XX三年經(jīng)營計劃(2009年-2011年).doc

天津市天津市 XX 實業(yè)發(fā)實業(yè)發(fā)展有限公司展有限公司 編 號 TJSG PC 02 版 本 1 0 生效日期 2009 01 15 2009 2011 年年經(jīng)營計經(jīng)營計劃劃 密密 級級 發(fā)發(fā)放放編編號 號 編編 制 制 審審 核 核 批批 準(zhǔn) 準(zhǔn) 版本修訂記錄 序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注 內(nèi)部機密 嚴(yán)禁私自復(fù)制 發(fā)送 泄露 第 1 頁 三年經(jīng)營計劃三年經(jīng)營計劃 2009 2011 目目 錄錄 第一部分 我們的使命與愿景 2 使命 2 愿景 2 第二部分 三年發(fā)展戰(zhàn)略與策略 3 第三部分 天津 XX 戰(zhàn)略目標(biāo)體系及關(guān)鍵目標(biāo)行動計劃 4 1 關(guān)鍵目標(biāo)一 實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模與業(yè)績?nèi)嬖鲩L 財務(wù)目標(biāo) 5 2 關(guān)鍵目標(biāo)二 加強客戶關(guān)系管理 加速提升客戶和品牌價值 市場目標(biāo) 6 3 關(guān)鍵目標(biāo)三 加強人力資源管理 加速人才引進和培養(yǎng) 建立文化交流平臺 提高組織效能 管理目標(biāo) 7 4 關(guān)鍵目標(biāo)四 加強項目管理和成本管理 管理目標(biāo) 8 5 關(guān)鍵目標(biāo)五 資本運作 管理目標(biāo) 10 內(nèi)部機密 嚴(yán)禁私自復(fù)制 發(fā)送 泄露 第 2 頁 第一部分 我們的使命與愿景第一部分 我們的使命與愿景 公司是一個組織嚴(yán)密 協(xié)同運作的團隊 我們定期分析公司面臨的內(nèi)外環(huán)境 制 定公司的發(fā)展戰(zhàn)略 策略與關(guān)鍵目標(biāo) 并孜孜以求 是因為我們長期以來形成了共同 的核心價值觀念 我們?yōu)閷崿F(xiàn)公司的愿景而辛勤努力 肩負著共同的使命 使命使命 為社會創(chuàng)造效益 為顧客創(chuàng)造超值 為員工創(chuàng)造幸福 為社會 意味著了解時代的需要 樹立一個負責(zé)任的現(xiàn)代企業(yè)的形象 為顧客 意味著了解客戶的需求 營造出極具歸屬感的商務(wù)和生活空間 為員工 意味著了解 員工的追求 提供成就自我理想空間增強員工歸屬感 愿景愿景 我們希望成為給社會各階層 精英 提供人類最高質(zhì)量 生活享受 的專業(yè)公司 并能取得和客戶價值相一致的利潤 以提高員工的生命質(zhì)量 來增強企業(yè)的生命力 使我們的員工成為具有社會責(zé)任感 并能創(chuàng)造社會價值的優(yōu)秀社會成員 內(nèi)部機密 嚴(yán)禁私自復(fù)制 發(fā)送 泄露 第 3 頁 第二部分 三年發(fā)展戰(zhàn)略與策略第二部分 三年發(fā)展戰(zhàn)略與策略 1 公司三年發(fā)展戰(zhàn)略 公司三年發(fā)展戰(zhàn)略 2009 2011 年 年 天津圣光未來將定位于集房地產(chǎn)開發(fā) 房地產(chǎn)綜合服務(wù)和房地產(chǎn)金融為一身的地產(chǎn)集 團 成為以商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)和酒店持有為核心主業(yè)的房地產(chǎn)集團 2011年凈資產(chǎn)達到 15億 資產(chǎn)負債率不高于50 