二零二五年度獨(dú)立董事職權(quán)行使與監(jiān)督合同3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度獨(dú)立董事職權(quán)行使與監(jiān)督合同本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方基本信息1.1獨(dú)立董事基本信息1.2被監(jiān)督方基本信息2.合同目的與依據(jù)2.1合同目的2.2合同依據(jù)3.獨(dú)立董事的職權(quán)3.1行使職權(quán)范圍3.2行使職權(quán)條件3.3行使職權(quán)方式4.被監(jiān)督方的監(jiān)督責(zé)任4.1監(jiān)督內(nèi)容4.2監(jiān)督方式4.3監(jiān)督時(shí)效5.獨(dú)立董事的義務(wù)與責(zé)任5.1義務(wù)內(nèi)容5.2責(zé)任范圍5.3違約責(zé)任6.信息的獲取與使用6.1信息獲取渠道6.2信息使用原則6.3信息保密義務(wù)7.費(fèi)用與報(bào)酬7.1費(fèi)用承擔(dān)7.2報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)7.3報(bào)酬支付方式8.合同期限8.1合同起始時(shí)間8.2合同終止時(shí)間8.3合同續(xù)簽9.合同解除與終止9.1解除條件9.2終止條件9.3解除與終止程序10.合同爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用11.合同的變更與補(bǔ)充11.1變更程序11.2補(bǔ)充內(nèi)容12.合同的生效與終止12.1生效條件12.2生效時(shí)間12.3終止條件13.合同附件13.1附件一：獨(dú)立董事職責(zé)說(shuō)明書(shū)13.2附件二：監(jiān)督報(bào)告模板14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜14.2本合同解釋權(quán)歸屬14.3合同簽署日期第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方基本信息1.1獨(dú)立董事基本信息1.1.1獨(dú)立董事姓名1.1.2獨(dú)立董事身份證號(hào)碼1.1.3獨(dú)立董事職務(wù)1.1.4獨(dú)立董事聯(lián)系方式1.2被監(jiān)督方基本信息1.2.1被監(jiān)督方名稱(chēng)1.2.2被監(jiān)督方法定代表人1.2.3被監(jiān)督方注冊(cè)地址1.2.4被監(jiān)督方聯(lián)系方式2.合同目的與依據(jù)2.1合同目的2.1.1明確獨(dú)立董事在二零二四年度的職權(quán)范圍2.1.2確保被監(jiān)督方合規(guī)運(yùn)作2.1.3促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善2.2合同依據(jù)2.2.1相關(guān)法律法規(guī)2.2.2公司章程2.2.3獨(dú)立董事相關(guān)制度3.獨(dú)立董事的職權(quán)3.1行使職權(quán)范圍3.1.1參與公司重大決策3.1.2審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告3.1.3監(jiān)督公司內(nèi)部控制3.1.4提出公司治理建議3.2行使職權(quán)條件3.2.1獨(dú)立董事應(yīng)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)3.2.2獨(dú)立董事應(yīng)保持獨(dú)立性，不受被監(jiān)督方及其他利益相關(guān)方的影響3.3行使職權(quán)方式3.3.1獨(dú)立董事應(yīng)通過(guò)參加董事會(huì)會(huì)議、審閱公司文件等方式行使職權(quán)3.3.2獨(dú)立董事有權(quán)要求被監(jiān)督方提供相關(guān)信息和資料4.被監(jiān)督方的監(jiān)督責(zé)任4.1監(jiān)督內(nèi)容4.1.1財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性4.1.2公司內(nèi)部控制的有效性4.1.3公司治理結(jié)構(gòu)的合規(guī)性4.2監(jiān)督方式4.2.1定期向獨(dú)立董事提供公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制報(bào)告等文件4.2.2配合獨(dú)立董事開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查等工作4.2.3及時(shí)回復(fù)獨(dú)立董事的詢(xún)問(wèn)和意見(jiàn)4.3監(jiān)督時(shí)效4.3.1獨(dú)立董事提出的監(jiān)督要求，被監(jiān)督方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以響應(yīng)和落實(shí)5.獨(dú)立董事的義務(wù)與責(zé)任5.1義務(wù)內(nèi)容5.1.1保守公司秘密5.1.2客觀、公正地履行職責(zé)5.1.3及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題5.2責(zé)任范圍5.2.1因獨(dú)立董事失職、瀆職導(dǎo)致公司遭受損失的，獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任5.2.2獨(dú)立董事應(yīng)遵守法律法規(guī)和公司規(guī)章制度5.3違約責(zé)任5.3.1獨(dú)立董事違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任6.信息的獲取與使用6.1信息獲取渠道6.1.1通過(guò)公司內(nèi)部渠道獲取6.1.2通過(guò)公開(kāi)渠道獲取6.2信息使用原則6.2.1僅為履行合同目的而使用6.2.2不得泄露給任何第三方6.3信息保密義務(wù)6.3.1獨(dú)立董事對(duì)獲取的信息負(fù)有保密義務(wù)7.費(fèi)用與報(bào)酬7.1費(fèi)用承擔(dān)7.1.1獨(dú)立董事的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用由被監(jiān)督方承擔(dān)7.2報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)7.2.1獨(dú)立董事的報(bào)酬按年度計(jì)算，具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定7.3報(bào)酬支付方式7.3.1報(bào)酬按年度分次支付，具體支付時(shí)間由雙方約定8.合同期限8.1合同起始時(shí)間8.1.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效8.2合同終止時(shí)間8.2.1合同期限為一年，自合同生效之日起計(jì)算8.2.2合同期滿(mǎn)后，如雙方無(wú)異議，合同自動(dòng)續(xù)簽一年8.3合同續(xù)簽8.3.1如一方希望終止合同，應(yīng)提前一個(gè)月書(shū)面通知對(duì)方8.3.2續(xù)簽時(shí)，雙方可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)合同條款進(jìn)行協(xié)商調(diào)整9.