二零二五年度上市公司并購增資協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度上市公司并購增資協(xié)議合同編號_________一、合同主體1.甲方名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________2.乙方名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________3.其他相關(guān)方名稱（如有）：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同簽訂旨在明確甲方與乙方在二零二五年度上市公司并購增資事宜中的權(quán)利義務(wù)，以保障雙方合法權(quán)益，實現(xiàn)互利共贏。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定簽訂。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語本合同中涉及的專業(yè)術(shù)語如下：（1）上市公司：指依法設(shè)立，具有獨立法人資格，公開發(fā)行的股票在證券交易所上市交易的股份有限公司。（2）并購：指一個企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）通過購買、合并、控股等方式取得另一個企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）全部或部分股權(quán)，實現(xiàn)企業(yè)擴(kuò)張和資源整合的行為。（3）增資：指上市公司為籌集資金，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，向原有股東或新增股東發(fā)行股票或股權(quán)的行為。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）標(biāo)的：指本合同中涉及的具體上市公司及其股權(quán)。（2）交易價格：指甲方收購乙方所持有的標(biāo)的股權(quán)所支付的對價。（3）交割日：指甲方與乙方完成標(biāo)的股權(quán)交割的日期。（4）業(yè)績承諾：指乙方對標(biāo)的上市公司未來一定期限內(nèi)經(jīng)營業(yè)績的承諾。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定的時間和方式履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)。（2）甲方有權(quán)要求乙方在業(yè)績承諾期限內(nèi)，確保標(biāo)的上市公司達(dá)到約定的經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)。（3）甲方有權(quán)根據(jù)本合同約定，對標(biāo)的上市公司進(jìn)行經(jīng)營管理。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式，將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。（2）乙方應(yīng)按照本合同約定，對標(biāo)的上市公司未來一定期限內(nèi)經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行承諾，并確保實現(xiàn)承諾目標(biāo)。（3）乙方應(yīng)配合甲方對標(biāo)的上市公司進(jìn)行經(jīng)營管理，并按照甲方要求提供相關(guān)資料和信息。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，履行期限為自合同生效之日起至標(biāo)的股權(quán)交割日止。5.2合同履行地點本合同履行地點為標(biāo)的上市公司所在地。5.3合同履行方式（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓：甲方按照本合同約定，以現(xiàn)金方式支付乙方交易價格。（2）業(yè)績承諾：乙方按照本合同約定，對標(biāo)的上市公司未來一定期限內(nèi)經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行承諾，并確保實現(xiàn)承諾目標(biāo)。（3）經(jīng)營管理：甲方對標(biāo)的上市公司進(jìn)行經(jīng)營管理，乙方應(yīng)配合甲方工作。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件（1）標(biāo)的上市公司破產(chǎn)、清算或被吊銷營業(yè)執(zhí)照。（2）本合同約定的終止條件成就。（3）雙方協(xié)商一致解除本合同。6.3終止程序（1）一方提出終止合同，應(yīng)提前30日書面通知另一方。（2）雙方應(yīng)在本合同終止之日起30日內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)。6.4終止后果（1）合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定，妥善處理標(biāo)的上市公司及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。（2）本合同終止不影響雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)。七、費用與支付7.1費用構(gòu)成（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓費：甲方支付給乙方的標(biāo)的股權(quán)購買價款。（2）交易稅費：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，交易過程中產(chǎn)生的稅費。（3）中介服務(wù)費：甲方為本次交易支付給中介機(jī)構(gòu)的費用。（4）其他費用：本合同約定之外，雙方同意的其他相關(guān)費用。