jiān)理承包商：付款證書后，應(yīng)及時復(fù)核已完工程量及工程造價，若有異議，應(yīng)及時同監(jiān)理公司及工程部現(xiàn)場工程師溝通，必要時

44、由監(jiān)理公司重新審核；若無異議，應(yīng)按合同規(guī)定的進(jìn)度款支付要求編寫支付說明，由工程部主管復(fù)核。此項工作時限為23日。3.5工程部經(jīng)辦人將工程款支付資金審批表送交相關(guān)的部門經(jīng)理、主管工程副總經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批時，應(yīng)附合同及支付說明。3.6 如預(yù)算員在審核過程中，發(fā)現(xiàn)施工單位存在故意多算工程量的現(xiàn)象（即抽查的工程量大部分偏大），則退回監(jiān)理公司重新審核后申報，由此造成的進(jìn)度款支付延誤由施工單位負(fù)責(zé)。3.7 如果發(fā)現(xiàn)施工單位虛報形象進(jìn)度或虛報工程量現(xiàn)象，甲方將依照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)單位或部門的責(zé)任。4. 罰則4.1 對不按照工程款審批及支付流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影

45、響，對責(zé)任人處以300元500元的罰款。4.2 對不按照工程款審批及支付流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時對責(zé)任人處以500元1000元的罰款。4.3凡在工程審批流程中,出現(xiàn)明顯多報伍萬元以上情況,上一個流程已簽字的有關(guān)人員處以1000元的罰款。分項工程、隱蔽工程驗收管理制度1.目的：為規(guī)范工程建設(shè)中分項工程、隱蔽工程驗收工作，保證工程質(zhì)量達(dá)到國家有關(guān)法規(guī)以及合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程建設(shè)中分項工程、隱蔽工程驗收工作的各項事務(wù)。3.內(nèi)容:3.1 由施工單位自檢合格，并在1天內(nèi)書面通知監(jiān)理公司驗收。3.2 監(jiān)理公司在接到通

46、知書后立即派員到現(xiàn)場進(jìn)行驗收，同時應(yīng)立即通知業(yè)主主管人員及設(shè)計代表到現(xiàn)場參加驗收，驗收合格必須在驗收表上簽字確認(rèn)，不合格的要求施工單位限期整改。3.3 業(yè)主及設(shè)計代表在接到通知書后立即到現(xiàn)場進(jìn)行驗收，業(yè)主主管人員及設(shè)計代表必須在驗收表上簽字，表示同意進(jìn)入下一道工序。3.4 如下一道工序為其他施工單位，在監(jiān)理公司驗收合格后，通知業(yè)主、設(shè)計代表的同時，通知下一道工序的負(fù)責(zé)人一起參加驗收并簽字。3.5 監(jiān)理公司在接到通知書后，未及時驗收，施工單位應(yīng)立即通知業(yè)主，由業(yè)主責(zé)成監(jiān)理公司驗收，并追究監(jiān)理公司責(zé)任。4. 罰則：4.1 施工單位對隱蔽工程未經(jīng)驗收擅自進(jìn)入下一道工序的處10005000罰款，并按監(jiān)

47、理甲方要求重新打開已隱蔽部位進(jìn)行驗收，由此造成費(fèi)用增加及工期延遲由施工單位自己負(fù)責(zé)；如全部工序完工后才發(fā)現(xiàn)此種情況，甲方、監(jiān)理方不予在驗收表簽字，甲方不予結(jié)算。4.2 監(jiān)理公司相關(guān)人員無合理理由，2小時內(nèi)不到現(xiàn)場進(jìn)行驗收，處100元罰款。4.3 監(jiān)理公司由于工作疏忽將不合格工序視為合格，同意施工單位進(jìn)入下一道工序，出現(xiàn)的后果由監(jiān)理公司負(fù)責(zé)。4.4 工程部主辦人員未能嚴(yán)格把關(guān)，造成公司損失的，對責(zé)任人處1000元的罰款。工程竣工驗收管理制度1.目的：為規(guī)范本公司建設(shè)項目（工程）竣工驗收工作，完善工作程序，根據(jù)國家有關(guān)管理法規(guī)、行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)及主管上級機(jī)關(guān)有關(guān)文件，結(jié)合我司實際情況，特制定本管理制度