合同解除與終止9.1解除條件9.1.1一方嚴(yán)重違約9.1.2不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行9.2終止條件9.2.1合同期限屆滿(mǎn)9.2.2雙方協(xié)商一致解除合同9.3解除與終止程序9.3.1提出解除或終止合同的方應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方9.3.2雙方應(yīng)在收到通知之日起三十日內(nèi)完成合同解除或終止的相關(guān)手續(xù)10.合同爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議10.1.2如協(xié)商不成，可提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.2.1仲裁機(jī)構(gòu)由中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)或雙方協(xié)商一致的其他仲裁機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用10.3.1仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，雙方另有約定的除外11.合同的變更與補(bǔ)充11.1變更程序11.1.1變更合同內(nèi)容需經(jīng)雙方協(xié)商一致11.1.2變更后的合同內(nèi)容應(yīng)以書(shū)面形式確認(rèn)11.2補(bǔ)充內(nèi)容11.2.1本合同如有未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議12.合同的生效與終止12.1生效條件12.1.1雙方簽字蓋章后，合同即生效12.2生效時(shí)間12.2.1合同自生效之日起對(duì)雙方具有法律約束力12.3終止條件12.3.1合同期滿(mǎn)或雙方協(xié)商一致解除合同13.合同附件13.1附件一：獨(dú)立董事職責(zé)說(shuō)明書(shū)13.1.1獨(dú)立董事職責(zé)說(shuō)明書(shū)應(yīng)詳細(xì)列明獨(dú)立董事的職責(zé)范圍、工作要求等13.2附件二：監(jiān)督報(bào)告模板13.2.1監(jiān)督報(bào)告模板應(yīng)包含監(jiān)督內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、改進(jìn)建議等14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜14.1.1如有未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決14.2本合同解釋權(quán)歸屬14.2.1本合同解釋權(quán)歸簽訂合同的雙方共同享有14.3合同簽署日期14.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的適用范圍15.1本合同項(xiàng)下，第三方介入指在合同履行過(guò)程中，因特定事項(xiàng)或目的，由雙方共同邀請(qǐng)或委托的第三方提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、咨詢(xún)或執(zhí)行特定任務(wù)。15.2.1會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律等咨詢(xún)服務(wù)15.2.2技術(shù)評(píng)估、市場(chǎng)調(diào)研等專(zhuān)項(xiàng)工作15.2.3爭(zhēng)議解決、仲裁等法律程序16.第三方選擇與指定16.1第三方的選擇應(yīng)由雙方協(xié)商確定，并確保第三方具備完成指定任務(wù)的專(zhuān)業(yè)能力和資質(zhì)。16.2雙方應(yīng)在合同中明確第三方的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式及職責(zé)范圍。17.第三方的責(zé)任與義務(wù)17.1第三方在履行合同期間應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保守商業(yè)秘密，并對(duì)自己的工作成果負(fù)責(zé)。17.2第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量要求完成工作，并提交相關(guān)報(bào)告或成果。18.第三方的權(quán)利18.1第三方有權(quán)獲得合同約定的報(bào)酬，并有權(quán)要求甲方或乙方提供必要的工作條件和資料。18.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，向甲方或乙方提出合理的工作建議。19.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明19.1第三方作為獨(dú)立第三方，與甲方和乙方之間不存在隸屬關(guān)系，其責(zé)任和義務(wù)僅限于合同約定。19.2第三方的工作成果和責(zé)任應(yīng)由其自行承擔(dān)，甲方和乙方不對(duì)第三方的工作成果負(fù)責(zé)。20.第三方的責(zé)任限額20.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方的工作性質(zhì)、合同約定及可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。20.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確，并在第三方提供的保險(xiǎn)單或其他擔(dān)保文件中體現(xiàn)。20.3如第三方因履行合同產(chǎn)生賠償責(zé)任，應(yīng)在責(zé)任限額范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。21.第三方介入的合同變更21.1第三方介入的合同變更需經(jīng)甲方、乙方和第三方三方協(xié)商一致。21.2合同變更應(yīng)采用書(shū)面形式，并作為本合同附件。22.第三方介入的合同終止22.1第三方介入的合同終止條件與原合同終止條件相同。22.2第三方介入的合同終止程序與原合同終止程序相同。23.第三方介入的爭(zhēng)議解決23.1第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)按照本合同第十條“合同爭(zhēng)議解決”的規(guī)定進(jìn)行解決。24.第三方介入的保密義務(wù)24.1第三方在履行合同過(guò)程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲方、乙方或其他相關(guān)方的商業(yè)秘密。25.第三方介入的合同附件25.1第三方介入的合同附件包括但不限于：25.1.1第三方資質(zhì)證明文件25.1.2第三方工作計(jì)劃及進(jìn)度安排25.1.3第三方報(bào)酬及支付方式25.1.4第三方責(zé)任限額及保險(xiǎn)單第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：獨(dú)立董事職責(zé)說(shuō)明書(shū)詳細(xì)要求：獨(dú)立董事職責(zé)說(shuō)明書(shū)應(yīng)詳細(xì)列明獨(dú)立董事的職責(zé)范圍、工作要求、決策程序、報(bào)告機(jī)制等，確保獨(dú)立董事能夠充分履行其職責(zé)。