7.2支付方式（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓費：甲方應(yīng)在本合同生效之日起____個工作日內(nèi)，向乙方支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓費。（2）交易稅費：甲方應(yīng)在辦理股權(quán)過戶手續(xù)前，向乙方支付全部交易稅費。（3）中介服務(wù)費：甲方應(yīng)在本合同生效之日起____個工作日內(nèi)，向中介機(jī)構(gòu)支付全部中介服務(wù)費。（4）其他費用：按照雙方另行簽訂的協(xié)議約定支付。7.3支付時間（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓費：甲方應(yīng)在合同生效后____個工作日內(nèi)支付。（2）交易稅費：甲方應(yīng)在辦理股權(quán)過戶手續(xù)前支付。（3）中介服務(wù)費：甲方應(yīng)在合同生效后____個工作日內(nèi)支付。（4）其他費用：按照雙方另行簽訂的協(xié)議約定的時間支付。7.4支付條款（1）支付方式：甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，并將支付憑證復(fù)印件發(fā)送至乙方指定郵箱。（2）付款憑證：甲方支付費用后，應(yīng)及時將銀行轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件發(fā)送至乙方，乙方應(yīng)在收到憑證之日起____個工作日內(nèi)確認(rèn)收到。（3）逾期支付：若甲方逾期支付任何費用，應(yīng)向乙方支付____%的逾期付款違約金。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）若甲方未按約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓費，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。（2）若甲方未按約定辦理股權(quán)過戶手續(xù)，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。（3）若甲方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約（1）若乙方未按約定時間將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。（2）若乙方未按約定履行業(yè)績承諾，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。（3）若乙方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）違約金：雙方約定的違約金為本合同金額的____%。（2）賠償金額：甲方或乙方違約給對方造成的損失超過違約金的，應(yīng)按照實際損失賠償。（3）賠償方式：違約方應(yīng)按照受損失方的要求，采取現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬或其他合法方式支付賠償金。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）本合同的具體條款和內(nèi)容；（2）交易雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密；（3）標(biāo)的上市公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等敏感信息。9.2保密期限本合同簽訂之日起至交易完成后____年內(nèi)，雙方對本合同及保密內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)。9.3保密履行方式（1）未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容；（2）雙方應(yīng)采取合理的保密措施，確保保密內(nèi)容的安全；（3）雙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保密工作的執(zhí)行。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所稱不可抗力是指因自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等原因，導(dǎo)致合同履行不能或不能按期履行的情形。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、火災(zāi)等自然災(zāi)害；（2）戰(zhàn)爭、動亂、政府禁令等政府行為；（3）社會異常事件，如罷工、恐怖襲擊等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件，一方應(yīng)及時通知對方；（2）雙方應(yīng)積極采取措施，減輕不可抗力帶來的損失；（3）不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行的，雙方可協(xié)商解除合同。10.4不可抗力實例（1）地震導(dǎo)致標(biāo)的上市公司生產(chǎn)經(jīng)營中斷；（2）政府出臺政策導(dǎo)致交易無法繼續(xù)進(jìn)行；（3）社會動亂導(dǎo)致交易。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。11.2調(diào)解如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民法院申請調(diào)解。