夢潔家紡：公司章程（4月）

1、湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 湖南夢潔家紡股份有限公司 章程 二一二年四月（備案） - 1 - 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 目錄 第一章 總則 第二章 經(jīng)營宗旨和范圍 第三章 股份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第二節(jié) 股份增減和回購 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 第四章 股東和股東大會 第一節(jié) 股東 第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定 第三節(jié) 股東大會的召集 第四節(jié) 股東大會的提案與通知 第五節(jié) 股東大會的召開 第六節(jié) 股東大會的表決和決議 第五章 董事會 第一節(jié) 董事 第二節(jié) 董事會 第六章 總經(jīng)理及其他高級管理人員 第七章 監(jiān)事會 第一節(jié) 監(jiān)事 第二節(jié) 監(jiān)事會 第八章 財(cái)務(wù)會計(jì)制度、利潤分配和審計(jì) 第一節(jié) 財(cái)

2、務(wù)會計(jì)制度 第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì) 第三節(jié) 會計(jì)師事務(wù)所的聘任 第九章 通知與公告 第一節(jié) 通知 第二節(jié) 公告 第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算 第一節(jié) 合并、分立、增資和減資 第二節(jié) 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附則 - 2 - 第一條 。 第九條 第十條 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 第一章 總則 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中 華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）、中華人民共和國證券法（以下簡稱證券 法）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 第二條 湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）系依照公司法和其他有 關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。

3、 公司經(jīng)湖南省地方金融證券領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室200591 號文批準(zhǔn)，由湖南夢潔家紡有限 責(zé)任公司整體變更設(shè)立；公司在湖南省工商行政管理局注冊登記，取得湖南夢潔家紡股份 有限公司 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊號為 4300002005930（因工商系統(tǒng)注冊升級，注冊 號現(xiàn)為：430000000071673） 第三條 公司于 2010 年 4 月 6 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，首次向社會公眾發(fā) 行人民幣普通股 1,600 萬股，于 2010 年 4 月 29 日在深圳證券交易所上市。 第四條 公司注冊名稱：中文名稱：湖南夢潔家紡股份有限公司 英文名稱：hunan mendale hometextile

4、 co.,ltd 第五條 公司住所：湖南省長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路 168 號； 郵政編碼:410205 第六條公司注冊資本為人民幣 15,120 萬元。 第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。 第八條 董事長為公司的法定代表人。 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購的股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公 司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股 東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級 管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董 事、監(jiān)事、總經(jīng)理

5、和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、 監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。 第十一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人、總工程師等。 第二章經(jīng)營宗旨和范圍 第十二條公司的經(jīng)營宗旨：以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，建立和完善公司制度， 依靠科技進(jìn)步，為社會提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，使公司實(shí)現(xiàn)最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益， 使全體股東獲得合理的收益回報(bào)。 - 3 - 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)、加工、銷售家用紡織品、 化學(xué)纖維制品、羽毛（絨）制品、服裝、鞋帽、家具、玩具、工藝美術(shù)品、文化辦公用品；

6、銷售銀器、日化用品、廚具、潔具、燈具、電熱毯、取暖器具；計(jì)算機(jī)軟、硬件的開發(fā)、 生產(chǎn)、銷售；國家法律、法規(guī)允許的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營的商品和技術(shù)除外）。 第三章股份 第一節(jié)股份發(fā)行 第十四條 第十五條 公司的股份采取股票的形式。 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng) 具有同等權(quán)利。 同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個人所認(rèn)購 的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價額。 第十六條公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值為人民幣一元。 第十七條 公司發(fā)行的股份在中國證券登記有限公司深圳分公司集中存管。 第十八條公司發(fā)起人為姜天武、李建偉、李

7、軍、姜勝芝、張愛純、李菁、伍偉、郭 錚、劉弘、高智、易昕、彭衛(wèi)國、涂云華、羿仰協(xié)、呂湘春、何曉霞、胡艷。 公司成立時發(fā)起人全額認(rèn)購公司股份，首次公開發(fā)行股票前公司股本為 4700 萬股。 第十九條 公司股份總數(shù)為 15,120 萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 15,120 萬股，其 他種類股 0 股。 第二十條公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ) 償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。 第二節(jié)股份增減和回購 第二十一條公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會分別 作出決議，可以采用下列方式增加資本： （一）公開發(fā)行股份； （二）

8、非公開發(fā)行股份； （三）向現(xiàn)有股東派送紅股； （四）以公積金轉(zhuǎn)增股本； （五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他方式。 第二十二條公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)按照公司法以及 其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。 第二十三條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī) - 4 - 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 定，收購本公司的股份： （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股票的其他公司合并； （三）將股份獎勵給本公司職工； （四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。 除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動

