電器企業(yè)戰(zhàn)略管理部管理制度與職能工作流程

戰(zhàn)略管理部管理制度與職能工作流程

（第二版）

目錄

一、戰(zhàn)略管理部職能、組織結(jié)構(gòu)與管理制度

1.戰(zhàn)咯管理部定位與職能

2.占姬管理部組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)

3.戰(zhàn)略管理部管理制度

二、戰(zhàn)略管理部職能工作流程

1.研究管理指導(dǎo)流程

2.集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程

3.SBU戰(zhàn)略規(guī)劃編制指導(dǎo)流程

4.SBU年度經(jīng)營計劃編制指導(dǎo)流程

5.SBU偏差分析指導(dǎo)流程

6.SBU核心競爭力管郵導(dǎo)流程

7.SBU并購整合監(jiān)督流程

8.SBU非收購重大投資管理流程

9.SBU咨詢診斷服務(wù)指導(dǎo)流程

10.SBU信息管理與工作協(xié)調(diào)指導(dǎo)流程

三、相關(guān)文本與格式附件

L相關(guān)文本清單

2.格式附件

一、戰(zhàn)略管理部職能、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部管理制度

1.戰(zhàn)略管理部的職能定位與工作范圍

1.1戰(zhàn)略管理部的定位

1.1.1集團(tuán)占劃格管理與決策支持

1.1.2SBU戰(zhàn)略管理支持、監(jiān)督

1.2戰(zhàn)略管理部的職能

1.2.1雌喇

1.2.2SBU獻(xiàn)分析

1.2.3SBU核心競爭力管理

1.2.4SBU并購整合監(jiān)督

1.2.5SBU咨詢診斷服務(wù)

3.戰(zhàn)略管理部管理制度

3.1戰(zhàn)略管理部會議制度

3.1.1戰(zhàn)略管理部內(nèi)部會議制度

3.1.1.1戰(zhàn)略管理部內(nèi)部會議包括：臨時會議、

周例會、月度工作例會和年度總結(jié)會議

3.1.1.2內(nèi)部會議由主管戰(zhàn)略的執(zhí)行總裁或戰(zhàn)略

管理部總經(jīng)理召集，戰(zhàn)略管理部成員部分或全部

參加，重要會議須作會議記錄，會后整理成會議

紀(jì)要，由總經(jīng)理簽發(fā)并存檔

3.1.13腳S管理部成員根據(jù)工作需要，可以提請

總經(jīng)理召開某項專題緊急會議

3.1.2戰(zhàn)略管理部的對外會議制度

3.1.2.1戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé)的集團(tuán)/SBU重大項目調(diào)