11.3仲裁或訴訟如調(diào)解不成，雙方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，或按照雙方另行簽訂的仲裁協(xié)議提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密；（2）合同涉及的國家利益、社會公共利益；（3）雙方另有約定的不得轉(zhuǎn)讓的情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本合同簽訂后，甲乙雙方仍保留各自的權(quán)利，包括但不限于：對標(biāo)的上市公司的經(jīng)營管理權(quán)、對交易信息的保密權(quán)等。（2）未經(jīng)對方同意，任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其在本合同項下的權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留對標(biāo)的上市公司重大決策的知情權(quán)、參與權(quán)。（2）乙方保留對標(biāo)的上市公司未來增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.2修改和補(bǔ)充效力經(jīng)甲乙雙方書面確認(rèn)的修改和補(bǔ)充，與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項甲乙雙方應(yīng)在本合同履行過程中，相互協(xié)作，共同推進(jìn)交易進(jìn)程。15.2協(xié)作與配合方式（1）及時溝通，共同解決交易過程中出現(xiàn)的問題；（2）按照約定的時間節(jié)點，履行各自義務(wù)；（3）提供必要的文件和信息，確保交易順利進(jìn)行。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構(gòu)成甲乙雙方之間關(guān)于上市公司并購增資的完整協(xié)議，具有獨立性。16.3增減條款本合同如有增減條款，以書面形式為準(zhǔn)。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：____年____月____日乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：____年____月____日附件：1.上市公司并購增資協(xié)議書2.業(yè)績承諾函3.其他相關(guān)文件附件及其他說明解釋一、附件列表：1.上市公司并購增資協(xié)議書2.業(yè)績承諾函3.上市公司相關(guān)財務(wù)報表4.上市公司資產(chǎn)評估報告5.上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖6.交易雙方的身份證明文件7.交易雙方授權(quán)委托書8.交易雙方簽訂的其他補(bǔ)充協(xié)議9.相關(guān)法律法規(guī)和政策文件10.其他雙方認(rèn)為需要作為附件的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：未按約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓費。未按約定辦理股權(quán)過戶手續(xù)。違反保密條款。2.乙方違約行為及認(rèn)定：未按約定時間將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。未按約定履行業(yè)績承諾。違反保密條款。違約行為的認(rèn)定依據(jù)本合同相關(guān)條款以及雙方協(xié)商一致的其他約定。三、法律名詞及解釋：1.上市公司：指依法設(shè)立，具有獨立法人資格，公開發(fā)行的股票在證券交易所上市交易的股份有限公司。2.并購：指一個企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）通過購買、合并、控股等方式取得另一個企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）全部或部分股權(quán)，實現(xiàn)企業(yè)擴(kuò)張和資源整合的行為。3.增資：指上市公司為籌集資金，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，向原有股東或新增股東發(fā)行股票或股權(quán)的行為。4.不可抗力：指因自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等原因，導(dǎo)致合同履行不能或不能按期履行的情形。5.違約金：指因一方違約而應(yīng)向另一方支付的一定金額的貨幣。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：交易雙方對標(biāo)的上市公司估值存在分歧。解決辦法：聘請第三方專業(yè)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，以評估結(jié)果為準(zhǔn)。2.問題：交易過程中出現(xiàn)意外事件，導(dǎo)致交易無法按期完成。解決辦法：根據(jù)不可抗力條款，雙方協(xié)商解決，或根據(jù)實際情況調(diào)整交易時間。3.問題：交易雙方在保密條款執(zhí)行上存在爭議。解決辦法：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密條款，如有爭議，可協(xié)商解決或?qū)で蠓赏緩健?.問題：交易雙方對合同條款理解不一致。解決辦法：雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀合同條款，如有疑問，可協(xié)商解決或咨詢專業(yè)法律人士。5.問題：交易雙方在支付費用上存在爭議。解決辦法：按照合同約定的支付方式和時間支付費用，如有爭議，可協(xié)商解決或?qū)で蠓赏緩?。多方為主?dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________2.第三方職責(zé)：作為交易顧問，為甲乙雙方提供專業(yè)的并購咨詢和建議。協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行盡職調(diào)查，確保交易信息的準(zhǔn)確性和完整性。監(jiān)督交易進(jìn)程，確保交易按照合同約定進(jìn)行。3.