借殼上市業(yè)務(wù)協(xié)議說(shuō)明書

借殼上市業(yè)務(wù)協(xié)議說(shuō)明書合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓方”）：____________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)方”）：____________________

鑒于：

1.轉(zhuǎn)讓方是一家依法成立并有效存續(xù)的中國(guó)境內(nèi)上市公司，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及市場(chǎng)資源。

2.收購(gòu)方是一家具有良好信譽(yù)和實(shí)力的投資主體，有意通過(guò)借殼上市方式，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化，提升企業(yè)價(jià)值。

3.雙方同意按照平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，就收購(gòu)方借殼轉(zhuǎn)讓方上市相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確雙方在借殼上市過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保借殼上市過(guò)程的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)雙方的戰(zhàn)略目標(biāo)。

二、簽訂背景

1.轉(zhuǎn)讓方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬通過(guò)資產(chǎn)重組等方式，引進(jìn)具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提升公司盈利能力。

2.收購(gòu)方為實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化，拓展資本運(yùn)作平臺(tái)，提高企業(yè)知名度，有意通過(guò)借殼上市方式進(jìn)入資本市場(chǎng)。

3.雙方經(jīng)過(guò)充分溝通和協(xié)商，就借殼上市相關(guān)事宜達(dá)成一致，特訂立本合同。

本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

主要條款：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助收購(gòu)方完成借殼上市的相關(guān)工作，包括但不限于資產(chǎn)重組、股權(quán)變更、信息披露等。

2.收購(gòu)方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，提供借殼上市所需的全部文件、資料和數(shù)據(jù)。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.雙方應(yīng)確保借殼上市過(guò)程中所提供的文件、資料和數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效。

2.轉(zhuǎn)讓方應(yīng)確保借殼上市過(guò)程中的信息披露及時(shí)、公平、公正，遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

三、價(jià)格支付

1.收購(gòu)方應(yīng)按照本合同的約定，向轉(zhuǎn)讓方支付借殼上市相關(guān)費(fèi)用。

2.付款方式及金額由雙方另行協(xié)商確定，并在附件中詳細(xì)列明。

四、保密條款

1.雙方在簽訂本合同及履行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。

2.保密期限自本合同簽訂之日起算，至借殼上市完成后滿兩年。

3.違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。

五、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致借殼上市無(wú)法完成或受到嚴(yán)重影響的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。

2.雙方應(yīng)明確約定違約金的計(jì)算方式和金額。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

七、其他條款

1.本合同的修改、補(bǔ)充需雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

本合同條款涵蓋了借殼上市業(yè)務(wù)的主要方面，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。在借殼上市過(guò)程中，雙方應(yīng)積極溝通、密切合作，確保借殼上市的順利進(jìn)行。如有未盡事宜，雙方應(yīng)本著公平、公正的原則，友好協(xié)商解決。

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明：

一、轉(zhuǎn)讓方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）按照本合同約定收取借殼上市相關(guān)費(fèi)用。

（2）要求收購(gòu)方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效的文件、資料和數(shù)據(jù)。

（3）在借殼上市過(guò)程中，要求收購(gòu)方配合完成相關(guān)資產(chǎn)重組、股權(quán)變更等事宜。

2.義務(wù)：

（1）協(xié)助收購(gòu)方完成借殼上市所需的資產(chǎn)重組、股權(quán)變更等手續(xù)。

（2）及時(shí)、公平、公正地進(jìn)行信息披露，確保遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

（3）保護(hù)收購(gòu)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，遵守保密條款。

（4）在借殼上市過(guò)程中，為收購(gòu)方提供必要的支持和便利條件。

二、收購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）按照本合同約定獲得轉(zhuǎn)讓方的協(xié)助，完成借殼上市相關(guān)事宜。

（2）要求轉(zhuǎn)讓方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效的文件、資料和數(shù)據(jù)。

（3）在借殼上市完成后，享有上市公司相應(yīng)的權(quán)益。

2.義務(wù)：

（1）向轉(zhuǎn)讓方支付借殼上市相關(guān)費(fèi)用，按照約定的付款方式及金額進(jìn)行支付。

（2）提供借殼上市所需的全部文件、資料和數(shù)據(jù)，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效。

（3）在借殼上市過(guò)程中，配合轉(zhuǎn)讓方完成資產(chǎn)重組、股權(quán)變更等事宜。

（4）保護(hù)轉(zhuǎn)讓方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，遵守保密條款。

（5）遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，履行信息披露義務(wù)。

三、合作方式

1.雙方建立定期溝通機(jī)制，就借殼上市進(jìn)展、問(wèn)題及解決方案保持密切溝通。

2.雙方共同制定借殼上市的時(shí)間表，明確各自在借殼上市過(guò)程中的責(zé)任和任務(wù)。

3.雙方在借殼上市過(guò)程中，應(yīng)相互支持、配合，確保借殼上市的順利進(jìn)行。

4.雙方在借殼上市完成后，繼續(xù)保持合作關(guān)系，共同推進(jìn)上市公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。除非一方提前終止本合同，或雙方另行達(dá)成書面協(xié)議延長(zhǎng)本合同期限，否則本合同在有效期限屆滿時(shí)自動(dòng)終止。

二、終止條件

1.雙方一致同意提前終止本合同。

2.一方違反本合同的規(guī)定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，另一方有權(quán)依照本合同約定終止合同。

3.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，雙方均有權(quán)提出終止合同。

4.雙方在借殼上市過(guò)程中，因法律法規(guī)、政策等原因?qū)е聼o(wú)法繼續(xù)進(jìn)行，本合同自動(dòng)終止。

三、合同的變更和解除

1.雙方同意，合同的變更和解除必須采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。

2.在合同有效期內(nèi)，如雙方同意變更或解除本合同，應(yīng)簽訂書面變更或解除協(xié)議，并按照協(xié)議執(zhí)行。

3.任何一方未經(jīng)對(duì)方同意，擅自變更或解除本合同的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

3.爭(zhēng)議解決過(guò)程中，除爭(zhēng)議部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其余條款。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

2.雙方同意，因本合同引起的任何爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，由合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

六、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.本合同及其補(bǔ)充協(xié)議的簽訂、修改、補(bǔ)充等，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，口頭協(xié)議無(wú)效。

4.雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保借殼上市業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。

本合同的條款旨在明確雙方在借殼上市過(guò)程中的權(quán)益、責(zé)任和義務(wù)，雙方應(yīng)共同遵守，確保合同的有效執(zhí)行。如有未盡事宜，雙方應(yīng)本著公平、公正的原則，友好協(xié)商解決。

甲方（轉(zhuǎn)讓方）：____________________

授權(quán)代表：____________________

簽字：____________________

蓋章：____________________

日期：____年____月____日

乙方（收購(gòu)方