研結(jié)束后，由物各管理部負(fù)責(zé)會議落實，由執(zhí)委

會組織SBU和集團(tuán)有關(guān)人員聽取項目調(diào)研匯報

和論證。

3.1.2.2每年一次由執(zhí)委會召集，戰(zhàn)略管理部組

織的SBU目潞規(guī)劃研討會，如在德隆總部召開，

由螂喀里部負(fù)責(zé)會議組織，行政部負(fù)責(zé)會議接

待和食宿安排。

3.1.2.3腳耀理部組織，報請執(zhí)委會批準(zhǔn)，每年

召開一次有SBU董事長、總經(jīng)理和對口部門參

SBU詢月度經(jīng)營分楣貽

加的SBU年度經(jīng)營分析例會，如在德隆總部召

開，由戰(zhàn)咯管理部負(fù)貢會議組織，行政部負(fù)貢會

議接待和食宿安排。

3.1.2.4戰(zhàn)略管理部廓劭$制員參加SBU每季度

（或月度）召開的經(jīng)營分析例會。

3.2戰(zhàn)略管理部信息管理制要

3.2.1戰(zhàn)略管理部信息收集和數(shù)據(jù)庫的建立：

3.2.1.1戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé)對SBU的行業(yè)、項目管

理和研究中信息的收集、匯總、整理、上報、備

案和存檔

3.2.1.2戰(zhàn)略管理部信息數(shù)據(jù)庫管理的責(zé)任人是

信息管理員，數(shù)據(jù)庫總-種自動可查閱可生成報

表的電子信息系統(tǒng)和書面的文字檔案系統(tǒng)，其信

息來源是戰(zhàn)略部收集、整理的全部文檔和資料。

3.2.2加管理部信息傳遞：

3.221戰(zhàn)略管理部所有人員都要傳遞信息給信

息管理員，以輸入健庫，信息管理員同時為資

料保管人員，應(yīng)建立文件蝌庫和電子索引，以

便資料快速查取，同時建立借閱登記制度

3.2.2.2戰(zhàn)略管理部員工的各類請示、報告等書

面匯報材料，必須首先報戰(zhàn)咯管理部總經(jīng)理，由

總經(jīng)理決定是否上報執(zhí)委會、是否在其他部門間

傳遞或本部門內(nèi)傳閱，戰(zhàn)略管理部向SBU發(fā)送

的文件必須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)以《股東意見書》名義

交流。

3.2.3占戈略管理部案例編寫和經(jīng)驗共享：

3.2.3.1占戈略部全體成員均應(yīng)及時準(zhǔn)確地記錄工

作和項目進(jìn)展過程，以便于案例編寫和總結(jié)。并

購、整合、核心競爭力培育等工作在一個周期結(jié)

束后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由相應(yīng)責(zé)任人編寫案例。

3.2.3.2編寫好的案例由戰(zhàn)略管理部統(tǒng)一修訂審

核、印制、存檔，分密級供內(nèi)部查閱。原則上，

案例均應(yīng)送人力資源部一份。

323.3特殊的案例經(jīng)執(zhí)委會批準(zhǔn)后可作為修訂

流程的依據(jù)。

分級存檔人力資源部

3.3戰(zhàn)略管理部預(yù)算與費用管理制度

集

團(tuán)

S

預(yù)舁

財

3.31戰(zhàn)略管理部每年11-12〃編制下年度部門

費用預(yù)算，報財務(wù)部根據(jù)集團(tuán)總體預(yù)算平衡、審

核、調(diào)整并批準(zhǔn)后執(zhí)行

3.3.2戰(zhàn)略管理部員工發(fā)生的所有費用均根據(jù)預(yù)

算科目會登記，報銷前經(jīng)部門登記，統(tǒng)一報總

經(jīng)

經(jīng)理（特殊情況報蹙經(jīng)理）簽字認(rèn)可，并由財

￥，財務(wù)部總經(jīng)理確認(rèn)后方可報銷。

報門

分

銷

類

單

登

記

二、戰(zhàn)略管理部職能工作流程

1.研究管理指導(dǎo)流程

1.1由戰(zhàn)略管理部進(jìn)行的相父研究的目的在于為

集團(tuán)戰(zhàn)略投資提供決策支持，為集團(tuán)/SBU戰(zhàn)略

規(guī)劃提供支持和為SBU發(fā)展尋找機(jī)會

1.2研究的范圍包括：與SBU相關(guān)的項目或行業(yè)

的研究和即將轉(zhuǎn)入戰(zhàn)略投資的項目或行業(yè)研究

1.3石開究管理指導(dǎo)流程

—?1.3.1服務(wù)于占捌幽資的機(jī)會判斷性行業(yè)/項目研

執(zhí)究程序

委1.3.1.1課題提出/來源：執(zhí)委會指派，SBU提出，

部門目也提出

13.1.2題計劃與審批：執(zhí)委會指派和SBU提出的

普

略研究課題，由研究員編制《研究計劃書》報部門

總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)；部門自己提出的研

?課題，由研窕員編制《研究計劃書》，計劃不

牽涉^要研究的直樹艮部門總經(jīng)理批準(zhǔn)，牽涉外

夕便研究委研究小勺報部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)