48、。2.適用范圍：本公司工程驗收工作的各項事務(wù)。2.1我公司開發(fā)建設(shè)的項目（工程）和技術(shù)改造項目，按批準(zhǔn)的設(shè)計文件所規(guī)定的內(nèi)容建成，符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，必須按本制度及時組織驗收，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。2.2 建筑安裝工程的竣工驗收和保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、水泵房和上下水管線安裝工程、消防系統(tǒng)工程、供熱和供冷系統(tǒng)的設(shè)備與管線安裝工程和其他機(jī)電設(shè)備的安裝工程等。3.內(nèi)容:3.1 工程竣工驗收的組織：3.1.1成立“竣工驗收小組”，加強(qiáng)建設(shè)項目（工程）竣工驗收的管理，嚴(yán)格對建設(shè)項目（工程）質(zhì)量把關(guān)。(1) 竣工驗收小組由公司領(lǐng)導(dǎo)、工程部、物管公司、銷售策劃部等有關(guān)人員組成。(2) 竣工驗收

49、的主辦部門為工程部。3.1.2 竣工驗收小組的職能：(1) 規(guī)模小，較簡單的項目，由監(jiān)理公司向主辦部門發(fā)出竣工驗收通知，接通知后，主辦部門組織竣工驗收小組成員，會同使用單位、施工單位進(jìn)行竣工驗收。(2) 規(guī)模較大，較復(fù)雜的，已辦理施工報建的建設(shè)項目（工程），由主辦部門組織竣工驗收小組成員，會同使用單位、施工單位相關(guān)人員進(jìn)行初驗，初驗完成后，主辦部門向市綜合驗收組提交竣工驗收申請報告。(3) 竣工驗收小組負(fù)責(zé)審查工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)，聽取各有關(guān)部門、單位的工作報告，審閱工程檔案資料并實地察驗建筑工程和設(shè)備安裝情況，對工程設(shè)計、施工和設(shè)備質(zhì)量等方面作出全面的評價。不合格的工程不予驗收，對遺留問題提出

50、具體解決意見，限期落實完成。3.2 竣工驗收的要求:3.2.1主要配套設(shè)施經(jīng)聯(lián)動負(fù)荷試車合格，達(dá)到設(shè)計文件的要求。3.2.2必要的生活設(shè)施，已按設(shè)計要求建成。3.2.3環(huán)境保護(hù)設(shè)施、勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施已按設(shè)計要求與主體工程同時建設(shè)使用。3.2.4 有的建設(shè)項目（工程）基本符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，只是零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計規(guī)定的內(nèi)容全部建設(shè)，但不影響正常使用，亦應(yīng)辦理竣工驗收手續(xù)。對剩余工程，應(yīng)按設(shè)計留足投資，限期完成。有的項目投入使用初期暫時不能達(dá)到設(shè)計所規(guī)定的使用要求，不應(yīng)因此拖延辦理驗收。3.2.5有些建設(shè)項目或單項工程已經(jīng)使用，近期不能按原設(shè)計規(guī)模續(xù)建的，應(yīng)從實際出發(fā)，可縮小

51、規(guī)模，報主管部門（公司）批準(zhǔn)后，對已完成的工程和設(shè)備，盡快組織驗收。3.2.6已具備竣工驗收條件的項目（工程），一個月內(nèi)應(yīng)辦理驗收交付。3.3 工程竣工驗收的依據(jù):主要有設(shè)計文件，包括批準(zhǔn)的設(shè)計任務(wù)書，初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備技術(shù)說明書等文件；施工承包合同、協(xié)議及洽商記錄；國家制定的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及評定標(biāo)準(zhǔn)。3.4 整理各種技術(shù)文件材料，繪制竣工圖紙:建設(shè)項目（包括單項工程）竣工驗收前，各施工單位應(yīng)將所有技術(shù)文件材料進(jìn)行系統(tǒng)整理，由我公司分類立卷。在竣工驗收時，交我公司統(tǒng)一保管。3.5 工程驗收程序：3.5.1工程完工后，施工單位對整個工程進(jìn)行全面的自檢，并對達(dá)不到要求的地方進(jìn)行整改；對

