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XX集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事流程前置程序議案提出人辦公室董事董事長(zhǎng)董事會(huì)輸出文檔召集會(huì)議并收集議案是否采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議二分之一以上董事出席召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議三分之二以上董事同意，可以召開非現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行表決形成決議提前5日臨時(shí)會(huì)議提前3日發(fā)出會(huì)議通知及議案材料回收表決票并形成決議會(huì)議記錄簽名簽名下發(fā)決議整理議案,征求意見，形成會(huì)議議題資料歸檔結(jié)束反饋是否三分之一以上董事聯(lián)名提議；監(jiān)事會(huì)提議可召開臨時(shí)會(huì)議業(yè)務(wù)部門提出事項(xiàng)按程序報(bào)審準(zhǔn)備材料，提出議案資料歸檔召集會(huì)議審定結(jié)束關(guān)于召開XXX集團(tuán)有限公司X屆董事會(huì)X次會(huì)議通知關(guān)于XXX集團(tuán)有限公司X屆董事會(huì)X次會(huì)議記錄XXX集團(tuán)有限公司X屆董事會(huì)X次會(huì)議決議關(guān)于印發(fā)XXX集團(tuán)有限公司董事會(huì)決議的文件XXX集團(tuán)有限公司XX年董事會(huì)文件匯編XX年度董事會(huì)文件匯編會(huì)議召開資料歸檔

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