貴陽顯示模組項目實施方案模板范文

1、泓域咨詢 /貴陽顯示模組項目實施方案貴陽顯示模組項目實施方案xx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 項目總論7一、 項目名稱及投資人7二、 編制原則7三、 編制依據(jù)8四、 編制范圍及內(nèi)容8五、 項目建設(shè)背景8六、 結(jié)論分析9第二章 背景、必要性分析13一、 行業(yè)經(jīng)營模式13二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素14三、 液晶背光顯示模組行業(yè)概況16四、 項目實施的必要性19第三章 行業(yè)、市場分析21一、 液晶顯示行業(yè)概況21二、 液晶顯示行業(yè)概況23第四章 產(chǎn)品方案分析27一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容27二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)27第五章 建筑技術(shù)分析29一、 項目工程設(shè)計總體要求29二、 建設(shè)方案3

2、0三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)31第六章 法人治理結(jié)構(gòu)33一、 股東權(quán)利及義務(wù)33二、 董事35三、 高級管理人員39四、 監(jiān)事41第七章 運營模式43一、 公司經(jīng)營宗旨43二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)43三、 各部門職責(zé)及權(quán)限44四、 財務(wù)會計制度48第八章 進(jìn)度實施計劃53一、 項目進(jìn)度安排53二、 項目實施保障措施53第九章 原輔材料成品管理55一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況55二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理55第十章 節(jié)能分析57一、 項目節(jié)能概述57二、 能源消費種類和數(shù)量分析58三、 項目節(jié)能措施59四、 節(jié)能綜合評價60第十一章 投資計劃61一、 編制說明61二、 建設(shè)投資61

3、三、 建設(shè)期利息64四、 流動資金66五、 項目總投資67六、 資金籌措與投資計劃68第十二章 經(jīng)濟(jì)效益及財務(wù)分析70一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取70二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算70三、 項目盈利能力分析74四、 財務(wù)生存能力分析77五、 償債能力分析77六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論79第十三章 項目招標(biāo)及投標(biāo)分析80一、 項目招標(biāo)依據(jù)80二、 項目招標(biāo)范圍80三、 招標(biāo)要求81四、 招標(biāo)組織方式83五、 招標(biāo)信息發(fā)布83第十四章 風(fēng)險分析84一、 項目風(fēng)險分析84二、 項目風(fēng)險對策86第十五章 項目總結(jié)分析89第十六章 附表附錄90報告說明目前，除應(yīng)用于車載領(lǐng)域外，背光顯示模組在手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、

4、醫(yī)用顯示儀、工控顯示器、智能家居等領(lǐng)域均具有廣闊的需求。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資23448.04萬元，其中：建設(shè)投資17173.33萬元，占項目總投資的73.24%；建設(shè)期利息451.15萬元，占項目總投資的1.92%；流動資金5823.56萬元，占項目總投資的24.84%。項目正常運營每年營業(yè)收入49600.00萬元，綜合總成本費用37179.17萬元，凈利潤9109.85萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率31.12%，財務(wù)凈現(xiàn)值22263.05萬元，全部投資回收期5.16年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，

5、回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱貴陽顯示模組項目（二）項目投資人xx（集團(tuán)）有限公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則1、所選擇的工藝技術(shù)應(yīng)先進(jìn)、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設(shè)備和材料必須可靠，并注意解決好超限設(shè)備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設(shè)施，以降低投資，加快項目建設(shè)進(jìn)度。4、貫徹主體工程

6、與環(huán)境保護(hù)、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險能力?？茖W(xué)論證項目的技術(shù)可靠性、項目的經(jīng)濟(jì)性，實事求是地作出研究結(jié)論。三、 編制依據(jù)1、國家建設(shè)方針，政策和長遠(yuǎn)規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設(shè)單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟(jì)等基礎(chǔ)資料；4、其他必要資料。四、 編制范圍及內(nèi)容報告是以該項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為

