2023年管理評審總結(jié)全套報告

管理評審總輅全套想告

2023年度經(jīng)各部門全體同仁共同努力,順利通過本年度內(nèi)部審核，公司正全力推

行一體化管理體系，始終堅持“以市場、技術(shù)為先導(dǎo)，以生產(chǎn)、服務(wù)為根基；以法為

遵、預(yù)防污染、節(jié)能降耗”，使管理方針在企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解，不斷深化管理方針

的理解和實施，加強評審，使公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，始終緊緊圍繞

管理方針實施。

一、評審目的：

通報公司內(nèi)部審核和糾正實施情況，總結(jié)體系全面運行以來的工作，系統(tǒng)評估

公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、有效性和充分性，確定公司質(zhì)量、環(huán)境管理體

系建設(shè)的下一步工作。

二、評審內(nèi)容：

1.以往管理評審所采取措施的實施情況

2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化

3.有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息

4.顧客滿意和相關(guān)方的反饋

5.質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度

6.過程績效以及生產(chǎn)服務(wù)的符合性

7.不合格以及糾正措施

8.監(jiān)視和測量結(jié)果

9.內(nèi)外部審核結(jié)果

10.外部供方的績效

11.資源的充分性

12.應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性

13、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性

14、相關(guān)方關(guān)注的問題，如對周邊環(huán)境的新要求、地方政府的要求

15、客戶的要求等、客戶反饋的意見

16、體系的適宜性、充分性、有效性和績效分析

17、影響體系運作的變更

18、糾正預(yù)防措施完成情況

19、管理方針和目標(biāo)的達(dá)成情況

20、改進(jìn)的建議

21、合規(guī)性評價

22、事故調(diào)查、處理情況

23、體系運作中需改進(jìn)的機(jī)會。

三、評審時間、地點及會議議程

詳見“管理評審計劃”

四、評審情況概述

本次管理評審是公司按照IS09001：2015^IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、

環(huán)境管理體系后復(fù)評的管理評審。通過對內(nèi)部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系

實施情況的分析評價，肯定了體系建立以來的成績，也看到了需要改進(jìn)的方面，為

體系建設(shè)的下一步工作指明了方向。

本次管理評審，按照會議議程完成了即定的各項事宜，評審和通過了內(nèi)審報告、

內(nèi)審不符合項糾正實施情況報告、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立和實施情況報告、質(zhì)

量方針和目標(biāo)的貫徹實施情況報告，討論了各個部門提交的有關(guān)問題并形成相應(yīng)決

議，批準(zhǔn)了重要的糾正和預(yù)防措施，并一致通過了對公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行

狀態(tài)的決議。整個過程是規(guī)范的，達(dá)到了預(yù)定的評審目的。

五、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行狀況的評審決議

本次管理評審，通過對質(zhì)2017年6月13-14日，為期2天的內(nèi)部審核符合要求

量、環(huán)境管理體系符合性、有效性和適宜性的全面分析和評價，一致確認(rèn)：

1、審核結(jié)果：

2017年6月13-14日，為期2天的內(nèi)部審核符合要求，

2,富戶以校評體、密戶救斫處理的■政樵，

通過營銷中心對近4個月有交易的客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查、統(tǒng)計，及客戶的評估或

到訪，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合事項。

第戶投訴處理的彳政極；

從2017年3?2017年6月份收到客戶投訴1份，發(fā)出《客訴處理單》給相關(guān)部門

分析，處理，通過營銷中心對糾正，預(yù)防措施的驗證，已全部滿足客戶要求。不足之處是

對投訴的分析未從系統(tǒng)的高處著眼，從而預(yù)防措施的深度不夠，各部門有扯皮、推委現(xiàn)

象?？蛻敉对V由營銷中心進(jìn)行分析，提出預(yù)防措施并督促執(zhí)行，預(yù)防措施要反映體系

中的不足及如何完善，并做到同樣的錯誤以后不再犯。并加強教育，樹立客戶就是上帝

的觀念，只要接到客戶的投訴,各部門不要互相推脫，要出于公心搞好質(zhì)量,勇于承擔(dān)責(zé)

任,相互協(xié)調(diào)幫助,要站在企業(yè)生存發(fā)展的高度搞好質(zhì)量.

3、體系的適宜性、充分性、有效性和環(huán)境績效分析：

體系文件自發(fā)行以來，在貫徹中已產(chǎn)生良好效果，各項工作已有章可循，有法可

依，證明體系文件是有效，適宜的，高效的，并形成了持續(xù)改善的狀態(tài)。各部門在文

件使用過程中，如發(fā)現(xiàn)有不適用或有文件沖突部分，可提出文件修訂申請，經(jīng)各部門

會簽、審核后，方可修訂。

公司相關(guān)部門根據(jù)實際工作，不定期的對相關(guān)文件進(jìn)行正式或不正式的評審，以

保證體系運作的可操作性、有效性和滿足質(zhì)量、環(huán)境管理工作的持續(xù)改進(jìn)。評審認(rèn)為,

公司以文件（管理手冊、程序文件、支持性文件）支持的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，

可以保證公司質(zhì)量、環(huán)境管理工作的有效推進(jìn)。

電力資源的節(jié)約、紙箱回收的利用、生活污水的處理、固體廢物處理上需大力完

善，發(fā)出《糾正預(yù)防措施通知單》。

4,管理方針、目標(biāo)的貫徹和宴麴情況，

公司制定的管理方針已得到相關(guān)方的認(rèn)可，管理方針符合標(biāo)準(zhǔn)要求，適合于公司

的性質(zhì)、規(guī)模和影響。目標(biāo)指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。

5,叫正、笈防措纏的彳敵也，

品質(zhì)中心對問題進(jìn)行分析，協(xié)助相關(guān)部門提出糾正預(yù)防措施，并督促執(zhí)行。品

質(zhì)中心對于查出來的問題要一查到底,追究責(zé)任人的責(zé)任,要嚴(yán)格按規(guī)章制度處理,不

要做老好人,講人情,要鐵面無私,把小問題解決好就不會出現(xiàn)大問題。

6、上次管理評審及質(zhì)量、環(huán)境管理體系外部審核問題追蹤：

公司第一次進(jìn)行管理評審。

7、公司管理體系變更的說明：

組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、工藝等均沒有變化，僅在管理體系的基礎(chǔ)上有可能增加銷售網(wǎng)絡(luò),