第三方權(quán)利：根據(jù)合同約定，收取相應(yīng)的顧問費用。在交易過程中，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和文件。對交易過程中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)提出建議和解決方案。4.第三方義務(wù)：對甲乙雙方提供的信息和文件保密。確保盡職調(diào)查的客觀性和公正性。按照合同約定的時間節(jié)點完成工作。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時增加甲方的違約及限制條款1.乙方的權(quán)利條款：乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓費。乙方有權(quán)要求甲方在業(yè)績承諾期限內(nèi)，確保標(biāo)的上市公司達(dá)到約定的經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)。乙方有權(quán)要求甲方在交易完成后，按照約定比例參與標(biāo)的上市公司的經(jīng)營管理。2.乙方的利益條款：乙方在交易完成后，享有標(biāo)的上市公司一定比例的股權(quán)收益。乙方在標(biāo)的上市公司未來增資擴(kuò)股時，享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。3.甲方的違約及限制條款：若甲方未按約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓費，應(yīng)向乙方支付違約金。若甲方未按約定辦理股權(quán)過戶手續(xù)，應(yīng)向乙方支付違約金。甲方在交易完成后，不得擅自轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的上市公司股權(quán)。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利條款：甲方可要求乙方按照合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)。甲方可要求乙方在業(yè)績承諾期限內(nèi)，確保標(biāo)的上市公司達(dá)到約定的經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)。甲方可要求乙方在交易完成后，配合甲方對標(biāo)的上市公司進(jìn)行經(jīng)營管理。2.甲方的利益條款：甲方可獲得標(biāo)的上市公司一定比例的股權(quán)收益。甲方可獲得標(biāo)的上市公司未來增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。3.乙方的違約及限制條款：若乙方未按約定時間將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，應(yīng)向甲方支付違約金。若乙方未按約定履行業(yè)績承諾，應(yīng)向甲方支付違約金。乙方在交易完成后，不得擅自轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的上市公司股權(quán)。全文完。二零二五年度上市公司并購增資協(xié)議1合同目錄一、協(xié)議概述1.1協(xié)議背景1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議雙方1.4協(xié)議期限1.5協(xié)議生效條件1.6協(xié)議解除條件二、并購增資事項2.1并購標(biāo)的2.2增資金額2.3增資方式2.4并購增資價格2.5并購增資支付方式2.6并購增資時間安排三、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.2股權(quán)登記3.3股權(quán)過戶3.4股權(quán)比例調(diào)整3.5股權(quán)登記手續(xù)四、并購增資款項支付4.1款項支付時間4.2款項支付方式4.3款項支付條件4.4款項支付責(zé)任4.5款項支付證明五、并購增資相關(guān)稅費5.1稅費承擔(dān)5.2稅費計算5.3稅費繳納5.4稅費爭議解決六、并購增資后的公司治理6.1公司治理結(jié)構(gòu)6.2董事會組成6.3監(jiān)事會組成6.4高級管理人員任命6.5公司內(nèi)部控制七、信息披露與保密7.1信息披露義務(wù)7.2信息披露方式7.3保密義務(wù)7.4保密措施7.5違約責(zé)任八、違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約賠償8.4違約爭議解決九、爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.3爭議解決程序9.4爭議解決費用十、合同解除10.1解除條件10.2解除程序10.3解除后果十一、合同生效與終止11.1生效條件11.2生效日期11.3終止條件11.4終止程序11.5終止后果十二、合同附件12.1附件一：并購增資協(xié)議書12.2附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議12.3附件三：增資協(xié)議12.4附件四：其他相關(guān)文件十三、其他約定13.1不可抗力13.2通知方式13.3合同解釋13.4合同變更十三、合同簽署13.1簽署時間13.2簽署地點13.3簽署人員13.4簽署單位合同編號2025一、協(xié)議概述1.1協(xié)議背景1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議雙方1.4協(xié)議期限1.5協(xié)議生效條件1.6協(xié)議解除條件二、并購增資事項2.1并購標(biāo)的2.2增資金額2.3增資方式2.4并購增資價格2.5并購增資支付方式2.6并購增資時間安排三、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.2股權(quán)登記3.3股權(quán)過戶3.4股權(quán)比例調(diào)整3.5股權(quán)登記