2023質(zhì)量管理程序匯編

通用程序匯編

文件編號:

修訂狀態(tài):

分發(fā)編號:

受控狀態(tài):

文件批準書

本公司管理體系《程序文件匯編》經(jīng)審定，現(xiàn)予批準發(fā)布，自發(fā)布之日起實施。

總經(jīng)理：

日期：

文件目錄

文件標題文件編號修訂狀態(tài)編制人審核人頁碼

文件控制程序

記錄控制程序

方針和目標管理程序

管理評審程序

人力資源管理程序

基礎(chǔ)設(shè)施管理程序

工作環(huán)境管理程序

銷售管理程序

投訴處理程序

產(chǎn)品召回和撤回程序

危機管理程序

設(shè)計和開發(fā)控制程序

采購管理程序

生產(chǎn)管理程序

衛(wèi)生標準操作程序

應(yīng)急準備響應(yīng)控制程序

物流管理程序

質(zhì)量管理程序

測量和監(jiān)視裝置控制程序

不合格品控制程序

潛在不安全產(chǎn)品處置程序

標識和可追溯性控制程序

內(nèi)部審核程序

數(shù)據(jù)管理程序

糾正措施控制程序

預(yù)防措施控制程序

產(chǎn)品放行程序

工作服清洗消毒程序

集裝箱運輸故障處理程序

玻璃和硬質(zhì)塑料控制程序

過敏原控制程序

轉(zhuǎn)基因控制程序

外來異物控制程序

產(chǎn)品保質(zhì)期測試程序

食品安全管理體系驗證控制

程序

危害分析控制程序

變更控制程序

化學(xué)污染控制程序

環(huán)境因素和危險源識別與評

價程序

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計

劃和方案設(shè)計程序

法律法規(guī)和其它要求獲取與

合規(guī)性評價程序

協(xié)商和溝通程序

環(huán)境因素控制程序

危險源控制程序

相關(guān)方管理程序

事故處理和預(yù)防管理程序

監(jiān)測和測量管理程序

污染物排放控制程序

程序文件匯編修訂記錄

文件控制程序

ty/cc-01C/6

1目的

對公司文件的編制、審批、評審、修訂等活動進行控制，確保公司文件的有效性、適宜

性和唯一性，使之規(guī)范化、科學(xué)化、制度化。

2范圍

適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營管理所有有效文件的控制，包括適用的外來文件。

3職責(zé)

辦公室負責(zé)公司文件管理，建立健全公司文件控制程序；本程序的制定、修改和實施情

況的監(jiān)督；公司級文件的印制、下發(fā)、回收、處理。

其它各單位負責(zé)擬制與本單位工作職責(zé)相關(guān)的文件；及時簽收和保存受控文件，并將已

失效的受控文件退回辦公室。

系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)審核其管轄范圍的文件，總經(jīng)理審批。

4規(guī)則

4.1公司文件分類

4.1.1公司文件進行以下分類：

I級文件：經(jīng)營管理手冊

II級文件：程序文件

HI級文件：包括管理制度、行政文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、外來文件等。

4.1.2外來文件包括：

a）法律法規(guī)及相關(guān)政策要求；

b）技術(shù)、產(chǎn)品標準；

c）相關(guān)外部職能部門的指令文書。

4.2確定文件需求

下列情況之一應(yīng)編制文件：

a）特定的過程沒有文件的規(guī)定，易于偏離預(yù)期目的；

b）公司原有的文件未能覆蓋新的過程；

c）文件編制所依據(jù)的法律法規(guī)和其它要求已經(jīng)發(fā)生變更，現(xiàn)有文件不適用。

4.3文件編制與審批

4.3.1文件由負有管理職責(zé)的部門編制。其中：

a）經(jīng)營管理方針、目標、經(jīng)營管理手冊文件由總經(jīng)理組織編制；

b）程序文件、HACCP計劃由管理者代表和HACCP小組組長組織編制；

c）規(guī)則、規(guī)定、制度、指導(dǎo)書、質(zhì)量安全計劃、管理方案等由歸口職能部門編制；

d）系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)審核其管轄范圍內(nèi)的文件，管理者代表審定，總經(jīng)理審批。

4.3.2文件格式要求

文件格式統(tǒng)一、版式美觀、字跡清晰、無錯漏、裝訂整齊、數(shù)量足夠、標識齊全。

a）部門管理文件封面要有層級、名稱、編號、修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)、批準時間、實施時

間等，.

b）文件的內(nèi)容包括：編號、修訂狀態(tài)、目的、范圍、職責(zé)、程序或規(guī)則、相關(guān)文件、

記錄等。

4.3.3文件編號

管理手冊：ty/SC-年號；程序文件：ty/cc-文件順序號

三級文件按照如下規(guī)則編號：

各部門漢語拼音名稱縮寫為：

辦公室BG,企管部QG,財務(wù)部CW,安全環(huán)AH,質(zhì)量管理部ZG,人力資源RL,設(shè)備部

SB,電儀車間DY等。

公司管理文件類型縮寫：

作業(yè)指導(dǎo)書ZD,操作規(guī)程GC,規(guī)范GF,質(zhì)量計劃JH,標準BZ,管理制度GL。

4.3.4各單位將審批后的文件、《文件審批單》和對應(yīng)的《部門文件清單》交至辦公室。

4

4.3.5辦公室依文件編寫原則，對文件編號和制定版本號，在《文件總覽表》錄入或修改，

以控制文件最新狀態(tài)。

4.4文件印刷

企管部根據(jù)文件性質(zhì)和職責(zé)范圍，確定文件發(fā)放范圍和印刷份數(shù)，由辦公室按照文件標

準格式完成印刷。

4.5文件分發(fā)

4.5.1辦公室將文件加蓋“受控”章后，根據(jù)文件發(fā)放范圍通知相關(guān)單位負責(zé)人或檔案專員

領(lǐng)取文件。

4.5.2公司所有文件的下發(fā)，均需填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，錄入文件名稱、編號、修

