2024年版企業(yè)并購重組合同文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年版企業(yè)并購重組合同文本本合同目錄一覽第一條：并購重組雙方的基本情況1.1收購方的基本情況1.2出售方的基本情況第二條：并購重組的目標(biāo)公司2.1目標(biāo)公司的基本情況2.2目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)和負(fù)債第三條：并購重組的方式和步驟3.1并購重組的方式3.2并購重組的步驟第四條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格第五條：債務(wù)處理5.1債務(wù)的承擔(dān)5.2債務(wù)的處理方式第六條：員工安置6.1員工的轉(zhuǎn)移6.2員工的福利待遇第七條：合同的履行期限7.1并購重組的完成時(shí)間7.2合同的延長和終止第八條：合同的違約責(zé)任8.1收購方的違約責(zé)任8.2出售方的違約責(zé)任第九條：爭議解決9.1爭議的解決方式9.2爭議的解決地點(diǎn)和適用法律第十條：合同的變更和解除10.1合同的變更10.2合同的解除第十一條：保密條款11.1保密信息的范圍和期限11.2違約泄露保密信息的處理第十二條：知識產(chǎn)權(quán)條款12.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和保護(hù)12.2知識產(chǎn)權(quán)的許可和使用權(quán)第十三條：稅收條款13.1稅收的承擔(dān)和支付13.2稅收的申報(bào)和繳納第十四條：其他條款14.1合同的完整性和獨(dú)立性14.2合同的簽署和生效第一部分：合同如下：第一條：并購重組雙方的基本情況1.1收購方的基本情況收購方全稱：X公司注冊地址：省市區(qū)路號法定代表人：X注冊資本：人民幣億元經(jīng)營范圍：X業(yè)務(wù)1.2出售方的基本情況出售方全稱：YYY公司注冊地址：省市區(qū)路號法定代表人：X注冊資本：人民幣億元經(jīng)營范圍：X業(yè)務(wù)第二條：并購重組的目標(biāo)公司2.1目標(biāo)公司的基本情況目標(biāo)公司全稱：ZZZ公司注冊地址：省市區(qū)路號法定代表人：X注冊資本：人民幣億元經(jīng)營范圍：X業(yè)務(wù)2.2目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)和負(fù)債目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)包括但不限于：（1）土地使用權(quán)：位于省市區(qū)路號的占地面積平方米的土地使用權(quán)；（2）建筑物：位于省市區(qū)路號的建筑物的所有權(quán)；（3）設(shè)備：包括但不限于X設(shè)備、X設(shè)備等；（4）知識產(chǎn)權(quán)：包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)等；（5）其他資產(chǎn)：包括但不限于存貨、應(yīng)收賬款等。目標(biāo)公司的主要負(fù)債包括但不限于：（1）銀行貸款：人民幣億元；（2）應(yīng)付賬款：人民幣億元；（3）其他負(fù)債：人民幣億元。第三條：并購重組的方式和步驟3.1并購重組的方式本次并購重組采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行，收購方同意購買出售方持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)。3.2并購重組的步驟（1）雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體事宜；（2）收購方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；（3）目標(biāo)公司辦理工商變更登記，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購方；（4）收購方按照約定行使股東權(quán)利，參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理；（5）雙方按照約定履行后續(xù)義務(wù)，確保并購重組的順利進(jìn)行。第四條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例出售方同意將其持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購方。4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣億元。第五條：債務(wù)處理5.1債務(wù)的承擔(dān)收購方同意承擔(dān)目標(biāo)公司現(xiàn)有的一切債務(wù)，包括但不限于銀行貸款、應(yīng)付賬款等。5.2債務(wù)的處理方式收購方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付完畢后，按照約定時(shí)間和方式處理目標(biāo)公司的債務(wù)。第六條：員工安置6.1員工的轉(zhuǎn)移收購方同意接受目標(biāo)公司的現(xiàn)有員工，并繼續(xù)履行勞動合同。6.2員工的福利待遇收購方應(yīng)保證員工在并購重組后的福利待遇不低于并購重組前的水平。第八條：合同的違約責(zé)任8.1收購方的違約責(zé)任如收購方未能按照約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)向出售方支付違約金，違約金為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的千分之五。8.2出售方的違約責(zé)任如出售方未能按照約定時(shí)間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)向收購方支付違約金，違約金為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的千分之五。第九條：爭議解決9.1爭議的解決方式如合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議的解決地點(diǎn)和適用法律爭議解決地點(diǎn)為合同簽訂地，適用法律為中華人民共和國法律。