2024年企業(yè)合并協(xié)議書（含資產(chǎn)負(fù)債表）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并協(xié)議書（含資產(chǎn)負(fù)債表）本合同目錄一覽1.合并各方1.1合并方一1.2合并方二1.3合并方三2.合并方式2.1資產(chǎn)負(fù)債表的編制2.2資產(chǎn)評(píng)估2.3合并比例3.合并后的公司3.1公司名稱3.2公司注冊(cè)地3.3合并后的公司治理結(jié)構(gòu)4.合并后的資產(chǎn)負(fù)債表4.1資產(chǎn)負(fù)債表的提交時(shí)間4.2資產(chǎn)負(fù)債表的審計(jì)4.3資產(chǎn)負(fù)債表的公示5.合并后的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)5.1業(yè)務(wù)整合5.2人員安排5.3財(cái)務(wù)獨(dú)立6.合并后的債務(wù)處理6.1合并前的債務(wù)承繼6.2合并后的債務(wù)承擔(dān)6.3債務(wù)清償安排7.合并雙方的權(quán)益保護(hù)7.1股東權(quán)益7.2員工權(quán)益7.3客戶權(quán)益8.合并后的股權(quán)結(jié)構(gòu)8.1股權(quán)分配8.2股權(quán)變更8.3股權(quán)激勵(lì)9.合并后的經(jīng)濟(jì)效益9.1合并雙方的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)9.2合并后的盈利分配9.3合并后的成本節(jié)約10.合并協(xié)議的生效條件10.1政府批準(zhǔn)10.2股東大會(huì)通過10.3法律文件完備11.合并協(xié)議的履行保證11.1合并雙方的承諾11.2違約責(zé)任11.3合同解除12.合并協(xié)議的爭(zhēng)議解決12.1協(xié)商解決12.2調(diào)解解決12.3訴訟解決13.合并協(xié)議的修訂和終止13.1修訂條件13.2終止條件13.3終止后的處理14.其他約定14.1保密條款14.2非競(jìng)爭(zhēng)條款14.3法律適用及爭(zhēng)議解決第一部分：合同如下：第一條合并各方1.1合并方一1.1.1合并方一的基本情況1.1.2合并方一的公司章程及組織結(jié)構(gòu)1.1.3合并方一的主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況1.2合并方二1.2.1合并方二的基本情況1.2.2合并方二的公司章程及組織結(jié)構(gòu)1.2.3合并方二的主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況1.3合并方三1.3.1合并方三的基本情況1.3.2合并方三的公司章程及組織結(jié)構(gòu)1.3.3合并方三的主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況第二條合并方式2.1資產(chǎn)負(fù)債表的編制2.1.1合并方一、合并方二、合并方三應(yīng)按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制各自的資產(chǎn)負(fù)債表2.1.2資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)包括合并前一個(gè)財(cái)務(wù)年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及合并當(dāng)期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2.1.3合并方應(yīng)保證所提供資產(chǎn)負(fù)債表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性2.2資產(chǎn)評(píng)估2.2.1合并方應(yīng)共同委托具有資質(zhì)的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)各自的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估2.2.2評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成評(píng)估工作，并出具評(píng)估報(bào)告2.2.3合并方應(yīng)對(duì)評(píng)估結(jié)果保密，并不得利用評(píng)估結(jié)果進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)2.3合并比例2.3.1合并比例的確定應(yīng)基于資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，并經(jīng)合并方協(xié)商一致確定2.3.2合并比例確定后，合并方應(yīng)按照該比例分配合并后的公司股份2.3.3合并方應(yīng)對(duì)合并比例的調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，并經(jīng)合并方同意后進(jìn)行調(diào)整第三條合并后的公司3.1公司名稱3.1.1合并后的公司名稱為：“X有限公司”3.1.2公司名稱中應(yīng)包含合并各方的主要業(yè)務(wù)特點(diǎn)3.1.3公司名稱的變更應(yīng)經(jīng)合并方協(xié)商一致，并依法辦理變更登記3.2公司注冊(cè)地3.2.1合并后的公司注冊(cè)地為：“X市”3.2.2公司注冊(cè)地的變更應(yīng)經(jīng)合并方協(xié)商一致，并依法辦理變更登記3.2.3合并方應(yīng)保證公司注冊(cè)地的穩(wěn)定性，不得擅自變更3.3合并后的公司治理結(jié)構(gòu)3.3.1合并后的公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)的成員由合并方協(xié)商確定3.3.2公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的成員由合并方協(xié)商確定3.3.3合并后的公司應(yīng)按照公司章程和法律法規(guī)規(guī)定，設(shè)立相應(yīng)的管理層，并履行相應(yīng)的管理職責(zé)第四條合并后的資產(chǎn)負(fù)債表4.1資產(chǎn)負(fù)債表的提交時(shí)間4.1.1合并后的公司應(yīng)在每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