會對管理體系帶來新的變化。

8、建議改善事項：

1.通過此次管理評審，證明所訂的方針，目標(biāo)是適宜的；體系文件與標(biāo)準(zhǔn)是符

合的；執(zhí)行情況基本有效，已為第三方審核做好了準(zhǔn)備。

2.體系的執(zhí)行是一個長期的工作，不能搞形式，走過場，一定要嚴(yán)謹(jǐn)、求實、

認(rèn)真實施,企業(yè)才能上臺階，認(rèn)證不是目的，重要的是要有效，使企業(yè)形成持續(xù)改進(jìn)型、

良性循環(huán)的企業(yè),使產(chǎn)品質(zhì)量上一個新臺階，并能不斷得到改善。

3.這次管理評審是在管理體系認(rèn)證前進(jìn)行，質(zhì)量體系能保持穩(wěn)定性，車間環(huán)境

衛(wèi)生大為改善，證明管理體系己深入人心，應(yīng)繼續(xù)保持，向前發(fā)展。

4.公司各級主管對IS0900KIS014001條款要求的理解還不是特別深刻，企業(yè)管

理中心應(yīng)以近期對各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行IS0900KIS014001標(biāo)準(zhǔn)條款的培訓(xùn)。

9、相關(guān)方關(guān)注的問題，如對周邊環(huán)境的新要求、地方政府的要求、客戶的要求等:

公司在滿足相關(guān)方愿望的基礎(chǔ)上，超越相關(guān)方的期望，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和環(huán)境工作。

10、合規(guī)性評價：

通過企業(yè)管理中心組成合規(guī)性評價小組，根據(jù)法律、法規(guī)和其它要求，逐項核實

環(huán)境因素控制和運行的符合性，通過審核，對機(jī)器設(shè)備漏油、生活污水加強監(jiān)測和控

制，使各項環(huán)境因素的運行和控制符合了法律、法規(guī)和其它要求。

六、總結(jié)論：

1、公司制定的管理方針符合標(biāo)準(zhǔn)要求，適用于當(dāng)前公司的質(zhì)量環(huán)境狀況。通過對方

針的綜合評價可以認(rèn)為，公司制定的方針及目標(biāo)，合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn)

了顧客需求，總體上是合適和正確的。

2、體系運行順暢，適宜性、充分性和有效性強。

3、顧客和相關(guān)方對公司的產(chǎn)品管理滿意，公司將加大管理創(chuàng)新力度，爭取超越相關(guān)

方的期望。

4、審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度，糾正預(yù)防措施實施良好。

5、管理者已對公司相關(guān)的規(guī)律重新進(jìn)行了登錄和查核。公司目前的活動、服務(wù)符合

涉及的相關(guān)法律法規(guī)的條款。

6、在嚴(yán)格的管理下，沒有發(fā)生重大事故。

7、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性、適宜性、有效性；

公司目前運行的質(zhì)量、環(huán)境管理體系處于良好的受控狀態(tài)，符合公司當(dāng)前的實際

情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。

8、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境均能滿足要求。

會議認(rèn)為，根據(jù)本次管理評審結(jié)果，結(jié)合公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系建設(shè)的統(tǒng)一部

署，公司將在此基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求進(jìn)一步加強境管理，完善體系，

持續(xù)改進(jìn)。

編制:審核:批準(zhǔn):

日期：2023.6.22日期：2023.6.22日期：2023.6.22

******有限公司

管理評審報告

(2023-06-03)

編制：****

審批：***

管理評審報告目錄

序號內(nèi)容

1封面

2管理評審計劃

3管理評審會議簽到表

4管理評審報告

5本次管理評審改進(jìn)措施表

6內(nèi)審不符合項分布表

7顧客滿意程度調(diào)查分析報告

8員工滿意度分析報告

9過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表

10人力資源部體系運行總結(jié)報告

11銷售部管理評審報告

12品質(zhì)部管理評審報告

13制造部運行情況報告

14技術(shù)設(shè)備部管理評審輸入報告

15采購部質(zhì)量管理體系運行情況報告

16上次管理評審措施驗證情況報告

2023年度管理評審計劃

評審時間2023年5月31日下午15:00—17:00

評審地點會議室評審主持人***

評審目的評審我公司IATF16949:2016質(zhì)量管理體系換版效果，評價公司質(zhì)

及內(nèi)容量方針與質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以及質(zhì)量管理體系運行的有效性。

*******等

參加人員

1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)點參加，不得缺席；

評審要求

2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)充分準(zhǔn)備好發(fā)言材料

1.各部門的工作總結(jié)（提出改進(jìn)的建議）；

2.審核的材料包括內(nèi)審及第二、第三方審核的材料（品質(zhì)部提供）；

3.管理評審的改進(jìn)措施情況（暫無）（品質(zhì)部提供）；

各部門提交的4.本年度重大糾正/預(yù)防措施情況（品質(zhì)部提供）；

輸入材料5.過程績效指標(biāo)（各部門按其部門所屬指標(biāo)提供）；

6.顧客反饋情況（商務(wù)部提供）；

7.實際和潛在市場失效分析報告（市場部提供）；

8.設(shè)計開發(fā)過程監(jiān)視分析報告（技術(shù)部提供）。

審批意見:

同意

審批人：****2023年4月25日

會議簽到表

會議主題管理評審會議時間2023/5/31

會議地點會議室主持人杜浩

序號部門姓名職務(wù)序號部門姓名職務(wù)

1總經(jīng)理總經(jīng)理1總經(jīng)理總經(jīng)理

2管理代表經(jīng)理2管理代表經(jīng)理

3銷售部經(jīng)理3銷售部經(jīng)理

4生產(chǎn)部經(jīng)理4生產(chǎn)部經(jīng)理

5品質(zhì)部經(jīng)理5品質(zhì)部經(jīng)理

6技術(shù)部經(jīng)理6技術(shù)部經(jīng)理

7倉儲經(jīng)理7倉儲經(jīng)理

8設(shè)備部經(jīng)理8設(shè)備部經(jīng)理

9人資部經(jīng)理9人資部經(jīng)理

10工程部經(jīng)理10工程部經(jīng)理

合肥誠輝電子有限公司

管理評審報告

1評審目的：

評價1509001:2015/IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量體系的充分性、有效性和適

宜性，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。

評審范圍：公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。

2評審內(nèi)容：

2.1.上次管理評審的跟蹤措施；

2.2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化；

2.3顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；

2.4質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度；

2.5過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；

2.6不合格及糾正措施；

2.7監(jiān)視和測量結(jié)果；

2.8審核結(jié)果；

2.9改進(jìn)的機(jī)會；

3評審依據(jù)：

3.1：1509001:2015.TATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)；

3.2：質(zhì)量手冊、程序文件及第三層次文件；

3.3：相關(guān)的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)。

4評審時間及參加人員：

管理評審于2023年5月31日下午15:00-17:00在會議室由總經(jīng)理（杜浩）主持。

參加人員：生產(chǎn)部經(jīng)理/兼管理者代表、品質(zhì)部經(jīng)理、技術(shù)部、綜合部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)