2013年凈資產(chǎn)達到20億 2 公司發(fā)展策略公司發(fā)展策略 策略 1 培養(yǎng)和提高房地產(chǎn)開發(fā)方面的競爭能力 公司將在未來三年內(nèi)加強并提升項目策劃 設(shè)計管理 工程管理 營銷管理能力 做 好以往成功項目的總結(jié) 提煉成功因素并不斷鞏固 加強成本控制 提升成本管理能 力 建立完善計算機信息系統(tǒng) 加快信息溝通速度和知識積累傳遞 策略 2 完善法人治理結(jié)構(gòu) 建立集團管控體系 調(diào)整公司組織管理 公司將完善法人治理結(jié)構(gòu)和決策機制 分階段調(diào)整和完善公司管控模式 并優(yōu)化公司 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 明晰崗位職責(zé) 以適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要 策略 3 完善人力資源管理體系 建立起能夠有效支持公司戰(zhàn)略實現(xiàn)的績 效管理體系 公司將開展核心人才規(guī)劃 明確核心人才缺口及獲取途徑 完善績效管理體系 實現(xiàn) 人才的合理評價和運用 完善薪酬管理體系 實現(xiàn)對人才的有效激勵 完善員工職業(yè) 發(fā)展和培訓(xùn)體系 實現(xiàn)對現(xiàn)有人才的培養(yǎng)和發(fā)展 積極引進高水平的人才 實現(xiàn)人才 的更替交流 同時建立核心人才素質(zhì)模型 力求人盡其才 發(fā)揮出大家的潛能 策略 4 優(yōu)化公司流程管理體系 以提高公司運營的效率和質(zhì)量 公司將通過對現(xiàn)有流程的簡化 整合 增加 調(diào)整等方式來提升流程效率 明確整個 流程體系 改善管理 業(yè)務(wù)流程和程序文件 同時明晰流程負責(zé)主體 保證流程的持 續(xù)優(yōu)化和改善 策略 5 成立物業(yè)公司 并加強物業(yè)公司的運營管理能力 公司將完善物業(yè)管理體系 理順與客服 營銷的關(guān)系 加強與相關(guān)職能部門的協(xié)同 同時借鑒 學(xué)習(xí)先進管理理念與方法 針對性地設(shè)計服務(wù)內(nèi)容 并利用社會資源 策 略性地將部分物業(yè)外包 策略 6 加強資本運作能力 引入戰(zhàn)略合作伙伴或者上市 建立融資平臺 公司將配備加強資本運作人才 創(chuàng)新合作方式 在重點地區(qū)獲取土地 同時以項目合 作為切入點 逐步走向公司合作 引入戰(zhàn)略投資者 三年內(nèi)在海外上市 打造良好的 融資平臺 內(nèi)部機密 嚴(yán)禁私自復(fù)制 發(fā)送 泄露 第 4 頁 第三部分 天津圣光戰(zhàn)略目標(biāo)體系及關(guān)鍵目標(biāo)行動計劃第三部分 天津圣光戰(zhàn)略目標(biāo)體系及關(guān)鍵目標(biāo)行動計劃 我們將天津圣光的核心戰(zhàn)略目標(biāo)按照戰(zhàn)略地圖進行解析 即形成了天津圣光的戰(zhàn)略目標(biāo)體系 如下圖 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 內(nèi)部機密 嚴(yán)禁私自復(fù)制 發(fā)送 泄露 第 5 頁 1 關(guān)鍵目標(biāo)一 實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模與業(yè)績?nèi)嬖鲩L 財務(wù)目標(biāo) 關(guān)鍵目標(biāo)一 實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模與業(yè)績?nèi)嬖鲩L 