附件說(shuō)明：本附件作為合同附件，用于指導(dǎo)獨(dú)立董事在合同履行期間的工作。2.附件二：監(jiān)督報(bào)告模板詳細(xì)要求：監(jiān)督報(bào)告模板應(yīng)包含監(jiān)督內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、改進(jìn)建議、監(jiān)督結(jié)論等，確保監(jiān)督報(bào)告的完整性和準(zhǔn)確性。附件說(shuō)明：本附件作為合同附件，用于規(guī)范獨(dú)立董事提交監(jiān)督報(bào)告的格式。3.附件三：第三方資質(zhì)證明文件詳細(xì)要求：第三方資質(zhì)證明文件應(yīng)包括第三方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)、相關(guān)行業(yè)許可等，證明第三方具備完成指定任務(wù)的能力。附件說(shuō)明：本附件作為合同附件，用于證明第三方具備履行合同所需的專(zhuān)業(yè)能力和資質(zhì)。4.附件四：第三方工作計(jì)劃及進(jìn)度安排詳細(xì)要求：第三方工作計(jì)劃及進(jìn)度安排應(yīng)詳細(xì)列明第三方的工作目標(biāo)、任務(wù)分解、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、預(yù)期成果等，確保第三方按時(shí)完成工作。附件說(shuō)明：本附件作為合同附件，用于指導(dǎo)第三方在合同履行期間的工作。5.附件五：第三方報(bào)酬及支付方式詳細(xì)要求：第三方報(bào)酬及支付方式應(yīng)明確第三方的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)、支付方式、支付時(shí)間等，確保第三方的報(bào)酬得到及時(shí)支付。附件說(shuō)明：本附件作為合同附件，用于規(guī)范第三方報(bào)酬的支付。6.附件六：第三方責(zé)任限額及保險(xiǎn)單詳細(xì)要求：第三方責(zé)任限額及保險(xiǎn)單應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額、保險(xiǎn)范圍、保險(xiǎn)金額等，確保第三方在履行合同過(guò)程中可能產(chǎn)生的賠償責(zé)任得到保障。附件說(shuō)明：本附件作為合同附件，用于證明第三方在履行合同過(guò)程中可能產(chǎn)生的賠償責(zé)任得到保障。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：獨(dú)立董事未按時(shí)履行職責(zé)，未提交監(jiān)督報(bào)告。被監(jiān)督方未按照合同約定提供信息或資料。第三方未按時(shí)完成工作或未達(dá)到工作質(zhì)量要求。任何一方違反保密義務(wù)，泄露商業(yè)秘密。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：獨(dú)立董事未按時(shí)履行職責(zé)，未提交監(jiān)督報(bào)告，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償被監(jiān)督方因此遭受的損失。被監(jiān)督方未按照合同約定提供信息或資料，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償獨(dú)立董事因此遭受的損失。第三方未按時(shí)完成工作或未達(dá)到工作質(zhì)量要求，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方或乙方因此遭受的損失。任何一方違反保密義務(wù)，泄露商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償因此遭受的損失，并可能面臨法律責(zé)任。3.違約責(zé)任示例：獨(dú)立董事未按時(shí)提交監(jiān)督報(bào)告，導(dǎo)致被監(jiān)督方遭受重大損失，獨(dú)立董事應(yīng)賠償被監(jiān)督方損失金額的50%。被監(jiān)督方未提供關(guān)鍵信息，導(dǎo)致第三方工作，被監(jiān)督方應(yīng)賠償?shù)谌揭虼嗽馐艿膿p失金額的20%。第三方未按時(shí)完成技術(shù)評(píng)估報(bào)告，導(dǎo)致甲方項(xiàng)目延期，第三方應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失金額的30%。任何一方泄露商業(yè)秘密，導(dǎo)致對(duì)方遭受重大損失，泄露方應(yīng)賠償對(duì)方損失金額的100%，并可能面臨法律責(zé)任。全文完。二零二四年度獨(dú)立董事職權(quán)行使與監(jiān)督合同1本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事的任命與資格1.1獨(dú)立董事的任命程序1.2獨(dú)立董事的任職資格要求2.獨(dú)立董事的職權(quán)范圍2.1參與公司重大決策2.2監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理2.3審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告3.獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)3.1維護(hù)公司及股東利益3.2保守公司商業(yè)秘密3.3遵守法律法規(guī)及公司章程4.獨(dú)立董事的會(huì)議制度4.1獨(dú)立董事會(huì)議的召開(kāi)方式4.2獨(dú)立董事會(huì)議的表決機(jī)制4.3獨(dú)立董事會(huì)議的記錄與存檔5.獨(dú)立董事的薪酬與津貼5.1獨(dú)立董事的薪酬構(gòu)成5.2獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)5.3獨(dú)立董事的薪酬支付方式6.獨(dú)立董事的監(jiān)督機(jī)制6.1監(jiān)督委員會(huì)的設(shè)立與職責(zé)6.2獨(dú)立董事的年度評(píng)估6.3獨(dú)立董事的離職程序7.獨(dú)立董事的保密義務(wù)7.1保密內(nèi)容的界定7.2保密期限與范圍7.3違約責(zé)任8.獨(dú)立董事的信息披露義務(wù)8.1信息披露的范圍8.2信息披露的方式與時(shí)間8.3違約責(zé)任9.獨(dú)立董事與公司及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的溝通機(jī)制9.1溝通渠道的設(shè)立9.2溝通內(nèi)容的范圍9.3溝通頻率與要求10.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展10.1培訓(xùn)計(jì)劃的制定10.2培訓(xùn)內(nèi)容的安排10.3培訓(xùn)效果的評(píng)估11.