訂狀態(tài)、發(fā)放數(shù)量，發(fā)放日期、受控狀態(tài)等，確保與文件相關(guān)的場所、部門獲取并滿足使用

的需求。領(lǐng)用人應(yīng)簽收。

4.5.3新文件的下發(fā)如涉及到原有文件的作廢，應(yīng)在新文件下發(fā)后立即廢止，且廢止的舊文

件須按廢止的相關(guān)程序予以保管或銷毀。

4.6文件保存

4.6.1文件以書面形式保存，電子版形式備份，電子版文件分類存放，新版文件下發(fā)后，過

期文件及時清理。

4.6.2文件的原件由辦公室和企管部負責(zé)保存，副本由各部門負責(zé)保存。

4.6.3文件要分類保存，按時間、文件編號順序排列，便于閱覽；查閱和借閱文件，需經(jīng)文

件管理部門同意并作好記錄，借閱文件的時間一般不得超過10天。

4.6.4當文件被毀壞、污染、脫色時，應(yīng)重新領(lǐng)取新文件同時交還原文件；文件丟失時，向

文件發(fā)放部門重新申請領(lǐng)取新文件。

4.6.5各部門建立《部門文件總覽表》，記錄本部門保存的文件，包括公司級文件、本部門

文件和其他部門文件。

4.7公司文件管理

4.7.1辦公室負責(zé)所有公司文件的歸口管理，加強公司文件的統(tǒng)一協(xié)調(diào)與管理，保證公司文

件活動規(guī)范高效。

4.7.2公司各類發(fā)文在有效期內(nèi)均實行受控管理。所謂受控文件就是指有效文件。有效文件

是指正在執(zhí)行的指導(dǎo)和安排公司工作的文件。明確文件的有效性并通過受控的方式管理公司

文件，是防止各部門出現(xiàn)執(zhí)行無效文件的主要措施。對于公司以文本打印的形式下發(fā)的文件,

只有蓋有受控章的文件在受控范圍內(nèi)，簽收人不得復(fù)印，如因復(fù)印導(dǎo)致執(zhí)行非受控有效文件,

造成的問題由執(zhí)行人負責(zé)。

4.7.3任何部門未經(jīng)許可不準私自復(fù)印、拷貝文件，需要復(fù)制文件時，需填寫《文件借閱、

復(fù)制記錄》，經(jīng)原文件批準人核準后方可復(fù)制。

4.7.4辦公室每季度重新發(fā)出《文件總覽表》，以供各部門核對最新版本。

4.7.5辦公室根據(jù)最新的《文件總覽表》不定期的對各部門的文件及記錄的管理進行檢查，

對文件及記錄填寫不完整、沒有簽名、更改不符合規(guī)定、版本不符、缺失等問題進行處罰。

4.8文件修訂

4.8.1屬于下列情況之一的，應(yīng)及時進行文件修訂：

a）文件不適用；

b）文件編制所依據(jù)的法律法規(guī)和標準已變更；

c）本公司的組織結(jié)構(gòu)、職能分配、運行安排和生產(chǎn)技術(shù)條件等發(fā)生變化。

4.8.2文件需要修改時，由提出部門填寫《文件更改申請單》，報原審批人審批，當原審批

人不在職時，可由接替其崗位的人員審批，但其應(yīng)獲得審批所需要的有關(guān)背景資料。

4.8.3文件經(jīng)過6次更改或需修改內(nèi)容超過原文的三分之一時，應(yīng)由公司組織專業(yè)人員修訂

換版，審批程序同4.8.2。

4.8.4非受控文件在文件發(fā)生修訂時，可只作通知，不予更新。

4.9文件的廢棄與銷毀

4.9.1文件修訂責(zé)任部門將作廢頁或作廢版本及審批后的《文件更改申請單》交至辦公室，

由辦公室下發(fā)《文件更改通知單》，并將作廢頁或作廢版本收回錄入文件《文件發(fā)放、回收

記錄》，在回收文件加“作廢”章以視為無效文件，編制《作廢文件處理記錄》，由辦公室

5

銷毀，企管部監(jiān)銷。

4.9.2文件被作廢后，因特殊需要留存的，應(yīng)在原文件上加蓋“作廢留存”印章，編制《作

廢文件處理記錄》，與現(xiàn)行文件分開保存。

5相關(guān)文件

《檔案管理制度》、《記錄控制程序》

6記錄

《文件審批單》、《部門文件清單》、《文件總覽表》、《文件發(fā)放、回收記錄》、《文

件借閱、復(fù)制記錄》、《文件更改申請單》、《文件更改通知單》、《作廢文件處理記錄》、

《文件銷毀申請》

記錄控制程序

ty/cc-02C/6

1目的

提供產(chǎn)品和過程符合管理體系有效運行的客觀證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯性和采取糾正、預(yù)防

措施提供依據(jù)。

2范圍

適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中的所有記錄的控制。

3職責(zé)

各系統(tǒng)總監(jiān)審定格式化記錄.

各單位負責(zé)相關(guān)記錄的設(shè)計、印刷、使用、監(jiān)督、整理、貯存、歸檔和移交。

各單位負責(zé)本單位歸口管理和使用的記錄的監(jiān)督檢查。

辦公室負責(zé)本程序的制定、修改和實施情況的監(jiān)督。

4程序

4.1記錄的范圍

記錄是公司運營管理體系連續(xù)運行的證據(jù)。包括：關(guān)于適用的法律法規(guī)要求的記錄、產(chǎn)

品或服務(wù)的記錄,產(chǎn)品或服務(wù)提供過程的記錄、有關(guān)供方或顧客的記錄、測量和監(jiān)視的記錄、

檢測設(shè)備和儀器的校驗記錄、產(chǎn)品或服務(wù)方面不合格記錄、人力資源管理方面的記錄、審核

與評審方面的記錄、糾正和預(yù)防措施方面的記錄、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要本單位應(yīng)有的記錄

等。

4.2記錄格式設(shè)計

4.2.1記錄由各歸口單位負責(zé)設(shè)計。應(yīng)盡可能使用格式化記錄，以便于產(chǎn)品、過程和活動的

符合性、有效性評價，并促進標準化。

4.2.2記錄格式的設(shè)計應(yīng)考慮產(chǎn)品和過程的特性、控制的要求、證實策劃的安排所需的數(shù)據(jù)、

可追溯性所要求的內(nèi)容等。

4.2.3記錄設(shè)計過程中對記錄相對應(yīng)的文件一起編號，編號規(guī)則為文件編號-JUJU,□□

為記錄序號。

4.3記錄格式審定

4.3.1各系統(tǒng)負責(zé)人審定設(shè)計的記錄。應(yīng)確保：

a）所設(shè)計的記錄是經(jīng)營過程證實并有效追溯性；

b）設(shè)計的項目合理，指標正確；

c）格式安排合理、適用，設(shè)計版式美觀：

d）審定結(jié)果顯示于記錄設(shè)計樣張，審定人簽名認可后報送企管部。

4.3.2各部門、單位建立《部門記錄清單》（含記錄設(shè)計樣張），并交至企管部。

4.3.3企管部依據(jù)各單位的記錄清單建立《公司記錄總清單》，并交至辦公室，以控制記錄

最新狀態(tài)。

4.4記錄印刷與領(lǐng)用

4.4.1記錄印刷，各單位將完善的記錄印刷手續(xù)（含記錄設(shè)計樣張）經(jīng)歸口管理部門審核后

報供應(yīng)部，供應(yīng)部負責(zé)印刷。

4.4.2記錄的領(lǐng)用，由各使用單位根據(jù)需求按照領(lǐng)料程序到輔助庫自行領(lǐng)取，費用列入使用

單位。

6

4.5記錄的控制及管理

4.5.1各單位建立本單位的《部門記錄清單》并保持最新狀態(tài)。

4.5.2記錄格式的修訂采用換版方式，審批手續(xù)、印刷同4.3,4.4條款，由企管部修改《公

司記錄總清單》，交至辦公室。

4.5.3記錄的填寫及修改記錄的填寫要及時、真實、完整、字跡清晰，應(yīng)用圓珠筆或鋼筆進

行填寫，并保證不容易被抹掉。

4.5.4記錄一經(jīng)填寫不得進行隨意修改，如因筆誤或數(shù)據(jù)錯誤需進行修改原數(shù)據(jù)時，必須劃

改執(zhí)行。

4.5.5劃改原數(shù)據(jù)時應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的

印章或簽名及更改日期。不能使用涂改液進行修改。

4.5.6如在修改原數(shù)據(jù)時,待修改區(qū)域空間不夠填寫時,可用箭頭延伸至足夠空間處進行修

訂。

4.5.7原則上一份記錄表上不得修改三次，如修改超過三次（含三次）時應(yīng)考慮進行重新更

換。

4.5.8日常生產(chǎn)和工作過程記錄的數(shù)據(jù)，歸口管理部門收存后應(yīng)按數(shù)據(jù)分析的要求進行統(tǒng)計

分析。

4.5.9辦公室每季度重新發(fā)出《公司記錄總清單》，以供各單位核對最新版本。

4.5.10記錄監(jiān)督管理

a）質(zhì)量管理部負責(zé)質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系記錄的監(jiān)督管理，辦公室負責(zé)公司

行政公文記錄的監(jiān)督管理，技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)過程工藝技術(shù)指標記錄的監(jiān)督管理，供應(yīng)部負責(zé)

物資供應(yīng)方面記錄的監(jiān)督管理，安環(huán)部負責(zé)職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理體系記錄的監(jiān)督管

理，設(shè)備部負責(zé)設(shè)備管理記錄的監(jiān)督管理等，以上記錄監(jiān)督管理單位定期對各單位的文件及

記錄的管理進行檢查，每月至少1次。

b）各單位負責(zé)本單位使用記錄的監(jiān)督管理工作，每周至少1次檢查。

c）每次記錄檢查必須填寫記錄檢查記錄，由檢查人、記錄使用人進行簽名確認，對填寫

不完整、沒有簽名、更改不符合規(guī)定、版本不符、缺失等問題進行查處。

4.5.11辦公室每月不定期對記錄監(jiān)督管理單位的檢查記錄進行檢查，對單位使用的記錄進

行抽查，對檢查記錄少于規(guī)定次數(shù)、簽名不完整、偽造記錄等問題進行查處，抽查單位使用

記錄發(fā)現(xiàn)4.5.10所列示的問題，對使用記錄單位及其記錄監(jiān)督管理單位都要進行查處。

4.6記錄的保管

4.6.1各類記錄的保存期限如下：

a）反映本公司基本狀況的基礎(chǔ)性記錄（如員工名冊、基礎(chǔ)設(shè)施登記表、物料賬冊、數(shù)據(jù)