7、基礎(chǔ),針對項目的特點、任務(wù)與要求，對該項目建設(shè)工程的建設(shè)背景及必要性、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、市場需求、建設(shè)內(nèi)外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護(hù)、項目實施進(jìn)度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益及社會效益、項目風(fēng)險等方面進(jìn)行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設(shè)的可行性、效益的合理性。五、 項目建設(shè)背景伴隨著智能手機(jī)市場日趨飽和，行業(yè)再次迎來調(diào)整，各大企業(yè)尋求在車載顯示器、醫(yī)用顯示儀、工控顯示等領(lǐng)域?qū)で笮碌脑鲩L點，夏普、JDI等日本企業(yè)借助技術(shù)上的優(yōu)勢和與下游整車廠的良好合作關(guān)系迅速占據(jù)車載顯示市場的領(lǐng)軍地位?！笆濉睍r期，發(fā)展環(huán)境對貴陽總體有利，貴陽經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展的基本面仍然向好，仍然處于可以大有作

8、為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。六、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約54.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xxx千套顯示模組的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進(jìn)度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資23448.04萬元，其中：建設(shè)投資17173.33萬元，占項目總投資的73.24%；建設(shè)期利息451.15萬元，占項目總投資的1.92%；流動資金5823.56萬元，占項目總投資的24.84%。（五）資金籌措項目總投資23448.04萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx（集團(tuán)）有限公司計劃

9、自籌資金（資本金）14240.98萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額9207.06萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：49600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：37179.17萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：9109.85萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：31.12%。5、全部投資回收期（Pt）：5.16年（含建設(shè)期24個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：15306.23萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟(jì)和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。本項目實施后，可

10、滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表格題目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積36000.00約54.00畝1.1總建筑面積49833.10容積率1.381.2基底面積20160.00建筑系數(shù)56.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝307.302總投資萬元23448.042.1建設(shè)投資萬元17173.332.1.1工程費用萬元14742.572.1.2工程建設(shè)其他費用萬元1982.722.1.3預(yù)備費萬元448.042

11、.2建設(shè)期利息萬元451.152.3流動資金萬元5823.563資金籌措萬元23448.043.1自籌資金萬元14240.983.2銀行貸款萬元9207.064營業(yè)收入萬元49600.00正常運營年份5總成本費用萬元37179.176利潤總額萬元12146.467凈利潤萬元9109.858所得稅萬元3036.619增值稅萬元2286.3910稅金及附加萬元274.3711納稅總額萬元5597.3712工業(yè)增加值萬元18295.4913盈虧平衡點萬元15306.23產(chǎn)值14回收期年5.16含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率31.12%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元22263.05所得稅后第二章 背景

12、、必要性分析一、 行業(yè)經(jīng)營模式背光顯示模組行業(yè)屬于液晶顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般根據(jù)液晶顯示模組企業(yè)的需求進(jìn)行定制化生產(chǎn)。背光顯示模組行業(yè)生產(chǎn)所需膜材、FPC、LED、導(dǎo)光板等原材料一般以對外采購為主，最終組裝加工成背光顯示模組成品，然后根據(jù)訂單按期向下游液晶顯示模組企業(yè)交付。出于品質(zhì)控制、成本控制、出貨期控制等因素考慮，具備較強(qiáng)實力的背光顯示模組廠商一般傾向于打造自主配套的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，以利于對注塑、五金件、導(dǎo)光板制作各個生產(chǎn)工序環(huán)節(jié)進(jìn)行品質(zhì)管控，并實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，對導(dǎo)光板等關(guān)鍵部件的生產(chǎn)能力也成為衡量行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)實力的標(biāo)準(zhǔn)之一。大型液晶顯示模組廠商在選擇供應(yīng)商時均要經(jīng)過嚴(yán)格

13、、復(fù)雜及長期的認(rèn)證過程，會實地考察供應(yīng)商的研發(fā)、品質(zhì)、生產(chǎn)等各項體系，并通過打樣、試產(chǎn)、檢驗等程序，然后以合格供應(yīng)商的形式與背光顯示模組廠商開展合作。因此，背光顯示模組廠商與液晶顯示模組廠商的生產(chǎn)關(guān)系緊密，合作關(guān)系相對穩(wěn)定。同時獲得行業(yè)內(nèi)主要下游企業(yè)的認(rèn)可，也有利于背光顯示模組企業(yè)在行業(yè)內(nèi)塑造良好的口碑和品牌形象，在爭取新客戶過程中占據(jù)一定優(yōu)勢。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策的積極扶持推動行業(yè)的發(fā)展我國政府高度重視液晶顯示行業(yè)的發(fā)展，頒布了一系列法律法規(guī)及政策文件，為液晶顯示行業(yè)和背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。（2）背光顯示模組市場前景