獨(dú)立董事的離職與續(xù)聘11.1離職程序11.2續(xù)聘條件與程序11.3離職補(bǔ)償與違約責(zé)任12.獨(dú)立董事的爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的設(shè)立12.3爭(zhēng)議解決程序13.合同的生效、變更與解除13.1合同的生效條件13.2合同的變更程序13.3合同的解除條件與程序14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.獨(dú)立董事的任命與資格1.1獨(dú)立董事的任命程序1.1.1本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)獨(dú)立董事的任命，任命前應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和候選人篩選。1.1.3任命獨(dú)立董事需向全體股東通報(bào)，并提交股東大會(huì)審議。1.2獨(dú)立董事的任職資格要求1.2.2獨(dú)立董事應(yīng)具有高級(jí)職稱(chēng)或相當(dāng)于高級(jí)職稱(chēng)的專(zhuān)業(yè)資格。2.獨(dú)立董事的職權(quán)范圍2.1參與公司重大決策2.1.1參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。2.1.2參與審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告。2.1.3參與審議公司利潤(rùn)分配方案、重大資產(chǎn)重組方案。2.2監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理2.2.1監(jiān)督公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況。2.2.2審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。2.2.3審查公司內(nèi)部控制制度的有效性。3.獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)3.1維護(hù)公司及股東利益3.1.1在決策過(guò)程中，獨(dú)立董事應(yīng)公正、公平地維護(hù)公司及股東利益。3.1.2對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的違法行為提出異議或制止。3.2保守公司商業(yè)秘密3.2.1未經(jīng)公司同意，不得泄露公司商業(yè)秘密。3.2.2不得利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益。3.3遵守法律法規(guī)及公司章程3.3.1嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司章程。3.3.2參與公司治理，提高公司治理水平。4.獨(dú)立董事的會(huì)議制度4.1獨(dú)立董事會(huì)議的召開(kāi)方式4.1.1獨(dú)立董事會(huì)議應(yīng)至少每季度召開(kāi)一次。4.1.2獨(dú)立董事會(huì)議可采用現(xiàn)場(chǎng)或視頻會(huì)議形式召開(kāi)。4.2獨(dú)立董事會(huì)議的表決機(jī)制4.2.2獨(dú)立董事會(huì)議表決結(jié)果應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要。4.3獨(dú)立董事會(huì)議的記錄與存檔4.3.1獨(dú)立董事會(huì)議紀(jì)要應(yīng)由會(huì)議主持人簽字確認(rèn)。4.3.2獨(dú)立董事會(huì)議紀(jì)要應(yīng)存檔備查，保存期限不少于10年。5.獨(dú)立董事的薪酬與津貼5.1獨(dú)立董事的薪酬構(gòu)成5.1.1獨(dú)立董事薪酬包括基本薪酬、津貼和績(jī)效獎(jiǎng)金。5.1.2基本薪酬每年支付一次，按月計(jì)發(fā)。5.2獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)5.2.1獨(dú)立董事津貼按會(huì)議次數(shù)和出席時(shí)間支付。5.2.2津貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)獨(dú)立董事的專(zhuān)業(yè)背景和工作經(jīng)驗(yàn)確定。5.3獨(dú)立董事的薪酬支付方式5.3.1獨(dú)立董事薪酬通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。5.3.2支付日期為每月的一個(gè)工作日。6.獨(dú)立董事的監(jiān)督機(jī)制6.1監(jiān)督委員會(huì)的設(shè)立與職責(zé)6.1.1設(shè)立獨(dú)立董事監(jiān)督委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督獨(dú)立董事履職情況。6.1.2監(jiān)督委員會(huì)由獨(dú)立董事、公司董事會(huì)成員組成。6.2獨(dú)立董事的年度評(píng)估6.2.1獨(dú)立董事每年進(jìn)行一次履職評(píng)估。6.2.2評(píng)估結(jié)果作為獨(dú)立董事續(xù)聘、薪酬調(diào)整的依據(jù)。6.3獨(dú)立董事的離職程序6.3.1獨(dú)立董事提出離職申請(qǐng)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。6.3.2離職獨(dú)立董事應(yīng)履行交接手續(xù)，確保公司正常運(yùn)營(yíng)。8.獨(dú)立董事的保密義務(wù)8.1保密內(nèi)容的界定8.1.1保密內(nèi)容指公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)策略、客戶(hù)信息等。8.1.2保密內(nèi)容不包括公開(kāi)信息、公司對(duì)外已披露的信息以及獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中自行獲取的信息。8.2保密期限與范圍8.2.1獨(dú)立董事對(duì)保密內(nèi)容的保密期限自離職之日起不少于5年。8.2.2保密范圍適用于獨(dú)立董事任職期間及離職后，無(wú)論在任何情況下均應(yīng)保守公司秘密。8.3違約責(zé)任8.3.1獨(dú)立董事違反保密義務(wù)，泄露公司秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3.2公司有權(quán)要求違約的獨(dú)立董事賠償因此造成的損失。9.獨(dú)立董事的信息披露義務(wù)9.1信息披露的范圍9.1.1獨(dú)立董事應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。9.1.2信息披露范圍包括但不限于公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、重大投資、關(guān)聯(lián)交易等。9.2信息披露的方式與時(shí)間9.2.1獨(dú)立董事應(yīng)通過(guò)公司指定的信息披露渠道進(jìn)行信息披露。9.2.2信息披露應(yīng)在信息形成后及時(shí)進(jìn)行，不得延遲或隱瞞。