2025年股票借殼上市協(xié)議書

2025年股票借殼上市協(xié)議書合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就2025年股票借殼上市事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年股票借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保雙方在股票借殼上市過程中能夠相互配合、共同推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)合作共贏。

二、簽訂背景

鑒于甲方擁有一定的資本實(shí)力和市場(chǎng)影響力，乙方具備相關(guān)行業(yè)資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，雙方經(jīng)充分溝通，決定共同合作，將甲方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入乙方上市公司，實(shí)現(xiàn)股票借殼上市。

三、合同雙方名稱

甲方：__________

乙方：__________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.甲方負(fù)責(zé)將其擁有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入乙方上市公司，并配合乙方完成相關(guān)資產(chǎn)過戶、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整等手續(xù)。

2.乙方負(fù)責(zé)提供上市公司平臺(tái)，并確保上市公司符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

3.雙方共同負(fù)責(zé)推動(dòng)股票借殼上市項(xiàng)目的實(shí)施，包括但不限于：籌備上市材料、辦理上市手續(xù)、協(xié)調(diào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.甲方保證其注入上市公司的資產(chǎn)真實(shí)、合法、有效，不存在任何權(quán)屬糾紛或潛在風(fēng)險(xiǎn)。

2.乙方保證上市公司在股票借殼上市過程中，遵守國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管要求，保證上市公司的合規(guī)性。

3.雙方應(yīng)確保股票借殼上市項(xiàng)目的實(shí)施過程公開、透明，不得隱瞞或虛報(bào)信息。

三、價(jià)格支付

1.甲方將按照雙方協(xié)商一致的價(jià)格將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入乙方上市公司。

2.乙方應(yīng)按照約定的支付方式，向甲方支付相應(yīng)的資產(chǎn)對(duì)價(jià)。

3.雙方應(yīng)按照國(guó)家稅法規(guī)定，依法繳納相關(guān)稅費(fèi)。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及股票借殼上市項(xiàng)目的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同簽訂之日起至股票借殼上市項(xiàng)目完成之日止。

五、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

2.違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，但不得超過實(shí)際損失。

3.因一方違約導(dǎo)致合同解除的，違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同解除

1.在本合同履行期間，如發(fā)生以下情形之一，任何一方有權(quán)解除本合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同無法履行；

（2）國(guó)家法律法規(guī)或政策發(fā)生變化，使合同履行成為非法或不可能；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。

2.合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定，辦理相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

八、其他條款

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

3.本合同未盡事宜，以中華人民共和國(guó)法律法規(guī)為準(zhǔn)。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）要求乙方按照約定提供上市公司平臺(tái)，并配合完成股票借殼上市相關(guān)手續(xù)。

（2）在合同履行期間，享有對(duì)注入上市公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的控制權(quán)。

（3）在合同履行過程中，有權(quán)監(jiān)督乙方的履行情況，并提出合理化建議。

2.義務(wù)：

（1）按照約定將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入乙方上市公司，并確保資產(chǎn)的真實(shí)性、合法性。

（2）在股票借殼上市過程中，積極配合乙方完成相關(guān)手續(xù)，提供必要的文件和資料。

（3）按照約定向乙方支付資產(chǎn)對(duì)價(jià)，并依法繳納相關(guān)稅費(fèi)。

（4）對(duì)本合同內(nèi)容以及股票借殼上市項(xiàng)目的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）要求甲方按照約定將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，并確保資產(chǎn)的質(zhì)量。

（2）在合同履行期間，享有對(duì)上市公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。

（3）在股票借殼上市過程中，有權(quán)監(jiān)督甲方的履行情況，并提出合理化建議。

2.義務(wù)：

（1）提供上市公司平臺(tái)，并確保上市公司符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

（2）按照約定接收甲方注入的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并配合完成相關(guān)資產(chǎn)過戶、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整等手續(xù)。

（3）在股票借殼上市過程中，負(fù)責(zé)籌備上市材料、辦理上市手續(xù)、協(xié)調(diào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。

（4）保證上市公司在合同履行期間，遵守國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管要求，保證上市公司的合規(guī)性。

