股東會會議紀要范文（35篇）

股東會會議紀要范文（35篇）股東會會議紀要范文（通用35篇）股東會會議紀要范文篇1_有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。會議由CZN董事長主持。會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。經股東大會表決，結果如下：一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：1.同意的股權數(shù)：70萬2.不同意的股權數(shù):135萬3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數(shù)：95萬(視作棄權或未表決)同意的股權數(shù)占總股權數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數(shù)未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:1.同意的股權數(shù):193萬2.不同意的股權數(shù):21萬3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數(shù):86萬(視作棄權或未參與表決)。表決同意本方案的股權數(shù)占總股權數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。_有限公司第六次股東臨時會議通過20__年12月1日附:全體股東簽名:股東會會議紀要范文篇2會議時間：20__年5月3日會議地點：會議氣氛：參會人數(shù)：約30人評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。1、未來成本收入比將繼續(xù)降低2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(專業(yè)業(yè)務)4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連?；ケ５男问酱嬖冢灰酪粌杉抑匾虘舻那闆r，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統(tǒng)。5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。6、事業(yè)部業(yè)務不太受網(wǎng)點的限制。7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。8、關于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。9、分紅比例應該不會下降。10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長率。股東會會議紀要范文篇3一、時間：_年10月12日二、地點：__市三、出席人：主持人：四、會議決議事項1、公司不設董事會，只設執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經理;2、公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。3、通過_有限公司章程。4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以__市_室作為_有限公司住所。5、全權委托股東辦理_有限公司工商登記事宜。全體股東簽名：_年10月12日股東會會議紀要范文篇41、股東人數(shù)18人，實到人數(shù)14人，符合開會條件。2、審議20__年可分配利潤。_院強調:1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20__年全年。2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。A強調:1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%?？偼顿Y額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。3、審議20__年工作總結和20__年工作計劃。A、B、C建議:加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優(yōu)質項目，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質、長期運營的項目。整合公司內部的優(yōu)質人力資源，以及行業(yè)內的優(yōu)質人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓，為員工創(chuàng)造外出學習培訓條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內挖掘人才。V建議:1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產結構表。2、董事會一季度召開一次。3、人力資源部量化考核指標，算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家?guī)熘袑ふ谊P聯(lián)企業(yè)與項目。4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。_建議:20__工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。股東會會議紀要范文篇5時間：20__年2月15日地點：文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司會議室人員：略會議內容：討論并落實增資擴股及有關事宜記錄：20__年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時。主要內容如下：一、現(xiàn)在120平方公里范圍內詳細規(guī)劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評審。二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示，現(xiàn)在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協(xié)助貴州__產業(yè)園工作。三、國土廳根據(jù)國發(fā)(20__)2號文件，把__區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點。四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。五、貴州省旅游局把__項目列為20__-20__年全省旅游規(guī)劃的一號工程。六、貴州省發(fā)改委已把__產業(yè)園列為省重點工程。七、貴陽市在市委會上把__項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。八、在相關的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對__項目進行認真細致的考察，并且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。九、由楊永強帶領的團隊，在做__項目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進行交流。十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設還應再加強和完善。十一、目前公司需要資金安排的項目：1、溫泉勘探費;2、設計規(guī)劃費;3、建設資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時流轉土地，共計26億元左右。十二、土地出讓手續(xù)，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心)，整個規(guī)劃已獲烏當區(qū)政府審批。十四、盡量引進一些大型專業(yè)公司來進行單獨性的項目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進程。十五、盡量爭取相關產業(yè)部門、銀行及各大機構支持。十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據(jù)工作的進展和需要開股東會一起研究決定。貴州文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司20__年二月十五日股東會會議紀要范文篇6時間:__年3月5日地點:長沙__公司辦公室出席人:主持人:記錄員:會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;二、討論公司地址的變更;三、討論選舉產生公司董事會成員;四、討論選舉產生公司監(jiān)事;五、討論公司法人代表改由經理擔任。五、討論公司營業(yè)期限的變更六、修改通過《公司章程》會議決議:經股東會討論，形成如下決議:一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:姓名認繳出資實繳出資出資方式金額比例金額比例__49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資__29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資__2.002.00%2.002.00%貨幣出資__5.005.00%5.005.00%貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市三、同意推舉為公司董事會成員。四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20__年。