9.3違約責(zé)任9.3.1獨(dú)立董事未履行信息披露義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.3.2公司有權(quán)要求違約的獨(dú)立董事賠償因此造成的損失。10.獨(dú)立董事與公司及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的溝通機(jī)制10.1溝通渠道的設(shè)立10.1.1設(shè)立獨(dú)立董事辦公室，作為獨(dú)立董事與公司及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員溝通的專(zhuān)門(mén)渠道。10.1.2獨(dú)立董事辦公室應(yīng)配備專(zhuān)職工作人員，負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)工作。10.2溝通內(nèi)容的范圍10.2.1溝通內(nèi)容應(yīng)包括公司經(jīng)營(yíng)管理、重大決策、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面。10.2.2獨(dú)立董事有權(quán)要求公司提供必要的信息和資料。10.3溝通頻率與要求10.3.1獨(dú)立董事應(yīng)至少每季度與公司管理層進(jìn)行一次溝通。10.3.2獨(dú)立董事有權(quán)隨時(shí)要求召開(kāi)溝通會(huì)議。11.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展11.1培訓(xùn)計(jì)劃的制定11.1.1公司應(yīng)制定獨(dú)立董事培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等。11.1.2培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)結(jié)合獨(dú)立董事的專(zhuān)業(yè)背景和公司實(shí)際情況制定。11.2培訓(xùn)內(nèi)容的安排11.2.1培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括法律法規(guī)、公司治理、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。11.2.2培訓(xùn)方式包括集中培訓(xùn)、在線(xiàn)學(xué)習(xí)、案例分析等。11.3培訓(xùn)效果的評(píng)估11.3.1公司應(yīng)定期對(duì)獨(dú)立董事的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。11.3.2評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為獨(dú)立董事續(xù)聘、薪酬調(diào)整的依據(jù)。12.獨(dú)立董事的離職與續(xù)聘12.1離職程序12.1.1獨(dú)立董事提出離職申請(qǐng)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。12.1.2離職獨(dú)立董事應(yīng)履行交接手續(xù)，確保公司正常運(yùn)營(yíng)。12.2續(xù)聘條件與程序12.2.1續(xù)聘獨(dú)立董事需符合公司章程規(guī)定的條件。12.2.2續(xù)聘程序同新任獨(dú)立董事的任命程序。12.3離職補(bǔ)償與違約責(zé)任12.3.1離職獨(dú)立董事有權(quán)獲得約定的離職補(bǔ)償。12.3.2獨(dú)立董事違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。13.合同的生效、變更與解除13.1合同的生效條件13.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.1.2本合同生效前，雙方應(yīng)履行相應(yīng)的審批程序。13.2合同的變更程序13.2.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。13.3合同的解除條件與程序13.3.1合同解除需符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件。13.3.2合同解除程序應(yīng)遵循法定程序，并通知對(duì)方。14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念界定1.1本合同中“第三方”指除甲乙雙方外的任何自然人、法人或其他組織。1.2第三方包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等。2.第三方的介入范圍2.1第三方的介入需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂書(shū)面協(xié)議。2.2第三方的介入范圍包括但不限于提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、評(píng)估、審計(jì)、法律咨詢(xún)等。3.第三方的責(zé)任限額3.1第三方在履行本合同項(xiàng)下職責(zé)過(guò)程中，因自身原因造成的損失，由第三方承擔(dān)全部責(zé)任。3.1.1中介方：中介服務(wù)費(fèi)用的一倍；3.1.2評(píng)估機(jī)構(gòu)：評(píng)估服務(wù)費(fèi)用的一倍；3.1.3審計(jì)機(jī)構(gòu)：審計(jì)服務(wù)費(fèi)用的一倍；3.1.4律師事務(wù)所：法律服務(wù)費(fèi)用的一倍；3.1.5咨詢(xún)機(jī)構(gòu)：咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)用的一倍。4.第三方與其他各方的責(zé)權(quán)利劃分4.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，履行本合同項(xiàng)下的職責(zé)。4.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程。4.3第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。4.4第三方不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。5.第三方的費(fèi)用承擔(dān)5.1第三方的費(fèi)用由甲乙雙方按約定承擔(dān)。5.2第三方費(fèi)用包括但不限于服務(wù)費(fèi)用、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等。6.第三方的變更與解除6.1第三方在履行本合同項(xiàng)下職責(zé)過(guò)程中，如需更換第三方，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意。6.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如需提前解除合同，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.第三方介入的合同約定7.1甲乙雙方在本合同中約定第三方介入的條款，包括第三方名稱(chēng)、介入范圍、費(fèi)用承擔(dān)等。