14、較為樂觀背光顯示模組最終用于車載顯示器、智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、醫(yī)療顯示儀、工業(yè)顯示器等領(lǐng)域。上述領(lǐng)域，尤其是車載領(lǐng)域，背光顯示模組市場前景廣闊，為行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展提供了良好的外部條件。（3）液晶顯示行業(yè)向中國大陸產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，帶動背光顯示模組行業(yè)發(fā)展從目前液晶顯示行業(yè)全球格局來看，隨著日本、韓國、中國臺灣等地液晶顯示行業(yè)企業(yè)向中國大陸地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國大陸地區(qū)將逐漸成為全球液晶顯示行業(yè)及其配套行業(yè)的重心。背光顯示模組行業(yè)作為液晶顯示行業(yè)的重要配套行業(yè)，液晶行業(yè)的產(chǎn)業(yè)配套密集遷移至中國大陸也將帶動背光顯示模組行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）背光顯示模組上游高端材料及核心設(shè)備

15、主要依賴進(jìn)口目前，背光顯示模組中所使用的高端膜材、LED、塑料粒子等核心技術(shù)仍主要由境外企業(yè)如美國3M公司、日本住友和三菱集團(tuán)等公司掌握，本行業(yè)科技含量高的原材料仍有很大部分依賴進(jìn)口。該部分原材料供應(yīng)商擁有較高的定價優(yōu)勢，在一定程度上會侵蝕行業(yè)利潤。同時，背光顯示模組產(chǎn)品的性能及精度要求高，關(guān)鍵設(shè)備依賴進(jìn)口，亦對行業(yè)發(fā)展帶來不利影響。（2）行業(yè)快速發(fā)展，缺乏配套高端技術(shù)人才背光顯示模組行業(yè)對從業(yè)人員有較高的專業(yè)素質(zhì)要求，研發(fā)人員需要掌握光學(xué)、材料學(xué)、計算機(jī)控制等多個學(xué)科知識；生產(chǎn)人員需要熟悉設(shè)備的性能、操作和參數(shù)控制，要求具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗；管理人員需要熟悉背光顯示模組的生產(chǎn)流程、了解與上下游

16、企業(yè)的合作模式。我國背光顯示模組行業(yè)起步相對較晚，人才儲備相對不足，同時近年來行業(yè)發(fā)展迅速，導(dǎo)致高端的技術(shù)、生產(chǎn)、管理人才較缺乏，成為影響背光顯示模組行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。（3）企業(yè)招工難、用工成本上升長三角地區(qū)制造業(yè)較為發(fā)達(dá)，對生產(chǎn)工人，尤其是對熟練技術(shù)工人需求量較大。我國人口結(jié)構(gòu)已呈老齡化趨勢，隨著時間的推移，產(chǎn)業(yè)工人也逐步實現(xiàn)代際更迭，新生代人口逐步加入到就業(yè)隊伍，但年輕工人一般流動性較大，加大了企業(yè)人力資源管理的難度。隨著老齡工人的退出，長三角地區(qū)尤其是制造業(yè)密集地區(qū)，熟練生產(chǎn)工人供給短缺。我國內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，特別是中央提出富農(nóng)政策后，吸納了大量的農(nóng)民工就地就業(yè)，勞動密集型企