九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。全體股東簽名:股東會會議紀要范文篇7會議地點：在__市__區(qū)路號（會議室）會議性質：臨時（或定期）股東會會議參加會議人員：股東（或者股東代表），全體股東均已到會。（或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況）會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：一、本公司因營業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的'其他解散事由出現(xiàn)），股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)（或生產、經營活動），進行清算。二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和_有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)（或生產、經營活動）。五、其他有關內容：。全體股東簽字、蓋章：，（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）_有限公司_年__月__日股東會會議紀要范文篇8長沙龍輝機床有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。會議由CZN董事長主持。會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。經股東大會表決，結果如下：一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：1.同意的股權數(shù)：70萬2.不同意的股權數(shù):135萬3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數(shù)：95萬(視作棄權或未表決)同意的股權數(shù)占總股權數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數(shù)未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:1.同意的股權數(shù):193萬2.不同意的股權數(shù):21萬3.要求公司先清理財務帳目再予表決的`股權數(shù):86萬(視作棄權或未參與表決)。表決同意本方案的股權數(shù)占總股權數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。股東會會議紀要范文篇9中寶戴夢得投資股份有限公司20__年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。同意該項議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數(shù)為0股,棄權股數(shù)為0股,同意股數(shù)達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,決議生效。股東會會議紀要范文篇10會議時間：__年7月__日會議地點：在本公司會議室會議性質：臨時股東會會議召集人：王會議通知時間：__年7月__日會議通知方式：書面通知出席會議股東：，主持人：王會議審議事項：一、罷免和更換公司監(jiān)事;二、增加公司注冊資本;三、修改公司章程。會議決議：一、就第一項審議事項，代表?%表決權的股東同意，代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李監(jiān)事職務，選舉譚為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：(1)股東違反出資義務;(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;(4)侵害公司商業(yè)秘密;(5)詆毀公司商業(yè)信譽;(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。2.考慮到公司目前的經營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。股東簽字：年月日股東會會議紀要范文篇11一、會議時間：20__年3月12日二、會議地點：三、會議召集及主持人：四、出席會議股東代表：五、記錄人：六、會議議程：1、宣布開會并通報會議出席人員情況，2、總裁/董事長做20__年工作總結和20__年工作計劃的報告。3、行政總監(jiān)關于20__年公司高級管理人員績效考核工作的報告。4、財務總監(jiān)關于公司20__、20__年度財務決算、預算的報告。5、監(jiān)事會工作報告。6、提案。7、股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。10、宣布會議結束。七、會議審議事項及結果：（一）會議審議批準《關于審議20__年度董事長工作報告的提案》。（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。（三）會議決定聘用會計師事務所承辦公司審計業(yè)務，八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名：二〇__年三月十二日股東會會議紀要范文篇12中寶投資股份有限公司20__年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。同意該項議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數(shù)為0股,棄權股數(shù)為0股,同意股數(shù)達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,決議生效。二0__年十一月二十四日股東會會議紀要范文篇13長沙龍輝機床有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。會議由CZN董事長主持。會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。經股東大會表決，結果如下：一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：1.同意的股權數(shù)：70萬2.不同意的股權數(shù):135萬3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數(shù)：95萬(視作棄權或未表決)同意的股權數(shù)占總股權數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數(shù)未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:1.同意的股權數(shù):193萬2.不同意的股權數(shù):21萬3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數(shù):86萬(視作棄權或未參與表決)。表決同意本方案的股權數(shù)占總股權數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。長沙龍輝機床有限公司第六次股東臨時會議通過20__年12月1日股東會會議紀要范文篇141、股東人數(shù)18人，實到人數(shù)14人，符合開會條件。2、審議20__年可分配利潤。_院強調:1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20__年全年。2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。A強調:1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。3、審議20__年工作總結和20__年工作計劃。A、B、C建議:加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優(yōu)質項目，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質、長期運營的項目。整合公司內部的優(yōu)質人力資源，以及行業(yè)內的優(yōu)質人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓，為員工創(chuàng)造外出學習培訓條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內挖掘人才。V建議:1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產結構表。2、董事會一季度召開一次。3、人力資源部量化考核指標，算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家?guī)熘袑ふ谊P聯(lián)企業(yè)與項目。4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。_建議:20__工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。股東會會議紀要范文篇15會議時間：20__年5月3日會議地點：友誼賓館會議氣氛：和諧參會人數(shù)：約30人評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15—25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。1、未來成本收入比將繼續(xù)降低。2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務（專業(yè)業(yè)務）。