束后四個(gè)月內(nèi)提交經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表4.1.2合并方應(yīng)對(duì)合并后的資產(chǎn)負(fù)債表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)4.1.3合并后的公司應(yīng)將資產(chǎn)負(fù)債表提交給合并方，并供合并方查閱、復(fù)制4.2資產(chǎn)負(fù)債表的審計(jì)4.2.1合并后的公司應(yīng)選擇具有資質(zhì)的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度審計(jì)4.2.2審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行審計(jì)工作4.2.3審計(jì)報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映合并后的公司的財(cái)務(wù)狀況4.3資產(chǎn)負(fù)債表的公示4.3.1合并后的公司應(yīng)在年度結(jié)束后六個(gè)月內(nèi)，將經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表公示4.3.2公示應(yīng)通過合并后的公司的官方網(wǎng)站、證券交易所等渠道進(jìn)行4.3.3合并方應(yīng)對(duì)公示的資產(chǎn)負(fù)債表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)第五條合并后的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)5.1業(yè)務(wù)整合5.1.1合并后的公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)合并前各方的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合5.1.2合并方應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)整合方案進(jìn)行協(xié)商，并經(jīng)合并方同意后實(shí)施5.1.3合并后的公司應(yīng)確保業(yè)務(wù)整合的順利進(jìn)行，保障合并各方利益5.2人員安排5.2.1合并后的公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，合理配置人力資源5.2.2合并方應(yīng)對(duì)人員安排方案進(jìn)行協(xié)商，并經(jīng)合并方同意后實(shí)施5.第八條合并雙方的權(quán)益保護(hù)8.1股東權(quán)益8.1.1合并后的公司應(yīng)保證合并各方股東的股權(quán)比例在合并后得到充分體現(xiàn)8.1.2合并后的公司應(yīng)定期向股東提供公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和業(yè)務(wù)發(fā)展情況8.1.3合并后的公司進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)按照合并各方股東的股權(quán)比例進(jìn)行8.2員工權(quán)益8.2.1合并后的公司應(yīng)對(duì)合并前各方員工的基本權(quán)益予以保障8.2.2合并后的公司應(yīng)根據(jù)員工的工作年限、職級(jí)等因素，制定合理的薪酬福利制度8.2.3合并后的公司應(yīng)對(duì)合并前各方員工的勞動(dòng)合同進(jìn)行梳理，依法予以變更或解除8.3客戶權(quán)益8.3.1合并后的公司應(yīng)繼續(xù)履行合并前各方與客戶簽訂的合同8.3.2合并后的公司應(yīng)對(duì)合并前各方客戶的資料進(jìn)行保密，不得泄露客戶信息第九條合并后的股權(quán)結(jié)構(gòu)9.1股權(quán)分配9.1.1合并后的公司股權(quán)分配應(yīng)按照合并比例進(jìn)行9.1.2合并后的公司股權(quán)分配方案應(yīng)由董事會(huì)提出，并由股東大會(huì)審議通過9.1.3合并后的公司股權(quán)分配應(yīng)在中國(guó)法律框架下進(jìn)行，并依法辦理變更登記9.2股權(quán)變更9.2.1合并后的公司股權(quán)變更應(yīng)遵循自愿、公平、誠(chéng)信的原則9.2.2合并后的公司股權(quán)變更應(yīng)經(jīng)過董事會(huì)和股東大會(huì)的批準(zhǔn)9.2.3合并后的公司股權(quán)變更應(yīng)依法辦理變更登記手續(xù)9.3股權(quán)激勵(lì)9.3.1合并后的公司可設(shè)立股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，以激勵(lì)員工的工作積極性9.3.2股權(quán)激勵(lì)方案應(yīng)由董事會(huì)制定，并由股東大會(huì)審議通過9.3.3合并后的公司應(yīng)對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)第十條合并后的經(jīng)濟(jì)效益10.1合并雙方的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)10.1.1合并各方應(yīng)在合并前提交各自的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告10.1.