17、業(yè)紛紛在內(nèi)地設(shè)廠，加速了勞動力轉(zhuǎn)移到中西部就業(yè)，也使東部地區(qū)制造企業(yè)面臨招工難的問題。同時，相較于國際產(chǎn)業(yè)巨頭，我國絕大多數(shù)中小型企業(yè)資金短缺、難以進(jìn)行大規(guī)模設(shè)備投入，在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)需要工人數(shù)量較多，這導(dǎo)致人工成本在我國中小型企業(yè)產(chǎn)品成本中占比較高。近幾年來，隨著工資和社會保障水平的提升，勞動力成本有加速上升的趨勢，使許多企業(yè)面臨著更高的用工成本壓力。在這種情況下，企業(yè)必須加快生產(chǎn)設(shè)備的自動化改造、提高生產(chǎn)效率，才能化解單位用工成本上升的不利因素，持續(xù)保持競爭力。三、 液晶背光顯示模組行業(yè)概況1、背光顯示模組的主要分類背光顯示模組是向顯示器面板提供適合規(guī)格的光的組件，按照發(fā)光源類型的不同，背光

18、顯示模組主要可分為LED背光顯示模組、CCFL背光顯示模組和EL背光顯示模組。背光源最早應(yīng)用于軍用設(shè)備上的儀表顯示，經(jīng)過接近60年的發(fā)展，背光源及其組成的背光顯示模組已形成獨立的學(xué)科和產(chǎn)業(yè)。自2004年日本索尼公司推出第一款以LED為背光源的液晶顯示電視開始，LED器件技術(shù)、性能不斷提高。相比其他顯示技術(shù)，LED背光顯示模組優(yōu)勢愈發(fā)明顯：使液晶顯示模組輕薄化；壽命長、低能耗、更環(huán)保；色彩表現(xiàn)力更好。因此，目前LED背光顯示模組已成為了背光顯示模組發(fā)光形式的主流。2、液晶背光顯示模組行業(yè)概況液晶背光顯示模組是液晶顯示器的重要組件之一，提供液晶顯示器背面光源組件，一般由背光光源、多層背光材料及支撐

19、框架組成。背光顯示模組與液晶顯示屏共同構(gòu)成了液晶顯示模組的主要組成部分。由于液晶顯示屏本身不發(fā)光，因此液晶顯示屏需要背光顯示模組供應(yīng)充足的亮度與分布均勻的光源，使其能正常顯示影像。背光顯示模組是液晶顯示模組正常顯示必備的關(guān)鍵配套組件。背光顯示模組的評價標(biāo)準(zhǔn)主要包括：亮度、均勻度（均一性）、信賴性（包括使用壽命，抗振動、沖擊性，高溫高濕環(huán)境耐受性等）、畫面品質(zhì)（色差程度、是否漏光、有無白/黑點等）、重量、厚度等因素。背光質(zhì)量決定了液晶顯示屏的亮度、出射光均勻度、色階等重要參數(shù)，很大程度上決定了液晶顯示屏的發(fā)光效果。背光顯示模組的基本構(gòu)成主要包括遮光膠、增光膜、擴(kuò)散膜、FPC與LED組件、雙面膠、

20、導(dǎo)光板、膠（鐵）框、反射膜等。作為液晶顯示模組必備的關(guān)鍵配套組件，背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展與液晶顯示行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，伴隨著液晶顯示器件的發(fā)展而發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)不斷壯大，背光顯示模組的亮度、色度、均勻度和厚度等性能對液晶顯示模組的性能具有重要影響，行業(yè)分工隨著用戶對液晶顯示終端應(yīng)用產(chǎn)品用戶體驗、產(chǎn)品性能、外形設(shè)計要求的持續(xù)提升，間接促進(jìn)了背光顯示模組背光顯示模組也朝著較大尺寸、超薄、高亮、窄邊框、應(yīng)用多元化，以及高色域、曲面化、節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展，這導(dǎo)致對背光顯示模組的品質(zhì)要求也不斷提升，加速了行業(yè)分工細(xì)化，催生出一批從事背光顯示模組等產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)廠商。同時，隨著液晶顯示終端應(yīng)用的多元化，部分