4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連?；ケ５男问酱嬖?，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統(tǒng)。5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。6、事業(yè)部業(yè)務不太受網(wǎng)點的限制。7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右（民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資越來越多。8、關于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。9、分紅比例應該不會下降。10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規(guī)模增長率。股東會會議紀要范文篇16一、時間：_年10月26日二、地點：__市經濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿城九棟201—204室三、出席股東：公司(劉、戴)、彭、吳主持人：王四、會議決議事項：1、公司名稱：廣告有限公司。2、公司注冊資本：100萬元股東姓名出資額出資比例出資形式王__40萬元40%貨幣廣告有限公司30萬元30%貨幣彭__20萬元20%貨幣吳__10萬元10%貨幣3、公司經營范圍：4、通過公司章程。5、公司設董事會，推選王、劉、彭為公司董事會董事。6、公司設監(jiān)事會，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會監(jiān)事。7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在__市經濟開發(fā)區(qū)_201—204室)作為公司住所。8、全權委托天心區(qū)信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。全體股東簽名：_年10月26日股東會會議紀要范文篇17一、會議時間：20__年3月12日二、會議地點：三、會議召集及主持人：四、出席會議股東代表：五、記錄人：六、會議議程：1、宣布開會并通報會議出席人員情況，2、總裁/董事長做20__年工作總結和20__年工作計劃的報告。3、行政總監(jiān)關于20__年公司高級管理人員績效考核工作的報告。4、財務總監(jiān)關于公司20__、20__年度財務決算、預算的報告。5、監(jiān)事會工作報告。6、提案。7、股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。10、宣布會議結束。七、會議審議事項及結果：（一）會議審議批準《關于審議20__年度董事長工作報告的.提案》。（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。（三）會議決定聘用會計師事務所承辦公司審計業(yè)務，八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。股東會會議紀要范文篇18股東會會議紀要范文一有限責任公司股東就股權轉讓一事，于_年__月__日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以比例通過）一、完全同意轉讓方將其持有的公司%股權全額轉讓給受讓方，轉讓股權的股份分別是%。二、股權轉讓后，公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執(zhí)一份。股東簽字：_年__月__日股東會會議紀要范文篇19時間:__年3月5日地點:_公司辦公室出席人:主持人:記錄員:會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;二、討論公司地址的變更;三、討論選舉產生公司董事會成員;四、討論選舉產生公司監(jiān)事;五、討論公司法人代表改由經理擔任。五、討論公司營業(yè)期限的變更六、修改通過《公司章程》會議決議:經股東會討論，形成如下決議:一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:姓名認繳出資實繳出資出資方式金額比例金額比例49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資2.002.00%2.002.00%貨幣出資5.005.00%5.005.00%貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為__市三、同意推舉為公司董事會成員。四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《_有限公司章程》。股東會會議紀要范文篇20中寶戴夢得投資股份有限公司20__年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建嘉興發(fā)展投資有限公司的議案。同意該項議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數(shù)為0股,棄權股數(shù)為0股,同意股數(shù)達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,決議生效。股東會會議紀要范文篇21會議時間：20__年5月3日會議地點：會議氣氛：參會人數(shù)：約30人評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。1、未來成本收入比將繼續(xù)降低2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(專業(yè)業(yè)務)4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連?；ケ５男问酱嬖?，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統(tǒng)。5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。6、事業(yè)部業(yè)務不太受網(wǎng)點的限制。7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的`融資渠道越來越多。8、關于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。9、分紅比例應該不會下降。10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長率。股東會會議紀要范文篇22會議時間：_年__月__日會議地點：在__市__區(qū)路號(會議室)會議性質：臨時(或定期)股東會會議參加會議人員：股東(或者股東代表)，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產、經營活動)，進行清算。二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和_有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產、經營活動)。五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)股東會會議紀要范文篇23中寶投資股份有限公司20__年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建嘉興發(fā)展投資有限公司的議案。同意該項議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數(shù)為0股,棄權股數(shù)為0股,同意股數(shù)達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,決議生效。二0__年十一月二十四日股東會會議紀要范文篇24會議時間：20__年5月3日會議地點：會議氣氛：參會人數(shù)：約30人評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。1、未來成本收入比將繼續(xù)降低2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(專業(yè)業(yè)務)4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連?；ケ５男问酱嬖?，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統(tǒng)。5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。6、事業(yè)部業(yè)務不太受網(wǎng)點的限制。7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80&50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。8、關于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。9、分紅比例應該不會下降。10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長率。股東會會議紀要范文篇25一，競品的終端攔截:這是個常態(tài)化的問題，公司一直很重視解決;低價產品對高價產品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務，通過現(xiàn)場熬膠，體現(xiàn)產品的品質品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。二，基地驢皮收購問題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰(zhàn)略看法。