財務(wù)目標(biāo) 實施實施 策略策略 高檔住宅和公寓類產(chǎn)品高檔住宅和公寓類產(chǎn)品快速開發(fā) 銷售 回籠資金 快速開發(fā) 銷售 回籠資金 在現(xiàn)金流支持的情況下 持有高星級酒店并不斷提高持有物業(yè)面積在現(xiàn)金流支持的情況下 持有高星級酒店并不斷提高持有物業(yè)面積 市內(nèi)及市內(nèi)及濱海濱海區(qū)積極進行土地拓展 區(qū)積極進行土地拓展 指標(biāo)項指標(biāo)項20092009年年20102010年年20112011年年 凈資產(chǎn) 億元 9 459 4511 9111 911515 資產(chǎn)負債率 56 6 53 3 50 總資產(chǎn) 萬元 21 7725 530 銷售收入 億元 4 510 512 75 凈利潤 萬元 13216 733364 96 56225 75 開工面積 萬平米 101230 竣工面積 萬平米 161225 銷售面積 萬平米 121213131212 持有物業(yè)經(jīng)營收入 萬元 持有物業(yè)面積 萬平米 量度量度 指標(biāo)指標(biāo) 成效衡量成效衡量 項項 次次 計計 劃劃 銷售銷售 面積面積 萬萬 M M2 2 銷售銷售 金額金額 萬元萬元 結(jié)算結(jié)算 面積面積 萬萬 M M2 2 結(jié)算結(jié)算 金額金額 萬元萬元 項目項目 利潤利潤 萬元萬元 銷售銷售 利潤利潤 率 率 開工開工 時間時間 年月年月 開盤開盤 時間時間 年月年月 竣工竣工 時間時間 年月年月 20092009 年銷售年銷售 結(jié)算結(jié)算 泰達項目 皇冠項目 新項目 1 新項目 20102010 年銷售年銷售 結(jié)算結(jié)算 泰達項目 皇冠項目 新項目 2 新項目 20112011 年銷售年銷售 結(jié)算結(jié)算 新項目 新項目 3 行動行動 計劃計劃 內(nèi)部機密 嚴(yán)禁私自復(fù)制 發(fā)送 泄露 第 6 頁 2 關(guān)鍵目標(biāo)二 加強客戶關(guān)系管理 加速提升客戶和品牌價值 市場目關(guān)鍵目標(biāo)二 加強客戶關(guān)系管理 加速提升客戶和品牌價值 市場目 標(biāo) 標(biāo) 實施實施 策略策略 定期進行客戶需求及客戶滿意度調(diào)查 定期進行客戶需求及客戶滿意度調(diào)查 強調(diào)全員客戶滿意度意識 提高客戶滿意度 強調(diào)全員客戶滿意度意識 提高客戶滿意度 強化與合作方的合作意識 維護公司品牌形象 強化與合作方的合作意識 維護公司品牌形象 指標(biāo)項指標(biāo)項 200920092010201020112011 項目開盤后第一個月的成交量 客戶推薦成交比例 一次收房率 客戶滿意度 外部合作客戶滿意度 量度量度 指標(biāo)指標(biāo) 物業(yè)管理費收繳率 項次項次09 1009 10 計劃計劃負責(zé)人負責(zé)人成效衡量成效衡量 1 整合現(xiàn)有客戶 資源 建立大客戶渠道 建立渠道合作資料庫 建立客戶資料數(shù)據(jù)庫 含成交客戶 來電客戶 來 訪客戶 會員非業(yè)主客戶 設(shè)立圣光俱樂部 2 加強客戶需求 分析 定期進行客戶需求調(diào)研 對重點客戶的需求進行分 析 針對新貴階層進行重點分析跟蹤 形成研究專題 新的宏觀政策形式下 針對客戶進行需求偏好研究 3 客戶投訴 咨 詢及建議信息 分析及運用 建立客戶案例資料庫 制定客戶投訴 咨詢與建議信息應(yīng)用辦法 建立設(shè)計 工程 銷售 物業(yè) 客服搭接的完備客 戶服務(wù)體系 客戶有效投訴處理率 100 4 合作平臺建立 針對外部合作客戶建議合作資料檔案庫 充分整合外部合作資源 