21、行業(yè)內(nèi)企業(yè)開始集中于某個細(xì)分行業(yè)，提升生產(chǎn)專業(yè)化水平，形成規(guī)?；?yīng)以降低成本。3、中國大陸地區(qū)液晶背光顯示模組行業(yè)發(fā)展概況背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展與液晶顯示行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。隨著我國成為全球液晶顯示行業(yè)發(fā)展的重點地區(qū)，特別是在全球液晶顯示面板的生產(chǎn)向我國大陸轉(zhuǎn)移的背景下，液晶顯示面板生產(chǎn)廠商出于對關(guān)鍵組件需求的增長以及降低成本的壓力，均傾向于就近選擇配套背光顯示模組廠商。由于我國具備勞動力優(yōu)勢，一些具備較強(qiáng)實力的境外背光顯示模組廠商也在我國大陸投資設(shè)廠，如中國臺灣的瑞儀光電、韓國E-LITECOM公司和日本美蓓亞等。受此趨勢的帶動，我國大陸本土企業(yè)也抓住機(jī)遇涉足背光顯示模組的研發(fā)和生產(chǎn)。與我

22、國液晶顯示面板產(chǎn)業(yè)分布相適應(yīng)，以韓資、日資和臺資為主的外資大尺寸背光顯示模組生產(chǎn)廠商主要分布在華東地區(qū)；以生產(chǎn)中小尺寸背光顯示模組為主的我國本土背光顯示模組廠商則主要分布在華南珠三角地區(qū)。同時，在我國大陸面板生產(chǎn)線密集投放的背景下，我國華北和華中地區(qū)也陸續(xù)建設(shè)了較多面板生產(chǎn)線。隨著設(shè)計技術(shù)的提升、生產(chǎn)經(jīng)驗的積累和品質(zhì)的日益增長，以及中小尺寸液晶顯示終端應(yīng)用產(chǎn)品的極大豐富化，我國本土背光顯示模組產(chǎn)業(yè)近年來獲得了長足的進(jìn)步，背光顯示模組也成為了液晶顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中實現(xiàn)我國本土化最快的關(guān)鍵組件之一。四、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌

23、形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件

24、國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 行業(yè)、市場分析一、 液晶顯示行業(yè)概況液晶顯示是一種現(xiàn)代顯示技術(shù)，其構(gòu)造是在兩片平行的玻璃板當(dāng)中放置液晶，兩片玻璃板中間有許多垂直和水平的細(xì)小電線，通過通電與否來控制桿狀液晶改變方向，將光線折射出來產(chǎn)生畫面。由于液晶本身不發(fā)光，因此液晶顯示屏需要背光顯示模組為其供應(yīng)充足且分布均勻的光源，使其能正常顯示影像。液晶顯示技術(shù)與其他類型的平板顯示器件相比，具有工作電壓低、功耗小、分辨率高、抗干擾性好、大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)成熟、成本較低等優(yōu)點，并且由于價格不斷降低，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域迅速擴(kuò)大，目前液晶顯示器已成為平板顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主

25、導(dǎo)產(chǎn)品。1、全球液晶顯示行業(yè)發(fā)展情況液晶顯示技術(shù)的材料基礎(chǔ)和應(yīng)用研究最早主要由德國和美國引領(lǐng)，1968年美國RCA實驗室的G.H.Heilmeier發(fā)表采用DS（dynamicscattering，動態(tài)散射）模式的液晶顯示裝置。此后，美國企業(yè)最早開始了數(shù)字式液晶手表實用化的嘗試，日本夏普在1970年代初在計算器和電子表上最早實現(xiàn)了液晶顯示技術(shù)的低成本量產(chǎn)應(yīng)用，推動行業(yè)迎來第一個黃金時期。1990年代開始，韓國政府和企業(yè)大規(guī)模投資液晶顯示行業(yè)，1994-1996年的行業(yè)低谷期和隨后的亞洲金融危機(jī)期間，韓國企業(yè)大規(guī)模進(jìn)行“反周期投資”，雇傭日本的行業(yè)失業(yè)人員、購買日本的生產(chǎn)技術(shù)，三星、現(xiàn)代等韓企在