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告應(yīng)包括合并前一個(gè)財(cái)務(wù)年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及合并當(dāng)期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)10.1.3合并各方應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)10.2合并后的盈利分配10.2.1合并后的公司應(yīng)按照中國(guó)法律和公司章程規(guī)定進(jìn)行盈利分配10.2.2盈利分配方案應(yīng)由董事會(huì)提出，并由股東大會(huì)審議通過10.2.3合并后的公司應(yīng)對(duì)盈利分配的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)10.3合并后的成本節(jié)約10.3.1合并后的公司應(yīng)通過優(yōu)化資源配置、提高運(yùn)營(yíng)效率等方式實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約10.3.2合并后的公司應(yīng)對(duì)成本節(jié)約措施進(jìn)行跟蹤管理，確保成本節(jié)約目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)10.3.3合并后的公司應(yīng)定期向合并方報(bào)告成本節(jié)約的實(shí)施情況第十一條合并協(xié)議的生效條件11.1政府批準(zhǔn)11.1.1合并協(xié)議的生效需經(jīng)中華人民共和國(guó)商務(wù)部或其他有權(quán)部門的批準(zhǔn)11.1.2合并各方應(yīng)配合政府部門的審批工作，提供必要的文件和證明材料11.1.3政府審批通過后，合并協(xié)議即刻生效11.2股東大會(huì)通過11.2.1合并協(xié)議應(yīng)提交合并各方的股東大會(huì)審議11.2.2股東大會(huì)通過合并協(xié)議后，合并協(xié)議即刻生效11.2.3合并各方應(yīng)按照股東大會(huì)的決議執(zhí)行合并協(xié)議11.3法律文件完備11.3.1合并協(xié)議應(yīng)符合中國(guó)法律、行政法規(guī)的規(guī)定11.3.2合并協(xié)議應(yīng)由合并各方授權(quán)代表簽署，并加蓋合并各方公章11.3.3合并協(xié)議簽署后，合并各方應(yīng)按照協(xié)議約定履行各自的義務(wù)第十二條合并協(xié)議的履行保證12.1合并雙方的承諾12.1.1合并各方應(yīng)承諾按照合并協(xié)議的約定履行各項(xiàng)義務(wù)12.1.2合并各方應(yīng)承諾提供的文件和信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整12.1.3合并各方應(yīng)對(duì)合并過程中的爭(zhēng)議和問題積極協(xié)商解決12.2違約責(zé)任12.2.1合并各方如違反合并協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任12.2.2第二部分：第三方介入后的修正引入第三方作為評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)或其他專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)時(shí)，本合同條款將進(jìn)行相應(yīng)的修正，以明確第三方的權(quán)責(zé)和義務(wù)。第一條第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)1.1合并各方共同委托的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的資質(zhì)，并按照中國(guó)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。1.2評(píng)估機(jī)構(gòu)在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)保持獨(dú)立、客觀和公正，對(duì)其提供的評(píng)估報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。1.3評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估費(fèi)用由合并各方協(xié)商確定，并按照約定方式支付。第二條第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)2.1合并后的公司應(yīng)選擇具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度審計(jì)。2.2審計(jì)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計(jì)時(shí)，應(yīng)遵守中國(guó)審計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)其提供的審計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。2.3審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)費(fèi)用由合并后的公司承擔(dān)，具體金額由董事會(huì)決定。第三條第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)3.1在合并過程中如出現(xiàn)爭(zhēng)議，合并各方可協(xié)商選擇第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。3.2調(diào)解機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)的調(diào)解資質(zhì)，并在中國(guó)法律框架下進(jìn)行調(diào)解工作。3.3調(diào)解機(jī)構(gòu)的調(diào)解費(fèi)用由合并各方協(xié)商確定，并按照約定方式支付。第四條第三方咨詢機(jī)構(gòu)4.2咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)合并各方的要求，提供專業(yè)、高效的咨詢服務(wù)。4.3咨詢機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由合并各方協(xié)商確定，并按照約定方式支付。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合同的具體條款和雙方的協(xié)商確定。5.2第三方應(yīng)在其責(zé)任限額內(nèi)對(duì)因其履行合同義務(wù)過程中發(fā)生的錯(cuò)誤、遺漏或延誤承擔(dān)責(zé)任。5.3如果第三方因故意或重大過失導(dǎo)致合并各方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條第三方與其他各方的關(guān)系6.1第三方應(yīng)獨(dú)立于合并各方，不參與合并各方之間的商業(yè)決策和經(jīng)營(yíng)管理。6.2合并各方與第三方之間的合同關(guān)系應(yīng)不影響合并各方之間的合同關(guān)系。