理、采購經(jīng)理等

5評審過程

5.1上次管理評審的跟蹤措施；2023年管理評審結(jié)果2項改善措施，改善措施均有效

果；

5.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化

從環(huán)境管理體系運行以來，內(nèi)、外及其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境管理都有所改變，

針對質(zhì)量、環(huán)境管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)

節(jié)都必須符合性質(zhì)量、環(huán)境管理體系要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能

性相關(guān)評估，通過數(shù)據(jù)考評，對風(fēng)險評估運作可行有效性，應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇采取措施

有效性，從質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行情況措施是有效，各項運作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆?/p>

律法規(guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合IS09001:2015/IATF16949:2016

標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運行。

另外，從內(nèi)部環(huán)境上看:為順應(yīng)市場，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝,

以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看。公司質(zhì)量、環(huán)境體系管理能否順

應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到國家要求，并滿足相關(guān)方需求，同時，符合自身經(jīng)

營發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場競爭規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要相關(guān)方安全、環(huán)保要求,

將成為影響公司未來體系運行的主要因素。

5.3顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋

A、顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，顧客滿

意度也達(dá)到了98.6%,

B、相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加穩(wěn)定快捷。

C、對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時、高

效。

5.4質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度

各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，從2023年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的

發(fā)生。

5.5過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況：過程合格率、報廢率等均處于良好的受控

狀態(tài)。

5.6不合格及糾正措施

A、體系運行以來，對日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施

管制程序執(zhí)行，體系運行至今共無糾正措施。

B、外部客戶暫無投訴，如有會按照8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。

5.7本公司與5月16號進(jìn)行了新版體系運行以來的首次內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋

的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計

劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項2項，無嚴(yán)重不符合項。通過各相關(guān)部門的積極整

改，不符合項現(xiàn)已完成整改。詳見內(nèi)部審核報告。

5.8外部供方績效

采購部每年進(jìn)行供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術(shù)要求,

采購員按要求采購，品保部已規(guī)范原材料檢驗規(guī)則，檢驗員按要求檢驗，進(jìn)貨檢驗合

格率達(dá)到良好。

5.9.資源的充分性

本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求,本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符

合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的

要求。為使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行有效。

5.10應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性：

公司已識別質(zhì)量、環(huán)境風(fēng)險與機(jī)遇、經(jīng)營風(fēng)險與機(jī)遇、市場風(fēng)險與機(jī)遇、產(chǎn)品與服

務(wù)的各個過程的風(fēng)險與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對控制措施效果的評價的結(jié)果

是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風(fēng)險可控。

5.11改進(jìn)的機(jī)會：

新版體系運行的幾個月中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請

單。今后，根據(jù)公司體系運行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題點，涉及指

導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新；

對公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評價，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)行為100%符合國

家法律法規(guī)要求，并在實際工作中得到遵守。

6評審綜述：

6.1改進(jìn)的機(jī)會

a）續(xù)加強培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識。

b）生產(chǎn)工藝改造，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。

c）引進(jìn)高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。

6.2質(zhì)量管理體系所需的變更

a）新版文件的進(jìn)一步完善；

b）本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)暫不改變；

6.3資源需求公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有變化，資源無重大改變和調(diào)整；

7總結(jié)

本次管理評審，由杜總主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質(zhì)量、環(huán)

境方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評價和探討。其總結(jié)如下：

7.1結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)的所有

要求，體系的建立是充分的；

7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照

體系要求對各過程進(jìn)行有效的控制，體系的實施和運行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)

到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級員工所理解和充

分實施。最終使全體職工質(zhì)量、環(huán)境意識有進(jìn)一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的

機(jī)制基本形成，公司污染物排放、節(jié)能降耗全程均已受控；

7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求；

7.4在體系運行的過程中，雖然有部分人員有所變動，但都能很快適應(yīng)新崗位。通

過不斷強化員工意識，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較

大的改進(jìn)，效率也有一定的提高，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進(jìn)行改善；以

上，充分說明：“公司的質(zhì)量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本

具備持續(xù)改進(jìn)的能力”。

本公司生產(chǎn)流程按客戶的生產(chǎn)工藝要求和品質(zhì)監(jiān)控要求制定，由接訂單、合同評審

、采購、來料檢驗、入倉貯存、過程生產(chǎn)、過程監(jiān)控、最終檢驗、入倉、交付都在相

關(guān)程序文件、作業(yè)規(guī)范中描述；各產(chǎn)品和過程得到明確控制，在運行過程中，其效率

和有效性不斷提高，現(xiàn)行流程圖是適宜的。大部分目標(biāo)指標(biāo)均已達(dá)成，員工和各部門

質(zhì)量意識不斷增強，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件是適宜的。

管理評審結(jié)果認(rèn)為：質(zhì)量體系是持續(xù)適宜的、有效的，能夠滿足本公司的質(zhì)量管理

要求和客戶要求。質(zhì)量方針、目標(biāo)按照管理者代表要求作適當(dāng)提高和修改。本次評審

提出對文件、方針、目標(biāo)的修改，旨在使質(zhì)量管理體系不斷的在運作過程中逐步完善,

不斷進(jìn)步。在此，我對全體人員做出的努力，表示深切的敬意和謝意！

上海華納工藝品有限公旬

二零二二年管理評審報告

一、評審準(zhǔn)備工作

在體系正常運行每年一度對本公司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、客

戶滿意度、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性及組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資

源配置等性況的評審，以保證質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)。2023年8月180,

公司已將管理評審?fù)ㄖ驮u審計劃發(fā)至公司各相關(guān)部門并張貼，各部門均按要求認(rèn)真

準(zhǔn)備了本部門的管理評審工作報告，為2023.年8月20日的管理評審會議的順利召開

提供了保證。

二、評審時間、地點、參加人員及評審方法

1.評審時間：2023年8月20日，下午14:00—16:00

2.評審地點：公司會議室

3.參加人員：

最高管理者、管理者代表、各部門主要負(fù)責(zé)人、各科科長、本次內(nèi)審執(zhí)行內(nèi)