26、承擔(dān)巨大投資風(fēng)險后也贏得了巨大的回報。此外，韓國企業(yè)打開了TFT-LCD應(yīng)用的新時代液晶電視，推動行業(yè)迎來第二次黃金時期。1998年前后，由于亞洲金融危機(jī)爆發(fā)和來自韓國的競爭壓力，迫使日本開始向中國臺灣轉(zhuǎn)移液晶產(chǎn)業(yè)技術(shù)，隨著中國臺灣政府“兩兆雙星”計劃的支持，中國臺灣的液晶顯示面板出貨量迅速飆升，形成了友達(dá)、群創(chuàng)等行業(yè)龍頭企業(yè)，出貨量在2009年一度達(dá)到全球出貨量的40%以上。此外，鴻海集團(tuán)等臺企抓住了蘋果公司帶來的第三次行業(yè)革命，即智能手機(jī)的液晶技術(shù)應(yīng)用，行業(yè)迎來第三個黃金時期。近年來，中國大陸的液晶顯示企業(yè)在“十二五”期間受到國家政策激勵的原因得到了飛速發(fā)展，形成了京東方、深天馬等一系列新

27、的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。伴隨著智能手機(jī)市場日趨飽和，行業(yè)再次迎來調(diào)整，各大企業(yè)尋求在車載顯示器、醫(yī)用顯示儀、工控顯示等領(lǐng)域?qū)で笮碌脑鲩L點，夏普、JDI等日本企業(yè)借助技術(shù)上的優(yōu)勢和與下游整車廠的良好合作關(guān)系迅速占據(jù)車載顯示市場的領(lǐng)軍地位。2、我國大陸地區(qū)液晶顯示行業(yè)發(fā)展歷程“新型顯示產(chǎn)業(yè)”作為我國政府支持的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，近年來在我國政府的積極扶持下取得了長足的進(jìn)步。我國液晶顯示行業(yè)在發(fā)展過程中，孵化出了一大批具備高成長性的高新技術(shù)企業(yè)，如京東方、深天馬、華星光電等。除我國本土企業(yè)迅速發(fā)展外，在全球制造業(yè)分工和我國改革開放的背景下，境外資本如三星、LGD、友達(dá)等優(yōu)秀企業(yè)在我國投資建廠的浪潮也對我國液晶

28、顯示行業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移產(chǎn)生了積極作用。目前，我國液晶顯示行業(yè)正在經(jīng)歷產(chǎn)能擴(kuò)張、出貨增加以及技術(shù)提升階段。隨著國際面板大廠的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移和大陸面板的產(chǎn)能提升，中國大陸在全球液晶顯示行業(yè)中的地位快速提升，已成為繼韓國、中國臺灣后崛起的行業(yè)第三極。2017年，我國大陸廠商面板出貨量首次超過中國臺灣，僅次于韓國位于世界第二位，根據(jù)行業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，隨著大陸廠商面板產(chǎn)能的釋放，預(yù)計2019年我國大陸廠商面板行業(yè)產(chǎn)值占比將達(dá)35%，我國大陸出貨量將雄踞世界第一。二、 液晶顯示行業(yè)概況液晶顯示是一種現(xiàn)代顯示技術(shù)，其構(gòu)造是在兩片平行的玻璃板當(dāng)中放置液晶，兩片玻璃板中間有許多垂直和水平的細(xì)小電線，通過通電與否來控制桿狀

29、液晶改變方向，將光線折射出來產(chǎn)生畫面。由于液晶本身不發(fā)光，因此液晶顯示屏需要背光顯示模組為其供應(yīng)充足且分布均勻的光源，使其能正常顯示影像。液晶顯示技術(shù)與其他類型的平板顯示器件相比，具有工作電壓低、功耗小、分辨率高、抗干擾性好、大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)成熟、成本較低等優(yōu)點，并且由于價格不斷降低，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域迅速擴(kuò)大，目前液晶顯示器已成為平板顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。1、全球液晶顯示行業(yè)發(fā)展情況液晶顯示技術(shù)的材料基礎(chǔ)和應(yīng)用研究最早主要由德國和美國引領(lǐng)，1968年美國RCA實驗室的G.H.Heilmeier發(fā)表采用DS（dynamicscattering，動態(tài)散射）模式的液晶顯示裝置。此后，美國企業(yè)最早開始了數(shù)