第十條：合同的變更和解除10.1合同的變更任何一方均可書面通知對方變更合同條款，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署書面文件予以確認(rèn)。10.2合同的解除如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方協(xié)商一致后可以解除合同。第十一條：保密條款11.1保密信息的范圍和期限雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。保密信息的保密期限自合同簽訂之日起算，至合同解除或履行完畢之日止。11.2違約泄露保密信息的處理如任何一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為泄露信息所涉及的秘密的價(jià)值評估的2倍。第十二條：知識產(chǎn)權(quán)條款12.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和保護(hù)目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)歸目標(biāo)公司所有，收購方應(yīng)尊重并保護(hù)目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)。12.2知識產(chǎn)權(quán)的許可和使用權(quán)收購方在并購重組后，有權(quán)使用目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)，但需遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定。第十三條：稅收條款13.1稅收的承擔(dān)和支付根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，雙方各自承擔(dān)應(yīng)繳納的稅費(fèi)。13.2稅收的申報(bào)和繳納雙方應(yīng)按照國家稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定，按時(shí)申報(bào)并繳納相關(guān)稅費(fèi)。第十四條：其他條款14.1合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于并購重組的完整協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議和談判。14.2合同的簽署和生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的定義和范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，參與或涉及本合同履行過程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方范圍第三方包括但不限于：（1）協(xié)助甲乙方進(jìn)行并購重組的專業(yè)顧問機(jī)構(gòu)；（2）為目標(biāo)公司提供估值、財(cái)務(wù)、法律等咨詢服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)；（3）進(jìn)行資產(chǎn)評估、審計(jì)、稅務(wù)咨詢等工作的專業(yè)機(jī)構(gòu)；（4）國家稅務(wù)機(jī)關(guān)、工商行政管理部門、行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)等政府機(jī)關(guān)；（5）其他與并購重組過程相關(guān)的第三方機(jī)構(gòu)和個(gè)人。第二條：第三方介入的程序和條件2.1第三方介入程序甲乙方應(yīng)在合同履行過程中，及時(shí)通知第三方介入，并按照合同約定和法律法規(guī)規(guī)定，履行相關(guān)程序。2.2第三方介入條件（1）第三方應(yīng)具備合法的資質(zhì)和能力，能夠獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任；（2）第三方與甲乙方無利益沖突，能夠客觀、公正地履行相關(guān)職責(zé)；（3）第三方應(yīng)按照甲乙方的要求和合同約定，及時(shí)提供相關(guān)服務(wù)和支持。第三條：第三方的責(zé)任和義務(wù)3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照甲乙方的要求和合同約定，履行相關(guān)職責(zé)，并對其提供的服務(wù)質(zhì)量和結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和甲乙方的要求，保守商業(yè)秘密，確保并購重組過程的順利進(jìn)行。第四條：第三方介入的費(fèi)用和支付4.1第三方費(fèi)用第三方介入所需費(fèi)用，包括但不限于咨詢費(fèi)、評估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，由甲乙方按照合同約定分擔(dān)。4.2第三方支付甲乙方應(yīng)在合同約定時(shí)間內(nèi)，按照約定的比例和金額，向第三方支付相關(guān)費(fèi)用。第五條：第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額定義本合同所稱第三方責(zé)任限額，是指第三方在履行合同過程中，因其過失或違法行為導(dǎo)致甲乙方損失的責(zé)任限制額度。5.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額根據(jù)第三方的服務(wù)性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度、市場行情等因素，由甲乙方協(xié)商確定，并在合同中予以明確。5.3第三方責(zé)任限額的適用甲乙方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)規(guī)定，合理劃分第三方的責(zé)任限額，并在合同中明確第三方的責(zé)任范圍和責(zé)任限額。第六條：第三方與其他各方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方第三方在履行合同過程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，遵守甲乙方的要求和合同約定，提供客觀、公正的服務(wù)。