1.3.13執(zhí)劃組織實施：對簡單行業(yè)項目的研究/評估，

采用研仃書究員個人單獨承擔(dān)的方式：對較大行業(yè)/

項目呼究，采用項目組承擔(dān)的方式，研究員作

為.哮理聯(lián)臺SB、其它部門/外部咨詢機(jī)構(gòu)一

等，贏項目組實施研究:作為項目經(jīng)理的研究

該員的主要職責(zé)是：進(jìn)行項目計劃，組織和協(xié)調(diào)資

號源，監(jiān)督項目進(jìn)程和質(zhì)量，匯總、評估和提交報

平告

1.3.1.4報告與結(jié)果輸出：由研究員單獨承擔(dān)的

簡單研究，由研究員負(fù)責(zé)編制赧告，經(jīng)部門審核

5后提郊執(zhí)委會/SBU/相關(guān)部門；由項目組承擔(dān)的

娣決較較理要三的研究，由研究員組織項目組人員共I可彘一

投委會秘書處制報告:堤交部口討論評審「評審邈t后回執(zhí)委

薈提列艮管法氮才商茂易辦公薈嬲除報露

根據(jù)i凄決策情況，-＜有四個輸出方向：

y潘究已充分證明項目具備投資價值，經(jīng)執(zhí)

(1)

委會世隹進(jìn)入投資立項階段，研究資件移交SBU-

(2)研究證明項目具備投資價值，但尚不足以

支持決策，決定進(jìn)入下階段做進(jìn)一步深入研究~

(3)研究證明項目具備投資價值，但不適宜納

(4)限SiB頻目不具備投資價值，酈卸止，

研究資料部門存檔

A1.3.2服務(wù)于戰(zhàn)B齦資的行業(yè)進(jìn)入研究程序

執(zhí)1.3.2.1課題提出/來源：同1.3.1.1

委132.2計劃與審批：對已完成機(jī)會判斷性研究

的行'櫻由研究員編制《研究計劃拗報部門總

經(jīng)理審團(tuán)核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)：對已由投委會完成深

停入研究的行業(yè)，由研究員編制《戰(zhàn)略評估研究計

略劃書》報部門總經(jīng)理審批

部1.3.2.3不織實施：同1.3.1.3；對已由投委會秘

書處趣深入研究的行業(yè)，由蕨員根據(jù)投委會

究

秘書蜂研究蹴評估研究，必要時作適

員當(dāng)?shù)莫毜苷{(diào)杳

總

13.24強區(qū)與結(jié)果輸出：對已完成機(jī)會判斷性

經(jīng)

卅究2匕?出，由研苑4組知財團(tuán)人比共I司編制

報告，溝提交部門討論評審，評審?fù)ㄟ^后向執(zhí)委會

提交報￡告，并向總裁辦公會議做演示報告。戰(zhàn)略

投資進(jìn)入研究的結(jié)果木艮據(jù)評估決策情況?有三個

輸出方向：

(1)研究已充分證明項目具備戰(zhàn)略投資價值，

評

經(jīng)執(zhí)委會批準(zhǔn)進(jìn)入投資立項階段，與SBU對接

(2)研究證明項目具備戰(zhàn)略投資價值，但尚不

足以支持決策，決定進(jìn)入下階段做進(jìn)■管深入研

不呼支持決策交%輸

投資部

U

年(4)若執(zhí)委會做出肯定決策，與投資部及SBU

部研

(5)若執(zhí)委會做出否定決策，研究中止，評估

可故演示報告。結(jié)果輸出:

題

對已由投委會秘書處完成深入研究業(yè)務(wù)對接

的行業(yè)W由研

究員木瓦評估結(jié)果編制評估報告研

公會議

報告存登檔

究

夕陪提出

員總計執(zhí)

經(jīng)劃行

理研書總實

究裁施

報服務(wù)于戰(zhàn)略)殳資的目的企業(yè)研究程序

員133

1.3.3.1課題提出/來源：同1.3.1.1

133.2計劃與審批：執(zhí)委會指派和SBU提出的

研究課題，由研究員編制《研究計劃書》報部門

S輸

出

投資部B

備

U/

案

(3)研究證

學(xué)正？酸資料部門備案

總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)；部門自己提出的研

究課題，由研究員編制《研究H戈」書》部門總經(jīng)

理批準(zhǔn)

133.3組織實施：對簡單項目的研究/評估，采

用研究員個人單獨承擔(dān)的方式；對較大項目的研

究/評估，采用項目組承擔(dān)的方式，研究員作為

項目經(jīng)理聯(lián)合SBU/其它部門/外部咨詢機(jī)