30、字式液晶手表實用化的嘗試，日本夏普在1970年代初在計算器和電子表上最早實現(xiàn)了液晶顯示技術(shù)的低成本量產(chǎn)應(yīng)用，推動行業(yè)迎來第一個黃金時期。1990年代開始，韓國政府和企業(yè)大規(guī)模投資液晶顯示行業(yè)，1994-1996年的行業(yè)低谷期和隨后的亞洲金融危機(jī)期間，韓國企業(yè)大規(guī)模進(jìn)行“反周期投資”，雇傭日本的行業(yè)失業(yè)人員、購買日本的生產(chǎn)技術(shù)，三星、現(xiàn)代等韓企在承擔(dān)巨大投資風(fēng)險后也贏得了巨大的回報。此外，韓國企業(yè)打開了TFT-LCD應(yīng)用的新時代液晶電視，推動行業(yè)迎來第二次黃金時期。1998年前后，由于亞洲金融危機(jī)爆發(fā)和來自韓國的競爭壓力，迫使日本開始向中國臺灣轉(zhuǎn)移液晶產(chǎn)業(yè)技術(shù)，隨著中國臺灣政府“兩兆雙星”計劃的

31、支持，中國臺灣的液晶顯示面板出貨量迅速飆升，形成了友達(dá)、群創(chuàng)等行業(yè)龍頭企業(yè)，出貨量在2009年一度達(dá)到全球出貨量的40%以上。此外，鴻海集團(tuán)等臺企抓住了蘋果公司帶來的第三次行業(yè)革命，即智能手機(jī)的液晶技術(shù)應(yīng)用，行業(yè)迎來第三個黃金時期。近年來，中國大陸的液晶顯示企業(yè)在“十二五”期間受到國家政策激勵的原因得到了飛速發(fā)展，形成了京東方、深天馬等一系列新的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。伴隨著智能手機(jī)市場日趨飽和，行業(yè)再次迎來調(diào)整，各大企業(yè)尋求在車載顯示器、醫(yī)用顯示儀、工控顯示等領(lǐng)域?qū)で笮碌脑鲩L點，夏普、JDI等日本企業(yè)借助技術(shù)上的優(yōu)勢和與下游整車廠的良好合作關(guān)系迅速占據(jù)車載顯示市場的領(lǐng)軍地位。2、我國大陸地區(qū)液晶顯示行

32、業(yè)發(fā)展歷程“新型顯示產(chǎn)業(yè)”作為我國政府支持的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，近年來在我國政府的積極扶持下取得了長足的進(jìn)步。我國液晶顯示行業(yè)在發(fā)展過程中，孵化出了一大批具備高成長性的高新技術(shù)企業(yè)，如京東方、深天馬、華星光電等。除我國本土企業(yè)迅速發(fā)展外，在全球制造業(yè)分工和我國改革開放的背景下，境外資本如三星、LGD、友達(dá)等優(yōu)秀企業(yè)在我國投資建廠的浪潮也對我國液晶顯示行業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移產(chǎn)生了積極作用。目前，我國液晶顯示行業(yè)正在經(jīng)歷產(chǎn)能擴(kuò)張、出貨增加以及技術(shù)提升階段。隨著國際面板大廠的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移和大陸面板的產(chǎn)能提升，中國大陸在全球液晶顯示行業(yè)中的地位快速提升，已成為繼韓國、中國臺灣后崛起的行業(yè)第三極。2017年，我國大

33、陸廠商面板出貨量首次超過中國臺灣，僅次于韓國位于世界第二位，根據(jù)行業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，隨著大陸廠商面板產(chǎn)能的釋放，預(yù)計2019年我國大陸廠商面板行業(yè)產(chǎn)值占比將達(dá)35%，我國大陸出貨量將雄踞世界第一。第四章 產(chǎn)品方案分析一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積36000.00（折合約54.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積49833.10。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx（集團(tuán)）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xxx千套顯示模組，預(yù)計年營業(yè)收入49600.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)1998年前后，由于亞洲金融危機(jī)爆發(fā)和來自韓國的競爭壓力，迫使日本開始向中

34、國臺灣轉(zhuǎn)移液晶產(chǎn)業(yè)技術(shù)，隨著中國臺灣政府“兩兆雙星”計劃的支持，中國臺灣的液晶顯示面板出貨量迅速飆升，形成了友達(dá)、群創(chuàng)等行業(yè)龍頭企業(yè)，出貨量在2009年一度達(dá)到全球出貨量的40%以上。此外，鴻海集團(tuán)等臺企抓住了蘋果公司帶來的第三次行業(yè)革命，即智能手機(jī)的液晶技術(shù)應(yīng)用，行業(yè)迎來第三個黃金時期。本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按