在 2009 年 9 月之前完成外 部合作平臺搭建 形成堅實的品牌支持力 5 持續(xù)品牌推廣 加強品牌建設(shè) 2009 年完成品牌推廣工作主線 配合區(qū)域拓展計劃 歸納整理進入新市場的品牌拓 展模式及品牌核心價值 通過圣光俱樂部的運作 迅速建立品牌地位 行動行動 計劃計劃 6 法律風(fēng)險防范 根據(jù)項目進程 針對項目認購 銷售 入住 售后 等關(guān)鍵環(huán)節(jié) 制定客戶投訴法律風(fēng)險防范操作流程 外部合作客戶方面 形成標(biāo)準(zhǔn)合同檔案庫 并針對 重點環(huán)節(jié)制定法律風(fēng)險防范操作流程 內(nèi)部機密 嚴(yán)禁私自復(fù)制 發(fā)送 泄露 第 7 頁 3 關(guān)鍵目標(biāo)三 加強人力資源管理 加速人才引進和培養(yǎng) 建立文化交關(guān)鍵目標(biāo)三 加強人力資源管理 加速人才引進和培養(yǎng) 建立文化交 流平臺 提高組織效能 管理目標(biāo) 流平臺 提高組織效能 管理目標(biāo) 實施實施 策略策略 提高人力資源管理水平 部門職責(zé)劃分清晰 人員配備合理 提高人力資源管理水平 部門職責(zé)劃分清晰 人員配備合理 努力提高中 高層管理人員的管理水平 努力提高中 高層管理人員的管理水平 加強員工培訓(xùn) 形成共同學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)型組織 加強員工培訓(xùn) 形成共同學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)型組織 建立公平的人員考評體系 創(chuàng)造人才發(fā)展平臺 建立公平的人員考評體系 創(chuàng)造人才發(fā)展平臺 建立與宣傳企業(yè)文化 提高公司凝聚力 建立與宣傳企業(yè)文化 提高公司凝聚力 指標(biāo)項指標(biāo)項 200920092010201020112011 關(guān)鍵崗位員工保有率 70 80 90 培訓(xùn)滿意度 90 95 98 員工滿意度 85 90 95 量度量度 指標(biāo)指標(biāo) 業(yè)務(wù)部門與職能部門配合滿意度 80 85 90 項次項次09 1009 10 計劃計劃負責(zé)人負責(zé)人成效衡量成效衡量 1 推進公司信息化建 設(shè) 使用技術(shù)及信 息平臺提高公司營 運效率 實現(xiàn)客戶信息化管理 形成信息化管理平臺 CRM 建立 客戶信息數(shù)據(jù)庫 人員管理信息平臺建立 完成業(yè)務(wù)部門 職能部門 管理 者之間的信息交流平臺搭建 項目管理 IT 化 結(jié)合項目開發(fā)作業(yè)計劃 運用 IT 技術(shù)針 對工程節(jié)點信息動態(tài)控制 形成績效評定依據(jù) 信息資料庫建立 市場信息庫 材料部品庫 合作資源庫 2 強化人員配置標(biāo)準(zhǔn) 和人才引進能力 分析崗位價值 職位空缺 實現(xiàn)人力資源合理配置 通過 進行人均投入產(chǎn)出 工作量的縱橫向?qū)Ρ妊芯?為合理的 人力資源規(guī)劃提供依據(jù) 定崗定編 保證一定的崗位淘汰率 穩(wěn)定人力資源來源和渠道 保證市場 設(shè)計等關(guān)鍵崗位的 人才儲備比例 加強員工的職業(yè)規(guī)劃的專業(yè)培訓(xùn) 3 績效管理體制建立 保障績效管理制度的有效貫徹實施 培養(yǎng)部門和個人的績 效管理能力 保證戰(zhàn)略目標(biāo)與績效考核的一致性 并與薪酬體系掛鉤 強化信息平臺管理 做到績效考核量化及準(zhǔn)確性 4 團隊建設(shè) 聚焦公司的戰(zhàn)略目標(biāo)來深入對項目的理解 