手續(xù)四、并購增資款項支付4.1款項支付時間4.2款項支付方式4.3款項支付條件4.4款項支付責(zé)任4.5款項支付證明五、并購增資相關(guān)稅費5.1稅費承擔(dān)5.2稅費計算5.3稅費繳納5.4稅費爭議解決六、并購增資后的公司治理6.1公司治理結(jié)構(gòu)6.2董事會組成6.3監(jiān)事會組成6.4高級管理人員任命6.5公司內(nèi)部控制七、信息披露與保密7.1信息披露義務(wù)7.2信息披露方式7.3保密義務(wù)7.4保密措施7.5違約責(zé)任八、違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1協(xié)議一方未按約定時間支付款項；8.1.2協(xié)議一方未按約定完成股權(quán)過戶；8.1.3協(xié)議一方違反保密義務(wù)；8.1.4協(xié)議一方未按約定履行信息披露義務(wù)；8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金；8.2.2違約金數(shù)額為未履行義務(wù)部分金額的千分之五；8.2.3違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的直接損失；8.3違約賠償8.3.1違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，或由仲裁機(jī)構(gòu)或法院判決；8.3.2仲裁機(jī)構(gòu)或法院判決的賠償金額具有最終法律效力；8.4違約爭議解決8.4.1違約爭議應(yīng)通過協(xié)商解決；8.4.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1爭議解決應(yīng)通過友好協(xié)商解決；9.1.2如協(xié)商不成，爭議雙方可選擇仲裁或訴訟方式解決；9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.2.1如選擇仲裁，爭議提交至雙方約定的仲裁委員會；9.2.2如選擇訴訟，爭議提交至合同簽訂地人民法院；9.3爭議解決程序9.3.1爭議解決程序應(yīng)遵循仲裁委員會或人民法院的有關(guān)規(guī)定；9.3.2爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)；9.4爭議解決費用9.4.1爭議解決費用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁委員會或人民法院另有判決。十、合同解除10.1解除條件10.1.1協(xié)議一方嚴(yán)重違約；10.1.2不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；10.2解除程序10.2.1解除合同應(yīng)書面通知對方；10.2.2收到解除通知后，雙方應(yīng)立即停止履行合同；10.3解除后果10.3.1合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)；10.3.2合同解除不影響雙方追究對方的違約責(zé)任。十一、合同生效與終止11.1生效條件11.1.1雙方簽署合同并加蓋公章；11.1.2雙方完成股權(quán)過戶手續(xù)；11.2生效日期11.2.1合同自雙方簽署之日起生效；11.3終止條件11.3.1合同約定的終止條件成就；11.3.2雙方協(xié)商一致解除合同；11.4終止程序11.4.1合同終止應(yīng)書面通知對方；11.4.2收到終止通知后，雙方應(yīng)立即停止履行合同；11.5終止后果11.5.1合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)；11.5.2合同終止不影響雙方追究對方的違約責(zé)任。十二、合同附件12.1附件一：并購增資協(xié)議書12.2附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議12.3附件三：增資協(xié)議12.4附件四：其他相關(guān)文件十三、其他約定13.1不可抗力13.1.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況；13.1.2發(fā)生不可抗力時，雙方應(yīng)相互理解，并協(xié)商解決合同履行問題；13.2通知方式13.2.1通知應(yīng)以書面形式發(fā)送；13.2.2通知送達(dá)時間為送達(dá)對方實際收到通知的時間；13.3合同解釋13.3.1合同條款如有歧義，應(yīng)按照有利于維護(hù)非違約方權(quán)益的原則進(jìn)行解釋；13.3.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力；13.4合同變更13.4.1合同變更應(yīng)書面通知對方并經(jīng)雙方簽署同意；13.4.2合同變更自雙方簽署之日起生效。十四、合同簽署14.1簽署時間14.1.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效；14.2簽署地點14.2.1本協(xié)議簽署地點為_______；14.3簽署人員14.3.1甲方代表：____________________；14.3.2乙方代表：____________________；14.3.3甲方單位蓋章：____________________；14.3.4乙方單位蓋章：____________________。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：____________________乙方代表（簽字）：____________________簽訂日期：____________________簽訂地點：____________________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、甲方為主導(dǎo)時的附加條款及說明1.1甲方?jīng)Q策權(quán)1.1.1在并購增資過程中，甲方擁有最終決策權(quán)；1.1.2乙方在決策過程中應(yīng)充分配合甲方，不得阻礙甲方的決策；1.1.3甲方的決策應(yīng)基于公司利益最大化原則。