審員

三、管理評審內(nèi)容

（詳見二零二二年年度管理評審計劃）

四、管理評審結(jié)果

1.質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的適宜性評審

質(zhì)量、環(huán)境方針：“四高一低，回報社會?！痹u審認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針與公

司的經(jīng)營理念（提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足顧客需要，發(fā)展壯大公司，為社會作貢獻(xiàn)）相適

應(yīng)，并為公司提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全體

員工中得到溝通和理解。2023年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門員工的共同努力下，

以滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，

本期共生產(chǎn)成品300000pcso

2023年公司的質(zhì)量目標(biāo)：“顧客滿意度295%,成品不良率WL5%,含重大環(huán)境因

素的廢棄物專業(yè)處置率達(dá)100%，各車間單位能耗年削減0.5%?！惫菜捻?。針對公司的

目標(biāo)，各職能部門還做了相應(yīng)的目標(biāo)分解，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各工序建立了明確的目

標(biāo)，并以過程中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)按規(guī)定的計算方法進(jìn)行計算及評價，公司制定的質(zhì)量目標(biāo)

以滿足客戶需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一

致。2023年（截止7月底）的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況為：顧客滿意度為：95.1%,成品不良

率為0.189%,廢棄物專業(yè)處置率達(dá)100%,

各車間單位能耗年有效降低?？蛻魧镜漠a(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量總體來說是比較滿意

的。

公司將環(huán)境保護(hù)列為公司的基本準(zhǔn)則之一，堅持質(zhì)量效益和環(huán)保同時發(fā)展；嚴(yán)格

遵守相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，預(yù)防環(huán)境污染；在防止生產(chǎn)活動中所產(chǎn)生的污

染的同時，致力于節(jié)約能源，并有效利用，合理處置并減少廢棄物，定期實施管理評

審，以實現(xiàn)環(huán)境體系各環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)；準(zhǔn)確把握企業(yè)活動對環(huán)境的影響，制定

并完善環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，加強環(huán)保教育訓(xùn)練，提高全員環(huán)保意識。與公司的經(jīng)營理念

相適應(yīng)，為公司制定環(huán)境目標(biāo)提供了明確的方向，是與社會的可持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)的，

并得到公司全體員工的理解和支持。2005年在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和全體員工的共同努力

下，以環(huán)境保護(hù)為己任，嚴(yán)格遵守相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)，致力于降低電能、節(jié)約用紙、

限制相關(guān)環(huán)境物質(zhì)、對企業(yè)活動中的各種廢棄物的排放進(jìn)行嚴(yán)格控制及對資源的合理

利用等方面，均取得了滿意的成績，得到了客戶及各相關(guān)方的好評。

評審認(rèn)為：按IS09001：2000版及IS014001：1996版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我司的質(zhì)量/

環(huán)境方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營理念和環(huán)境發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配

置、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來的，經(jīng)運作考核，比較切合企

業(yè)的現(xiàn)實情況，是符合公司發(fā)展需要及社會發(fā)展要求的。經(jīng)評議，公司的質(zhì)量/環(huán)境方

針不變，質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)將在本年度目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計完成后，根據(jù)目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成

情況予以調(diào)整。

2.組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置情況的評價

公司現(xiàn)有的質(zhì)量/環(huán)境管理體系所確定的組織機(jī)構(gòu)，經(jīng)過實踐的運作考核，能滿足

公司制定的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)的要求，是合理和適宜的。

在組織機(jī)構(gòu)方面，公司共設(shè)有五個部門，并進(jìn)行了合理的架構(gòu)，各部門之間及與

管理層之間都有良好的溝通渠道，整體的組織結(jié)構(gòu)從管理水平和業(yè)務(wù)水平上能夠滿足

管理的需要。公司在8月份還組織了防化學(xué)品泄漏演習(xí)和火災(zāi)消防演習(xí)，員工積極參

與，取得了良好的效果。公司還成立了安全委員會，結(jié)構(gòu)合理，并且每天24小時都有

指定的人員負(fù)責(zé)，基本能夠滿足公司的安全需要。

在資源配置方面，公司現(xiàn)有員工190人，對特殊崗位、人員、質(zhì)量檢驗人員均進(jìn)

行了專業(yè)培訓(xùn)，基本上均能達(dá)到相應(yīng)的工作要求。各部門各崗位的人員配置及能素質(zhì)

基體上能滿足生產(chǎn)和質(zhì)量的要求；公司現(xiàn)有主要生產(chǎn)線三條，各類檢測計量器具齊全。

各相關(guān)部門對設(shè)備及設(shè)施均進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)，目前設(shè)備設(shè)施狀況正常，可以保證生產(chǎn)

的需要。

3.2023年質(zhì)量/環(huán)境內(nèi)部審核評審

2005年共進(jìn)行了一次內(nèi)部審核，由本公司內(nèi)審員進(jìn)行審核，共開出5份內(nèi)審不合

格報告，相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正措施，現(xiàn)已全部糾正完畢,

經(jīng)跟蹤驗證，全部達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求。

通過本次審核，對公司的質(zhì)量/環(huán)境體系進(jìn)行了一次全面的了解及檢查，發(fā)現(xiàn)問題

并及時解決，完善了公司的管理體系，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常動

作及持續(xù)發(fā)展。

4.產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境行為評審

產(chǎn)品質(zhì)量：本期共生產(chǎn)產(chǎn)品300000pcs,一次生產(chǎn)合格率為99.443%,成品檢驗合

格率為99.443%,均高于目標(biāo)值。整體來看，產(chǎn)品檢驗不合格主要是原料使用過程中

的異常導(dǎo)致的不合格。評審認(rèn)為：從整體來看，產(chǎn)品質(zhì)量是控制在合理的范圍內(nèi)的，

但需在供應(yīng)商監(jiān)督審核方面加以努力，盡可能減少不良的產(chǎn)生。

環(huán)境保護(hù)：在環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源及資源的合理利用等方面公司制定了明確的目

標(biāo)指標(biāo)，在工作中按照目標(biāo)的方向去努力，且取得較好的成績。在固體廢棄物分類、

限制相關(guān)環(huán)境物質(zhì)、控制發(fā)生重大環(huán)境安全事故等方面都完全達(dá)到了目標(biāo)要求。另外,

各部門嚴(yán)格按照程序文件的要求，控制公司在水、氣、渣、聲方面對環(huán)境的影響，化

學(xué)危險品、清潔綠化的管理符合要求，定期對環(huán)境績效進(jìn)行檢測與評價。目前公司的

環(huán)境績效基本符合要求。

評審認(rèn)為：本期的產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境質(zhì)量基本上能夠滿足客戶及環(huán)保的要求，總體