組成項目組實施研究

133.4報告與結(jié)果輸出：由研究員根據(jù)研究/評

估結(jié)果編制評估報告報部門討論評審，評審?fù)ㄟ^

后向執(zhí)委會提交報告，并向總裁辦公會議做演示

報告。結(jié)果輸出：

(1)若執(zhí)委會做出肯定決策，與投資部及SBU

業(yè)務(wù)^寸接

(2)若執(zhí)委會做出否定決策，研究中止，評估

報告存檔

134服務(wù)于集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的宏觀環(huán)境及非SBU

執(zhí)行業(yè)研究

1.341課題提出/來源：由集團(tuán)執(zhí)委會指派，部

門總經(jīng)理穆，負(fù)責(zé)集團(tuán)曜規(guī)劃的研究員提出，

S

^非SBU徽

B

^134.2計劃與審批：由研究員編制《研究計劃

U

書》報部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)

1.3.43嫌實施：集團(tuán)宏觀環(huán)境研究，由負(fù)責(zé)

究集團(tuán)擲嗓U的研究員作為項目鈿，委托外部

外部提出

咨詢/?！附袡C(jī)構(gòu)研究；蜩非SBU所在行業(yè)研究，

主要由負(fù)一逐團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的研究員作為項“經(jīng)

理，按《尊川■劃書》由投資部組織落實非SBU

U豚1

134.4寸疆與結(jié)果輸出：由負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃

報

的研究員組織的集團(tuán)宏觀環(huán)境研究，由研究員組

告

織項目組人員共同編制報告，提交部門討論評審，

評

評審?fù)ㄟ^后向執(zhí)委會提交報告，必要時向總裁辦

報

公會議做演示報告；由投資部落實非SBU承擔(dān)

審

的行業(yè)研，資部編帶Ijffi告，與占捌各管理部

告

聯(lián)合評審，場過后提交執(zhí)委會。研究結(jié)果的輸出：

投資部提

(1)支持看集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的宏觀環(huán)境及非SBU行

交

歷㈱

會，作為集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制和決策的參考

1.3.5服務(wù)于戰(zhàn)略規(guī)劃的SBU所U行業(yè)持續(xù)E瞬

研究程序

1.3.5.1課,提出/來源：由部門總經(jīng)理下達(dá)，負(fù)

責(zé)跟蹤對^SBU的戰(zhàn)略控制員需出

1.35.2計置與審批:由戰(zhàn)略控制正編制《研究

計劃書》報部門總經(jīng)理審批

研

究

計

劃

契

135.3組織實施：由對門SBU的戰(zhàn)略管理員指

導(dǎo)SBU相關(guān)部門實施研究

135.4報告與結(jié)果輸出：由腳番輯U員會同SBU

相關(guān)部門編制報告，經(jīng)戰(zhàn)略管理部審核后提交執(zhí)

委會。研究結(jié)果的輸出：

(1)研究報告提供SBU，作為SBU戰(zhàn)略規(guī)劃的

朝

(2)研究報告提供集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃小組，作為制

定集團(tuán)區(qū)規(guī)劃的滔

1.33服務(wù)于戰(zhàn)略規(guī)劃的集團(tuán)/SBU能力分析程序

1.3.6.1課題提出/來源：由部門總經(jīng)理下達(dá)，負(fù)

責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的研究員，負(fù)責(zé)跟蹤對口SBU

的■控制員提出

1.33.2計劃與審批：由負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的研

究員/負(fù)責(zé)跟蹤對□SBU的戰(zhàn)略控制員編制《研

究計劃書》報部門總經(jīng)理審批

136.3組織實施：集團(tuán)能力分析由負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)