9、。 第二十四條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行： （一）證券交易所集中競價交易方式； （二）要約方式； （三）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式。 第二十五條 公司因本章程第二十三條第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)的原因收購本公司股份 的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議。公司依照第二十三條規(guī)定收購本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng) 情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起十日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在六 個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。 公司依照第二十三條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購的本公司股份，將不超過本公司已發(fā)行股份 總額的 5%；用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤中支出；所收購的股份應(yīng)當(dāng)一年內(nèi)轉(zhuǎn)讓 給職工。 第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓 第

10、二十六條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。 第二十七條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。 第二十八條發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公 開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動情況， 在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的 25%；所持本公司股份自 公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的 本公司股份。 第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有本公司股份 5%以上的股東，將其 持有的本公司股票在買入

11、后六個月內(nèi)賣出，或者在賣出后六個月內(nèi)又買入，由此所得收益 歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售后剩余股 票而持有 5%以上股份的，賣出該股票不受六個月時間限制。 公司董事會不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會在三十日內(nèi)執(zhí)行。公司董事 會未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴 訟。 公司董事會不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。 - 5 - 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 第三十條股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易。 本章程不得對前款規(guī)定進(jìn)行修改。 第四章股東和股東大會 第一節(jié)

12、股東 第三十一條公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東 持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種 類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。 公司應(yīng)當(dāng)與證券登記機(jī)構(gòu)簽訂股份保管協(xié)議，定期查詢主要股東資料以及主要股東的 持股變更（包括股權(quán)的出質(zhì)）情況，及時掌握公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。 第三十二條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為 時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享 有相關(guān)權(quán)益的股東。 第三十三條公司股東享有下列權(quán)利： （一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利

13、益分配； （二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng) 的表決權(quán)； （三）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢； （四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份； （五）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、 監(jiān)事會會議決議、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告； （六）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配； （七）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份； （八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。 第三十四條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供

14、證明 其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求 予以提供。 第三十五條公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求 人民法院認(rèn)定無效。 股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者 決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起六十日內(nèi)，請求人民法院撤銷。 第三十六條董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的 規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)一百八十日以上單獨(dú)或合并持有公司 1%以上股份的股東有 權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者 - 6 - 湖南夢

15、潔家紡股份有限公司（章程） 本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。 監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日 起三十日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補(bǔ)的 損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款 的規(guī)定向人民法院提起訴訟。 第三十七條董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東 利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。 第三十八條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)： （一）遵守法

16、律、行政法規(guī)和本章程； （二）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金； （三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； （四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位 和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益； 公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利 益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。 （五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。 第三十九條持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng) 當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。 第四十條公司的

17、控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反 規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng) 嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占 用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公 司和社會公眾股股東的利益。 第二節(jié)股東大會的一般規(guī)定 第四十一條股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告； （

18、四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； - 7 - 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）修改本章程； （十一）對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議； （十二）審議批準(zhǔn)第四十二條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)； （十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30% 的事項(xiàng)； （十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)； （十五）審議股權(quán)激勵計(jì)劃； （十六）審議法律、行

19、政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事 項(xiàng)。 上述股東大會的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會或其他機(jī)構(gòu)和個人代為行使。 第四十二條公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過。 （一）本公司及本公司控股子公司的對外擔(dān)保總額,達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 的 50%以后提供的任何擔(dān)保； （二）公司的對外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%以后提供的任 何擔(dān)保； （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保； （四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保； （五）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。 第四十三條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。

20、年度股東大會每年召開一 次，應(yīng)當(dāng)于上一會計(jì)年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。臨時股東大會不定期召開，出現(xiàn)本章程 第四十四條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應(yīng)當(dāng)在二個月內(nèi)召開。 公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地監(jiān)管局和深圳證券交易 所，說明原因并公告。 第四十四條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起二個月以內(nèi)召開臨時股東大 會： （一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的 2/3（即八人）時； （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額 1/3 時； （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東請求時； （四）董事會認(rèn)為必要時； （五）監(jiān)事會提議召開時；

21、（六）公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議時； （七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。 第四十五條本公司召開股東大會的地點(diǎn)為公司住所地。 - 8 - 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 股東大會應(yīng)當(dāng)設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司可以采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng) 絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，必須于 會議登記終止前將第六十三條規(guī)定的能夠證明其股東身份資料提交公司確認(rèn)后方可出席。 第四十六條 本公司召開股東大會時將聘請律師對以下問題出具法律意見并公告： （一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程； （二）出席會議人員的資格、召集人資格是