來說是合符要求的，但還需持續(xù)改進(jìn)提高，提高公司產(chǎn)品的競爭力。

5.客戶投訴情況評審

本期共接到客戶投訴8次，均已處理完畢?？蛻魧ν对V的處理情況基本上表示滿

意，但對投訴處理的速度希望能有所提高。

6.客戶滿意度調(diào)查情況評審

本期對edge、tanya等客戶進(jìn)行了客戶滿意度調(diào)查，調(diào)查以向客戶發(fā)出《顧客滿意

度調(diào)查表》的方式進(jìn)行，現(xiàn)已全部收回，總體評價為90分，顧客滿意程度良好。評審

認(rèn)為：從本期的客戶滿意度調(diào)查信息返饋，客戶對我司在及時交貨、產(chǎn)品質(zhì)量等方面

都表示滿意，并愿意與我廠繼續(xù)合作，但在投訴處理及價格方面有所要求。

7.質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的適宜性、充分性、有效性評審

我司的質(zhì)量/環(huán)境體系運行以來，公司的管理水平有了很大的提高。在生產(chǎn)的各道

工序都確定了明確的檢測標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)記錄，完善了產(chǎn)品的可追朔性，明確規(guī)定了各部

門及各崗位的職責(zé)，使公司的職責(zé)權(quán)限分明，業(yè)務(wù)流程更加順暢。對全體員工進(jìn)行了

質(zhì)量/環(huán)境管理體系方面的教育培訓(xùn)，提高了全員的質(zhì)量意識及環(huán)保意識，更使管理體

系得到全體員工的理解和支持。質(zhì)量/環(huán)境體系運行以來，許多客戶來廠參觀考察，對

我廠的整體狀況結(jié)矛了較高的評價，增強了客戶對我司的信任感，加強了合作關(guān)系。

評審認(rèn)為：實踐證明質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行提高了公司的管理水平，增強了公司的競

爭能力，是適宜的、充分的和有效的。

8.體系的薄弱環(huán)節(jié)及改進(jìn)計劃

公司的質(zhì)量/環(huán)境體系的運行過程中存在以下問題：

（1）部分原料在使用過程中可能會發(fā)生異常；

（2）各部門質(zhì)量意識有待加強；

(3)非國家規(guī)定強檢儀表，每年檢定費用較大；

(4)員工安全意識有待進(jìn)一步強化；

(5)現(xiàn)場標(biāo)識有待進(jìn)一步規(guī)范；

(6)對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的認(rèn)識有待進(jìn)一步加強，各部門的領(lǐng)導(dǎo)要有足夠的重

視；

(7)營業(yè)要做好內(nèi)部溝通，確保信息傳遞的暢通；

(8)在培訓(xùn)計劃中，要盡可能體現(xiàn)崗位技能的培訓(xùn)；

對上述存在的問題和改進(jìn)建議，與會代表進(jìn)行了充分的計論，發(fā)表了各自的看法

和意見，最后由公司管理者代表歸納了大家的意見，達(dá)成了共識，確定了問題的解決

方案，各部門按照解決方案進(jìn)行實施，不再開具《糾正預(yù)防措施報告》，各部門完成情

況以《信息聯(lián)絡(luò)單》報總務(wù)部，由總務(wù)部向管理層匯報：

(1)加強原料供應(yīng)商的監(jiān)察力度，督促供應(yīng)商做好內(nèi)部管理，確保我方原料質(zhì)量

的穩(wěn)定，努力營造與供方互利的關(guān)系；

(2)加強相關(guān)人員質(zhì)量意識的培訓(xùn)；

(3)培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部計量員，引進(jìn)計量系統(tǒng)管理軟件，規(guī)范計量管理；

(4)安全的警鐘需長鳴，安全要年年講、月月講、天天講、時時講；

(5)生產(chǎn)現(xiàn)場物品的擺放要定置定位，可使用標(biāo)識牌等予以標(biāo)識；

(6)在公司級別的會議上，有最高管理者向各部門領(lǐng)導(dǎo)宣貫質(zhì)量/環(huán)境管理的意

識，各部門第一負(fù)責(zé)人亦需主動學(xué)習(xí)質(zhì)量/環(huán)境管理的相關(guān)知識；

(7)營業(yè)部可采取適當(dāng)?shù)男问阶龊脙?nèi)部溝通，使管理規(guī)范化；

(8)下年度的培訓(xùn)計劃中，力求體現(xiàn)崗位技能的培訓(xùn)。

9.評審結(jié)論

2023年度公司管理評審在公司各部門的積極配合下圓滿地結(jié)束了，對這次管理評

審公司各相關(guān)部門做了周密的安排，參加會議的各部門人員也做了充分的準(zhǔn)備，對公

司的質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評議，全面的總結(jié)了公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的

運行情況，肯定了2023年質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的適宜性、充分性和有效性，對存

在的問題，與會人員進(jìn)行了充分的討論，確定了問題的解決方案，會議開得很成功。

通過這次管理評審，總結(jié)了經(jīng)驗，發(fā)掘出存在的問題，提出糾正預(yù)防措施，將更有力

的推動公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)發(fā)展。

編制:審核:批準(zhǔn):

2023年管理評審報告

QRZL-14

評審時間2023年7月8日上午8：00o

評審地點公司四樓會議室。

評審目的評價質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，

滿足顧客、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針目標(biāo)的要求。

主持袁林生總經(jīng)理。

評審人員公司管理層、凱琦/金博來各部門（室）負(fù)責(zé)人。

評審過程綜述

***總經(jīng)理：首先指明本次管理評審目的、時機(jī)以及評審內(nèi)容，要求與會

一

人員嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律和提高會議效率。

各相關(guān)部門：依據(jù)評審要求，逐一報告了有關(guān)經(jīng)營計劃實施情況、部門

二

過程實施情況和信息資料分析情況，作為評審內(nèi)容的輸入。

企業(yè)管理部：通報了1-6月經(jīng)營指標(biāo)以及部門費用的完成情況，并對實

(-)施效果以及保障措施作了簡要分析，提出了減少庫存、建立人力資源管

理的長效機(jī)制、重點推動績效管理的建議。

技術(shù)部/裝備部/生產(chǎn)部：詳細(xì)報告了歸口過程的指標(biāo)完成情況以及實施

（二）

管理情況，提出了改善過程管理的建議。

質(zhì)量部：1、針對公司三大過程，分析和評價了各過程的實施情況，提出

（三）

了各過程存在的問題和改進(jìn)方向。2、宣讀了16月份信息資料分析報告。

管理者代表：簡要回顧了近一年來體系運行狀況，評價了體系運行效果

以及質(zhì)量方針/目標(biāo)的適宜性，重點總結(jié)了公司統(tǒng)一管理的成就與不足，

提出了管理上的改進(jìn)方向：1、尋求管理新模式，加強過程歸口者作用的

發(fā)揮、革除形式主義，促進(jìn)質(zhì)量體系精細(xì)化；2、多渠道加強學(xué)習(xí)與交流，

導(dǎo)入和借鑒全新的管理理念和方法，促進(jìn)其它專業(yè)管理水平的提升，以

（四）跟上同行業(yè)快速發(fā)展步伐；3、強化市場調(diào)研，準(zhǔn)確產(chǎn)品定位和開發(fā)方向，

繼續(xù)實施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低用戶質(zhì)量索賠和不良質(zhì)量成本損失；4、進(jìn)