分析資料，供方和客戶目錄、重大事故追溯等）一一由單位永久保存；

b）管理評審、體系審核、體系驗證、目標考核、外部檢測報告等記錄一一由歸口管理部

門保存，保存期10年；

c）其他記錄由歸口管理單位保管，保存期依據(jù)記錄對產(chǎn)品和體系的重要性確定1-3年的

保存期，其中已做統(tǒng)計分析的記錄保存期可定為1年，生產(chǎn)記錄保存3年，其他記錄依據(jù)記

錄清單規(guī)定保存期限執(zhí)行。

d）法律法規(guī)和合同對其保存期限有明確要求的記錄，其保存期從其規(guī)定。

4.6.2各單位應(yīng)每月15日前對上月記錄按日期進行整理，使記錄方便易找。

4.6.3各單位的記錄應(yīng)指定本單位檔案專員進行管理。

4.6.4單位負責(zé)人應(yīng)審驗整理的記錄，根據(jù)記錄的性質(zhì)和保存期限分類整理、安全貯存。

4.6.5記錄的保管按以下方式進行：

a）采用文件夾或其他方式進行貯存；

b）分種類進行存放；

c）放在使用起來方便的場所，并進行目錄及標識區(qū)分，看起來一目了然。

d）對于網(wǎng)絡(luò)資源應(yīng)由各單位自行采用磁盤、硬盤進行定期備份處理,防止資源破壞丟失。

7

4.6.6電子記錄以紙質(zhì)版和電子版兩種形式保存，以紙質(zhì)版記錄內(nèi)容為準。以電子版保存時，

嚴禁存放在電腦C盤。

4.7記錄的貯存

4.7.1記錄的貯存應(yīng)存在專門場所，保證通風(fēng)，不易潮濕，并防蟲害，防止損壞和丟失。

4.7.2對于多媒體資料的拷貝，其貯存的磁盤、硬件應(yīng)妥善保管，涉及到公司機密時應(yīng)設(shè)專

人管理，多備份，防止他人盜賣。

4.7.3每年各單位應(yīng)按辦公室的檔案整理計劃，將上年度的記錄分類整理成冊，交檔案室貯

存。

4.8記錄的借閱

4.8.1各單位應(yīng)保證記錄便于檢索，借閱記錄時需填寫《資料借閱登記表》作好記錄,并及時

歸還。

4.8.2內(nèi)部人員借用歸檔記錄應(yīng)具借條，經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可借閱。外部人員借閱記錄

應(yīng)獲得管理者代表批準。

4.8.3如工作需要,需外借的記錄應(yīng)爭得管理者代表的批準后方可進行，并作好記錄。

4.9記錄的銷毀處理

檔案室根據(jù)《檔案管理制度》定期對公司記錄進行清查，對超過貯存期限的記錄應(yīng)填寫

《記錄銷毀申請表》，經(jīng)管理者代表批準后進行銷毀，企管部進行監(jiān)銷。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》、《檔案管理制度》

6相關(guān)記錄

《公司記錄總清單》、《部門記錄清單》、《資料借閱登記表》、《記錄銷毀申請表》、

《記錄銷毀清單》、《辦公室工作落實記錄表》

方針和目標管理程序

ty/cc-03C/6

1目的

正確指引質(zhì)量安全管理方向，闡明環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的原則和要求，持續(xù)推進產(chǎn)

品、過程和體系改進，確保實現(xiàn)既定目標。

2范圍

本程序適用于質(zhì)量安全和環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標的建立、實施、考評和修訂。

3職責(zé)

總經(jīng)理制定質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的總目標，批準目標體系。

管理者代表組織貫徹質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，組織制定各部門目標。

企管部收集目標考評數(shù)據(jù)，統(tǒng)計目標實現(xiàn)水平，提交目標統(tǒng)計資料。

各部門提交計劃實現(xiàn)數(shù)據(jù)和目標自評結(jié)果。

4程序

4.1方針和目標的制定

4.1.1公司的質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和總目標由總經(jīng)理依據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略制定，方

針和目標應(yīng)具有一致性?？偡结樅涂偰繕说目缭綍r間通常為3年。應(yīng)分割總目標的年度值,

體現(xiàn)不同發(fā)展階段的推進要求。

4.1.2部門的質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標由本部門的職責(zé)引出，應(yīng)體現(xiàn)對公司年度

目標的支持，明確目標值計算方法，并說明統(tǒng)計方法的合理性。

4.1.3管理者代表審定各部門制定的質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，在足以支持公司

總目標的條件下匯總后報總經(jīng)理批準，形成目標體系。

4.1.4目標應(yīng)有準確的指標名稱、可測量的目標值，通常應(yīng)略高于當前水平并具有可實現(xiàn)性。

4.2方針的貫徹和目標的實現(xiàn)

8

4.2.1管理者代表負責(zé)闡釋公司的質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，將方針的意義理解

形成書面材料，組織各部門負責(zé)人在員工中宣講，并將其作為質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安

全行為符合性的統(tǒng)一準則。

4.2.2目標透過公司的經(jīng)營方案、公司和部門工作計劃來實施。公司和各部門按照年度質(zhì)量

安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標所規(guī)定的產(chǎn)品、過程、體系水平，籌劃年內(nèi)逐步提升和發(fā)展

的安排，形成質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的年度工作計劃。年度質(zhì)量安全、環(huán)境和

職業(yè)健康安全計劃應(yīng)包含在公司的年度經(jīng)營方案之中，與公司經(jīng)營目標一致并與其他管理方

面的要求協(xié)調(diào)。總經(jīng)理批準年度質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計劃。

公司和各部門依據(jù)內(nèi)外環(huán)境和需求的變化、法律法規(guī)和其他要求策劃月度工作安排，同

時納入年度質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)的推進過程，體現(xiàn)在形成的《月度工作

計劃》中，經(jīng)總經(jīng)理批準后在月度工作會議上發(fā)布。各部門按《數(shù)據(jù)管理程序》，在月末對

照《月度工作計劃》將統(tǒng)計數(shù)據(jù)形成《月度統(tǒng)計報表》，送本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)審定后交企管部，企

管部審核匯總后報總經(jīng)理考評。計劃完成和質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)程度以

及應(yīng)當執(zhí)行的獎懲等在月度工作會議上發(fā)布。

每季度由管理者代表對本季度質(zhì)量安全目標的監(jiān)視情況形成報告，向工廠的最高管理者

進行上報。

4.3目標的修訂

4.3.1下列情形之一應(yīng)考慮修訂目標：

a）顧客要求和供方保證出現(xiàn)顯著變化；

b）經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針變更；

c）資源和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著改變；

d）法律法規(guī)和相關(guān)方要求發(fā)生明顯變化；

總目標的修訂時應(yīng)考慮相關(guān)部門目標的變更，以保持目標體系的完整性和一致性。

4.3.2修訂的質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標按本程序4.1審批和發(fā)布。

4.4目標管理有效性的評審

4.4.1管理者代表針對質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)程度和目標管理的有效性分

析：

a）目標與經(jīng)營計劃在“質(zhì)”與“量”匹配的適宜性；

b）部門職責(zé)對質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的支持性，目標體系設(shè)計的適宜性；

c）目標統(tǒng)計和考評方法的合理性、適用性；

d）精神、物質(zhì)激勵措施的有效性。

4.4.2總經(jīng)理在管理評審中評審目標管理的有效性。評審所決定的任何改進措施執(zhí)行《管理

評審程序》。

5相關(guān)文件

《數(shù)據(jù)管理程序》

6記錄

各系統(tǒng)月度工作總結(jié)、《目標考核統(tǒng)計表》

管理評審程序

ty/cc_04C/6

1目的

總結(jié)分析前一周期管理體系成效,分析存在的問題,確定下一步行動方案,確保適宜性、

9

充分性和有效性及持續(xù)改進。

2范圍

本程序適用于總經(jīng)理對各項管理體系及方針目標的正式評價。

3職責(zé)

總經(jīng)理執(zhí)行管理評審。

管理者代表組織實施管理評審決議。

各部門按本程序要求輸入管理評審所需的信息，執(zhí)行管理評審所作出的決定。

4程序

4.1管理評審的策劃

4.1.1總經(jīng)理至少12個月以內(nèi)進行一次管理評審。

下列情況之一，總經(jīng)理應(yīng)適時進行管理評審：

a）組織結(jié)構(gòu)、主要設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境、供方或需方市場出現(xiàn)顯著變化

b）管理體系所依據(jù)的法律法規(guī)和外部要求發(fā)生明顯變化；

c）出現(xiàn)重大質(zhì)量安全、環(huán)境和安全事故或顧客嚴重投訴；

d）管理體系需要擴展或縮減范圍。

4.1.2管理評審采用會議方式，由總經(jīng)理主持，各層管理人員和部門負責(zé)人參加。管理者代

表根據(jù)總經(jīng)理的要求，書面將管理評審安排通知到各部門、單位并督導(dǎo)管理評審輸入信息的

準備過程。

4.2管理評審輸入

4.2.1管理評審的輸入應(yīng)至少包括:

質(zhì)量安全管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系

a）內(nèi)部審核、第二方、第三方審核的結(jié)果；a）內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)a）內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；

b）顧客反饋與溝通活動及客戶滿意度；果；b）參與和協(xié)商的結(jié)果；

b）’來自外部相關(guān)方的交流信

c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量安全的符合性（含不c）來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包

合格試驗結(jié)果和不合格原輔料，是否滿足清真要息，包括抱怨；括投訴；

求）；C）組織的環(huán)境績效；d）組織的職業(yè)健康安全績效：

d）對于HACCP體系管理情況的評審，HACCP驗d）目標和指標的實現(xiàn)程度；e）目標的實現(xiàn)程度；

證活動結(jié)果的分析；e）糾正和預(yù)防措施的狀況；f）事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的狀

e）突發(fā)、緊急情況、意外事件、產(chǎn)品召回和危f）以往管理評審的跟蹤措施；況；

機管理；g）客觀環(huán)境的變化，包括與組g）以往管理評審的跟蹤措施；

f）預(yù)防和糾正措施的狀況；織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和h）客觀環(huán)境的變化，包括職業(yè)健康安全

g）以往管理評審的跟蹤措施；其他要求的發(fā)展變化：有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展；

h）可能影響質(zhì)量安全管理體系的變更及體系更h）改進建議：i）改進的建議；

新活動的評審結(jié)果；

i）改進的建議；

j）資源需求。

4.2.2要求的輸入信息應(yīng)依據(jù)部門職責(zé)，對照管理目標、指標和方案提供詳實的數(shù)據(jù)，改進

建議應(yīng)形成方案。經(jīng)分管系統(tǒng)總監(jiān)認可后，與管理評審會議前按照管理評審計劃時間要求送

管理者代表。

4.2.3管理者代表應(yīng)將各部門輸入信息審查后送總經(jīng)理，作為會議準備材料。

4.3管理評審過程

管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表通知相關(guān)人員出席并簽到，管理者代表負責(zé)會

議記錄。會議按以下程序進行：

a）總經(jīng)理明確會議主旨和程序；

b）與會人員依據(jù)《管理評審計劃》安排的程序報告各項管理體系要求實施狀況和績效;

c）總經(jīng)理進行各項管理體系方針、目標及管理體系的充分性、適宜性、符合性、有效性

作出評價結(jié)論；

d）研討改進建議并作出決策；

e）總經(jīng)理對后一階段工作強調(diào)實施要求。

4.4管理評審輸出

4.4.1管理者代表依據(jù)會議記錄編制《管理評審報告》，報總經(jīng)理批準后由辦公室按《文件

控制程序》分發(fā)。

4.4.2報告的內(nèi)容應(yīng)包括：

10

質(zhì)量安全管理方面環(huán)境管理方面職業(yè)健康安全管理方面

a）評審過程的概述和評審結(jié)論；為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾作出的與應(yīng)符合組織持續(xù)改進的承諾，并應(yīng)

b）體系及過程有效性改進的要環(huán)境方針、目標以及其他環(huán)境管理包括與如下方面可能的更改有關(guān)

求；體系要素的修改有關(guān)的決策和行的任何決策和措施：

c）產(chǎn)品質(zhì)量安全改進的要求；動。職業(yè)健康安全績效；

d）改進服務(wù)和減少投訴的措施；職業(yè)健康安全方針和目標；

e）資源需求。資源；

上述b、c、d的要求應(yīng)采用“方案”、其他職業(yè)健康安全管理體系要素。

“計劃”模式表述。

4.5評審后的活動

4.5.1管理者代表負責(zé)按《管理評審報告》的要求組織各部門實施管理評審做的決定，各責(zé)

任部門應(yīng)按規(guī)定的要求完成改進措施。

4.5.2管理評審決定實施的有效性，由管理者代表輸入下一次評審。

4.5.3管理評審的記錄由管理者代表長期保存。

5相關(guān)文件

《數(shù)據(jù)管理程序》

6記錄

《管理評審輸入信息》、《會議簽到表》、《管理評審會議記錄》、《管理評審報告》、

《管理評審計劃》

人力資源管理程序

ty/cc-05C/6

1目的

確保人力資源持續(xù)支持管理體系的運行和業(yè)績提升。

2范圍

本程序適用于人力資源管理。

3職責(zé)

人力資源部管理人力資源。

總經(jīng)理按文件控制程序批準人事管理文件。

各部門配合實施人事管理。

4程序

4.1人員配置方案

總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際需要確定《組織機構(gòu)設(shè)置、部門工作職責(zé)及定員定崗方

案》，人力資源部依據(jù)《組織機構(gòu)設(shè)置、部門工作職責(zé)及定員定崗方案》負責(zé)人員招聘、錄

用、分配、培訓(xùn)、考核和辭退，各部門管理本范圍人員。

人員配置結(jié)果應(yīng)符合以下基本要求：

a）足以控制生產(chǎn)經(jīng)營活動過程，實現(xiàn)經(jīng)營目標；

b）有能力應(yīng)對內(nèi)外合理預(yù)期的突然事件，足以實現(xiàn)公司的對外承諾；

c）符合效率原則。

4.2人員招聘

4.2.1人力資源部根據(jù)各部門用工要求和《組織機構(gòu)設(shè)置、部門工作職責(zé)及定員定崗方案》、

《職位說明書》發(fā)布用工信息。

4.2.2應(yīng)聘人員提交個人信息，經(jīng)初選、面試，選擇適合的應(yīng)聘人員。人力資源部與所選擇

的人員溝通，確定試用期和雙方責(zé)權(quán)利，簽訂勞動合同，安排上崗試用。

4.2.3經(jīng)試用期評價，勝任崗位能力要求的正式錄用，不滿足要求的辭退。

4.2.4不適應(yīng)業(yè)務(wù)和管理要求變化的人員，可調(diào)整到有需要并能勝任的崗位，或辭退。

4.3職位要求和相關(guān)政策

4.3.1人力資源部組織各部門編制《職位說明書》，按管理層次批準后實施?！堵毼徽f明書》

應(yīng)至少描述以下內(nèi)容：

a）崗位名稱，所在部門，本職概述，直接上級、下級；

b）崗位職責(zé)；

11

C）任職資格。

4.3.2應(yīng)制定和實施旨在促進員工和企業(yè)共同發(fā)展，避免或減少失誤，鼓勵不斷提升業(yè)績的

激勵政策，并保持與內(nèi)外環(huán)境的持續(xù)適應(yīng)性。這些政策不僅應(yīng)包含在工資福利制度中，還可

體現(xiàn)在培訓(xùn)、風(fēng)險承擔(dān)方式、利益分享、名譽彰顯、失誤處置等方面。按照適度、可操作的

原則制定和實施這些政策，由總經(jīng)理批準后以書面形式發(fā)布，并在實踐中不斷完善。

4.4教育和培訓(xùn)

4.4.1人力資源部制定公司的教育培訓(xùn)規(guī)劃，安排形勢和任務(wù)教育內(nèi)容、職業(yè)資格培訓(xùn)、法

律法規(guī)和相關(guān)要求的基本事項，為各系統(tǒng)提供教育和培訓(xùn)規(guī)劃的引導(dǎo)，預(yù)算必需的教育培訓(xùn)