（5）按照約定支付資產(chǎn)對(duì)價(jià)，并依法繳納相關(guān)稅費(fèi)。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，定期召開會(huì)議，共同商討股票借殼上市項(xiàng)目的進(jìn)展情況。

2.雙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的溝通協(xié)調(diào)工作，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

3.雙方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管要求，確保股票借殼上市項(xiàng)目的合規(guī)性。

4.雙方應(yīng)共同承擔(dān)股票借殼上市項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，并按照約定分擔(dān)項(xiàng)目成本。

5.雙方應(yīng)相互尊重，保持良好的合作關(guān)系，共同推動(dòng)股票借殼上市項(xiàng)目的順利實(shí)施。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至股票借殼上市項(xiàng)目完成之日止。

2.若合同約定的股票借殼上市項(xiàng)目在合同有效期內(nèi)未能完成，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可延長(zhǎng)合同有效期。

二、合同變更

1.雙方在合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。

2.合同變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

三、合同解除

1.在合同履行期間，如發(fā)生以下情形之一，任何一方有權(quán)解除本合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同無法履行；

（2）國(guó)家法律法規(guī)或政策發(fā)生變化，使合同履行成為非法或不可能；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（4）雙方協(xié)商一致解除合同。

2.合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定，辦理相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

四、合同終止

1.合同終止的條件包括但不限于：

（1）合同約定的股票借殼上市項(xiàng)目完成；

（2）合同解除；

（3）合同約定的其他終止條件。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定，辦理相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。

2.雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

2.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后，任何一方不得擅自變更或解除。

3.本合同未盡事宜，以中華人民共和國(guó)法律法規(guī)為準(zhǔn)。

”法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對(duì)涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密或其他需要保密的信息負(fù)有保守秘密的責(zé)任。

2.違約責(zé)任：指合同一方未履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

3.爭(zhēng)議解決：指合同雙方在合同履行過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的過程。

4.不可抗力：指合同簽訂后發(fā)生的，不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。

5.合同解除：指合同雙方在合同履行過程中，因約定的事由或者法定的事由，使合同的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止。

6.合同終止：指合同的權(quán)利義務(wù)因合同履行完畢、合同解除、合同無效或者合同約定的終止條件成就等原因而終止。

7.法律適用：指合同在履行過程中，適用的法律法規(guī)。

8.管轄法院：指有權(quán)對(duì)合同糾紛案件進(jìn)行審理的法院。

9.合同生效：指合同對(duì)合同雙方具有法律約束力。

10.民事責(zé)任：指公民或法人因違反民事法律義務(wù)而應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律后果。

11.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

12.仲裁：指雙方當(dāng)事人約定，在爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理，作出裁決的一種爭(zhēng)議解決方式。

13.訴訟：指當(dāng)事人因民事權(quán)益糾紛，向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求法院通過審判程序解決爭(zhēng)議的行為。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問題：合同履行過程中，一方可能出現(xiàn)的違約行為。

注意事項(xiàng)：確保合同條款明確，違約定義清晰。

解決辦法：在合同中詳細(xì)列出違約情形和相應(yīng)的違約責(zé)任，包括違約金比例和賠償范圍。

2.問題：雙方在信息保密方面可能出現(xiàn)的疏漏。

注意事項(xiàng)：加強(qiáng)保密意識(shí)，明確保密信息的范圍和保密期限。

解決辦法：簽訂保密協(xié)議，明確保密措施，對(duì)泄露保密信息的行為進(jìn)行法律追究。

3.問題：合同履行過程中，由于不可抗力導(dǎo)致項(xiàng)目延期或無法完成。

注意事項(xiàng)：在合同中明確不可抗力的定義和處理方式。

解決辦法：在合同中約定不可抗力的處理機(jī)制，包括延期履行、部分或全部解除合同等。

4.問題：合同履行過程中，雙方可能對(duì)合同條款的理解產(chǎn)生分歧。

注意事項(xiàng)：在合同中采用明確的、無歧義的語(yǔ)言，并在必要時(shí)進(jìn)行法律咨詢。

解決辦法：通過協(xié)商解決分歧，必要時(shí)可尋求第三方調(diào)解或仲裁。

5.問題：合同履行過程中，一方可能因經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致資金鏈斷裂，影響合同履行。