一步充實資源，一是人及其素質(zhì)提升的管理，強化培訓(xùn)與企業(yè)文化建

設(shè)，增強凝聚力，以減少和適應(yīng)因人員頻繁流動對公司帶來的不利影

響；二是加大必要的維護(hù)、改造投入，也包括人員問題，進(jìn)一步提升

氣沖線（含金博來清理室）設(shè)備的運行效率，真正體現(xiàn)其支柱的保障

作用，以減少質(zhì)量、成本損失。

與會人員：就各自歸口過程的管理職責(zé)，提出了改善過程流程、方法的

三

建議，摘要如下：

1有關(guān)制訂持續(xù)改進(jìn)激勵政策，提高各部門改進(jìn)行動積極性的建議。

2有關(guān)改善金博來內(nèi)部運輸?shù)慕ㄗh。

3有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)精細(xì)化發(fā)展/戰(zhàn)略定位、APQP工作適用化的建議。

有關(guān)提升現(xiàn)場管理、計劃管理科學(xué)性、加強企業(yè)文化建設(shè)、加強金博來

4

現(xiàn)場員工培訓(xùn)的建議。

5有關(guān)儲備預(yù)支性人才（技術(shù)工種）的建議。

有關(guān)中長期發(fā)展規(guī)劃修訂、人力資源管理適應(yīng)新《勞動合同法》、采取激

6

勵政策、文化建設(shè)、績效管理的建議。

有關(guān)創(chuàng)造環(huán)境（包括軟硬件環(huán)境）友好、資源節(jié)約的和諧企業(yè)、珍惜原

7

料/供方資源、新材料開發(fā)給予支持的建議。

8有關(guān)加強機(jī)加工現(xiàn)場管理、產(chǎn)品防護(hù)和確定專用檢具磨損標(biāo)準(zhǔn)的建議。

***總經(jīng)理：就評審輸入內(nèi)容對質(zhì)量體系運行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜

四性等進(jìn)行了分析評價，指出了體系管理存在的問題和改進(jìn)措施要求及下

半年企業(yè)經(jīng)營的重點工作。

逐一對質(zhì)量體系運行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜性、顧客抱怨/服務(wù)情況、

(-)經(jīng)營計劃實施情況、過程業(yè)績狀況、產(chǎn)品失效分析、質(zhì)量改進(jìn)實施情況

展開了評價。

（二）評審結(jié)論：

現(xiàn)行質(zhì)量體系符合IS0/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)要求，具備適宜、充分的特

1

性，運行持續(xù)有效。

2凱琦/金博來兩個現(xiàn)場逐步形成統(tǒng)一的管理平臺。

3部分過程的有效性需要進(jìn)一步提高。

（三）存在問題及措施如下：

1產(chǎn)品策劃管理工作相對薄弱，需要加強學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。

產(chǎn)品標(biāo)識/防護(hù)問題，有資源配置和主觀上不重視/未細(xì)化到位的因素，

2

需采取主觀和客觀雙結(jié)合的措施辦法，有限投入改善。

工裝、計量管理工作，主要是機(jī)加工檢具、金博來現(xiàn)場工裝管理相對較

3弱，內(nèi)審時已提出了要求，專用檢具的定檢尋求外協(xié)解決，要適宜和確

保下一步發(fā)展機(jī)加工的要求。

持續(xù)改進(jìn)工作，自覺性、正?；?、全方位是我們下一步工作的重點，要

4

擴(kuò)大立項范圍，配套一定的激勵政策。

5人力資源薄弱問題，除培訓(xùn)外，結(jié)合績效管理，建立機(jī)制來解決。

管理工作的深化、細(xì)化、高效問題，主要是延伸工作不到位，各級各部

6門要從認(rèn)識和意識上改變過來，要積極主動地推動全方位職能深化，以

實現(xiàn)完全的統(tǒng)一運行。

（四）下半年重點工作和改進(jìn)方向：

進(jìn)一步搭建、完善好統(tǒng)一管理平臺，配套考核機(jī)制，改變推行形式，促

1

使各部門職能延伸工作到位，發(fā)揮職能集中優(yōu)勢，解決薄弱環(huán)節(jié)問題。

堅定不移地推進(jìn)績效管理，尤其是人力資源分配機(jī)制的建立，部門工作

2

的細(xì)化、量化、完善是難點。

目前，直接影響效益的是過程控制，下半年金博來現(xiàn)場是重中之重工作，

3要提高設(shè)備完好率，減少浪費和變差，公司召開辦公會拿出措施來，包

點到位來解決。

年初提出4項工作之一的機(jī)加工發(fā)展問題，7月份召開專題會議就如何

4

發(fā)展拿出意見、方案，爭取在年底達(dá)到一定能力、規(guī)模。

下半年強化、全面實施培訓(xùn)工作，并形成經(jīng)?；源龠M(jìn)整體人員素質(zhì)

5

的提高。

6配合總體工作在持續(xù)改進(jìn)上要有個突破，方位要廣一點，力度要大一些。

產(chǎn)品戰(zhàn)略開發(fā)與市場定位，是公司高管要考慮的問題，包括中長期發(fā)展

規(guī)劃的修訂工作，產(chǎn)品上做好優(yōu)化結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略儲備。

