借殼上市清算協(xié)議

借殼上市清算協(xié)議合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓方”）：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“受讓方”）：__________

鑒于：

1.甲方是一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的股份有限公司，具有獨(dú)立的法人資格。

2.乙方是一家具有投資實(shí)力和業(yè)務(wù)拓展需求的法人或其他經(jīng)濟(jì)組織，有意通過(guò)借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組和業(yè)務(wù)整合。

3.雙方同意在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方將其名下全部或部分資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及負(fù)債轉(zhuǎn)讓給乙方，并由乙方承擔(dān)相應(yīng)債務(wù)及責(zé)任的清算事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同的目的是規(guī)范和確定甲乙雙方在借殼上市清算過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保清算過(guò)程的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)雙方的戰(zhàn)略目標(biāo)。

二、簽訂背景

1.鑒于甲方因經(jīng)營(yíng)不善，面臨嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)困境，有意通過(guò)借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組，提高企業(yè)效益。

2.鑒于乙方在相關(guān)行業(yè)具有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和資源，有意通過(guò)借殼上市拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3.雙方經(jīng)過(guò)充分溝通和協(xié)商，就借殼上市清算事宜達(dá)成一致，特簽訂本合同。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并對(duì)雙方具有法律約束力。雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，共同推進(jìn)借殼上市清算工作的順利進(jìn)行。

主要條款：

一、服務(wù)內(nèi)容與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.甲方應(yīng)向乙方提供與借殼上市清算相關(guān)的全部資料和信息，包括但不限于資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、訴訟等。

2.甲方應(yīng)確保所提供資料的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得隱瞞或提供虛假信息。

3.乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供的資料進(jìn)行審核，并根據(jù)審核結(jié)果制定清算方案。

4.乙方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成借殼上市清算工作，確保清算過(guò)程的合規(guī)、高效。

二、價(jià)格與支付

1.乙方應(yīng)支付給甲方借殼上市清算的總價(jià)款，具體金額雙方另行協(xié)商確定。

2.乙方支付總價(jià)款的方式、期限等具體事宜，由雙方另行約定。

3.甲方應(yīng)保證在合同約定的期限內(nèi)，將借殼上市所需的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、負(fù)債等轉(zhuǎn)讓給乙方。

三、保密條款

1.除非依法應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)報(bào)告，雙方應(yīng)對(duì)本合同的簽訂、履行及與借殼上市清算相關(guān)的所有信息予以嚴(yán)格保密。

2.未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向第三方披露本合同及與清算相關(guān)的信息。

3.保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，持續(xù)有效至借殼上市清算完成后兩年。

四、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。

2.如甲方未按約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。

3.如乙方未按約定支付總價(jià)款，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。

五、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他條款

1.本合同的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以明確。

3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

4.本合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，共同推進(jìn)借殼上市清算工作的順利進(jìn)行。

本合同條款已充分闡述雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，雙方確認(rèn)已充分理解并同意本合同的全部?jī)?nèi)容。在簽訂本合同前，雙方均已仔細(xì)閱讀并充分理解本合同的所有條款。

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明：

甲方權(quán)利與義務(wù)：

1.權(quán)利：

a.在合同約定的期限內(nèi)，按照約定的價(jià)格和條件，將資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、負(fù)債等轉(zhuǎn)讓給乙方。

b.有權(quán)要求乙方按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成借殼上市清算工作。

c.有權(quán)獲得乙方支付的借殼上市總價(jià)款。

2.義務(wù)：

a.提供與借殼上市清算相關(guān)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息。

b.協(xié)助乙方完成清算過(guò)程中的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于資產(chǎn)過(guò)戶、合同變更等。

c.在合同約定的保密期限內(nèi)，嚴(yán)格保守與借殼上市清算相關(guān)的所有信息。

d.遵守本合同的約定，積極配合乙方完成借殼上市清算工作。

乙方權(quán)利與義務(wù)：

1.權(quán)利：

a.按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成借殼上市清算工作，取得甲方名下的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、負(fù)債等。

b.在甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整資料的前提下，有權(quán)要求甲方按照約定的時(shí)間和條件完成資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、負(fù)債的轉(zhuǎn)讓。

c.在合同約定的支付條件下，有權(quán)支付借殼上市總價(jià)款。

2.義務(wù)：

a.按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成借殼上市清算工作。

b.支付給甲方借殼上市總價(jià)款，并按照約定的方式和期限履行支付義務(wù)。

c.嚴(yán)格保守與借殼上市清算相關(guān)的所有信息，遵守保密條款的約定。

d.在合同執(zhí)行過(guò)程中，與甲方保持良好的溝通與協(xié)作，共同解決清算過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

合作方式：

1.雙方建立專門的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期召開會(huì)議，就借殼上市清算工作的進(jìn)展、問(wèn)題等進(jìn)行協(xié)商和解決。

2.甲方應(yīng)指派專門的工作人員，負(fù)責(zé)與乙方對(duì)接，提供與清算相關(guān)的資料和信息，協(xié)助乙方完成清算工作。

3.乙方應(yīng)指派專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)借殼上市清算工作，確保清算過(guò)程的專業(yè)、高效。

4.雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用、平等互利的原則，共同推進(jìn)借殼上市清算工作的順利進(jìn)行。

5.在合同約定的清算工作范圍內(nèi)，雙方應(yīng)相互支持、密切配合，共同應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。除非雙方在合同到期前達(dá)成書面一致延長(zhǎng)合同期限，否則本合同在合同期限屆滿時(shí)自動(dòng)終止。

二、終止條件

1.合同期限屆滿，雙方未達(dá)成延長(zhǎng)合同期限的書面一致。

2.雙方通過(guò)友好協(xié)商一致同意終止本合同。

3.一方嚴(yán)重違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)書面通知終止本合同。

4.因不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方均可要求終止本合同。

三、合同的變更和解除

1.本合同的任何修改、補(bǔ)充均需雙方書面協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

2.未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得單方面變更或解除本合同。

3.在合同有效期內(nèi)，如一方因特殊情況需變更或解除合同，應(yīng)提前書面通知對(duì)方，并承擔(dān)因變更或解除合同給對(duì)方造成的損失。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。

3.爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

2.雙方同意，合同簽訂地人民法院為解決本合同爭(zhēng)議的管轄法院。

六、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以明確。

4.本合同取代雙方在此之前就同一事項(xiàng)達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議，具有最終效力。

雙方確認(rèn)已充分理解本合同的所有條款，并在簽訂本合同時(shí)，完全自愿、真實(shí)、有效地表達(dá)了各自的意思表示。本合同的簽訂、履行及終止均按照上述條款執(zhí)行，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守。

甲方（轉(zhuǎn)讓方）：

單位名稱：____________________

單位地址：____________________

法定代表人（或授權(quán)代表）：_______

聯(lián)系電話：____________________

郵政編碼：____________________

簽字：________________________

蓋章：________________________

日期：____年____月____日

乙方（受讓方）：

單位名稱：____________________

單位地址：____________________

法定代表人（或授權(quán)代表）：_______

聯(lián)系