7.2第三方介入合同作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。8.第三方的資質(zhì)要求8.1第三方在介入本合同前，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。8.2第三方的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)由甲乙雙方共同認(rèn)定。9.第三方的保密義務(wù)9.1第三方在履行本合同項(xiàng)下職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。9.2第三方保密期限自介入本合同之日起不少于5年。10.第三方的違約責(zé)任10.1第三方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.2甲乙雙方有權(quán)要求第三方賠償因違約行為造成的損失。11.第三方的法律地位11.1第三方在履行本合同項(xiàng)下職責(zé)過(guò)程中，享有與甲乙雙方相同的法律地位。11.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)甲乙雙方享有同等權(quán)利，承擔(dān)同等義務(wù)。12.第三方的責(zé)任免除12.1如因不可抗力導(dǎo)致第三方無(wú)法履行本合同項(xiàng)下職責(zé)，第三方免除責(zé)任。12.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。13.第三方的爭(zhēng)議解決13.1第三方與甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。13.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。14.第三方的其他約定事項(xiàng)14.1本合同中未約定的第三方事項(xiàng)，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。14.2本合同中關(guān)于第三方的約定，如與法律法規(guī)相沖突，以法律法規(guī)為準(zhǔn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.獨(dú)立董事任命書(shū)詳細(xì)要求：任命書(shū)應(yīng)包含獨(dú)立董事的姓名、任命日期、任職期限、職權(quán)范圍等內(nèi)容。附件說(shuō)明：證明獨(dú)立董事被正式任命的文件。2.獨(dú)立董事任職資格證明詳細(xì)要求：提供獨(dú)立董事的學(xué)歷、職稱(chēng)、工作經(jīng)驗(yàn)等相關(guān)證明材料。附件說(shuō)明：證明獨(dú)立董事符合任職資格的文件。3.獨(dú)立董事會(huì)議紀(jì)要詳細(xì)要求：會(huì)議紀(jì)要應(yīng)包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題、表決結(jié)果等內(nèi)容。附件說(shuō)明：記錄獨(dú)立董事會(huì)議內(nèi)容的文件。4.獨(dú)立董事薪酬支付憑證詳細(xì)要求：提供薪酬支付憑證，包括支付時(shí)間、金額、支付方式等。附件說(shuō)明：證明獨(dú)立董事薪酬已支付的文件。5.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含第三方名稱(chēng)、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限、保密條款等。附件說(shuō)明：明確第三方服務(wù)內(nèi)容和責(zé)任的文件。6.第三方資質(zhì)證明詳細(xì)要求：提供第三方資質(zhì)證明，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)等。附件說(shuō)明：證明第三方具備相應(yīng)資質(zhì)的文件。7.保密協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。附件說(shuō)明：約定保密義務(wù)的文件。8.違約責(zé)任協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含違約行為、違約責(zé)任認(rèn)定、賠償標(biāo)準(zhǔn)等。附件說(shuō)明：明確違約責(zé)任和賠償標(biāo)準(zhǔn)的文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密；1.2第三方未履行保密義務(wù)；1.3第三方未按約定提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)；1.4獨(dú)立董事未履行職責(zé)；1.5甲乙雙方未按約定支付費(fèi)用。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密：獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償公司因此造成的損失。2.2第三方未履行保密義務(wù)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償公司因此造成的損失。2.3第三方未按約定提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償公司因此造成的損失。2.4獨(dú)立董事未履行職責(zé)：獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償公司因此造成的損失。2.5甲乙雙方未按約定支付費(fèi)用：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金。3.違約責(zé)任示例：3.1獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密，導(dǎo)致公司損失100萬(wàn)元，獨(dú)立董事應(yīng)賠償公司100萬(wàn)元。3.2第三方未按約定提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致公司損失50萬(wàn)元，第三方應(yīng)賠償公司50萬(wàn)元。3.3獨(dú)立董事未履行職責(zé)，導(dǎo)致公司損失30萬(wàn)元，獨(dú)立董事應(yīng)賠償公司30萬(wàn)元。3.4甲乙雙方未按約定支付費(fèi)用，導(dǎo)致對(duì)方損失20萬(wàn)元，違約方應(yīng)支付違約金20萬(wàn)元。全文完。二零二四年度獨(dú)立董事職權(quán)行使與監(jiān)督合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1獨(dú)立董事基本信息1.2公司基本信息2.獨(dú)立董事職權(quán)范圍2.1出席董事會(huì)會(huì)議2.2提出建議和意見(jiàn)2.3參與重大決策2.4監(jiān)督公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)3.獨(dú)立董事職責(zé)3.1提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)3.2審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告3.3審查公司內(nèi)部控制制度3.4審查公司關(guān)聯(lián)交易4.