經(jīng)費。

4.4.2各系統(tǒng)制定本系統(tǒng)教育培訓(xùn)計劃，通過有計劃的教育培訓(xùn)和溝通，使員工自覺維護公

司信譽，提高工作質(zhì)量水平，保證貿(mào)易產(chǎn)品的質(zhì)量安全，更新知識和提高技能，滿足客戶要

求并增強客戶滿意。

4.4.3教育和培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包括：

a）適用的法律法規(guī)；

b）產(chǎn)品要求；

c）質(zhì)量安全管理要求；

d）行為規(guī)范和操作技能；

e）任職資格要求；

f）環(huán)境保護；

g）職業(yè)健康安全

h）清真知識；

4.4.3人力資源部和各系統(tǒng)應(yīng)使用統(tǒng)計分析技術(shù)，評價教育和培訓(xùn)的有效性，包括員工應(yīng)知

應(yīng)會水平、知識增長和技能提高水平、績效增長水平，教育和培訓(xùn)的投入拉動公司發(fā)展、利

潤增長的程度等。

4.4.4人力資源部建立《職業(yè)資格準入崗位人員登記冊》，保存員工檔案和教育培訓(xùn)記錄。

4.5解除勞動合同

4.5.1試用期人員，公司和勞動者均可立即解除勞動關(guān)系。

4.5.2被正式錄用人員在勞動合同有效期間，公司或勞動者要求解除勞動關(guān)系，應(yīng)提前一個

月告知。

4.5.3符合勞動合同約定的解除勞動關(guān)系條件的，按約定終止勞動關(guān)系。勞動合同期滿任一

方不續(xù)簽合同的，正常解除勞動關(guān)系。

4.5.4任何原因解除勞動關(guān)系，由人力資源部與勞動者按法規(guī)和規(guī)章辦理解除勞動關(guān)系手續(xù)。

5相關(guān)文件

《組織機構(gòu)設(shè)置、部門工作職責(zé)及定員定崗方案》、《職位說明書》、《員工考勤管理

制度》

6記錄

《員工花名冊》、《員工基本信息情況表》、《勞動合同訂立臺賬》、《職業(yè)資格準入

崗位人員登記冊》、《員工教育和培訓(xùn)計劃》、《培訓(xùn)記錄考核表》、《員工教育和培訓(xùn)成

效統(tǒng)計分析報告》

基礎(chǔ)設(shè)施管理程序

ty/cc-06C/6

1目的

為加強廠區(qū)內(nèi)設(shè)施管理，確保設(shè)施場所處于良好的狀態(tài)，滿足生產(chǎn)和使用需要，特制定

本程序。

2范圍

本程序適用于下列基礎(chǔ)設(shè)施的管理：

a）廠區(qū)房屋、道路和其它建筑物、構(gòu)筑物；

b）生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施；

c）辦公、通訊設(shè)施和運輸工具。

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3職責(zé)

設(shè)備部管理生產(chǎn)范圍的基礎(chǔ)設(shè)施。

辦公室管理辦公、通訊設(shè)施和生活后勤設(shè)施。

技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)管理研發(fā)設(shè)施。

總經(jīng)理批準基礎(chǔ)設(shè)施的購買、建造和處置。

4程序

4.1管理策劃

4.1.1設(shè)備部實施生產(chǎn)設(shè)施管理的策劃

a）建立基礎(chǔ)設(shè)施的基本信息，包括：廠區(qū)平面布局圖、設(shè)備安裝布置圖、給排水網(wǎng)絡(luò)

圖、設(shè)備設(shè)施登記表、設(shè)備履歷表等；

b）根據(jù)工廠設(shè)計、工藝要求、設(shè)備技術(shù)資料以及食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范等建立《設(shè)備完好

率評價制度》，規(guī)定：設(shè)備性能和設(shè)備完好的符合性評定準則；設(shè)備完好的評價規(guī)則和統(tǒng)計

方法；

c）根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施性能、安裝布局、運行要求、使用者素養(yǎng)、維修保養(yǎng)能力等制定

《設(shè)備操作規(guī)程》、《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備保養(yǎng)與潤滑油使用管理制度》、《生產(chǎn)設(shè)備

設(shè)施處置管理制度》、《設(shè)備采購驗收管理制度》等常規(guī)管理制度。

4.1.2辦公室實施辦公、通訊設(shè)施和生活后勤設(shè)施管理的策劃

a）根據(jù)工作需要和公司實際的提供能力，建立《辦公、通訊設(shè)施和生活后勤設(shè)施配置

標準》，建立《辦公、通訊設(shè)施和生活后勤設(shè)施登記表》；

b）根據(jù)辦公、通訊設(shè)施和生活后勤設(shè)施的性能、使用環(huán)境條件等制定《公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

及信息管理制度》和《辦公設(shè)施、土地房產(chǎn)管理制度》明確使用、維護、更換、補充和處置

的規(guī)范。

4.1.3基礎(chǔ)設(shè)施管理所需的文件和記錄執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》。

4.2設(shè)備的采購與安裝，構(gòu)建設(shè)施的建造

4.2.1設(shè)備采購

4.2.1.1下列條件之一可申請采購設(shè)備：

a）在用設(shè)備經(jīng)技術(shù)鑒定和審驗認定需要更換；

b）技術(shù)改造方案批準的新設(shè)備；

c）新項目設(shè)計方案所列需采購的設(shè)備。

采購申請由相關(guān)單位或方案/項目組提出，分管系統(tǒng)總監(jiān)審查，總經(jīng)理批準后交供應(yīng)部

部執(zhí)行。確定招標采購的設(shè)備按公司確定的招標規(guī)則由招標小組執(zhí)行。

設(shè)備采購應(yīng)簽訂《采購合同》，采購合同由總經(jīng)理批準。

新項目、采購費用超過董事會授權(quán)的采購，經(jīng)總經(jīng)理批準后由董事會授權(quán)人認可。

4.2.1.2設(shè)備零部件的采購執(zhí)行《采購管理程序》。

4.2.1.3固定設(shè)施建造按公司設(shè)計和依法批準的方案，由總經(jīng)理批準按基本建設(shè)合同執(zhí)行；

新項目，董事會另有特別授權(quán)的，經(jīng)總經(jīng)理批準后由被授權(quán)人認可。

4.2.2采購設(shè)備及其安裝和構(gòu)建設(shè)施的驗證

4.2.2.1采購設(shè)備進廠，由設(shè)備部、供應(yīng)部按《設(shè)備采購驗收管理制度》使用《設(shè)備進廠驗

證記錄》執(zhí)行驗證，經(jīng)驗證符合采購標準規(guī)定的，準予接收。不符合接收準則的設(shè)備，由執(zhí)

行采購的部門和人員負責(zé)處理，依據(jù)不符合事實，處理的要求可包括：

a）退貨，要求供方在限期內(nèi)重新提供；

b）由供方維修或不經(jīng)維修讓步接收。但讓步接收應(yīng)獲得生產(chǎn)系統(tǒng)同意、生產(chǎn)總監(jiān)批準，

不能存在設(shè)備的技術(shù)性能不合格；

c）按采購合同規(guī)定索取與不合格相關(guān)的賠償。

《設(shè)備進廠驗證記錄》一式四份，設(shè)備部、供應(yīng)部和供方各保存一份。設(shè)備部收存制造

廠商提供的設(shè)備資料；隨機專用工具、備用零部件移交零配件庫專區(qū)標識保存。

4.2.2.2構(gòu)建設(shè)施由設(shè)備部（辦公室）和（或）負責(zé)施工管理的部門、施工監(jiān)理單位與承擔(dān)

構(gòu)建項目施工的企業(yè)依據(jù)圖紙和構(gòu)建合同實施驗證,應(yīng)保存階段性驗證記錄和竣工驗收記錄。

當驗證結(jié)果表明不能滿足設(shè)計規(guī)定要求時，應(yīng)采取以下可行措施：

a）要求施工方返工，并對返工結(jié)果再驗證，合格后方可準予繼續(xù)施工或驗收；

b）按合同規(guī)定索賠。必要時根據(jù)合同更換施工方。

13

構(gòu)建設(shè)施竣工后所有驗證資料由施工管理部門整理、立卷后移交辦公室歸檔保管。

4.2.2.3設(shè)備安裝和試運行結(jié)束的驗證按《設(shè)備采購驗收管理制度》實施。其中：

a）本公司臼行安裝的設(shè)備，由設(shè)備部驗證，應(yīng)補充有關(guān)設(shè)計規(guī)范的適當內(nèi)容；

b）合同約定由供方負責(zé)設(shè)備提供、安裝和培訓(xùn)一體化的設(shè)備設(shè)施，由公司確定的監(jiān)管

組織實施驗證，應(yīng)補充合同和施工計劃規(guī)定的必要內(nèi)容。

竣工驗收資料由工程管理單位整理、立卷，移交辦公室歸檔保管。

4.2.2.4處于保修期的設(shè)備設(shè)施，由其使用的系統(tǒng)所負責(zé)的管理單位聯(lián)絡(luò)供方按合同規(guī)定處

理保修事項。保修期滿的設(shè)備按《保修期滿設(shè)備驗證規(guī)則》驗收和記錄。

4.2.2.5法律法規(guī)有要求的設(shè)備設(shè)施安裝、構(gòu)建及其驗收，應(yīng)按法定程序進行并確保符合其

要求。包括：

a）消防設(shè)施；

b）工業(yè)設(shè)備的安全裝置；

c）環(huán)保設(shè)施；

d）壓力管道、容器和其他法定設(shè)施。

4.3設(shè)備設(shè)施管理

4.3.1設(shè)備登記和檔案

設(shè)備部建立公司級《設(shè)備設(shè)施登記表》，應(yīng)錄入設(shè)備編號、名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠商、