三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發(fā)不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務和維護。四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰(zhàn)略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準備(各地備案)好前，謹慎提價。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!五，目前控貨結束，積極準備兩節(jié)和旺季到來，估計春節(jié)前阿膠塊市場會出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。六，驢肉銷售：今年調整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。七，從公司和南方所市場調研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場小品牌較多。八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當?shù)卣猩添椖?，享受政策?yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術研發(fā)能力等。有實質進展會公告。九，人才引進，一直進行中，人才市場化;重點是系統(tǒng)全面的人才引進。股東會會議紀要范文篇26時間：__年3月5日地點：長沙__公司辦公室出席人：主持人：記錄員：會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;二、討論公司地址的變更;三、討論選舉產生公司董事會成員;四、討論選舉產生公司監(jiān)事;五、討論公司法人代表改由經理擔任。五、討論公司營業(yè)期限的變更六、修改通過《公司章程》會議決議：經股東會討論，形成如下決議：一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：姓名認繳出資實繳出資出資方式金額比例金額比例49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資2.002.00%2.002.00%貨幣出資5.005.00%5.005.00%貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市三、同意推舉為公司董事會成員。四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。全體股東簽名：我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.我們公司剛變過。我知道。股東會決議關于_公司變更住所和經營范圍的決定根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為、，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：1、同意公司住所變更為：2、同意公司經營范圍變更為：股東會會議紀要范文篇27因公司經營范圍有所變動，由公司法人代表楊勇進行修改，現(xiàn)紀要如下：將原經營范圍：服裝批發(fā)、辦公用品銷售?，F(xiàn)修改為：服裝生產、批發(fā)、辦公用品銷售。股東簽名(蓋章)實業(yè)有限公司二o__年九月十三日股東會會議紀要范文篇28一、時間：___年5月20日二、地點：______市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)三、參加人：_________四、主持人：_________五、會議內容：1、選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事2、討論通過公司章程六、會議決議：1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經理，為公司監(jiān)事。2、經全體股東討論，一致同意公司章程所寫內容。3、經全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于______市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)A區(qū)55號。4、全體股東一致同意委托______辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設立登記。全體股東簽字：_________股東會會議紀要范文篇29_有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。會議由CZN董事長主持。會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。經股東大會表決，結果如下：一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：1.同意的股權數(shù)：70萬2.不同意的股權數(shù):135萬3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數(shù)：95萬(視作棄權或未表決)同意的股權數(shù)占總股權數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數(shù)未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:1.同意的股權數(shù):193萬2.不同意的股權數(shù):21萬3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數(shù):86萬(視作棄權或未參與表決)。表決同意本方案的股權數(shù)占總股權數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。_有限公司第六次股東臨時會議通過20__年12月1日附:全體股東簽名:股東會會議紀要范文篇30時間：地點：參加人：主持人：應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100%股權。會議內容;1、變更股東及股權2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事3、變更名稱4、變更注冊資金、實收資本5、變更經營范圍6、變更地址7、變更經營期限8、變更企業(yè)類型9、修改公司章程本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：1、某某退出公司，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的__萬元股權(實收資本__萬元)股份轉給某某，某某放棄優(yōu)先購買權?，F(xiàn)股東出資情況如下：股東名稱營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：股東名稱營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經理職務。4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務。5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。6、公司經營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關核準為準)7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。8、公司經營類型由什么變?yōu)槭裁?、公司經營期限變更為年，從公司成立之日起計算。10、全體股東一致同意通過新的公司章程。11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。全體股東簽名：年月日股東會會議紀要范文篇31時間：201_年2月15日地點：文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司會議室人員：會議內容：討論并落實增資擴股及有關事宜記錄：201_年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時。主要內容如下：一、現(xiàn)在120平方公里范圍內詳細規(guī)劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評審。二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示，現(xiàn)在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協(xié)助貴州__產業(yè)園工作。三、國土廳根據(jù)國發(fā)(20__)2號文件，把__區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點。四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。五、貴州省旅游局把__項目列為20__-20__年全省旅游規(guī)劃的一號工程。六、貴州省發(fā)改委已把__產業(yè)園列為省重點工程。七、貴陽市在市委會上把__項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。八、在相關的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對__項目進行認真細致的考察，并且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向