22、否合法有效； （三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效； （四）應(yīng)本公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。 第三節(jié)股東大會的召集 第四十七條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨(dú)立董事要求召開臨時 股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi) 提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會 的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由并公告。 第四十八條監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事 會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定

23、，在收到提議后十日內(nèi)提出同意 或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會 的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后十日內(nèi)未作出反饋的，視為董事 會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)，監(jiān)事會可以自行召集和主持。 第四十九條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時 股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的 規(guī)定，在收到請求后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東

24、大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大 會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后十日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者 合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形 式向監(jiān)事會提出請求。 監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通 知中對原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連 續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。 第五十條監(jiān)事會或股東決定自行召集

25、股東大會的，須書面通知董事會，同時向公司 - 9 - 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 所在地監(jiān)管局和深圳證券交易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于 10%。 召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地監(jiān)管局和深圳 證券交易所提交有關(guān)證明材料。 第五十一條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。 董事會應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊。 董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關(guān)公告，向證券登記 結(jié)算機(jī)構(gòu)申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。 第五十二條 第五十三條 監(jiān)事會或股東自行召

26、集的股東大會，會議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。 第四節(jié) 股東大會的提案與通知 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)， 并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。 第五十四條公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨(dú)或者合并持有公司 3%以上 股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案 并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知，公告臨時提 案的內(nèi)容。 除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知公告后，不得修改股東大會通知中 已列明的提案或增加新的提案。 股東大會通知中未列明或不符

27、合本章程第五十三條規(guī)定的提案，股東大會不得進(jìn)行表 決并作出決議。 第五十五條召集人將在年度股東大會召開二十日前以公告方式通知各股東，臨時股 東大會將于會議召開十五日前以公告方式通知各股東。 公司在計(jì)算股東大會起始期限時，不應(yīng)當(dāng)包括會議召開當(dāng)日。召集人可以根據(jù)實(shí)際情 況決定在股東大會通知中規(guī)定股東大會的催告程序。 第五十六條股東大會的通知包括以下內(nèi)容： （一）會議的時間、地點(diǎn)和會議期限； （二）提交會議審議的事項(xiàng)和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出 席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； （四）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日； （五）會

28、務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。 第五十七條 股東大會通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi) 容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補(bǔ)充通知時將同時披露 -10- 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 獨(dú)立董事的意見及理由。 第五十八條 股東大會采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或 其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn) 場股東大會召開前一日下午 3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日上午 9:30，其結(jié)束時 間不得早于現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日下午 3:00。 第五十九條 股權(quán)登記日與會議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不

29、多于七個工作日。股權(quán)登記日一 旦確認(rèn)，不得變更。 第六十條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會通知中將充分披露董事、 監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容： （一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況； （二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； （三）披露持有本公司股份數(shù)量； （四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。 第六十一條發(fā)出股東大會通知后，無正當(dāng)理由，股東大會不應(yīng)延期或取消，股東大 會通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日

30、前 至少二個工作日公告并說明原因。 第五節(jié) 股東大會的召開 第六十二條本公司董事會和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。 對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時報(bào) 告有關(guān)部門查處。 第六十三條股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會。并 依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。公司和召集人不得以任何理由拒絕。 股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。 第六十四條個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的 有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股 東授權(quán)

31、委托書。 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會 議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會 議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。 第六十五條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表決權(quán)； （三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示； -11- 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） （四）委托書簽發(fā)日期和有效期限； （五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 第六十六條 意

32、思表決。 第六十七條 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者 其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需 備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表 出席公司的股東大會。 第六十八條出席會議人員的會議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。會議登記冊載明參加會議 人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被 代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。 第六十九條召集人和公司聘請的律

33、師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊共同 對股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。 在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之 前，會議登記應(yīng)當(dāng)終止。 第七十條股東大會召開時，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議，總 經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。 第七十一條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董 事長主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董 事主持。 監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或不履行 職務(wù)時，由監(jiān)事會副主席主持

34、，監(jiān)事會副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以 上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。 召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場出席 股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。 第七十二條公司制定股東大會議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會的召開和表決程序，包 括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會議決議的形成、會議記錄 及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會對董事會的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東 大會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。 第七十三條在年度

35、股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大 會作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。 第七十四條 和說明。 第七十五條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋 會議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持 -12- 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會 議登記為準(zhǔn)。 第七十六條股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負(fù)責(zé)。會議記錄記載以下內(nèi)容： （一）會議時間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱； （二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員姓