制造日期、進廠日期、數(shù)量、安裝/使用地點、當前狀態(tài)等。應(yīng)及時登錄新增設(shè)備和設(shè)備異

動、處置情況，任何變化應(yīng)及時標識，每年初更新。應(yīng)根據(jù)設(shè)備臺套的劃分建立設(shè)備檔案,

保存每臺套設(shè)備檢修、鑒定、處置和運行數(shù)據(jù)的記錄。

4.3.2設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)場標識

a）生產(chǎn)現(xiàn)場的所有設(shè)備應(yīng)保持銘牌清晰，由設(shè)備部使用統(tǒng)一標牌，標識設(shè)備名稱、設(shè)

備編號、設(shè)備狀態(tài)（運行/待修/停用/報廢）、管理者等。

b）管路應(yīng)根據(jù)其用途以適宜的顏色和（或）適用的標注方式標識，以方便區(qū)分。

c）易于發(fā)生誤操作的操作點（如控制盤、柜板面的指示器和按鈕，不可逆向的操作點），

應(yīng)有易于識別的文字、圖形標識。

d）潛在安全威脅的場所、部位應(yīng)加施醒目的安全警示標識。

e）備用、停用、待修、報廢設(shè)備應(yīng)掛牌標識。

生產(chǎn)系統(tǒng)檢查其標識并糾正不符合。

4.3.3設(shè)備清潔衛(wèi)生活動執(zhí)行《清潔計劃》。

4.4設(shè)備設(shè)施檢查

按《設(shè)備管理制度》，實行崗位、車間、設(shè)備部三級檢查制度，處理檢查過程發(fā)現(xiàn)的不

符合和隱患。

4.5設(shè)備的運行管理

4.5.1設(shè)備操作人員應(yīng)符合法規(guī)和本公司規(guī)定的職業(yè)資格準入要求。操作人員應(yīng)執(zhí)行其安全

操作規(guī)程，將運行數(shù)據(jù)錄入指定的記錄，報告設(shè)備出現(xiàn)的任何異常變化，驗證設(shè)備維修結(jié)果

的有效性，禁止違章作業(yè)。

4.5.2跟班維修工監(jiān)視現(xiàn)場設(shè)備的運行狀況，負責(zé)處理設(shè)備故障并記錄。

4.5.3設(shè)備部應(yīng)建立和保持設(shè)備信息收集系統(tǒng)，各設(shè)備使用單位應(yīng)依據(jù)設(shè)備運行記錄，每月

將設(shè)備運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計并錄入《設(shè)備運行統(tǒng)計表》，設(shè)備部每年底將各設(shè)備運行的總時間錄入

《設(shè)備履歷表》。

4.5.4設(shè)備管理的有效性采用目標管理辦法。企管部執(zhí)行公司級目標考核，生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行系

統(tǒng)級目標考核，各系統(tǒng)執(zhí)行分系統(tǒng)/工段/班組級目標考核。

4.6設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)和維護

4.6.1一般設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)和維護按《設(shè)備保養(yǎng)與潤滑油使用管理制度》執(zhí)行。操作人員負

責(zé)日常潤滑、清潔和維護；各車間的維修工處理運行故障和簡單維修，機修工段負責(zé)檢修和

改造。

4.6.2特殊設(shè)備設(shè)施新建、改造、更新及維修由使用部門填寫《設(shè)備設(shè)施維修審批單》，提

交本系統(tǒng)總監(jiān)簽字審核，審核通過后，由設(shè)備部組織議價與招標實施，議價或招標由設(shè)備部、

生產(chǎn)部及使用單位共同參與，按照《零星工程管理辦法》和《項目管理辦法》議價完成后形

成合同書報總經(jīng)理審批。

14

4.7設(shè)備設(shè)施事故的處理

設(shè)備事故的分類和設(shè)備事故的追查處理依據(jù)國家工業(yè)事故管理的相關(guān)法規(guī)和本公司《設(shè)

備事故管理制度》，由生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行。

4.8設(shè)備設(shè)施的技術(shù)鑒定

按《設(shè)備設(shè)施處置管理制度》，由生產(chǎn)、技術(shù)系統(tǒng)執(zhí)行。

4.9設(shè)備設(shè)施的處置

4.9.1構(gòu)成固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，經(jīng)過技術(shù)鑒定認定存在不適用的，按《設(shè)備設(shè)施處置

管理制度》執(zhí)行。

4.9.2不構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施和辦公、通訊設(shè)施和生活后勤設(shè)施需要處置的按《公司網(wǎng)

絡(luò)設(shè)備及信息管理制度》、《辦公設(shè)施、土地房產(chǎn)管理制度》，由辦公室集中，統(tǒng)一造冊處

理。其殘值收益交財務(wù)部。

4.10處罰

基礎(chǔ)設(shè)施使用管理失職造成損壞和故意破壞的，由管理部門追究當事人責(zé)任并要求賠償,

按《員工獎懲辦法》執(zhí)行，構(gòu)成刑事責(zé)任的依法送司法機關(guān)處理。

4.11基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)的管理

4.11.1財務(wù)部每年進行一次清產(chǎn)核資，設(shè)備部、生產(chǎn)系統(tǒng)、行政系統(tǒng)、質(zhì)量系統(tǒng)、技術(shù)研

發(fā)系統(tǒng)予以配合。

4.11.2基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量、品質(zhì)狀況、維護費用、后續(xù)質(zhì)量保證需求以及管理過程的改進等，

分別由生產(chǎn)系統(tǒng)、行政系統(tǒng)、技術(shù)研發(fā)部系統(tǒng)、質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)計分析，形成書面材料，輸入管

理評審。

5相關(guān)文件

《設(shè)備完好率評價制度》、《設(shè)備采購驗收管理制度》、《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備保

養(yǎng)與潤滑油使用管理制度》、《設(shè)備設(shè)施處置管理制度》、《設(shè)備事故管理制度》、《公司

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及信息管理制度》、《辦公設(shè)施、土地房產(chǎn)管理制度》

6記錄

《設(shè)備設(shè)施驗收記錄》、《設(shè)備設(shè)施登記表》、《設(shè)備履歷表》、《設(shè)備檢查記錄》、

《設(shè)備維修記錄》、《設(shè)備鑒定表》、《設(shè)備處置審批表》、《設(shè)備完好狀態(tài)統(tǒng)計表》

工作環(huán)境管理程序

ty/cc-07C/6

1目的

確保生產(chǎn)環(huán)境持續(xù)符合產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定的要求。

2范圍

本程序適用于本公司下列環(huán)境的工作條件、清潔衛(wèi)生和蟲害防治管理：

a）生產(chǎn)車間和倉庫；

b）廠界范圍內(nèi)的道路和環(huán)境設(shè)施；

c）辦公區(qū)和為生產(chǎn)服務(wù)的食堂。

3職責(zé)

安環(huán)部歸口監(jiān)管全公司工作環(huán)境。

生產(chǎn)區(qū)各單位管理本單位責(zé)任區(qū)環(huán)境及其環(huán)境設(shè)施。

辦公室管理行政區(qū)域環(huán)境和生活服務(wù)設(shè)施，生產(chǎn)部管理生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境和生活服務(wù)設(shè)

施。

生產(chǎn)區(qū)和熱電區(qū)域?qū)嵤俚毓芾怼?/p>

4程序

4.1工作環(huán)境管理的策劃

4.1.1工作環(huán)境管理的要素和策劃的依據(jù)

廠區(qū)布局、生產(chǎn)場所的空間安排與定置方式、生產(chǎn)安全、光線與照明、空氣與通風(fēng)、溫

度和濕度、清潔衛(wèi)生設(shè)施與衛(wèi)生防護、廢棄物處置與污染預(yù)防等應(yīng)主要依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、

GB14881.CCAA0014-2014《食品安全管理體系食品及飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)要求》、國際食

15

品法典委員會《食品衛(wèi)生總則》等作出適用規(guī)范。

本公司在《質(zhì)量衛(wèi)生管理規(guī)范》中描述了工作環(huán)境要求。

4.1.2責(zé)任范圍的劃分和應(yīng)當滿足的基本要求

本公司實行按部門負責(zé)的區(qū)域環(huán)境管理責(zé)任制。部門內(nèi)部的區(qū)域責(zé)任自行劃分。

部門責(zé)任區(qū)域管理內(nèi)容

安環(huán)部監(jiān)管公司環(huán)境衛(wèi)生及安全防衛(wèi)

供應(yīng)部采購產(chǎn)品運輸車輛產(chǎn)品運輸車輛進廠安全和衛(wèi)生

倉庫房屋結(jié)構(gòu)完好和防盜、庫存物料定置和防護、庫內(nèi)清潔

倉儲部公司各倉庫

衛(wèi)生

環(huán)境設(shè)施完好、區(qū)域清潔衛(wèi)生、生產(chǎn)安全防護、設(shè)備用具定

生產(chǎn)各單位本單位衛(wèi)生責(zé)任區(qū)