注意事項(xiàng)：在合同中設(shè)定履約保證金或擔(dān)保措施。

解決辦法：要求違約方提供履約保證金或擔(dān)保，以保障合同履行。

6.問題：合同履行過程中，雙方可能因溝通不暢導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度延誤。

注意事項(xiàng)：建立有效的溝通機(jī)制，定期召開會(huì)議，確保信息暢通。

解決辦法：設(shè)立專門的溝通協(xié)調(diào)小組，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

7.問題：合同履行過程中，可能出現(xiàn)的政策變動(dòng)或法律法規(guī)變化。

注意事項(xiàng)：關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)的動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整合同條款。

解決辦法：在合同中設(shè)定條款，允許因政策變動(dòng)或法律法規(guī)變化而調(diào)整合同內(nèi)容。

8.問題：合同履行過程中，可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議解決困難。

注意事項(xiàng)：在合同中明確爭(zhēng)議解決機(jī)制，包括仲裁或訴訟的選擇。

解決辦法：選擇公正、高效的仲裁機(jī)構(gòu)或法院，確保爭(zhēng)議得到妥善解決。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.上市公司借殼上市項(xiàng)目：適用于上市公司通過收購(gòu)、合并等方式，將非上市公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，實(shí)現(xiàn)借殼上市的目的。

2.資產(chǎn)重組：適用于非上市公司與上市公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，將非上市公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值和業(yè)務(wù)擴(kuò)張。

3.跨行業(yè)合作：適用于不同行業(yè)的企業(yè)之間，通過借殼上市或資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)資源整合和業(yè)務(wù)互補(bǔ)。

4.企業(yè)并購(gòu)：適用于企業(yè)通過借殼上市或資產(chǎn)重組的方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)外擴(kuò)張和并購(gòu)目標(biāo)。

5.企業(yè)上市籌備：適用于企業(yè)為籌備上市，與現(xiàn)有上市公司合作，通過借殼上市或資產(chǎn)注入，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

6.企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整：適用于企業(yè)為優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，通過借殼上市或資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)股權(quán)的優(yōu)化配置。

7.企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：適用于企業(yè)為實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，通過借殼上市或資產(chǎn)重組，進(jìn)入新的市場(chǎng)領(lǐng)域或拓展業(yè)務(wù)范圍。

8.企業(yè)融資需求：適用于企業(yè)為解決融資需求，通過借殼上市或資產(chǎn)重組，引入戰(zhàn)略投資者或上市融資。

9.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：適用于企業(yè)為規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，通過借殼上市或資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)或資產(chǎn)的分散。

10.企業(yè)品牌提升：適用于企業(yè)通過借殼上市或資產(chǎn)重組，提升品牌知名度和市場(chǎng)影響力。

所需附件列表：

1.雙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

2.雙方法定代表人身份證明文件。

3.雙方授權(quán)委托書及代理人身份證明文件（如有）。

4.雙方股東會(huì)或董事會(huì)決議（如有）。

5.相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件。

6.上市公司最新的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告。

7.上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖。

8.雙方簽訂的保密協(xié)議。

9.雙方簽訂的履約保證金協(xié)議（如有）。

10.雙方簽訂的擔(dān)保協(xié)議（如有）。

11.雙方簽訂的仲裁協(xié)議（如有）。

12.雙方簽訂的訴訟管轄協(xié)議（如有）。

13.雙方協(xié)商一致的其他相關(guān)文件。

14.合同變更、解除或終止的相關(guān)文件。

15.合同履行過程中的重要會(huì)議記錄和文件。

16.雙方履行合同過程中產(chǎn)生的任何補(bǔ)充協(xié)議或備忘錄。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人或授權(quán)代表在合同指定簽字欄內(nèi)簽字。

-甲方在其公司印章或合同專用章處蓋章。

2.乙方簽字、蓋章位置：

-乙方法定代表人或授權(quán)代表在合同指定簽字欄內(nèi)簽字。