略規(guī)劃的研究員作為項目經(jīng)理會同咨詢診斷師，

必要時邀請外部咨詢專家參加，組成項目小組實

施研究；SBU能力分析由對口占嬲控制員會同咨

詢診斷師指導(dǎo)SBU實施

136.4報告與結(jié)果輸出：由負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃

的研究員編制報告，經(jīng)部門審核后提交執(zhí)委會：

戰(zhàn)略控制員會同SBU戰(zhàn)略部編制報告，經(jīng)戰(zhàn)略

管理部審核后提交執(zhí)委會。研究結(jié)果的輸出：

(1)研究報告提供集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃小組，作為制

定集團(tuán)擲g規(guī)劃的參考

(2)研究報告提供SBU，作為SBU規(guī)劃的

1.4各種類型研究的內(nèi)容和報告格式：見

2.集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程

A2.1妻園戰(zhàn)略規(guī)劃是依照集團(tuán)董事局提出的發(fā)展

集

恐求團(tuán)處到竹利允力6萬忻叱址伊予叩度tatry

包商量化的戰(zhàn)略目標(biāo)及相應(yīng)的實施規(guī)劃的文

攘

本文規(guī)范牛。規(guī)劃包含集團(tuán)未來三至五年的全面工作，

是嚕集團(tuán)經(jīng)營行為和方向的基本依據(jù)。

2.2舞年案8月10日前，戰(zhàn)略管理部收集各SBU，

非S彼J的戰(zhàn)略磷J草案（非SBU戰(zhàn)略規(guī)劃草案

析

略

由投資霞甯醬8月10國i版），結(jié)前

業(yè)分就資料，組I免％資管理部、財務(wù)部和其他相

關(guān)單位研究提出集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)草案，報交執(zhí)委會。

部

執(zhí)委會據(jù)此并綜合考慮集團(tuán)的投資結(jié)構(gòu)、新的投

資方向等因素在8月31日前明確/調(diào)整集團(tuán)的

愿景、使命和發(fā)展目標(biāo)，以《集團(tuán)愿景、目標(biāo)指

一_戰(zhàn)

引瓊7式下達(dá)戰(zhàn)％管理部1:

2.3戰(zhàn)略管理部依盛譬會下達(dá)的文件修正占婚

目標(biāo)并編制正式的《集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃草案》，在9

月10日前報集團(tuán)執(zhí)委會。

2.4自9月10R起至11月底，執(zhí)委會組織，在

t總裁辦公會（例會）或?qū)ｎ}會肚，對集團(tuán)戰(zhàn)BS

規(guī)劃草案和SBU、非SBU戰(zhàn)略規(guī)劃草案進(jìn)行討

戰(zhàn)

論。涉及戰(zhàn)略勵投浦的總裁辦公會應(yīng)通知相關(guān)

注資

的SBU、非SBU董疇、總經(jīng)理和規(guī)劃編制人

員參加。經(jīng)過討論，達(dá)成各方都能接受的一致意

見，由戰(zhàn)略管理部整理成書面文件及時發(fā)至各

批戰(zhàn)

SBU/股東意見曾、經(jīng)投資管理部發(fā)至各非

SBU。文件同時送財務(wù)部供其組織編制財務(wù)預(yù)算

參照。

2.5每年12月15日前，各SBU、非SBU（由投

資管理部組織）向戰(zhàn)略管理部提交正式的《SBU

戰(zhàn)略規(guī)劃》、《非SBU戰(zhàn)略規(guī)劃》文本和下年度

的《SBU年度經(jīng)營計劃》、《非SBU年度經(jīng)營計

劃》。戰(zhàn)略管理部會同投資管理部、財務(wù)部在12

月20日前編制出正式的《集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案》

和下年度《集團(tuán)年度經(jīng)營計劃預(yù)案》報集團(tuán)執(zhí)委

會。集團(tuán)執(zhí)委會在12月30日前報集團(tuán)董事局審

批。預(yù)案一經(jīng)批準(zhǔn)即為正式的規(guī)劃和計劃。

2.6每年12月31日由集團(tuán)堇事局主席或總裁簽

發(fā)《集團(tuán)娜規(guī)姬。

3.SBU戰(zhàn)略規(guī)劃編制指導(dǎo)流程

3.1SBU戰(zhàn)略規(guī)劃編制程序

3.1.1,戰(zhàn)略管理部通過戰(zhàn)略控制員每年2月份與

B

內(nèi)外SBU^t口部門一起落實服務(wù)于戰(zhàn)略規(guī)劃的有父

研究蜂:每年6月初向SBU提出制訂或滾動

略

修訂峭規(guī)劃的《股東意見書》。

3.1.2冕U由董事長牽頭，負(fù)責(zé)編制《SBU戰(zhàn)略

部

蝴痢，8月10日前提交給戰(zhàn)略管理部。

東3

3.蛭隹編制過程中，戰(zhàn)略管理部的戰(zhàn)略控制員，

「展

與見S榭J戰(zhàn)略規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組溝通，參與、指導(dǎo)、