置和衛(wèi)生、車間廠房衛(wèi)生安全，生產(chǎn)人員健康和衛(wèi)生整潔

運輸部產(chǎn)品運輸車輛產(chǎn)品運輸車輛進廠安全和衛(wèi)生

操作環(huán)境的設(shè)備和物料定置及其清潔衛(wèi)生、有毒有害物質(zhì)和

質(zhì)量管理部檢測中心、中控化驗室

化學(xué)危險品管理

其他部門本部門衛(wèi)生區(qū)環(huán)境設(shè)施完好、區(qū)域清潔衛(wèi)生

4.1.3應(yīng)當形成的文件

各責(zé)任部門應(yīng)按照環(huán)境管理需要，依據(jù)公司《質(zhì)量衛(wèi)生管理規(guī)范》建立和實施必要的環(huán)

境管理要求，這些要求可以在相關(guān)文件中描述。下列文件應(yīng)獨立編制：

a）生產(chǎn)環(huán)境管理細則；

b）清潔衛(wèi)生計劃、蟲害防治計劃；

c）安全管理規(guī)程（如車間動火、鍋爐運行、化學(xué)危險品貯存）；

d）衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）；

e）6S檢查記錄表。

4.2環(huán)境設(shè)施的配置和維護

4.2.1照明設(shè)施

公共環(huán)境夜間照明設(shè)施應(yīng)確保行走人員能識別潛在不安全環(huán)境;車間光線和照明應(yīng)確保

操作人員識別觀察物和行動安全識別。

4.2.2通風(fēng)和空氣凈化設(shè)施

有人員活動的有毒有害氣體、粉塵場所應(yīng)具有足夠的通風(fēng)設(shè)施或配備足夠的個人防護用

品，潔凈操作間應(yīng)具有潔凈風(fēng)的正壓通風(fēng)系統(tǒng)。

4.2.3安全設(shè)施

防雷電和設(shè)備接地良好；壓力容器安全裝置靈敏；設(shè)備運轉(zhuǎn)部位防護裝置良好；手動操

作閘閥無液、汽泄漏；人員上下扶梯牢固、無結(jié)構(gòu)損壞和不宜；消防器材裝置和材料定置合

理、數(shù)量充足、保持有效；化學(xué)危險品警示清晰、防衛(wèi)嚴格；人員活動易發(fā)生安全事故部位

和操作過程有足夠的防護措施。

4.2.4環(huán)保設(shè)施

垃圾、廢渣、廢液等廢物貯存和處理設(shè)施設(shè)置合理，滿足使用要求，能避免污染和交叉

污染。

4.2.5衛(wèi)生設(shè)施（潔凈區(qū)、非潔凈區(qū)）

潔凈區(qū)：洗手消毒設(shè)施配置齊備并保持有效，更衣設(shè)施足夠并保持衛(wèi)生、完好，工作服

洗滌消毒設(shè)施和場所清潔衛(wèi)生，沖洗設(shè)施和清潔衛(wèi)生用具配置齊備并確保正常使用。

非潔凈區(qū)：廁所符合衛(wèi)生規(guī)范并保持清潔衛(wèi)生，洗手設(shè)施配置齊備并保持有效，車間清

潔衛(wèi)生用具配置齊備并確保正常使用，產(chǎn)品暴露場所的門窗防塵、防蟲設(shè)施完好。

4.2.6給排水設(shè)施

生產(chǎn)用水系統(tǒng)沒有盲端，與消防水系統(tǒng)、冷卻循環(huán)水系統(tǒng)和廢水系統(tǒng)沒有直接連接的管

路。廠區(qū)排水系統(tǒng)暢通，廢水達標排放。

4.2.7產(chǎn)品防護設(shè)施

產(chǎn)品暴露環(huán)節(jié)有防護措施，能避免外界危害侵入，在產(chǎn)品暴露的上方?jīng)]有管線經(jīng)過。

設(shè)備啟用或生產(chǎn)另類產(chǎn)品時應(yīng)進行清洗，確保消除與產(chǎn)品接觸表面的危害。

4.3生產(chǎn)環(huán)境的控制

4.3.1功能區(qū)的劃分

工廠廠界范圍內(nèi)分為工作區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)。工作區(qū)為老行政樓和停車場，生活區(qū)為

16

老行政樓二樓和三樓，自二道門以里的生產(chǎn)、貯存區(qū)域為生產(chǎn)區(qū)。

在生產(chǎn)區(qū)：罐區(qū)為重點安全防衛(wèi)區(qū)；包裝車間為潔凈區(qū)；倉庫為安全管制區(qū)；其他生產(chǎn)

場所為一般清潔區(qū)。

4.3.2廠區(qū)出入和秩序規(guī)范

本公司人員和外來人員、車輛進出廠均應(yīng)遵守《公司出入人員管理辦法》、《物品出入

管理辦法》和《內(nèi)部治安管理規(guī)定》；廠區(qū)嚴禁吵、斗行為；外來人員未經(jīng)保衛(wèi)部批準不得

進入生產(chǎn)現(xiàn)場；未經(jīng)許可不準在廠區(qū)拍照、錄像。

4.3.3危險品區(qū)域的管理

危險品存放區(qū)應(yīng)有醒目警示標識，應(yīng)設(shè)置警戒線，無關(guān)人員不得越線。

危險品操作崗位嚴格按照崗位操作規(guī)程執(zhí)行。

4.3.4潔凈區(qū)的管理

潔凈區(qū)設(shè)置更衣、洗手設(shè)施，作業(yè)人員著工作帽、工作服、工作鞋進入，任何原因離開

作業(yè)場所，應(yīng)更換衣、帽、鞋。

4.4符合性檢查和評價

4.4.1檢查和評價制度

環(huán)境管理按《質(zhì)量衛(wèi)生管理規(guī)范》實行三級檢查評價制度，即單位自查自評、系統(tǒng)檢查

和公司級檢查評價。安環(huán)部監(jiān)督管理環(huán)境衛(wèi)生，委托辦公室、生產(chǎn)部和生產(chǎn)安全部分別負責(zé)

行政區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域和熱力區(qū)域的環(huán)境檢查，按環(huán)境標準編制的檢查表和評定規(guī)則實施，保

持客觀記錄。

4.4.2各級次的檢查結(jié)果應(yīng)作為環(huán)境管理績效，與部門經(jīng)濟利益掛鉤。檢查結(jié)果予以通報，

不合格項的責(zé)任部門應(yīng)按限期完成整改，經(jīng)檢查單位驗證合格后方可關(guān)閉。

4.5評價結(jié)果的利用

環(huán)境檢查評價的數(shù)據(jù)用于員工績效和部門、單位績效評定項目之一，安環(huán)部收集環(huán)境

檢查評價數(shù)據(jù)，每年年底按《數(shù)據(jù)管理程序》統(tǒng)計分析，輸入管理評審。

5相關(guān)文件

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《基礎(chǔ)設(shè)施管理程

序》、《生產(chǎn)管理程序》、《質(zhì)量衛(wèi)生管理規(guī)范》、《衛(wèi)生標準操作程序》、《數(shù)據(jù)管理程

序》、《管理評審程序》、《6S管理細則》

6記錄

《環(huán)境檢查表》

銷售管理程序

ty/cc-08C/6

1目的

確保提供客戶滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，在實現(xiàn)銷售目標的過程中持續(xù)增強客戶信任。

2范圍

本程序適用于銷售全程管理，包括：售前溝通、售中聯(lián)絡(luò)、售后服務(wù)。

3職責(zé)

