審計部經理崗位說明書(doc 5頁).doc

經理基本情況職位名稱審計部經理職位編號所屬部門審計部直接上級財務總監(jiān)直接下屬審計專員職責1. 負責貫徹和執(zhí)行國家有關內部審計的各項政策、精神、制度2. 負責編制本部門的工作計劃，保證部門工作任務落實3. 負責組織集團總部財務情況以及內控制度的內審工作4. 負責組織對集團下屬公司的財務情況（財務計劃、資產、負債、損益等）以及內控制度的執(zhí)行情況進行審計和監(jiān)督5. 負責組織對集團外派人員的經濟責任進行審計和監(jiān)督6. 負責組織對集團基建工程項目的預算、預算執(zhí)行情況和決算進行審計和監(jiān)督7. 負責組織對地市整合資產的評估工作，保證集團網絡整合工作的高效開展8. 負責協(xié)調與外部有關部門或上級機關的業(yè)務關系，保證工作正常順利開展9. 負責及時、準確、全面、實事求是地向上級領導提交相關審計報告10. 負責編制和完善本部門主控管理制度和流程，并督促落實11. 負責本部門工作任務分配，指導、監(jiān)督和考核部門內員工工作12. 組織本部門內部培訓，提高員工的業(yè)務素質與業(yè)務能力13. 負責協(xié)調與集團內部部門、外部單位的關系，保證工作任務的正常開展14. 負責組織做好部門各項原始工作記錄、檔案資料的保管工作15. 完成上級領導交辦的其他任務職權1. 編制修訂由本部門主控的制度流程的建議權2. 編制部門年度經營計劃和部門預算的建議權3. 部門預算內費用的審核權4. 本部門內員工的人事任免建議權5. 對地市公司財務狀況的審計報告建議權6. 集團外派人員經濟責任的審計報告建議權7. 集團總部與下屬公司的內部審計報告建議權8. 員工績效考核結果的審核權辦公設備個人專用市內電話、長途電話、移動電話、臺式機（互聯網接入）、筆記本電腦部門共用傳真機集團共用復印機、機動車輛工作關系內部工作關系匯報定期向直接上級遞交地市公司財務狀況審計報告與外派人員經濟責任審計報告、部門年度工作總結、相關審計報告以及項目報告與建議、其他臨時報告與建議。不定期向直接上級進行口頭工作匯報督導不定期確認直接下級的工作進展，并提出口頭工作建議協(xié)調每月向企管部提交部門計劃執(zhí)行結果定期向人力資源部提交部門員工考核結果每月向財務一部提交部門預算執(zhí)行情況分析報告與地市公司的審計工作協(xié)調外部工作關系與上級財務主管部門、審計部門等的工作協(xié)調任職資格學歷本科及以上專業(yè)財經類年齡3050性別不限個性誠實穩(wěn)重、認真負責、謹慎細致工作經驗2年以上財務管理工作經驗5年以上審計或會計工作經驗工作技能良好的口頭和書面表達能力良好的溝通協(xié)調能力職前培訓集團戰(zhàn)略規(guī)劃和相關管理制度培訓其他要求熟悉財經法律、法規(guī)知識會計或審計中級職稱以上，最好具備CPA職業(yè)資格修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者2003.3.20新規(guī)作成審計專員基本情況職位名稱審計專員職位編號所屬部門審計部直接上級審計部經理直接下屬無職責1. 負責集團內部審計工作的具體執(zhí)行，包括資金、財產的完整性與安全性，財務部年度工作計劃的執(zhí)行情況以及會計報表的內部審計，并出具審計意見2. 負責對集團內控制度的審計，并出具審計意見3. 負責對地市整合資產的評估工作的具體執(zhí)行4. 負責編制子公司與分公司的審計計劃，確定審計的內容和審計方法5. 根據審計計劃，負責給下屬公司下達審計通知書，并做好審計工作準備6. 負責對下屬公司的財務帳簿、報表、憑證等財務資料進行審查7. 在對下屬公司審計過程中，負責協(xié)調和咨詢相關業(yè)務人員，了解和分析真實情況8. 負責整理對下屬公司的審計工作底稿，根據實際的審計情況起草審計意見書；匯總和分析審計意見書，編制審計報告，并報直接上級9. 負責審計和監(jiān)督集團在在建工程建設方面的預算編制、預算的執(zhí)行情況與合同款項支付情況，并出具審計意見10. 負責依照合同法對各種在建工程合同進行審查，直至合格，并出具審計意見。11. 在建工程項目決算審定后，負責依據在建工程項目合同與施工單位及工程管理部進行協(xié)商，談判直至定案，制定工程決算審計意見書，并將以上三方簽字的工程決算審計意見書報部門經理審核后，交財務一部和工程管理部，作為在建工程結算的依據12. 負責對集團在建工程合同、工程預算書、工程決算書、審計報告等文件資料進行整理、登記、歸檔、保管13. 負責歸檔保管與本崗位相關的文件資料并保密14. 完成領導交辦的其他工作。職權1.編制審計報告、出具審計意見書的建議權辦公設備個人專用臺式機部門共用市內電話集團共用復印機、機動車輛工作關系內部工作關系匯報不定期向直接上級進行口頭工作匯報督導協(xié)調與其他部門、下屬公司的工作協(xié)調外部工作關系與會計師事務所、評估機構的工作協(xié)作任職資格學歷本科專業(yè)審計、會計專業(yè)年齡2545性別不限個性誠實穩(wěn)重、認真負責、謹慎細致工作經驗2年以上審計工作經驗工作技能良好的口頭和書面表達