6.2第三方與目標(biāo)公司第三方在履行合同過程中，應(yīng)尊重目標(biāo)公司的獨(dú)立法人地位，遵守目標(biāo)公司的章程和相關(guān)規(guī)章制度。6.3第三方與政府機(jī)關(guān)第三方在履行合同過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，積極配合政府機(jī)關(guān)的監(jiān)督和管理。第七條：第三方介入的終止和解除7.1第三方介入終止本合同約定的第三方介入事項(xiàng)完成后，第三方介入即終止。7.2第三方介入解除如第三方未能按照合同約定履行相關(guān)職責(zé)，甲乙方有權(quán)解除第三方介入，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第八條：爭議解決8.1第三方介入引起的爭議如第三方介入過程中發(fā)生爭議，甲乙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2第三方與其他方的爭議第三方與其他方發(fā)生的爭議，按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定解決。第九條：合同的變更和解除9.1第三方介入的變更任何一方均可書面通知對方變更第三方介入的事項(xiàng)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署書面文件予以確認(rèn)。9.2第三方介入的解除如因不可抗力導(dǎo)致第三方介入無法履行，雙方協(xié)商一致后可以解除第三方介入。第十條：合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成甲乙方之間關(guān)于第三方介入的完整協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議和談判。第十一條：合同的簽署和生效本合同自甲乙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件二：債務(wù)承擔(dān)協(xié)議附件三：員工安置協(xié)議附件四：知識產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議附件五：稅收支付協(xié)議附件六：第三方服務(wù)協(xié)議附件七：保密協(xié)議附件八：爭議解決協(xié)議附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、支付方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)間節(jié)點(diǎn)等具體事項(xiàng)。附件二：債務(wù)承擔(dān)協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了收購方應(yīng)承擔(dān)的目標(biāo)公司的債務(wù)范圍、債務(wù)支付方式、支付時(shí)間等事項(xiàng)。附件三：員工安置協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了員工轉(zhuǎn)移的時(shí)間、員工福利待遇的保障、員工的權(quán)益保護(hù)等事項(xiàng)。附件四：知識產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了知識產(chǎn)權(quán)的許可范圍、許可使用的方式、許可期限等事項(xiàng)。附件五：稅收支付協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了稅收的承擔(dān)方、稅收支付的時(shí)間和方式、稅收支付的金額等事項(xiàng)。附件六：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了第三方的服務(wù)范圍、服務(wù)費(fèi)用、服務(wù)期限等事項(xiàng)。附件七：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了保密信息的范圍、保密期限、違約泄露保密信息的處理方式等事項(xiàng)。附件八：爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了爭議的解決方式、爭議的解決地點(diǎn)和適用法律等事項(xiàng)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.未能按照約定的時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；2.未能按照約定的時(shí)間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓；3.未能按照約定履行債務(wù)承擔(dān)義務(wù)；4.未能按照約定履行員工安置義務(wù)；5.未能按照約定履行知識產(chǎn)權(quán)許可義務(wù)；6.未能按照約定的時(shí)間和方式支付稅收；7.第三方未能按照約定履行服務(wù)義務(wù)；8.違反保密義務(wù)，泄露保密信息。違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金支付：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為違約行為所涉及的金額的千分之五。2.賠償損失：違約方應(yīng)賠償因違約行為給守約方造成的實(shí)際損失。3.合同解除：如違約行為嚴(yán)重導(dǎo)致合同無法履行，守約方有權(quán)解除合同。示例說明：如收購方未能按照約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，視為違約行為。根據(jù)合同約定，收購方應(yīng)向出售方支付違約金，違約金金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的千分之五。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指收購方購買出售方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，從而獲得目標(biāo)公司的控制權(quán)。2.債務(wù)承擔(dān)：指收購方同意承擔(dān)目標(biāo)公司現(xiàn)有的一切債務(wù)。3