獨(dú)立董事會(huì)議4.1會(huì)議召開(kāi)形式4.2會(huì)議通知及材料4.3會(huì)議記錄5.獨(dú)立董事報(bào)告5.1報(bào)告內(nèi)容5.2報(bào)告提交時(shí)間5.3報(bào)告審批流程6.獨(dú)立董事薪酬6.1薪酬構(gòu)成6.2薪酬支付方式6.3薪酬調(diào)整機(jī)制7.獨(dú)立董事任期7.1任期期限7.2任期屆滿(mǎn)后的處理8.獨(dú)立董事辭職8.1辭職程序8.2辭職后的處理9.獨(dú)立董事監(jiān)督機(jī)制9.1監(jiān)督內(nèi)容9.2監(jiān)督方式9.3監(jiān)督結(jié)果處理10.獨(dú)立董事培訓(xùn)10.1培訓(xùn)內(nèi)容10.2培訓(xùn)形式10.3培訓(xùn)時(shí)間11.獨(dú)立董事保密義務(wù)11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約責(zé)任12.合同變更與解除12.1變更程序12.2解除條件12.3解除程序13.合同爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1獨(dú)立董事基本信息1.1.1獨(dú)立董事姓名1.1.2獨(dú)立董事性別1.1.3獨(dú)立董事年齡1.1.4獨(dú)立董事身份證號(hào)碼1.1.5獨(dú)立董事學(xué)歷1.1.6獨(dú)立董事職業(yè)資格1.2公司基本信息1.2.1公司名稱(chēng)1.2.2公司住所1.2.3公司法定代表人1.2.4公司注冊(cè)號(hào)1.2.5公司經(jīng)營(yíng)范圍2.獨(dú)立董事職權(quán)范圍2.1出席董事會(huì)會(huì)議2.1.1獨(dú)立董事應(yīng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議2.1.2如因特殊情況無(wú)法出席，應(yīng)提前通知公司2.2提出建議和意見(jiàn)2.2.1獨(dú)立董事有權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上提出建議和意見(jiàn)2.2.2公司應(yīng)充分考慮獨(dú)立董事的建議和意見(jiàn)2.3參與重大決策2.3.1獨(dú)立董事有權(quán)參與公司重大決策的討論和表決2.3.2重大決策包括但不限于公司發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)預(yù)算、重大投資等2.4監(jiān)督公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)2.4.1獨(dú)立董事負(fù)責(zé)監(jiān)督公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)的實(shí)施情況2.4.2獨(dú)立董事有權(quán)要求公司提供相關(guān)信息，以履行監(jiān)督職責(zé)3.獨(dú)立董事職責(zé)3.1提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)3.1.2獨(dú)立董事應(yīng)積極參與公司管理，提高公司治理水平3.2審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告3.2.1獨(dú)立董事應(yīng)審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性3.2.2獨(dú)立董事有權(quán)要求公司解釋或修改財(cái)務(wù)報(bào)告中的疑問(wèn)3.3審查公司內(nèi)部控制制度3.3.1獨(dú)立董事應(yīng)審查公司內(nèi)部控制制度的健全性和有效性3.3.2獨(dú)立董事有權(quán)提出改進(jìn)內(nèi)部控制制度的建議3.4審查公司關(guān)聯(lián)交易3.4.1獨(dú)立董事應(yīng)審查公司關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性和公允性3.4.2獨(dú)立董事有權(quán)要求公司披露關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)信息4.獨(dú)立董事會(huì)議4.1會(huì)議召開(kāi)形式4.1.1獨(dú)立董事會(huì)議可采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或視頻會(huì)議形式4.1.2會(huì)議召開(kāi)前，公司應(yīng)提前通知獨(dú)立董事會(huì)議議程和材料4.2會(huì)議通知及材料4.2.1會(huì)議通知應(yīng)至少在會(huì)議召開(kāi)前3個(gè)工作日發(fā)送給獨(dú)立董事4.2.2會(huì)議材料應(yīng)包括會(huì)議議程、相關(guān)文件和資料4.3會(huì)議記錄4.3.1會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、完整地反映會(huì)議內(nèi)容和決議4.3.2會(huì)議記錄應(yīng)由會(huì)議主持人簽字確認(rèn)5.獨(dú)立董事報(bào)告5.1報(bào)告內(nèi)容5.1.1獨(dú)立董事報(bào)告應(yīng)包括對(duì)公司治理、財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制等方面的意見(jiàn)和建議5.1.2獨(dú)立董事報(bào)告應(yīng)反映獨(dú)立董事對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的了解和關(guān)注5.2報(bào)告提交時(shí)間5.2.1獨(dú)立董事報(bào)告應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)提交5.2.2公司應(yīng)在收到報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審議5.3報(bào)告審批流程5.3.1獨(dú)立董事報(bào)告經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)公司股東大會(huì)審議6.獨(dú)立董事薪酬6.1薪酬構(gòu)成6.1.1獨(dú)立董事薪酬包括基本薪酬和績(jī)效獎(jiǎng)金6.1.2基本薪酬按年度支付，績(jī)效獎(jiǎng)金按公司年度業(yè)績(jī)確定6.2薪酬支付方式6.2.1薪酬以人民幣支付，按月或按季度支付6.2.2薪酬支付賬戶(hù)由獨(dú)立董事提供6.3薪酬調(diào)整機(jī)制6.3.1薪酬調(diào)整根據(jù)公司業(yè)績(jī)、獨(dú)立董事工作表現(xiàn)和市場(chǎng)需求等因素確定6.3.2薪酬調(diào)整程序由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制定8.