2025年借殼上市協(xié)議合并效力規(guī)定

2025年借殼上市協(xié)議合并效力規(guī)定合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“我方”）與乙方（以下簡稱“對方”）本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就2025年借殼上市協(xié)議的合并效力相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確2025年借殼上市協(xié)議的合并效力，確保雙方在借殼上市過程中的權(quán)益得到充分保障，實現(xiàn)合作共贏。

二、簽訂背景

鑒于我國資本市場的發(fā)展趨勢以及雙方在借殼上市方面的合作需求，我方與對方經(jīng)過充分溝通，決定就2025年借殼上市協(xié)議的合并效力進行規(guī)定，以維護雙方的合法權(quán)益。

三、合同內(nèi)容

本合同為2025年借殼上市協(xié)議的補充協(xié)議，與2025年借殼上市協(xié)議具有同等法律效力。雙方應(yīng)嚴格遵守本合同及2025年借殼上市協(xié)議的約定，共同推進借殼上市項目的實施。

四、未盡事宜

本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。協(xié)商不成，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方應(yīng)按照2025年借殼上市協(xié)議的約定，完成相關(guān)上市準備工作，包括但不限于股權(quán)重組、財務(wù)審計、法律合規(guī)等。

1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成借殼上市過程中的各項工作，包括但不限于市場推廣、投資者關(guān)系維護、信息披露等。

二、質(zhì)量標準

2.1甲方提供的上市材料應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，真實、準確、完整。

2.2乙方提供的服務(wù)應(yīng)達到行業(yè)標準，確保甲方借殼上市工作的順利進行。

三、價格支付

3.1雙方就借殼上市服務(wù)的費用達成一致，具體費用包括但不限于：

3.1.1乙方提供的各項專業(yè)服務(wù)的費用；

3.1.2甲方為借殼上市所發(fā)生的直接費用；

3.1.3乙方在借殼上市過程中產(chǎn)生的合理費用。

3.2甲方應(yīng)在合同簽訂后，按照約定的時間和方式支付費用。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容以及借殼上市過程中的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或借殼上市過程中的商業(yè)秘密。

五、違約責(zé)任

5.1若甲方未按時支付費用，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金按每日千分之五計算。

5.2若乙方未按時完成服務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按未完成服務(wù)部分總費用的百分之十計算。

5.3若任何一方違反保密條款，應(yīng)對因此給對方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

六、爭議解決

6.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同變更與解除

7.1本合同簽訂后，任何一方未經(jīng)對方同意，不得擅自變更或解除合同。

7.2如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，合同可按實際情況變更或解除。

八、合同生效

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

9.2本合同附件為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)，并確保服務(wù)質(zhì)量符合行業(yè)標準。

1.2甲方有義務(wù)按照合同約定支付費用，并在約定的時間內(nèi)完成支付。

1.3甲方有義務(wù)配合乙方完成借殼上市過程中的各項工作，包括但不限于提供必要的文件、資料和協(xié)助。

1.4甲方有義務(wù)對乙方提供的服務(wù)進行監(jiān)督，并對乙方的工作提出合理意見或建議。

1.5甲方有義務(wù)保護乙方在合作過程中的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。

1.6甲方有義務(wù)在借殼上市過程中，按照法律法規(guī)的要求進行信息披露。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付費用，并有權(quán)對甲方未按時支付費用的情況采取必要的法律措施。

2.2乙方有義務(wù)按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量符合行業(yè)標準。

2.3乙方有義務(wù)在借殼上市過程中，及時向甲方提供工作進展情況和相關(guān)報告。

2.4乙方有義務(wù)對甲方提供的信息和資料進行保密，不得泄露給任何第三方。

2.5乙方有義務(wù)在甲方的要求下，對借殼上市過程中的問題提供解決方案和專業(yè)技術(shù)支持。

2.6乙方有義務(wù)協(xié)助甲方完成借殼上市過程中的各項工作，包括但不限于市場推廣、投資者關(guān)系維護等。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)通過定期會議、書面報告、電話溝通等方式保持溝通，確保借殼上市工作的順利進行。

3.2雙方應(yīng)在合同簽訂后，成立項目組，由雙方指定項目負責(zé)人，負責(zé)協(xié)調(diào)雙方工作，解決借殼上市過程中的問題。

3.3雙方應(yīng)按照合同約定，在項目組會議上討論并決定重大事項，包括但不限于費用調(diào)整、工作進度安排等。

3.4雙方應(yīng)相互尊重對方的意見，對項目組的決策應(yīng)給予充分的支持和配合。

3.5雙方應(yīng)共同參與借殼上市過程中的各項工作，確保項目的順利進行。

四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

4.1雙方應(yīng)按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量標準，完成各自的義務(wù)。