6.3第三方應(yīng)遵守中國(guó)法律法規(guī)，不得利用其在合并過程中的地位和信息進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。第七條第三方介入的程序7.1合并各方應(yīng)在合同中明確第三方介入的程序和條件。7.2合并各方應(yīng)就第三方的選擇、職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行協(xié)商，并形成書面協(xié)議。7.3合并各方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作進(jìn)展，確保第三方按照合同約定履行義務(wù)。第八條第三方介入的變更8.1如果合并各方同意變更第三方的選擇，應(yīng)按照原協(xié)議約定的程序進(jìn)行。8.2變更第三方時(shí)，合并各方應(yīng)重新協(xié)商第三方的職責(zé)、權(quán)限和費(fèi)用等事項(xiàng)。8.3變更第三方后，合并各方應(yīng)確保新第三方知曉原合同的約定，并繼續(xù)履行合同義務(wù)。第九條第三方介入的終止9.1合并各方同意終止第三方介入時(shí)，應(yīng)按照原協(xié)議約定的程序進(jìn)行。9.3合并各方應(yīng)對(duì)因終止第三方介入而可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和損失進(jìn)行評(píng)估，并采取相應(yīng)措施。第十條第三方資料的保密10.1第三方應(yīng)保守合并各方提供的商業(yè)秘密和個(gè)人信息，不得泄露給任何第三方。10.2合并各方應(yīng)確保第三方遵守保密義務(wù)，不得要求第三方披露或利用保密信息。10.3保密信息的范圍、保密期限和違約責(zé)任等事項(xiàng)應(yīng)在合同中明確。第十一條第三方服務(wù)的連續(xù)性11.1第三方應(yīng)保證其服務(wù)的一致性和連續(xù)性，不得因合同的簽訂或終止而影響合并各方正常業(yè)務(wù)的進(jìn)行。11.3合并各方應(yīng)支付第三方因提供額外服務(wù)或支持而產(chǎn)生的費(fèi)用。本部分修正了原合同中關(guān)于第三方介入的條款，明確了第三方的概念、責(zé)任限額、與其他各方的關(guān)系、介入程序、變更和終止條件等，以確保合并過程中第三方的獨(dú)立性和公正性，并保護(hù)合并各方的合法權(quán)益。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合并各方基本情況說明2.合并各方公司章程及組織結(jié)構(gòu)圖3.合并各方主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況說明4.資產(chǎn)負(fù)債表編制說明5.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告6.合并比例計(jì)算說明7.公司章程修改草案8.公司注冊(cè)地變更申請(qǐng)文件9.公司治理結(jié)構(gòu)圖10.資產(chǎn)負(fù)債表審計(jì)報(bào)告11.業(yè)務(wù)整合方案12.人員安排方案13.財(cái)務(wù)獨(dú)立性說明14.債務(wù)處理方案15.股東權(quán)益保護(hù)措施16.員工權(quán)益保護(hù)措施17.客戶權(quán)益保護(hù)措施18.股權(quán)分配方案19.股權(quán)變更申請(qǐng)文件20.股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃21.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告22.盈利分配方案23.成本節(jié)約措施24.政府批準(zhǔn)文件25.股東大會(huì)決議文件26.法律文件清單27.第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明28.第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明29.第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明30.第三方咨詢機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明31.第三方責(zé)任限額說明32.第三方介入程序說明33.第三方變更和終止條件說明34.第三方資料保密協(xié)議35.第三方服務(wù)連續(xù)性保障措施說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.合并各方未按照約定時(shí)間提交資產(chǎn)負(fù)債表的違約行為，責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為每延遲一天應(yīng)支付違約金，違約金的計(jì)算方式為延遲天數(shù)乘以合并各方在合并后公司中所占股權(quán)比例之和。2.合并各方未按照約定時(shí)間提交資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的違約行為，責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為每延遲一天應(yīng)支付違約金，違約金的計(jì)算方式為延遲天數(shù)乘以合并各方在合并后公司中所占股權(quán)比例之和。3.合并各方未按照約定時(shí)間提交公司章程修改草案的違約行為，責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為每延遲一天應(yīng)支付違約金，違約金的計(jì)算方式為延遲天數(shù)乘以合并各方在合并后公司中所占股權(quán)比例之和。4.合并各方未按照約定時(shí)間提交公司注冊(cè)地變更申請(qǐng)文件的違約行為，責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為每延遲一天應(yīng)支付違約金，違約金的計(jì)算方式為延遲天數(shù)乘以合并各方在合并后公司中所占股權(quán)比例之和。5.合并各方未按照約定時(shí)間提交公司治理結(jié)構(gòu)圖的違約行為，責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為每延遲一天應(yīng)支付違約金，違約金的計(jì)算方式為延遲天數(shù)乘以合并各方在合并后