從而實現(xiàn)項目 各分解目標(biāo)的實現(xiàn) 通過多項目操作鍛煉磨合隊伍 提高隊伍戰(zhàn)斗力 行動行動 計劃計劃 5 企業(yè)文化的理解 積極參與并加強與公司及公司的各項活動及交流 實現(xiàn)信息共享 內(nèi)部機密 嚴(yán)禁私自復(fù)制 發(fā)送 泄露 第 8 頁 4 關(guān)鍵目標(biāo)四 加強項目管理和成本管理 管理目標(biāo) 關(guān)鍵目標(biāo)四 加強項目管理和成本管理 管理目標(biāo) 實施實施 策略策略 完善工作流程 做到科學(xué)化的管理 完善工作流程 做到科學(xué)化的管理 注重提高各部門的工作能力與部門間的合作意識 加強營銷研究能力 提高市場敏感注重提高各部門的工作能力與部門間的合作意識 加強營銷研究能力 提高市場敏感 度 提高項目策劃能力與銷售水平 提高圖紙設(shè)計質(zhì)量與工程管理水平 提高成本分度 提高項目策劃能力與銷售水平 提高圖紙設(shè)計質(zhì)量與工程管理水平 提高成本分 析與控制能力 析與控制能力 理順各項政府文件辦理關(guān)系 加強辦證速度 理順各項政府文件辦理關(guān)系 加強辦證速度 指標(biāo)項指標(biāo)項 200920092010201020112011 項目總成本與預(yù)算偏差率 3 2 2 產(chǎn)品綜合缺陷項 5項 戶 5項 戶 4項 戶 經(jīng)營計劃關(guān)鍵節(jié)點完成率85 90 90 內(nèi)部驗收整改率91 92 93 交樓一年內(nèi)維修率91 92 93 項目進度延遲率91 92 93 量度量度 指標(biāo)指標(biāo) 施工圖審圖率91 92 93 項次項次09 1009 10 計劃計劃負責(zé)人負責(zé)人成效衡量成效衡量 1 完善組織架構(gòu)及工 作流程 根據(jù)組織架構(gòu)確定工作流程 并流程運行磨合完成 09 06 強化項目研判體系及項目設(shè)計體系建設(shè) 2 項目研發(fā) 產(chǎn)品創(chuàng) 新管理 客戶細分研究 形成流程體系 并指導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計 項目銷售 根據(jù)項目案例資料庫 針對細分產(chǎn)品形式 提出產(chǎn)品創(chuàng)新改 進方案 結(jié)合土地儲備 區(qū)域拓展方向 客戶細分 行業(yè)趨勢等 確 定產(chǎn)品研發(fā)工作方向 新技術(shù)新材料開發(fā)與應(yīng)用研究 3 成本管理 限額設(shè)計研究 建立成本數(shù)據(jù)庫 建立無效成本及責(zé)任成本管理辦法 建立公司采購資源平臺 完善成本控制體系 加強成本研究工作 定期形成成果文件 為決策提供成本支 持 4 營銷管理 充分利用內(nèi)部資源 保證外部資金的協(xié)調(diào)解決 回款及時 建立營銷評價體系 量化考核營銷工作 建立合作資源庫 針對營銷專業(yè)各崗位 制定培訓(xùn)體系及課程 5 深化計劃管理 建立項目開發(fā)作業(yè)計劃管理體制 完成新項目開發(fā)作業(yè)計劃編制 并運用于新項目開發(fā)過程 建立成本 質(zhì)量 進度三維一體的計劃評價體系 建立作業(yè)計劃監(jiān)控機制及監(jiān)控機構(gòu) 完善監(jiān)控流程 行動行動 計劃計劃 6 建立工程質(zhì)量管理 體系 針對工程關(guān)鍵節(jié)點建立驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收制度 內(nèi)部機密 嚴(yán)禁私自復(fù)制 發(fā)送 泄露 第 9 頁 7 供方評