【管理-制度】公司規(guī)章制度建設(shè)管理辦法

1、規(guī)章制度建設(shè)管理辦法第一章總則第一條 為規(guī)范 *（ 以下簡(jiǎn)稱“ *公司”或“公司”）及下屬各控股子公司制度管理，特制定本辦法。第二條本管理適用* 公司以及所屬各控股子公司（宏天、友信、科貿(mào)等） 。分公司若未特別提及，等同于子公司運(yùn)用本制度。第三條公司制度分為根本制度、基本管理制度和業(yè)務(wù)管理制度三類。（ 1） 根 本制度是指* 公司及所屬各控股子公司的最高制度， 是制定其他管理制度的基本依據(jù)。主要包括公司章程、綱領(lǐng)等。（ 2） 基 本管理制度是指* 公司及所屬各控股子公司各項(xiàng)工作或業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要管理規(guī)定。 主要包括投資管理制度、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度、 薪酬制度、考核制度、任免制度等。（ 3） 業(yè)

2、務(wù)管理制度是指* 公司各部門(mén)及所屬各控股子公司因工作需要制定的準(zhǔn)則、細(xì)則或辦法。主要包括標(biāo)準(zhǔn)化、程序化工作的基礎(chǔ)管理規(guī)定。第二章制度的制定、頒發(fā)和執(zhí)行第四條公司制度按照“務(wù)實(shí)適用”的原則制定。第五條* 公司根本制度由*公司相關(guān)部門(mén)組織擬定， 總經(jīng)理辦公會(huì)議、 董事會(huì)審議通過(guò)，提請(qǐng)股東大會(huì)負(fù)責(zé)制定并頒發(fā)；第六條 下屬控股子公司根本制度由 * 公司相關(guān)部門(mén)研議， 總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)，提請(qǐng)子公司股東大會(huì)/ 董事會(huì)制定并頒發(fā)。第七條 * 公司基本管理制度的制定由總經(jīng)理下達(dá)指令， 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織擬 訂， 跨部門(mén)會(huì)簽征求意見(jiàn)， 總經(jīng)理辦公會(huì)審核提案， 董事會(huì)審議通過(guò)并由董事長(zhǎng)簽發(fā)，辦公室負(fù)責(zé)督導(dǎo)落

3、實(shí)。第八條 下屬控股子公司基本管理制度由子公司總經(jīng)理下達(dá)指令，子公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織擬訂，跨部門(mén)會(huì)簽征求意見(jiàn)， * 公司對(duì)口部門(mén)予以指導(dǎo)協(xié)助，參照 * 公司相關(guān)制度文件， * 總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，子公司董事會(huì)審議通過(guò)并由子公司董事長(zhǎng)簽發(fā)，子公司綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。第九條 業(yè)務(wù)管理制度由 * 公司職能部門(mén)或控股子公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作實(shí)際需要負(fù)責(zé)起草， 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核， 制度中涉及到的部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽征求意見(jiàn)， 辦公室（子公司綜合部）加以修改并規(guī)范， * 公司總經(jīng)理或子公司總經(jīng)理審批并簽發(fā)。第十條 制度應(yīng)用詞確切，語(yǔ)句通順，符合企業(yè)發(fā)展實(shí)際，應(yīng)充分考慮其他相關(guān)制度規(guī)定，避免相互抵觸。第十一條公司

4、制度由辦公室統(tǒng)一編排文號(hào)，統(tǒng)一存檔和下發(fā)，底稿由辦公室存檔。第十二條根本制度下發(fā)范圍由* 公司董事長(zhǎng)確定， 基本管理制度的下發(fā)范圍為部門(mén)負(fù)責(zé)人以上管理人員， 業(yè)務(wù)管理制度的下發(fā)范圍為管理人員和有關(guān)員工； 特殊情況由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍，各部門(mén)承辦人員需用時(shí)向上級(jí)索閱。第十三條* 公司及下屬控股子公司制度類文件頒布的同時(shí)，一律抄送一份* 公司審計(jì)部備案。第十四條與上市公司公司治理或重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)相關(guān)的制度的制定與修訂由董事會(huì)秘書(shū)組織制度歸口管理部門(mén)形成專項(xiàng)提案列入議事日程，提請(qǐng)董事會(huì)/ 股東大會(huì)審議，制度審議通過(guò)時(shí)按照信息披露管理辦法在指定媒體予以披露。第十五條分發(fā)時(shí)由收件人簽收，部門(mén)負(fù)責(zé)人調(diào)動(dòng)

5、時(shí)，制度文件列入移交內(nèi)容。第十六條制度頒發(fā)后，由制定部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。第十七條制度中涉及董事會(huì)的權(quán)限，在非董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)期間，經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，由董事長(zhǎng)代為履行。第十八條根本制度、基本管理制度和業(yè)務(wù)管理制度可視制度的重要性試運(yùn)行一段時(shí)間后正式頒發(fā)， 在試運(yùn)行期間充分聽(tīng)取全體員工意見(jiàn)， 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)意見(jiàn)進(jìn)行整理、歸納及上報(bào)，試運(yùn)行時(shí)間由相關(guān)制度的負(fù)責(zé)人控制。第三章制度的修訂和廢止第十九條 辦公室每年年初組織對(duì)各類制度進(jìn)行年度審定，提出具體制度修訂和廢止的建議。 根本制度原則上三年修訂一次， 基本管理制度原則上一年修訂一次，業(yè)務(wù)管理制度依據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修訂。第二十條 制度的制定部門(mén)在日常工作中負(fù)責(zé)收集制度執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)建議， 需要立即改正的問(wèn)題， 以補(bǔ)充規(guī)定的形式暫時(shí)修訂， 在正式修訂時(shí)合并為一個(gè)制度。第二十一條修訂制度的程序執(zhí)行第二章有關(guān)規(guī)定，修訂后的制度下發(fā)后，原來(lái)的制度同時(shí)廢止。第四章附則第二十二條* 公司辦公室 / 子公司綜合部是公司制度的專業(yè)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制度組織制定工作。第二十三條本制度由*公司辦公室負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。 此前 *公司