36、名； （三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的 比例； （四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果； （五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明； （六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名； （七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。 第七十七條召集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會議的董事、監(jiān) 事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與 現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保 存，保存期限不少于十年。 第七十八條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力

37、等 特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會或 直接終止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人應(yīng)向公司所在地監(jiān)管局及深圳證券交 易所報(bào)告。 第六節(jié)股東大會的表決和決議 第七十九條股東大會決議分為普通決議和特別決議。 股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán) 的 1/2 以上通過。 股東大會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán) 的 2/3 以上通過。 第八十條 下列事項(xiàng)由股東大會以普通決議通過： （一）公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （二）董事會和監(jiān)事會的工作報(bào)告、公司年度報(bào)告； （三）董事會擬定的利

38、潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （四）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報(bào)酬和支付方法； （五）公司年度預(yù)算方案、決算方案； （六）變更募集資金用途事項(xiàng) （七）聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所； -13- 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） （八）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。 第八十一條下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式； （三）本章程的修改； （四）第四十條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)； （五）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的； （六）股權(quán)激勵計(jì)劃； （七）法律、行政

39、法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生 重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。 第八十二條股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)， 每一股份享有一票表決權(quán)。 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會有表決權(quán)的股 份總數(shù)。 董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。 第八十三條股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其 所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān) 聯(lián)股東的表決情況。 第八十四條公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包

40、 括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會提供便利。 第八十五條除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn)，公司將 不與董事、總經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予 該人負(fù)責(zé)的合同。 第八十六條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事候選人由 董事會或占普通股總股份百分之十以上的股東單獨(dú)或聯(lián)合提出；監(jiān)事候選人由監(jiān)事會或占 普通股總股份百分之十以上的股東單獨(dú)或聯(lián)合提出。 第八十七條股東大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時，實(shí)行累積投票制。 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或 者監(jiān)事人數(shù)

41、相同的表決權(quán)，股東可以自由地在董事、監(jiān)事候選人之間分配其表決權(quán)，既可 以分散投于多人，也可以集中投于一人，按照董事、監(jiān)事候選人得票多少決定當(dāng)選董事、 監(jiān)事。 董事會應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。 公司應(yīng)制訂累計(jì)投票實(shí)施細(xì)則，規(guī)定規(guī)范、透明的董事和監(jiān)事選聘程序。 第八十八條除累積投票制外，股東大會將對所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對同一事項(xiàng)有 不同提案的，將按提案提出的時間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會 中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進(jìn)行擱置或不予表決。 -14- 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 第八十九條股東大會審議提案時，不得對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)

42、變更應(yīng)當(dāng)被視 為一個新的提案，不能在本次股東大會上進(jìn)行表決。 第九十條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出 現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 第九十一條股東大會采取記名方式投票表決。 第九十二條 股東大會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。 審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。 股東大會對提案進(jìn)行表決時，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票， 并當(dāng)場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。 通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn) 自己的投票結(jié)果。 第九十三條股東大會現(xiàn)場

43、結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會議主持人應(yīng)當(dāng)宣布 每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。 在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計(jì)票 人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。 第九十四條出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、 反對或棄權(quán)。 未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其 所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。 第九十五條會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)組 織點(diǎn)票；如果會議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會議的股東或者股東代理人對

44、會議主持人宣布 結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。 第九十六條股東大會決議應(yīng)當(dāng)及時公告，公告中應(yīng)列明出席會議的股東和代理人人 數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的 表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。 第九十七條提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應(yīng)當(dāng)在股 東大會決議公告中作特別提示。 第九十八條股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就任時間從 股東大會決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會、監(jiān)事會任期屆滿時為止。 第九十九條股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在

45、股 東大會結(jié)束后二個月內(nèi)實(shí)施具體方案。 第五章 第一節(jié) 董事會 董事 -15- 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 第一百條 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處 刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年； （三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù) 有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年； （四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個 人責(zé)任的，自該公司

46、、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年； （五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償； （六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的； （七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。 違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn) 本條情形的，公司解除其職務(wù)。 第一百零一條董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。 董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。 董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改 選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī) 定，履行董事職務(wù)。 董事可以由

47、總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理 或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董事總 數(shù)的 1/2。 第一百零二條董事候選人由董事會或占普通股總股份 10%以上的股東單獨(dú)或聯(lián)合提 出。公司應(yīng)在股東大會召開前披露董事候選人的詳細(xì)資料，保證股東在投票時對候選人有 足夠的了解。董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開 披露的董事候選人的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事職責(zé)。 第一百零三條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)： （一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)