1.2并購增資進(jìn)度控制1.2.1甲方有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整并購增資進(jìn)度；1.2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求配合完成并購增資相關(guān)手續(xù)；1.2.3如因甲方原因?qū)е虏①徳鲑Y進(jìn)度延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。1.3股權(quán)比例調(diào)整1.3.2乙方應(yīng)無條件接受甲方提出的股權(quán)比例調(diào)整方案；1.3.3股權(quán)比例調(diào)整后的公司治理結(jié)構(gòu)由甲方?jīng)Q定。1.4董事會成員任命1.4.1甲方有權(quán)提名并任命董事會成員；1.4.2乙方應(yīng)尊重甲方的提名權(quán)，不得反對甲方提名的董事會成員；1.4.3董事會成員的任命應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)。1.5信息披露責(zé)任1.5.1甲方對并購增資相關(guān)信息負(fù)有披露責(zé)任；1.5.2甲方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地披露并購增資相關(guān)信息；1.5.3乙方有權(quán)要求甲方提供并購增資相關(guān)信息。二、乙方為主導(dǎo)時的附加條款及說明2.1乙方主導(dǎo)權(quán)2.1.1在并購增資過程中，乙方擁有主導(dǎo)權(quán)；2.1.2甲方應(yīng)充分尊重乙方的主導(dǎo)權(quán)，不得干預(yù)乙方的決策；2.1.3乙方的決策應(yīng)基于公司利益最大化原則。2.2并購增資進(jìn)度控制2.2.1乙方有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整并購增資進(jìn)度；2.2.2甲方應(yīng)按照乙方的要求配合完成并購增資相關(guān)手續(xù)；2.2.3如因乙方原因?qū)е虏①徳鲑Y進(jìn)度延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.3股權(quán)比例調(diào)整2.3.2甲方應(yīng)無條件接受乙方提出的股權(quán)比例調(diào)整方案；2.3.3股權(quán)比例調(diào)整后的公司治理結(jié)構(gòu)由乙方?jīng)Q定。2.4董事會成員任命2.4.1乙方有權(quán)提名并任命董事會成員；2.4.2甲方應(yīng)尊重乙方的提名權(quán)，不得反對乙方提名的董事會成員；2.4.3董事會成員的任命應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)。2.5信息披露責(zé)任2.5.1乙方對并購增資相關(guān)信息負(fù)有披露責(zé)任；2.5.2乙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地披露并購增資相關(guān)信息；2.5.3甲方有權(quán)要求乙方提供并購增資相關(guān)信息。三、有第三方中介時的附加條款及說明3.1中介機(jī)構(gòu)職責(zé)3.1.1中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供并購增資過程中的專業(yè)服務(wù)；3.1.2中介機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范；3.1.3中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費用由雙方協(xié)商確定。3.2中介機(jī)構(gòu)報告3.2.1中介機(jī)構(gòu)應(yīng)在完成服務(wù)后向雙方提交報告；3.2.2報告應(yīng)包括并購增資的可行性分析、風(fēng)險評估等內(nèi)容；3.2.3雙方有權(quán)要求中介機(jī)構(gòu)對報告內(nèi)容進(jìn)行解釋和說明。3.3中介機(jī)構(gòu)保密3.3.1中介機(jī)構(gòu)對在服務(wù)過程中獲取的保密信息負(fù)有保密義務(wù)；3.3.2中介機(jī)構(gòu)不得泄露任何一方商業(yè)秘密；3.3.3中介機(jī)構(gòu)違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.4中介機(jī)構(gòu)責(zé)任3.4.1中介機(jī)構(gòu)應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合雙方要求；3.4.2如因中介機(jī)構(gòu)原因?qū)е虏①徳鲑Y失敗，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；3.4.3雙方有權(quán)要求中介機(jī)構(gòu)賠償因中介機(jī)構(gòu)原因造成的損失。3.5中介機(jī)構(gòu)更換3.5.1如一方認(rèn)為中介機(jī)構(gòu)無法履行職責(zé)，有權(quán)要求更換中介機(jī)構(gòu)；3.5.2更換中介機(jī)構(gòu)應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方同意；3.5.3中介機(jī)構(gòu)更換后，原中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費用由雙方協(xié)商確定。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.并購增資協(xié)議書2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議3.增資協(xié)議4.并購增資相關(guān)稅費計算書5.公司治理結(jié)構(gòu)相關(guān)文件6.董事會成員任命書7.