營銷系統(tǒng)執(zhí)行本程序

其他部門為實現(xiàn)銷售目標和客戶信任提供支持。

總經(jīng)理批準銷售方案和特殊合同。

4程序

4.1銷售策劃

4.1.1營銷系統(tǒng)策劃銷售過程，依據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果提出《銷售方案》，應(yīng)包括：

a）提供的產(chǎn)品種類和標準要求，銷售服務(wù)規(guī)范；

b）銷售目標，包括銷售數(shù)量、銷售額；

c）銷售布局、渠道和基本策略，銷售政策和銷售費用的估算；

d）銷售力量和銷售區(qū)域的要求，銷售激勵政策。

《銷售方案》經(jīng)營銷總監(jiān)審定后，提交總經(jīng)理辦公會議通過后，由總經(jīng)理簽發(fā)。

4.1.2營銷系統(tǒng)依據(jù)批準的銷售方案分解銷售任務(wù)，確定各區(qū)域的銷售目標、相關(guān)要求和具

17

體激勵政策，經(jīng)充分溝通后形成可考核的書面執(zhí)行方案。

4.1.3將銷售任務(wù)分解到各區(qū)域經(jīng)理，依據(jù)公司統(tǒng)一政策，明確具體工作目標和激勵措施，

形成文件。

4.1.4營銷系統(tǒng)應(yīng)以《銷售方案》為框架，收集區(qū)域銷售目標推進安排，了解區(qū)域業(yè)務(wù)執(zhí)行

狀況，確定適宜的《月度銷售計劃》，經(jīng)營銷總監(jiān)批準后實施。

4.1.5營銷系統(tǒng)編制《產(chǎn)品清單》，按銷售方案明確各產(chǎn)品的銷售范圍。根據(jù)銷售方案，為

實現(xiàn)銷售目標必需的市場開發(fā)活動、展示展覽、宣傳用品等，由營銷系統(tǒng)策劃，營銷總監(jiān)組

織相關(guān)部門評審，涉及對外承諾和企業(yè)形象的內(nèi)容應(yīng)審查其合規(guī)性、社會相容性、可實現(xiàn)性

和潛在風(fēng)險，由總經(jīng)理批準。

4.1.6銷售方案和計劃的變更需原批準人再批準。

4.2合同管理

4.2.1合同形成過程

營銷系統(tǒng)按《營銷合同管理制度》控制銷售合同。營銷人員在與客戶達成供需協(xié)議的基

礎(chǔ)上，應(yīng)具體落實產(chǎn)品數(shù)量、價款、質(zhì)量標準、包裝要求、交付期限和地點、運輸要求、付

款方式、違約責(zé)任、爭議的裁處方式等內(nèi)容，與需方簽訂銷售合同。所有約定的條款應(yīng)符合

銷售政策和相關(guān)法律法規(guī)。本公司銷售合同模版簽訂的合同經(jīng)部門負責(zé)人簽批后，報財務(wù)部

審核并加蓋合同專用章后生效；客戶起草簽訂的合同經(jīng)法務(wù)專員審核、部門負責(zé)人簽批后，

報財務(wù)部審核并加蓋合同專用章后生效。

超越現(xiàn)行銷售政策的合同，業(yè)務(wù)員和區(qū)域經(jīng)理提出申請、營銷總監(jiān)審核、經(jīng)總經(jīng)理同意，

報財務(wù)部審核并加蓋合同專用章后生效。

己簽訂銷售合同條款的變更，應(yīng)獲得原批準人批準。根據(jù)變更信息及時以書面通知財務(wù)、

生產(chǎn)、倉儲、運輸、質(zhì)量管理等相關(guān)部門。

4.2.2合同執(zhí)行過程

營銷系統(tǒng)市場管理員建立《銷售合同執(zhí)行一覽表》，逐一登記合同要求和執(zhí)行過程事項。

營銷系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)能力、合同規(guī)定的交付期限、庫存產(chǎn)品狀況、道路運

輸和氣候變化，以及客戶要貨的緊急程度等向生產(chǎn)車間提出備貨要求和出運時限要求，確保

按時交付產(chǎn)品、滿足客戶要求。

產(chǎn)品發(fā)運時由運輸部告知客戶，并同時通知簽訂合同的區(qū)域經(jīng)理。區(qū)域經(jīng)理應(yīng)跟蹤產(chǎn)品

送達過程。受不可抗力影響無法按時交付產(chǎn)品，區(qū)域經(jīng)理應(yīng)在第一時間告知客戶，保存告知

記錄。

國際貿(mào)易的銷售合同執(zhí)行《營銷合同管理制度》，確保單證齊備、正確，產(chǎn)品出口運輸

按《成品運輸管理制度》由合格貨運代理商按《貨運代理協(xié)議》辦理租船訂艙、港口轉(zhuǎn)運、

海運，國際貿(mào)易部監(jiān)控運輸和送達過程，保持與客戶的溝通，確保按時交付。

4.2.3產(chǎn)品交付

產(chǎn)品交付后，區(qū)域經(jīng)理應(yīng)按合同要求催收貨款。交付過程發(fā)生的爭議執(zhí)行《投訴處理程

序》。

4.3客戶管理

4.3.1客戶信息

營銷系統(tǒng)最《客戶信息管理制度》建立客戶檔案，記錄和更新客戶基本信息、交易數(shù)據(jù)，

掌握客戶與有關(guān)產(chǎn)品采購和使用的變化?？蛻粜畔?yīng)作為保密資料由辦公室統(tǒng)一保管，嚴防

泄露。

4.3.2分類管理

營銷系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)銷售方案和客戶合作業(yè)績，建立客戶分類檔案，實行分類管理，確定針

對各類客戶的溝通方式、激勵政策和服務(wù)模式，需要提供的技術(shù)服務(wù)執(zhí)行《技術(shù)服務(wù)管理制

度》。

433客戶聯(lián)絡(luò)

區(qū)域經(jīng)理應(yīng)按營銷系統(tǒng)安排，有計劃地布置業(yè)務(wù)人員與客戶溝通，將溝通過程和結(jié)果錄

入《客戶聯(lián)系記錄》，在任務(wù)執(zhí)行完畢收回記錄，將其作為業(yè)務(wù)活動成效的重要評價依據(jù)之

O

4.4銷售過程的控制

銷售過程的業(yè)務(wù)活動執(zhí)行《營銷系統(tǒng)運行規(guī)范》，與銷售相關(guān)的信息管理執(zhí)行《內(nèi)部溝

18

通》、《外部溝通》、《保密管理制度》，產(chǎn)品運輸和交付執(zhí)行《成品運輸管理制度》和《成

品交付規(guī)則》，客戶抱怨和投訴處理執(zhí)行《投訴處理程序》，不可接受的產(chǎn)品質(zhì)量安全問題

處理執(zhí)行《潛在不安全產(chǎn)品處置程序》、《產(chǎn)品召回和撤回程序》、《不合格品控制程序》，

發(fā)生產(chǎn)品安全危機控制執(zhí)行《危機管理程序》，銷售績效管理執(zhí)行《工資獎金分配制度》，

本公司產(chǎn)品和服務(wù)的客觀評價執(zhí)行《客戶信息管理制度》。

4.5銷售數(shù)據(jù)管理

營銷系統(tǒng)管理銷售數(shù)據(jù)，包括銷售目標和計劃的推進、指定活動的實施進程、運輸與貨

損、各銷售單元的績效、市場變化和客戶滿意等等，按《數(shù)據(jù)管理程序》每月底統(tǒng)計分析,

形成銷售報表，提交管理層。

5相關(guān)文件

《產(chǎn)品標準》、《銷售方案》、《銷售計劃》、《產(chǎn)品清單》、《營銷合同管理制度》、

《成品運輸管理制度》、《內(nèi)部溝通》、《外部溝通》、《保密管理制度》、《投訴處理程

序》、《潛在不安全產(chǎn)品處置程序》、《產(chǎn)品召回和撤回程序》、《不合格品控制程序》、

《危機管理程序》、《客戶信息管理制度》

6記錄

《業(yè)務(wù)聯(lián)系記錄》、《銷售合同》、《銷售合同執(zhí)行一覽表》、《客戶資料》、《客戶

聯(lián)系記錄》、《貨運代理協(xié)議》、《顧客滿意測評報告》、《銷售統(tǒng)計報表》

投訴處理程序

ty/cc-09C/6

1目的

及時有效處理客戶投訴，確保投訴有效處理和客戶滿意。

2范圍

適用于客戶對本公司產(chǎn)品和服務(wù)投訴的處理過程。包括：

有效投訴：顧客對本公司提供的產(chǎn)品、服務(wù)、承諾及其質(zhì)量安全責(zé)任的投訴，分為：

a）一般投訴：顧客僅表現(xiàn)抱怨和要求改進，或輕微賠償要求；

b）嚴重投訴：嚴重影響貿(mào)易關(guān)系或涉及重大經(jīng)濟賠償?shù)耐对V。

無效投訴：顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)、承諾及其質(zhì)量責(zé)任以外的投訴。

3職責(zé)

市場管理部負責(zé)顧客投訴的接收和分類識別，驗證顧客投訴處理的有效性。

質(zhì)量管理部負責(zé)涉及產(chǎn)品質(zhì)量安全投訴的處理。

運輸部負責(zé)涉及運輸方面投訴的處理。

營銷總監(jiān)批準重大投訴的處理方案。

4程序

4.1投訴信息接收與識別