4.2雙方應(yīng)在合同執(zhí)行過程中，及時解決出現(xiàn)的問題，確保項目按計劃推進。

4.3雙方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點，完成各自的工作任務(wù)，并及時向?qū)Ψ綀蟾婀ぷ鬟M展情況。

4.4雙方應(yīng)遵守合同約定，不得擅自改變服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標準或費用。

4.5雙方應(yīng)積極配合對方的監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

4.6雙方應(yīng)在合同執(zhí)行過程中，保持良好的溝通，確保信息暢通，共同推進項目進展。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。

1.2合同期滿后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)期____年，除非任何一方提前____天書面通知對方終止合同。

二、合同變更

2.1在合同有效期內(nèi)，任何一方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.2變更后的合同條款如有與原合同條款不一致之處，以變更后的條款為準。

三、合同終止條件

3.1合同因以下原因終止：

3.1.1合同期滿，雙方未續(xù)簽；

3.1.2雙方協(xié)商一致解除合同；

3.1.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

3.1.4一方嚴重違約，另一方依法解除合同；

3.1.5其他法律規(guī)定或雙方約定的終止情形。

四、合同的解除

4.1合同的解除應(yīng)符合法律規(guī)定的條件，任何一方不得單方面解除合同。

4.2合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)，并按照合同約定處理尚未完成的工作和費用問題。

五、爭議解決機制

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、法律適用與管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國法律。

6.2雙方因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)提交合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院解決。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對雙方具有法律約束力。

7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：合同是指當事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：保密義務(wù)是指當事人一方對另一方提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息負有不得泄露的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：違約責(zé)任是指當事人一方違反合同約定，應(yīng)當承擔(dān)的民事法律責(zé)任。

4.不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

5.補充協(xié)議：補充協(xié)議是指在原合同基礎(chǔ)上，對合同內(nèi)容進行補充或修改的協(xié)議。

6.爭議解決：爭議解決是指解決合同履行過程中發(fā)生的糾紛的方法，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等。

7.法律適用：法律適用是指合同糾紛中應(yīng)適用的法律，通常包括合同簽訂地法律、標的物所在地法律等。

8.管轄法院：管轄法院是指有權(quán)受理和處理合同糾紛的人民法院。

9.民事訴訟：民事訴訟是指當事人因民事權(quán)益爭議，向人民法院提起訴訟，請求人民法院作出裁判的訴訟活動。

10.民事權(quán)利義務(wù)：民事權(quán)利義務(wù)是指民事主體在民事活動中享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。

11.商業(yè)秘密：商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

12.滯納金：滯納金是指因債務(wù)人未按期履行債務(wù)而向債權(quán)人支付的一定比例的違約金。

13.違約金：違約金是指當事人一方違反合同約定，應(yīng)向守約方支付的一定數(shù)額的賠償金。

14.補充協(xié)議：補充協(xié)議是指對原合同內(nèi)容進行補充或修改的協(xié)議，與原合同具有同等法律效力。

15.補充協(xié)議：補充協(xié)議是指對原合同內(nèi)容進行補充或修改的協(xié)議，與原合同具有同等法律效力。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：甲方未按時支付費用

注意事項：延遲付款可能導(dǎo)致乙方工作進度受阻，影響項目整體進度。

解決辦法：甲方應(yīng)嚴格按照合同約定支付費用，如遇特殊情況，應(yīng)提前與乙方溝通，尋求延期支付方案。

2.問題：乙方未按期完成服務(wù)

注意事項：服務(wù)延遲可能導(dǎo)致甲方上市工作進度延誤，影響上市計劃。

解決辦法：乙方應(yīng)嚴格按照合同約定完成服務(wù)，如遇特殊情況導(dǎo)致服務(wù)延遲，乙方應(yīng)及時通知甲方，并協(xié)商制定解決方案。

3.問題：保密信息泄露

注意事項：保密信息泄露可能損害雙方的商業(yè)利益和信譽。

解決辦法：雙方應(yīng)加強保密意識，嚴格遵守保密條款，對泄露保密信息的行為采取法律措施。

4.問題：合同變更爭議

注意事項：合同變更未經(jīng)雙方一致同意可能導(dǎo)致合同履行困難。

解決辦法：任何合同變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，明確變更內(nèi)容。

5.問題：不可抗力事件

注意事項：不可抗力事件可能導(dǎo)致合同無法履行或履行困難。

解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定處理不可抗力事件，協(xié)商確定合同變更或解除事宜。