48、產(chǎn)； （二）不得挪用公司資金； （三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲； （四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人 或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保； （五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易； （六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商 業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)； （七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有； （八）不得擅自披露公司秘密，但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān) -16- 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 披露該信息：1、法律有規(guī)

49、定；2、公眾利益有要求；3、該董事本身的合法利益有要求； （九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益； （十）審慎對待和嚴(yán)格控制對外擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并對違規(guī)或失當(dāng)?shù)膶ν鈸?dān)保產(chǎn) 生的損失依法承擔(dān)連帶責(zé)任； （十一）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。 董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償 責(zé)任。 第一百零四條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)： （一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家 法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二）應(yīng)公平對待所有

50、股東； （三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況； （四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整; （五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán); （六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。 第一百零五條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視 為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。 第一百零六條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭 職報(bào)告。董事會將在二日內(nèi)披露有關(guān)情況。 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董 事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行

51、政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會時生效。 第一百零七條董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公 司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的 合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至 該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任 之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。 第一百零八條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代 表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在

52、第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表 公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。 第一百零九條董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定， 給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第一百一十條公司須按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、中國證監(jiān)會頒布的規(guī)范性文 件制定獨(dú)立董事制度。 -17- 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 第二節(jié)董事會 第一百一十一條公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。 第一百一十二條 董事會由十一名董事組成，設(shè)董事長一人，公司董事包括獨(dú)立董事。 公司董事會中可以有職工代表，董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、 職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生后，直

53、接進(jìn)入董事會。 第一百一十三條 董事會行使下列職權(quán)： （一）召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東大會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的 方案； （八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外 擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；

54、根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公 司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總工程師等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)； （十一）制訂公司的基本管理制度； （十二）制訂本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事項(xiàng)； （十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所； （十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作； （十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)； （十七）超過股東大會授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。 第一百一十四條 公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意 見向股東大會作出說明。 第一百一十五條董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實(shí)股

55、東大會決議，提 高工作效率，保證科學(xué)決策。 董事會議事規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則作為章程的附件，由 董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。 第一百一十六條董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事 項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有 關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。 -18- 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 董事會有權(quán)決定不超過公司上一會計(jì)年度末凈資產(chǎn) 20%的對外投資、委托理財(cái)以及除 第四十一條、第四十二條規(guī)定須提交股東大會批準(zhǔn)以外的購買、出售重大資產(chǎn)、對外擔(dān)保； 超過上述權(quán)限事項(xiàng)均應(yīng)提交股東大會審議。 第一百

56、一十七條董事會有權(quán)決定向銀行申請單筆貸款額不超過公司上一會計(jì)年度末 凈資產(chǎn)百分之二十的銀行貸款；超過上述權(quán)限的銀行貸款應(yīng)提交股東大會審議。 第一百一十八條 董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn) 生。 第一百一十九條董事長行使下列職權(quán)： （一）主持股東大會和召集、主持董事會會議； （二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； （三）在董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司凈資產(chǎn)百分之十的投資 事宜； （四）董事會授予的其他職權(quán)。 董事會對董事長的授權(quán)應(yīng)遵循合法、有利于公司運(yùn)作及提高決策效力的原則。 第一百二十條 董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使以下職權(quán)： （一）執(zhí)行股東大

57、會的決議； （二）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （三）管理公司信息披露事項(xiàng)； （四）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作。 （五）在董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司凈資產(chǎn)百分之十的投資 事宜。 第一百二十一條公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職 務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事 共同推舉一名董事履行職務(wù)。 第一百二十二條董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以 前書面通知全體董事和監(jiān)事。 第一百二十三條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事、監(jiān)事會或者二 分一以上獨(dú)立董事可以提議

58、召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集 和主持董事會會議。 第一百二十四條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送 達(dá)、傳真、電子郵件）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。 第一百二十五條董事會會議通知包括以下內(nèi)容： （一）會議日期和地點(diǎn)； （二）會議期限； （三）事由及議題； （四）發(fā)出通知的日期。 -19- 湖南夢潔家紡股份有限公司（章程） 第一百二十六條董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必 須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。 第一百二十七條董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對

59、該 項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān) 系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會 的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。 第一百二十八條董事會決議表決方式為投票表決。 董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議， 并由參會董事簽字。 第一百二十九條董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委 托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限， 并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未

60、出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。 第一百三十條董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng) 當(dāng)在會議記錄上簽名。 董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。 第一百三十一條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： （一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； （三）會議議程； （四）董事發(fā)言要點(diǎn)； （五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。 第一百三十二條 公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計(jì)等專門委員會；公司 董事會可以根據(jù)需要適時設(shè)立其他委