信息披露文件8.中介機(jī)構(gòu)服務(wù)報告9.其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：違約行為及認(rèn)定如下：1.違約行為：未按約定時間支付款項認(rèn)定：如一方未在約定的支付時間內(nèi)支付款項，則構(gòu)成違約。2.違約行為：未按約定完成股權(quán)過戶認(rèn)定：如一方未在約定的期限內(nèi)完成股權(quán)過戶手續(xù)，則構(gòu)成違約。3.違約行為：違反保密義務(wù)認(rèn)定：如一方泄露或使用對方商業(yè)秘密，則構(gòu)成違約。4.違約行為：未按約定履行信息披露義務(wù)認(rèn)定：如一方未按約定及時、準(zhǔn)確、完整地披露信息，則構(gòu)成違約。5.違約行為：中介機(jī)構(gòu)未履行職責(zé)認(rèn)定：如中介機(jī)構(gòu)未提供符合要求的服務(wù)，或泄露保密信息，則構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.并購：指一個公司通過購買另一家公司的全部或部分股權(quán)，實現(xiàn)對另一家公司的控制。2.增資：指公司通過發(fā)行新股或吸收投資等方式增加注冊資本。3.股權(quán)過戶：指股權(quán)從一方轉(zhuǎn)讓至另一方的法律手續(xù)。4.信息披露：指公司按照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，向公眾披露公司重要信息的行為。5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。6.仲裁：指雙方在爭議發(fā)生前或發(fā)生后達(dá)成協(xié)議，將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭議解決方式。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：并購增資進(jìn)度延誤解決辦法：及時溝通，明確責(zé)任，調(diào)整進(jìn)度計劃。2.問題：股權(quán)過戶手續(xù)復(fù)雜解決辦法：提前了解相關(guān)法律法規(guī)，聘請專業(yè)律師協(xié)助辦理。3.問題：信息披露不及時解決辦法：建立健全信息披露制度，確保信息及時、準(zhǔn)確、完整地披露。4.問題：中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)解決辦法：更換中介機(jī)構(gòu)，或與現(xiàn)有中介機(jī)構(gòu)協(xié)商解決問題。五、所有應(yīng)用場景：1.上市公司并購其他公司股權(quán)。2.上市公司通過增資擴(kuò)股進(jìn)行融資。3.上市公司與第三方中介機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行并購增資。4.上市公司在并購增資過程中涉及股權(quán)過戶、信息披露等法律事務(wù)。全文完。二零二五年度上市公司并購增資協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2上下文解釋2.雙方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.并購增資目的3.1甲方并購目的3.2乙方增資目的4.并購增資范圍4.1并購標(biāo)的4.2增資標(biāo)的5.并購增資價格5.1并購價格5.2增資價格6.并購增資支付方式6.1并購支付方式6.2增資支付方式7.并購增資交割條件7.1并購交割條件7.2增資交割條件8.保密條款8.1保密信息定義8.2保密義務(wù)9.違約責(zé)任9.1違約行為9.2違約責(zé)任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件12.合同附件12.1附件一：并購增資協(xié)議12.2附件二：盡職調(diào)查報告13.合同簽署13.1簽署主體13.2簽署日期14.其他14.1通知方式14.2合同修改14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.1.1"并購"指甲方通過收購乙方持有的股份或資產(chǎn)，實現(xiàn)對乙公司的控制權(quán)。1.1.2"增資"指乙方通過增發(fā)新股或轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有股份，引入甲方作為股東。1.1.3"并購增資協(xié)議"指本協(xié)議的。1.2上下文解釋1.2.1本協(xié)議中，除非上下文另有要求，所有術(shù)語均應(yīng)按照其通常含義進(jìn)行解釋。2.雙方基本信息2.1甲方基本信息2.1.1公司名稱：______2.1.2注冊地址：______2.1.3法定代表人：______2.1.4聯(lián)系電話：______2.2乙方基本信息2.2.1公司名稱：______2.2.2注冊地址：______2.2.3法定代表人：______2.2.4聯(lián)系電話：______3.并購增資目的3.1甲方并購目的3.1.1提升市場競爭力3.1.2擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍3.1.3提高盈利能力3.2乙方增資目的3.2.1籌集資金3.2.2改善財務(wù)狀況3.2.3實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展4.并購增資范圍4.1并購標(biāo)的4.1.1乙公司持有的全部或部分股權(quán)4.1.2乙公司擁有的全部或部分資產(chǎn)4.2增資標(biāo)的4.2.1乙方增發(fā)新股4.2.2乙方轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有股份5.并購增資價格5.1并購價格5.1.1甲方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，確定并購價格為______元。5.2增資價格5.2.1新股發(fā)行價格定為______元。