書

監(jiān)督SBU戰(zhàn)略規(guī)劃的起草過程，必要時以聯(lián)席

規(guī)劃

編制

3.2.1SBU戰(zhàn)略規(guī)劃的論證、修訂和形成文本的

部

員

B

U

戰(zhàn)

略

規(guī)

劃

的

論

證

、

審

批

流

程

見

集

團(tuán)

規(guī)

會議形式，協(xié)調(diào)、解決戰(zhàn)略規(guī)劃制定

過程中難于

確定的重點戰(zhàn)略問題。

規(guī)

3.2劃SBU牌各規(guī)劃論證與審批程序

?--

案

程序見2.4、2.5

3.2.2SBU在12月15日前向戰(zhàn)略

管理部提交的

《SBU戰(zhàn)略規(guī)劃》文本和下年度

《SBU年度經(jīng)

營計劃》必須是經(jīng)SBU董事會正式

審議批準(zhǔn)的

文件。SBU董事會審議意見與《股東

意見書》意

見不一致時，集團(tuán)執(zhí)委會應(yīng)及時召

集專門會議

與SBU董事會協(xié)商解決分歧。

33SBU戰(zhàn)B各規(guī)劃效果評估程序

3.3.1戰(zhàn)略管理部組織SBU在每

年5月份對

SBU戰(zhàn)略規(guī)劃效果進(jìn)行評估

3.3.2評估的依據(jù)壬要有：

(1)上年度《SBU戰(zhàn)略規(guī)劃》

(2)《SBU所在行業(yè)研究報告》

(31《SBU內(nèi)部分析報告》

上年戰(zhàn)略—

果(41《SBU偏差分析報告》

評估

行研報告一

(5〕《SBU核心競爭力評價報告》

內(nèi)部分析報告—

(61《SBU年度經(jīng)營分析報告》

偏差分析報告—

(7i《SBU并購評估報告》

核心競爭力評價報告—

(81《整合效果評估報告》

年度經(jīng)營分析報告—

3.3.3評估的內(nèi)容包括：

翔評的皓—

(1)占婚目標(biāo)偏差

整合效果評ft報告

⑵主要戰(zhàn)I幽邂宜陽僉討(包括：業(yè)務(wù)目略，

戰(zhàn)咯效核心競爭力發(fā)展戰(zhàn)略，并購整合戰(zhàn)M各，國際彳匕

國際營銷戰(zhàn)略，合作/聯(lián)盟臃等)

執(zhí)委會十|■戰(zhàn)咯規(guī)劃效果評(3)SBU競爭地位評價

--------告

SBU334《SBU戰(zhàn)略規(guī)劃評估報告》，經(jīng)部門審核

后一份提交執(zhí)委會作為對SBU評價及相關(guān)決策

參考，f^SBU作為SBU下階段岬各規(guī)劃

編制參考

3.4SBU戰(zhàn)略規(guī)劃格式：見

4.SBU年度經(jīng)營計劃編制指導(dǎo)流程

4.1戰(zhàn)略管理部和投資管理部負(fù)責(zé)《集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)

切伊的實施監(jiān)督，依據(jù)是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃分解后各

略

《8BU牛皮經(jīng)官計劃》和《笄SBU年度經(jīng)菖It

皿戰(zhàn)