獨(dú)立董事任期8.1任期期限8.1.1獨(dú)立董事任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算8.1.2獨(dú)立董事任期為三年，可連選連任8.2任期屆滿(mǎn)后的處理8.2.1任期屆滿(mǎn)后，獨(dú)立董事應(yīng)根據(jù)公司股東大會(huì)和董事會(huì)的要求，繼續(xù)履行職責(zé)8.2.2若獨(dú)立董事自愿離職或因故不能繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前一個(gè)月向董事會(huì)提出書(shū)面辭職報(bào)告9.獨(dú)立董事辭職9.1辭職程序9.1.1獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告9.1.2董事會(huì)應(yīng)在收到辭職報(bào)告后五個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)會(huì)議，審議辭職事項(xiàng)9.2辭職后的處理9.2.1辭職后，獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利終止9.2.2公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，及時(shí)補(bǔ)選新的獨(dú)立董事10.獨(dú)立董事監(jiān)督機(jī)制10.1監(jiān)督內(nèi)容10.1.1獨(dú)立董事監(jiān)督公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的行為10.1.2獨(dú)立董事監(jiān)督公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性10.1.3獨(dú)立董事監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況10.2監(jiān)督方式10.2.1獨(dú)立董事有權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議和專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議10.2.2獨(dú)立董事有權(quán)查閱公司相關(guān)文件和資料10.2.3獨(dú)立董事有權(quán)要求公司提供必要的信息和解釋10.3監(jiān)督結(jié)果處理10.3.1獨(dú)立董事對(duì)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告10.3.2董事會(huì)應(yīng)及時(shí)研究處理監(jiān)督結(jié)果，并向獨(dú)立董事反饋11.獨(dú)立董事培訓(xùn)11.1培訓(xùn)內(nèi)容11.1.1公司治理和法律法規(guī)11.1.2財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)11.1.3公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理11.2培訓(xùn)形式11.2.1內(nèi)部培訓(xùn)11.2.2外部培訓(xùn)11.3培訓(xùn)時(shí)間11.3.1獨(dú)立董事應(yīng)至少每年參加一次公司組織的培訓(xùn)11.3.2培訓(xùn)時(shí)間根據(jù)公司安排和獨(dú)立董事實(shí)際情況確定12.獨(dú)立董事保密義務(wù)12.1保密內(nèi)容12.1.1公司的商業(yè)秘密12.1.2董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容和決議12.1.3公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)12.2保密期限12.2.1保密期限自獨(dú)立董事離職之日起計(jì)算，不少于五年12.3違約責(zé)任12.3.1獨(dú)立董事違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任13.合同變更與解除13.1變更程序13.1.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確定13.1.2合同變更不得違反相關(guān)法律法規(guī)和公司章程13.2解除條件13.2.1發(fā)生不可抗力事件13.2.2雙方協(xié)商一致解除13.3解除程序13.3.1解除合同應(yīng)提前通知對(duì)方13.3.2解除合同后，雙方應(yīng)按照合同約定處理相關(guān)事宜14.合同爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決方式14.1.1通過(guò)友好協(xié)商解決14.1.2協(xié)商不成的，提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁14.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)14.2.1選擇中國(guó)某仲裁委員會(huì)14.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用14.3.1仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，其他費(fèi)用由雙方協(xié)商分擔(dān)第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所稱(chēng)第三方，是指除合同雙方之外的，根據(jù)合同約定參與合同履行或提供相關(guān)服務(wù)的個(gè)人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于中介方、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。16.第三方介入的條件16.1第三方介入需經(jīng)合同雙方書(shū)面同意。16.2第三方介入應(yīng)符合法律法規(guī)和合同約定。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方在合同履行過(guò)程中因自身原因造成合同雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.2第三方責(zé)任限額根據(jù)合同雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。17.3第三方責(zé)任限額不得超過(guò)合同總金額的一定比例，具體比例由合同雙方約定。18.第三方介入的程序18.1合同雙方應(yīng)就第三方介入事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后，由一方代表雙方與第三方簽訂合作協(xié)議。18.2合作協(xié)議應(yīng)明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，以及合同雙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。19.第三方權(quán)利19.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和合作協(xié)議，參與合同履行或提供服務(wù)。19.2第三方有權(quán)要求合同雙方按照合同約定支付相關(guān)費(fèi)用。20.第三方義務(wù)