5.2.2股份轉(zhuǎn)讓價格為______元。6.并購增資支付方式6.1并購支付方式6.1.1甲方將以現(xiàn)金支付并購價格。6.1.2甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起______個工作日內(nèi)支付全部并購款項。6.2增資支付方式6.2.1乙方將以現(xiàn)金支付增資款。6.2.2乙方應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起______個工作日內(nèi)支付全部增資款項。7.并購增資交割條件7.1并購交割條件7.1.1甲方支付全部并購款項。7.1.2乙方將相關(guān)股權(quán)或資產(chǎn)過戶至甲方名下。7.2增資交割條件7.2.1乙方完成增發(fā)新股或股份轉(zhuǎn)讓。7.2.2甲方成為乙方股東。8.保密條款8.1保密信息定義8.1.1"保密信息"指本協(xié)議中未公開的、涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息、客戶信息等任何一方認(rèn)為需要保密的信息。8.2保密義務(wù)8.2.1雙方對本協(xié)議中涉及的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露或使用。8.2.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效，保密信息的使用和披露受到本條款的約束。9.違約責(zé)任9.1違約行為9.1.1任何一方違反本協(xié)議的任何條款，均構(gòu)成違約行為。9.2違約責(zé)任9.2.1違約方應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施，以減輕或消除違約行為的影響。9.2.2因違約行為造成的損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決任何爭議。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交至______仲裁委員會，按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.2.1爭議仲裁機(jī)構(gòu)為______仲裁委員會。11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.1.1本協(xié)議經(jīng)雙方簽署并加蓋公章后生效。11.2合同終止條件11.2.1本協(xié)議到期自動終止。11.2.2雙方協(xié)商一致，可以終止本協(xié)議。12.合同附件12.1附件一：并購增資協(xié)議12.2附件二：盡職調(diào)查報告12.3附件三：雙方股東會決議12.4附件四：其他相關(guān)文件13.合同簽署13.1簽署主體13.1.1甲方授權(quán)代表：______13.1.2乙方授權(quán)代表：______13.2簽署日期13.2.1甲方簽署日期：______13.2.2乙方簽署日期：______14.其他14.1通知方式14.1.1除非另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至本協(xié)議中列明的地址。14.1.2通知送達(dá)日期以收到方簽收日期為準(zhǔn)。14.2合同修改14.2.1本協(xié)議的任何修改必須以書面形式，并由雙方簽署。14.3合同份數(shù)14.3.1本協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1"第三方"指在本協(xié)議項下，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評估、中介或其他協(xié)助的獨立實體或個人，包括但不限于法律顧問、財務(wù)顧問、審計師、資產(chǎn)評估師、證券公司等。15.2第三方介入條件15.2.1甲方或乙方在履行本協(xié)議過程中，如認(rèn)為需要第三方介入，應(yīng)提前______個工作日書面通知對方，并說明介入的必要性、第三方的資質(zhì)及預(yù)計介入時間。15.3第三方責(zé)任15.3.1第三方在執(zhí)行其職責(zé)時，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并對所提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。15.3.2第三方應(yīng)確保其提供的所有信息真實、準(zhǔn)確、完整，并對因信息錯誤導(dǎo)致的損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。15.4第三方費用15.4.1第三方費用由甲方或乙方承擔(dān)，具體費用由雙方另行協(xié)商確定。15.4.2第三方費用應(yīng)在服務(wù)完成后，根據(jù)實際發(fā)生情況支付。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方責(zé)任限額16.1.1第三方對本協(xié)議項下的責(zé)任，包括但不限于因其疏忽、過失或違反法律法規(guī)而造成的損失，其責(zé)任限額為______元人民幣。16.1.2第三方責(zé)任限額不適用于因第三方故意或重大過失造成的損失。17.第三方與其他各方的關(guān)系17.1第三方與甲方的關(guān)系17.1.1第三方與甲方之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，其提供的服務(wù)應(yīng)獨立于甲方業(yè)務(wù)。17.1.2第三方應(yīng)遵守甲方的要求，確保其服務(wù)符合甲方利益。17.2第三方與乙方的關(guān)系17.2.1第三方與乙方之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，其提供的服務(wù)應(yīng)獨立于乙方業(yè)務(wù)。17.2.2第三方應(yīng)遵守乙方的要求，確保其服務(wù)符合乙方利益。17.3第三方與其他各方之間的劃分說明17.3.1第三方