6.問題：爭議解決過程中的溝通障礙

注意事項：溝通不暢可能導(dǎo)致爭議長期無法解決。

解決辦法：雙方應(yīng)保持良好的溝通，及時交換信息，共同尋求爭議解決方案。

7.問題：合同履行過程中的誤解

注意事項：誤解可能導(dǎo)致合同執(zhí)行偏差，影響項目質(zhì)量。

解決辦法：雙方應(yīng)定期召開會議，澄清誤解，確保合同執(zhí)行的一致性。

8.問題：合同條款理解不一致

注意事項：條款理解不一致可能導(dǎo)致爭議。

解決辦法：雙方應(yīng)仔細閱讀合同條款，如有疑問應(yīng)及時溝通，確保雙方對合同條款的理解一致。

9.問題：合同解除后的權(quán)利義務(wù)處理

注意事項：合同解除后，雙方應(yīng)妥善處理未完成的工作和剩余費用。

解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定處理合同解除后的權(quán)利義務(wù)，確保雙方權(quán)益不受損害。

10.問題：法律變更或政策調(diào)整

注意事項：法律或政策的變更可能影響合同履行。

解決辦法：雙方應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)和政策的變化，及時調(diào)整合同條款，確保合同的有效性。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.上市公司借殼上市過程中的合作協(xié)議：適用于兩家或多家公司之間，就借殼上市事宜達成合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及合作方式。

2.上市服務(wù)提供商與上市公司合作：適用于上市服務(wù)提供商（如財務(wù)顧問、法律顧問、市場推廣公司等）與上市公司合作，提供上市相關(guān)的專業(yè)服務(wù)。

3.上市公司與投資者關(guān)系管理：適用于上市公司與投資者關(guān)系維護公司合作，旨在提升上市公司在資本市場的形象和投資者關(guān)系。

4.上市公司與證券公司合作：適用于上市公司與證券公司合作，涉及股票發(fā)行、交易、融資等事宜。

5.上市公司與會計師事務(wù)所、審計師事務(wù)所合作：適用于上市公司與會計師事務(wù)所、審計師事務(wù)所合作，確保財務(wù)報告的準確性和合規(guī)性。

6.上市公司與律師事務(wù)所合作：適用于上市公司與律師事務(wù)所合作，處理法律事務(wù)，包括但不限于合規(guī)、合同審查、訴訟等。

7.上市公司內(nèi)部管理：適用于上市公司內(nèi)部管理，明確各部門、員工在借殼上市過程中的職責(zé)和權(quán)利。

8.上市公司與外部合作伙伴的長期合作：適用于上市公司與外部合作伙伴（如供應(yīng)商、分銷商等）的長期合作協(xié)議，涉及借殼上市過程中的供應(yīng)鏈管理。

9.上市公司與政府部門或其他監(jiān)管機構(gòu)的溝通：適用于上市公司與政府部門或其他監(jiān)管機構(gòu)就借殼上市相關(guān)事宜的溝通協(xié)議。

10.上市公司與行業(yè)協(xié)會、商會合作：適用于上市公司與行業(yè)協(xié)會、商會合作，共同推動行業(yè)發(fā)展和借殼上市進程。

11.上市公司與其他上市公司的合作：適用于兩家或多家上市公司之間的合作，可能涉及資產(chǎn)重組、合并等上市事宜。

12.上市公司與境外合作伙伴的跨國合作：適用于上市公司與境外合作伙伴的跨國合作，涉及國際法律法規(guī)、文化交流等復(fù)雜因素。

13.上市公司與創(chuàng)業(yè)公司的合作：適用于上市公司與創(chuàng)業(yè)公司合作，通過借殼上市等方式實現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

所需附件列表：

1.雙方主體資格證明文件：包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明、授權(quán)委托書等。

2.合同簽訂地證明文件：如房產(chǎn)證、租賃合同等。

3.服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量標準說明文件：詳細說明乙方提供服務(wù)的具體內(nèi)容和質(zhì)量標準。

4.費用明細清單：列出各項費用的具體金額和支付方式。

5.保密協(xié)議：雙方簽訂的保密協(xié)議，明確保密內(nèi)容和保密期限。

6.項目組組成人員名單：列出項目組成員及其職責(zé)。

7.項目進度計劃表：詳細列出項目各階段的時間節(jié)點和預(yù)期成果。

8.爭議解決機制說明文件：詳細說明爭議解決的具體流程和方式。

9.合同變更和解除的書面文件：記錄任何合同變更或解除的書面文件。

10.相關(guān)法律法規(guī)和政策文件：與借殼上市相關(guān)的法律法規(guī)和政策文件。

11.上市公司內(nèi)部管理制度文件：如財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度等。

12.上市公司與外部合作