刻劃ATeBU戰(zhàn)略替筋和GBU牛■度經(jīng)常

計劃》的實施監(jiān)督由懶管理部負(fù)責(zé)，aHSBU

戰(zhàn)礴劃》和《非SBU年度經(jīng)營計劃》由投資

-5ff

管理部負(fù)責(zé)。

股

4.2東目懈管理部協(xié)助SBU根據(jù)《SBU腳鐵賤帆

在疊年11月底前完成《SBU年蟋營出瞅

4.3書《準(zhǔn)SBU年度經(jīng)營計劃》報戰(zhàn)略管理部組織審

核。審核通過后，戰(zhàn)略管理部將批準(zhǔn)的《SBU年

執(zhí)

度經(jīng);營計劃》用《股東意見書》的方式提供給

SBU董事會，由SBU董事會批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。

4.4SBU年度經(jīng)營計劃格式：見

蜩規(guī)劃編制進(jìn)度匯總表

時間工作內(nèi)容執(zhí)行部門參與部門

6月初向SBU發(fā)出編制《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》的管理部行政部發(fā)文

《股東意見書》SBU

向投資管理部提出編制非SBU《戰(zhàn)戰(zhàn)略管理部投資部

略規(guī)劃草案》的建議

6-7月SBU編制《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》SBU占戈略管理部

編制非SBU《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》投資管理部占戈略管理部

非SBU（必要時）

8月1日前收集SBU《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》戰(zhàn)略管理部SBU

收照FSBU《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》戰(zhàn)咯管埋部投資管埋部

8月20日編制戰(zhàn)略目標(biāo)草案報執(zhí)委會戰(zhàn)略管理部SBU

前投資管理部非SBU

財務(wù)部

8月31日明確集團(tuán)愿景、使命、發(fā)展目標(biāo)執(zhí)委會戰(zhàn)略管理部

前

9月10日編制《集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃草案》戰(zhàn)略管理部SBU、投資管理部、

前財務(wù)部

9月10日研究、論證酗物蒯悅桂）、SBU總裁辦公會戰(zhàn)略爵螂、投資管

-11月30砌各規(guī)劃草案）>、非SBU《戰(zhàn)略規(guī)或?qū)ｎ}會議理部、財務(wù)部、

日劃草案X開婚觥IJ<SBU年度經(jīng)營SBU>非SBU

計劃》

12月15日上報修訂過的SBU頌獻(xiàn)見涉，審SBU展略管理部

前議SBU年度經(jīng)營計劃戰(zhàn)略管理部財務(wù)部

上報修訂過的非SBUa娜規(guī)涉，投資管理部非SBU、戰(zhàn)略管理

審核《SBU年度經(jīng)營計劃》部

12月20日編制《集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案》和《集團(tuán)雌管理部SBU、相關(guān)非SBU

前年度經(jīng)營計劃》投資管理部

財務(wù)部

12月31日董事局審批《集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案》和執(zhí)委會戰(zhàn)略管理部

前《集團(tuán)年度經(jīng)營計劃》投資管理部

簽發(fā)《集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)地和琲SBU^執(zhí)委會

略規(guī)&J》和《非SBU謝螃營計戈忱理部、財務(wù)部

下發(fā)《SBU戰(zhàn)略規(guī)劃》和碧BU年度

經(jīng)營計劃》的《股東意見書》

5.SBU偏差分析指導(dǎo)流程

5.1SBU經(jīng)營偏差分析和糾正程序

5.1.1偏差分析指標(biāo)體系的確立程序

5.1.1.1戰(zhàn)咯管理曬SBU帆據(jù)《SBU戰(zhàn)略規(guī)劃》

略

和《SBU年度經(jīng)營制計劃》共同確立《SBU偏差

分析指標(biāo)體系》中的十項監(jiān)測指標(biāo)，《SBU偏

差分析指標(biāo)體系》的指標(biāo)包括定量財務(wù)指標(biāo)和

關(guān)鍵因素指標(biāo)（權(quán)重比例不同），SBU偏差分析

指標(biāo)重:點是年度經(jīng)營計劃中的關(guān)鍵因素。

5.1.1.2偏差分析指標(biāo)應(yīng)在每年11月底前在討論

戰(zhàn)略規(guī)劃的總裁辦公會或?qū)ｍ棔h中完成確定

或年度審定。

5.1.2偏差分析指標(biāo)的收集程