52、竣工資料進(jìn)行整理和完善。3.5.2施工單位自檢合格后，2天內(nèi)向監(jiān)理公司遞交竣工資料和書面申請驗收。3.5.3監(jiān)理公司在收到書面申請后立即進(jìn)行各專業(yè)驗收，并對資料進(jìn)行全面檢查。對不符合要求的地方列出清單，限時由施工單位 進(jìn)行整改。3.5.4工程部在收到監(jiān)理公司對工程竣工驗收的意見和資料后，立即組織公司級驗收小組對整個工程進(jìn)行全面驗收和審查資料。如有不符合要求的地方，驗收小組列出清單，限時由監(jiān)理公司組織施工單位整改。3.5.5公司級驗收小組驗收合格后，由工程部主辦，公司辦公室協(xié)辦組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理公司、公司驗收小組、建設(shè)局建工科、質(zhì)監(jiān)站對工程進(jìn)行驗收。驗收不合格的由監(jiān)理公司發(fā)出限期整改通

53、知書由施工單位整改直至合格。驗收合格并填報竣工驗收表后，由工程部主辦向物管公司進(jìn)行資料、工程移交。4.罰則：4.1 對不按照工程竣工驗收業(yè)務(wù)流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任處以300-500元的罰款。4.2 對不按照工程竣工驗收業(yè)務(wù)流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行而造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時對責(zé)任人處以500-1000元的罰款。工程結(jié)算編制和控制管理制度1.目的：為控制工程成本，加強(qiáng)工程結(jié)算的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性，特制定本制度。2.適用范圍：本公司所有工程結(jié)算。3.內(nèi)容：3.1 工程竣工驗收后，施工單位向工程部報送合法有效的結(jié)算資料，包括結(jié)

54、算簽證資料、圖紙、計算稿、結(jié)算書等，分段結(jié)算的，則分段報送。3.2 工程部現(xiàn)場主管工程師、監(jiān)理公司對結(jié)算用圖紙、變更簽證單等進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核完畢后交工程部預(yù)算員，根據(jù)以上資料編制工程結(jié)算。3.3 因圖紙不全、不明項目，或合同要求工程量按實際完成進(jìn)行結(jié)算的項目，所有現(xiàn)場實測工程量必須有工程部現(xiàn)場工程師、預(yù)算員、監(jiān)理公司及施工單位代表共三方簽字確認(rèn)；工程部經(jīng)理根據(jù)實際情況可確定是否參加實測工作。3.4 預(yù)算員將結(jié)算獨(dú)立審核完畢后，列出甲乙雙方結(jié)算的差異，初步分析差異原因報公司領(lǐng)導(dǎo)后，再與施工單位對數(shù)。對數(shù)過程中甲乙雙方較大的爭議由預(yù)算員、主辦工程師及部門經(jīng)理商議解決并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對數(shù)完畢應(yīng)列出差異變化分析表。3.5 應(yīng)結(jié)算項目清單、結(jié)算經(jīng)辦人對數(shù)前辦理的計算稿及結(jié)算書、甲乙雙方結(jié)算差異表、甲乙雙方結(jié)算的差異變化分析表等均應(yīng)作為結(jié)算資料的組成部分留檔備查。3.6 工程竣工后，預(yù)算員根據(jù)經(jīng)監(jiān)理公司審核后的竣工圖、合同、圖紙會審記錄、現(xiàn)場變更通知、簽證等資料編制工程結(jié)算。對于因圖紙不全、不明項目，或合同要求工程量按實際完成計算，現(xiàn)場實測工程量必須由甲方、乙方及監(jiān)理公司三方