2025年分紅優(yōu)先股發(fā)行協(xié)議

2025年分紅優(yōu)先股發(fā)行協(xié)議一、發(fā)行背景與目的隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，____公司作為一家具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，為了進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)董事會(huì)研究決定，擬于____年發(fā)行分紅優(yōu)先股。本協(xié)議旨在明確發(fā)行分紅優(yōu)先股的相關(guān)事項(xiàng)，保障各方的合法權(quán)益。二、發(fā)行規(guī)模與價(jià)格1.發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行分紅優(yōu)先股總額為_(kāi)___億元，占總股本的____%。2.發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為每股____元，按照____年每股收益計(jì)算，發(fā)行市盈率為_(kāi)___倍。三、發(fā)行對(duì)象與方式1.發(fā)行對(duì)象：本次發(fā)行面向符合條件的投資者，包括但不限于機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者等。2.發(fā)行方式：本次發(fā)行采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行與網(wǎng)下配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行部分，投資者可按照發(fā)行價(jià)格申購(gòu)；網(wǎng)下配售部分，由公司董事會(huì)確定的配售對(duì)象按照配售比例認(rèn)購(gòu)。四、分紅政策1.分紅原則：公司承諾在____年內(nèi)，按照每股____元的固定股息率進(jìn)行分紅。2.分紅方式：分紅采取現(xiàn)金方式，每年____月____日為分紅支付日。3.分紅調(diào)整：如公司出現(xiàn)特殊情況，需調(diào)整分紅政策時(shí)，應(yīng)由董事會(huì)提出調(diào)整方案，提交股東大會(huì)審議通過(guò)。五、優(yōu)先股權(quán)利1.優(yōu)先股股東享有以下權(quán)利：（1）優(yōu)先分紅權(quán)：在公司年度分紅時(shí)，優(yōu)先股股東按照固定股息率優(yōu)先享有分紅權(quán)益。（2）優(yōu)先償還權(quán)：在公司破產(chǎn)清算時(shí)，優(yōu)先股股東優(yōu)先于普通股股東償還本金。2.優(yōu)先股股東不享有以下權(quán)利：（1）投票權(quán)：優(yōu)先股股東不享有公司股東大會(huì)的投票權(quán)。（2）決策權(quán)：優(yōu)先股股東不參與公司經(jīng)營(yíng)決策。六、發(fā)行程序與時(shí)間安排1.發(fā)行程序：本次發(fā)行需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批。2.時(shí)間安排：預(yù)計(jì)____年____月完成發(fā)行準(zhǔn)備工作，____年____月完成發(fā)行。七、風(fēng)險(xiǎn)提示1.投資者應(yīng)充分了解優(yōu)先股的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等。2.公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員及其他知情人士應(yīng)確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.投資者應(yīng)根據(jù)自身投資能力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力審慎決策，自主承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。八、其他事項(xiàng)1.本協(xié)議一式兩份，公司和投資者各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。4.本協(xié)議的簽訂地為_(kāi)___市，