35、照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。表格題目產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1顯示模組千套xxx2顯示模組千套xxx3顯示模組千套xxx4.千套5.千套6.千套合計xxx49600.00第五章 建筑技術(shù)分析一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）總圖布置原則1、強(qiáng)調(diào)“以人為本”的設(shè)計思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)各項目設(shè)施。3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生產(chǎn)使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地

36、形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護(hù)生態(tài)環(huán)境，增強(qiáng)景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價，節(jié)約建設(shè)資金。6、建筑風(fēng)格與區(qū)域建筑風(fēng)格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計原則。（二）總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導(dǎo)原則是合理布局，節(jié)約用地，適當(dāng)預(yù)留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布局按建筑設(shè)計防火規(guī)范進(jìn)行，滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū)，分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求，又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用

37、鐵藝圍墻。全廠設(shè)計兩個出入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m，次干道寬度為6m，聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁，建（構(gòu)）筑物周圍充分進(jìn)行綠化，并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創(chuàng)造文明生產(chǎn)環(huán)境。二、 建設(shè)方案（一）結(jié)構(gòu)方案1、設(shè)計采用的規(guī)范（1）由有關(guān)主導(dǎo)專業(yè)所提供的資料及要求；（2）國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當(dāng)?shù)氐匦巍⒌孛驳茸匀粭l件。2、主要建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計（1）車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，磚砌外墻作圍護(hù)結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用淺基礎(chǔ)及地梁拉接，并在適當(dāng)位置設(shè)置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架

38、結(jié)構(gòu)，（二）建筑立面設(shè)計為使建筑物整體風(fēng)格具有時代特征，更加具有強(qiáng)烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設(shè)計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關(guān)系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積49833.10，其中：生產(chǎn)工程34927.20，倉儲工程5031.94，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5549.64，公共工程4324.32。表格題目建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程11088.0034927.204874.791.11#生產(chǎn)車間3326.4

39、010478.161462.441.22#生產(chǎn)車間2772.008731.801218.701.33#生產(chǎn)車間2661.128382.531169.951.44#生產(chǎn)車間2328.487334.711023.712倉儲工程4838.405031.94425.952.11#倉庫1451.521509.58127.782.22#倉庫1209.601257.98106.492.33#倉庫1161.221207.67102.232.44#倉庫1016.061056.7189.453行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1193.475549.64792.313.1行政辦公樓775.763607.27515.003.2

40、宿舍及食堂417.711942.37277.314公共工程3024.004324.32394.94輔助用房等5綠化工程5392.80102.32綠化率14.98%6其他工程10447.2032.06場地、道路、景觀亮化等7合計36000.0049833.106622.37第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派

41、股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的

42、規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告

43、。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)

44、利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日

45、起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔(dān)任董事。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸

46、給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保

47、證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事

48、的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，其對公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)在其辭職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行

49、政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司

50、的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具

51、體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認(rèn)為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會應(yīng)對公司全體股東負(fù)責(zé)，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。監(jiān)事會設(shè)主席1名

52、。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。2、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。召開監(jiān)事會會議定期會議或臨時會議應(yīng)分別至少提前10日和2日將監(jiān)事會會議的通知以傳真、郵件方式或由專人送達(dá)全體監(jiān)事。因公司遭遇危機(jī)等特殊或緊急情況，可以不提前通知的情況下召開監(jiān)事會臨時會議，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上做出說明。監(jiān)事會會議對所議事項的表決，可采用書面、舉手、傳簽監(jiān)事會決議等方式，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。3、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則

53、，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事會議事規(guī)則規(guī)定監(jiān)事會的召開和表決程序。監(jiān)事會議事規(guī)則應(yīng)列入本章程或作為章程的附件，由監(jiān)事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。4、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為10年。第七章 運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二

54、、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)

55、政策、顯示模組行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和顯示模組行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)顯示模組行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實