附頁：管理評審改進(jìn)措施。

糾正/預(yù)防措施跟蹤表

QRZL-83編號：ZL/014/2023

（潛在）不合格事實：

07年管理評審會議提出了績效考核要持續(xù)實施的要求。（見《07年管

理評審報告》）

提出部門：質(zhì)量部制訂人：李海濱日期：2023年7月9日

原因分析：

1、06年提出的實施績效管理要求直到今年才實施。

2、各部門對績效考核存在顧慮和畏難情緒。

3、績效考核還處于邊實施邊總結(jié)的開始階段。

原因分析部門：質(zhì)量部分析人：李海濱日期：2023年7月9日

糾正/預(yù)防措施:計劃完成日期：2023年9月25日

1、企業(yè)管理部按照《績效考核管理辦法》做好績效考核的實施、監(jiān)

控和檢查工作。

2、公司辦/SY綜合管理部配合企業(yè)管理部舉辦一期績效管理知識的

宣傳活動。（2023年7月25日前完成）

3、企業(yè)管理部與各部門就績效考核進(jìn)行溝通、交流，做好輔導(dǎo)工作。

責(zé)任部門：企業(yè)管理部/公司辦/SY綜合管理部

制訂人：王清柏日期：2023年7月9日

驗證結(jié)果：

驗證部門：驗證人：日期：

備注：

1、實施、監(jiān)控和檢查的證據(jù)。2、績效宣傳的證據(jù)。3、溝通、交流

和輔導(dǎo)的證據(jù)。

糾正/預(yù)防措施跟蹤表

QRZL-83編號：ZL/015/2023

（潛在）不合格事實：

07年管理評審會議提出了下半年金博來管理是過程控制的重中之重

工作的要求。（見《07年管理評審報告》）

提出部門：質(zhì)量部制訂人：李海濱日期：2023年7月9日

原因分析：

1、自3月份統(tǒng)一管理以來，部分職能工作延伸不到位。

2、金博來現(xiàn)場部分過程管理未達(dá)到凱琦同一水平要求。

3、人力和裝備改善資源不夠的影響。

原因分析部門：質(zhì)量部分析人：李海濱日期：2023年7月9日

糾正/預(yù)防措施:計劃完成日期：2023年12月25日

1、公司辦組織總經(jīng)理會議分析、討論、制定針對強化金博來現(xiàn)場管

理的工作措施。

2、各系統(tǒng)、各歸口部門按照辦公會提出的各自歸口工作措施實施。

3、公司辦對工作措施實施情況進(jìn)行監(jiān)控。

責(zé)任部門：公司辦/各部門制訂人：王新勇日期：2023年7月9日

驗證結(jié)果：

驗證部門：驗證人：日期：

備注：

1、辦公會議證據(jù)。2、各部門實施證據(jù)。3、監(jiān)控證據(jù)。

糾正/預(yù)防措施跟蹤表

QRZL-83編號：ZL/016/2023

（潛在）不合格事實：

07年管理評審會議提出了盡快落實年初安排的4項工作之一的機(jī)加

工發(fā)展問題的要求。（見《07年管理評審報告》）

提出部門：質(zhì)量部制訂人：李海濱日期：2023年7月9日

原因分析：

1、機(jī)加工規(guī)模小，發(fā)展緩慢，效益未發(fā)揮出來。

2、加工產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)單一，缺乏競爭能力。

3、存在產(chǎn)品定位與發(fā)展區(qū)位、空間整合問題。

原因分析部門：質(zhì)量部分析人：李海濱日期：2023年7月9日

糾正/預(yù)防措施:計劃完成日期：2023年12月25日

1、公司辦組織召開機(jī)加工發(fā)展專題會議，討論和確定機(jī)加工產(chǎn)品定

位、結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源投入等問題的解決方案。（2023年7月25日前）

2、加工車間為主體的工作專班落實會議要求，組織制定并實施發(fā)展

項目計劃。

責(zé)任部門：公司辦/加工車間制訂人：王新勇日期：2023年7月9日

驗證結(jié)果：

驗證部門：驗證人：日期：

備注：

1、辦公會議證據(jù)。2、機(jī)加工發(fā)展項目計劃及產(chǎn)品開發(fā)的實施證據(jù)。

糾正/預(yù)防措施跟蹤表

QRZL-83編號：ZL/017/2023

（潛在）不合格事實：

07年管理評審會議提出了持續(xù)改進(jìn)工作要全方位實施的要求。（見

《07年管理評審報告》）

提出部門：質(zhì)量部制訂人：李海濱日期：2023年7月9日

原因分析：

1、對持續(xù)改進(jìn)的認(rèn)識不足，工作開展僅局限于公司重大的項目，尤

其集中在產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的改進(jìn)方面。

2、缺乏有力的激勵政策，員工積極性調(diào)動不起來。

原因分析部門：質(zhì)量部分析人：李海濱日期：2023年7月9日

糾正/預(yù)防措施:計劃完成日期：2023年12月25日

1、公司辦制訂小改小革的管理和激勵政策，報公司管理層評審批準(zhǔn)。

2、各部門按照管理要求，每月申報改進(jìn)項目，組織立項和實施。

3、公司辦組織各部門對項目進(jìn)行驗收、評審和獎勵。

責(zé)任部門：公司辦/各部門制訂人：王新勇日期：2023年7月9日

驗證結(jié)果：

驗證部門：驗證人：日期：

備注：

1、持續(xù)改進(jìn)激勵措施方案。2、申報、立項的活動記錄和項目。3、驗收、

評審、獎勵活動等證據(jù)。

2023年管理評審報告

QRZL-14

評審時間2023年7月8日上午8：00o

評審地點公司四樓會議室。

評價質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，

評審目的

滿足顧客、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針目標(biāo)的要求。

主持袁林生總經(jīng)理。

評審人員公司管理層、凱琦/金博來各部門（室）負(fù)責(zé)人。

評審過程綜述

***總經(jīng)理：首先指明本次管理評審目的、時機(jī)以及評審內(nèi)容，要求與會

人員嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律和提高會議效率。

各相關(guān)部門：依據(jù)評審要求，逐一報告了有關(guān)經(jīng)營計劃實施情況、部門

二

過程實施情況和信息資料分析情況，作為評審內(nèi)容的輸入。

企業(yè)管理部：通報了1-6月經(jīng)營指標(biāo)以及部門費用的完成情況，并對實

（一）施效果以及保障措施作了簡要分析，提出了減少庫存、建立人力資源管

理的長效機(jī)制、重點推動績效管理的建議。

技術(shù)部/裝備部/生產(chǎn)部：詳細(xì)報告了歸口過程的指標(biāo)完成情況以及實施

（二）

管理情況，提出了改善過程管理的建議。

質(zhì)量部：1、針對公司三大過程，分析和評價了各過程的實施情況，提出

（三）

了各過程存在的問題和改進(jìn)方向。2、宣讀了1-6月份信息資料分析報告。

管理者代表：簡要回顧了近一年來體系運行狀況，評價了體系運行效果

以及質(zhì)量方針/目標(biāo)的適宜性，重點總結(jié)了公司統(tǒng)一管理的成就與不足，

（四）

提出了管理上的改進(jìn)方向：1、尋求管理新模式，加強過程歸口者作用的

發(fā)揮、革除形式主義，促進(jìn)質(zhì)量體系精細(xì)化；2、多渠道加強學(xué)習(xí)與交流，

導(dǎo)入和借鑒全新的管理理念和方法，促進(jìn)其它專業(yè)管理水平的提升，以

跟上同行業(yè)快速發(fā)展步伐；3、強化市場調(diào)研，準(zhǔn)確產(chǎn)品定位和開發(fā)方向，

繼續(xù)實施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低用戶質(zhì)量索賠和不良質(zhì)量成本損失；4、進(jìn)

一步充實資源，一是人及其素質(zhì)提升的管理，強化培訓(xùn)與企業(yè)文化建

設(shè)，增強凝聚力，以減少和適應(yīng)因人員頻繁流動對公司帶來的不利影

響；二是加大必要的維護(hù)、改造投入，也包括人員問題，進(jìn)一步提升

氣沖線（含金博來清理室）設(shè)備的運行效率，真正體現(xiàn)其支柱的保障

作用，以減少質(zhì)量、成本損失。

與會人員：就各自歸口過程的管理職責(zé)，提出了改善過程流程、方法的

三

建議，摘要如下：

1有關(guān)制訂持續(xù)改進(jìn)激勵政策，提高各部門改進(jìn)行動積極性的建議。

2有關(guān)改善金博來內(nèi)部運輸?shù)慕ㄗh。

3有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)精細(xì)化發(fā)展/戰(zhàn)略定位、APQP工作適用化的建議。

有關(guān)提升現(xiàn)場管理、計劃管理科學(xué)性、加強企業(yè)文化建設(shè)、加強金博來

4

現(xiàn)場員工培訓(xùn)的建議。

5有關(guān)儲備預(yù)支性人才（技術(shù)工種）的建議。

有關(guān)中長期發(fā)展規(guī)劃修訂、人力資源管理適應(yīng)新《勞動合同法》、采取激

6

勵政策、文化建設(shè)、績效管理的建議。

有關(guān)創(chuàng)造環(huán)境（包括軟硬件環(huán)境）友好、資源節(jié)約的和諧企業(yè)、珍惜原

7

料/供方資源、新材料開發(fā)給予支持的建議。

8有關(guān)加強機(jī)加工現(xiàn)場管理、產(chǎn)品防護(hù)和確定專用檢具磨損標(biāo)準(zhǔn)的建議。

***總經(jīng)理：就評審輸入內(nèi)容對質(zhì)量體系運行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜

四性等進(jìn)行了分析評價，指出了體系管理存在的問題和改進(jìn)措施要求及下

半年企業(yè)經(jīng)營的重點工作。

逐一對質(zhì)量體系運行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜性、顧客抱怨/服務(wù)情況、

(-)

經(jīng)營計劃實施情況、過程業(yè)績狀況、產(chǎn)品失效分析、質(zhì)量改進(jìn)實施情況

展開了評價。

（二）評審結(jié)論：

現(xiàn)行質(zhì)量體系符合IS0/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)要求，具備適宜、充分的特

1

性，運行持續(xù)有效。

2凱琦/金博來兩個現(xiàn)場逐步形成統(tǒng)一的管理平臺。

3部分過程的有效性需要進(jìn)一步提高。

（三）存在問題及措施如下：

1產(chǎn)品策劃管理工作相對薄弱，需要加強學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。

產(chǎn)品標(biāo)識/防護(hù)問題，有資源配置和主觀上不重視/未細(xì)化到位的因素，

2

需采取主觀和客觀雙結(jié)合的措施辦法，有限投入改善。

工裝、計量管理工作，主要是機(jī)加工檢具、金博來現(xiàn)場工裝管理相對較

3弱，內(nèi)審時已提出了要求，專用檢具的定檢尋求外協(xié)解決，要適宜和確

保下一步發(fā)展機(jī)加工的要求。

持續(xù)改進(jìn)工作，自覺性、正?；⑷轿皇俏覀兿乱徊焦ぷ鞯闹攸c，要

4

擴(kuò)大立項范圍，配套一定的激勵政策。

5人力資源薄弱問題，除培訓(xùn)外，結(jié)合績效管理，建立機(jī)制來解決。

管理工作的深化、細(xì)化、高效問題，主要是延伸工作不到位，各級各部

6門要從認(rèn)識和意識上改變過來，要積極主動地推動全方位職能深化，以

實現(xiàn)完全的統(tǒng)一運行。

（四）下半年重點工作和改進(jìn)方向：

進(jìn)一步搭建、完善好統(tǒng)一管理平臺，配套考核機(jī)制，改變推行形式，促

1

使各部門職能延伸工作到位，發(fā)揮職能集中優(yōu)勢，解決薄弱環(huán)節(jié)問題。

堅定不移地推進(jìn)績效管理，尤其是人力資源分配機(jī)制的建立，部門工作

2

的細(xì)化、量化、完善是難點。

3目前，直接影響效益的是過程控制，下半年金博來現(xiàn)場是重中之重工作，

要提高設(shè)備完好率，減少浪費和變差，公司召開辦公會拿出措施來，包

點到位來解決。

年初提出4項工作之一的機(jī)加工發(fā)展問題，7月份召開專題會議就如何

4

發(fā)展拿出意見、方案，爭取在年底達(dá)到一定能力、規(guī)模。

下半年強化、全面實施培訓(xùn)工作，并形成經(jīng)?；?，以促進(jìn)整體人員素質(zhì)

5

的提高。

6配合總體工作在持續(xù)改進(jìn)上要有個突破，方位要廣一點，力度要大一些。

產(chǎn)品戰(zhàn)略開發(fā)與市場定位，是公司高管要考慮的問題，包括中長期發(fā)展

7

規(guī)劃的修訂工作，產(chǎn)品上做好優(yōu)化結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略儲備。

附頁：管理評審改進(jìn)措施。

糾正/預(yù)防措施跟蹤表

QRZL-83編號：ZL/014/2023

（潛在）不合格事實：

07年管理評審會議提出了績效考核要持續(xù)實施的要求。（見《07年管

理評審報告》）

提出部門：質(zhì)量部制訂人：李海濱日期：2023年7月9日

原因分析：